企业内部管理制度合集10篇

　　企业内部管理制度 1

　　一、为了切实做好消防器材的管理工作，根据防火灭火工作的需要和公司的实际情况，依照《中华人民共和国消防法》制定本制度。

　　二、消防器材是指用于预防和扑火救灾事故的专用工具和设施，它包括：各类灭火器、消防水带、水枪、消防栓、消防水泵、消防水池、消防标志。

　　三、公司各部门、车间消防器材的配置、购置、维修工作由公司办公室负责，提出计划，落实经费，统一安排购置维修。

　　四、公司各部门、站处要负责所辖区范围内消防器材和设施的日常管理，并要建立消防器材的维护档案，对消防器材的设置地点、配备型号、数量、维修时间等必须登记清楚。

　　五、做到消防器材定期保养，避免日晒雨淋，保持清洁无锈，灵敏有效， 并把日常维护工作落实到人，实行挂牌管理，到维修时间及时上报公司办公室。

　　六、任何单位和个人都不能挪用消防器材和设施，不能以任何借口随意改变消防器材的设置地点，违者将依照《中华人民共和国消防法》予以处罚，并对私自挪用中损坏的消防器材和设施按价赔偿。

　　七、各部门、站处由于管理不善造成消防器材丢失和损坏的，负责限期补配，并写出书面检查，报公司办公室。

　　企业内部管理制度 2

　　第一章 总 则

　　第一条 为加强公司行政人事管理，使各项管理标准化、制度化、规范化，以升企业形象，提高工作效率，特制定本规定。

　　第二条 本规定所指行政人事管理包括公文管理、档案管理、保密原则、印鉴

　　管理、办公用品管理、行为规范管理、人事管理、安全保卫管理、奖制度等。

　　第三条 本制度适用珠海众赢网络科技有限公司全体员工。

　　第二章 公文管理

　　第四条 公文管理是指收文、文件制作与发文管理。

　　第五条 公文的签收。

　　1、凡外来公文文件，均由行政部认真查收签字。

　　2.对上级主管部门下达的文件，必须由行政部及时附“文件处理借阅单”后，报送有关领导签批、审阅。有重要文件需要向下属部门传达时，行政部应及时、迅速送到。

　　3.行政部根据批件人指示，将文件送到承办部门或个人，并对承办部门承办的事项负责催办。

　　第六条 参加上级相关召开会议带回的文件材料应及时交送行政部按收交程序处理，不得个人保存。

　　第七条 公文制发程序。

　　主办部门承办人拟稿，负责人审核，行政部经理核稿，总经理签发，行政部负责登记、编号、打印、封发。文件中涉及到多个部门时，由主办部门与有关部门协商、会签，会签稿以部门负责人签字为准。

　　第八条 行政部有权根据国家政策及公司规定对文稿进行修改。内容不实，格式不符的文稿可以退回拟稿部门。

　　第九条 上级下发的文件应注明机密等级、急缓程度、发放范围。

　　第三章 档案管理

　　第十条 归档范围：公司所有公文、合同等具有参考价值的文件材料。

　　第十一条 档案管理由专人负责，保证原始资料及单据齐全完整。

　　第十二条 档案的借阅与索取

　　1.总经理、副总经理、行政部经理借阅可通过档案管理人员办理借阅手续，直接提档。

　　2.公司其他人员需借阅档案时，要经行政部批准，并办理借阅手续;

　　第十三条 档案的销毁

　　1.任何人非经允许无权随意销毁公司档案材料。

　　2.若按规定需要销毁时，由公司主管领导审批在专人监督下销毁。

　　第四章 印信管理

　　第十四条 公司各种印鉴(除财务印章外)、介绍信均由行政部实行登记审批制，专人负责保管。

　　第十五条 日常业务用印，须经行政部经理审批，非常务性合同、协议等有关重要文件用印需总经理签字、署名后方可盖章，并留有原件存档。如违反此规定后果由行政部负责人负责。

　　第十六条 外出办事需带公章时，应由总经理签字批准，行政部备案后方可带出，但至少有两人携带并监督使用。并在规定期限内归还，否则，出现一切事故后果自负。

　　第十七条 公司印信应严格保管，如有失职、差错、丢失或违章使用，一经发现需追查有关人员责任。

　　第十八条 公司原则上不允许开具空白介绍信或证明，如因工作需要或其它特殊情况确需开具时，必须经主管领导签字同意后方可开出，保留存根或附件，做好登记，未使用的回 来后必须交回。

　　第五章 会议管理

　　第十九条 公司会议主要由办公会议、业务会议、员工会议和股东会议组成。

　　第二十条 每月初和每月中旬为公司例会中的最高级会议，就一定时期工作事项做出研究和决策。会议由公司总经理主持，参加人为公司副总经理、各部门经理等领导班子成员。

　　第二十一条 公司不定期召开专题会议。

　　第二十二条 公司每周五下午为办公例会日，是为贯彻落实做出的决议、决定召开的会议。由总经理主持，参加人员为各部门负责人及有关人员。

　　第二十三条 公司各部门每周或每天早上开早会，针对前一周或前一天工作进行

　　总结及分析。

　　第二十四条 公司办公例会由公司行政人事部组织。行政人事部应于会前一天将会议的主要内容书面通知参会的全体人员，并在会后24小时之内整理、发布《会议纪要》。

　　【会议纪要的形成与签发】

　　1、公司办公例会会议纪要、决议，由行政部整理成文。

　　2、行政部根据会议内容在限定时间内完成纪要和决议的'整理工作。

　　3、会议纪要和决议形成后，参会的公司领导班子成员签字确认。

　　第二十五条 会议纪律

　　1.与会人员不得迟到、早退或缺*。特殊情况不能按时到会，应提前向会议召集人请假。

　　2.与会人员不得中途退*，特殊情况经主持人同意方可离开。

　　3.与会人员在会议期间，不得大声喧哗，不得来回走动。

　　4.迟到、中途离*者应轻声入、出座位，尽量不干扰会议进行。

　　5.与会人员应坐姿端正，禁止吸烟，禁止交头接耳开小会。

　　6.会议期间与会人员要认真听取会议内容并做好记录，要关闭手机

　　(或将手机处于振动状态);会议期间不会客。

　　7.与会人员应保持会场整洁，不准随地吐痰，扔纸屑，会议结束后将座椅整理好。最后离开会场者负责关灯、锁门。

　　8.与会人员不可无故打断他人的发言，不可对发言者吹毛求疵。

　　第六章 保密制度

　　第二十六条 公司机密涉及企业及员工的根本利益，全体员工都有保密义务，特别在对外交往和合作中要注意不能泄漏。

　　第二十七条 公司机密包括下列事项：

　　1.公司尚未付诸实施的经营方向、规划、决策及开发项目。

　　2.公司合同、协议、意向书及可行性报告、主要会议记录。

　　3.公司的财务预算报告及各类财务报表、统计报表。

　　4.公司技术开发资料及计算机内的所有资料。

　　第二十八条 严禁将公司任何文件进行抄录、复制或网络等途径传递出公司。

　　第二十九条 因工作需查看超出自身权限的文件或资料，须经行政部的批准。

　　第三十条 属于公司机密产品研制过程中的原始载体，其保存和销毁必须由公司

　　总经理委派不同工种的两人共同执行。

　　第三十一条 对外交往与合作中，需要提供公司机密事项必须获得总经理批准。

　　第三十二条 员工发现公司的机密泄露，应立即报告公司上层领导并及时处理。

　　第三十三条 严禁和人交往中，泄露公司机密，严禁在公共场所谈论公司机密。

　　第三十四条 违反上述规定要追究部门领导的责任，公司保留诉讼法律的权利。

　　第七章 办公用品管理

　　第三十五条 办公用品的购发

　　1.公司所需办公用品由行政部统一购置,各部门按实际需要领用。

　　办公用品只能用于办公，任何人不得移作他用或私用。所有员工对办公用品必须爱护，勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗。

　　2.行政部指定专人制定每月办公用品计划及预算，经主管领导审批后负责将办公用品购回。有计划地分发给各部门并办理好出库手续及记录。

　　3.除正常配给的办公用品外，若还需用其它用品时，须经行政部批准由部门主管领导签字方可领回。

　　4.负责购、发办公用品的人员要建立账本，并办好出、入库手续。出库物品一定要由领取人签字，特殊用品需由其部门主管签字后方可办理出库。

　　第三十六条 公文打印、复印及传真管理

　　1.公司公文、资料的打印、复印、传真由行政部安排专人负责。

　　2.各部门需打字、复印、传真的文件做好使用、接收登记。

　　3.重要传真件须留存复印件由行政部负责保存。

　　4.各部门严禁打印、复印工作以外的任何文件。

　　第十章 人事管理

　　第三十七条 聘用

　　1、招聘：各部门如因工作需要必须增加员工时，由部门主管向行政部提出书面申请，经总经理核准后，然后由行政部负责办理招聘事宜。任何部门无权聘用员工及临时工作人员,凡未经请示用人者,一经发现公司立即辞退并追究部门领导责任。

　　2、应聘：(1)应聘人员应如实填写《应聘登记表》，并提交学历，身份证、各类职称证书等应聘材料的原件及复印件。(2)行政人事部在收齐应聘者材料后，会同用人部门管理者对应聘者资格进行书面材料初审。 (3)书面材料初审合格者通知面试或当场面试。

　　3.面试：面试一般由行政人事部与用人部门领导等人员进行，主管以上人员要由主管副总经理或总经理进行复试。

　　【面试内容】A.审核应聘者是否具备专业素质及资格。B.对应聘者是否具备正式录用资格以及综合素质进行评审。C.面试结果审核：面试结束后，由行政人事部对面试结果进行汇总，合格者将拟录用者的材料，并报主管副总或总经理批准。

　　4.录用：(1)录用名单确定后，对面试不合格者，由行政人事部电话通知应聘者，并将其应聘表存入储备人员档案中。(2)公司聘用人员在面试通过后，除特殊情形核准免予试用外，应一律先经试用，员工试用期间以1个月至3个月为限，试用期间经考核不合格者，应无条件接受延长试用期或解雇，不得提出异议。

　　5.转正：新员工试用期结束后，由本人提出申请，填写“员工转正申请表”，部门主管审核并签署意见后交行政人事部，待评定后，报总经理批准并签署意见。在转正评定中不合格员工，将延长试用期或被劝辞职。(详见附件一)

　　第三十八条 离职：离职包括辞职、辞退、内部调动三种。

　　1.辞职：员工提出辞职，需提前15天向部门主管提出书面申请，交接清工作后，方可办理离职手续，部门经理级提出辞职应提前30提出书面申请，未按规定提前申请的员工不予办理离职手续。

　　2.辞退：经部门主管考核，认为确实无法胜任本岗位者，由部门主管向行政人事部提出 “辞退报告”，行政人事部审核后根据实际情况决定调任其它部门或办理辞退手续。

　　3、内部调动：员工因工作需要，发生升迁、*调或降职而离开岗位者，在接到行政人事部下发的《员工薪资/职位变动表》时，认真办理交接工作，特殊岗位，如：财务，保管员、GPS服务中心岗位等需有监交人。待一切工作办理结束后，方可离职。

　　4.所有离职人员，薪资发放均按公司实际发薪日结算;因内部调动而发生工资变化的员工，新工资标准将按《员工薪资/职位变动表》的起薪日计算;未按公司规定自动离职人员，公司将不予计发当月工资。(流程图详见附见二)

　　第三十九条 考勤制度

　　1.公司员工一律实行上、下班指纹登记方式。指纹机信息作为考勤的基本依据。

　　2.所有员工须到公司报到指纹确认后，方能外出办理业务，下班指纹确认方可下班，特殊情况必须由部门经理签字许可后，及时提交行政人事部。否则，按迟到或旷工处理。

　　3.员工正常工作时间为上午8:30时至12:00分，下午13:30分至18:00。季节变化如需调整工作时间时，由行政人事部另行通知。

　　4.工作时间开始十分钟以后到岗者，计为迟到。提前十分钟下班者按早退处理。工作因素除外。

　　5.员工一个月内迟到、早退累计达三次者扣发当月绩效工资10%。

　　6.员工旷工一日者，处以双倍当日工资罚款，从当月工资中扣除。无故连续旷工三日或全月累计旷工六日者，予以辞退，不发工资。

　　第四十条 休假的规定

　　1.在正常情况下，员工安排双休，双休时间根据公司业务需要确定。

　　2.婚假：员工本人结婚凭结婚证可休婚假七天。

　　3.丧假：员工的直系亲属死亡时，经批准可休假三天。

　　4.产假：正常产假可休假三十天，特殊情况报请行政部另行批复。

　　5.其它法定假日公司将根据国家规定执行。

　　第四十一条 请假规定

　　1.员工外出办事或请假应提前填写请假条，由部门经理签字后，交行政人事部备案。如遇突发事件或紧急情况未事先请假者，应利用电话及时向部门主管报告，并于当日由部门主管或其代理人按公司规定办理请假手续，否则亦视同旷工处理。

　　2.员工请假一天，由部门经理批准。员工请假二天以内(含二天)由部门经理签字同意后，报行政部批准。员工请假三天以上，报总经理批准。

　　3.请假批准后，请假存根由部门主管自行保留，请假单一律送行政部保存。部门经理级以上人员请假一律由总经理批准，并将请假单报行政人事部备案。

　　4.除例行假日及国家规定的法定假日、婚假、丧假、产假外，

　　其余一律按实际出勤计发工资。

　　第十一章 培 训

　　第四十二条 企业为提高员工素质及工作效率，定期或不定期举办各种专业培训，被指定参加的员工，非有特殊原因，不得拒绝参加。

　　第四十三条 员工培训由行政部统筹管理。

　　1.职前培训：新进员工应实施职前培训，由行政部组织实施针对企业简介及人事管理制度、岗位职责、安全管理等内容的培训。

　　2.业务培训：员工应不断研究学*本职技能，朴素砥砺;各级主管尤应相机施教，以求精进，业务培训由市场部组织实施。

　　3.专业培训：公司将挑选优秀员工参加专业培训;或邀请专家学者来企业作专题演讲，以增进其本职知识技能。

　　4.凡由公司选派的培训人员，均须填写培训记录。培训结束须将相关的培训资料、培训证书上交行政部统一保管，留档备查。

　　5.外派培训人员，回公司后要负责对公司相关人员进行内部培训。

　　第四十四条 培训费用的支付

　　1.凡由公司外派的培训人员，培训费用暂由公司代为支付。

　　2.为公司服务满两年者，培训费用由公司支付。

　　3.自培训结束之日起，为公司服务未满两年而提出辞职者，培训费用将按其为公司服务的月份所占两年服务期的比例剩余部分而扣除相应的培训费用。

　　第十三章 奖惩制度

　　第四十五条 本公司员工的奖励分为下列四种：

　　1.嘉奖：每次加发当月三天基本工资，同当月工资一并发放。

　　2.记功：每次加发当月十天基本工资，同当月工资一并发放。

　　3.记大功：每次加发一个月基本工资，同当月工资一并发入。

　　4.奖金：一次性给予一定数额的奖金。

　　第四十六条 有下列事迹者，得予嘉奖：

　　1.连续六个月绩效考核为优的员工。

　　2.连续三个月未休假者。

　　第四十七条 有下列事迹者，得予记功：

　　1.对于工作流程、维修技术或管理制度，提出具体建议方案，经

　　采行确具成效者。

　　2.年终考核中节约费用开支成绩显著的部门或个人。

　　3.在公司经营过程中做出突出贡献或避免损失的。

　　4.发现有损害公司利益举报而被查实者。

　　5.年终考核，全年完成销售任务的销售员。

　　第四十八条 有下列事迹之一者，行记大功或颁发奖金：

　　1.年终考核十二个月绩效考核均为优秀者。

　　2.研究发明，对公司确有重大贡献，并使成本降低，利润增加者。

　　3.年终考核，被评为优秀的部门。

　　4.一年内记功三次者。

　　第四十九条 员工处罚分下面五种情况:

　　1.警告：减发当月三天基本工资，从当月工资中扣除。

　　2.记过：减发当月十天基本工资，从当月工资中扣除。

　　3.记大过：减发当月全部工资。

　　4.开除：予以解雇。

　　5.追究刑事责任。

　　第五十条 有下列情况之一经查证属实者或有具体事证者，处以警告

　　1.在工作时间谈天、嬉戏或从事规定以外工作者。

　　2.在工作时间内撤离工作岗位者。

　　3.因过失导致发生工作错误情节轻微者。

　　4.妨害现场工作秩序或违反安全卫生规定者。

　　5.初次不服从主管人员合理指挥者。

　　6.浪费公物，情节轻微者。

　　7.检查或监督人员未认真执行管理责任者。

　　8.制造谣言、传播小道消息，破坏内部团结者。

　　9.进入公司不穿工作服经查获者。

　　10.受指定受训人员无故不参加行政人事部组织培训者。

　　第五十一条 有下列情况之一经查证属实者或有具体事证者，得予以记过：

　　1.因疏忽或工作马虎导致办公设施损毁者。

　　2.投机取巧隐瞒蒙蔽谋取非法利益者。

　　3.在工作场所喧哗、嬉戏、吵闹妨害他人工作者。

　　4.在工作时间，躺卧睡觉者。

　　5.因个人原因造成公司业务受损者。

　　第五十二条 有下列情况之一经查证属实者或有具体事证者，得予记大过：

　　1.泄漏生产或公司机密者。

　　2.遗失经管的重要文件、机件、物件者。

　　3.擅自变更工作方法致使公司受重大损失者。

　　4.拒绝听从主管人员合理指挥监督，经劝导仍不听从者。

　　5.一个月内累计旷工达三日者。

　　6.初次代人打卡或托人打卡者或伪造出勤记录者。

　　7.恶言吵骂同事或怂恿相骂或打骂者。

　　第五十三条 有下列情况之一经查证属实者或有具体事证者，得予解雇除名：

　　1.工作服务态度恶劣，损害消费者或客户利益者。

　　2.故意泄漏技术上、营业上的秘密，致公司蒙受损害者。

　　3.无正当理由，或一个月累计旷工达三日者。

　　4.及年度内无故旷工积满六日者。

　　5.第二次代人打卡或托人打卡或伪造出勤记录者。

　　6.在工作中酗酒滋事妨害公司秩序者。

　　7.年度内积满二次大过者。

　　第五十四条 有下列情事之一经查证属实者或有具体事证者，追究刑事责任。

　　1、盗窃公司财务达300元(含)以上者。

　　2、因对工作不负责任而造成事故的，一律追究责任;情节严重构成犯罪的，移交司法部门追究刑事责任。

　　第五十五条 员工的奖惩应由部门主管填报，并由行政人事部调查核定，主管领

　　导签字批复，必要时召开公司行政会议决议执行。

　　第八章 车辆管理

　　第五十六条 公司所有车辆均由行政人事部负责监管、调用、安排。

　　第五十七条 员工未按规定出车或私事用车，出现一切后果，责任自负。

　　第五十八条 车辆在下班后或节假日应按要求入库，并停放指定地点。

　　第五十九条 司机必须对车辆经常保养，保持车辆卫生和良好状况。如需维修，由行政人事部审核后，报总经理批准。

　　第九章 安全保卫管理

　　第六十条 安全保卫

　　1.为了保证公司有一个安全、良好、有序的经营环境，根据省市有关法律、法规、法令和公司的实际情况，各部门要重视防火、防盗和生产安全。

　　2.公司的安全保卫工作，要坚决贯彻 “隐患险于明火，防范胜于救灾，责任重于泰山”的指示，坚持“预防为主的原则，做到有备无患，万无一失。”

　　3.各部门要把安全保卫工作纳入重要议事日程，认真研究、布置。贯彻“谁主管谁负责”的原则，确保公司生命财产安全。

　　4.公司休息日留守值班人员在值班期间可行使公司领导的职权。处理临时发生的事件及决定采取的应急措施。

　　第六十一条 安全防火

　　1.公司防火安全工作，要本着以“预防为主，防消结合”的原则。

　　2.公司所有员工都应增强消防意识和安全防火的责任和义务。

　　3.上班期间，各部门的负责人要对公司和本部门的防火安全负责。

　　4.公司全体员工要了解公司各种消防设施的情况。

　　5.公司员工需掌握火灾扑救工作的知识和技能及自救知识和技能。

　　6.公司员工严禁在办公场所和易燃的地方抽烟，点燃明火等行为。

　　7.办公室和经营场地等要配备各种灭火筒，定期更换。

　　8.全体员工不论是在工作区或非工作区，一律不许乱接电源。

　　9.加强对易燃物品的管理，除在用的以外，必须存放在指定位置。

　　10.下班前，必须切断所有电器设备的前一级电源开关。

　　第六十二条 安全保卫管理

　　1、公司大门、放置财务数据、印鉴和重要资料的房间应关闭上锁。

　　2.文件柜、办公桌不得放密级文件资料和现款、印章和贵重物品。

　　3.财务人员必须按规定存放现金，不得超出限额。

　　第六十三条 公司招聘的员工，要进行必要的审查;重要岗位员工和管理人员，必须取得居住地**部门的证明，以保证员工队伍的纯洁性。

　　第六十四条 公司由行政部指定公司安全员，定期检查督促安全工作。安全员要有高度的责任感，要经常检查，督促安全保卫措施的落实情况;发现问题，及时消除隐患。

　　第十章 行为规范管理

　　第六十五条 员工行为规范

　　1.员工在公司内一律穿制服。

　　2.员工上班必须佩带工作卡。

　　3.保持办公环境整洁。公司办公区一楼环境清洁由市场咳嗽甭种登褰啵セ嵋槭摇⒔哟液妥芫戆旃矣尚姓扛涸鹎褰嗾恚种等嗽泵刻煊μ崆5分钟到岗，做好清洁和整理工作。每天下班前各自整理办公桌和抽屉，保持办公环境的舒适和整洁。

　　4.工作环境有序。在办公区内，禁止大声喧哗，在工作时间内严禁串岗，严禁谈论与工作无关的事宜，禁止上网聊天、玩游戏，严禁浏览与业务无关的书籍、杂志、报纸。工作期间不准化妆、

　　吃零食，严禁随地吐痰、丢纸屑、杂物、烟头等。

　　5.中午禁止饮酒。如因工作需要应提前请示主管副总经理批准。

　　6.严禁员工工作时间打私人电话或接听电话时聊天寒暄方式。

　　第十四章 附 则

　　第六十六条 本制度如有未尽事宜或随着公司的发展有些条款需要增加或删减的，行政人事部将会补发相应的制度及规定。

　　第六十七条 本制度解释权归公司行政部。

　　第六十八条 本制度自发布之日起生效。

　　人力资源治理与人事行政治理有何不同?

　　时间：20xx-05-20 11:34:11 来源：中铝网

　　参加过几次人力资源沙龙讲座，听到最多的是企业对人力资源治理的高度重视，有很多企业的HR总监甚至由公司副总裁或副总经理兼任。另据一项全球性的调查数据，表明人力资源治理对企业战略的整体影响力高达43%，几乎是其他任何因素影响力的2倍。那么，HR在企业中，到底是如何构筑其战略伙伴地位的呢?就此问题，记者采访了复地(集团)股份有限公司副总裁兼HR总监曹志东。

　　人力资源治理vs人事行政治理观点：

　　HR部门，既是决策层的战略伙伴也是业务部门的合作伙伴。

　　记：现在，很多企业提出并倡导HR应与企业经营之间保持战略伙伴关系。你的看法呢?假如同意这种说法，你觉得怎样才能保持好这种关系?

　　曹：现在讲战略似乎很时髦。但在现代企业中，HR与企业经营之间的确应该形成战略伙伴关系。当然这种战略伙伴关系更多的是体现在高层HR身上。一般来说，高层HR担负着如下的职能：一是协助制订企业的HR战略发展规划;二是协助总经理对企业的中高层治理人员进行职业生涯发展的规划;三是协助做好人、财、物三大资源的整合。要做到以上三点，首先要有战略思维，才可能有战略行动。

　　另外，这种战略关系还包括与其他部门间形成的“合作伙伴”关系上。举个例子，公司预备发展一个新项目，需要多个部门的配合：事业发展部寻求适合的项目，地产策划部进行该项目的市场需求调研，公关部负责协调与有关**部门的关系，投资部进行可行性分析，设计部进行项目的初步测算，期间的合作和资源支持、激励都离不开HR部门的协调，HR部门还要制定相关制度保障该计划的顺利实施。

　　说实话，要做好“战略伙伴”很难。HR部门讲的“语言”不是公司的“业务语言”，因此，要做到“让公司高层听懂，与业务部门的见解一致”的确不轻易，还有比较难的一点，就是在员工招聘、员工定位、薪酬体系等方面与企业的战略保持一致。

　　但有一点必须强调，尽管HR是企业高层和各业务部门的战略伙伴，但HR不是个权力部门，必须把它定位在服务部门的基调上，所以HR一定要弱化自己的权利欲，随时想着如何让公司创造更大的利润;如何在公司内建立起一套体系，让好的人才进来并保留下来;如何使你设计的薪酬最具竞争力;如何协调各部门之间的关系等等。

　　记：既然是战略伙伴，就应参与企业的一些战略决策。但真正要做到这一点是不是很难?

　　曹：既然已经定位于“战略伙伴”关系了，那么给予公司高层一些战略性建议是HR的职责和义务。只要你有能力、有方法，并有公司高层的充分信任，参与战略决策应该不是问题。当然，在参与决策前，你必须先做好几件事：首先你要了解企业的整个状况，包括企业使命、愿景、企业价值和商业目标;第二是理解企业雇佣员工工作所要实现的商业目标的实际意义;第三要知道怎样的人力资源治理方式可以给你的企业和员工带来最大的优势，并且集中精力将它贯彻执行;第四要了解你的工作团队，知道哪些因素能驱动他们天天积极工作;第五是想办法让人力资源治理像治理商业运作那样，对公司的人力资源负责和珍惜，并不断进行投资开发。

　　记：可另有一种说法认为，人力资源治理只是停留在“选人、用人、育人、留人”四个方面。这种说法正确吗?

　　曹：我觉得这个问题不能简单用“正确”或“不正确”往返答。其实人力资源治理工作的一个重要内涵，就是能为企业提供增值服务。上述四个方面假如做得好的话，也能为企业增值。不过在这儿，我想强调的是，HR永远要想到你做的事情是否符合企业业务发展的需要，要在了解业务发展目标的基础上，制定相应的HR政策和策略，以使业务目标尽快实现，而不是将你做的东西强加给他们，这一点是最重要的。所以，从这个层面来讲，HR部门既是企业决策层的战略伙伴，同时还是企业业务部门的合作伙伴。具体到工作细节，就是要将各层级经营治理人员的想法和需求体现出来，做到上情下达，下情上达，并统一到企业利润增长的目标上来。

　　记：你觉得作为企业的人力资源总监，自身应该具备什么样的专业知识与技能?

　　曹：HR总监要参与企业的战略决策，要与CEO和其他业务部门沟通，仅仅具备人力资源方面的专业知识是远远不够的，还必须把握其他领域的知识，包括：组织行为学、心理学、项目治理、经济学、统计学、市场营销学、财务治理学、生产治理学、战略学、法律等。比如制定薪酬计划时，假如不知道公司的帐务和税务是怎么处理的，就很难说能够去帮助各个部门做战略思考或行动计划。同时还要懂得与人沟通、谈判的技巧等等。HR不可能成为每个方面的专家，但一定要了解基本的工作流程，才能成为企业高层和基层员工的顾问或参谋。

　　记：还想问个问题。听说你们复地集团设立了HR总监和人事行政经理两个职位，为什么?你觉得两者共存会出现治理上的交叉吗?

　　曹：职位的建立要根据企业的具体情况，一般大规模的、集团型企业都会在内部设立HR总监一职，而且是由公司副总经理级的高层兼任，负责整个企业的人力资源规划、开发和治理，直接参与高层决策，给予企业领导者相关建议，而人事行政部门则是具体人事、劳资、培训等事务的操作者。而且从我们企业的实践中看，两者不太可能出现交叉治理问题。

　　曹志东的话清楚地勾勒出HR在企业中的战略地位，同时他也证实，在复地集团的确同时存在着HR总监和人事行政经理两个职位，他的观点是两者不会出现交叉治理的现象。可是记者有疑问，两者的职能真的不会交叉吗?HR总监是不是传统概念中人事行政经理的时髦称谓?带着这些问题，记者又采访了诚讯国际咨询有限公司资深顾问吴衍璋。

　　观点：

　　人力资源治理以“人”为核心，视人为“资本”，人事行政治理以“事”为中心，视人为“成本”。

　　记：人力资源治理是个很热门、很时髦的词，可许多人认为是传统概念中“人事行政治理”的代名词。你同意这种说法吗?假如两者有差别，这种差别又表现在哪些方面?

　　吴：应该说人力资源治理和人事治理的差别很大。首先，人力资源治理以“人”为核心，视人为“资本”，强调一种动态的、心理的调节和开发，属“服务中心”，治理出发点是“着眼于人”，达到人与事的系统优化。而传统人事治理以“事”为中心，将人视为一种成本，把人当作一种“工具”，强调对“事”单一方面的静态控制和治理，属“权力中心”，其治理的形式和目的是“控制人”。

　　其次，人力资源治理作为企业经营战略的重要组成部分，涵盖组织建设、文化建设与系统建设各个方面，通过企业文化整合战略、组织和系统，保证企业战略的执行和实现、推动企业长期稳定地成长。传统人事治理属企业的辅助部门，主要工作是负责考勤、考核、档案及合同治理等事务性工作。

　　其三，人力资源治理者从企业战略的高度，分析和诊断人力资源现状，为决策者准确、及时地提供各种有价值的人力资源相关数据，协助决策者制定具体的人力资源行动计划，支持企业战略目标的执行和实现。传统人事治理则只能站在部门的角度，考虑人事事务等相关工作的规范性。

　　记：传统人事行政治理与人力资源治理，两者的治理意义有何不同?

　　吴：我国传统的人事治理是以“事”为中心，注重的是控制与治理，主要从事档案和工资福利治理，行使的是简单的业务职能，而人力资源治理是在传统的人事治理基础上发展起来的一项新兴学科和技能，是以“人”为核心，把人作为资源加以开发，人力资源被提高到了战略角度。

　　简单地说，人力资源治理还要根据企业的发展战略，开发企业现有员工，引进企业需要的员工，为企业在不同的发展阶段储备适当的人才。并且通过考核、薪酬以及职业生涯规划等来激励员工为企业多做贡献，其重点工作是对员工的开发和激励。同时通过合理的治理，实现人力资源的精干和高效，获得最大的使用价值。

　　人力资源治理有获取、整合、开发、激励与控制五大职能。这是传统人事治理所不能做到的。体现在人力资源规划、人员招聘、职业生涯规划、绩效治理、培训、薪酬以及劳动关系治理七大模块中，每个模块既相互独立又有机结合。比如说职业生涯规划，它就和绩效治理和培训密切相关，一个员工职务的晋升或降职，岗位的调动、转换都要结合其绩效考核的结果，并要对其进行相关的培训。

　　名词解释人事治理：精力放在员工考勤，档案、合同治理等事务性工作上，一般在企事业单位中被定位于后勤服务部门。

　　人力资源治理(HRM)：运用现代化的科学方法，对与一定物力相结合的人力进行合理的培训、组织和调配，使人力、物力经常保持最佳比例，同时对人的思想、心理和行为进行恰当的诱导、控制和协调，发挥人的主观能动性，使得人尽其才，事得其人，人事适宜，以实现组织目标。简言之，是指人力资源的获取、整合、激励及控制调整过程。

　　公司行政部工作流程

　　行政事业部事务工作流程

　　一、办公用品领用1、领用人根据有关办公用品清单及实际需要(见附表1)，向本部门兼职内勤提出申请，由内勤统一向行政部签字领取。2、办公用品采购原则上由各部门向行政部提出申请后统一采购，特殊物品采购由部门领导及主管副总签字同意后另行购买。3、办公用品费用每月摊销一次，如费用超出预算，由财务部通知行政部暂停向该部门发放办公用品，并在下一期预算中扣除超出部分。4、员工离职时，应认真清点办公用品，到行政部填写交接清单并签字。5、公司办公用品每月1日、15日发放2次，其余时间如急需领取办公用品须部门经理签字确认。

　　二、印签管理1、公司印章刻制均须报总裁批准，由行政部凭公司介绍信统一到**机关办理刻制手续。2、下属企业和部门根据实际需要申请刻制内部或对外用章，但须经总裁批准。3、各部门印章由各部门指定专人负责保管;印章使用及保管须有记录，不能委托他人代管。4、用印人填写用印登记簿，注明用印事由、数量、申请人、批准人、用印日期。5、经分管副总裁在该表上签批后方可盖印。

　　三、复印1、公司所有复印文档工作原则上由行政部统一负责，未经行政部确认，各部门不得私自拿到公司外复印。2、复印操作人应自觉在行政部复印管理台帐上登记。3、复印用纸、用墨费用根据实际用量每月随办公用品摊销，复印机维修费用根据比例每季度摊销。4、如行政部发现复印操作人未填写复印数量或数量不符，除责成其重新填写外，将限制该部门使用复印机,直至落实责任及相关处罚。5、任何人不得利用公司机器复印与工作无关文件，行政部一经发现，有权根据公司有关规章制度,通知人事部进行处罚。

　　四、传真收发1、公司与外界联系需对方发送传真时，尽量要求对方注明本公司具体收件人，以便行政部及时分发。2、行政部收到传真后，在传真接收台帐上登记，并负责通知收件人及时领取及签字确认。3、行政部每月或每季度根据传真使用比例摊销费用至各部门。

　　五、信件收发1、公司所有收发管理工作均由行政部统一负责。收发业务范围包括：文件、邮件、报刊、挂号、电报的发送、登记，以及特殊文件资料的递送。2、收发人员须根据相关文件资料填写收件登记簿、发文登记。3、收到信件资料由行政部负责通知收件人及时领取。4、对贵重物品、汇款、邮包，要进行专门登记，并及时通知个人签字领取。5、对投递错误的邮件，应及时退回或设法转移。

　　六、名片管理1、公司名片格式统一化，由公司行政部依据企业形象规划并联系印刷业务。2、印制名片申请者填写名片印刷申请单，经部门领导签字后交由行政部负责印制。3、名片印制前需确认名片职务、职称、部门是否相符，姓名、联系办法等需确认无误。4、公务、客户名片须在公司内作为共享资源。5、自确认名片内容起，一周内到行政部领取。6、名片印制费用每季度摊销一次。

　　七、公司设备申请流程为加强我公司固定资产管理，规范管理工作程序，提高资产的使用效率，杜绝浪费;参照《行政事业单位国有资产管理办法》(国管财字【20xx】32号)规定，结合我公司实际情况，特制定我公司设备申请流程：(一)原则：讲究计划性和成本效益，以物质资源供给的有序性，保证公司职能的按计划完成：1.配发过程中，是否供应，供应多少，要以客观需要为依据，而不是单纯的级别;2.要考虑实际可能的收益(对工作的推动)，而不是不计工本，不问效果，一定要保证重点，分清缓急，把有限的资源用在“刀刃”上;3.要使库存保持合理的限度(基本上无闲置的资产)，注意提高资金的有效利用率。

　　(二)、具体流程:1.各部门根据各自工作的实际情况和预算计划，提出切实可行的申请要求(内容具体翔实、理由充分)，经部门经理和分管副总签字同意后，抄送给行政部。2.行政部根据各部门现有的设备资产情况对申请进行核实，并对各部门要求从真正的客观需求出发，遵循设备申请原则，提出解决建议和意见(调拨或购买)。3.如果采取“调拨”程序，行政部将调拨计划上报行政部主管副总签字确认后实施;4.如果采取“购买”程序，行政部将参照“江苏×大×××软件股份有限公司财务审批流程暂行规定”(苏股财字〖02〗第003号)有关规定具体执行。5.采购由行政部统一申请费用、组织购买、费用摊销，过程遵循“价廉物美”的原则，在满足各部门需求的基础上，注意设备的性能价格比，多压价比价、厉行节约。设备采购结束后统一由行政部和市场部组织验收核查;固定资产登记后，由各部门登记领用，责任到人。6.所有资产在使用者离开公司或调离本部门时应收归行政部仓库，并在部门设备管理员处登记。

　　八、午餐饭票1.员工到职，由本部门内勤根据其到职日期向行政部领取饭票。2.每月30-31日，各部门内勤根据本部门正式员工实际人数领取下月饭票。3.每月1-2日，由各部门内勤统计本部门上月饭票退票情况并向行政部提供详细名单。如遇周末，顺延两天。行政部不接受个人零星领取及退票。4.如出现帐款不齐或错漏，由各部门内勤负责。客饭餐券的领用需填写客饭领用申请单，并由部门经理签字确认。5.非正式员工(实*生等)领用饭票由本人全额付款，研究生按正式员工标准领用饭票。

　　九、订餐、订票、订房申请流程为方便公司全体员工，体现行政部的服务性。现将有关订餐、订票、订房的申请流程汇总如下：1、各部门根据各部门的实际需要，提出订餐、订票、订房申请，并填写相应的申请表(内容具体详实)，部门经理签字确认。2、各部门在订餐、订票、订房之前，先行申请好费用，交予行政部代办，在行政部办好后立即将现金或支票交与行政部结款。3、各部门承担在订餐、订票、订房时过程中由于自身失误带来的风险，例如承担退票费、退房费等。4、费用超过500元以上，申请需要其部门主管副总签字确认。5、订餐、订票、订房工作需一定的提前量(订票一般提前2～3天知会行政部，订餐、订房一般提前1～2天)。6、各部门申请不得提高出实际需要的要求。

　　十、礼品1、礼品由行政部负责根据不同档次选择订购，选择原则为高雅、大方、实用,能体现公司形象。2、各部门根据礼品清单(见附表2)领用公司礼品，需向本部门经理提出申请，填写礼品领用单，签字确认费用来源。3、各级部门经理(必要时由总裁或分管行政副总)签字后到行政部领取礼品。4、礼品费用每季度摊销一次，如费用超出预算，由财务部通知行政部暂停向该部门发放礼品，并在下一期预算中扣除超出部分。

　　十一、宣传品1、公司宣传品包括手提袋(长、短)、宣传彩页、公司简介和产品说明书等。2、领用宣传品在5份以下的，由领用人在行政部宣传用品领用台帐上登记。3、领用宣传品在5份以上的，需填写宣传用品领用申请单，由部门经理签字确认后，在宣传用品领用台帐上登记后领用。4、宣传品费用初步拟订每季度摊销一次，如费用超出预算，由财务部通知行政部暂停向该部门发放宣传品，并在下一期预算中扣除超出部分。5、如行政部发现其未填写或领用数目超过填写数目，行政部除责成其重新填写外，并向其部门经理投诉及进行相关处罚。

　　十二、会议管理1.公司行政部统一管理会议制度，所有会议均须及时通知行政部,便于安排和登记备案。如有必要由行政部发出会议通知确认。2.会议承办人需提交会议时间、会议地点、所需准备等(见附表3)，便于行政部配合工作。会前由行政部派人做好会场布置及设备调试。3.除其他部门主办的会议资料各自存档外，会议资料由行政部整理、立卷、存档。4.会议结束后由行政部派人清理会场，查收设备。5.会议室使用费用按部门使用比例每季度摊销一次。

　　十三、车辆管理1、公司现有车辆主要供公司重要活动及主要业务活动使用，公司人员如要用车，请遵循以下管理条例：2、公司车辆由行政部门负责管理，分别按车号设册登记管理。3、公司车辆的使用实行“派车单”制度。员工应认真填写“派车单”，交由所在部门一级部门经理签字。若有预计用车需要，应提前2—3天向行政部门提交“派车单”申请。4、“派车单”经行政部汇总后，由行政部经理负责车辆统一调度。5、车辆使用完毕，使用人员、驾驶人员须填写“车辆使用实际情况记录单”，交行政部备案。6、行政部门每月将耗油量及行驶旅程记录签报分管副总查核一次，以防浪费，如超过耗油标准时(指不正常)应送请调整修理。7、公司车辆内部使用费用如下:①市内用车：普通轿车里程费1.5元/公里;面包车里程费2元/公里。等候计费：等候时间在半小时内，免计费用，超过半小时部分，按0.5元/分钟计费。②长途用车：普通轿车里程费1.0元/公里;面包车里程费2元/公里。直接费用(如汽油费、过桥过路费、停车费等)，由各用车部门自理。③各部门车辆使用费每季度结算，并由部门经理签字确认后交财务部。

　　十四、设备维修流程1.报修人员先将报修信息反馈给各部门的设备管理员;2.部门设备管理员初步检查后，填写《设备报修单》(提供设备编号和故障现象)，部门经理批准后送交行政部;3.行政部设备管理员根据编号，联系厂商，组织及时维修;4.通过暂借、调拨等方式，将暂时不用的设备给报修者使用;5.机器设备维修完毕，行政部登记备案，发还给报修者使用;6.涉及到的维修费用，由各部门承担。

　　十五、电子屏使用规范

　　(一)原则电子屏是公司对内对外的信息传递载体。为更好的使用电子屏，做到使用主体合格，信息确认有效，发布时间合理等，特制定本使用规范。一、使用主体1、行政事业部享有电子屏的操作及管理权。2、行政事业部设专人负责电子屏的使用、维护、修理。3、电子屏责任人的职责包括：及时实施公司信息发布，制定信息发布时间表，制定信息更新计划，电子屏信息发布的汇总整理，电子屏日常维护，电子屏故障排除，电子屏修理配合等。4、电子屏责任人对行政事业部经理负责。

　　(二)发布内容1、电子屏的发布内容分为日常型信息和特别型信息。2、日常型信息内容包含：公司宣传介绍、公司新闻动态、业内新闻动态。3、特别型信息内容包含：各类通知、各类公告、各类贺词及其他信息。4、日常型信息的搜集整理由行政事业部完成。5、特别型信息的搜集整理由行政事业部配合消息相关部门完成。

　　(三)发布时间1、电子屏的使用时间为每个工作日的上午8：30至下午6：30(有特殊情况的除外)。2、日常型信息发布时效：公司宣传介绍每日2小时，分4—6时段发布;公司新闻动态每日2小时，分4—6时段发布;业内新闻动态每日1小时，分2—4时段发布。3、特别型信息发布时效由信息相关部门会同行政事业部核定：公告的发布时间一般为2个工作日，每日2小时，分4个时段;通知的发布时间一般为1个工作日，每日2小时，分2—4个时段;活动贺词的发布时间一般为活动开始前1小时至后2小时。

　　(四)发布信息确认1、电子屏发布的信息须经有关人员的确认方可发布。2、日常型信息由行政事业部经理确认。3、日常型信息的更新计划由电子屏责任人拟定，报行政事业部经理批准。4、特别型信息由出处单位的分管副总确认。5、特别型信息发布，须由出处单位填写电子屏信息发布申请表(见附件)，经分管副总确认后交由行政事业部组织发布。

　　附表：行政部工作人员职能划分表姓名房间号工作职能405公司行政、办公室、后勤全面协调管理(含车队管理、大楼办公室使用情况协调等)405公文流转、收发传真、办公用品发放、午餐管理、绿化管理、饮用水管理、订餐、订房、订票等405一楼接待文秘、信件收发、办公配合405文印、传真信件的办公配合403印章管理、研究生管理、档案管理403一楼接待文秘、图书室管理403固定资产管理(含设备申购)、保安保洁管理、各种维修服务405宣传、文秘、宣传品和礼品发放、405会议接待、培训、活动策划(含工会活动)

　　企业内部管理制度 3

　　*几年来，中国移动、中国联通、中国电信、中国网通等通信运营商相继在海内外成功上市，完善内部管理框架体系，适应境内外资本市场监管的客观需要，满足公司实现现代企业治理的要求，是各大运营商必须面对的问题。

　　一、完善企业内部管理制度的必要性

　　1、建立有效的企业内部管理制度是参与国际竞争的迫切要求

　　虽然我国通信公司自我发展比较快，但还没有实力完全按照国际规则参与市场竞争。一个重要的原因就是可持续发展能力不强，市场认可度不高。一个规范的、有效的企业内部管理制度，可以提高公司的市场认可度，提高公司参与国际竞争的实力和信心，适应境内外资本市场监管的客观需要。

　　2、健全的企业内部管理制度体系是提升管理效率的必然要求

　　随着全球经济一体化进程的加快，一些国际化的科学管理规范和管理体系，已经融入到通信公司经营管理体制中。为了适应这种变化，提升管理效率，有效保证公司经营效益和财务报告的可靠性，以及法律法规的遵循性，通信公司必须形成一整套内部管理体系，通过对贯穿于经营活动全过程的自行检查、自行制约和自我内部调节，规避公司经营风险，及时发现和纠正各种错误。健全的内部管理体系不仅是公司内部相互制衡、相互监督的治理机制问题，更是在激烈的竞争环境中，公司得以生存、避免内部运行失控和潜在管理效率损失的必然要求。

　　3、完善的企业内部管理制度流程是适应法律规范的发展方向

　　根据国内新的《会计法》以及国际资本市场对于上市公司的监管要求，通信公司必须建立内部管理体系并确保有效运行，以提高对投资者和市场的诚信度。因此完善的内部管理流程，不仅符合法律法规的要求，也使得对公司财务报告负有个人责任的公司管理层不会承担过失的风险，符合公司利益相关者利益最大化和公司治理的发展方向。

　　4、加强企业内部管理制度是建立现代企业制度的内在要求

　　通信行业经过*二十年的大发展，公司的资金、人员、市场等都发展到了相当的规模，公司的机构设置、财务管理水*和人力资源的配备等方面必须适应公司进一步发展的要求。因此，加强公司管理，实现管理创新，使传统的管理模式向现代企业管理过渡，加强企业内部管理制度建设是建立现代企业制度的内在要求。

　　二、加强和完善企业内部管理制度

　　1、建立、健全企业内部管理制度

　　企业内部管理制度是公司管理制度的重要组成部分，公司管理制度建设必然会促进企业内部管理制度的建设。通信公司应在遵守法律法规的前提下，结合实际情况，建立健全内部管理制度，制订规范严密的公司章程，设置科学高效的管理和监督机构，订立科学严密的管理制度和操作规程，使内部管理工作有得力的组织和制度保障。建立健全包括两个相对独立层次的企业内部管理制度体系，第一层次是组织制度。该管理制度是为防范风险、保护投资者的利益，为投资者服务的，与公司的产权结构相对应，通过建立适当的委托、代理契约关系，保证公司外部投资人的利益能够得到公司内部代理人的有效维护。第二层次是管理制度，该制度是为管理者服务的，是帮助管理者完成委托人交给的管理责任，同时证明自己有效履行了受托责任，应对开发、维护和评价企业内部管理制度负责。层次化的内部管理体系是通过明确各方关系人的权利和责任实现的，使得每个群体或个人的行为都处在他人的监督和管理之下，避免出现管理的真空地带或管理盲点，而使管理流于形式，难收成效。

　　2、形成全方位、宽领域的管理观念

　　作为公司整个管理管理系统的主要组成部分，内部管理是一个更宽泛的概念，除了与会计相关的管理，如货币资金、实物资产、投资、工程项目、筹资、担保、销售与收款、采购与付款等硬管理外，人员品行及价值观、员工能力培养、管理哲学、人事政策等软管理也是至关重要的.。要在公司实施有效的内部管理，必须从公司整体的角度来考虑内部管理问题、从公司整体角度来定义和设计内部管理体系，打破传统公司内部管理的狭隘性，由局部的会计管理、财务管理扩展到整个公司治理权管理、公司资源和运营管理，真正构建完整的公司内部管理系统。

　　3、营造良好的公司管理环境

　　公司管理环境包括董事会、公司管理者的素质及管理哲学、公司文化、组织结构与权责分派体系、信息系统、人力资源政策及实务等。管理环境直接影响到公司内部管理的贯彻和执行，以及公司经营目标及整体战略目标的实现。完善公司的管理环境，最主要的就是建立良好的公司治理结构。为此，首先，通信公司不但要从形式上建立健全董事会、监事会、总经理班子，而且要切实发挥以董事会为主体和核心的内部管理机制。加强董事会博弈规则的建设，发挥董事会的作用和潜能，使股东及其他相关利益集团的利益真正受到保护。其次，要形成一个比较成熟、具有长远管理、约束、监督与激励经理人员的机制。第三，要加强管理阶层的管理哲学、管理风格、操守及价值观等软管理的培养与建设，塑造长期、全面、健康的公司文化氛围，使其成员能自觉地把办事准则和职业道德放在首位。第四，要强化公司组织结构建设，界定关键区域的权责分配，建立良好的信息沟通渠道，使公司具有清晰的职位层次顺序、流畅的意见沟通渠道、有效的协调与合作体系，为公司内部管理提供良好的环境条件。

　　4、构建风险管理机制

　　通信公司必须对内分析自身的优势与劣势、长处与短处，对外分析外界的机会和威胁，考虑自己的生存和机遇。风险分析不仅要贯彻在公司战略目标的制订过程中，而且也贯彻在公司日常的内部管理过程中。构筑灵敏的信息系统与监控系统，对不利事件及主要风险因素进行识别、分类、评估和管理，当内部因素及外部因素发生变化时，能及时调整和应变。管理层应向董事会保证已经采用风险评估程序执行了必要的风险评估，董事会通过审计委员会等对管理层的报告进行审核，公司的风险管理必须贯穿并渗透于公司管理的全过程。

　　5、建立企业内部管理制度评价标准体系

　　通信公司不定期或定期地对自己的企业内部管理制度系统进行有效性及实施效率效果的评估，以期能更好地达成内部管理的目标。管理自我评估可由管理部门和职员共同进行，用结构化的方法开展评估活动，密切关注业务的过程和管理的成效，了解缺陷的位置以及可能引致的后果，然后自我采取行动改进。已上市的通信公司应将由第三方所做的内部管理评价报告在公司年度报告中予以公布。

　　企业内部管理制度 4

　　一、目的：

　　为体现集团公司“任人唯贤、德才兼备;位以授能、爵以酬功;能者上、*者让、庸者下;公开、公*、公正”的纳贤机制及“事业留人、待遇留人、感情留人、环境留人、信用留人”的留人机制，切实建立起一套“选人、育人、用人、留人”的人力资源管理体系，激发起各级干部员工勤奋工作和学*创新的热情，充分实现激励和约束相结合的目的，特制订本薪资制度。

　　二、遵循原则：

　　(一)公*性原则：外部公*性、内部公*性、个人公*性;

　　(二)竞争性原则：与同地区同行业同等要求同等职位相比，薪酬福利具有竞争力;

　　(三)激励性原则：结构和指标比较合理，能最大限度调动广大员工的积极性;

　　(四)经济性原则：按“所产生的价值比成本更重要”的原则，用最少的钱办最多的事;

　　(五)合法性原则：符合国家《劳动法》和其它相关法律法规;

　　(六)简单实用原则：集团公司总部主要采用岗位职能等级薪资制，并附以生产经营实际需要的其它薪资分配办法。

　　三、制定依据：

　　(一)依据公司的历史、现状和未来战略发展定位的需要;

　　(二)依据同行业、同地区、同等职位的薪酬福利水*;

　　(三)依据员工付出劳动量的大小;

　　(四)依据职务的高低;

　　(五)依据技术与训练水*的高低;

　　(六)依据工作的复杂程度;

　　(七)依据年龄与工龄;

　　(八)依据劳动力和人才市场的供求状况;

　　四、适用范围：

　　本方案适用于集团总部全体员工及下属公司的高层管理人员，但特殊岗位需另行制定的除外。

　　五、管理机构：

　　(一)本方案由公司人力资源部负责制定、实施、调整、修改、解释。

　　(二)如遇公司重大的年度调薪、年度效益奖金分配等问题时，需由人力资源部牵头成立薪资管理[1]委员会共同处理。

　　(三)在日常工资核算中，由人力资源部负责员工出勤统计及考勤卡收发，行政办负责打卡管理及打卡钟管理，财务部负责工资计算。

　　六、薪资结构：

　　(一)基本薪资：由岗位职能等级薪资、学历薪资、技能薪资、工龄工资、特聘薪资组成。

　　(二)津贴：电话津贴、夜班津贴、兼职津贴组成。

　　(三)奖金：由全勤奖金、绩效奖金、效益奖金组成。

　　(四)超时工资：加班费。

　　(五)业务提成。

　　七、基本薪资：

　　(一)集团总部职务体系如下：(各职务体系的员工除在本职务体系内可晋升外，也可晋升为主管职务体系)。

　　1、主管职务体系：总裁;副总裁;总裁助理、总监、下属公司总经理;副总监、下属公司副总经理;部长(行政办主任)、厂长、总经理助理;副部长(行政办副主任)、副厂长;部门主管;分管主任;职员、组长;班长;员工;

　　2、技能职务体系：高级会计师、高级工程师;会计师、工程师;助理会计师、助理工程师;

　　3、事务职务体系：高级秘书;秘书;

　　4、技术工种职务体系：高级技师;技师;技工;

　　(二)集团总部确定岗位职位等级共11个级别

　　1、第一层级：总裁;

　　2、第二层级：副总裁;

　　3、第三层级：总裁助理;集团总监;下属公司总经理;

　　4、第四层级：集团副总监;下属公司副总经理;

　　5、第五层级：集团部门部长、集团办公室主任;下属公司厂长;下属公司总经理助理;

　　6、第六层级：集团部门副部长、副主任;下属公司副厂长;

　　7、第七层级：集团主管级;高级工程师;高级会计师;

　　8、第八层级：分管主任级;公司专员级;工程师;会计师;高级秘书;高级技师;

　　9、第九层级：职员级;助理工程师;助理会计师;秘书;技师;组长;

　　10、第十层级：班长;技工;

　　11、第十一层级：普通员工;

　　(三)各职务体系对应的岗位基本薪资规定如下：

　　1、岗位职能等级薪资：每一岗位均根据岗位所处级别及岗位固有特点给予固定薪资，同一级别因岗位的工作性质不同及工作复杂程度的不同设置高、中、低三个等级。

　　级别一级二级三级四级五级六级

　　级别薪资(高)60000元30000元14000元7000元5000元3000元

　　级别薪资(中)50000元25000元13000元6000元4000元2500元

　　级别薪资(低)40000元20000元12000元5000元3000元20xx元

　　级别七级八级九级十级十一级

　　级别薪资(高)2500元1500元1200元900元800元

　　级别薪资(中)20xx元1250元1000元800元700元

　　级别薪资(低)1500元1000元800元700元600元

　　2、技能薪资：根据员工对本岗位工作的工作经验、工作技能共同确定：员工技能薪资的等级由人力资源部及用人单位根据员工的实际情况确定。

　　技能等级高级中级初级技术员

　　技能薪资1000元800元600元400元

　　3、学历薪资：按员工的学历情况确定。

　　技能等级博士(含双硕士)硕士(含双学士)本科大专

　　技能薪资800元600元400元200元

　　4、工龄工资：以为公司服务的年限和调薪时的职位高低确定，20xx年后每年的工龄工资按当时相应级别及年度考核情况加薪;

　　级别一级二级三级四级五级六级

　　工龄工资300元/年200元/年

　　级别七级八级九级十级十一级

　　工龄薪资150元/年120元/年80元/年50元/年30元/年

　　5、特聘薪资：招聘公司急需的高级人员或特别技能人员所设的特别薪资，需经总裁特别批准，数额根据洽谈商定。

　　(四)基本薪资计算与调整：

　　1、基本薪资=岗位职能等级薪资+技能薪资+学历薪资+特聘薪资+工龄薪资。

　　2、员工的调动、升迁、降职主要调整岗位职能等级薪资。

　　3、年终考核提薪主要调整工龄薪资。

　　八、津贴：

　　(一)夜班津贴：仅适用于上夜班的员工(如，保安员，夜班指0:00—8:00时),每班每人补贴5元.

　　(二)电讯津贴:

　　级别一级二级三级四级五级六级七级

　　电讯津贴实报实销800元600元400元200元100元

　　本项费用不计入工资总额，凭单据报销，超标自付、欠标不补。特殊情况特批。

　　(三)兼职津贴：

　　被兼职位级别三级及以上级别四级五级六级七级及以下级别

　　兼职津贴1000元800元600元400元200元

　　九、奖金：

　　(一)全勤奖金：(适用于部门经理级及以下员工)

　　1、为鼓励员工满勤工作，特设全勤奖金50元/月。

　　2、全月病、事假超过半天或以上者，扣发全部全勤奖金。

　　3、只要有旷工，扣发全部全勤奖金。

　　4、中途到职者，依日数比给付。

　　5、中途离职者，不予给付。

　　6、当月累计迟到、早退三次以上者，不予给付。

　　(二)绩效奖金：(适合于全体人员)

　　1、员工绩效奖金根据月度绩效考核成绩分配。

　　2、员工试用期不予评定绩效奖金。

　　3、绩效奖金分配方案如下：

　　A、绩效考核成绩在96分—100分者，工资所得额为：原工资总额*120%;

　　B、绩效考核成绩在91分—95分者，工资所得额为：原工资总额*110%;

　　C、绩效考核成绩在86分—90分者，工资所得额为：原工资总额*105%;

　　D、绩效考核成绩在76分—85分者，工资所得额为：原工资总额*100%;

　　E、绩效考核成绩在71分—75分者，工资所得额为：原工资总额*95%;

　　F、绩效考核成绩在60分—70分者，工资所得额为：原工资总额*90%;

　　G、绩效考核成绩在60分以下者(不含60分)，工资所得额为：原工资总额*80%;

　　(三)年度效益奖金：(适用于集团总部人员)

　　1、对于工作未满半年的员工不予发放年度效益奖金。

　　2、对于年度工作受到三次(含三次)以上警告处分且全集团通报批评的员工不予发放年度效益奖金。

　　3、对于年度工作受到一次(含一次)以上记过处分且全集团通报批评的员工不予发放年度效益奖金。

　　4、对于年度累计旷工超过三天(含三天)的员工，不予发放年度效益奖金。

　　5、对于年度累计请假超过十五天(含十五天)的员工，不予发放年度效益奖金。

　　6、对于年度考核*均成绩低于七十分(含七十分)的员工，不予发放年度效益奖金。

　　7、年度效益奖金只对集团主管级(含主管级)以上员工发放。

　　8、年度效益奖金发放办法如下：

　　A、集团公司视年度效益情况，拿出部分利润作为年度集团总部人员效益分配奖金。

　　B、分配办法为：主管级为1股;部、办负责人级为1.5股;总监、总裁助理、副总监级为2.0股;副总裁级为2.5股;总裁级为3.0股，总股数之和除以总奖金，分别计算出每一个人员的效益奖金分配额度。

　　C、年度效益奖金在次年一月工资中发放。

　　(四)年度效益奖金：(适用于下属公司高层管理人员)

　　按目标指标完成情况进行分配，实施目标责任制的人员实行保底预支70%，完成多少拿多少，超额完成部分按20%提取作为年度效益奖金;

　　十、超时工资：

　　(一)按国家相关规定执行。即*时加班加班费按小时工资1.5倍计算;休息日加班加班费按小时工资2倍计算;节假日加班加班费按小时工资3倍计算;

　　(二)加班费计算以批准之加班单及考勤卡为依据。

　　(三)部门经理及以上级别人员加班不计算加班费。

　　十一、业务提成：

　　因总公司员工无市场开拓任务，因此，无此项提成，但在工作中帮助下属各公司拉到业务者，按其业务提成方案由下属公司支付。

　　十二、特殊情况下薪资计发：

　　(一)有薪假期，公司按薪资标准发放。

　　(二)其他：

　　1、病假：假期薪资、津贴减半发放，病假半日(含半日)以上扣发当月全部全勤奖金。

　　2、事假：扣发假期薪资、津贴。事假半日以上扣发当月全部全勤奖金。

　　3、旷工：扣发当日薪资、津贴、扣发当月全部全勤奖金。并按规定罚款处分。

　　4、迟到、早退：每迟到或早退一次罚款10元，当月迟到或早退超过三次者按旷工一天处理。

　　5、新进员工工作未满5个工作日自动辞职者，不予结算工资。

　　6、连续旷工3日或一个月内累计旷工3日(含3日)以上者按自动离职处理，不予结算当月工资。

　　7、未按规定提前申办离职手续，减扣薪资，具体见《用工管理规定》。

　　十三、薪资支付：

　　(一)支付时间：

　　1.公司采用月薪制，薪资计算时间由当月1日至31日。

　　2.当月薪资于下月15—20日发放，如遇节假日顺延。

　　3.公司因特别原因不得已延缓工资支付时，应通知员工，并确定延缓支付的日期。

　　(二)支付形式：

　　1、采取银行转帐的形式。

　　2、工资计算时如产生小数，四舍五入取成整数。

　　(三)支付责任：

　　1、薪资要求付给员工本人或受其委托的本公司员工、本人亲属以及持有员工本人委托书的其他相关人员。

　　2、公司为员工设立独立的薪资支付清单，薪资支付清单每年一张，长期保存。

　　3、领取薪资时发现错误，应于发薪当月向人力资源部提出书面申请，经人力资源部重新核算纠正后于下月发薪时多退少补，过期申请者不予受理。

　　(四)代扣款项：

　　1、个人工资所得税。

　　2、劳保费及团体意外保险费。

　　3、员工向公司借款。

　　4、违规罚款、损坏赔偿。

　　5、其他应扣款项。

　　(五)最低薪资标准：

　　在员工正常到岗并完成本职工作前提下，月薪资支付总额不低于当地**规定的最低薪资标准。

　　(六)薪资提前支付：

　　1、员工死亡。

　　2、辞职、离职。

　　3、员工或其亲属患病、死亡或遭受意外灾害。

　　4、其它公司认可的事由。

　　5、薪资提前支付以不超过未结算薪资为准。

　　十四、薪资计算：

　　(一)应付基本薪资=工作日数*基本薪资/26。(病假、事假、公假等按规定计算)

　　(二)津贴：各项津贴按上班日数计算。

　　(三)奖金、提成：见上述条款规定。

　　(四)应补款项。

　　(五)应扣款项。

　　(六)其他。

　　十五、调薪：

　　(一)试用期调薪：员工试用并考核合格后，如试用期满在15日(含15日)以前者，当月工资按调整后工资执行;如试用期满在15日(不含15日)以后者，工资于次月予以调整。

　　(二)岗位异动调薪：

　　1、升迁调薪：在升迁次月予以调薪，主要调整岗位职能等级薪资。

　　2、*调调薪：在调动次月予以调薪，按新岗位薪资标准执行，如新岗位工资标准低于原工资则不予调整。

　　3、降职调薪：在降职次月予以调薪，主要调整岗位职能等级薪资。

　　(三)年终普调：

　　1、公司原则上每年12月31日前经公司正式任用的在职员工都具有调薪资格。

　　2、调薪原则上以员工的考核成绩作为工资调整依据。

　　3、调薪基数为员工所处级别之工龄工资。

　　4、按年终考核成绩调薪办法：成绩优秀者(91分及以上)调薪额度为：岗位工龄薪资基数*120%;良好者(81分及以上)调薪额度为：岗位工龄薪资基数*100%;、合格者(71分及以上)调薪额度为：岗位工龄薪资基数*80%;70分以下者不升不降、不及格者可考虑辞退处理。特别优异者经总经理批准，可特别调整。

　　5、以下人员不在年终调薪范围内：

　　A、停职达到6个月以上者。

　　B、服务年资未满6个月者。

　　C、调薪当月正办理离职手续者。

　　D、受处分者。

　　E、考核不及格者。

　　十六、试用及新到岗人员的薪资待遇：

　　(一)公司新进人员在试用期内薪资标准按本岗位本等级薪资标准的80%以上执行或按本岗位最低薪资标准执行，具体可由人力资源部及用人单位按具体情况确定，试用考核合格后予以升至岗位标准工资。

　　(二)新升迁到岗人员薪资标准，按本岗位最低等级执行，如升迁后岗位工资低于原岗位薪资水*，则执行原岗位薪资标准

　　(三)同级别转岗人员，执行原岗位薪资标准.

　　十七、薪资政策说明：

　　(一)岗位职能等级薪资：同一级别的岗位薪资共分高、中、低三个等级，因虽然属同一级别但由于不同岗位的工作强度不同，对岗位工作人员的要求不同，因此，实际使用时要灵活处理。

　　1、按年产值的大小划分大、中、小型企业：年产值5000万元以下者为小型企业;年产值5000万元～15000万元者为中型企业;年产值15000万元以上者为大型企业;对于三种类型的公司总经理，大型公司可以领取该级别的高等工资、中型公司可以领取该级别的中等工资、小型公司可以领取该级别的低等工资。集团总监、总裁助理可领取该级别的最低工资。

　　2、对于三种类型的公司副总经理，大型公司可以领取该级别的高等工资、中型公司可以领取该级别的中等工资、小型公司可以领取该级别的低等工资。小型公司的常务副总=中型公司的副总;中型公司的常务副总=大型公司的副总。集团副总监、可领取该级别的最低工资。

　　3、其它级别的岗位职能工资视岗位和个人能力确定。

　　(二)技能津贴和学历津贴旨在配合集团公司建立学*型组织的战略决策，对获得一定技能和学历的员工所付出努力的一种肯定和嘉奖，旨在鼓励员工勤于学*，善于思考，努力提升自身素质，提升工作能力和水*;

　　(三)工龄工资主要考虑到为公司工作了多年，并作出过重大贡献的老员工的利益问题，旨在鼓励员工树立以公司为家，长期服务公司的思想，保持员工的稳定性;

　　(四)年度奖金旨在激励员工勤奋工作，为公司创造更多的利润和价值;月绩效奖金旨在激励员工认真完成职责工作及公司或部门交给的各项任务;

　　(五)薪酬制度公开透明化，以消除各种误解;

　　十八、相关资料的保管：

　　(一)《月度考勤统计报表》：每月月初由集团人力资源部制定，经总监审批签字后，原件报财务部核算工资并存档，复印件由人力资源部薪资管理人员存档。

　　(二)《月度薪资调整报表》：每月月底前对于新进员工及薪资调整的员工统一报集团总裁审批，原件报财务部核算工资并存档，复印件由人力资源部薪资管理人员存档。

　　十九、附则：

　　(一)本方案由人力资源部负责解释、修订。

　　(二)本方案经集团总裁批准后执行。

　　企业内部管理制度 5

　　一、总则

　　第一条按照公司经营理念和管理模式，遵照国家有关劳动人事管理政策和公司其它有关规章制度，特制定本制度。

　　第二条本制度适用于公司全体员工(试用工和临时工除外)。本制度所指工资，是指每月定期发放的工资，不含奖金和风险收入。

　　二、工资结构

　　第三条员工工资由固定工资、绩效工资两部分组成。

　　第四条工资包括:基本工资、岗位工资、技能工资、职务津贴、工龄工资、住房补贴、误餐补贴、交通补贴。

　　第五条固定工资是根据员工的职务、资历、学历、技能等因素确定的、相对固定的工作报酬。固定工资在工资总额中占40%。

　　第六条绩效工资是根据员工考勤表现、工作绩效及公司经营业绩确定的、不固定的工资报酬，每月调整一次。绩效工资在工资总额中占0-60%。

　　第七条员工工资总额由各部门经理、项目经理拟定后报总经理审批。部门经理、项目经理每月对员工进行考核，确定绩效工资发放比例并报人力资源部审核、总经理审批后予以发放。

　　第八条员工工资扣除项目包括:个人所得税、缺勤、扣款(含贷款、借款、罚款等)、代扣社会保险费、代扣通讯费等。

　　三、工资系列

　　第九条公司根据不同职务性质，分别制定管理层、职能管理、项目管理、生产、营销五类工资系列。

　　第十条管理层系列适用于公司总经理、副总经理。

　　第十一条职能管理工资系列适用于从事行政、财务、人事、质管、物流等日常管理或事务工作的员工。

　　第十二条项目管理工资系列适用于各项目经理及项目部成员。

　　第十三条生产工资系列适用于生产部从事调试、焊接、接线等生产工作的员工。

　　第十四条营销工资系列适用于销售部销售人员(各项目部销售人员可参照执行)。

　　企业内部管理制度 6

　　一、 目的

　　为了规范公司餐厅管理工作，共同营造一个卫生、美观、优雅有序的用餐环境，特制定本管理规定。

　　二、 适用范围

　　本规定的适用范围为公司全体员工、餐厅工作人员。

　　三、管理部门及职责

　　1、三德公司综合部为餐厅临时兼管部门，负责餐厅的日常管理，保证餐厅各项的正常有序进行。

　　2、管理内容包括：食品价格的评估及选择、餐厅卫生、饭菜质量、监督餐厅人员、反馈员工意见，处理双方关系等等。

　　3、负责对餐厅的工作人员工作效率、饭菜质量、工作态度、减少浪费、降低成本。

　　4、负责餐厅安全、卫生管理。

　　5、负责餐厅接待（招待）管理。

　　6、负责对餐厅的费用结算管理。

　　四、餐厅经营

　　餐厅为无利润经营，公司为餐厅工作提供必要的硬件保证。

　　五、餐厅管理规定及要求

　　1、上岗要求

　　①餐厅工作人员必须取得《健康证》持证上岗。

　　②餐厅人员必须要有良好的卫生*惯，敬业爱岗精神。

　　③餐厅关键岗位必须要具有专业技术。

　　2、餐厅工作人员的卫生要求；

　　①餐厅工作人员每半年进行一次体检，如不符合条件不允许上岗，体检费用自行承担，体检结果报公司备案。

　　②上岗工作人员必须穿戴整齐、外表整洁、美观；严禁拖鞋、赤膊、衣冠不整等不文明行为；

　　③上岗的工作人员严禁带手饰及任何形式的手部美容、化妆存在（残留）；严禁留长指甲，同时保证指甲的健康和清洁卫生、无深色甲垢；

　　④严禁的手部染恙（灰指甲、白癜风、冻伤龟裂、发炎、上药包扎的创伤等）者上岗；

　　⑤每天工作前或饭前洗手一次，并注意手指甲，不用手指抠鼻孔、牙缝以及耳朵，不得大声喧哗，不得面对食品咳嗽，打喷嚏以及做其它不卫生的动作。

　　3、餐厅工作人员的工作要求

　　①餐厅工作人员在提供服务时应在温和、文明、礼貌，同时也有权对违规的就餐员工提出批评建议，但不得在任何地方以任何形式因此和员工争执，如果有争议，应向主管领导反映；

　　餐厅的员工必须服从公司统一的管理；

　　餐厅工作人员应遵守公司相关的规章制度及上述规定要求，如有违反将受到公司处罚。

　　餐厅工作人员要不断提高烹饪技术，保证饭菜的色、香、味、营养质量等。

　　⑤每餐准时开饭。按时上下班，未经同意不得擅自离开工作岗位。

　　⑥派发饭菜时，对员工要一视同仁，不准打人情菜。

　　⑦就餐客人不走，餐厅人员必须要留一名厨师和一名服务员，少一不可，发现者将按制度进行处罚。

　　六、食物的管理规定

　　1、采购要求

　　①由专人按需配合采购，专人验收，对不合格产品严禁入库。

　　②货比三家，原则上做到质优价廉，根据用量适当采购，保持新鲜。

　　③专人每个工作日对餐厅采购的食物进行检验并做记录，检验主要内容为食物的新鲜度，对于检验中发现不符合的食品，检验人员有权报告公司领导，并有权现场监督其处理过程。

　　④每月采购的食品必须做好详细记录，并进行公布，时刻接受监督，做到日清月结。

　　⑤大宗主副食品采购要由公司审计部统一采购，每两个星期进行一次，由审计部、厨师长参加。大宗采购既要注重价格，更要注重质量，应该选择最优的厂家。

　　2、食物卫生要求

　　①食物（食品、副食品、蔬菜、水产品、肉类、食用油、调味品）均要保证新鲜卫生，符合食物标准；

　　②食物均在保质期内使用，严禁使用过期食物；

　　3、安全卫生规定

　　①持证上岗，杜绝传染病源。

　　②餐厅应严格执行“三不”，即不购买变质的食物和含有农药残毒的蔬菜；不使用过期伪劣的食品和调味品；不混放或混切生熟食物。

　　③采购蔬菜、荤菜应从正规的菜场购买。蔬菜应选择新鲜，不准购买病、死的肉类及制品，禽类应购活体。

　　④分菜、择菜应尽量在工作台上进行，洗菜要认真，确保将菜清洗干净。

　　⑤ 调味品应定位密封存放，防止污染。

　　⑥午餐剩余的饭菜可以放在冰箱或冰柜内，在晚餐时加热食用，但晚餐剩余的饭菜应及时处理，不得留到第二天食用。

　　4、环境卫生规定

　　① 每次就餐完毕，餐厅工作人员应立即整理、清洗餐具、炊具、水池，擦试餐桌、餐椅、灶台和工作台，打扫地面残渣。

　　② 冰箱、冰柜、物品柜等上面不得摆放无关杂物。必须保持有效并采取除（驱）蚊、蝇措施，冰箱、冰柜内的物品应隔离、分区存放，防止串味，物品柜应经常整理保持清洁，不得放置与工作无关的私人物品。

　　③食物残渣、垃圾等应每天清理，保持周围环境卫生，防止蚊蝇滋生。

　　④要节约水电燃料，坚持做到人走水关、灯关，不随意浪费。

　　⑤下班前谨记切断电源、天然气阀门、关好门窗，做好事故预防和防盗工作。

　　七、各岗位职责

　　1、餐厅经理

　　在公司主管部门领导下，全面负责餐厅的经营与管理工作，实行经理负责制，餐厅经理为餐厅食品卫生安全工作及餐饮工作责任人，独立处理日常事务，对餐厅的各项工作负责。

　　抓好本餐厅的伙食质量，增加花色品种，做好服务工作，降低成本，勤俭节约。

　　经常主动征求用餐者意见，及时改进餐厅工作。

　　严格水电管理、节约能源，杜绝长明灯，长流水。

　　认真执行公司制订的有关餐厅管理的规章制度，以身作则，大胆管理。对不服从分配、出勤不出力、消极怠工、服务态度差、经劝导仍不改正者，可停止其工作并上报公司处理。

　　⑥抓好服务工作，合理调配餐厅人员，避免因人员安排原因出现的不顺畅现象。

　　⑦做好餐厅就餐刷卡工作，饭菜酒水等消费品的清点登记和签字工作。

　　⑧做好主副食品入库验收、核对及出库手续工作。

　　⑨确保库存食品不生虫、不霉变，防止腐烂变质。

　　⑩做好库管物品计划管理，合理提出采购计划，最大限度减少库存。

　　每周做到日清周结，按月协同财务做好盘点工作。

　　库存食品及原材料要分类存放，摆放整齐，标记明显，建立原材料进出帐簿，保证帐实相符。

　　协助其他岗位做好餐厅工作，并完成领导交办的其它任务。

　　2、厨师长

　　①严格执行国家食品卫生法和餐饮行业管理，防止食物中毒，对食品菜品和面点质量负责。

　　②负责制定一周食谱，并做好落实。

　　③负责定时、定点开饭，并保证员工用餐质量。

　　④负责制定并落实炊事设备的维护管理。

　　⑤负责监督厨房内环境卫生。

　　⑥负责监督指导炊事人员安全操作，防止发生事故。

　　⑦树立节约意识，合理使用水电气，减少成本开支。

　　⑧不断提高炊事技术水*，不断提高炊事标准，增加菜品种类。

　　⑨合理支配和督导厨房内人员的工作，并具有监督权、惩处权，任免权。

　　⑩完成领导交办的其它工作任务。

　　4、服务员

　　①服务员在餐厅经理的领导下开展工作。

　　②置餐厅和餐桌，做好开餐前的准备工作。

　　③确保所用餐具、玻璃器皿等清洁、卫生、明亮、无缺口。桌布、餐巾干净、挺括、无破损、无污迹。。

　　④定期对餐厅桌椅、餐具等进行清毒。

　　⑤文明服务，按规定着装，保持良好地精神面貌。

　　⑥为客人上菜、分菜、斟酒，收换餐具，服务客人就餐。

　　5、面点师

　　①负责按就餐人数合理准备所需的各种面点、馅料、配料及调味品。

　　②严格按照面点生产工艺制作早午餐、零点、大型聚餐等所需的面点并确保其质量。

　　③妥善保存剩余原料、半成品、成品。

　　④负责维护、保养制作面点所需的设施、设备 。

　　⑤负责指定区域内的卫生。

　　⑥负责监督食用油、面粉等原材料的质量。

　　⑦积极帮助厨师配菜，清洗餐具。

　　⑧变换面点，更换口味，吸引各职工前来就餐。

　　餐厅每位员工要对自己所分配的任务各尽其责，物尽其用，在保证干好本职工作的同时，积极帮助比较繁忙的同事，哪里忙哪里上，要协调一致，团结友爱，服从安排，共同搞好餐厅内部各项工作。

　　企业内部管理制度 7

　　第一章、罚则

　　一、具有下列情况之一者，给予口头警告，并处罚金xxx元。

　　1、上岗前仪容仪表、着装、号牌不符合要求。

　　2、未经批准使用不可使用的设施。

　　3、大声喧哗，遭到顾客投诉保洁公司。

　　4、无故迟到、早退。

　　5、上班时间玩手机。

　　6、串岗、扎堆聊天。

　　二、工作中出现过失给予一次解释机会，经及时指导培训后，如再次出现类似时，按情况轻重予以待岗培训（不计工薪）或xxx元经济处罚。

　　1、过失1：清洁工具乱放

　　标准：指定地点，定点定位存放。

　　2、过失2：垃圾箱内堆满垃圾

　　标准：垃圾箱内垃圾超过三分之二时立即清除。保洁公司管理制度。

　　3、过失3：地面、台面、镜面无有效清洁。

　　标准：地面、台面、镜面，及时即使清洁，地面垃圾10分钟内清除。

　　4、过失4：保洁区域顶点设施、设备没有擦拭

　　标准：设施、设备要求每天抹尘1次，并随时注意。

　　5、过失5：卫生间、有积水、杂物，清洁不彻底。

　　标准：卫生间、无积水、无杂物及时清理不得超过30分钟。

　　6、过失6：玻璃、不锈钢上有污渍

　　标准：低位玻璃每天刮洗一次，高位玻璃每周一次刮洗，保洁及清理污渍。

　　7、过失7：其它设施、设备有污渍、污垢

　　标准：发现有污渍、污垢及时清理。

　　三、具有下列情况之一者，给予书面警告处分。严重的罚款xxx元。

　　1、对同事粗言秽语，不讲礼貌。

　　2、不经上级批准，中止工作或迟到，早退两次以上者。

　　3、在工作时间瞌睡。

　　4、在工作区域内不遵守要求，不听管理和劝阻。

　　5、蓄意破坏公司财物。

　　6、无事生非，挑拨离间，损害员工团结。

　　7、不服从正常安全检查。

　　8、利用上班时间收集废旧物，不服从上司，影响工作质量。

　　9、开具虚假病历和处方单。

　　四、保洁人员如发现有以下情况，给予直接开除处理

　　1、未履行批准手续，擅离岗位。

　　2、工作不力，影响工作质量。

　　3、迟到、早退累计超过五次者和旷工二日以内者。

　　4、经常不能保质保量完成本职工作。

　　5、损害公司声誉和超市方利益，弄虚作假者。

　　6、泄露内部经营情报。

　　7、盗窃公司或超市的财物。

　　8、触犯法律，被拘留、劳教、判刑。

　　第二章、奖励

　　一、有下列情况之一，单次奖励xxx元。

　　1、每月能按照公司规定，积极完成本职工作，并能起到较好的带头作用，表现突出者。

　　2、捡拾顾客财物，积极上缴归还。

　　3、本职工作被超市领导提出表扬。

　　4、节省公司财物开支，半年内物耗使用比率比其他员工低。

　　5、帮助公司或主管提出合理化建议被采纳。

　　二、有下列情况之一，奖励xxx元。

　　1、清洁工作检查半年内无扣分，无处罚。

　　2、对公司清洁工作作出重大建议，被采纳后的确可行，节省开支、人工者。

　　3、对超市作出重大贡献者。

　　三、保洁组长每月奖励xxx元。

　　四、有下列情况之一，奖励xxx元。

　　1、本职工作检查一年内无扣分，无处罚。

　　2、对超市作出重大贡献者。保洁人员要努力提高自身素质和对公司负责的觉悟，服从领导工作安排，遵守公司工作纪律，不迟到，不早退，不擅自离岗，如有急事须向主管请假。当班人员不得做与本职工作无关的事。得到主管的批准，方才能到休息室休息。

　　3、承包岗位片区卫生必须达到规定标准。

　　4、保洁人员对商家、顾客服务要热情周到，举止端庄，礼貌大方，把顾客当作上帝，对客户的投诉当日值班长必须马上处理，不得与客户发生争执。

　　5、上班时必须穿着清洁，按规定要求着装，并将工作卡端正戴在左胸前，不管在任何时候，任何工作场所都不得穿短裤、背心、拖鞋。

　　6、保洁人员在工作要坚持原则，团结协作，以礼相待，不准以个人恩怨懈怠工作，不准给同事设备工作障碍，不准以任何借口扰乱工作秩序。

　　7、不准私拿公物，私卖废品，如发现，分别给予罚款并同时辞退；如损坏卫生工具者，要照价赔偿。拾到物品，应及时上交主管。

　　8、商场内的垃圾要随时清除干净，用垃圾桶、垃圾袋及时运送出场外或指定地点并倒入集装箱。不准用扶梯运送垃圾，运送垃圾必须走楼梯通道，扶梯上、楼梯及周围的污渍、垃圾必须及时清除。

　　9、保洁人员在工作中有权劝阻、制止破坏公共卫生的行为，不能处理、解决时应立即向上级主管汇报，有权提出工作中的一些合理化建议保洁公司规章制度百科。

　　10、保洁员必须严格按照《保洁员清洁工作程序》执行。

　　第三章、工资薪金

　　1、员工上个月的工资于本月的xxx日支付。

　　2、工作突出的，年终时给予xxx元年终奖。

　　第四章、人事异动

　　1、员工入职后一个月内，公司要与其签订劳动合同，并办好社保手续。

　　2、员工辞职的，应提前30天向公司提出申请。

　　3、员工有劳动法规定的辞退情形的，公司可以按照劳动法的规定，解除与劳动者的合同，并不支付经济补偿。

　　企业内部管理制度 8

　　【摘 要】企业的财务管理作为企业管理的重要内容，可以综合反映出企业的各项管理活动，而企业所开展的所有财务管理活动都是离不开相应的财务管理制度的。本文从企业的内部财务管理制度设计着手，对企业内部财务管理的相关方面进行了研究，以供参考。

　　【关键词】企业；财务管理；制度；设计

　　企业内部财务管理制度在企业的财务管理中所起到的作用是众所周知的，完善的财务管理制度是企业开展一切管理活动的前提和基础，随着市场经济的不断发展，企业想要在竞争日益激烈的市场中获得可持续发展，就必须完成各项管理。当前企业基本上都针对自身的情况制定了内部财务管理制度，在取得了一定效果带来同时，依然存在一些问题，比如内容不够完善、缺乏系统性、实时性等，这就无法适应企业内部财务管理的需要，制度也就不能落实。

　　1、关于企业内部财务管理制度

　　1.1企业内部财务管理制度的特点

　　所谓的企业内部财务管理制度，是在企业的管理部门依据相关的规定并结合自身的实际情况所制定的具体的规则，它作为整个财务制度体系中最基础的财务制度，它的作用就是规范并优化企业的内部财务行为以及处理企业内部的财务关系。它具有五个方面的特点：第一，界定了企业内部财务主体的具体范围；第二，明确了企业内部财务管理的职责；第三，去定了企业内部财务战略以及政策，确定了管理的具体内容；第四，确定了财务管理和内部相关责任单位之间的相关关系；第五，对财务规划以及相应的评价方法以及程序有了明确的规定。

　　1.2企业内部财务管理制度的内容

　　企业内部财务管理制度作为一个系统包括的内容比较多，划分所依据的标准不同内容也是不同的，如果按照管理的环节划分可以将其分为财务结算与计划制度、财务控制和制度、财务考核评价制度以及财务监督检查制度；如果按照管理的对象可以分为财务管理制度、资产管理制度、资本金管理制度、成本管理制度、收入管理制度以及财务报告和评价制度；如果按照管理的职能进行划分可以分为内部责任制度、决策制度、内部控制制度以及内部决算制度。

　　2、进行企业内部财务管理制度设计的作用和意义

　　企业通过对内部财务管理制度的设计，可以促使其内部财务工作的实施以及财务政策的制定更加规范化，其作为企业财务管理的基本建设。由此可见，在社会主义市场经济条件下，对企业内部财务管理制度进行合理的设计有着重要的作用和意义。当前我国是市场经济的高速发展以及国有企业都为企业进行内部财务管理制度的数据提供了参考依据。而且国内外的财务丑闻告诉我们必须要对企业内部的财务管理制度进行合理设计，以实现对相关人员的规范。总之，企业对内部财务管理制度进行合理的设计是必要的，有着重要的作用和意义。

　　3、企业内部财务管理制度设计的目标

　　企业的所有生产经营活动能达到预期的目标，即就是实现财务管理目标在很大程度上可以促进和规范内部财务管理制度的设计。企业内部财务管理制度目标在很大程度上受到设计目标的约束。笔者进行分析总结之后，认为企业内部财务制度设计的目标主要包括三个方面：第一，确保企业资产的完整性和安全性；第二，加强对企业的管理，提高企业的综合实力进而提高去市场竞争力；第三，规范并优化企业内部的财务行为，并实现对相关部门财务关系的良好处理。

　　4、企业内部财务管理制度设计应遵循的基本原则

　　企业进行内部财务管理制度设计的时候，必须要考虑其也运行成本以及效益之间的关系，应寻找效应与成本之间的最佳结合点，即就是以最低的成本获得最好的效益。应坚持原则性和灵活性相结合、全面性原则、协调性原则等基本原则的前提下，还应遵循下面的原则，以保证企业内部财务管理制度设计的质量。

　　4.1坚持权利责任和利益相结合

　　通常情况下，企业财务关系复杂而且所涉及的面比较广，所以想要做好财务管理工作就必须要坚持该原则。想要保证企业财务管理制度的数据做好权利责任以及利益相结合，明确划分企业内部各部门应承担的责任，应在财务责任中将物质利益充分的体现出来。

　　4.2坚持稳定性和连续性相结合的原则

　　任何制度都需要有一个发展和完成的过程，因此，企业的内部财务管理制度不能墨守陈规，一成不变，当然变更的频率也不能过高，这样很容易导致财务混乱，给财务管理人员增加难度，这就需要我们力求制度的稳定性和连线性，控制好变更的频率。一项制度是否合理适用只有通过实践才能证明，经过实践，合理的就应该采用，不合理的就要重新制定。

　　4.3坚持适应企业自身特点以及管理需要的原则

　　不同的企业的经营方式、规模以及组织形式都是各不相同的，同时其财务活动的方式和内容也存在一定的差异。所以，不同企业所使用的财务制度也是各不相同的，规模较小的企业的生产经营活动范围和规模较大企业的相比就会相对简单，范围也相对较小。基于此种情况，在制度企业内部财务管理制度的时候，在遵守相关法律法规的基础上，应对企业自身特点进行综合考虑，应确保所指定的财务管理制度具有实用性，能符合企业财务管理的真实需要。

　　4.4遵循效益性原则

　　企业在设计内部财务管理制度的时候，应充分考虑财务的从图效果，以求获得最好的效果，要保证财务目标的正常顺利进行，在符合相关管理要求的基础上尽量使得财务制度能简单清晰，具有较强的可操作性。总之，在设计内部财务管理制度的时候，应充分考虑设计、经济效益以及运行成本这三者的关系，这就需要通过先进合理的手段，以最低的设计成本获得最大的效益。

　　4.5坚持科学合规性的原则

　　所有制度的建立都必须要遵守国家的法律法规，否则将会失去意义，企业的内部财务管理制度也不例外。企业财务管理制度的制定必须要和国家的相关法律和政策相一致，不能损坏人民的利益以及国家的规定，也就是说要严格遵守国家的财务规章制度。

　　5、企业内部财务管理制度设计的程序

　　通常情况下，企业内部财务制度的设计的所依据的程序为：准备阶段、拟定草案、修订阶段以及最终定稿这几个程序。在准备阶段应明确设计的内容，应做好参与设计人员的培训，同时要做好和相关业务活动有关资料的整理，对设计工作进行合理的安排；在草案的拟定阶段，主要是根据所整理的资料并结合企业自身的特点完成方案的设计并做好初步起草；在确定好设计方案之后，需要召开集体会议进行研究分析；最后就是定稿，在该阶段主要是针对已有的设计进行定稿，并确定发布实施的形式以及贯彻实行的时间。

　　6、企业内部财务管理制度设计的方法

　　不同企业的实际情况是各不相同的，因此制度设计的方法也是不同的，应综合考虑各个方面选择出适合的方法，通常情况下，企业内部财务管理制度设计的方法有：分析比较法、系统分析法以及实地调查法这三种，其中比较分析法是对不同国家地区、年代的财务制度进行比较，认识财务制度的本质以及规律结合企业自身的情况进行科学合理的设计。这样在设计中可以充分借鉴这些企业成功的经验，该种方法的优点就是所设计的制度实用性更强；系统分析法就是综合分析系统的各要素，通过多种手段进行财务制度的设计。该种方法的核心就是围绕企业经济效益的提高来进行。在财务管理系统中，各子系统都是相对独立的，但是它们和母系统之间依然存在一定的关系。基于此种情况，在设计时应对国家、员工以及各个部门之间的利益关系以及企业长远目标的实现进行综合考虑，进而确保制度设计的科学可行性、稳定性以及协调性；实地调查法主要是针对设计的准备阶段的，设计人员可以通过多种方法进行分析进而得到有效的资料信息。总之，以上这三种方法都各自有自己的特点，我们应结合自身的实际情况进行选择使用，以求设计出科学合理切实可行的内部财务管理制度。

　　结束语

　　综上所述，企业内部管理制度在企业的发展中所起到的作用是非常重要的，企业内部财务管理作为企业管理的重要组成部分，而管理是离不开制度的，这就需要设计出合理的制度体系，我们在设计的时候应综合考虑企业自身的情况，运用先进的手段设计出科学的内部财务管理制度，以使得企业在竞争日益激烈的市场中获得可持续发展。

　　企业内部管理制度 9

　　一、日常管理制度(工作纪律)

　　1、严禁迟到、早退现象，当月违规一次，次日点名，当月违规两次，罚款50元，当月违规三次，按自动离职处理。

　　2、严禁脱岗、串岗现象，当月违规一次，次日点名，当月违规两次，罚款50元，当月违规三次，按自动离职处理。

　　3、严禁散播公司负面消息，当月违规一次，次日点名，当月违规两次，罚款50元，当月违规三次，按自动离职处理。

　　4、工作期间保持电话畅通，不允许拒接或停机，每发现一次，5元乐捐。

　　5、工作期间保持办公场所环境卫生，仓库整洁。

　　6、严禁赚取差价，发现一次，100罚款，情节严重者，开除处理。

　　7、严禁卖私货、截留赠品，发现一次，100罚款，情节严重者，开除处理。

　　8、不得让客户把货款打入个人账户，发现一次，100罚款，情节严重者，开除处理。

　　9、工作期间不允许大声争执，注意公共场合情绪的控制，每发现一次，5元乐捐。

　　10、严格遵守公司管理制度，服从领导安排，当月违规一次，次日点名，当月违规两次，罚款50元，当月违规三次，按自动离职处理。

　　二、日常业务管理制度

　　1、客户资料管理

　　a全面搜集各片区资料(店名、电话、地址、营业执照号);根据销量及规模建立客户类别(月进货额在1000/月以上归为a类;月进货额在500元/月以上，1000元一下，归为b类;月进货额在500元/月一下，归为c类客户)。

　　b、逐步建立客户商品信息档案，实现a类客户单店商品信息管理。

　　2、片区路线及周期管理

　　a、建立每片区客户路线拜访表，每线路至少20家客户，每天必须完全拜访，及时完善本线路中的新客户资料。

　　b、根据片区客户数量，合理制度客户拜访周期。根据客户分类，合理分配客户拜访时间。

　　c、每天回公司后递交拜访线路图，每天下市场前领取新拜访线路图。

　　d、每天早上9点之前必须装车完毕出车，每天认真填写及递交车辆库存表。

　　3、业绩量化管理

　　a、每天业务人员回公司后填写<片区销量进度表>及<单品销量进度表>。

　　b、每天业务人员递交拜访线路图后，由内勤统计填写<流通市场进度表>。

　　c、每天仓库人员量化需换单，及时提醒业务人员欠条的回收。

　　d、每天流通主管根据销量进度表及市场进度表的实际状况，合理调度各片区人员工作。

　　4、促销活动的管理

　　a、每月底前5天制定出流通部下月促销政策。

　　b、每片区需要的促销活动(特价、陈列奖、促销设备及赠品)，片区业务人员要提前填写申请单(记案)后方可执行。

　　c、业务人员对所在片区的促销活动进行及时跟进和监督，公司不定时对所有促销活动进行抽查。

　　5、欠条管理

　　公司流通市场全部以现金交易，特殊客户欠款时要与公司申请，经公司同意后按照欠条管理规定进行签字，并有效管理、收回。

　　规定如下:

　　(1)如果直接用销售清单做欠条，要在清单空白处写明欠条字样。

　　(2)欠条应明确一下内容:客户名称、电话、地址、联系人签字或加盖公章。

　　(3)回公司到财务按照欠款数额给财务打欠条，客户欠条由业务保存。

　　(4)欠款后续由业务人员负责追回。

　　6、市场问题反馈

　　a、每片区每周两次市场问题反馈(记案或手机短信)。

　　b、业务员做好市场反馈问题记录(市场问题反馈记录表)。

　　三、业务工作流程管理

　　1、认真填写装车表，下午下班前准时把补货计划交给仓管。

　　2、按照出车线路进行计划拜访，进店后与负责人礼貌性打招呼后，首先司机检查服务卡是否存在，及时更新与张贴，对店招及陈列进行拍照记案，填写路线表(时间及销售)，新客户在路线表下面(再好的产品没有陈列面不会有好的销量)，检查实际库存(仓库与排面)，根据实际情况进行上货及填写补货计划(填写补货计划时一定要全面，客户可以不要，但自己不能不写)。检查竟品信息，了解竟品活动政策。

　　3、根据客户现有库存交流补货计划，季节性产品推广、新产品推荐(交流时适当灵活运用公司产品政策)，补货要全面、合理，避免电话要货等情况，所有交流的重点是在给客户一个补货的理由，交流的方式要用能打动自己的方式(要自信、现实、每句话要让客户听着很舒服，避免吹捧，排挤竟品)。对于新客户，一定不要贪多，量少品多，对于客户不感兴趣的不要强推，避免引起客户反感，介绍产品一定要全面，多借助公司产品手册或样品筐。

　　4、认真填写销货清单、赠品、品尝要标注，市区流通要写清具体地址(东西南北纵横写明);三区流通要标明区域、乡镇、街道或村。九县流通要标明县城、乡镇或街道。

　　5、公司流通市场全部以现金交易，特殊客户欠款时要向公司申请，经公司同意后按照欠条管理规定进行签字，并有效管理、回收。

　　6、根据客户规模、销量进行客户等级登记，根据客户等级进行有效管理(包括客户的拜访周期、促销活动)。

　　7、客户拜访完毕后，车上认真填写装车表中的出库明细，与次日路线中a、b类客户进行电话沟通，了解缺货及补货信息，并进行登记。

　　8、一天拜访结束时，根据卖货量，次日拜访路线打客户的补货信息进行合理制作装车计划，交于仓管。总结当日市场状况，提升自身工作能力。

　　流通中的几个关键点:

　　a、有效利用时间(准时出车、准时交补货清单，合理安排工作时间)。

　　b、认真填写装车表(避免不必要的库存差异)。

　　c、养成拍店照、填写铺货记录、认真填写销货清单的*惯。

　　d、培养与客户电话沟通的能力，让补货更具体合理性。

　　e、制定合理的拜访路线及周期。

　　四、业务司机

　　1、岗位内容

　　做好车辆行驶，检查及保养工作，配合业务员做好所在区域的销售及送货工作，每天对车辆例行检查，不允许病车上路，保证货物及人员安全。

　　2、岗位职责

　　(1)认真完成每天的出车任务。

　　(2)出车前必须认真做好车辆检查，车容整洁、车况良好、不见齐全、制动有效，不允许病车上路。如有部件损坏和不安全因素隐患，应及时处理直到修复，确保安全运输。

　　(3)车辆的年检、保养、清洁、停放及办理保养等车务手续由驾驶员提醒，并有专人负责办理。

　　(4)铺货期间用寻找合理的停车位停放并锁好车门保证车辆的安全，严格按照规则停车。

　　(5)做好公司服务卡张贴工作，进店检查店内是否张贴告示服务卡。

　　(6)配合业务人员做好排面整理及装卸货工作。

　　3、奖励

　　(1)驾驶员每月100元车辆维护费

　　(2)人为或技术性造成车辆损坏的由驾驶员自行维修

　　(3)车辆正常保养维护由公司维修

　　企业内部管理制度 10

　　一、内部控制概述

　　内部控制是指为了保证企业业务活动的有效进行，保护资产的安全和完整，防止、发现、纠正错误与舞弊，保证会计资料的真实、合法、完整而制定和实施的政策与程序。内部控制的目标包括:

　　(1)保护企业资产的安全、完整及对其的有效使用；

　　(2)保证会计信息及其他各种管理信息的可靠和及时提供；

　　(3)保证企业制定的各项管理方针、制度和措施的贯彻执行；

　　(4)尽量压缩、控制成本、费用，减少不必要的成本、费用，以求企业达到更大的盈利目标；

　　(5)预防和控制且尽早尽快查明各种错误和弊端，及时、准确地制定和采取纠正措施；

　　(6)保证企业各项生产和经营活动有序有效地进行。

　　内部控制是现代企业管理的重要手段。完善企业内部控制制度，保证会计信息质量，对于完善公司治理结构和信息披露制度，保护投资者合法权益，保证资本市场有效运行，均有着非常重要的意义。

　　二、现行企业内部控制中存在的主要问题

　　(一)对内部控制认识不足

　　目前一些企业特别是某些国有企业对内部控制的认识存在两种倾向值得注意:一是一部分人*惯于甚至满足于传统的经营管理方式，认为只要能够规范化操作就行了，不必考虑是否先进；二是虽然意识到改革的必要性，但是容易片面强调改革组织结构的重要性，忽视了控制方式的跟进和强化；这就使企业的改革同微观治理机制相脱离。

　　(二)产权关系不明

　　在我国现阶段，公司的法人治理结构不够完善，甚至是有形无实，尤其体现在董事会这一重要机构没有发挥应有的职能。有不少国有企业在改革过程中，一味地“放权让利”，致使原厂长负责制的领导班子现在既是经理层又进入董事会，董事会成员和经理成员高度重叠，致使国有企业产权主体缺位、权责不清，内部控制的受益主体模糊。这种责权不分的公司治理结构，导致所有者对经营者不能实施控制，作为代表公司股东的控制主体(董事会)也就形同虚设。

　　(三)监督机制不健全

　　目前有很多企业监督评审主要依靠内审部门来实现，而有些企业的内审部门隶属于财务部门，与财务部同属一人领导，内部审计在形式上缺乏应有的独立性。另外，在内审的职能上，很多企业的内部审计工作仅仅是审核会计账目，而在内部稽查、评价内部控制制度是否完善和企业内各组织机构执行指定职能的效率等方面，却未能充分发挥应有的作用。

　　三、企业内部控制制度的基本框架

　　(一)完善企业的控制环境

　　任何企业的控制活动都存在于一定的控制环境之中。控制环境中的要素很多，有价值观、组织结构、控制目标、员工能力、激励与诱导机制、管理哲学与经营风格、规章制度和人事政策等等。要改善企业内部控制环境，要做好如下工作:

　　1、加快现代企业产权制度改革。真正实现产权明晰、权责清楚、管理科学、政企分开的现代企业制度，从产权制度上保证内部控制制度有效建立。

　　2、要有明确的内部控制主体和控制目标。控制主体解决了由谁进行内部控制的问题，而控制目标则解决了为什么要进行控制的问题。科学的企业组织结构在企业内部应包含四个层次的经济主体，相应地，企业内部也有四种控制主体，即股东、经营者、管理者和普通员工，他们有各自的控制目标?押股东的目标是财富最大化?鸦经营者的目标是不断增加经营效益；管理者的目标是完成责任目标、获得业务运行的真实报告；普通员工的目标是遵从企业的内部规章制度，不断提高企业的生产经营效率。

　　3、要有先进的管理控制方法和高素质的管理人才。管理控制方法作为管理当局对其他人的授权使用情况直接控制和整个公司活动实行监督的一种方法，包括很多内容，如制定企业各项管理制度、编制各项计划、业绩与计划考评、调查与纠正偏离期望值的差异等，实施先进管理控制方法，还需辅以积极的人事政策，要能培养和引进一批具有高素质、掌握先进管理方法的人才队伍来改善企业的经营管理观念、方式和风格，培养全体员工良好的道德观、价值观和全员控制意识，从而形成一个特定的企业文化氛围。

　　(二)设立有效的控制活动

　　1、针对人员的控制。

　　(1)职责分离。职责分离是现代企业内部控制的基本要求，对于企业的一切交易或事项都应严格按照不相容职务相分离的原则，科学地划分各职责权限，形成相互制衡机制。

　　(2)工作流程。明确每个岗位的职责，使每一个人的工作能自动地相互检查另一个人或更多人的工作，从而达到相互牵制的目的。为了实现这一目标，可以采用对每一个岗位设计工作流程图的办法，在工作流程图中明确规定每个人应该做什么、如何做、何时做以及正确进行工作的结果等。工作流程图设计的目的应达到使管理的过程标准化，也就是说，要能够做到让不同的人按照工作流程图去做同样的工作，得到的工作结果将是相同的。

　　(3)票据与记录控制。实行票据保管、收款与会计记录人员的岗位分离；对所有票据进行预先编号，所有作废的票据都要妥善保存，对已经使用的票据由会计人员进行定期消号，并及时与票据保管人员进行核对，以防止交易漏记或重复记录现象，保证全部收入、结算款项等能够及时准确入账。

　　(4)资产接触与记录使用。资产接触与记录使用主要是指限制接*资产和接*重要记录，以保证资产和记录的安全。保护资产和记录安全的重要措施是采用实物和技术防护措施。在采取电算化核算的情况下，每个岗位只能使用自己设置的密码接触由自己负责的数据，复核岗位只能进行数据查询和复核，而不能具备修改已经形成数据记录的权限。

　　(5)绩效考评。

　　1、为了实现既定的工作目标，应实施有效的激励、奖惩机制，激励全体员工参与企业管理和控制的主观能动性。各部门通过定期举行绩效考评会议，作为对其工作目标完成情况的事后控制，不仅可以总结一定时期的工作成果，同时也是发现问题、改进工作的过程。通过绩效考评，配合一些必要的奖惩措施，将部门的工作目标与个人工作目标紧密地联系在一起，部门的工作目标也将通过个人工作目标的实现而实现。

　　2、针对信息系统的控制活动。在信息系统的日常使用中，信息系统产生的舞弊现象比手工操作更具隐蔽性，因而对信息系统的控制也十分重要，具体应通过采取权限控制、数据录入输出控制、手工凭证的控制等方式，各个岗位应通过设置密码口令来防止别人越权使用自己的权限，没有权限的人绝不允许对数据进行查阅或修改。

　　(三)加强企业内部牵制制度

　　内部牵制是指对具体业务进行分工时，不能由一个部门或一个人完成一项业务的全过程，而必须由其他部门或人员参与，并且与之衔接的部门能自动地对前面已完成工作进行正确性检查。它由适当授权、不相容工作的责任分工、凭证和记录、接*控制、独立检查等环节组成。这种制约包括上下级之间的互相制约、相关部门之间的相互制约。如会计信息收集、归类过程中，除了制单外，必须有复核并由财会主管审批；又如现金流转业务中，现金收支的审批、收入和支出、印鉴的保管、记账等业务应分工管理，互相牵制。

　　在内部牵制中，必须采取工作轮换制，这样才能更好地达到牵制的效果。工作轮换制是指根据不同岗位在管理系统中的重要程度，明确规定并严格控制每一员工在某一岗位的履职时间。对关键岗位应频繁轮换，次要的岗位可少一些。从轮换中暴露出存在的问题，揭示出制度的缺陷、管理的缺陷。

　　(四)加强企业内部稽核制度和内部审计制度

　　切实提高企业对内部稽核和内部审计的认识，切实加强考核、监督、制约机制，发挥企业内部审计的作用，将内部审计人员从会计、财务人员中分离出来，直接对董事会负责，这样才能真正发挥内审人员的作用，监督和保护企业的资产、财产安全，监督企业朝着合理、合法的良性方面发展。内部监督评审应当遵循以下原则。

　　1、在日常工作中不断地监督评审内控的总体效果。对主要风险的监督评审应当是公司日常活动的一部分。

　　2、对内控系统应当进行有效和全面的内部审计。内审要独立进行，内审人员应得到适当的培训，并配备称职和得力的人员。内审作为内控系统监督评审的一部分，应当向董事会或其审计委员会直接报告工作。

　　3、不论是经营层还是其他控制人员，发现内控缺陷都应及时地向适当的管理层报告，并使其得到果断处理。要树立全员控制意识，帮助企业更有效地实现预期控制目标，促进企业控制环境的建立，为改进内控制度提供建设性建议，实现预期的内控目标。

企业内部管理制度合集10篇扩展阅读

企业内部管理制度合集10篇（扩展1）

——企业内部管理制度 (菁华5篇)

企业内部管理制度1

　　所谓内部控制制度是指为了防止和发现错弊，保护财产物资安全完整，保证会计资料的真实完整，以职责分工为基础所设计实施的，对单位内部各种经济业务进行控制和协调的一种内部管理制度。不管企业是大还是小，都必须健全。否则会至使企业财务管理比较混乱会计信息失真。甚至于造成经济损失。

　　内部会计控制制度的主要内容有：

　　1、办理经济业务事项，必须取得或填制原始凭证

　　2、记帐人员与经济业务事项和会计事项的审批人员，经办人员财物保管人员的职责权限应当明确，并相互分离的制约。

　　3、财产清查的范围，期限和组织程序应当明确。

　　4、对会计资料定期进行内部审计的办法和程序应当明确

　　5、会计机构内部应当建立稽核制度。出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权、债务帐目的登记工作。

　　概括地说，内部会计控制制度主要包括，不相容职务的分离控制、职权和程序控制、检控制约控制、记录控制、实物控制、和稽核控制等内容。

　　一、不相容职务的分离控制

　　为了预防和纠正经济活动中的错弊，必须实施不相容职务的严格分离控制。所谓不相容职务，是指如由一个人办理，即能弄虚作假，又能掩饰错弊的两项或几项职务。不相容职务分离要求一项经济业务不能由一个人从头到尾办理。而应将其中不相容事由两个或两个以上的人员来承担。一般而言，企业中以下职务应以分离

　　1、经济业务的授权，批准与执行职务

　　2、经济业务的执行与记录职务

　　3、经济业务记录与财产保管职务

　　4、经济业务记录，财产保管与稽核职务

　　5、总帐，明细帐，日记帐记录职务

　　6、对原发性风险峰进行程序性控制的职务

　　二、职权和程序控制

　　由于企业经济活动分工的存在，按经济责任的要求，必须对每一工作岗位规定职责。相应授权。使之做到有职有责有权。从而达到各司其职、各负其责。实行静态的职权控制。这一控制要求企业内部相关人员必须经过授权或批准才能对有关经济业务进行处理。未经授权，批准不得接触这些业务。

　　为了加强企业内部管理，从动态上控制经济业务的错*应当将企业的各类管理经济业务划分为若干步骤，进行程序控制。如销售业务可以分为：销售政策的制度与授权，讨价还价并开具发票。收款并存入银行，发货，入帐等步骤。任何经济业务都应划分为授权、核准、执行、记录、稽核等几个程序。并交由不同人员来办理。

　　三、检控制约控制

　　为了预防发现错弊，凡办理原发性风险的经济业务时，都应从纵向和横向两方面设计具有相互制约关系的措施予以严格控制。其中由上下两级参加核查签署所形成的相互检控关系称为纵向牵制关系。如费用报销时的审批时形成的关系；由*行且无隶属关系的两个及两个及以上的参加核查签署形成的相互检控关系称为横向牵制关系。如开票与收款，会计与出纳等的工作关系。

　　四、记录控制

　　记录是经济业务载体化工作。内部会计控制中凭证控制的基础和关键。严格的凭证控制应包括：

　　1、设计合适的凭证格式及传递程序。建立凭证的领用，缴销手续和清查制度，对发票、收据、支票等重要凭证建立领缴存辅助帐

　　2、所有凭证都应预先统一连续编号。注明各联次的用途以便进行完整性控制和程序性控制。

　　3、办理每一项经济业务都应取得或填制凭证。并明确检控制约责任。一旦发生错弊凭证就成为追究当事人责任的证据。

　　五、实物控制

　　实物控制是指保护财产物资安全完整的各种控制措施。包括：

　　1、实物限制接*。即只有经过授权的人员才能接触财产物资和控制财产物资流转的记录。对于容易发生错弊的货币资金，有价证券，存货其他易于转移的实物限制接*制度。

　　2、保护财产物资安全完整的经济业务措施

　　3、定期或不定期清查财产物资的实存量和质量。

　　六、独立的稽核控制

　　它是为了验证另一个执行的经济活动及记录结果所进行的独立监察控制。主要包括：

　　1、对记录各种经济业务的原始凭证及其他资料的稽核

　　2、帐证表等会计资料的稽核

　　3、财产清查。银行存款余额的调节等帐实核对

　　由于小型企业人员较少，为了达到会计控制的目的，在设置和责权划分上所设置三个岗位。

　　1、会计主管兼总帐会计。职责是在厂长直接领导下，负责企业会计核算，会计管理工作的开展。并负责编制、审核会计凭证、登记总分类帐、编制会计报表和成本核算工作。

　　2、出纳岗位。负责与货币资金收付有关的具体业务。如记录日记帐，处理日常货币资金收支、审报、缴纳税金、备用金核算等。

　　3、明细帐会计岗位兼稽核。负责各种明细帐的登记工作。帐目的定期核对工作，财产清查的安排与实施工作等。

　　由于岗位设置较少，在职责划分上要注意不相容职责的分离。如出纳、总帐与稽核；出纳与总帐、明细帐的分离等。

　　对于财务收支处理权限可按以下思路设计。各部门根据工作的需要提出申请或计划。财会审核后报厂长批准。由财会按此计划控制各种开支，做到每笔都由厂长批准。一方面强化厂长对会计工作的管理责任。另一方面也增加了会计业务的控制环节。小型企业规模小，业务量不多，由厂长对每一笔开支进行审批是可行的。

　　总之，随小型企业在国民经济中地位的不断提高。对其会计制度的设立也会有更加完善更加先进的方法。规范小型企业会计制度，将越来越南受到人们的重视。

企业内部管理制度2

　　一、目的：

　　为体现集团公司“任人唯贤、德才兼备;位以授能、爵以酬功;能者上、*者让、庸者下;公开、公*、公正”的纳贤机制及“事业留人、待遇留人、感情留人、环境留人、信用留人”的留人机制，切实建立起一套“选人、育人、用人、留人”的人力资源管理体系，激发起各级干部员工勤奋工作和学*创新的热情，充分实现激励和约束相结合的目的，特制订本薪资制度。

　　二、遵循原则：

　　(一)公*性原则：外部公*性、内部公*性、个人公*性;

　　(二)竞争性原则：与同地区同行业同等要求同等职位相比，薪酬福利具有竞争力;

　　(三)激励性原则：结构和指标比较合理，能最大限度调动广大员工的积极性;

　　(四)经济性原则：按“所产生的价值比成本更重要”的原则，用最少的钱办最多的事;

　　(五)合法性原则：符合国家《劳动法》和其它相关法律法规;

　　(六)简单实用原则：集团公司总部主要采用岗位职能等级薪资制，并附以生产经营实际需要的其它薪资分配办法。

　　三、制定依据：

　　(一)依据公司的历史、现状和未来战略发展定位的需要;

　　(二)依据同行业、同地区、同等职位的薪酬福利水*;

　　(三)依据员工付出劳动量的大小;

　　(四)依据职务的高低;

　　(五)依据技术与训练水*的高低;

　　(六)依据工作的复杂程度;

　　(七)依据年龄与工龄;

　　(八)依据劳动力和人才市场的供求状况;

　　四、适用范围：

　　本方案适用于集团总部全体员工及下属公司的高层管理人员，但特殊岗位需另行制定的除外。

　　五、管理机构：

　　(一)本方案由公司人力资源部负责制定、实施、调整、修改、解释。

　　(二)如遇公司重大的年度调薪、年度效益奖金分配等问题时，需由人力资源部牵头成立薪资管理[1]委员会共同处理。

　　(三)在日常工资核算中，由人力资源部负责员工出勤统计及考勤卡收发，行政办负责打卡管理及打卡钟管理，财务部负责工资计算。

　　六、薪资结构：

　　(一)基本薪资：由岗位职能等级薪资、学历薪资、技能薪资、工龄工资、特聘薪资组成。

　　(二)津贴：电话津贴、夜班津贴、兼职津贴组成。

　　(三)奖金：由全勤奖金、绩效奖金、效益奖金组成。

　　(四)超时工资：加班费。

　　(五)业务提成。

　　七、基本薪资：

　　(一)集团总部职务体系如下：(各职务体系的员工除在本职务体系内可晋升外，也可晋升为主管职务体系)。

　　1、主管职务体系：总裁;副总裁;总裁助理、总监、下属公司总经理;副总监、下属公司副总经理;部长(行政办主任)、厂长、总经理助理;副部长(行政办副主任)、副厂长;部门主管;分管主任;职员、组长;班长;员工;

　　2、技能职务体系：高级会计师、高级工程师;会计师、工程师;助理会计师、助理工程师;

　　3、事务职务体系：高级秘书;秘书;

　　4、技术工种职务体系：高级技师;技师;技工;

　　(二)集团总部确定岗位职位等级共11个级别

　　1、第一层级：总裁;

　　2、第二层级：副总裁;

　　3、第三层级：总裁助理;集团总监;下属公司总经理;

　　4、第四层级：集团副总监;下属公司副总经理;

　　5、第五层级：集团部门部长、集团办公室主任;下属公司厂长;下属公司总经理助理;

　　6、第六层级：集团部门副部长、副主任;下属公司副厂长;

　　7、第七层级：集团主管级;高级工程师;高级会计师;

　　8、第八层级：分管主任级;公司专员级;工程师;会计师;高级秘书;高级技师;

　　9、第九层级：职员级;助理工程师;助理会计师;秘书;技师;组长;

　　10、第十层级：班长;技工;

　　11、第十一层级：普通员工;

　　(三)各职务体系对应的岗位基本薪资规定如下：

　　1、岗位职能等级薪资：每一岗位均根据岗位所处级别及岗位固有特点给予固定薪资，同一级别因岗位的工作性质不同及工作复杂程度的不同设置高、中、低三个等级。

　　级别一级二级三级四级五级六级

　　级别薪资(高)60000元30000元14000元7000元5000元3000元

　　级别薪资(中)50000元25000元13000元6000元4000元2500元

　　级别薪资(低)40000元20000元12000元5000元3000元20xx元

　　级别七级八级九级十级十一级

　　级别薪资(高)2500元1500元1200元900元800元

　　级别薪资(中)20xx元1250元1000元800元700元

　　级别薪资(低)1500元1000元800元700元600元

　　2、技能薪资：根据员工对本岗位工作的工作经验、工作技能共同确定：员工技能薪资的等级由人力资源部及用人单位根据员工的实际情况确定。

　　技能等级高级中级初级技术员

　　技能薪资1000元800元600元400元

　　3、学历薪资：按员工的学历情况确定。

　　技能等级博士(含双硕士)硕士(含双学士)本科大专

　　技能薪资800元600元400元200元

　　4、工龄工资：以为公司服务的年限和调薪时的职位高低确定，20xx年后每年的工龄工资按当时相应级别及年度考核情况加薪;

　　级别一级二级三级四级五级六级

　　工龄工资300元/年200元/年

　　级别七级八级九级十级十一级

　　工龄薪资150元/年120元/年80元/年50元/年30元/年

　　5、特聘薪资：招聘公司急需的高级人员或特别技能人员所设的特别薪资，需经总裁特别批准，数额根据洽谈商定。

　　(四)基本薪资计算与调整：

　　1、基本薪资=岗位职能等级薪资+技能薪资+学历薪资+特聘薪资+工龄薪资。

　　2、员工的调动、升迁、降职主要调整岗位职能等级薪资。

　　3、年终考核提薪主要调整工龄薪资。

　　八、津贴：

　　(一)夜班津贴：仅适用于上夜班的员工(如，保安员，夜班指0:00—8:00时),每班每人补贴5元.

　　(二)电讯津贴:

　　级别一级二级三级四级五级六级七级

　　电讯津贴实报实销800元600元400元200元100元

　　本项费用不计入工资总额，凭单据报销，超标自付、欠标不补。特殊情况特批。

　　(三)兼职津贴：

　　被兼职位级别三级及以上级别四级五级六级七级及以下级别

　　兼职津贴1000元800元600元400元200元

　　九、奖金：

　　(一)全勤奖金：(适用于部门经理级及以下员工)

　　1、为鼓励员工满勤工作，特设全勤奖金50元/月。

　　2、全月病、事假超过半天或以上者，扣发全部全勤奖金。

　　3、只要有旷工，扣发全部全勤奖金。

　　4、中途到职者，依日数比给付。

　　5、中途离职者，不予给付。

　　6、当月累计迟到、早退三次以上者，不予给付。

　　(二)绩效奖金：(适合于全体人员)

　　1、员工绩效奖金根据月度绩效考核成绩分配。

　　2、员工试用期不予评定绩效奖金。

　　3、绩效奖金分配方案如下：

　　A、绩效考核成绩在96分—100分者，工资所得额为：原工资总额*120%;

　　B、绩效考核成绩在91分—95分者，工资所得额为：原工资总额*110%;

　　C、绩效考核成绩在86分—90分者，工资所得额为：原工资总额*105%;

　　D、绩效考核成绩在76分—85分者，工资所得额为：原工资总额*100%;

　　E、绩效考核成绩在71分—75分者，工资所得额为：原工资总额*95%;

　　F、绩效考核成绩在60分—70分者，工资所得额为：原工资总额*90%;

　　G、绩效考核成绩在60分以下者(不含60分)，工资所得额为：原工资总额*80%;

　　(三)年度效益奖金：(适用于集团总部人员)

　　1、对于工作未满半年的员工不予发放年度效益奖金。

　　2、对于年度工作受到三次(含三次)以上警告处分且全集团通报批评的员工不予发放年度效益奖金。

　　3、对于年度工作受到一次(含一次)以上记过处分且全集团通报批评的员工不予发放年度效益奖金。

　　4、对于年度累计旷工超过三天(含三天)的员工，不予发放年度效益奖金。

　　5、对于年度累计请假超过十五天(含十五天)的员工，不予发放年度效益奖金。

　　6、对于年度考核*均成绩低于七十分(含七十分)的员工，不予发放年度效益奖金。

　　7、年度效益奖金只对集团主管级(含主管级)以上员工发放。

　　8、年度效益奖金发放办法如下：

　　A、集团公司视年度效益情况，拿出部分利润作为年度集团总部人员效益分配奖金。

　　B、分配办法为：主管级为1股;部、办负责人级为1.5股;总监、总裁助理、副总监级为2.0股;副总裁级为2.5股;总裁级为3.0股，总股数之和除以总奖金，分别计算出每一个人员的效益奖金分配额度。

　　C、年度效益奖金在次年一月工资中发放。

　　(四)年度效益奖金：(适用于下属公司高层管理人员)

　　按目标指标完成情况进行分配，实施目标责任制的人员实行保底预支70%，完成多少拿多少，超额完成部分按20%提取作为年度效益奖金;

　　十、超时工资：

　　(一)按国家相关规定执行。即*时加班加班费按小时工资1.5倍计算;休息日加班加班费按小时工资2倍计算;节假日加班加班费按小时工资3倍计算;

　　(二)加班费计算以批准之加班单及考勤卡为依据。

　　(三)部门经理及以上级别人员加班不计算加班费。

　　十一、业务提成：

　　因总公司员工无市场开拓任务，因此，无此项提成，但在工作中帮助下属各公司拉到业务者，按其业务提成方案由下属公司支付。

　　十二、特殊情况下薪资计发：

　　(一)有薪假期，公司按薪资标准发放。

　　(二)其他：

　　1、病假：假期薪资、津贴减半发放，病假半日(含半日)以上扣发当月全部全勤奖金。

　　2、事假：扣发假期薪资、津贴。事假半日以上扣发当月全部全勤奖金。

　　3、旷工：扣发当日薪资、津贴、扣发当月全部全勤奖金。并按规定罚款处分。

　　4、迟到、早退：每迟到或早退一次罚款10元，当月迟到或早退超过三次者按旷工一天处理。

　　5、新进员工工作未满5个工作日自动辞职者，不予结算工资。

　　6、连续旷工3日或一个月内累计旷工3日(含3日)以上者按自动离职处理，不予结算当月工资。

　　7、未按规定提前申办离职手续，减扣薪资，具体见《用工管理规定》。

　　十三、薪资支付：

　　(一)支付时间：

　　1.公司采用月薪制，薪资计算时间由当月1日至31日。

　　2.当月薪资于下月15—20日发放，如遇节假日顺延。

　　3.公司因特别原因不得已延缓工资支付时，应通知员工，并确定延缓支付的日期。

　　(二)支付形式：

　　1、采取银行转帐的形式。

　　2、工资计算时如产生小数，四舍五入取成整数。

　　(三)支付责任：

　　1、薪资要求付给员工本人或受其委托的本公司员工、本人亲属以及持有员工本人委托书的其他相关人员。

　　2、公司为员工设立独立的薪资支付清单，薪资支付清单每年一张，长期保存。

　　3、领取薪资时发现错误，应于发薪当月向人力资源部提出书面申请，经人力资源部重新核算纠正后于下月发薪时多退少补，过期申请者不予受理。

　　(四)代扣款项：

　　1、个人工资所得税。

　　2、劳保费及团体意外保险费。

　　3、员工向公司借款。

　　4、违规罚款、损坏赔偿。

　　5、其他应扣款项。

　　(五)最低薪资标准：

　　在员工正常到岗并完成本职工作前提下，月薪资支付总额不低于当地*规定的最低薪资标准。

　　(六)薪资提前支付：

　　1、员工死亡。

　　2、辞职、离职。

　　3、员工或其亲属患病、死亡或遭受意外灾害。

　　4、其它公司认可的事由。

　　5、薪资提前支付以不超过未结算薪资为准。

　　十四、薪资计算：

　　(一)应付基本薪资=工作日数*基本薪资/26。(病假、事假、公假等按规定计算)

　　(二)津贴：各项津贴按上班日数计算。

　　(三)奖金、提成：见上述条款规定。

　　(四)应补款项。

　　(五)应扣款项。

　　(六)其他。

　　十五、调薪：

　　(一)试用期调薪：员工试用并考核合格后，如试用期满在15日(含15日)以前者，当月工资按调整后工资执行;如试用期满在15日(不含15日)以后者，工资于次月予以调整。

　　(二)岗位异动调薪：

　　1、升迁调薪：在升迁次月予以调薪，主要调整岗位职能等级薪资。

　　2、*调调薪：在调动次月予以调薪，按新岗位薪资标准执行，如新岗位工资标准低于原工资则不予调整。

　　3、降职调薪：在降职次月予以调薪，主要调整岗位职能等级薪资。

　　(三)年终普调：

　　1、公司原则上每年12月31日前经公司正式任用的在职员工都具有调薪资格。

　　2、调薪原则上以员工的考核成绩作为工资调整依据。

　　3、调薪基数为员工所处级别之工龄工资。

　　4、按年终考核成绩调薪办法：成绩优秀者(91分及以上)调薪额度为：岗位工龄薪资基数*120%;良好者(81分及以上)调薪额度为：岗位工龄薪资基数*100%;、合格者(71分及以上)调薪额度为：岗位工龄薪资基数*80%;70分以下者不升不降、不及格者可考虑辞退处理。特别优异者经总经理批准，可特别调整。

　　5、以下人员不在年终调薪范围内：

　　A、停职达到6个月以上者。

　　B、服务年资未满6个月者。

　　C、调薪当月正办理离职手续者。

　　D、受处分者。

　　E、考核不及格者。

　　十六、试用及新到岗人员的薪资待遇：

　　(一)公司新进人员在试用期内薪资标准按本岗位本等级薪资标准的80%以上执行或按本岗位最低薪资标准执行，具体可由人力资源部及用人单位按具体情况确定，试用考核合格后予以升至岗位标准工资。

　　(二)新升迁到岗人员薪资标准，按本岗位最低等级执行，如升迁后岗位工资低于原岗位薪资水*，则执行原岗位薪资标准

　　(三)同级别转岗人员，执行原岗位薪资标准.

　　十七、薪资政策说明：

　　(一)岗位职能等级薪资：同一级别的岗位薪资共分高、中、低三个等级，因虽然属同一级别但由于不同岗位的工作强度不同，对岗位工作人员的要求不同，因此，实际使用时要灵活处理。

　　1、按年产值的大小划分大、中、小型企业：年产值5000万元以下者为小型企业;年产值5000万元～15000万元者为中型企业;年产值15000万元以上者为大型企业;对于三种类型的公司总经理，大型公司可以领取该级别的高等工资、中型公司可以领取该级别的中等工资、小型公司可以领取该级别的低等工资。集团总监、总裁助理可领取该级别的最低工资。

　　2、对于三种类型的公司副总经理，大型公司可以领取该级别的高等工资、中型公司可以领取该级别的中等工资、小型公司可以领取该级别的低等工资。小型公司的常务副总=中型公司的副总;中型公司的常务副总=大型公司的副总。集团副总监、可领取该级别的最低工资。

　　3、其它级别的岗位职能工资视岗位和个人能力确定。

　　(二)技能津贴和学历津贴旨在配合集团公司建立学*型组织的战略决策，对获得一定技能和学历的员工所付出努力的一种肯定和嘉奖，旨在鼓励员工勤于学*，善于思考，努力提升自身素质，提升工作能力和水*;

　　(三)工龄工资主要考虑到为公司工作了多年，并作出过重大贡献的老员工的利益问题，旨在鼓励员工树立以公司为家，长期服务公司的思想，保持员工的稳定性;

　　(四)年度奖金旨在激励员工勤奋工作，为公司创造更多的利润和价值;月绩效奖金旨在激励员工认真完成职责工作及公司或部门交给的各项任务;

　　(五)薪酬制度公开透明化，以消除各种误解;

　　十八、相关资料的保管：

　　(一)《月度考勤统计报表》：每月月初由集团人力资源部制定，经总监审批签字后，原件报财务部核算工资并存档，复印件由人力资源部薪资管理人员存档。

　　(二)《月度薪资调整报表》：每月月底前对于新进员工及薪资调整的员工统一报集团总裁审批，原件报财务部核算工资并存档，复印件由人力资源部薪资管理人员存档。

　　十九、附则：

　　(一)本方案由人力资源部负责解释、修订。

　　(二)本方案经集团总裁批准后执行。

企业内部管理制度3

　　第一章 总则

　　一、 为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订以下管理制度。

　　二、 公司全体员工(包括试用期员工)必须遵守本制度并遵守公司的其他各项制度和决定。

　　三、 公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。

　　四、 公司提倡全体员工学*进取，为员工提供学*、培训的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水*。

　　五、 公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。

　　六、 公司实行“岗薪制”、“提成制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇;公司为员工提供*等的竞争环境和晋升机会。

　　七、 公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率;提倡厉行节约，反对铺张浪费;倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。

　　八、 员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。

　　第二章 员工行为规范

　　一、 在公司内，全体员工应遵守公司各项规章制度，服从上级指挥。

　　二、 工作中应严格遵守工作时间，做到不迟到，不早退。

　　三、 工作中应认真工作，不允许串岗聊天和在工作区内大声喧哗，不得妨碍他人开展工作，不得擅自离开工作岗位，不可阅读与工作业务无关的书报杂志。

　　四、 工作时，不打非业务性电话;接非业务性电话时应尽量缩短时间。

　　五、 必须履行对公司机密、业务上的重要信息的保密义务，不得将公司业务及重要保密信息泄露给他人。不打听，不传播与本人无关的、不该打听不该传播的事项。

　　六、 不得将公司资料、设备、器材用作私用，如需携带外出须得到批准。

　　七、 客人来访原则上应有预约，并在指定场所接待。非工作人员不经许可不得进入工作场所。

　　八、 员工衣着应当合乎企业形象及部门形象，原则上员工穿着及修饰应稳重大方、干净利落，服装正规、整洁、协调、悦目。男职员禁止穿拖鞋、背心、田径裤。女职员不准单穿吊带衫、凉拖鞋。

　　九、 要保持鞋、袜干净、卫生，在工作场所不赤脚、不穿拖鞋。

　　十、 女员工可以化淡妆，工作时间不能当众化妆，不浓妆艳抹;勿戴过多饰品。

　　十一、举止文雅、礼貌。上班时间保持良好的精神状态，精力充沛，精神饱满，乐观进取。

　　十二、开诚布公，坦诚待人，*等尊重，团结协作，不将个人喜好带进工作中，不拉帮结派、党同伐异。

　　十三、出入会议室或上司办公室，主要敲门示意，进入房间随手关门。

　　十四、办公桌应素雅、整齐、干净，各类文件存放应注意保密，不得随意摆放;室内文件柜文件摆放科学有序，外观整洁。

　　十五、除在指定场所、时间外，办公室不允许饮食、吸烟。

　　十六、员工应自觉维护办公场所清洁卫生，严禁堆放杂物、随意丢弃废物，严禁随地吐痰、倾倒污水和茶渣，保持地面、门窗、办公家具、办公设备等清洁整齐。

　　第三章 办公财产的使用和维护

　　一、 每位员工应爱护公司的财产，如有损坏，照价维修或赔偿。公司发放的办公用品，员工须妥善保管，如有遗失，自行负责。

　　二、 员工应保证所属办公区域的设备设施完好，做到人走关停所有设备电源。

　　三、 员工个人所借用的工具、物品必须妥善保管，不得随意拆卸或改装。若出现故障须及时向上级申报。

　　四、 未经行政部同意，禁止私自调换工作位置或挪动工作台、文件柜等办公家具、办公设备。

　　五、 节约用水、用电、办公用品。安全用电，爱护灯管、插座、开关等电路设施。不准私自拆除、搬移和乱拉线路。若有损坏，须通知行政部进行更换、修理。

　　六、 公司的电脑、传真机、复印机原则上不能用于私人用途，若有特殊原因，须事先提出申请，经批准后方可使用。

　　七、 在使用传真机或复印机后，所产生的错误报告或废纸等，须及时处理，重要文件应予以销毁，非重要文件应回收再利用。对收到文件或传真资料，应该及时给有关部门，人员送发，或及时通知有关部门人员取回，不得延误。传真机应该随时处于开机状态。

　　八、 在复印或打印过程中请尽量节约用纸，使用双面打印。

　　九、 公司复印机、打印机和传真机的管理与清洁及一般的维护由行政部负责。

　　十、 电脑的日常维护由使用人负责，如遇故障影响正常使用的情况，将由行政部派专业人员对电脑进行维修，不得擅自处理。

　　十一、 发现设备、设施有问题时，及时通知行政部，由行政部向维修单位说明情况，并协调好维修时间，然后根据设备、设施的损害情况做相应处理。

　　十二、 为了维护公司正常的工作秩序，保证公司公共设备和设施正常运转，提高维修的时效性，每位员工都赋有在第一时间内将发现的公共设备、设施受损情况及时向行政部报告的责任。

　　第四章 考勤制度

　　一、 工作时间

　　公司上班时间为每周5天，每周一至周五上午8：30—12：00;下午14：30—17：30上班。周六周日为休息日。

　　二、 考勤的时间单位

　　1、 一年为当年1月1日至12月31日;

　　2、 一个月为当月的1日至月末最后一天;一个月为一个考勤期。

　　3、 迟到、早退以“次”为单位计算;

　　4、 其余缺勤及休假均以 “天”为单位计算，最小单位为0.5天。

　　三、 考勤管理

　　签到/签退的规定

　　1、 我公司目前实行签到制度，员工在上午上下班时及下午上下班时或因公外出时均需签到/签退，以便记录考勤。

　　2、 员工因公外出，不能及时签到/签退的必须事前填写或事后补签，并须简单标明外出原因及去向。

　　迟到早退的规定

　　1、 在规定上班时间后1-30分钟(含)内签到的被视为迟到。

　　2、 一个考勤期内允许迟到3次;超过3次，每次罚10元。

　　3、 迟到时间30分钟以上至1小时(含)的，则视为0.5天事假;迟到时间1小时至4小时(含)的，视为1天矿工。特殊情况，经领导同意的除外。

　　4、 在规定下班时间前5-30分钟(含)内签退的被视为早退，每次罚款10元。

　　5、 早退时间在30分钟以上至1小时(含)的，视为0.5天事假;早退时间1小时至4小时(含)的，视为1天矿工。特殊情况，经领导同意的除外。

　　旷工的规定

　　1、 以下情况视为旷工：

　　未进行书面的请假手续，或请假未被批准，而未到岗的;

　　假期届满未申请续假或申请续假未被批准而未到岗的;

　　未请假以及请假未获批准而在上班时间擅自离开工作岗位的;

　　无故不参加公司或部门召开的工作会议的;

　　经查明以伪造证明、不正当手段骗取请假并获批准而不上班的`;

　　2、 旷工处罚

　　旷工扣罚当天的2倍薪资。

　　每月累计旷工2天以上者，属严重违反公司劳动纪律，按开除处理。

　　四、 请假管理

　　员工若有事不能上班须提前1-2个工作日向主管领导提出申请，并填写《请假申请表》获得批准，安排好工作后，方可离开岗位。

　　事假

　　1、 员工请事假要求提前1-2天填写《请假申请表》,并注明请假的类别及理由,主管领导批准后，将假条交由行政部门，方可请假。

　　2、 因紧急情况不能事前办理请假手续的，事后应及时补办。

　　3、 事假扣发当日薪水及当月全勤奖。

　　病假

　　1、 公司每月累计允许有一天无医院病假单病假，员工病假超过1天的，须出具医院的诊断书、病假单或住院证明，无证明或医院病假单过期不到岗者，按旷工处理。

　　1、 员工凭医院病假单或相关证明休病假(含一天无医院病假单病假)，病假期间日资按基本工资80%支付。超过医院病假单日期的按事假处理。

　　2、 伪造医院证明材料者，休病假的一经发现按旷工处理。

　　婚假

　　1、 符合我国《婚姻法》各项规定结婚而申请的假期为婚假;

　　2、 按照国家有关法律规定，按法定结婚年龄(女 20周岁，男22周岁)结婚的，可享受3 天婚假。符合晚婚年龄(女23周岁，男25周岁)的，可享受晚婚婚假15天(含3天法定婚假);

　　3、 婚假包括法定节假日;只能一次性连休，没有休完的不再进行补休。

　　4、 再婚的可享受法定婚假，不能享受晚婚假;

　　5、 婚假要求在结婚登记之日起半年内休完，未休完者不再补休;

　　6、 婚假为带薪假期，员工申请婚假时，需提前一周填写《请假申请表》申请同时需要出具结婚证;

　　7、 在公司工作满一年年以上的公司正式员工享有该休假。

　　丧假

　　1、 按照国家有关法律规定公司正式员工的祖父母、父母、子女、配偶死亡，可以请丧假，假期3天，薪金照发。

　　2、 原则上须提前一天填写《请假申请表》向主管领导进行申请。

　　3、 在公司工作满半年以上者享有该休假。该假只能一次性连休，没有休完的不再进行补休。

　　产假

　　1 产假天数

　　1、 凡已婚女职工生育第一胎可享有产假，具体标准如下表：

　　分娩情况

　　产假

　　顺产90天(含产前假15天)

　　难产105天(含产前假15天)

　　生育多胞胎每多生育一胎加产假15天

　　2、 根据计划生育奖励条例，晚育女职工(已婚妇女24周岁以上或晚婚后怀孕生育第一个子女)生育另奖励30天。产假均含节假日;

　　3、 男员工配偶生育，可享受3天的产假。

　　2 产假说明

　　1、 产假期满仍不能工作的，经部门总经理或以上级别领导批准后，按产假处理，产假最长不得超过6个月(含);

　　2、 产假6个月以后仍不能工作的，需出示医院证明，按病假处理;

　　3、 女员工休产假需提前2个月申请，并出示生育证;

　　4、 男员工休产假需提前一周申请，并出示配偶生育证明;

　　5、 怀孕的女职工在劳动时间内进行产前检查，可享受10天的带薪假期。产前检查按照医院要求进行，但每次检查前必须向主管上级及考勤管理者出示医院的病历证明及预约证明，否则将视具体情况按病假、事假及旷工计算考勤。

　　3 产假工资

　　详见公司《薪资管理制度》中有关说明。

　　哺乳假

　　1 哺乳假天数

　　1、 女员工自生育后享有哺育未满周岁婴儿的期间，视为哺乳假;

　　2、 婴儿一周岁内，每天给予其母亲哺乳假1小时;多胞胎者，每多一个婴儿另给予半小时假期。

　　2 哺乳假说明

　　1、 婴儿一周岁后，其母亲不再享受哺乳假;

　　2、 哺乳假未休不补，亦不可累计;

　　3、 超过的时间应履行请假手续，按事假累计计算;未请假的，记为旷工;

　　员工的哺乳假可一次性申请。每天休哺乳假前，需提前向主管领导或部门总经理提出，审批同意并安排好工作后，方可休假。

　　4、

　　4.1.9调休：4.1.2年休假：

　　n 职工累计工作已满1年不满5年的，年休假为5天;

　　n 已满5年以上(含5年)的，年休假为15天;

　　注：国家法定休假日、休息日不计入年休假假期。

　　4.1.9.1员工的加班时间可以累计，在工作情况允许的情况下进行调休，但必须经过直接上级，办公室经理的签字批准，否则按旷工处理。

　　4.1.9.2员工的加班累计时间当月有效。

　　4.2其他规定

　　4.2.1为合理安排工作和休息时间，确保员工身心健康，集团禁止员工擅自调班、代班。

　　4.2.2办公室应严格按照本制度做好考勤管理工作，杜绝弄虚作假。4.2.3员工请假如有弄虚作假行为除按旷工计考勤外，对当事人还将依据《员工奖惩管理制度》处理。

　　第五章 十二、员工事假、病假应提前向公司提出申请，并扣罚相应工资，每月全勤并无迟到、早退纪律的员工当月奖励30元奖金。

　　第六章 十三、工作时间禁止打牌、下棋、串岗聊天等做与工作无关的事情。如有违反者当天按旷工1天处理，其当天工资扣除。

　　第七章 十四、员工离职需提前15天向公司提出书面申请,经公司同意并办完相关交接工作后方可离职。

　　第八章 十五、公司劝其辞退的员工，按工作时日结算上月及当月工资，自行离职的员工，上月工资于工资结算日结算，当月工资不足一月，不予结算工资;

　　第九章 十六、参加公司组织的会议、培训、学*、考试或其他团队活动，如有事请假的，必须提前向组织者或带队者请假。

　　办公室每月第5个工作日结束之前根据《请假单》、《调休单》、《考勤特殊情况说明单》等完成员工考勤汇总，并交经理审核。

　　3.2.2办公室要做好考勤打卡的监督检查，定期对考勤钟时间的准确度进行调校，并且对《考勤特殊情况说明单》进行随机复查，发现弄虚作假的，以旷工论处，对有关责任人按照从重处理。

　　3.2.3员工在集团总部、项目公司之间调动或者借用，调入或借入方的考勤归口部门负责员工调入或借入期内的考勤管理，如属借用情况，借入方的考勤归口部门负责在员工借入期结束后将考勤记录转至原借出方。

　　第十章 第六章 罚则

　　第十一章 第二十六条 本制度的检查、监督部门由公司行政部执行;

　　第十二章 第二十七条 若有员工违反此规定，公司将给予口头警告罚款、通报批评、记过、降职降薪、辞退等处罚;

　　第十三章 第二十八条 各种处罚项目除按上述规定处罚外，均计入当月绩效考核评分项目。

　　日常行为规范

　　九、合同管理制度：合同必须采用统一合同文本。任何人对外签订合同，都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨，决不允许在签订合同时假公济私、损公肥私、谋取私利，违者依法严惩。合同在正式签订前，必须按规定上报领导审查批准后，方能正式签订。

企业内部管理制度4

　　所谓内部控制制度是指为了防止和发现错弊，保护财产物资安全完整，保证会计资料的真实完整，以职责分工为基础所设计实施的，对单位内部各种经济业务进行控制和协调的一种内部管理制度。不管企业是大还是小，都必须健全。否则会至使企业财务管理比较混乱会计信息失真。甚至于造成经济损失。

　　内部会计控制制度的主要内容有：

　　1、办理经济业务事项，必须取得或填制原始凭证

　　2、记帐人员与经济业务事项和会计事项的审批人员，经办人员财物保管人员的职责权限应当明确，并相互分离的制约。

　　3、财产清查的范围，期限和组织程序应当明确。

　　4、对会计资料定期进行内部审计的办法和程序应当明确

　　5、会计机构内部应当建立稽核制度。出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权、债务帐目的登记工作。

　　概括地说，内部会计控制制度主要包括，不相容职务的分离控制、职权和程序控制、检控制约控制、记录控制、实物控制、和稽核控制等内容。

　　一、不相容职务的分离控制

　　为了预防和纠正经济活动中的错弊，必须实施不相容职务的严格分离控制。所谓不相容职务，是指如由一个人办理，即能弄虚作假，又能掩饰错弊的两项或几项职务。不相容职务分离要求一项经济业务不能由一个人从头到尾办理。而应将其中不相容事由两个或两个以上的人员来承担。一般而言，企业中以下职务应以分离

　　1、经济业务的授权，批准与执行职务

　　2、经济业务的执行与记录职务

　　3、经济业务记录与财产保管职务

　　4、经济业务记录，财产保管与稽核职务

　　5、总帐，明细帐，日记帐记录职务

　　6、对原发性风险峰进行程序性控制的职务

　　二、职权和程序控制

　　由于企业经济活动分工的存在，按经济责任的要求，必须对每一工作岗位规定职责。相应授权。使之做到有职有责有权。从而达到各司其职、各负其责。实行静态的职权控制。这一控制要求企业内部相关人员必须经过授权或批准才能对有关经济业务进行处理。未经授权，批准不得接触这些业务。

　　为了加强企业内部管理，从动态上控制经济业务的错*应当将企业的各类管理经济业务划分为若干步骤，进行程序控制。如销售业务可以分为：销售政策的制度与授权，讨价还价并开具发票。收款并存入银行，发货，入帐等步骤。任何经济业务都应划分为授权、核准、执行、记录、稽核等几个程序。并交由不同人员来办理。

　　三、检控制约控制

　　为了预防发现错弊，凡办理原发性风险的经济业务时，都应从纵向和横向两方面设计具有相互制约关系的措施予以严格控制。其中由上下两级参加核查签署所形成的相互检控关系称为纵向牵制关系。如费用报销时的审批时形成的关系；由*行且无隶属关系的两个及两个及以上的参加核查签署形成的相互检控关系称为横向牵制关系。如开票与收款，会计与出纳等的工作关系。

　　四、记录控制

　　记录是经济业务载体化工作。内部会计控制中凭证控制的基础和关键。严格的凭证控制应包括：

　　1、设计合适的凭证格式及传递程序。建立凭证的领用，缴销手续和清查制度，对发票、收据、支票等重要凭证建立领缴存辅助帐

　　2、所有凭证都应预先统一连续编号。注明各联次的用途以便进行完整性控制和程序性控制。

　　3、办理每一项经济业务都应取得或填制凭证。并明确检控制约责任。一旦发生错弊凭证就成为追究当事人责任的证据。

　　五、实物控制

　　实物控制是指保护财产物资安全完整的各种控制措施。包括：

　　1、实物限制接*。即只有经过授权的人员才能接触财产物资和控制财产物资流转的记录。对于容易发生错弊的货币资金，有价证券，存货其他易于转移的实物限制接*制度。

　　2、保护财产物资安全完整的经济业务措施

　　3、定期或不定期清查财产物资的实存量和质量。

　　六、独立的稽核控制

　　它是为了验证另一个执行的经济活动及记录结果所进行的独立监察控制。主要包括：

　　1、对记录各种经济业务的原始凭证及其他资料的稽核

　　2、帐证表等会计资料的稽核

　　3、财产清查。银行存款余额的调节等帐实核对

　　由于小型企业人员较少，为了达到会计控制的目的，在设置和责权划分上所设置三个岗位。

　　1、会计主管兼总帐会计。职责是在厂长直接领导下，负责企业会计核算，会计管理工作的开展。并负责编制、审核会计凭证、登记总分类帐、编制会计报表和成本核算工作。

　　2、出纳岗位。负责与货币资金收付有关的具体业务。如记录日记帐，处理日常货币资金收支、审报、缴纳税金、备用金核算等。

　　3、明细帐会计岗位兼稽核。负责各种明细帐的登记工作。帐目的定期核对工作，财产清查的安排与实施工作等。

　　由于岗位设置较少，在职责划分上要注意不相容职责的分离。如出纳、总帐与稽核；出纳与总帐、明细帐的分离等。

　　对于财务收支处理权限可按以下思路设计。各部门根据工作的需要提出申请或计划。财会审核后报厂长批准。由财会按此计划控制各种开支，做到每笔都由厂长批准。一方面强化厂长对会计工作的管理责任。另一方面也增加了会计业务的控制环节。小型企业规模小，业务量不多，由厂长对每一笔开支进行审批是可行的。

　　总之，随小型企业在国民经济中地位的不断提高。对其会计制度的设立也会有更加完善更加先进的方法。规范小型企业会计制度，将越来越南受到人们的重视。

企业内部管理制度5

　　一、办公室管理条例

　　第一章总则

　　第一条为加强公司管理，维护公司良好形象，特制定本规范，明确要求，规范行为，创造良好的企业文化氛围。

　　第二章细则

　　第二条服务规范：

　　1、仪表：公司职员工应仪表整洁、大方；

　　2、微笑服务：在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合，应注释对方，微笑应答，切不可冒犯对方；

　　3、用语：在任何场合应用语规范，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗；

　　4、现场接待：遇有客人进入工作场地应礼貌劝阻，上班时间（包括午餐时间）办公室内应保证有人接待；

　　5、电话接听：接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最*的职员应主动接听，重要电话作好接听记录，严禁占用公司电话时间太长。

　　第三条办公秩序

　　1、工作时间内不应无故离岗、串岗，不得闲聊、吃零食、大声喧哗，确保办公环境的安静有序。

　　2、职员间的工作交流应在规定的区域内进行（大厅、会议室、接待室、总经理室）或通过公司内线电话联系，如需在个人工作区域内进行谈话的，时间一般不应超过三分钟（特殊情况除外）。

　　3、职员应在每天的工作时间开始前和工作时间结束后做好个人工作区内的卫生保洁工作，保持物品整齐，桌面清洁。

　　4、各部门专用的设备由其部门指定专人定期清洁，公司公共设施则由办公室负责定期的清洁保养工作。

　　5、发现办公设备（包括通讯、照明、影音、电脑等）损坏或发生故障时，员工应立即向办公室报修，以便及时解决问题。

　　第三章责任

　　本制度的检查、监督部门为公司办公室共同执行，违反此规定的人员，将给予50—100元的扣薪处理。

　　二、办公室物资管理条例

　　第一章总则

　　为使办公室物资管理合理化，满足工作需要，合理节约开支，特制订本规定，此规定的执行部门为办公室。

　　第二章物资分类

　　1、公司办公室物资分为低值易耗品、管制品、贵重物品、实物资产。

　　2、低值易耗品：笔、纸、电池、订书钉、胶水等。

　　3、管制品：订书机、打洞机、剪刀、美工刀、文件夹、计算器等。

　　4、个人保管物品：个人使用保管的三百元以上并涉及今后的费用开销的物资。

　　5、实物资产：物资价格达300元以上，如：空调、计算机、摄像机、照相机。

　　第三章办公用品物资采购

　　1、公司办公用品物资的采购，原则上由办公室统一购买，属特殊物资经办公室同意，可由申购部门自行购买。

　　申购物品应填写物品申购单，300元以内物品申购交部门经理同意，办公室批准；300元以上（含300元）部门主管同意，办公室审核，总经理审批。

　　2、物资采购由办公室指定专人负责，并采取以下方式：

　　1）定点：公司定大型超市进行物品采购。

　　2）定时：每月月初进行物品采购。

　　3）定量：动态调整，保证常备物资的库存合理性。

　　4）特殊物品：选择多方厂家的产品进行比较，择优选用。

　　第四章物资领用管理

　　1、公司根据物资分类，进行不同的领用方式。

　　2、低值易耗品：直接向办公室物品保管人员签字领用。

　　3、管制品：直接向办公室物品保管人员签字领用。

　　4、贵重物品：根据专立文件的领用程度来领用。

　　5、实物资产：由办公室设立实物资产管理台帐，以准确记录固定资产的现状。

　　第五章公司物资借用

　　1、凡借用公司办公器材，需填写物资借用单，并由部门主管签字认可。

　　2、借用物资超时未还的，办公室有责任督促归还。

　　3、借用物资发生损坏或遗失的，视具体情况照价或折价赔偿。

　　第六章附则

　　1、新进人员到职时有管理部门通知，向办公室领用办公物品；人员离职时，必须向办公室办理办公物品归还手续，未经办公室认可的，其它部门不得为其办理离职手续。

　　2、办公室有权控制每位员工的办公物品领用总支出。

　　3、本办法由人事部解释、补充、修改时亦同，经总经理批准颁行。

　　三、传真使用管理办法

　　（一）总则：为加强公司传真使用管理，特制定本办法。

　　（二）使用范围

　　1、本办法适用于公司使用传真机的各种情况。

　　2、使用范围包括本地、国内、国际传真。

　　（三）传真的接收管理

　　1、传真件的接收纳入公司收发管理办法范围内，由收发员统一接收。

　　2、传真件接收后，填写收件登记簿，并及时分发收件部门和人员。涉及公司事务的原件在行政部留存，业务部门留复印件。

　　3、公司传真机应随时处地开机接由状态。

　　（四）传真的发送管理

　　1、各部门和人员发送传真，由收发员统一发送；重要文件可由当事人亲自发送。

　　2、传真发送，须经领导批准，填写发文登记簿表，并及时发送出去；因故不能发送，应及时通知有关当事人迅速另行处理。

　　3、传真原件留存行政部。

　　（五）附则

　　传真电话不能被占为普通电话使用，以免延误传真收发。

　　四、公司值班管理条例

　　一、总则

　　为保障公司正常工作秩序不间断和财物安全，特制定本制度。

　　二、管理体制

　　1、员工值日：公司依据自身情况，设立公司或部门值日制度；

　　2、部门主管值班：公司依据自身情况，设立公司部门主管值班制度。

　　三、管理要点和内容

　　（一）员工值日。

　　1、目的：维护公司日常工作秩序，及时联络、处理事务；

　　2、一般以工作时间为责任时间；

　　3、值班要点：

　　1）巡察办公场所保洁情况；

　　2）电话记录、处理、转送；

　　3）领导交办任务。

　　（二）部门主管值班

　　1、目的：以公司业务工作为主；

　　2、一般以下班时间或节假日为值班时间；

　　3、值班要点：

　　1）接待下班后来客；

　　2）处理未完成工作；

　　3）处置下班后的突发、紧急事件；

　　4）值班人员接打值班电话，应记录来电时间、单位、授话人、主要内容；

　　5）值班接待来宾要记录来访时间、单位、来访人、主要内容，提出处理意见；

　　6）值班人员要按规定准确填写值班日志。

　　四、值班规定

　　1、遵守值班纪律，按时交接班，有事须先请假，以便安排临时代替人员；

　　2、值班时坚守岗位，不得聚众打牌、看电视、嗑睡；

　　3、在规定的时间做好防盗、防火等工作，尤其加强对重点部位的监管；

　　4、接待来宾外松内紧、热情招呼，具有高度警惕性，善于鉴别来人意图，要守口如瓶，不能随便乱说；

　　5、值班人员密切关注领导活动行踪，遇到紧急情况即能取得联系，须将*、消防、医院、供水、供气、供电、通讯等部门及火车、飞机、出租车的地址、电话、路线等信息置于明显处，以备应急需要；

　　6、遇到紧急事件，首先要冷静，敢于负责，一方面大胆采取应急措施，以免贻误；另一方面及时汇报主管领导或和*部门报警。

　　五、接听值班电话应注意

　　1、礼貌相待：不论打进、接入，应主动通报公司名称、职务、姓名，如对方未通报，应客气询问清楚；

　　2、使用语言文明，切忌粗声粗气；

　　3、对重要或较长的电话内容，可请对方复述一遍；

　　4、对要求打公司领导的电话，首先问清对方的单位名称、职务、姓名，然后婉转回答“请您稍等，我给您找一下”之类的话再处置；

　　5、对打听事情、咨询类担心条态度和蔼、礼貌对待、恰到好处地回答；

　　6、除紧争情况随时报告外，一般将若干电话内容集中到一起，有条理地予以报告；

　　7、加大节假日值班力量，由公司部门主管带班，征求下属中同意后排定值班表，印发各有关部门和人员；

　　8、根据需要，可安排公司单身职工多兼值班工作，并给予适当的加班补贴。

企业内部管理制度合集10篇（扩展2）

——企业内部管理制度15篇

企业内部管理制度15篇

　　在充满活力，日益开放的今天，需要使用制度的场合越来越多，制度就是在人类社会当中人们行为的准则。想学*拟定制度却不知道该请教谁？下面是小编收集整理的企业内部管理制度，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

企业内部管理制度1

　　为加强对企业资金、财务、票据、合同的运作管理，企业不仅应对财务、销售、采购人员进行经常性的法制学*、教育，健全各种资金、财务、票据、合同管理制度；而且，还应建立起有针对性的舞弊预防管理制度。

　　第1条 目的

　　为了有效地预防公司舞弊行为的发生，明确相关责任，降低审计风险，根据国家相关法规及公司相关文件，特制定本制度。

　　第2条 一般原则

　　1.各层级管理者应对舞弊行为的发生承担管理责任。建立、健全并有效实施内部控制，预防、发现及纠正舞弊行为是各级公司、各级部门负责人的主要职责之一。

　　2.审计部和审计人员应当保持应有的职业谨慎，密切关注公司内部可能发生的舞弊行为，以协助公司管理层预防舞弊行为的产生。

　　第3条 名词解释

　　1.损害公司利益的舞弊：是指公司内外人员为谋取自身利益，采用欺骗等违法违规手段使公司经济利益遭受损害的不正当行为。

　　2.舞弊的预防：是指采取适当行动防止舞弊的发生，或在舞弊行为发生时将其危害控制在最低限度。

　　第4条 审计部和审计人员应在以下四个方面保持应有的职业谨慎。

　　1.具有预防、识别、检查舞弊的基本知识和技能，在执行审计项目时警惕相关方面存在的舞弊风险。

　　2.根据被审计事项的重要性、复杂性以及审计的成本效益性，合理关注和检查可能存在的舞弊行为。

　　3.运用适当的审计职业判断，确定审计范围和审计程序，以检查、发现和报告舞弊行为。

　　4.发现舞弊迹象时，应及时向上级报告，提出进一步检查的建议。

　　第5条 有下列情形之一者，属于舞弊行为。

　　1.接受贿赂或回扣。

　　2.将正常情况下可以使公司获利的交易事项转移给他人。

　　3.贪污、挪用、盗窃公司资财。

　　4.使公司为虚假的交易事项支付款项。

　　5.故意隐瞒、错报交易事项。

　　6.泄露公司的商业秘密。

　　第6条 舞弊预防具体措施

　　1.建立、健全公司的内部控制并使之得以有效实施是预防舞弊的主要途径。

　　2.审计人员在审查和评价内部控制时，应当关注以下主要内容，以协助公司预防舞弊：

　　（1）公司目标的可行性；

　　（2）控制意识和态度的科学性；

　　（3）员工行为规范的合理性和有效性；

　　（4）经营活动授权制度的适当性；

　　（5）风险管理机制的有效性；

　　（6）管理信息系统的有效性。

　　3.除内部控制的固有局限外，还应考虑可能会导致舞弊发生的以下因素。

　　（1）管理人员品质不佳。

　　（2）管理人员遭受异常压力。

　　（3）经营活动中存在异常交易事项。

　　（4）公司内部个人利益、局部利益和整体利益存在较大冲突。

　　（5）审计部在审计中难以获取充分、相关、可靠的证据。

　　（6）审计人员应根据审查和评价内部控制时发现的舞弊迹象或从其他来源获取的信息，考虑可能发生的舞弊行为的性质，向集团审计部报告，同时就需要实施的舞弊检查提出建议。

企业内部管理制度2

　　一、目的：

　　为体现集团公司“任人唯贤、德才兼备;位以授能、爵以酬功;能者上、*者让、庸者下;公开、公*、公正”的纳贤机制及“事业留人、待遇留人、感情留人、环境留人、信用留人”的留人机制，切实建立起一套“选人、育人、用人、留人”的人力资源管理体系，激发起各级干部员工勤奋工作和学*创新的热情，充分实现激励和约束相结合的目的，特制订本薪资制度。

　　二、遵循原则：

　　(一)公*性原则：外部公*性、内部公*性、个人公*性;

　　(二)竞争性原则：与同地区同行业同等要求同等职位相比，薪酬福利具有竞争力;

　　(三)激励性原则：结构和指标比较合理，能最大限度调动广大员工的积极性;

　　(四)经济性原则：按“所产生的价值比成本更重要”的原则，用最少的钱办最多的事;

　　(五)合法性原则：符合国家《劳动法》和其它相关法律法规;

　　(六)简单实用原则：集团公司总部主要采用岗位职能等级薪资制，并附以生产经营实际需要的其它薪资分配办法。

　　三、制定依据：

　　(一)依据公司的历史、现状和未来战略发展定位的需要;

　　(二)依据同行业、同地区、同等职位的薪酬福利水*;

　　(三)依据员工付出劳动量的大小;

　　(四)依据职务的高低;

　　(五)依据技术与训练水*的高低;

　　(六)依据工作的复杂程度;

　　(七)依据年龄与工龄;

　　(八)依据劳动力和人才市场的供求状况;

　　四、适用范围：

　　本方案适用于集团总部全体员工及下属公司的高层管理人员，但特殊岗位需另行制定的除外。

　　五、管理机构：

　　(一)本方案由公司人力资源部负责制定、实施、调整、修改、解释。

　　(二)如遇公司重大的年度调薪、年度效益奖金分配等问题时，需由人力资源部牵头成立薪资管理[1]委员会共同处理。

　　(三)在日常工资核算中，由人力资源部负责员工出勤统计及考勤卡收发，行政办负责打卡管理及打卡钟管理，财务部负责工资计算。

　　六、薪资结构：

　　(一)基本薪资：由岗位职能等级薪资、学历薪资、技能薪资、工龄工资、特聘薪资组成。

　　(二)津贴：电话津贴、夜班津贴、兼职津贴组成。

　　(三)奖金：由全勤奖金、绩效奖金、效益奖金组成。

　　(四)超时工资：加班费。

　　(五)业务提成。

　　七、基本薪资：

　　(一)集团总部职务体系如下：(各职务体系的员工除在本职务体系内可晋升外，也可晋升为主管职务体系)。

　　1、主管职务体系：总裁;副总裁;总裁助理、总监、下属公司总经理;副总监、下属公司副总经理;部长(行政办主任)、厂长、总经理助理;副部长(行政办副主任)、副厂长;部门主管;分管主任;职员、组长;班长;员工;

　　2、技能职务体系：高级会计师、高级工程师;会计师、工程师;助理会计师、助理工程师;

　　3、事务职务体系：高级秘书;秘书;

　　4、技术工种职务体系：高级技师;技师;技工;

　　(二)集团总部确定岗位职位等级共11个级别

　　1、第一层级：总裁;

　　2、第二层级：副总裁;

　　3、第三层级：总裁助理;集团总监;下属公司总经理;

　　4、第四层级：集团副总监;下属公司副总经理;

　　5、第五层级：集团部门部长、集团办公室主任;下属公司厂长;下属公司总经理助理;

　　6、第六层级：集团部门副部长、副主任;下属公司副厂长;

　　7、第七层级：集团主管级;高级工程师;高级会计师;

　　8、第八层级：分管主任级;公司专员级;工程师;会计师;高级秘书;高级技师;

　　9、第九层级：职员级;助理工程师;助理会计师;秘书;技师;组长;

　　10、第十层级：班长;技工;

　　11、第十一层级：普通员工;

　　(三)各职务体系对应的岗位基本薪资规定如下：

　　1、岗位职能等级薪资：每一岗位均根据岗位所处级别及岗位固有特点给予固定薪资，同一级别因岗位的工作性质不同及工作复杂程度的不同设置高、中、低三个等级。

　　级别一级二级三级四级五级六级

　　级别薪资(高)60000元30000元14000元7000元5000元3000元

　　级别薪资(中)50000元25000元13000元6000元4000元2500元

　　级别薪资(低)40000元20000元12000元5000元3000元20xx元

　　级别七级八级九级十级十一级

　　级别薪资(高)2500元1500元1200元900元800元

　　级别薪资(中)20xx元1250元1000元800元700元

　　级别薪资(低)1500元1000元800元700元600元

　　2、技能薪资：根据员工对本岗位工作的工作经验、工作技能共同确定：员工技能薪资的等级由人力资源部及用人单位根据员工的实际情况确定。

　　技能等级高级中级初级技术员

　　技能薪资1000元800元600元400元

　　3、学历薪资：按员工的学历情况确定。

　　技能等级博士(含双硕士)硕士(含双学士)本科大专

　　技能薪资800元600元400元200元

　　4、工龄工资：以为公司服务的年限和调薪时的职位高低确定，20xx年后每年的工龄工资按当时相应级别及年度考核情况加薪;

　　级别一级二级三级四级五级六级

　　工龄工资300元/年200元/年

　　级别七级八级九级十级十一级

　　工龄薪资150元/年120元/年80元/年50元/年30元/年

　　5、特聘薪资：招聘公司急需的高级人员或特别技能人员所设的特别薪资，需经总裁特别批准，数额根据洽谈商定。

　　(四)基本薪资计算与调整：

　　1、基本薪资=岗位职能等级薪资+技能薪资+学历薪资+特聘薪资+工龄薪资。

　　2、员工的调动、升迁、降职主要调整岗位职能等级薪资。

　　3、年终考核提薪主要调整工龄薪资。

　　八、津贴：

　　(一)夜班津贴：仅适用于上夜班的员工(如，保安员，夜班指0:00—8:00时),每班每人补贴5元.

　　(二)电讯津贴:

　　级别一级二级三级四级五级六级七级

　　电讯津贴实报实销800元600元400元200元100元

　　本项费用不计入工资总额，凭单据报销，超标自付、欠标不补。特殊情况特批。

　　(三)兼职津贴：

　　被兼职位级别三级及以上级别四级五级六级七级及以下级别

　　兼职津贴1000元800元600元400元200元

　　九、奖金：

　　(一)全勤奖金：(适用于部门经理级及以下员工)

　　1、为鼓励员工满勤工作，特设全勤奖金50元/月。

　　2、全月病、事假超过半天或以上者，扣发全部全勤奖金。

　　3、只要有旷工，扣发全部全勤奖金。

　　4、中途到职者，依日数比给付。

　　5、中途离职者，不予给付。

　　6、当月累计迟到、早退三次以上者，不予给付。

　　(二)绩效奖金：(适合于全体人员)

　　1、员工绩效奖金根据月度绩效考核成绩分配。

　　2、员工试用期不予评定绩效奖金。

　　3、绩效奖金分配方案如下：

　　A、绩效考核成绩在96分—100分者，工资所得额为：原工资总额*120%;

　　B、绩效考核成绩在91分—95分者，工资所得额为：原工资总额*110%;

　　C、绩效考核成绩在86分—90分者，工资所得额为：原工资总额*105%;

　　D、绩效考核成绩在76分—85分者，工资所得额为：原工资总额*100%;

　　E、绩效考核成绩在71分—75分者，工资所得额为：原工资总额*95%;

　　F、绩效考核成绩在60分—70分者，工资所得额为：原工资总额*90%;

　　G、绩效考核成绩在60分以下者(不含60分)，工资所得额为：原工资总额*80%;

　　(三)年度效益奖金：(适用于集团总部人员)

　　1、对于工作未满半年的员工不予发放年度效益奖金。

　　2、对于年度工作受到三次(含三次)以上警告处分且全集团通报批评的员工不予发放年度效益奖金。

　　3、对于年度工作受到一次(含一次)以上记过处分且全集团通报批评的员工不予发放年度效益奖金。

　　4、对于年度累计旷工超过三天(含三天)的员工，不予发放年度效益奖金。

　　5、对于年度累计请假超过十五天(含十五天)的员工，不予发放年度效益奖金。

　　6、对于年度考核*均成绩低于七十分(含七十分)的员工，不予发放年度效益奖金。

　　7、年度效益奖金只对集团主管级(含主管级)以上员工发放。

　　8、年度效益奖金发放办法如下：

　　A、集团公司视年度效益情况，拿出部分利润作为年度集团总部人员效益分配奖金。

　　B、分配办法为：主管级为1股;部、办负责人级为1.5股;总监、总裁助理、副总监级为2.0股;副总裁级为2.5股;总裁级为3.0股，总股数之和除以总奖金，分别计算出每一个人员的效益奖金分配额度。

　　C、年度效益奖金在次年一月工资中发放。

　　(四)年度效益奖金：(适用于下属公司高层管理人员)

　　按目标指标完成情况进行分配，实施目标责任制的人员实行保底预支70%，完成多少拿多少，超额完成部分按20%提取作为年度效益奖金;

　　十、超时工资：

　　(一)按国家相关规定执行。即*时加班加班费按小时工资1.5倍计算;休息日加班加班费按小时工资2倍计算;节假日加班加班费按小时工资3倍计算;

　　(二)加班费计算以批准之加班单及考勤卡为依据。

　　(三)部门经理及以上级别人员加班不计算加班费。

　　十一、业务提成：

　　因总公司员工无市场开拓任务，因此，无此项提成，但在工作中帮助下属各公司拉到业务者，按其业务提成方案由下属公司支付。

　　十二、特殊情况下薪资计发：

　　(一)有薪假期，公司按薪资标准发放。

　　(二)其他：

　　1、病假：假期薪资、津贴减半发放，病假半日(含半日)以上扣发当月全部全勤奖金。

　　2、事假：扣发假期薪资、津贴。事假半日以上扣发当月全部全勤奖金。

　　3、旷工：扣发当日薪资、津贴、扣发当月全部全勤奖金。并按规定罚款处分。

　　4、迟到、早退：每迟到或早退一次罚款10元，当月迟到或早退超过三次者按旷工一天处理。

　　5、新进员工工作未满5个工作日自动辞职者，不予结算工资。

　　6、连续旷工3日或一个月内累计旷工3日(含3日)以上者按自动离职处理，不予结算当月工资。

　　7、未按规定提前申办离职手续，减扣薪资，具体见《用工管理规定》。

　　十三、薪资支付：

　　(一)支付时间：

　　1.公司采用月薪制，薪资计算时间由当月1日至31日。

　　2.当月薪资于下月15—20日发放，如遇节假日顺延。

　　3.公司因特别原因不得已延缓工资支付时，应通知员工，并确定延缓支付的日期。

　　(二)支付形式：

　　1、采取银行转帐的形式。

　　2、工资计算时如产生小数，四舍五入取成整数。

　　(三)支付责任：

　　1、薪资要求付给员工本人或受其委托的本公司员工、本人亲属以及持有员工本人委托书的其他相关人员。

　　2、公司为员工设立独立的薪资支付清单，薪资支付清单每年一张，长期保存。

　　3、领取薪资时发现错误，应于发薪当月向人力资源部提出书面申请，经人力资源部重新核算纠正后于下月发薪时多退少补，过期申请者不予受理。

　　(四)代扣款项：

　　1、个人工资所得税。

　　2、劳保费及团体意外保险费。

　　3、员工向公司借款。

　　4、违规罚款、损坏赔偿。

　　5、其他应扣款项。

　　(五)最低薪资标准：

　　在员工正常到岗并完成本职工作前提下，月薪资支付总额不低于当地**规定的最低薪资标准。

　　(六)薪资提前支付：

　　1、员工死亡。

　　2、辞职、离职。

　　3、员工或其亲属患病、死亡或遭受意外灾害。

　　4、其它公司认可的事由。

　　5、薪资提前支付以不超过未结算薪资为准。

　　十四、薪资计算：

　　(一)应付基本薪资=工作日数*基本薪资/26。(病假、事假、公假等按规定计算)

　　(二)津贴：各项津贴按上班日数计算。

　　(三)奖金、提成：见上述条款规定。

　　(四)应补款项。

　　(五)应扣款项。

　　(六)其他。

　　十五、调薪：

　　(一)试用期调薪：员工试用并考核合格后，如试用期满在15日(含15日)以前者，当月工资按调整后工资执行;如试用期满在15日(不含15日)以后者，工资于次月予以调整。

　　(二)岗位异动调薪：

　　1、升迁调薪：在升迁次月予以调薪，主要调整岗位职能等级薪资。

　　2、*调调薪：在调动次月予以调薪，按新岗位薪资标准执行，如新岗位工资标准低于原工资则不予调整。

　　3、降职调薪：在降职次月予以调薪，主要调整岗位职能等级薪资。

　　(三)年终普调：

　　1、公司原则上每年12月31日前经公司正式任用的在职员工都具有调薪资格。

　　2、调薪原则上以员工的考核成绩作为工资调整依据。

　　3、调薪基数为员工所处级别之工龄工资。

　　4、按年终考核成绩调薪办法：成绩优秀者(91分及以上)调薪额度为：岗位工龄薪资基数*120%;良好者(81分及以上)调薪额度为：岗位工龄薪资基数*100%;、合格者(71分及以上)调薪额度为：岗位工龄薪资基数*80%;70分以下者不升不降、不及格者可考虑辞退处理。特别优异者经总经理批准，可特别调整。

　　5、以下人员不在年终调薪范围内：

　　A、停职达到6个月以上者。

　　B、服务年资未满6个月者。

　　C、调薪当月正办理离职手续者。

　　D、受处分者。

　　E、考核不及格者。

　　十六、试用及新到岗人员的薪资待遇：

　　(一)公司新进人员在试用期内薪资标准按本岗位本等级薪资标准的80%以上执行或按本岗位最低薪资标准执行，具体可由人力资源部及用人单位按具体情况确定，试用考核合格后予以升至岗位标准工资。

　　(二)新升迁到岗人员薪资标准，按本岗位最低等级执行，如升迁后岗位工资低于原岗位薪资水*，则执行原岗位薪资标准

　　(三)同级别转岗人员，执行原岗位薪资标准.

　　十七、薪资政策说明：

　　(一)岗位职能等级薪资：同一级别的岗位薪资共分高、中、低三个等级，因虽然属同一级别但由于不同岗位的工作强度不同，对岗位工作人员的要求不同，因此，实际使用时要灵活处理。

　　1、按年产值的大小划分大、中、小型企业：年产值5000万元以下者为小型企业;年产值5000万元～15000万元者为中型企业;年产值15000万元以上者为大型企业;对于三种类型的公司总经理，大型公司可以领取该级别的高等工资、中型公司可以领取该级别的中等工资、小型公司可以领取该级别的低等工资。集团总监、总裁助理可领取该级别的最低工资。

　　2、对于三种类型的公司副总经理，大型公司可以领取该级别的高等工资、中型公司可以领取该级别的中等工资、小型公司可以领取该级别的低等工资。小型公司的常务副总=中型公司的副总;中型公司的常务副总=大型公司的副总。集团副总监、可领取该级别的最低工资。

　　3、其它级别的岗位职能工资视岗位和个人能力确定。

　　(二)技能津贴和学历津贴旨在配合集团公司建立学*型组织的战略决策，对获得一定技能和学历的员工所付出努力的一种肯定和嘉奖，旨在鼓励员工勤于学*，善于思考，努力提升自身素质，提升工作能力和水*;

　　(三)工龄工资主要考虑到为公司工作了多年，并作出过重大贡献的老员工的利益问题，旨在鼓励员工树立以公司为家，长期服务公司的思想，保持员工的稳定性;

　　(四)年度奖金旨在激励员工勤奋工作，为公司创造更多的利润和价值;月绩效奖金旨在激励员工认真完成职责工作及公司或部门交给的各项任务;

　　(五)薪酬制度公开透明化，以消除各种误解;

　　十八、相关资料的保管：

　　(一)《月度考勤统计报表》：每月月初由集团人力资源部制定，经总监审批签字后，原件报财务部核算工资并存档，复印件由人力资源部薪资管理人员存档。

　　(二)《月度薪资调整报表》：每月月底前对于新进员工及薪资调整的员工统一报集团总裁审批，原件报财务部核算工资并存档，复印件由人力资源部薪资管理人员存档。

　　十九、附则：

　　(一)本方案由人力资源部负责解释、修订。

　　(二)本方案经集团总裁批准后执行。

企业内部管理制度3

　　第一章总则

　　第一条目的为了规范薪酬管理体系，体现员工价值，激发员工工作热情，合理使用公司财务资源，并使公司能长远健康发展，结合本公司实际情况，制定本制度。

　　第二条对象本制度适用于本公司全体员工的薪酬管理。

　　第三条管理部门公司所长办公会是公司薪酬管理的决策机构，总经理是公司薪酬管理的执行机构，负责公司薪酬管理体系的拟定，薪资构成，员工薪资，薪资调整等各项相关制度的拟订和执行。

　　第二章薪酬管理一般规定

　　第四条薪酬设计和管理

　　一、总经理通过工作分析和职位评估，根据薪酬市场调查，制定工资结构，确定工资标准和工资计算方式，设定薪资管理流程，制定薪酬管理体系，并提交公司所长办公会议审批。

　　二、总经理将公司所长办公会议审核通过的薪资设计和管理体系加以执行，并根据公司发展状况不断完善。

　　三、总经理对薪酬设计和薪酬管理体系每两年进行重新制定，如需调整，应根据公司发展状况进行调整，并将调整后的薪酬理体系提交给公司所长办公会议研究批准。

　　第五条薪酬构成

　　一、薪酬包括基本工资、绩效工资和辅助工资。

　　二、员工基本工资是员工在公司工作每满一个月所发的工资，按照月*均二十六天核计，按日计算当月工资。

　　三、绩效工资。按具体考核办法执行。

　　四、辅助工资包括

　　1、工龄工资（在本单位工作工龄）

　　2、手机话费补助

　　3、差旅费补助

　　4、养老金、医疗保险、工伤保险中应由单位负担部分。

　　第六条薪资发放

　　一、员工薪资以现金方式直接在公司规定的发薪日支付给员工本人或存入员工的银行卡户。

　　二、员工基本工资以月为单位计算（考勤计算期为当月1日至当月最后日）。工资正常支付日为次月10日，遇假期顺延。

　　三、员工第一月工资或离职员工最后一月工资将根据实际出勤天数按以下公式计算：（实际出勤天数/30）xx月工资总额。

　　四、若员工因各种原因中途离开公司时，未付的费用（包括最后一个月基本工资、绩效提成工资、最后一月辅助工资等）将在离职员工做完本人所有业务并出具报告，收到回访意见书并办妥离职手续后一个月内，于10日发放。

　　五、根据国家以及公司有关规定，以下费用从每月工资中扣除

　　（一）个人所得税；

　　（二）社会保险费（养老、失业、医疗）中个人负担的部分；

　　（三）应由个人负担但公司已预支的费用；

　　（四）其它扣款（如上月多支付的工资、离职员工的违约金、赔偿金等）；

　　（五）其他个人应负担部分。

　　六、薪酬保密

　　（一）公司实行薪酬保密制度；

　　（二）除公司指定管理人员知道员工薪资外，不得泄露薪酬秘密。

　　七、财务部每月将员工工资情况告知员工本人。

　　第三章人员薪酬管理

　　第七条员工薪资的确定

　　一、由总经理按规定确定员工薪酬待遇。

　　二、临聘人员薪酬由总经理按规定批准决定。

　　三、发生争议时，由所长办公会审议决定。

　　第八条薪酬调整员工薪酬需要进行调整时，由总经理根据市场薪资调研情况并结合公司经营状况，向所长提出薪酬调整报告，由所长办公会共同批准并决定，行政财务部执行。

　　第九条本制度由所长办公会批准后发布执行。本制度解释权属所长办公会。

企业内部管理制度4

　　【摘 要】企业的财务管理作为企业管理的重要内容，可以综合反映出企业的各项管理活动，而企业所开展的所有财务管理活动都是离不开相应的财务管理制度的。本文从企业的内部财务管理制度设计着手，对企业内部财务管理的相关方面进行了研究，以供参考。

　　【关键词】企业；财务管理；制度；设计

　　企业内部财务管理制度在企业的财务管理中所起到的作用是众所周知的，完善的财务管理制度是企业开展一切管理活动的前提和基础，随着市场经济的不断发展，企业想要在竞争日益激烈的市场中获得可持续发展，就必须完成各项管理。当前企业基本上都针对自身的情况制定了内部财务管理制度，在取得了一定效果带来同时，依然存在一些问题，比如内容不够完善、缺乏系统性、实时性等，这就无法适应企业内部财务管理的需要，制度也就不能落实。

　　1、关于企业内部财务管理制度

　　1.1企业内部财务管理制度的特点

　　所谓的企业内部财务管理制度，是在企业的管理部门依据相关的规定并结合自身的实际情况所制定的具体的规则，它作为整个财务制度体系中最基础的财务制度，它的作用就是规范并优化企业的内部财务行为以及处理企业内部的财务关系。它具有五个方面的特点：第一，界定了企业内部财务主体的具体范围；第二，明确了企业内部财务管理的职责；第三，去定了企业内部财务战略以及政策，确定了管理的具体内容；第四，确定了财务管理和内部相关责任单位之间的相关关系；第五，对财务规划以及相应的评价方法以及程序有了明确的规定。

　　1.2企业内部财务管理制度的内容

　　企业内部财务管理制度作为一个系统包括的内容比较多，划分所依据的标准不同内容也是不同的，如果按照管理的环节划分可以将其分为财务结算与计划制度、财务控制和制度、财务考核评价制度以及财务监督检查制度；如果按照管理的对象可以分为财务管理制度、资产管理制度、资本金管理制度、成本管理制度、收入管理制度以及财务报告和评价制度；如果按照管理的职能进行划分可以分为内部责任制度、决策制度、内部控制制度以及内部决算制度。

　　2、进行企业内部财务管理制度设计的作用和意义

　　企业通过对内部财务管理制度的设计，可以促使其内部财务工作的实施以及财务政策的制定更加规范化，其作为企业财务管理的基本建设。由此可见，在社会主义市场经济条件下，对企业内部财务管理制度进行合理的设计有着重要的作用和意义。当前我国是市场经济的高速发展以及国有企业都为企业进行内部财务管理制度的数据提供了参考依据。而且国内外的财务丑闻告诉我们必须要对企业内部的财务管理制度进行合理设计，以实现对相关人员的规范。总之，企业对内部财务管理制度进行合理的设计是必要的，有着重要的作用和意义。

　　3、企业内部财务管理制度设计的目标

　　企业的所有生产经营活动能达到预期的目标，即就是实现财务管理目标在很大程度上可以促进和规范内部财务管理制度的设计。企业内部财务管理制度目标在很大程度上受到设计目标的约束。笔者进行分析总结之后，认为企业内部财务制度设计的目标主要包括三个方面：第一，确保企业资产的完整性和安全性；第二，加强对企业的管理，提高企业的综合实力进而提高去市场竞争力；第三，规范并优化企业内部的财务行为，并实现对相关部门财务关系的良好处理。

　　4、企业内部财务管理制度设计应遵循的基本原则

　　企业进行内部财务管理制度设计的时候，必须要考虑其也运行成本以及效益之间的关系，应寻找效应与成本之间的最佳结合点，即就是以最低的成本获得最好的效益。应坚持原则性和灵活性相结合、全面性原则、协调性原则等基本原则的前提下，还应遵循下面的原则，以保证企业内部财务管理制度设计的质量。

　　4.1坚持权利责任和利益相结合

　　通常情况下，企业财务关系复杂而且所涉及的面比较广，所以想要做好财务管理工作就必须要坚持该原则。想要保证企业财务管理制度的数据做好权利责任以及利益相结合，明确划分企业内部各部门应承担的责任，应在财务责任中将物质利益充分的体现出来。

　　4.2坚持稳定性和连续性相结合的原则

　　任何制度都需要有一个发展和完成的过程，因此，企业的内部财务管理制度不能墨守陈规，一成不变，当然变更的频率也不能过高，这样很容易导致财务混乱，给财务管理人员增加难度，这就需要我们力求制度的稳定性和连线性，控制好变更的频率。一项制度是否合理适用只有通过实践才能证明，经过实践，合理的就应该采用，不合理的就要重新制定。

　　4.3坚持适应企业自身特点以及管理需要的原则

　　不同的企业的经营方式、规模以及组织形式都是各不相同的，同时其财务活动的方式和内容也存在一定的差异。所以，不同企业所使用的财务制度也是各不相同的，规模较小的企业的生产经营活动范围和规模较大企业的相比就会相对简单，范围也相对较小。基于此种情况，在制度企业内部财务管理制度的时候，在遵守相关法律法规的基础上，应对企业自身特点进行综合考虑，应确保所指定的财务管理制度具有实用性，能符合企业财务管理的真实需要。

　　4.4遵循效益性原则

　　企业在设计内部财务管理制度的时候，应充分考虑财务的从图效果，以求获得最好的效果，要保证财务目标的正常顺利进行，在符合相关管理要求的基础上尽量使得财务制度能简单清晰，具有较强的可操作性。总之，在设计内部财务管理制度的时候，应充分考虑设计、经济效益以及运行成本这三者的关系，这就需要通过先进合理的手段，以最低的设计成本获得最大的效益。

　　4.5坚持科学合规性的原则

　　所有制度的建立都必须要遵守国家的法律法规，否则将会失去意义，企业的内部财务管理制度也不例外。企业财务管理制度的制定必须要和国家的相关法律和政策相一致，不能损坏人民的利益以及国家的规定，也就是说要严格遵守国家的财务规章制度。

　　5、企业内部财务管理制度设计的程序

　　通常情况下，企业内部财务制度的设计的所依据的程序为：准备阶段、拟定草案、修订阶段以及最终定稿这几个程序。在准备阶段应明确设计的内容，应做好参与设计人员的培训，同时要做好和相关业务活动有关资料的整理，对设计工作进行合理的安排；在草案的拟定阶段，主要是根据所整理的资料并结合企业自身的特点完成方案的设计并做好初步起草；在确定好设计方案之后，需要召开集体会议进行研究分析；最后就是定稿，在该阶段主要是针对已有的设计进行定稿，并确定发布实施的形式以及贯彻实行的时间。

　　6、企业内部财务管理制度设计的方法

　　不同企业的实际情况是各不相同的，因此制度设计的方法也是不同的，应综合考虑各个方面选择出适合的方法，通常情况下，企业内部财务管理制度设计的方法有：分析比较法、系统分析法以及实地调查法这三种，其中比较分析法是对不同国家地区、年代的财务制度进行比较，认识财务制度的本质以及规律结合企业自身的情况进行科学合理的设计。这样在设计中可以充分借鉴这些企业成功的经验，该种方法的优点就是所设计的制度实用性更强；系统分析法就是综合分析系统的各要素，通过多种手段进行财务制度的设计。该种方法的核心就是围绕企业经济效益的提高来进行。在财务管理系统中，各子系统都是相对独立的，但是它们和母系统之间依然存在一定的关系。基于此种情况，在设计时应对国家、员工以及各个部门之间的利益关系以及企业长远目标的实现进行综合考虑，进而确保制度设计的科学可行性、稳定性以及协调性；实地调查法主要是针对设计的准备阶段的，设计人员可以通过多种方法进行分析进而得到有效的资料信息。总之，以上这三种方法都各自有自己的特点，我们应结合自身的实际情况进行选择使用，以求设计出科学合理切实可行的内部财务管理制度。

　　结束语

　　综上所述，企业内部管理制度在企业的发展中所起到的作用是非常重要的，企业内部财务管理作为企业管理的重要组成部分，而管理是离不开制度的，这就需要设计出合理的制度体系，我们在设计的时候应综合考虑企业自身的情况，运用先进的手段设计出科学的内部财务管理制度，以使得企业在竞争日益激烈的市场中获得可持续发展。

企业内部管理制度5

　　第一章 总 则

　　第一条 为加强公司行政人事管理，使各项管理标准化、制度化、规范化，以升企业形象，提高工作效率，特制定本规定。

　　第二条 本规定所指行政人事管理包括公文管理、档案管理、保密原则、印鉴管理、办公用品管理、行为规范管理、人事管理、安全保卫管理、奖制度等。

　　第三条 本制度适用珠海众赢网络科技有限公司全体员工。

　　第二章 公文管理

　　第四条 公文管理是指收文、文件制作与发文管理。

　　第五条 公文的签收。

　　1、凡外来公文文件，均由行政部认真查收签字。

　　2、对上级主管部门下达的文件，必须由行政部及时附“文件处理借阅单”后，报送有关领导签批、审阅。有重要文件需要向下属部门传达时，行政部应及时、迅速送到。

　　3、行政部根据批件人指示，将文件送到承办部门或个人，并对承办部门承办的事项负责催办。

　　第六条 参加上级相关召开会议带回的文件材料应及时交送行政部按收交程序处理，不得个人保存。

　　第七条 公文制发程序。

　　主办部门承办人拟稿，负责人审核，行政部经理核稿，总经理签发，行政部负责登记、编号、打印、封发。文件中涉及到多个部门时，由主办部门与有关部门协商、会签，会签稿以部门负责人签字为准。

　　第八条 行政部有权根据国家政策及公司规定对文稿进行修改。内容不实，格式不符的文稿可以退回拟稿部门。

　　第九条 上级下发的文件应注明机密等级、急缓程度、发放范围。

　　第三章 档案管理

　　第十条 归档范围：公司所有公文、合同等具有参考价值的文件材料。

　　第十一条 档案管理由专人负责，保证原始资料及单据齐全完整。

　　第十二条 档案的借阅与索取

　　1、总经理、副总经理、行政部经理借阅可通过档案管理人员办理借阅手续，直接提档。

　　2、公司其他人员需借阅档案时，要经行政部批准，并办理借阅手续；

　　第十三条 档案的销毁

　　1、任何人非经允许无权随意销毁公司档案材料。

　　2、若按规定需要销毁时，由公司主管领导审批在专人监督下销毁。

　　第四章 印信管理

　　第十四条 公司各种印鉴（除财务印章外）、介绍信均由行政部实行登记审批制，专人负责保管。

　　第十五条 日常业务用印，须经行政部经理审批，非常务性合同、协议等有关重要文件用印需总经理签字、署名后方可盖章，并留有原件存档。如违反此规定后果由行政部负责人负责。

　　第十六条 外出办事需带公章时，应由总经理签字批准，行政部备案后方可带出，但至少有两人携带并监督使用。并在规定期限内归还，否则，出现一切事故后果自负。

　　第十七条 公司印信应严格保管，如有失职、差错、丢失或违章使用，一经发现需追查有关人员责任。

　　第十八条 公司原则上不允许开具空白介绍信或证明，如因工作需要或其它特殊情况确需开具时，必须经主管领导签字同意后方可开出，保留存根或附件，做好登记，未使用的回 来后必须交回。

　　第五章 会议管理

　　第十九条 公司会议主要由办公会议、业务会议、员工会议和股东会议组成。

　　第二十条 每月初和每月中旬为公司例会中的最高级会议，就一定时期工作事项做出研究和决策。会议由公司总经理主持，参加人为公司副总经理、各部门经理等领导班子成员。

　　第二十一条 公司不定期召开专题会议。

　　第二十二条 公司每周五下午为办公例会日，是为贯彻落实做出的决议、决定召开的会议。由总经理主持，参加人员为各部门负责人及有关人员。

　　第二十三条 公司各部门每周或每天早上开早会，针对前一周或前一天工作进行总结及分析。

　　第二十四条 公司办公例会由公司行政人事部组织。行政人事部应于会前一天将会议的主要内容书面通知参会的全体人员，并在会后24小时之内整理、发布《会议纪要》。

　　【会议纪要的形成与签发】

　　1、公司办公例会会议纪要、决议，由行政部整理成文。

　　2、行政部根据会议内容在限定时间内完成纪要和决议的整理工作。

　　3、会议纪要和决议形成后，参会的公司领导班子成员签字确认。

　　第二十五条 会议纪律

　　1、与会人员不得迟到、早退或缺*。特殊情况不能按时到会，应提前向会议召集人请假。

　　2、与会人员不得中途退*，特殊情况经主持人同意方可离开。

　　3、与会人员在会议期间，不得大声喧哗，不得来回走动。

　　4、迟到、中途离*者应轻声入、出座位，尽量不干扰会议进行。

　　5、与会人员应坐姿端正，禁止吸烟，禁止交头接耳开小会。

　　6、会议期间与会人员要认真听取会议内容并做好记录，要关闭手机（或将手机处于振动状态）；会议期间不会客。

　　7、与会人员应保持会场整洁，不准随地吐痰，扔纸屑，会议结束后将座椅整理好。最后离开会场者负责关灯、锁门。

　　8、与会人员不可无故打断他人的发言，不可对发言者吹毛求疵。

　　第六章 保密制度

　　第二十六条 公司机密涉及企业及员工的根本利益，全体员工都有保密义务，特别在对外交往和合作中要注意不能泄漏。

　　第二十七条 公司机密包括下列事项：

　　1、公司尚未付诸实施的经营方向、规划、决策及开发项目。

　　2、公司合同、协议、意向书及可行性报告、主要会议记录。

　　3、公司的财务预算报告及各类财务报表、统计报表。

　　4、公司技术开发资料及计算机内的所有资料。

　　第二十八条 严禁将公司任何文件进行抄录、复制或网络等途径传递出公司。

　　第二十九条 因工作需查看超出自身权限的文件或资料，须经行政部的批准。

　　第三十条 属于公司机密产品研制过程中的原始载体，其保存和销毁必须由公司总经理委派不同工种的两人共同执行。

　　第三十一条 对外交往与合作中，需要提供公司机密事项必须获得总经理批准。

　　第三十二条 员工发现公司的机密泄露，应立即报告公司上层领导并及时处理。

　　第三十三条 严禁和人交往中，泄露公司机密，严禁在公共场所谈论公司机密。

　　第三十四条 违反上述规定要追究部门领导的责任，公司保留诉讼法律的权利。

　　第七章 办公用品管理

　　第三十五条 办公用品的购发

　　1、公司所需办公用品由行政部统一购置，各部门按实际需要领用。办公用品只能用于办公，任何人不得移作他用或私用。所有员工对办公用品必须爱护，勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗。

　　2、行政部指定专人制定每月办公用品计划及预算，经主管领导审批后负责将办公用品购回。有计划地分发给各部门并办理好出库手续及记录。

　　3、除正常配给的办公用品外，若还需用其它用品时，须经行政部批准由部门主管领导签字方可领回。

　　4、负责购、发办公用品的人员要建立账本，并办好出、入库手续。出库物品一定要由领取人签字，特殊用品需由其部门主管签字后方可办理出库。

　　第三十六条 公文打印、复印及传真管理

　　1、公司公文、资料的打印、复印、传真由行政部安排专人负责。

　　2、各部门需打字、复印、传真的文件做好使用、接收登记。

　　3、重要传真件须留存复印件由行政部负责保存。

　　4、各部门严禁打印、复印工作以外的任何文件。

　　第八章 人事管理

　　第三十七条 聘用

　　1、招聘：各部门如因工作需要必须增加员工时，由部门主管向行政部提出书面申请，经总经理核准后，然后由行政部负责办理招聘事宜。任何部门无权聘用员工及临时工作人员，凡未经请示用人者，一经发现公司立即辞退并追究部门领导责任。

　　2、应聘：

　　(1)应聘人员应如实填写《应聘登记表》，并提交学历，身份证、各类职称证书等应聘材料的原件及复印件。

　　(2)行政人事部在收齐应聘者材料后，会同用人部门管理者对应聘者资格进行书面材料初审。

　　(3)书面材料初审合格者通知面试或当场面试。

　　3、面试：面试一般由行政人事部与用人部门领导等人员进行，主管以上人员要由主管副总经理或总经理进行复试。

　　【面试内容】审核应聘者是否具备专业素质及资格。对应聘者是否具备正式录用资格以及综合素质进行评审。面试结果审核：面试结束后，由行政人事部对面试结果进行汇总，合格者将拟录用者的材料，并报主管副总或总经理批准。

　　4、录用：

　　(1)录用名单确定后，对面试不合格者，由行政人事部电话通知应聘者，并将其应聘表存入储备人员档案中。

　　(2)公司聘用人员在面试通过后，除特殊情形核准免予试用外，应一律先经试用，员工试用期间以1个月至3个月为限，试用期间经考核不合格者，应无条件接受延长试用期或解雇，不得提出异议。

　　5、转正：新员工试用期结束后，由本人提出申请，填写“员工转正申请表”，部门主管审核并签署意见后交行政人事部，待评定后，报总经理批准并签署意见。在转正评定中不合格员工，将延长试用期或被劝辞职。（详见附件一）

　　第三十八条 离职：离职包括辞职、辞退、内部调动三种。

　　1、辞职：员工提出辞职，需提前15天向部门主管提出书面申请，交接清工作后，方可办理离职手续，部门经理级提出辞职应提前30提出书面申请，未按规定提前申请的员工不予办理离职手续。

　　2、辞退：经部门主管考核，认为确实无法胜任本岗位者，由部门主管向行政人事部提出 “辞退报告”，行政人事部审核后根据实际情况决定调任其它部门或办理辞退手续。

　　3、内部调动：员工因工作需要，发生升迁、*调或降职而离开岗位者，在接到行政人事部下发的《员工薪资/职位变动表》时，认真办理交接工作，特殊岗位，如：财务，保管员、GPS服务中心岗位等需有监交人。待一切工作办理结束后，方可离职。

　　4、所有离职人员，薪资发放均按公司实际发薪日结算；因内部调动而发生工资变化的员工，新工资标准将按《员工薪资/职位变动表》的起薪日计算；未按公司规定自动离职人员，公司将不予计发当月工资。（流程图详见附见二）

　　第三十九条 考勤制度

　　1、公司员工一律实行上、下班指纹登记方式。指纹机信息作为考勤的基本依据。

　　2、所有员工须到公司报到指纹确认后，方能外出办理业务，下班指纹确认方可下班，特殊情况必须由部门经理签字许可后，及时提交行政人事部。否则，按迟到或旷工处理。

　　3、员工正常工作时间为上午8:30时至12:00分，下午13:30分至18:00。季节变化如需调整工作时间时，由行政人事部另行通知。

　　4、工作时间开始十分钟以后到岗者，计为迟到。提前十分钟下班者按早退处理。工作因素除外。

　　5、员工一个月内迟到、早退累计达三次者扣发当月绩效工资10%。

　　6、员工旷工一日者，处以双倍当日工资罚款，从当月工资中扣除。无故连续旷工三日或全月累计旷工六日者，予以辞退，不发工资。

　　第四十条 休假的规定

　　1、在正常情况下，员工安排双休，双休时间根据公司业务需要确定。

　　2、婚假：员工本人结婚凭结婚证可休婚假七天。

　　3、丧假：员工的直系亲属死亡时，经批准可休假三天。

　　4、产假：正常产假可休假三十天，特殊情况报请行政部另行批复。

　　5、其它法定假日公司将根据国家规定执行。

　　第四十一条 请假规定

　　1、员工外出办事或请假应提前填写请假条，由部门经理签字后，交行政人事部备案。如遇突发事件或紧急情况未事先请假者，应利用电话及时向部门主管报告，并于当日由部门主管或其代理人按公司规定办理请假手续，否则亦视同旷工处理。

　　2、员工请假一天，由部门经理批准。员工请假二天以内（含二天）由部门经理签字同意后，报行政部批准。员工请假三天以上，报总经理批准。

　　3、请假批准后，请假存根由部门主管自行保留，请假单一律送行政部保存。部门经理级以上人员请假一律由总经理批准，并将请假单报行政人事部备案。

　　4、除例行假日及国家规定的法定假日、婚假、丧假、产假外，

　　其余一律按实际出勤计发工资。

　　第九章 培 训

　　第四十二条 企业为提高员工素质及工作效率，定期或不定期举办各种专业培训，被指定参加的员工，非有特殊原因，不得拒绝参加。

　　第四十三条 员工培训由行政部统筹管理。

　　1、职前培训：新进员工应实施职前培训，由行政部组织实施针对企业简介及人事管理制度、岗位职责、安全管理等内容的培训。

　　2、业务培训：员工应不断研究学*本职技能，朴素砥砺；各级主管尤应相机施教，以求精进，业务培训由市场部组织实施。

　　3、专业培训：公司将挑选优秀员工参加专业培训；或邀请专家学者来企业作专题演讲，以增进其本职知识技能。

　　4、凡由公司选派的培训人员，均须填写培训记录。培训结束须将相关的培训资料、培训证书上交行政部统一保管，留档备查。

　　5、外派培训人员，回公司后要负责对公司相关人员进行内部培训。

　　第四十四条 培训费用的支付

　　1、凡由公司外派的培训人员，培训费用暂由公司代为支付。

　　2、为公司服务满两年者，培训费用由公司支付。

　　3、自培训结束之日起，为公司服务未满两年而提出辞职者，培训费用将按其为公司服务的月份所占两年服务期的比例剩余部分而扣除相应的培训费用。

　　第十章 奖惩制度

　　第四十五条 本公司员工的奖励分为下列四种：

　　1、嘉奖：每次加发当月三天基本工资，同当月工资一并发放。

　　2、记功：每次加发当月十天基本工资，同当月工资一并发放。

　　3、记大功：每次加发一个月基本工资，同当月工资一并发入。

　　4、奖金：一次性给予一定数额的奖金。

　　第四十六条 有下列事迹者，得予嘉奖：

　　1、连续六个月绩效考核为优的员工。

　　2、连续三个月未休假者。

　　第四十七条 有下列事迹者，得予记功：

　　1、对于工作流程、维修技术或管理制度，提出具体建议方案，经采行确具成效者。

　　2、年终考核中节约费用开支成绩显著的部门或个人。

　　3、在公司经营过程中做出突出贡献或避免损失的。

　　4、发现有损害公司利益举报而被查实者。

　　5、年终考核，全年完成销售任务的销售员。

　　第四十八条 有下列事迹之一者，行记大功或颁发奖金：

　　1、年终考核十二个月绩效考核均为优秀者。

　　2、研究发明，对公司确有重大贡献，并使成本降低，利润增加者。

　　3、年终考核，被评为优秀的部门。

　　4、一年内记功三次者。

　　第四十九条 员工处罚分下面五种情况:

　　1、警告：减发当月三天基本工资，从当月工资中扣除。

　　2、记过：减发当月十天基本工资，从当月工资中扣除。

　　3、记大过：减发当月全部工资。

　　4、开除：予以解雇。

　　5、追究刑事责任。

　　第五十条 有下列情况之一经查证属实者或有具体事证者，处以警告

　　1、在工作时间谈天、嬉戏或从事规定以外工作者。

　　2、在工作时间内撤离工作岗位者。

　　3、因过失导致发生工作错误情节轻微者。

　　4、妨害现场工作秩序或违反安全卫生规定者。

　　5、初次不服从主管人员合理指挥者。

　　6、浪费公物，情节轻微者。

　　7、检查或监督人员未认真执行管理责任者。

　　8、制造谣言、传播小道消息，破坏内部团结者。

　　9、进入公司不穿工作服经查获者。

　　10、受指定受训人员无故不参加行政人事部组织培训者。

　　第五十一条 有下列情况之一经查证属实者或有具体事证者，得予以记过：

　　1、因疏忽或工作马虎导致办公设施损毁者。

　　2、投机取巧隐瞒蒙蔽谋取非法利益者。

　　3、在工作场所喧哗、嬉戏、吵闹妨害他人工作者。

　　4、在工作时间，躺卧睡觉者。

　　5、因个人原因造成公司业务受损者。

　　第五十二条 有下列情况之一经查证属实者或有具体事证者，得予记大过：

　　1、泄漏生产或公司机密者。

　　2、遗失经管的重要文件、机件、物件者。

　　3、擅自变更工作方法致使公司受重大损失者。

　　4、拒绝听从主管人员合理指挥监督，经劝导仍不听从者。

　　5、一个月内累计旷工达三日者。

　　6、初次代人打卡或托人打卡者或伪造出勤记录者。

　　7、恶言吵骂同事或怂恿相骂或打骂者。

　　第五十三条 有下列情况之一经查证属实者或有具体事证者，得予解雇除名：

　　1、工作服务态度恶劣，损害消费者或客户利益者。

　　2、故意泄漏技术上、营业上的秘密，致公司蒙受损害者。

　　3、无正当理由，或一个月累计旷工达三日者。

　　4、及年度内无故旷工积满六日者。

　　5、第二次代人打卡或托人打卡或伪造出勤记录者。

　　6、在工作中酗酒滋事妨害公司秩序者。

　　7、年度内积满二次大过者。

　　第五十四条 有下列情事之一经查证属实者或有具体事证者，追究刑事责任。

　　1、盗窃公司财务达300元(含)以上者。

　　2、因对工作不负责任而造成事故的，一律追究责任；情节严重构成犯罪的，移交司法部门追究刑事责任。

　　第五十五条 员工的奖惩应由部门主管填报，并由行政人事部调查核定，主管领导签字批复，必要时召开公司行政会议决议执行。

　　第十一章 车辆管理

　　第五十六条 公司所有车辆均由行政人事部负责监管、调用、安排。

　　第五十七条 员工未按规定出车或私事用车，出现一切后果，责任自负。

　　第五十八条 车辆在下班后或节假日应按要求入库，并停放指定地点。

　　第五十九条 司机必须对车辆经常保养，保持车辆卫生和良好状况。如需维修，由行政人事部审核后，报总经理批准。

　　第十二章 安全保卫管理

　　第六十条 安全保卫

　　1、为了保证公司有一个安全、良好、有序的经营环境，根据省市有关法律、法规、法令和公司的实际情况，各部门要重视防火、防盗和生产安全。

　　2、公司的安全保卫工作，要坚决贯彻 “隐患险于明火，防范胜于救灾，责任重于泰山”的指示，坚持“预防为主的原则，做到有备无患，万无一失。”

　　3、各部门要把安全保卫工作纳入重要议事日程，认真研究、布置。贯彻“谁主管谁负责”的.原则，确保公司生命财产安全。

　　4、公司休息日留守值班人员在值班期间可行使公司领导的职权。处理临时发生的事件及决定采取的应急措施。

　　第六十一条 安全防火

　　1、公司防火安全工作，要本着以“预防为主，防消结合”的原则。

　　2、公司所有员工都应增强消防意识和安全防火的责任和义务。

　　3、上班期间，各部门的负责人要对公司和本部门的防火安全负责。

　　4、公司全体员工要了解公司各种消防设施的情况。

　　5、公司员工需掌握火灾扑救工作的知识和技能及自救知识和技能。

　　6、公司员工严禁在办公场所和易燃的地方抽烟，点燃明火等行为。

　　7、办公室和经营场地等要配备各种灭火筒，定期更换。

　　8、全体员工不论是在工作区或非工作区，一律不许乱接电源。

　　9、加强对易燃物品的管理，除在用的以外，必须存放在指定位置。

　　10、下班前，必须切断所有电器设备的前一级电源开关。

　　第六十二条 安全保卫管理

　　1、公司大门、放置财务数据、印鉴和重要资料的房间应关闭上锁。

　　2、文件柜、办公桌不得放密级文件资料和现款、印章和贵重物品。

　　3、财务人员必须按规定存放现金，不得超出限额。

　　第六十三条 公司招聘的员工，要进行必要的审查；重要岗位员工和管理人员，必须取得居住地**部门的证明，以保证员工队伍的纯洁性。

　　第六十四条 公司由行政部指定公司安全员，定期检查督促安全工作。安全员要有高度的责任感，要经常检查，督促安全保卫措施的落实情况；发现问题，及时消除隐患。

　　第十三章 行为规范管理

　　第六十五条 员工行为规范

　　1、员工在公司内一律穿制服。

　　2、员工上班必须佩带工作卡。

　　3、保持办公环境整洁。公司办公区一楼环境清洁由市场咳嗽甭种登褰啵セ嵋槭摇⒔哟液妥芫戆旃矣尚姓扛涸鹎褰嗾恚种等嗽泵刻煊μ崆5分钟到岗，做好清洁和整理工作。每天下班前各自整理办公桌和抽屉，保持办公环境的舒适和整洁。

　　4、工作环境有序。在办公区内，禁止大声喧哗，在工作时间内严禁串岗，严禁谈论与工作无关的事宜，禁止上网聊天、玩游戏，严禁浏览与业务无关的书籍、杂志、报纸。工作期间不准化妆、吃零食，严禁随地吐痰、丢纸屑、杂物、烟头等。

　　5、中午禁止饮酒。如因工作需要应提前请示主管副总经理批准。

　　6、严禁员工工作时间打私人电话或接听电话时聊天寒暄方式。

　　第十四章 附 则

　　第六十六条 本制度如有未尽事宜或随着公司的发展有些条款需要增加或删减的，行政人事部将会补发相应的制度及规定。

　　第六十七条 本制度解释权归公司行政部。

　　第六十八条 本制度自发布之日起生效。

企业内部管理制度6

　　第一章总则

　　第一条、为加强公司各项事务的管理，理顺公司内部关系，采用横向联系、纵向整合、竖向协作等经营方式，真正实现个人经济提高创收，公司经济基础不断发展壮大，并使公司的各项管理工作制度化、标准化，依据相关法律、法规及公司章程特制定本管理制度。

　　第二条、公司全体股东及员工必须遵守公司章程及管理制度的规定和决定、纪律。

　　第三条、本制度所指各项管理包括公司管理、财务管理、合同管理、物业管理、劳资管理、工程项目管理。

　　第二章:公司管理;

　　公司管理包括档案管理、印鉴管理、文印管理、公司财产及办公用品管理、报刊及邮发管理等。

　　第四条、档案管理：

　　1、归档范围:公司规划、年度计划、统计资料、规范、标准图集、财务审计、劳动工资、人事档案、会议纪录、决议;聘任书、协议合同、项目管理方案、通知、通告等具有参考价值的文件资料。

　　2、档案管理:指定专人负责管理、明确责任、保证原始资料及单据齐全完整;密级档案必须保证安全。

　　3、档案的借阅;总经理、副总经理借阅非密级档案，可通过管理人员办理手续，直接提档。公司其他人员借阅档案时，必须经主管副总经理批准，并办理借阅手续。

　　4、借阅的档案必须爱护，保持整洁，严禁涂改，注意安全和保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失，如确属工作需用要摘录或复制的，密极档案必须经总经理批准，一般档案必须经主管副总经理批准，方可摘录复制。

　　5、公司所聘员工的相关技术职称及各类证书，属公司无形资产，由公司统一管理，未经同意，任何个人或公司负责保管人员，不得以任何方式或借口，外借其他经济组织和团体使用，对已与公司解除劳动合同的离聘人员，向公司索要证书的，必须经总经理批准，由本人赔付公司为此证件支出的培训费、工资等相关费用及本人在工作期间领用的用具用品等，若当事人在工作期间曾因工作失误给公司造成损失的，公司有权要求其进行经济赔偿，对拒不进行赔偿，而又情节恶劣的，公司有权向人民法院提起诉讼，要求当事人承担民事赔偿责任。

　　第五条、印鉴管理

　　1、公司印鉴由办公室和业务、财务部门分别保管。

　　2、印鉴的使用一律经公司总经理许可，主管副总经理签字允许后方可加盖，如违反此项规定，造成后果由直接责任人员负责。

　　3、公司所有需要加盖印鉴的介绍信、说明及对外开出的任何公文，应统一编号登记，以备查询、存档。

　　第六条、文印管理

　　1、文印由办公室统一负责。

　　2、确需到公司以外去打印的文件、资料须经主管副总经理批准，由具体打印人员将原件、废件全部收回交办公室集中处理，严防泄密，如违反此规定造成的后果，由直接责任人负责。

　　第七条、公司财产及办公用品管理

　　1、公司库房由材料设备股负责管理。

　　2、库存、入库材料设备做好防盗、防火、防潮、防锈蚀，并应统一编号、分类、排放。

　　3、公司各股室办公用品由办公室负责统一采购。

　　4、各股室应按实际需用量领取，不得私用、浪费。

　　5、各股室配备的电脑等高档办公用品的采购、更换必须经总经理批准，指定专人负责。

　　6、办公电脑使用人员要保持用品干净、整洁;因使用不当造成损坏的由责任人负责赔偿，如违反以上规定造成工作延误或损失的由责任人负责。

　　第八条、公司资质及职能股室

　　1、公司所属业务股、办公室、资料室面向市场，均实行有偿服务。

　　2、公司所属机械设备、场地面向市场，均实行有偿服务。

　　3、公司允许有信誉的单位或个人挂靠，但须收取1-3%的管理费用，所发生的税金、人工工资、质量、安全保证金等相关费用均由挂靠人负担。但介绍人或推荐人应对信誉户进行详细调查，否则造成的损失由直接责任人负责对公司承担赔偿责任。

　　4、凡有要求陪标、标书制作、工程资料等服务的单位必须经公司总经理批准后方可。并收取费用，费用额以市场价为基础

　　第九条、报刊及邮发管理报刊征订、文件邮发由办公室负责统一征订，但必须经主管副总经理批准。

　　第三章:财务管理

　　第十条、公司一切财务、会计活动均应符合<会计法><企业财、务通则>和<企业会计准则>的要求，具体会计核算遵照<股份有限公司会计制度>执行。

　　第十一条、本财务管理内容属公司<内部财务管理制度>各股室、2项目部、厂及各职能人员应严格遵守执行。

　　第十二条、公司资金管理的原则是:合理使用、降低风险、加速周转、提高效益、减少压占。

　　第十三条、为保证库存现金的安全合理，公司下属各部门应按规定限额提取备用金，一般不超过20xx-5000元，备用金的支取必须经总经理或主管副总经理签字批准后，方可办理。备用金的支取必须注明用途、金额。

　　第十四条、任何部门和个人，一律不得以任何借口坐支或挪用营业收入款，否则公司将依据相关法律法规、章程、制度的规定予以罚款，情节严重的将由公司提起诉讼，依法索赔。

　　第十五条、各项目部、厂应经常和客户保持联系，按期进行帐款催收，由主管副经理和财务部门监督。

　　第十六条、财务部门对固定资产应进行年度可行性分析，以便为固定资产的增减提供准确依据。

　　第十七条、支票管理严禁签发空白支票;持票人应妥善保管，如丢失将由个人承担全部经济责任。支票印鉴应由专人分别保管。

　　第十八条、信贷管理由财务部门统一负责。

　　第十九条、根据国家税法规定，按时缴纳各种税金及员工“两金”、职工医疗保险等。

　　第二十条、参加工程的决算会议。

　　第四章:合同管理第二十一条、为加强公司内部合同意识，强化法制观念要求股东及员工极积学心<合同法><建筑法><招投标法>等一系列法律法规。

　　第二十二条、业务部门应根据合同履行的实际情况及时进行分析、记录、总结。为合同的完善提供依据。

　　第二十三条、业务部门对合同的文本应逐字逐句进行推敲研究，力求杜绝漏洞;杜绝含有模糊不清、模棱两可的条款词句。避免造成不必要的损失。

　　第二十四条、施工合同由业务部门(预算股)统一负责保管。

　　第二十五条、公司内部项目承包合同由办公室负责保管。

　　第二十六条、物业管理部门签订的合同，由物业部门负责保管，但应转办公室留存一份，以便存档。

　　第二十七条、材料设备部门签订的采购合同由材料设备部门负责保管，并转财务股一份作为记帐凭证。

　　第二十八条、预制厂签订的供销合同由预制厂设专人负责保管，并转财务股一份以备查存。

　　第五章物业管理

　　第二十九条、本物业管理是指公司所属财产、房屋、楼院及配套设施、设备、场地管理。物业管理部门要及时进行维修、养护、管理，维护物业管理区域内的环境卫生和秩序。

　　第三十条、物业管理部要与业主依法签订物业管理合同，必须明确双方的权利、义务及服务内容，合同要求详尽、实用。

　　第三十一条、物业管理部门应就本公司的物业管理范围内财产、设施设备等建立台帐，做到有序管理。

　　第三十二条、物业管理应设立专门银行帐户、帐表、合同，独立核算帐目，分别设立会计、出纳做到钱帐分离，严禁一人统收统管。

　　第三十三条、物业管理部门应对物业合同的履行和管理工作开展情况，及时进行了解、掌握，按月、季度向主管副总经理汇报。

　　第三十四条、及时掌握汇总业主、市场反馈信息，为物业管理工作的完善和提高，提供详实可行的原始资料。第六章劳务和工资管理(一)员工的聘用

　　第三十五条、公司及各项目部、预制厂用员工应本着精简的原则，可聘可不聘的坚决不聘，无才无德的坚决不聘，有才无德的坚决不聘，真正做到按需录用，择才录用，任人唯贤。

　　第三十六条、公司所聘管理人员必须遵守国家法律和法规政策，做到依法办事。

　　第三十七条、公司所聘人员必须遵守本公司章程、改制方案和公司制定的管理办法。

　　第三十八条、公司聘用人员严禁私自对外提供专业服务。

　　第三十九条、公司所聘人员不得使用公司财产、用具、图片、图书、资料、档案等领人情。

　　第四十条、公司聘用的员工，一律与公司签定聘用合同。

　　(二)工资及奖金

　　第四十一条、公司管理人员实行年薪制和效益分配制，劳务人员实行计件制、计时制、计工制。

　　第四十二条、公司聘用的人员，凡实行年薪制的“两金”按比例上缴，实行计件制、计时制人员，按考勤自然天数计缴。

　　第四十三条、公司员工年度工资及奖金总额，由总经理按章程的规定拟订。

　　第四十四条、公司执行董事会批准实施的工资系列。

　　第四十五条、员工的奖金由公司根据实际效益按有关规定提取、发放。

　　第四十六条、特殊情况下工资支付参照<劳动法>有关规定执行，标准为员工的基本工资。

　　(三)辞职、辞退、开除

　　第四十七条、公司有权辞退不合格的员工，员工有辞职的自由。但必须按本制度规定履行手续。

　　第四十八条、员工与公司签订聘用合同后，双方都必须严格履行劳动合同。员工不得随便辞职，用人单位不准无故辞退员工。

　　第四十九条、合同期内员工辞职的，必须提前10日向公司提出书面辞职报告，否则，公司不予办理任何手续;给公司造成损失的，应付赔偿责任。

　　第五十条、员工未经批准而自行离职的，公司不予办理任何手续;给公司造成损失的，应付赔偿责任。

　　第五十一条、员工必须服从公司安排，遵守各项规章制度，凡有违反并经教育不改者，公司有权予以解聘、辞退。

　　第五十二条、员工辞职、被辞退、被开除或终止聘用，在离开公司以前，必须交还公司的一切财务、文件及业务资料，并移交业务渠道。否则，公司不予办理任何手续;给公司造成损失的应付赔偿责任。

　　(四)奖惩制度

　　第五十三条、为了对公司发展有特殊贡献的员工给予奖励，以及对不良行为者给予惩处，进而促使全体员工努力工作，奋发向上，特制定本制度。

　　第五十四条、本制度适用于公司全体员工。

　　第五十五条、本公司奖励办法如下(具体办法由董事会临时决定):1嘉奖2记功3授予荣誉称号

　　第五十六条、有下列事迹之一的员工给予一次性奖励公司股东或员工承揽到工程。纳入公司管理的，按工程结算扣除前期费用后的总价给予1%的经济奖励，但承揽人必须配合公司进行进度款及最终尾款的催收工作;不纳入公司管理，而以公司名义自已承建的工程，公司给予大力支持，但要视工程实际情况须收取1-3%的管理费，承建者的工资、奖金、福利及承建者本人所需缴纳的“三金”(三金指职工医疗保险及大病医疗、职工养老金、职工失业金)等所有费用将由本人承担，公司不再负担。超额完成公司利润计划指标，经济效益显著者;积极向公司提出合理化建议，被采纳者;敢于制止、揭发各种损害公司利益行为的;维护公司利益和荣誉、保护公司财产，防止安全事故发生或挽回经济损失的;5维护公司的规章制度，对各种违纪行为敢于制止、批评、揭发的;对社会作了贡献，使公司获得良好的社会信誉的;以上未注明具体奖励办法、种类的，其奖励办法、种类视绩效程度而定。

　　第五十七条、员工有下列行为之一，经批评教育不改的，视情节轻重，分别给予扣除工资奖金、辞退、开除、追究经济责任等处分:1、违反国家法律、法规、政策和公司规章制度，造成经济损失或不良影响的;2、违反劳动纪律，经常迟到、早退、旷工、消极怠工，没有完成工作任务的;3、不服从工作安排和调动、指挥或无理取闹，影响生产秩序、工作秩序的;4、拒不执行董事会决议及总经理、部门领导决定，干扰工作的;5、工作不负责任，损坏设备、工具，浪费原材料造成损失的;6、玩忽职守，违章操作或违章指挥，造成事故或经济损失的;7、，违反财经纪律，挥霍浪费公司资财，损公肥己，造成经济损失的;8、财务人员不坚持财经制度，丧失原则，造成经济损失的;9、挑动是非，破坏团结，损坏他人名誉或领导威信，影响恶劣的;10、泄露公司秘密 ，给公司造成损失或不良影响的;11、把公司客户介绍给他人或向客户索取回扣、介绍费的;12、散布谣言，损害公司声誉的;13、私自挪用公司资金的;14、有其他违章违纪行为，董事会或经理办公会认为应予以处罚的。员工有上述行为，给公司造成经济损失的，责任人应赔偿损失;情节严重，触犯刑律的，提交司法部门依法处理。第七章工程项目管理制度

　　第五十八条、工程项目管理执行的原则以现场文明施工为外在要求，以质量、工期、安全、效益为中心内容，以抓好施工现场管理，营造良好企业形象为重点，以强化项目成本核算为手段，内抓现场，外抓市场，调整结构，提高效益。

　　第五十九条、工程项目管理系指项目的施工阶段即从施工的准备阶段开始至竣工验收及竣工后全过程的管理，其基本内涵是:以项目工程为核算单位，以个人经济负责为基础，以项目的施工安全、工期、质量、成本的全过程管理为内容，按管理层和劳务层分离的形式，以经济手段的项目责任制6的合同管理，使每一个项目由不独立的单纯生产体，转变为内部相对独立的经营管理实体。

　　第六十条、项目经理的产生项目经理通过招标选聘、自荐选举、论辩考评、公司择优聘任产生，其身份是受公司法人代表委托就某一项工程进行管理，直接对总经理负责，项目经理受法定代表人委托，进行项目管理，必须在授权范围内行使权利，项目经理在工程管理过程中违规管理;不胜任或造成损失，公司有权解除其项目经理职务;情节严重的有权要求其承担经济赔偿责任或向人民法院提起诉讼。项目经理及项目部的产生与组建时间以单项工程周期的寿命为计算单元。

　　第六十一条、项目班子人员的组成按照公司人事管理的规定，原则上由项目经理提名在全公司中优化招聘组建，劳务和其他人员面向社会招聘，成立项目管理班子。项目部管理人员执行年薪制和效益分配制，劳务人员实行计件制、计时制、计工制，按多劳多得的分配原则执行，对不服从生产安排，不遵守劳动纪律，有破坏阻碍生产者，可劝退或辞退，给公司造成经济损失者，依法索赔。

　　第六十二条、项目经理的职责

　　1、认真贯彻国家有关法规、政策和公司决策以及公司各项规章制度、办法，自觉维护企业的利益和股东的利益，确保公司制定的各项经济指标的全面完成。

　　2、在项目管理中，严禁工程整体对外发包，对工程进度、质量、安全、成本和现场管理全面负责。

　　3、组织编制工程项目施工组织设计，包括工程进度计划及施工方案，制定安全生产及保证质量措施并组织实施。

　　4、科学组织和管理进入现场工地的人、财务等资源，作好人、物、设备的调备，及时解决施工中出现的问题，保证履行与公司签定的项目责任合同，提高综合经济效益。

　　5、组织制定项目内部管理人员的职责权限和各项规章制度，搞好与公司机关各职能部门业务联系和经济往来，定期向总经理报告工作。

　　6、严格财经纪律，加强财务、预算管理，实行专款专用，严禁挪用公款，与建设单位结算的各项费用一律通过公司财务、帐户，方可使用，推行各种形式的项目责任制，正确处理公司、项目部、股东三者之间的利益关系。

　　7、项目经理及成员，必须按时参加公司组织的各种学*活动和会议。

　　第六十三条、项目经理的权限

　　1、组阁权:确定与工期相适应的管理组织，可根据公司有关人事规定自聘或辞退管理人员、后勤人员。

　　2、生产经营权:全权负责项目施工生产的经营，包括配合建设单位。

　　3、劳动用工权:自行解决劳务人员的选用，只能签定以完成某项项目施工任务为期限的计件工、计时工的使用合同书。不得私自签订中长期合同工，劳务合同依据<劳动法>应签定劳动保护、待遇、报酬、安全等内容。

　　4、内部分配权:按照多劳多得的分配原则，项目班子成员执行年薪制、效益分配制，招雇的劳务、施工人员可自主分配和嘉奖。

　　5、拒绝摊派权:对公司经理和有关部门违反合同行为的摊派，有权拒绝。

　　6、材料采购权:项目经理对项目所需材料享有采购权，采购的材料应从价格、质量、产地上，增加透明度，禁止积压各种库存材料。

　　第六十四条、施工阶段项目班子的基本职责

　　1、责任范围、内容:项目工程质量、工期安全、效益为项目经理的主要责任内容，亦为基本职责，各项职责范围内容的目标值以合同契约形式与公司法人签定。

　　2、以项目成本指标控制为基本责任，项目班子对项目工程实行施工准备到竣工移交全过程，全方位管理，项目班子具体管理职责为:⑴审查图纸，自编施工预算，学*掌握合同内容及其他技术经济文件。⑵编制施工组织设计，工程质量达标方案，工程成本降低计划，并报公司审批后执行。⑶完成现场的三通一*，规划现场的*面布置，现场条件的创造，进场材料，构配件现场验收，现场保管，使用控制，耗用考核等。施工现场企业文化宣传标牌制作和设计。⑷工程施工的组织实施，包括对进场的劳务进行施工技术、生产进度、生产安全、文明施工的文字交底和随时进行检查记录。⑸负责工程变更签证，建立工程变更台帐，催收工程进度款。⑹按成本降低计划，按月、年度向公司财务股上报成本报表及竣工工程成本经济分析。⑺按要求填报计划、统计等各类报表，填写施工日志，积累技术档案资料，做竣工图及该工程的施工总结(装订纸张均为a4)。⑻办理竣工移交，包括竣工后与建设单位办理验收，移交手续，竣工结算、收款包括5%尾款及一年内的保修和费用承担。

　　第六十五条、项目班子的组织机构人员构成

　　1、项目管理层生产与经营管理尽量做到层次少，人员精干得力，提倡一职多岗。

　　2、管理上根据公司总经理的安排和企业的管理制度，项目经理接受公司直接领导。

　　3、在经济往来上，项目经理根据公司经理与项目经理签定的合同，公司机关职能股室服务于与各项目部。

　　4、在业务管理上，作为公司的一级管理层，受公司职能股室的指导，一切统计报表包括技术、安全、质量、预算及各种资料，都要按系统管理的有关规定，准时报公司查验存档。

　　第六十六条、项目经理的控制目标

　　1、质量——工程质量以检验评定标准为依据，必须达到合格标准。

　　2、工期——执行工程承包合同中的工期规定。

　　3、安全——按照政策规定，杜绝重大伤亡事故，若造成重大伤亡事故，费用由项目班子负责承担。

　　4、总成本——按70%有权支出且能调节和自行控制成本费用，如有**、市容、环卫、质检部门及公司质检安全等罚款，计入工程成本，由项目班子负责承担。

　　第六十七条、项目班子的解体

　　1、工程竣工后，项目班子应迅速解体，重新招标或聘用时，必须按规定三个月内做到人走帐清、物尽，不留任何问题时方能重新上任，否则不予安排新的工作，工资停发。

　　2、公司所配备的机械和设备必须运转正常，交回公司时保证完好率达到95%。

　　3、材料采购，财务管理，必须建立三角监督关系。

　　第六十八条、公司与各项目部必须签定统一的工程项目成本目标责任合同书，范本如下:

　　工程项目成本目标责任合同书

　　甲方:敦煌市建筑安装有限责任公司

　　乙方:根据敦煌市建筑安装有限责任公司与签订的建设工程合同，为完成项目施工建设任务，实现计划成本控制额元，公司与项目部经充分协商，签订本合同。

企业内部管理制度7

　　第一节 总则

　　第一条 为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。

　　第二条 财务管理工作必须在加强巨集观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益，壮大企业经济实力为宗旨。

　　第三条 财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约，精打细算，在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。

　　第四条 公司的一切财务工作，都必须执行本制度。

　　第二节 财务机构与会计人员

　　第五条 公司设定独立的财务机构，配备专职财务人员。

　　第六条 公司的财务机构。

　　公司设财务部。财务部设财务主管、会计、出纳各一名。

　　第七条 财务主管协助总经理管理好整个公司的财务会计工作，对全公司的财务会计工作负责。财务主管主要职责如下：

　　1.执行公司章程和股东会的决议，主持编制并签署公司的财务计划、信贷计划和会计报表等，落实完成计划的措施，对执行中存在的问题提出改进措施，指导各项财务活动，考核生产经营成果，对总经理负责并报告工作；

　　2.审查公司基建、投资、贸易等发展专案及重要经济合同，对可行性报告提出评估意见；

　　3.负责全公司的资金融通调拔决策工作，经总经理签署后执行。

　　4..编制公司员工工资、奖金、福利方案和股东分红派息方案；

　　5.对财务人员的离职、任免、晋升、奖惩等提出建议、评定，总经理批准后执行；

　　6主持财务部的工作，领导财务人员实行岗位责任制，切实地完成各项会计业务工作；

　　7.执行公司有关财务工作的决定，控制和降低公司的经营成本，稽核监督资金的动用及经营效益，按月、季、年度向总经理提交财务分析报告；

　　8.筹划经营资金，负责公司资金使用计划的审批、报批和银行借、还款工作；

　　9.定期或不定期地进行财务检查，监督财经纪律和规章制度的执行情况；

　　第八条 会计人员的主要职责是：

　　1.负责完成各项会计业务的工作；

　　2.搞好会计核算，及时、准确、完整地核算生产经营成果，考核计划执行情况，定期提供资料、资料和财务分析报告；

　　3.负责编制会计报表，主持清查财产；

　　4.执行财经法令、制度、决定，坚持原则，增收节支，提高经济效益；

　　5.监督、检查资金使用、费用开支及财产管理，严格稽核原始凭证及帐表、单证，杜绝贪污、浪费及不合理开支。

　　6.会计人员都要认真执行岗位责任制，各司其，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。

　　7.记帐、算帐、报帐必须做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚，日清月洁，按期报帐。

　　第九条 财务部门必须建立稽查制度。

　　出纳员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务帐目的登记工作。

　　第十条 各级领导必须切实保障财会人员依法行使职权和履行职责。

　　第十一条 财会人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向上级财务部门报告。

　　第十二条 公司支援财务人员坚持原则，按财务制度办事。严禁任何人对敢于坚持原则的财会人员进行打击报复。公司对敢于坚持原则的财会人员予以表扬或奖励。

　　第十三条 财会人员力求稳定，不随便调动。

　　财会人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。

　　移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。

企业内部管理制度8

　　1.目的

　　建立和培养一支高素质的讲师队伍,激励公司各级员工参与公司培训工作,规范公司内部讲师授课流程,保障公司培训工作的顺利开展,特制定本制度。

　　2.适用范围

　　内部讲师

　　3.日常管理

　　公司人力资源部

　　4.讲师资格认定

　　4.1部门经理及以上干部;

　　4.2具有高级职称或资格员工;

　　4.3在公司内的某些领域颇有造诣或业务精湛的其他员工。

　　5.讲师的职责

　　5.1担任讲师者须总结和分享专业理论知识和实践经验;

　　5.2根据年度员工培训和发展需要,开发、实施和更新各类管理培训课程及技术培训课程;

　　5.3对公司和部门的培训活动有效组织和顺利开展负责;

　　5.4接受人力资源部安排的授课任务后,须按时上课,若因特殊原因不能按时上课的应提前一周通知人力资源部相关负责人;

　　5.5授课前需要根据课程资料,精心准备教案(需要提交人力资源部备案);

　　5.6讲师上课时必须着装规范,精神状态饱满,授课态度端正;

　　5.7根据培训需求变化、业务变化和技术改进主动更新授课资料。同时应积极收集整理、加工、分析工作中与课程相关的案例,并提供给人力资源部作为课程资料的积累。

　　6.讲师的权利

　　6.1在员工个人发展方面具有优先权,主要表现在员工绩效考核、后备干部选拔、技术职称评定方面;

　　6.2有优先参加外训的权利;

　　6.3为保证培训效果,可以向人力资源部申请购置相关书籍、资料、教具等。以上物品由人力资源部统一购买和管理。

　　7.讲师的培养

　　7.1讲师以自主学*与自我培训为主;

　　7.2公司将按计划组织对内部讲师的培训、集体学*等活动;

　　7.3公司为讲师提供课程、讲授方面的资源与支持。

　　8.保密责任

　　讲师不得向外泄露授课资料及外训时接授的资料,一经发现将做除名处理。

　　9.授课津贴

　　9.1讲师授课满意度评分为_______(含)分以上,授课津贴_______元/课时;讲师授课满意度评分为_______(含)——_______分,授课津贴_______元/课时;讲师授课满意度评分_______分以下,无授课津贴;

　　9.2讲师对新进员工培训及本部门员工培训无授课津贴;

　　9.3授课津贴随工资一起发放。

　　10.奖励和处罚

　　10.1奖励

　　10.1.1人力资源部在每年年终,对表现突出的讲师(每次授课满意度评分均在_______分以上),授予“优秀讲师”称号,在公司范围内通报表扬并予以奖励;

　　10.1.2对连续_______年被评为“优秀讲师”的员工,授予“模范讲师”称号,在公司范围内通报表扬并予以奖励。

　　10.2处罚

　　讲师如果在培训中出现以下违规现象,人力资源部视情节轻重给予停发课酬、在公司范围内通报批评、如果已取得称号的取消称号、暂停或取消讲师资格的处罚

　　10.2.1授课多次迟到、无故不到者;

　　10.2.2一个年度内,授课满意度评分_______分以下次数占总授课次数_______%以上者;

　　10.2.3讲课内容严重违背公司立场和企业文化、宣导不良言行者。

　　11.其它

　　讲师在履行讲师职责时,其它各部门必须给予支持和配合。

　　12.解释权

　　本制度由人力资源部负责解释、操作、修订。

　　13.有效期

　　本制度自公布实施日开始起效

　　14.质量记录/表单

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企业内部管理制度9

　　第一章总则

　　第一条为了引导企业加强对资金的内部控制，保证资金的安全，提高资金的使用效益，根据国家有关法律法规和《企业内部控制基本规范》，制定本指引。

　　第二条本指引所称资金，是指企业所拥有或控制的现金、银行存款和其他资金。

　　第三条企业至少应当关注涉及资金管理的下列风险：

　　（一）资金管理违反国家法律法规，可能遭受外部处罚、经济损失和信誉损失。

　　（二）资金管理未经适当审批或超越授权审批，可能因重大差错、舞弊、欺诈而导致损失。

　　（三）银行账户的开立、审批、使用、核对和清理不符合国家有关法律法规要求，可能导致受到处罚造成资金损失。

　　（四）资金记录不准确、不完整，可能造成账实不符或导致财务报表信息失真。

　　（五）有关票据的遗失、变造、伪造、被盗用以及非法使用印章，可能导致资产损失、法律诉讼或信用损失。

　　第四条企业在建立与实施资金内部控制中，至少应当强化对下列关键方面或者关键环节的控制：

　　（一）职责分工、权限范围和授权审批程序应当明确规范，机构设置和人员配备应当科学合理。

　　（二）现金、银行存款的管理应当合法合规，银行账户的开立、审批、使用、核对、清理严格有效，现金盘点和银行对账单的核对应当按规定严格执行。

　　（三）资金的会计记录应当真实、准确、完整和及时。

　　（四）票据的购买、保管、使用、销毁等应当有完整记录，银行预留印鉴和有关印章的管理应当严格有效。

　　第二章职责分工与授权批准

　　第五条企业应当建立资金业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责权限，确保办理资金业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。

　　资金业务的不相容岗位至少应当包括：

　　（一）资金支付的审批与执行。

　　（二）资金的保管、记录与盘点清查。

　　（三）资金的会计记录与审计监督。

　　出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。

企业内部管理制度10

　　一、内部控制概述

　　内部控制是指为了保证企业业务活动的有效进行，保护资产的安全和完整，防止、发现、纠正错误与舞弊，保证会计资料的真实、合法、完整而制定和实施的政策与程序。内部控制的目标包括:

　　(1)保护企业资产的安全、完整及对其的有效使用;

　　(2)保证会计信息及其他各种管理信息的可靠和及时提供;

　　(3)保证企业制定的各项管理方针、制度和措施的贯彻执行;

　　(4)尽量压缩、控制成本、费用，减少不必要的成本、费用，以求企业达到更大的盈利目标;

　　(5)预防和控制且尽早尽快查明各种错误和弊端，及时、准确地制定和采取纠正措施;

　　(6)保证企业各项生产和经营活动有序有效地进行。

　　内部控制是现代企业管理的重要手段。完善企业内部控制制度，保证会计信息质量，对于完善公司治理结构和信息披露制度，保护投资者合法权益，保证资本市场有效运行，均有着非常重要的意义。

　　二、现行企业内部控制中存在的主要问题

　　(一)对内部控制认识不足

　　目前一些企业特别是某些国有企业对内部控制的认识存在两种倾向值得注意:一是一部分人*惯于甚至满足于传统的经营管理方式，认为只要能够规范化操作就行了，不必考虑是否先进;二是虽然意识到改革的必要性，但是容易片面强调改革组织结构的重要性，忽视了控制方式的跟进和强化;这就使企业的改革同微观治理机制相脱离。

　　(二)产权关系不明

　　在我国现阶段，公司的法人治理结构不够完善，甚至是有形无实，尤其体现在董事会这一重要机构没有发挥应有的职能。有不少国有企业在改革过程中，一味地“放权让利”，致使原厂长负责制的领导班子现在既是经理层又进入董事会，董事会成员和经理成员高度重叠，致使国有企业产权主体缺位、权责不清，内部控制的受益主体模糊。这种责权不分的公司治理结构，导致所有者对经营者不能实施控制，作为代表公司股东的控制主体(董事会)也就形同虚设。

　　(三)监督机制不健全

　　目前有很多企业监督评审主要依靠内审部门来实现，而有些企业的内审部门隶属于财务部门，与财务部同属一人领导，内部审计在形式上缺乏应有的独立性。另外，在内审的职能上，很多企业的内部审计工作仅仅是审核会计账目，而在内部稽查、评价内部控制制度是否完善和企业内各组织机构执行指定职能的效率等方面，却未能充分发挥应有的作用。

　　三、企业内部控制制度的基本框架

　　(一)完善企业的控制环境

　　任何企业的控制活动都存在于一定的控制环境之中。控制环境中的要素很多，有价值观、组织结构、控制目标、员工能力、激励与诱导机制、管理哲学与经营风格、规章制度和人事政策等等。要改善企业内部控制环境，要做好如下工作:

　　1、加快现代企业产权制度改革。真正实现产权明晰、权责清楚、管理科学、政企分开的现代企业制度，从产权制度上保证内部控制制度有效建立。

　　2、要有明确的内部控制主体和控制目标。控制主体解决了由谁进行内部控制的问题，而控制目标则解决了为什么要进行控制的问题。科学的企业组织结构在企业内部应包含四个层次的经济主体，相应地，企业内部也有四种控制主体，即股东、经营者、管理者和普通员工，他们有各自的控制目标?押股东的目标是财富最大化?鸦经营者的目标是不断增加经营效益;管理者的目标是完成责任目标、获得业务运行的真实报告;普通员工的目标是遵从企业的内部规章制度，不断提高企业的生产经营效率。

　　3、要有先进的管理控制方法和高素质的管理人才。管理控制方法作为管理当局对其他人的授权使用情况直接控制和整个公司活动实行监督的一种方法，包括很多内容，如制定企业各项管理制度、编制各项计划、业绩与计划考评、调查与纠正偏离期望值的差异等，实施先进管理控制方法，还需辅以积极的人事政策，要能培养和引进一批具有高素质、掌握先进管理方法的人才队伍来改善企业的经营管理观念、方式和风格，培养全体员工良好的道德观、价值观和全员控制意识，从而形成一个特定的企业文化氛围。

　　(二)设立有效的控制活动

　　1、针对人员的控制。

　　(1)职责分离。职责分离是现代企业内部控制的基本要求，对于企业的一切交易或事项都应严格按照不相容职务相分离的原则，科学地划分各职责权限，形成相互制衡机制。

　　(2)工作流程。明确每个岗位的职责，使每一个人的工作能自动地相互检查另一个人或更多人的工作，从而达到相互牵制的目的。为了实现这一目标，可以采用对每一个岗位设计工作流程图的办法，在工作流程图中明确规定每个人应该做什么、如何做、何时做以及正确进行工作的结果等。工作流程图设计的目的应达到使管理的过程标准化，也就是说，要能够做到让不同的人按照工作流程图去做同样的工作，得到的工作结果将是相同的。

　　(3)票据与记录控制。实行票据保管、收款与会计记录人员的岗位分离;对所有票据进行预先编号，所有作废的票据都要妥善保存，对已经使用的票据由会计人员进行定期消号，并及时与票据保管人员进行核对，以防止交易漏记或重复记录现象，保证全部收入、结算款项等能够及时准确入账。

　　(4)资产接触与记录使用。资产接触与记录使用主要是指限制接*资产和接*重要记录，以保证资产和记录的安全。保护资产和记录安全的重要措施是采用实物和技术防护措施。在采取电算化核算的情况下，每个岗位只能使用自己设置的密码接触由自己负责的数据，复核岗位只能进行数据查询和复核，而不能具备修改已经形成数据记录的权限。

　　(5)绩效考评。为了实现既定的工作目标，应实施有效的激励、奖惩机制，激励全体员工参与企业管理和控制的主观能动性。各部门通过定期举行绩效考评会议，作为对其工作目标完成情况的事后控制，不仅可以总结一定时期的工作成果，同时也是发现问题、改进工作的过程。通过绩效考评，配合一些必要的奖惩措施，将部门的工作目标与个人工作目标紧密地联系在一起，部门的工作目标也将通过个人工作目标的实现而实现。

　　2、针对信息系统的控制活动。在信息系统的日常使用中，信息系统产生的舞弊现象比手工操作更具隐蔽性，因而对信息系统的控制也十分重要，具体应通过采取权限控制、数据录入输出控制、手工凭证的控制等方式，各个岗位应通过设置密码口令来防止别人越权使用自己的权限，没有权限的人绝不允许对数据进行查阅或修改。

　　(三)加强企业内部牵制制度

　　内部牵制是指对具体业务进行分工时，不能由一个部门或一个人完成一项业务的全过程，而必须由其他部门或人员参与，并且与之衔接的部门能自动地对前面已完成工作进行正确性检查。它由适当授权、不相容工作的责任分工、凭证和记录、接*控制、独立检查等环节组成。这种制约包括上下级之间的互相制约、相关部门之间的相互制约。如会计信息收集、归类过程中，除了制单外，必须有复核并由财会主管审批;又如现金流转业务中，现金收支的审批、收入和支出、印鉴的保管、记账等业务应分工管理，互相牵制。

　　在内部牵制中，必须采取工作轮换制，这样才能更好地达到牵制的效果。工作轮换制是指根据不同岗位在管理系统中的重要程度，明确规定并严格控制每一员工在某一岗位的履职时间。对关键岗位应频繁轮换，次要的岗位可少一些。从轮换中暴露出存在的问题，揭示出制度的缺陷、管理的缺陷。

　　(四)加强企业内部稽核制度和内部审计制度

　　切实提高企业对内部稽核和内部审计的认识，切实加强考核、监督、制约机制，发挥企业内部审计的作用，将内部审计人员从会计、财务人员中分离出来，直接对董事会负责，这样才能真正发挥内审人员的作用，监督和保护企业的资产、财产安全，监督企业朝着合理、合法的良性方面发展。内部监督评审应当遵循以下原则。

　　1、在日常工作中不断地监督评审内控的总体效果。对主要风险的监督评审应当是公司日常活动的一部分。

　　2、对内控系统应当进行有效和全面的内部审计。内审要独立进行，内审人员应得到适当的培训，并配备称职和得力的人员。内审作为内控系统监督评审的一部分，应当向董事会或其审计委员会直接报告工作。

　　3、不论是经营层还是其他控制人员，发现内控缺陷都应及时地向适当的管理层报告，并使其得到果断处理。要树立全员控制意识，帮助企业更有效地实现预期控制目标，促进企业控制环境的建立，为改进内控制度提供建设性建议，实现预期的内控目标。

企业内部管理制度11

　　一、现代企业内部财务管理制度建设的紧迫性

　　企业内部财务管理制度，是企业同各方面经济关系的基本规范、是企业生产经营活动和财务管理活动的行为准则。现代企业内部财务管理制度的建设、有着非常重要的现实意义。

　　1、企业面临的新的经济形势要求企业必须建设企业内部财务管理制度。

　　2、目前许多企业的内部财务管理制度，仍停留于传统的计划经济模式。尽管现代企业制度的建设已有多年，但我国大多企业的财务管理，依旧是会计和财务不分、财务仅是作为会计的附庸而存在，其对象仅限于“企业再生产过程中的资金运动”，其内容充其量也只是成本费用的控制而已，而对如何按公司制度的要求筹集资金、用好资金、合理分配利润等，则研究不够。

　　二、现代企业内部财务管理制度建设的科学依据

　　现代企业内部财务管理制度的建设，其科学依据主要有以下两个方面：

　　1、企业的生产经营特点，管理要求，是企业内部财务管理制度建设的前提和基础。不同企业、生产规模、经营方式、组织形式不同，其财务管理的方式也不完全一致。只有在充分考虑其生产经营特点和管理的要求基础上进行内部财务管理制度建设、才具有可操作性。

　　2、企业财务管理的目标，企业内部财务管理制度建设的出发点和归宿点。企业内部财务管理制度建设的目的，是为了顺利进行财务工作、实现财务目标，进而实现企业目标。公司共同的理财目标，一般可理解为股东财富的最大化、无论各利益主体之间发生何种利益冲突，其他利益主体（包括经营者、债权人、劳动者等）的利益最终要服从于出资者的利益。因此，出资者需要，服从出资者利益，实现出资者（股东）财富最大化、就成为制定内部财务管理制度的出发点和归宿点。

　　三、现代企业内部财务管理制度的制定

　　（一）企业财务分层管理框架

　　企业财务活动及其管理是基于一定的企业制度而建立的。在公司制下的法人治理结构中，作为股东的出资者，具有终极财产所有权；作为代表股东利益的公司董事会，其有完整意义上的法人产权；公司的总经理，具有公司的经营权；公司的财务经理，则具有公司决策的执行权和公司资金的日常管理权。在公司制模式下，股东作为出资者，为保证资本的保值和增值，一般通过间接控制，来行使其监督权，在财务上形成以出资者的管理主体的出资者财务行为；在公司内部董事会和总经理通过行使法人产权和直接经营权，全面而直接地参与对公司重大财务事项的决策和管理，在财务上形成的经营者为财务管理主体的经营者财务管理层次；公司的财务经理，行使财务决策事项的执行权与日常管理权，在财务上形成以财务经理为管理主体的财务经理财务管理层次。

　　监督权、决策权、执行权三权的分离、有利于明确权责、有利于公司财务内部纺束机制的形成。

　　（二）企业内部财务管理制度的规范体系

　　1、出资者财务规范体系，主要是指股东在何时何种状态下对何种财务事项进行何种决策。一般而言，由于对剩余收益权的关注、有关公司分红及配股方案的决策，是出资者财务的主要内容之一。

　　2、经营者财务的规范体系。

　　有关董事会的财务规范。董事会的财务规范范，主要涉及两个问题：一是董事会的财务权限；二是董事会对经费管理者财务的约束和激励机制。

　　有关公司经营者财务的规范。公司经营者受董事会委托负责日常经营决策与管理，它是公司重大决策事项的执行主体、同时又是日常非重大经营的管理事项的决策主体。应明确公司经营者在财务审批、签订合同、提供对外担保等日常经营管理活动的具体财务权限和为履行出资人受托责任所应承担的财务责任。

　　3、财务经理财务的规范体系。财务经理受公司经营者委托对公司的日常财务运作进行管理协调，主要有以下内容：

　　选择适宜企业特点的公司财务管理模式。

　　明确公司内部各有关利益主体在财务管理方面的权限和职责，建立财务管理的岗位责任制。

　　做好内部财务管理的各项基础工作。

　　建立内部财务管理的分项管理制度，包括筹资管理制度、各项资产管理制度、对外投资管理制度、成本费用管理制度、收益和利润分配制度、财务分析和财务评价制度。

　　四、实施企业内部财务管理制度应注意的几个问题

　　1、内部财务管理制度必须由集团公司董事会确定、由总经理负责实施。一方面是由于内部财务管理制度的全面性，涉及生产经营方方面面，一方面是为了内部财务管理制度的权威性，内部财务管理制度必须由集团公司董事会确定，由总经理负责实施。

　　2、实施内部财务管理制度，需健全财务管理机构和配备高质量的财务管理人才。实施内部财务管理制度，在单独设置财务管理机构基础上，应建立财务总监督制度，主持和监督内部财务管理制度的实施。

　　3、实施内部财务管理制度，应采用渐进式与企业的其他制度同步进行、内部财务管理制度，若没有其他制度的配套实施、使不可能得到真的实施。

企业内部管理制度12

　　所谓内部控制制度是指为了防止和发现错弊，保护财产物资安全完整，保证会计资料的真实完整，以职责分工为基础所设计实施的，对单位内部各种经济业务进行控制和协调的一种内部管理制度。不管企业是大还是小，都必须健全。否则会至使企业财务管理比较混乱会计信息失真。甚至于造成经济损失。

　　内部会计控制制度的主要内容有：

　　1、办理经济业务事项，必须取得或填制原始凭证

　　2、记帐人员与经济业务事项和会计事项的审批人员，经办人员财物保管人员的职责权限应当明确，并相互分离的制约。

　　3、财产清查的范围，期限和组织程序应当明确。

　　4、对会计资料定期进行内部审计的办法和程序应当明确

　　5、会计机构内部应当建立稽核制度。出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权、债务帐目的登记工作。

　　概括地说，内部会计控制制度主要包括，不相容职务的分离控制、职权和程序控制、检控制约控制、记录控制、实物控制、和稽核控制等内容。

　　一、不相容职务的分离控制

　　为了预防和纠正经济活动中的错弊，必须实施不相容职务的严格分离控制。所谓不相容职务，是指如由一个人办理，即能弄虚作假，又能掩饰错弊的两项或几项职务。不相容职务分离要求一项经济业务不能由一个人从头到尾办理。而应将其中不相容事由两个或两个以上的人员来承担。一般而言，企业中以下职务应以分离

　　1、经济业务的授权，批准与执行职务

　　2、经济业务的执行与记录职务

　　3、经济业务记录与财产保管职务

　　4、经济业务记录，财产保管与稽核职务

　　5、总帐，明细帐，日记帐记录职务

　　6、对原发性风险峰进行程序性控制的职务

　　二、职权和程序控制

　　由于企业经济活动分工的存在，按经济责任的要求，必须对每一工作岗位规定职责。相应授权。使之做到有职有责有权。从而达到各司其职、各负其责。实行静态的职权控制。这一控制要求企业内部相关人员必须经过授权或批准才能对有关经济业务进行处理。未经授权，批准不得接触这些业务。

　　为了加强企业内部管理，从动态上控制经济业务的错*应当将企业的各类管理经济业务划分为若干步骤，进行程序控制。如销售业务可以分为：销售政策的制度与授权，讨价还价并开具发票。收款并存入银行，发货，入帐等步骤。任何经济业务都应划分为授权、核准、执行、记录、稽核等几个程序。并交由不同人员来办理。

　　三、检控制约控制

　　为了预防发现错弊，凡办理原发性风险的经济业务时，都应从纵向和横向两方面设计具有相互制约关系的措施予以严格控制。其中由上下两级参加核查签署所形成的相互检控关系称为纵向牵制关系。如费用报销时的审批时形成的关系；由*行且无隶属关系的两个及两个及以上的参加核查签署形成的相互检控关系称为横向牵制关系。如开票与收款，会计与出纳等的工作关系。

　　四、记录控制

　　记录是经济业务载体化工作。内部会计控制中凭证控制的基础和关键。严格的凭证控制应包括：

　　1、设计合适的凭证格式及传递程序。建立凭证的领用，缴销手续和清查制度，对发票、收据、支票等重要凭证建立领缴存辅助帐

　　2、所有凭证都应预先统一连续编号。注明各联次的用途以便进行完整性控制和程序性控制。

　　3、办理每一项经济业务都应取得或填制凭证。并明确检控制约责任。一旦发生错弊凭证就成为追究当事人责任的证据。

　　五、实物控制

　　实物控制是指保护财产物资安全完整的各种控制措施。包括：

　　1、实物限制接*。即只有经过授权的人员才能接触财产物资和控制财产物资流转的记录。对于容易发生错弊的货币资金，有价证券，存货其他易于转移的实物限制接*制度。

　　2、保护财产物资安全完整的经济业务措施

　　3、定期或不定期清查财产物资的实存量和质量。

　　六、独立的稽核控制

　　它是为了验证另一个执行的经济活动及记录结果所进行的独立监察控制。主要包括：

　　1、对记录各种经济业务的原始凭证及其他资料的稽核

　　2、帐证表等会计资料的稽核

　　3、财产清查。银行存款余额的调节等帐实核对

　　由于小型企业人员较少，为了达到会计控制的目的，在设置和责权划分上所设置三个岗位。

　　1、会计主管兼总帐会计。职责是在厂长直接领导下，负责企业会计核算，会计管理工作的开展。并负责编制、审核会计凭证、登记总分类帐、编制会计报表和成本核算工作。

　　2、出纳岗位。负责与货币资金收付有关的具体业务。如记录日记帐，处理日常货币资金收支、审报、缴纳税金、备用金核算等。

　　3、明细帐会计岗位兼稽核。负责各种明细帐的登记工作。帐目的定期核对工作，财产清查的安排与实施工作等。

　　由于岗位设置较少，在职责划分上要注意不相容职责的分离。如出纳、总帐与稽核；出纳与总帐、明细帐的分离等。

　　对于财务收支处理权限可按以下思路设计。各部门根据工作的需要提出申请或计划。财会审核后报厂长批准。由财会按此计划控制各种开支，做到每笔都由厂长批准。一方面强化厂长对会计工作的管理责任。另一方面也增加了会计业务的控制环节。小型企业规模小，业务量不多，由厂长对每一笔开支进行审批是可行的。

　　总之，随小型企业在国民经济中地位的不断提高。对其会计制度的设立也会有更加完善更加先进的方法。规范小型企业会计制度，将越来越南受到人们的重视。

企业内部管理制度13

　　一、 目的

　　为了规范公司餐厅管理工作，共同营造一个卫生、美观、优雅有序的用餐环境，特制定本管理规定。

　　二、 适用范围

　　本规定的适用范围为公司全体员工、餐厅工作人员。

　　三、管理部门及职责

　　1、三德公司综合部为餐厅临时兼管部门，负责餐厅的日常管理，保证餐厅各项的正常有序进行。

　　2、管理内容包括：食品价格的评估及选择、餐厅卫生、饭菜质量、监督餐厅人员、反馈员工意见，处理双方关系等等。

　　3、负责对餐厅的工作人员工作效率、饭菜质量、工作态度、减少浪费、降低成本。

　　4、负责餐厅安全、卫生管理。

　　5、负责餐厅接待（招待）管理。

　　6、负责对餐厅的费用结算管理。

　　四、餐厅经营

　　餐厅为无利润经营，公司为餐厅工作提供必要的硬件保证。

　　五、餐厅管理规定及要求

　　1、上岗要求

　　①餐厅工作人员必须取得《健康证》持证上岗。

　　②餐厅人员必须要有良好的卫生*惯，敬业爱岗精神。

　　③餐厅关键岗位必须要具有专业技术。

　　2、餐厅工作人员的卫生要求；

　　①餐厅工作人员每半年进行一次体检，如不符合条件不允许上岗，体检费用自行承担，体检结果报公司备案。

　　②上岗工作人员必须穿戴整齐、外表整洁、美观；严禁拖鞋、赤膊、衣冠不整等不文明行为；

　　③上岗的工作人员严禁带手饰及任何形式的手部美容、化妆存在（残留）；严禁留长指甲，同时保证指甲的健康和清洁卫生、无深色甲垢；

　　④严禁的手部染恙（灰指甲、白癜风、冻伤龟裂、发炎、上药包扎的创伤等）者上岗；

　　⑤每天工作前或饭前洗手一次，并注意手指甲，不用手指抠鼻孔、牙缝以及耳朵，不得大声喧哗，不得面对食品咳嗽，打喷嚏以及做其它不卫生的动作。

　　3、餐厅工作人员的工作要求

　　①餐厅工作人员在提供服务时应在温和、文明、礼貌，同时也有权对违规的就餐员工提出批评建议，但不得在任何地方以任何形式因此和员工争执，如果有争议，应向主管领导反映；

　　餐厅的员工必须服从公司统一的管理；

　　餐厅工作人员应遵守公司相关的规章制度及上述规定要求，如有违反将受到公司处罚。

　　餐厅工作人员要不断提高烹饪技术，保证饭菜的色、香、味、营养质量等。

　　⑤每餐准时开饭。按时上下班，未经同意不得擅自离开工作岗位。

　　⑥派发饭菜时，对员工要一视同仁，不准打人情菜。

　　⑦就餐客人不走，餐厅人员必须要留一名厨师和一名服务员，少一不可，发现者将按制度进行处罚。

　　六、食物的管理规定

　　1、采购要求

　　①由专人按需配合采购，专人验收，对不合格产品严禁入库。

　　②货比三家，原则上做到质优价廉，根据用量适当采购，保持新鲜。

　　③专人每个工作日对餐厅采购的食物进行检验并做记录，检验主要内容为食物的新鲜度，对于检验中发现不符合的食品，检验人员有权报告公司领导，并有权现场监督其处理过程。

　　④每月采购的食品必须做好详细记录，并进行公布，时刻接受监督，做到日清月结。

　　⑤大宗主副食品采购要由公司审计部统一采购，每两个星期进行一次，由审计部、厨师长参加。大宗采购既要注重价格，更要注重质量，应该选择最优的厂家。

　　2、食物卫生要求

　　①食物（食品、副食品、蔬菜、水产品、肉类、食用油、调味品）均要保证新鲜卫生，符合食物标准；

　　②食物均在保质期内使用，严禁使用过期食物；

　　3、安全卫生规定

　　①持证上岗，杜绝传染病源。

　　②餐厅应严格执行“三不”，即不购买变质的食物和含有农药残毒的蔬菜；不使用过期伪劣的食品和调味品；不混放或混切生熟食物。

　　③采购蔬菜、荤菜应从正规的菜场购买。蔬菜应选择新鲜，不准购买病、死的肉类及制品，禽类应购活体。

　　④分菜、择菜应尽量在工作台上进行，洗菜要认真，确保将菜清洗干净。

　　⑤ 调味品应定位密封存放，防止污染。

　　⑥午餐剩余的饭菜可以放在冰箱或冰柜内，在晚餐时加热食用，但晚餐剩余的饭菜应及时处理，不得留到第二天食用。

　　4、环境卫生规定

　　① 每次就餐完毕，餐厅工作人员应立即整理、清洗餐具、炊具、水池，擦试餐桌、餐椅、灶台和工作台，打扫地面残渣。

　　② 冰箱、冰柜、物品柜等上面不得摆放无关杂物。必须保持有效并采取除（驱）蚊、蝇措施，冰箱、冰柜内的物品应隔离、分区存放，防止串味，物品柜应经常整理保持清洁，不得放置与工作无关的私人物品。

　　③食物残渣、垃圾等应每天清理，保持周围环境卫生，防止蚊蝇滋生。

　　④要节约水电燃料，坚持做到人走水关、灯关，不随意浪费。

　　⑤下班前谨记切断电源、天然气阀门、关好门窗，做好事故预防和防盗工作。

　　七、各岗位职责

　　1、餐厅经理

　　在公司主管部门领导下，全面负责餐厅的经营与管理工作，实行经理负责制，餐厅经理为餐厅食品卫生安全工作及餐饮工作责任人，独立处理日常事务，对餐厅的各项工作负责。

　　抓好本餐厅的伙食质量，增加花色品种，做好服务工作，降低成本，勤俭节约。

　　经常主动征求用餐者意见，及时改进餐厅工作。

　　严格水电管理、节约能源，杜绝长明灯，长流水。

　　认真执行公司制订的有关餐厅管理的规章制度，以身作则，大胆管理。对不服从分配、出勤不出力、消极怠工、服务态度差、经劝导仍不改正者，可停止其工作并上报公司处理。

　　⑥抓好服务工作，合理调配餐厅人员，避免因人员安排原因出现的不顺畅现象。

　　⑦做好餐厅就餐刷卡工作，饭菜酒水等消费品的清点登记和签字工作。

　　⑧做好主副食品入库验收、核对及出库手续工作。

　　⑨确保库存食品不生虫、不霉变，防止腐烂变质。

　　⑩做好库管物品计划管理，合理提出采购计划，最大限度减少库存。

　　每周做到日清周结，按月协同财务做好盘点工作。

　　库存食品及原材料要分类存放，摆放整齐，标记明显，建立原材料进出帐簿，保证帐实相符。

　　协助其他岗位做好餐厅工作，并完成领导交办的其它任务。

　　2、厨师长

　　①严格执行国家食品卫生法和餐饮行业管理，防止食物中毒，对食品菜品和面点质量负责。

　　②负责制定一周食谱，并做好落实。

　　③负责定时、定点开饭，并保证员工用餐质量。

　　④负责制定并落实炊事设备的维护管理。

　　⑤负责监督厨房内环境卫生。

　　⑥负责监督指导炊事人员安全操作，防止发生事故。

　　⑦树立节约意识，合理使用水电气，减少成本开支。

　　⑧不断提高炊事技术水*，不断提高炊事标准，增加菜品种类。

　　⑨合理支配和督导厨房内人员的工作，并具有监督权、惩处权，任免权。

　　⑩完成领导交办的其它工作任务。

　　4、服务员

　　①服务员在餐厅经理的领导下开展工作。

　　②置餐厅和餐桌，做好开餐前的准备工作。

　　③确保所用餐具、玻璃器皿等清洁、卫生、明亮、无缺口。桌布、餐巾干净、挺括、无破损、无污迹。。

　　④定期对餐厅桌椅、餐具等进行清毒。

　　⑤文明服务，按规定着装，保持良好地精神面貌。

　　⑥为客人上菜、分菜、斟酒，收换餐具，服务客人就餐。

　　5、面点师

　　①负责按就餐人数合理准备所需的各种面点、馅料、配料及调味品。

　　②严格按照面点生产工艺制作早午餐、零点、大型聚餐等所需的面点并确保其质量。

　　③妥善保存剩余原料、半成品、成品。

　　④负责维护、保养制作面点所需的设施、设备 。

　　⑤负责指定区域内的卫生。

　　⑥负责监督食用油、面粉等原材料的质量。

　　⑦积极帮助厨师配菜，清洗餐具。

　　⑧变换面点，更换口味，吸引各职工前来就餐。

　　餐厅每位员工要对自己所分配的任务各尽其责，物尽其用，在保证干好本职工作的同时，积极帮助比较繁忙的同事，哪里忙哪里上，要协调一致，团结友爱，服从安排，共同搞好餐厅内部各项工作。

企业内部管理制度14

　　一、总原则

　　1、 公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制：属已经总经理审批的计划内的支付，由相关事业部总经理的书面授权，财务负责人监核即可办理；属计划外的，必须有公司总经理的书面授权。

　　2、 严格执行《会计法》和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。

　　二 、财务工作岗位职责

　　（一）财务经理职责

　　1、 对岗位设定、人员配备、核算组织程式等提出方案。同时负责选拔、培训和考核财会人员。

　　2、 贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。

　　3、 进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。

　　4、 其他相关工作。

　　（二）财务主管职责

　　1、 负责管理公司的日常财务工作。

　　2、 负责对本部门内部的机构设定、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。

　　3、 负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。

　　4、 负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。

　　5、 严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。

　　6、 参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。

　　7、 组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行；协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。

　　10、 负责监管财务历史资料、档案、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。

　　11、 参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。

　　12、 完成领导交办的其他工作。

　　（三）会计职责

　　1、 按照国家会计制度的规定记账、覆帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时；

　　2、 发票开具和稽核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、稽核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报；

　　3、 会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的储存和管理工作；

　　4、 完成部门主管或相关领导交办的其他工作。

　　（四）出纳职责

　　1、建立健全现金出纳各种账册，严格稽核现金收付凭证。

　　2、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。

　　3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符。

　　三、现金管理制度

　　1、 所有现金收支由公司出纳负责。

　　2、 建立和健全《现金日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符。

　　3、 库存现金超过3000元时必须存入银行。

　　4、 出纳收取现金时，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、业务部门、出纳、会计各留存一联。

　　5、 任何现金支出必须按相关程式报批（详见支出审批制度）。因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经总经理签字批准，方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后三天内向出纳还款或报销（详见差旅费报销规定）。

　　6、 收支单据办理完......

企业内部管理制度15

　　团队管理：

　　实行项目总负责人负责制，各职能负责人对总负责人负责。(职能部包括组织实践部、外联部、财务部、后勤部)

　　团队制度：

　　1、团队成员均为自愿加入项目小组，热爱公益事业;

　　2、团队成员应以积极、认真、负责的态度完成工作任务;

　　3、活动期间，团队成员以团队利益为核心开展工作，统一着装，统一就餐，团结协作;

　　4、项目实施期间，团队成员若不能参加，需请假，说明原因，并且记录备案;

　　5、团队成员对活动中涉及到的个人隐私信息负有保密义务;

　　6、每日晚间召开例会(总结当天活动，布置第二天的工作)，团队成员无特殊原因不得缺*

　　7、维护团队和合作单位的名誉，不得以团队和合作单位的名义进行任何违法活动和商业行为;

　　8、团队内部出现重大分歧，采取民主决策，三分之二以上(含三分之二)票数的决策有效;若经三次表决，仍为达到要求票数，请指导老师裁决;

　　9、遵守国家法律法规，遵守相关合作单位的规章制度。

企业内部管理制度合集10篇（扩展3）

——企业内部监督的管理制度 40句菁华

1、贯彻国家的有关法规和政策;

2、对法规和政策起到拾遗补缺作用。

3、实现企业管理系统化;

4、制度建设者要了解相关的政策、法规、行业标准，了解企业文化，熟悉相关的经营、管理要求，要客观、公正。

5、上班要佩带工作卡，必须保持良好的工作态度和风貌；

6、特殊私事要向领导请假，待领导批准方可离开单位，否则根据情节处理；

7、能独立处理好应急事件

8、具有开拓创新精神,把握好市场

9、上报工厂每日生产情况及工厂运作情况

10、领导和组织技术人员.设计.制版.工艺.质检.总检.整烫.包装

11、指导技术人员达到标准向下执行

12、开拓创新新技术,新工艺,新方法.运用推广

13、认真清查好布料.查看布料的疵点.色差倒顺.数量.宽度.做好记录

14、面皮画好后和开裁前.一定要对样清查.以免漏洞

15、开裁前要查看面皮和铺料是否对齐

16、认清造型和结构裁好衣片

17、督促和检查半成品的技术标准.发现问题及时处理

18、制好工艺技术文件书

19、做好工艺创新

20、认真做好产品.产量.记录

21、下班时一定要关好电源

22、做好整洁.整理工作.清理好线头

23、发现有质量问题的衣服.交质检及时处理

24、指导本组员工技术工作.提高产品质量和数量

25、抽查半成品.发现问题及时处理.以免出现大批反工

26、认真记录好本组员工的考勤和业绩

27、威胁或散布谣言损害他人或公司声誉的；

28、消极怠工，不服从管理及领导安排；

29、工作时间吃零食的；

30、成本控制，注重节约，有明显成绩者；

31、敢于抵制不正之风，事迹突出者。

32、经总经理或分管领导批准，决定假日加班工作或值班的每天补助20元;夜间加班或值班的，每个补助10元;节日值班每天补助40元。未经批准，值班人员不得空岗或迟到，如有空岗者，视为旷工，按照本制度第七条规定处理;如有迟到者，按本制度第五条、第六条规定处理。

33、员工的考勤情况，由各部门负责人进行监督、检查，部门负责人对本部门的考勤要秉公办事，认真负责。如有弄虚作假、包痹袒护迟到、早退、旷工员工的，一经查实，按处罚员工的双倍予以处罚。凡是受到本制度第五条、第六条、第七条规定处理的员工，取消本年度先进个人的评比资格。这部分表述的是关于公司管理制度中考勤方面的规定。

34、努力提高生产质量，定期培训职工，提高职工业务素质。按照ISO9001：2000标准，责任落实到人，加强各道工序的质量管理。

35、组织车间对不同检验状态产品进行分区摆放，并负责检查产品标识和检验状态标识的维护情况。

36、住址和电话。

37、发生事故和特殊情况时的任何联系办法。

38、凡请假须填写“请假申请表”并报办公室，特殊原因电话通知办公室，否则视为旷工。

39、公司内部员工不允许用一次性水杯喝水。

40、员工每天需写一条以上的意见、建议，整理好自己范围内的业务资料随时接受上级经理的检查;

企业内部管理制度合集10篇（扩展4）

——公司内部管理制度菁选

公司内部管理制度汇编15篇

　　在社会发展不断提速的今天，大家逐渐认识到制度的重要性，制度一经制定颁布，就对某一岗位上的或从事某一项工作的人员有约束作用，是他们行动的准则和依据。那么制度的格式，你掌握了吗？以下是小编整理的公司内部管理制度，希望能够帮助到大家。

　　第一章、总则

　　第一条、目的

　　为了加强和规范集团内部控制规范建设，提高集团经营管理水*和风险防范能力，促进集团可持续发展，同时规范内部控制评价程序，依据国家有关法律法规、《企业内部控制基本规范》及其配套指引和集团《内部市计监察制度》等杆关制度要求制定本办法。

　　第二条、内部控制定义

　　本管理办法所称内部控制，是由集团及其各单位、董事会、监事会、管理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程，内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息总实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。

　　第三条、适用范围

　　本管理办法适用于京东方集团及纳入合并报表范围内的子公司、各BU、各业务单元及其各业务组织（以下简称“集团各单位”）。

　　第四条、基本原则

　　集团各单位应按照全面性、重要性、原则制、制衡性、适应性及成本效益原则实施内部控制。

　　第五条、建立与实施内部控制应围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五个要素进行。

　　第六条、集团市计监察组织具体负责实施内部控制规范建设，并按规定向董事会及具市计委员会以及相关领导汇报。内部控制规范建设包括设计、运行和评价。市计监察组织负责内部控制管理手册和内部控制评价手册的编制，组织编制内部控制制度手册并进行市核。

　　第七条、集团各单位负责制定内部控制制度并汇总形成内部控制制度手册，报经审核批准后执行。

　　第八条、集团各单位根据业务性质强化信息系统规划、建设、运营、维护，实现自动控制，减少人为操纵。

　　第九条、集团应根据相关规定及《内部控制评价手册》的要求，围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要素进行评价，对内部控制整体有效性发表评价意见。

　　第十条、集团各单位应将内部控制建设情况纳入绩效考评体系，将内部控制评价结果和整改情况作为内部绩效考评的依据之一。

　　第十一条、一般情况下，集团各单位应按规定接受国家相关部门的监督检查，集团统一委托具有相应资质的会计师事务所对集团内部控制进行审计。下属各单位如需另行委托与集团上市公司年报市计不一致的会计师事务所时须报集团财务部门、市计监察组织审议并经集团市批通过。如涉及上市公司会计师事务所变更的须按上市公司相关规定执行。

　　第二章、权力与责任

　　第十二条、集团应当根据国家有关法律法规和公司章程，建立规范的公司治理结构和议事规则，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成科学有效的职责分工和制机制。

　　第十三条、董事会负责决策公司内部控制管理工作的重大方针、政策和工作总体安排，保证内部控制的建立健全和有效实施，在出现重大内部控制缺陷时，及时决策内部控制缺陷解决方案。具体包括：

　　1、批准内部控制建设与实施的工作计划：

　　2、批准年度内部控制自我评价的工作方案；

　　3、批准集团内部控制的重大决策、重大风险、重大事件和重要业务流程的判断标准或判断机制：

　　4、审阅和批准集团内部控制自我评价报告：

　　5、批准内部控制重要、重大缺陷认定报告（含缺陷整改方案）：

　　6、批准内部控制与风险管理的重要文档及重大、重要报告；

　　7、批准内部控制组织架构设计及职责方案：

　　8、督导集团内部控制与风险管理文化的培育；

　　9、批准按照公司章程规定由董事会批准的内部控制管理相关制度以及其他事项。

　　第十四条、监事会对董事会的建立与实施内部控制以及内部控制评价活动进行监督。

　　第十五条、集团市计监察组织对董事会负责，是其内部控制规范建设的常设机构，负贡集团内部控制建设日常管理和监督工作，并组织实施集团各单位的内部控制自我检查与整个集团的内部控制自我评价工作。其主要职责包括：

　　1、组织市议内部控制建设工作计划；

　　2、组织实施集团内部控制体系的建立、实施与完善：

　　3、组织内部控制手册的编写工作：

　　4、对内部控制建设工作中出现的重要问题提出解决方案并汇报；

　　5、组织编制并审核年度内部控制自我评价的工作方案：

　　6、组织实施内部控制自我评价工作，并对过程中违规违纪事件进行调查和处理；

　　7、组织审核内部控制自我评价报告；

　　8、审核其他需要提交董事会或监事会解决的相关内部控制重要事项及文档。

　　第十六条、各级管理层按分级管理的原则对所辖业务涉及的内部控制建设（设计、运行和自我检查）管理工作的有效性负责，负责主持内部控制管理的`日常工作，集团各单位为内部控制管理执行机构，主要履行以下职责：

　　1、负责组织制定本单位的内部控制制度及流程；

　　2、负责执行本单位的内部控制制度及流程，并根据本业务及管理变化情况，开展风险评估，对照风险点，制定或完善相应的内部控制措施，及时更新内部控制流程文档，确保内部控制有效；

　　3、根据公司内部控制工作整体部署，负责组织落实本年度内部控制相关工作；

　　4、负责向集团审计监察组织提供本业务内部控制相关信息，主要包括内部控制设计、运行情况和对内部控制自我检查情况，如遇内部控制重大变化应及时沟通：

　　5、按照集团年度内部控制评价方案，执行内部控制自我检查工作，完成内部控制自我检查底稿；并按照集团《内部控制评价手册》提出所辖业务内部控制缺陷的初步认定（含内部控制缺陷整改方案），报经集团内控管理部门及决策机构批准后进行内部控制的整改：

　　6、负责配合集团信息管理部门、内控管理部门建立健全内控管理信息系统：

　　7、负责培育员工良好的内部控制管理素质。

　　第十七条、集团CHRO组织须向各单位宣贯组织架构调整情况，并积极推动落实。

　　第十八条、审计监察组织协同集团IT流程部门梳理各业务流程，并对集团各单位相关人员进行流程设计方法辅导。

　　第十九条、内部控制规范建设应与集团SOPIC创新变革同步，每年须完成PIDCA（运行、自我评价、修订完善手册）循环以逐步提升内部控制水*。

　　第三章、内部控制程序与方法

　　第二十条、集团须建立内部控制组织架构并明确汇报机制；根据集团发展战略，按照SOPIC创新变革实施方案，确定集团内部控制规范建设整体目标。

　　第二十一条、集团审计监察组织负责组织实施内部控制规范建设。

　　1、明确年度内部控制规范建设项目目标；

　　2、制定年度内部控制规范建设实施方案，经董事会及其审计委员会审批后，按规定程序对外披露：

　　3、编制《内部控制管理手册》和《内部控制评价手册》；

　　4、协同IT流程部门督促各单位编制《内部控制制度手册》及运行；

　　5、组织实施内部控制评价，审核各单位内部控制自我检查底稿，出具内部控制评价报告，经董事会及其审计委员会审批后，按规定程序对外披露；

　　6、跟踪各单位缺陷整改。

　　第二十二条、集团各单位实施内部控制规范建设。

　　1、对年度事业计划（KPI）逐级分解并进行风险评估，确定公司层面和流程层面的重要风险领域或关键风险点，落实控制措施，完成风险控制文档：

　　2、编制《内部控制制度手册》并运行：

　　3、实施内部控制自我检查，并编制内部控制自我检查底稿，出具内部控制自我检查报告并报送内控管理部门审核；

　　4、对制度流程进行细化、优化、简化，完成内部控制缺陷整改。

　　第四章、内部控制记录文档

　　第二十三条、集团各单位在实施内部控制时应按规定记录相关内部控制文档，文档的编制方法应符合《内部控制评价手册》所附要求，主要包括：

　　1、集团及各单位的各项规章制度；

　　2、各项业务生成的各种原始资料；

　　3、与内部控制相关的各项记录及会议资料：

　　4、内部控制自我检查及评价过程中的资料。

　　第二十四条、内部控制管理部门应按照集团档案管理和审计档案管理的相关规定进行管理。

　　第五章、人员与培训

　　第二十五条、内部控制所有岗位的人员应具备相应的职业道德和任职能力，应获得相应的专业资质，应按相关规定参加继续教育和培训。

　　第六章、奖惩

　　第二十六条、对于违反内部控制相关规范的行为导致内部控制发生重要或重大缺陷时，包括设计和运行活动中的相关人员或单位，按规定给予惩罚。

　　第二十七条、在内部控制建设中有突出贡献的，应给予表扬或奖励。

　　第二十八条、未经授权批准或许可，任何个人或权属单位不得对外公布涉及内部控制过程的保密文件，凡擅自泄露的，应追究有关人员的责任。

　　第七章、附则

　　第二十九条、审计监察组织内控管理部门负责本办法的解释，并依据本办法修订风险评估细则、内部控制评价细则和内部控制评价手册，报经批准后执行。

　　第三十条、本管理办法自董事会批准之日起实施。

　　重庆新亚广告公司为了规范管理，增进各部门之间的合作，同时也为了加强公司劳动纪律的规范，维持正常的工作秩序，根据公司内部管理制度特制定各项实施细则如下：

　　一、文件的审批程序及管理

　　重庆新亚广告公司为了规范文件审批流程，规范各中心和各部门日常经营管理，也便于公司对各种文件进行统一管理。

　　（一）公司各部门、中心起草的由关业务方面的文件需先填写《文件批复回单》，递交相关领导，相关领导须在规定时间内批复后交相关部门保存。公司各部门、中心起草的需要公司发文的文件需填写好《文件批复回单》后，先递交行政管理中心，由行政管理中心统一递交相关领导审阅，领导回复后，由行政管理中心统一分发。

　　（二）公司各部门、中心对外签订合同，需填写《合同审批单》，递交相关领导审阅签字后盖章。合同交财务管理中心一管理。

　　（三）所有文件需要下发各部门、中心、分公司的，在总经理办公会研究决定通过后由行政管理中心统一下发，各部门、中心及分公司签收。

　　（四）行政管理中心按年度将所有文件分类归档保存。

　　二、例会制度

　　（一）业务例会：各部门每周召开一次业务例会（会议时间各部门根据自己部门的情况决定），总结上周工作情况和布置本周的工作内容，同时形成会议记录交分管副总以及各部门主任处备案。由行政管理中心负责检查，如无特殊情况会议必须如期开展，若没有按时召开业务例会的部门每次扣罚分管领导200（贰佰）元整，部门主任200（贰佰）元整，副主任100（壹佰）元整，由行政管理中心负责执行。

　　（二）月度经营分析会：每月8号下午（如遇周末时间顺延至下周星期一）召开部门主任经营分析会，对当月的经营项目、经营成果等情况进行通报，并协调处理各部门之间的相关事宜。由财务管理中心负责准备相关的经营资料，行政管理中心负责召**议，中干（包括中干）以上的公司人员必须参加，如无故缺*扣罚200（贰佰）元，由行政管理中心负责执行。

　　（三）总经理办公会：在公司有情况通报、相关重大活动开展、重大决策的情况下由行政管理中心负责召集，会议内容由办公室收集整理会议议题，并提前通报给公司领导层。

　　（四）员工培训会：每季度举办一次员工培训会，培训规划和内容安排，具体会议组织由办公室负责。

　　（五）项目论证会：有重大新项目意向时，由部门、分公司提出，应按程序申报获得批准，公司总经理办公会组织公司项目评审小组和项目相关人员召开项目分析论证会，对即将开始的项目进行论证，并把有关资料交行政管理部及财务管理中心备案。

　　三、车辆的使用及管理：

　　为了切实加强车辆管理，根据集团车辆实行统一管理条例，新亚公司行政管理中心结合工作实际，对车辆的.使用及管理规定如下：

　　（一）车辆由办公室统一管理、统一调配。在工作时间内，各分公司、部门、中心用车时填写派车单，需提前与办公室联系，根据前后程序先后缓急实行统一调配。

　　（二）各分公司、部门、中心，需用车时，填写《派车单》说明事由及到达地点，由部门提出，分管领导同意，行政管理中心根据车辆使用情况派车。

　　（三）根据工作需要，如需到市外或省外时，用车部门（人）要提前一天提出书面申请，由公司总经理审核签字同意，行政管理中心才能派车。

　　（四）节假日（包括大周末）公司车辆统一封存，车辆必须停集团车库，任何人不得擅自动车。如特殊情况下用车，需书面申请、说明情况，经总经理签字同意，行政管理中心派车。否则罚款500元，出了任何交通事故责任自负，并赔偿全部经济损失。

　　（五）公司任何人未经同意不得擅自驾驶公司车辆，不得假公济私动用公司车辆，一经发现，行政管理中心将通知财务从本月工资一次性扣500元处罚。

　　（六）新亚广告公司工作人员未经行政管理中心调派车辆出车，视为出私车，除了重处罚（500元）以外，出了任何车辆事故、人员伤亡后果自负，经济损失自行赔偿。

　　（七）车辆发生交通事故，须及时报告行政管理中心和公司领导，车辆责任以交通部门出具的《事故责任认定书》为准，负事故全部责任万元以上（包括万元），责任人承担30％经济赔偿。负主要责任，由责任人承担20％经济赔偿，负次要责任人承担10％经济赔偿。经济赔偿由责任人一次从工资中扣除，工资不够者，累计从工资中扣除，车辆事故不负责任者，责任人不作处罚。

　　（八）擅自借车或私自出车造成交通伤亡事故等，由借车人自行负责处理，与办公室和公司无任何责任关系。

　　（九）公司所有驾驶人员执行工作任务时，应严格遵守交通法规，因不遵守交通规则造成违章处罚，均由驾驶人员自行承担责任及违章罚款。

　　（十）车辆管理人员（车管干部），津贴补助均按集团公司车辆统一管理办法规定补贴。

　　（十一）驾驶人员驾驶车辆要有职业道德，要爱护公有财产，有责任和义务保管好所驾车辆的一切相关手续、证照、随车所带工具等，同时出车之前检查该车的水和油及电路。公务执行完后按规定停入报业集团地下车库，车辆所产生费用、票据，须先经行政管理中心审核签字、公司领导签字同意即可报销，否则财务不予报销。

　　（十二）行政管理中心对公司所有车辆全部负责，其中包括维修、车辆年审等，随时保持车况良好。本着励行节约，必须坚持实事求是、公*、公正的管理原则，合理安排车辆使用，主动接受各分公司、部门中心的监督，在车辆安全和各项费用报销单签上坚持原则、严格把关、励行节约。如行政管理中心在管理工作不力、不负责任、失职等造成不良影响，将从责任人一次扣罚200元。

　　四、人力资源的管理：

　　公司力求聘用及培养高素质员工，以求达到公司对员工应具备专业素质的要求。充满朝气蓬勃的企业应不时需要补充新鲜血液。如有职位空缺，首先考虑公司内部的晋升机会。若公司内部没有合适人选，不排除到公司以外招聘员工。

　　（一）部门招聘申请

　　1、用人部门或分公司有招聘需求时，部门主任或分公司经理须填写《部门/分公司增补员工申请表》及《招聘职位说明书》，根据审批流程权限规定，经部门或分公司领导预审并报分管领导同意后报行政管理中心审核，在行政管理中心报总经理批准后，发布招聘信息。

　　2、当员工离职需另填补空缺时，缺员的部门主任或分公司经理必须填报《部门/分公司增补员工申请表》及《招聘职位说明书》时需明确招聘原因，根据审批流程权限规定，经部门或分公司分管领导审批确认后报行政管理中心，在行政管理中心报总经理批准后，方可办理相关招聘手续。

　　（二）发布招聘信息

　　1、为满足招聘的全面需求，行政管理部将根据招聘职位的不同通过如下渠道对外发布招聘信息：专业网站招聘，参加人才现场招聘会，刊登报纸及专业杂志；委托猎头服务等具有针对性的方式。

　　2、招聘信息内容将根据公司组织结构中的岗位描述，部门或分公司提供的招聘申请表等公布。

　　（三）录用流程

　　1、行政管理中心人员负责对经审批同意录用的应征者发放正式《录用通知书》。

　　2、行政管理中心及分公司负责对被录用的员工进行必要的背景调查(例如履历资料是否真实等)。

　　3、行政管理中心或分公司负责招聘人员办理录用手续，在新员工到职前，将新员工需要的办公用品购买到位，确定办公座位等。

　　4、新员工到职后，填写《员工登记表》，并要求新员工提交1寸照片1张，核查无误后行政管理部存档。

　　5、行政管理部或分公司负责招聘人员为新员工按照规定时间***统筹事宜，包括保险基金的转移迁入、变更手续等以及签订劳动合同。

　　6、各部门、中心未按流程执行，公司将不与新员工签订劳动合同，该员工的所有费用由所聘部门自行承担。

　　（四）劳动合同管理

　　1、公司的劳动合同是根据中华人民共和国劳动法和相关法律制定，员工一经录用均应与公司签署劳动合同，并履行合同规定的权利和责任。

　　2、劳动合同首签为一年期，试用期包括在内。（劳动合同附后）

　　3、员工在遇到人事变更、离职或合同到期时，由行政管理部负责进行相应的合同变更、解除、终止或续签。

　　4、员工入职时应承诺已与原单位解除劳动合同，如因个人隐瞒事实、弄虚作假导致劳动合同纠纷，公司概不负责。

　　5、公司与员工双方续签劳动合同均应在原合同期满前30天提出续签意见，如双方同意续签，则按照原合同期满日为开始日，续签一年，以次类推。

　　6、行政管理中心要建立员工档案,将员工的劳动合同,员工登记表,养老保险,医疗保险等分类归档.（五）员工受聘期间，有下列行为，公司可随时解除合约而无需预先通知：

　　1、蓄意不服从上级(公司经理和部门领导)工作安排调遣者；

　　2、严重违反公司规定的规章制度，直接影响公司形象或利益者；

　　3、欺诈欺骗者；

　　4、过单或者泄露公司信息等变相过单行为，予以开除。收回过单所得并按过单所得一至五倍处罚。对行为恶劣，给公司带来负面影响严重的，公司将登报开除。

　　5、对收到客户广告款，次日(节假日顺延)不交财务部者，视为挪用、按帐款10%处罚；滞留三日以上的行为，按帐款20%处罚，对挪用超期或数额较大的，公司将登报开除并移送司法部门。

　　（六）辞退及离职的相关手续

　　各部门、中心必须将离职人员姓名提前1个月申报总公司，即将离职的人员必须按《员工离职审批表》完善离职的相关手续才能离开。办公用品须到行政管理中心办理相关交接手续；相关客户资料必须转交部门其他员工，并填好《工作人员调动（辞职）交接流程表》；涉及在财务借款的员工，必须将财务所有借款单全部结算清楚才能离开。辞职人员的工资在交接审核后，将当月工资缓发壹月。

　　（七）人力资源的管理由行政管理中心负责执行。各中心、部门须严格把关，给公司造成损失，由部门、中心负责人赔偿。

　　五、劳动纪律的管理：

　　公司员工的考勤工作由行政管理中心负责组织管理，按月进行统计。员工的出勤情况将作为员工职位晋升、提升工资和奖金发放的重要依据。

　　（一）本公司规定的正常休息时间为：

　　1、实行5天工作制，星期一至星期五为工作日。

　　作息时间：上午9：00——12：00

　　下午14：00——17：30（夏时至为：下午14：30—18：00）

　　2、星期

　　六、星期天及国家法定节假日为员工的休息日。

　　（二）公司员工考勤实行打卡制度。

　　1、员工上下班必须严格遵守作息时间，任何员工不得以任何形式、方法代替他（她）人打卡，如经发现，扣罚当月工资500元。

　　2、员工上下班必须打卡。忘记打卡的员工当天或第二天，须经部门经理签字证明其按时上班或下班。如果打卡时间处空白，每次扣罚200元。

　　3、如果员工早上需直接去有关单位办事或在外办事下午不能赶回公司打卡，都需事前把有部门主任和分管领导签字的请假条提前交到行政管理中心，打卡片不能显示打卡时间的,须经部门主任和分管领导签字,否则按相关规定进行处罚。

　　4、员工请事假、病假、丧假、婚假、产假都必须事前请假，否则按不请假对待。

　　员工需持有部门主任和分管领导签字的书面请假条交给总经理批阅，经总经理批阅同意后，把领导签字的假条交行政管理中心备案，方才同意假期。

　　（三）对迟到、早退、旷工、事假的处理：

　　公司允许每月两次未按时到岗，但时间不能超过10分钟，可视为堵车处理，但必须在卡片上显示时间，超过10分钟同样作为迟到处罚。卡片上必须每天显示上下班时间，如果没有打卡时间一律按30元扣罚。

　　以公司规定的作息时间为准，凡因私未按时到岗者为迟到。对迟到者的处罚如下：

　　1、迟到10—20分钟扣20元；21分钟—30分钟扣30元；30分钟以上扣50元。

　　2、旷工半天，处罚100元。

　　3、非因公不到工作岗位为旷工。旷工半天扣罚100元，旷工一天扣罚150元。旷工2次扣罚半年奖金（指年终发放部分），矿工4次全年无奖。

　　（四）行政管理中心要严格执行各项制度，如有徇私舞弊的情况，每次处罚50元。

　　一、生产现场管理制度

　　生产现场主要有休息区、作业区、货物摆放区以及生活区。

　　作业区主要是生产现场，员工进入该地区进行工作，员工进入生产需要穿戴戴劳保着装且干净整洁。作业区内为各班组设定工具箱，工具箱分为上下两层，上层为工具摆防区，剪切工具有（铁剪子、卷尺、内六角扳手、活扳手、梅花扳手、机油壶等）开卷班天车班工具箱内的工具有（卷尺、螺丝刀、铁剪子、电剪子、千分尺、活扳手等）要求工具箱内只存放工具，不得有工具以外物品如（台帐、手套、杯子等）下层存放工作座椅，作业时工具不得随处乱放，应放置在工具盒内；

　　车间内消防器材（共2处）所在作业区班组负责清洁，要达到内外无灰尘，无杂物；

　　开卷作业区转料台车及轨道内无杂物，无污物；开卷作业区安全帽悬挂处要达到每天摆放整齐；开卷作业区木方存放处保持清洁，无杂物（箱内除木方不应有其他物品）；

　　各班组区域内的配电箱要求保持清洁，无污物、无灰尘（注意安全）；

　　各班组区域内的风机要求表面清洁；钢丝绳存放处要求整洁无污物及麻布等；

　　塑料布存放处要求每次使用完毕后将盖子盖上并要保持表面无灰尘；

　　机油存放处由各班组所在区域负责清洁，无污物；料箱在转回车间后，由天车工将其整齐摆放在料箱存放区要求箱内无杂物；

　　材料员工作区域要求地面清洁，办公桌无碎纸，无杂物；休息区是工作间歇时为员工准备的休息场所，在此场所内配有餐桌、长条椅、更衣柜等设施；要求在更衣柜内只能存放工作服、劳保用品及相关个人小件物品（更衣柜上不得放置水杯、水壶等物品，并保持更衣柜清洁无杂物）；

　　在作业区内各班组都有一个办公柜。要求内应放有各种规章制度台帐等，物品分类摆放，并保持清洁无异味；

　　物品存放区的毛坯料、条料、工艺料、废料及各种工位器具应按定置摆放整齐，并保持清洁无杂物、无油污；

　　生产现场地面清洁无积水。无油污。无绊脚物。无灰尘物品按规定摆放如（铁方、木方、包装皮等）生产现场卫生由各班组按区域每天按时清扫（要用锯沫子拖地）夜班工作完毕后，应清扫地面卫生并将各类物品按定置摆放好；

　　白班在工作之前应对现场毛坯料、工艺料进行擦拭；设备要每日开机前后进行擦拭，润滑保养，在清扫和保养的同时还要检查设备是否有异常，如有异常立即停机报设备维修部门；

　　所有车辆只能在2号门通道及工艺料周转区内活动（任何车辆不得停留超过15分种）；

　　车间警示标志按规定悬挂，任何人不得擅自改动，同时不得在墙壁上乱涂乱画，保持墙壁清洁；

　　生活区每天用餐完毕自觉将剩饭倒入桶内，保持清洁；生活区水池及热水器保持清洁无杂物；车间现场垃圾车应及时清倒；使工作场所做到洁净亮丽。

　　二、外部环境

　　规定区域内方砖上无杂物。无积水。无杂草保持清洁；

　　绿化带内无垃圾。（如铁条、烟头、废纸）等废物；

　　冬季清扫按各班组划分区域及时清扫积雪；

　　三、办公区管理规定

　　办公室内桌面保持清洁，物品整齐，房间要明亮，保持空气清新；

　　办公室内除办公桌椅外，每人配一个更衣柜。允许存放暖水瓶、水杯；

　　计算机使用完毕要及时退出自己的`桌面，并把打印的废纸及时清除掉；

　　办公室地面每天早分进行清扫。要求地面无杂物、无灰尘；

　　进入办公区域不得打闹，大声喧哗；

　　四、处罚

　　生产现场内按定置摆放物品，定置率达不到98%的扣班组分；

　　对各班组现场卫生检查不合格，发现一处扣班组分；

　　外部环境清扫不及时、不彻底扣班组分；

　　对擅自改动安全警示标志，在墙体机床等处乱涂乱画的一次处罚10元；

　　设备不能按时擦拭。保养润滑或擦拭不彻底的每次扣分；

　　对进入办公区域大声喧哗者，提出警告。

　　第一章：总则

　　第一条：为使本集团后勤管理更科学、规范，创造良好的工作、生活环境，不断提高全员劳动生产率和集团的经济效益，特制订本制度。

　　第二条：本制度主要包括：车辆、宿舍、医务室、食堂及电话、手机管理等。

　　第三条：本集团各级员工，均应遵守本制度各项规定。

　　第二章：车辆管理

　　第一节：大客车的管理

　　第四条：员工乘坐规则：

　　（一）员工凭本人上岗证或穿工作服上车，应在规定时间前到指定站点候车。

　　（二）员工应等车停稳后方可上、下车，不得拥挤、抢座、起哄，上车后要坐稳扶牢，如由于员工本人的职责而发生事故，公司概不负责；拥挤者罚款10元。

　　（三）严禁携带热水壶、扁担等物，及超10公斤的货物上车。

　　（四）车内严禁吸烟、吐痰，持续清洁卫生。严禁用小刀、笔、指甲或其他尖锐物等在车上刻、划、涂、写，违者罚款100元。

　　（五）做到礼貌乘车，树立高尚风格，两旁座位应自觉让晕车及身体虚弱的同志乘坐。

　　（六）大客车只限本公司员工乘座，严禁带客上车，任何人带客上车，带客者每人次罚款10元。

　　（七）非本公司员工确需乘公司大客车的，须经领导批准并到人事部门办理乘车证，凭证乘车。

　　第五条：对大客车驾驶员的要求与奖罚

　　（一）大客车务必依照公司的安排，定时定点接送员工，确保员工上下班不迟到。

　　（二）严格按公司规定的线路停靠站点让员工上下车，不得任意停车上下，否则给予驾驶员每次罚款5元。

　　（三)司机负责监督员工乘车，员工一律凭本人上岗证(乘车证）或穿工作服上车，禁止带客，违者给予驾驶员每人次罚款5元。

　　（四）驾驶员应做到礼貌、安全驾驶，如发生意外事故，驾驶员负责保险公司索赔后不足部分的损失费总额10%的职责。

　　（五）严格执行各项交通法规，凡因违犯交通部门有关规定被罚款者，驾驶员应负30%的职责。

　　（六）公司急需用车时，驾驶员应随叫随到。如因特殊状况属于加班的，另发给驾驶员加班费，临海市内每次发给加班费10元，临海市外每次发加班费30元。

　　（七）做好车辆性能的日常维护、保养，持续车辆清洁、美观，确保安全接送员工。

　　（八）车辆维修、加油务必在公司指定地点进行。

　　（九）油耗实行定标准年终结算。油耗标准是：市区、麻山车21.75公升/百公里，其他为21.6公升/百公里。节约部分的60%奖给驾驶员，超出部分罚驾驶员40%，奖罚年终结算、兑现。

　　（十）合理掌握好轮胎消耗、车辆修理等费用，控制在最低范围，年终结算，视其实际状况奖罚兑现。如发现故意铺张浪费或弄虚作假行为，视情节轻重，予以不同程度的罚款，情节严重者予以除名。

　　（十一）一年内无任何职责事故未受到任何处罚的驾驶员，年终给予必须的奖励。

　　（十二）务必停在公司外过夜的车辆，驾驶员住房由公司解决。

　　（十三）聘请的驾驶员须与公司签订《用工合同》（随车工具注册登记，期满移交，缺者驾驶员如数赔偿）。

　　第二节：小汽车的管理

　　第六条：小车队要为公司领导和有关部门带给优质服务，树立良好的工作形象和服务意识，做到安全行车、服务周到，使领导用车时感到满意、放心；加强学*，提高驾驶技术，自觉服从领导工作分配，勤勤恳恳踏实工作；严格遵守公司规章制度，做到按时上下班，上班时不做无关的事情，坚持原则，不出私车。出私车者，每次给予200元的罚款；小车驾驶员须做好值班工作，办公室不得无故缺人。公司用车，驾驶员须随叫随到；同时，每次出车务必进行车辆出入登记。

　　第七条：为保证正常用车，小车实行派车制度。除董事长、总裁以外，公司任何个人和部门用车均需填写《派车申请单》，由其部门负责人或指定的人签字后交小车队安排派车。若事急或特殊状况来不及办理申请手续的，应在回公司后一天内补填《派车申请单》。若无派车单擅自出车，视为出私车。

　　第八条：及时做好车辆维修和保养工作，确保车况良好、车容整洁，无特殊状况，有车库车辆务必入库，不得随意停放，违者每次罚款10元。车辆修理、加油务必在公司指定地点进行（特殊车辆维修例外）。出车外地所发生的费用，分次单独报销，每次出车回公司后三天内务必办理完毕报销手续（每月1-5号例外），其报销单由用车部门的负责人确认、签字，否则不予报销；若董事长、总裁用车，由总裁办主任确认、签字。

　　第九条：严格执行好各项交通法规，确保行车安全。如发生交通事故，每次500元以内（包括500元）驾驶员不负经济职责；500元以上的职责事故，在保险公司索赔后，不足部分驾驶员应负1%的.职责。

　　第十条：违反交通管理条例，每年累计罚款500元以内（包括500元）驾驶员不负职责；罚款超过500元以上的，驾驶员应负超过部分10%的职责。

　　第十一条：驾驶员安全礼貌奖。

　　为鼓励驾驶员安全行驶、礼貌服务，特设立驾驶员安全礼貌奖。年终对驾驶员全年的职责事故、交通罚款、服务态度、车辆保养、行驶里程进行考核，考核总分为100分，满100分给予3000元的奖励，不足100分，则按比例计算给予奖励。此奖项由总裁办对小车驾驶员考核后发放。考核时各项指标权重为：：

　　1、无500元以上的职责事故占50%；

　　2、无500元以上的罚款占20%；

　　3、服务态度良好占10%（此项由公司各中心打分，取其加权*均分）；

　　4、车辆保养好、车容整洁占10%。

　　5、行驶里程占10%（最高的为10%，次之9%，以此类推）。

　　第三章：宿舍管理

　　第一节：守则

　　第十二条：厂车不可送达的各镇员工、特殊工种（经领导批准），可安排职工群众宿舍，且每人每月缴纳10元住宿费。中层管理人员可安排公司住房一间，且每人每月缴纳30元的住宿费，副厂长级以上干部可享受免月租住房一间。住宿人员水、电费自理。贴合条件的职工入住公司宿舍时，务必到后勤处办理入住手续。

　　第十三条：住宿员工及家属应持续宿舍区的清洁、卫生，做到无垃圾，不随地吐痰，严禁向窗外或阳台下乱丢废物垃圾及乱倒污水。不得在公共走廊、通道等公共场所堆放杂物，不得在划线区外摆放车辆。

　　第十四条：爱护宿舍的群众财产和所配置的生活用品及水、电等设施，如造成损坏，须照价赔偿；*时要节约用水、用电。：

　　第十五条：随时做好防火、防盗、防爆工作，及时排除隐患；宿舍内不得擅自安装、使用大功率的电器；严禁私接电路。

　　第十六条：宿舍内做到安定团结，不打架，不骂人，宿舍内不得留宿他人或亲友，确需留宿的，须在门卫处登记；不得有酗酒、赌博或传播音像、书画及其他违法行为。

　　第十七条：宿舍内不准剧烈活动、喧哗或用器具制造噪音，电视、收音机、唱卡拉OK等音量不得太高，以免影响他人休息。

　　第十八条：住宿员工在房位分配定位后，个人不得将钥匙转借给他人使用，也不得任意调换，如有特殊状况需调换，须经后勤处同意后方可。如擅自离厂五天，公司将对房位另作安排，职责自负。

　　第十九条：全体住宿人员务必无条件配合后勤处对宿舍区的检查工作，服从管理、派遣与监督，不得拒绝和阻拦。

　　第二十条：职工在离职时应到后勤处办理退房手续。

　　第二节：套房

　　第二十一条：凡住公司套房的员工（包括家属）严格遵守用水规定，不得到群众宿舍区公用水槽用水，不得到公司开水桶处打开水。

　　第二十二条：套房宿舍楼的公共楼梯通道由各单元住户轮流清扫，确保公共楼道的清洁卫生。

　　第二十三条：严禁在无安全栏架的阳台栏杆上放置花盆等物品，以免砸伤他人。

　　第二十四条：宿舍区内严禁饲养禽、畜。

　　第三节：群众宿舍

　　第二十五条：经常持续宿舍前水槽清洁，不准向槽内投脏物，确保水槽畅通。

　　第二十六条：住宿人员要及时关窗锁门，保管好私有财物，属保管不慎而丢失的职责自负。

　　第二十七条：宿舍内不得存放易燃、易爆等危险品，禁止使用煤气灶和电炉。

　　第二十八条：宿舍内不得长时间接待来客或接待异性客人。男、女职工按划分区域住宿，不得越区进入异性宿舍内逗留、住宿。患有传染病或有不良嗜好*惯者，一律不准住宿。

　　第二十九条：晚上10：30前务必熄灯，熄灯后不得影响他人休息。

　　第三十条：室内成员如擅自发生变更，同室的成员都应及时主动向后勤处反映状况。

　　第三十一条：卫生间内禁止乱写、乱画、乱贴、乱刻，应经常持续公共场所的清洁卫生。

　　第三十二条：清厕人员做好厕所的卫生保洁工作，并定期进行消毒。

　　第四节：租房管理

　　第三十三条：员工租住公司的房屋，统一到后勤部签订租房协议，每月在工资中扣除租金及水电费。租期满后到后勤部办理续租或退房手续。

　　第三十四条：租户不得损坏住房内的各种设施，如有损坏（人力不可抗拒外），由本人负责修理。租期满后持续住房内各种设施完好，如有损坏，按价赔偿。

　　第五节：浴室管理

　　第三十五条：入浴应自觉遵守浴室管理制度，严格按先后顺序入室洗浴。

　　第三十六条：入浴务必带齐本人上岗证及“浴票”方可进室洗浴（临时上岗证无效）；上岗证及“浴票”不得转借他人使用。

　　第三十七条：洗浴者务必爱护公物，注意持续浴室清洁。

　　第三十八条：管理员应礼貌礼貌待人，须维护好浴室秩序。

　　第三十九条：管理员做好衣服存放箱钥匙的发放和收取工作；管理好浴室内的所有设施。

　　第四十条：管理员须做好浴室的清洁卫生工作，确保浴室的整洁。

　　第六节：罚则

　　第四十一条：有违反上述规定者罚款10-20元。

　　第四十二条：群众宿舍如使用煤气灶、电炉，除没收器具外，罚款100元。

　　第四十三条：如有盗窃行为，经查实后，除退还赃物外，给予以一罚十的处罚，情节严重的开除出厂或移交司法机关依法处理。

　　第四章：医务室管理

　　第四十四条：医务室工作人员牢固树立时刻为病人服务的思想。

　　第四十五条：交接班时就应做好交接班手续（卫生、现金、应收帐款以及处方）。严格遵守请假制度，医务室负责人向总裁办请假，其余工作人员向医务室负责人请假。上班时间如有公事外出，务必填好外出登记表。

　　第四十六条：药品的进购。医务室需进购药品，负责人先做好询价工作，然后将购药申请单和价格表交总裁办，由总裁办审查后购药，医务室负责人以及入库人员做好药品入库清点工作，并在进货清单及发票上签字。无有效期药品不得入库，违者职责自负并处以100元罚款。

　　第四十七条：出售药价由医务室会同总裁办共同商定，并及时通知有关财务人员。

　　第四十八条：医务室的具体操作务必严格、规范，杜绝发生医疗事故，按上级***门的要求，做好各种医务工作记录。

　　第四十九条：医务室做到一病一处方，主诊医生所开处方须一式二份，经病人签字后，一份留存，一份交财务。空白处方向总裁办登记领取，不得缺号。

　　第五十条：医务室实行药品与帐款分开管理。帐款由财务中心统一管理，药品由医务室负责管理。医务室的药品、处方、现金须相一致，每月进行盘点，如发生药品、现金短缺，则医生与护士各负50%的职责，并在其工资中扣除。

　　第五十一条：医务室不得使用过期、无有效期的药品，对此类药品及时清理并上报。一次性医疗器械使用后须按规定销毁，违者职责自负。

　　第五十二条：员工就医取药不能欠费（工伤等特殊状况例外），如发生欠费，应由值班者自行摧收。

　　第五十三条：做好医务室的清洁卫生工作，每一天小扫一次，每周大扫一次。

　　第五十四条：公司将不定期对医务室的各项工作状况进行考评。

　　第五章：食堂管理

　　第五十五条：员工应严格遵守公司规定的用餐时间，用餐买菜要自觉排队，礼貌有序，不得插队、挤闹、起哄，违者罚款50元，情节严重者将开除出厂。

　　第五十六条：员工务必厉行节约，不得有剩菜剩饭，违者罚款50元。

　　第五十七条：就餐员工一律服从食堂管理和监督，要爱护公物，不得把餐具带出食堂或占为己有，违者罚款50元，情节严重者开除出厂。对损坏各类公物者，要照价赔偿。

　　第五十八条：食堂要有计划的进行采购，严禁采购腐烂、变质食物，防止食物中毒。坚持实物验收制度，做好成本核算。

　　第五十九条：食堂要按时开饭，认真做好职工就餐登记或打卡工作，做到日清月结，帐物相符。

　　第六十条：食堂工作人员要对饭菜进行合理搭配，品种力求多样化；提高烹调技术，改善员工伙食。对因工作需要不能按时就餐或有临时客餐的，须有事先预约或通知，保证供应。

　　第六十一条：食堂做好各项卫生工作：做到餐具、炊具洗刷干净，餐具每餐消毒；食堂内外环境每一天清扫，每周一次大扫除；食堂工作人员务必穿戴整洁，搞好个人卫生。炊事人员每年进行一次健康检查，无健康合格证者，不准在食堂工作。

　　第六十二条：做好安全工作。使用炊具要严格遵守操作规程，防止事故发生；严禁随带无关人员进入厨房；易燃、易爆物品要严格按规定放置，杜绝意外事故发生；下班前要关好门窗，检查各类电源开关、设备等。管理人员要经常督促、检查，做好防火防盗工作。

　　第六十三条：遵守制度，树立为生产第一线服务的思想，努力做到饭熟菜香。

　　第六章：电话、手机管理

　　第六十四条：集团内每部电话话落实到人，实行密码管理，密码专人使用，公务话费实报实销；私话自负。如有私话隐瞒或盗用密码者，除从工资中扣除全部费用外，并按照情节轻重予以50元的罚款，屡教不改者按公司相关制度从严处理。

　　第六十五条：直拨电话、传真机由所属部门负责管理，任何人不得拨打私人电话，违者，扣除所拨电话费用，罚款50元，屡教不改者按公司相关制度从严处理。

　　第六十六条：新装固定电话、商务电话、宽带，务必经部门领导审定，不得擅自安装。

　　第六十七条：公司管理人员自行配备手机，并主动加入集团虚拟网。上班时间不得设置关机、呼叫转移或不接听电话，违者每次罚款50元，三次以上给予通报批评，并取消话费报销资格。不得以欠费停机、手机电量不足、手机损坏、外出忘记带手机等为理由拒绝接听电话。各部门相关负责人需持续每一天24小时不关机。

企业内部管理制度合集10篇（扩展5）

——部门内部管理制度通用5篇

　　一、总则

　　为进一步开拓市场，做好公司产品的宣传、推广、销售以及公司的`形象宣传，提高工作效率，并加强市场部的管理，严肃纪律，特制定本制度。所有市场部员工及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

　　二、市场部管理制度

　　1、市场部人员牢固树立公司、部门与个人之间利益相一致的观念。坚持以质量求生存，以信誉作保证，向市场要效益，充分挖掘、发挥个人能力，群策群力，薄利多销，在公司领导下开展工作。

　　2、市场部人员必须对公司负责，严守公司机密，严格遵守公司各项规章制度。

　　3、市场部人员应严格遵守合同法，严肃公司的合同使用，施行合同领用登记手续，采用合同编号。未经公司许可，市场部人员不得利用公司合同或公司名誉开展与公司无关的业务，否则将追究其经济及法律责任。

　　4、市场部人员每年进行一次书面总结，将该年度业务进展情况及合理化建议上报公司，并交市场部主管人员存档。

　　5、业务人员出差应每日应1-2次与公司保持联系，汇报业务进程。

　　6、每次业务签订之前必须先向公司汇报业务进展及具体情况，以便保证供货等相应条件的可行性。合同签订后将原件交公司存档，并及时将具体要求等反馈给公司及相关部门。

　　7、打电话时要使用普通话，用语礼貌、得体。不得因私事拨打长途，不得拨打信息台等无聊电话。

　　8、业务人员如要调走，须提前一个月书面向公司写辞职报告，将本人与公司之间的帐务清算并将本人业务工作进行整理、交接后由市场部主管人员签字方可离开公司。否则作为离职处理，公司将保留追究其经济责任与法律责任的权利。

　　9、业务人员应积极配合公司的现场销售工作。

　　10、完成公司或部门交办的其他工作。

　　三、市场部工作制度

　　1、负责公司产品销售策略的制定、实施以及市场开拓。

　　2、市场信息、行为的及时收集与反馈，市场预测。

　　3、新产品、新市场的策略制定。

　　4、各类项目的承接、组织招投标、合同签订和款项回收。

　　5、不断收集客户的需求信息，建立完善的客户资料管理体系。

　　6、维护客户对公司产品和服务的满意度和忠诚度。

　　7、及时进行款项回收工作，并按期提交回收报告；承担因工作失误而造成的回款不及时的责任。

　　8、销售工作的监察与评估。

　　9、完成公司下达的年度考核指标。

　　公寓管理处各部门主要职责

　　(一)客户服务中心

　　处理管理处日常事务，负责客户的接待和接受电话咨询、投诉、协调、处理，加强与业主的沟通及紧急事项，负责社区的业主、设施设备运行记录等档案资料的管理工作；负责开展多种经营，提供人性化、个性化有偿服务项目；负责社区居委会及**职能、***门的沟通，定期及不定期开展公寓的社区文化活动。

　　(二)维修部

　　负责公寓房屋建筑本体、公共设备设施的维修与养护，使各类设施设备处以良好状态，确保各类设施设备的正常运行，满足业主的生活需求。对专业性强或特种设备的维保工作聘请具有资质的单位进行维保，建立设施设备的台账，并有运行记录。对商户的急修不过夜，零星小修三日内完成。定期对排污系统予以疏通，对二次供水的水池、水箱按规定要求进行清洗、消毒，建立健全房屋及重要设施设备的维修、保养档案。

　　(三)安全管理部

　　协助**机关做好公寓治安防范、消防工作，加强设施设备及消防器材的管理。熟悉公寓环境，熟悉公寓业主情况，负责监视楼宇内外的活动，维持公寓内的正常生活秩序。人车分流，机动车按规定定点有序停放，保证道路及进出车道畅通。对突发事件有应急处理预案。

　　(四)综合部

　　负责出纳、财务，督促保洁班长和园艺人员的工作状态，负责公寓环境清洁，生活垃圾日产日清，对绿化、景观、雕塑、公共设施养护与监管，加强环保知识的宣传，美化公寓环境。

　　企划部管理制度及部门职责

　　一、目的

　　为保证部门工作高效有序的开展，特制定以下管理制度。

　　二、范围

　　本制度适用于企划部全体员工

　　三、职责

　　1、企划部经理负责管理制度的裁决；

　　2、企划部全体员工负责制度的监督、执行；

　　三、企划部组织架构图

　　企划部隶属副总经理(卢丽英)直管，下属企划部经理，再由企业文化宣传、品牌推广、展厅宣传、电购宣传、*面设计、文案、客服等专员组成，并实行逐层汇报制。

　　四、工作程序

　　1、日常管理制度

　　1)严格遵守国家法律法规，遵守公司各项规章管理制度；

　　2)严格按照公司考勤制度考勤，上下班按时打卡；不能及时打卡的需及时告知部门经理并由部门经理签字确认；

　　3)如遇工作需外出和请假，须部门经理在请假单上签字认可。请假须以书面形式提前半天向领导报备。不能书面请假的，须以电话形式报备，事后补交书面假条。有违反者罚款5元/次；

　　4)有重要活动或事项需请假时，须将工作以书面形式交代给同事代理工作事项。若因请假未移交工作造成工作失误，对当事人处以100-500元罚款。请假期间须24小时保持手机畅通；

　　5)部门员工对公司机密资料要严格保密，严禁泄露，如有违反按公司制度处罚条例执行；

　　6)注意个人仪容仪表，上班着装要整洁、卫生；

　　7)严禁办公室打闹、嬉戏，提倡讲普通话、举止文明、谈吐优雅；

　　8)注意办公室个人卫生，文件资料归档管理，其他办公物品放办公桌抽屉，保持办公桌面整洁；

　　9)下班时，需将座椅正面朝办公桌推进，归位靠拢办公桌；

　　10)开会时，严禁迟到，电话调成振动或静音状态，除重要电话外，开会期间其他电话一律免接；

　　11)本部门处罚与公司行政处罚无冲突，罚款费用作为部门活动基金。

　　2、沟通管理制度

　　1)企划部门内部每周开2次会议，会议时间定为星期一下午14：00和星期五上午10：00(特殊情况提前另行通知)。星期一开会主要布置本周工作内容，周五对本周工作进行总结检查和相关专业知识的讨论学*(注：人员完善情况下)

　　2)重要会议都由文案人员或助理做会议记录，对形成重要决议的，下次会议时须对上次会议事项进程进行回顾，确认事件达成进度，对未达成部分进行问题分析；

　　3)企划部与相关部门的工作沟通，尽量采取书面形式，重要事项交相关部门负责人签字确认需其配合完成的工作时间进度；

　　4)与公司内、外沟通工作的过程中，工作交接、业务往来等重要事项尽量采用书面形式，如不能采取书面形式的，采用电子邮件方式，并保留记录，以便日后核对；

　　5)与业务、采购部、展厅等各相关部门定期沟通，就产品卖点、细节、推广等问题进行讨论；

　　6)如其他部需企划部配合的工作，其他部门需先知会或以工作联络函形式告知企划部负责人，再由企划部负责人根据各工作轻重缓急来安排本部门工作。

　　7)上下级需逐层汇报，如对上级安排不满，需先执行后投诉。

　　3、工作效率管理制度

　　1)每周一早晨提交本周常规工作计划表，确定本周工作内容及完成时间进度，周五对本周作完成情况进行总结，确认工作完成情况，对未完成工作，进行原因分析，并督促尽快完成；

　　2)实施工作进度管理。重产品从提报、制播会、节目资料准备、节目跟进(电购、网购、微信营销等)；公司对外宣传、企业文化(品牌)推广等工作，都需制定工作进度表，交部门经理及相关职能部门，协调相关职能部门，及时推进工作进度，提高工作效率。*面设计工作也严格按照节目进度开展工作。若因本部门员工工作失误而造成工作进度延迟造成公司损失的，对当事人进行工作过失处罚，情节严重者无薪辞退；

　　3)节目资料(已打印出来的资料)、专业参考书籍、杂志等由企划执行(兼助理)管理，随时进行更新、整理。

　　4)制定年度、半年度、季度营销策划方案及活动推广费用预算方案，年度方案需在当年11月底出台下一年全年营销策划方案及费用预算；半年度与季度营销方案及费用预算需根据市场趋势及公司实际情况在年度方案上作相应调整，如7——8月(半年度方案)需在5月份修改完成，季度方案在当季度中旬出台下季度方案及费用预算，提前一个月开始筹备，当月开始执行。

　　4、宣传推广费用管理制度

　　1)所有费用根据每次活动推广费用预算执行，预算与实际费用差额尽量控制在±10%；

　　2)费用最终由总裁审批后方可执行；

　　3)各宣传推广合作单位费用尽量采取定期结款制，比如月结、45天结、双月结等；

　　4)根据财务要求在每月指定时间内与各合作单位对帐并上报财务部。

　　5)每次宣传推广项目落地至少需两个部门或两个部门以上签(验)收，杜绝弄虚作假

　　五、部门职责

　　1.关于企划：

　　1)全面管理公司CIS系统的统一维护和实施规划；

　　2)执行公司运营方针并组织策划企划方案，协同相关部门落实与执行，开展公司营销企划工作，配合公司营销工作和其他各项工作的开展，接受其他部门的监督和指导；

　　3)负责塑造品牌精神、传递品牌文华，使品牌与市场、顾客之间建立精神层面的深度联系；

　　4)负责品牌的宣传与推广，制定广告策略并负责落实，提升品牌竞争力，编制企业广告战略及营销策划方案；制定广告预算、广告费用，使用管理程序并实施广告费用管理；

　　5)对广告的发布实施活动进行事前、事中、事后效果评估，及时给予调整、修正；对各业务版块指导、审核、监控、协调，配各业务版块开展媒体投放、促销等营销活动；

　　6)建立对品牌标识、海报形象、店面形象(有加盟店的时候)到服务规范等一系列品牌管理规范，从品牌相关的各个维度强调和维护品牌的品味和形象；

　　7)构建和维护良好的媒体关系，以确保品牌传播的有效性和广泛影响力；合理考察、选用广告合作单位，组织配合开展各项广告动作，保持密切沟通，考评广告合作单位的工作业绩和广告效果；与广告公司协作开展活动推广、市场开拓、广告创意制作、广告发布、活动促销等市场营销策划活动；

　　8)部门团队建设，负责工作计划，包括战略、市场策划、媒体公关、广告宣传、*面设计、店面设计、落地活动等方面的工作；

　　9)与公司业务、采购保持良好的沟通，相互协作，共同探讨产品制播方向；

　　10)认真研究产品，详实了解产品信息，并总结提炼卖点，找出产品的准确定位；

　　11)配合电购开制播会，详细向编导、主持人描述产品信息及卖点，并沟通节目事前准备工作

　　12)配合营销部节目资料准备，做到精、简、实用、美观；

　　13)协助营销部各台节目产品培训；

　　14)关于新产品开发提出部门意见及建议；

　　15)定期按照部门纲要及工作计划进行目标检查和考核；

　　16)部门的业务培训及工作指导；

　　17)制定企划的组织架构、下属岗位职责、部门发展计划；

　　18)部门人员的选拔、考核、培养、推荐；

　　19)执行公司规定任务并按要求实施方案的落实、检查、监督、总结，不断完善并上报副总经理执行方案结果和执行总结；

　　2.关于客服：

　　20)处理客户的投诉，和客户沟通并把情况及时反馈给相关部门，督促解决，并监控解决的速度及力度，定期对所处理投诉的结果进行汇总，上报直属副总经理总结和分析客户的投诉、建议和意见，并提出改进方案

　　21)受理客户的咨询、报价的电话接听，登记、整理相关信息，及时反馈给相关部门进行处理。编制客户信息报告，对以上信息进行电脑录入，整理存档。

　　22)对售后的产品及时登记建档，反映给各相关部门，并督促在24小时内进行解决(或拿出方案)。处理结束后24小时内，对客户进行回访，及时了售后进度，及调查客户满意度，对信息进行回访录入。(售后：具体依据国家“三包”法及我司售前提供的售后备注)

　　为了加强部门管理，让部门各项工作高效运转，规范部门成员行为，树立湖南财专学生会望舒督查部的优良形象，特制定部门规章制度，现说明如下：

　　一、部门职责

　　在宿舍管理办公室和学生会常委会的统一领导下与由望建公司组织下的望舒自管委合作搞好望舒公寓的管理，安排人员抽查公寓的纪律和卫生情况，引导广大住望舒的同学养成良好的纪律卫生*惯。及时发现公寓中存在的问题，及时与望建公司沟通，及时解决。定期整理汇总部门的督查情况以及从望舒自管委获取的检查情况，根据汇总情况进行寝室评优。另外，与学生会其他部门建立良好的合作关系，做到亲如一家。

　　二、行为规范

　　1.仪表端庄（尤其是在工作时，不得穿背心、拖鞋），注意个人言行举止，符合学生干事、干部身份。

　　2.在执行工作或值班时，需佩戴工作证。遗失或损坏者及时上报申请补办。工作证不得转借他人。

　　3.每个成员须有团队精神，做到“我以集体为荣，集体以我为荣”。做到我不是最强的，但我是最努力的。

　　三、考勤制度

　　1、部门考勤实行点名签到制，主要分为例会、督查、值班考勤。

　　2、迟到三次算缺勤一次，请假两次算缺勤一次，缺勤两次自动辞退。每次考勤以点名或签到五分钟后到都算迟到。迟到时间较长（超过了一半的时间）或未到的都算缺勤。

　　3、请假必须有请假条，无请假条未到的一律算缺勤（如果有特许情况不能及时递交假条的，需通过电话或是短信跟部长请假，会后及时补交假条）。请假条必须有正副部长签字方可生效。

　　四、例会制度

　　1、例会时间为每周三下午5：40，地点为1105（如有变动，另行通知），部门成员需提前五分钟到。

　　2、例会不能无故请假、迟到、缺勤。迟到者会后及时向会议考勤员说明情况。

　　3、到场后必须保持会场的安静，并按指定位置坐好，手机须调成振动、静音或关机，重要电话在会议室外接听。

　　4、会议期间不能故意扰乱会场秩序，有问题不能当即解决的，可以在会后单独交流。

　　5、会议记录员须准确真实做好会议记录。

　　五、督查工作制度

　　（一）公寓督查工作制度

　　1、每周星期日晚上至星期五中午，部门成员须按照统一安排对公寓的纪律卫生情况进行不定期抽查，工作时必须佩带好工作证；

　　2、工作过程中各成员须保持友善的态度去与住寝同学及望舒自管委成员交流，避免发生冲突；

　　3、如遇突发事件（火灾、晚间停电等），部门成员须及时上报并维持好现场秩序；

　　4、每周做一份工作总结，汇总一周的工作情况。由组长发电子档至公共邮箱。

　　（二）食府督查工作制度

　　1、每周星期一至星期五，食府督查组安排至少两次督查；

　　2、在征得食府负责人同意的前提下，进入厨房，督查卫生情况。发现问题，当场友好提出意见。事后向组长汇报，并作记录；

　　3、在食府督查时，礼貌地征询一些在食府就餐的同学关于食府的菜品质量、种类及服务质量的意见，及时整理成文字材料交与组长。组长及时与食府负责人进行交流，提高各方面质量。

　　4、在督查过程中，如果出现人多拥挤或其他混乱现象，部门成员应当与食府工作人员合作维持好现场秩序。

　　5、食府督查组每周须做一份工作总结，汇总收集的意见和发现的问题。组长将电子档发至部门公共邮箱。

　　六、值班制度

　　1、值班时间为每周日——每周四晚上7：00—9：00，任何人不得无故迟到、早退或缺勤。有假条的需提前上交。

　　2、值班负责人需及时通知本组成员值班，值班实行责任制，本组成员无故缺勤的。负

　　责人一同算缺勤。

　　3、值班应积极友好地与部门成员和兄弟部门成员交流，营造良好的值班氛围。

　　4、值班时，未经允许不得擅自动用办公室的物品，并注意保管好办公室的所有财产。

　　5、值班结束后，注意摆放好桌椅，打扫好办公室卫生，锁好门窗。

　　七、奖罚制度

　　（一）奖励制度

　　1、评奖评优根据考勤和工作表现等方面来评定，凡是工作中不负责的一律取消其资格；

　　2、对于在工作中有突出表现的成员，将给与一定的物质和精神奖励；

　　（二）处罚制度

　　1、对于在工作中行为懒散，态度不端正者，视其情况轻重，作出相应处罚。最高可给予辞退处分；

　　2、对于损害学生会和部门利益者，情节较轻的，给予口头批评教育。情节较重者，通报批评，甚至直接开除出会。

　　附注：部门如有其它安排的，如挂海报、喷绘、写真、横幅，摆台等，各成员应服从安排。

　　一、制定目的：

　　为了更好的配合公司营销战略，顺利开展营销部工作,明确营销部员工的岗位职责,充分调动员工的工作参与积极性和提高工作效率,帮助员工尽快提高自身营销素质，特制定以下规章制度。

　　二、适用范围：

　　本制度适合公司的一切营销活动和营销人员

　　三、制度总述：

　　本营销制度具体分为

　　1、管理制度细则；

　　2、营销人员岗位责任；