企业管理制度(集合15篇)

企业管理制度(集合15篇)

　　随着社会不断地进步，越来越多地方需要用到制度，好的制度可使各项工作按计划按要求达到预计目标。那么什么样的制度才是有效的呢？下面是小编为大家收集的企业管理制度，仅供参考，大家一起来看看吧。

企业管理制度1

　　制定安全管理制度应遵循以下原则：

　　（1）应该掌握国家、行业管理部门关于安全生产的规定和要求，安全管理制度必须符合国家有关安全管理法律、法令和法规。

　　（2）必须将“安全第一，预防为主”的安全生产方针为确定安全生产的根本宗旨，在任何时候、任何地方，首先考虑的是安全。

　　（3）安全管理制度必须适合企业的生产、经营特点，制定安全管理制度之前，应充分研究企业生产的工艺流程、危险源分布、员工的教育和学历状况、事故记录、环境状况等因素。

　　（4）安全管理制度的制定，要贯彻“纵向到底、横向到边”的原则，即制度要涵盖到企业生产的所有场所、所有人，现代企业的任何一个人的失误、违章，任何一个部件，哪怕一个螺丝钉损坏，都可能造成特别重大事故。

　　（5）安全管理制度，既有原则性，又有可操作性，条文要具体，制定的指标要切实可行。对于原则性的条款，必须颁布相应的执行细则。

　　（6）企业的各项规定要与安全管理制度配套，切忌各项制度与规定之间互相冲突。

　　（7）企业要制定明确的安全目标，实行目标责任制。

企业管理制度2

　　1.目的

　　为规范公司的信用管理工作，提高本公司信用意识和信用管理水*，加强自律，营造诚信经营、公*竞争的市场环境，促进企业的健康发展，特制定本管理制度。

　　2.适用范围

　　本制度适用于本公司各部门及员工。

　　3.职责

　　3.1管理部负责建立企业内部诚信教育计划，并进行相关培训，培训后考核并记录。

　　3.2公司各部门负责诚信管理制度的制定及落实,并记录制度落实情况。

　　4.公司诚信内容

　　4.1对本公司员工进行诚信的宣贯教育，全体员工有较高的信用意识和职业道德，相关职能部门能充分发挥信用风险管理机制的作用，有效监控经营活动的全过程，较好地规避信用风险;

　　4.2重视企业信誉，无出租、出借、转让营业执照和企业资质证书的行为，不与明知资信不良的企业合作;

　　4.3公司法定代表人和主要负责人的个人品德信用良好，能够树立以人为本的人性化经营理念;

　　4.4采购部和销售部在订立原辅材料和产品销售合同时，合同内容要符合法律法规的规定，做到*等互利;

　　4.5公司重视产品、服务质量，力争质量信用良好，在本公司生产销售的产品，严格执行国家食品安全法，严格遵守国家标准、行业标准，有严格、规范的质量管理制度，有标准、实用的质量检测手段，保证产品质量稳定，能够达到质量标准，严禁不合格产品流入市场，让消费者喝到本公司生产的放心产品;

　　4.6进一步完善产品售后服务措施，建立产品召回制度和应急预案。发现问题及时解决及时兑现对消费者的承诺，维护消费者合法权益。

　　4.7严格执行国家规定的劳动用工制度和劳动合同规范，按时交纳社会保险和必要的商业保险，无拖欠员工薪资记录，保障员工在工作期间的人身安全，不雇佣未成年人从事劳务，确保无重大安全责任事故发生;积极改善提高员工居住和生活条件;

　　4.8公司所售产品无侵权，无假冒、伪劣、禁售商品，做到计量准确，符合国家质量技术监督部门关于计量器具的规范要求;

　　4.9严格建立财务会计统计台帐，做到填报真实计算准确，不弄虚作假。积极配合税务部门依法核纳并及时按月缴纳税款，无偷、骗、逃、抗、欠税等违法违规行为。

　　5.实施

　　5.1管理部负责建立企业内部诚信教育计划，每年至少对公司员工开展一次诚信教育培训，教育员工学*诚信经营应当遵守的具体要求，使员工能够认知“诚信经营”应遵守的规则，培养员工诚信意识，培训后进行相关考核并做好培训记录。

　　5.2管理部将诚信作为各部门和员工绩效考评的重要考核指标之一，纳入年终综合考核评定，部门和员工互评、领导打分都要将诚信作为考评指标,考评结束要对优秀部门或员工进行相关奖励，通报表扬，以做表率，对违反本公司诚信管理制度的部门或个人要给以相应处罚。

　　5.3公司及各部门做好诚信制度的制定和落实，部门负责人不定期召开分析会，结合实际工作中遇到的各种问题进行讨论，并做好相关记录。

企业管理制度3

　　1、目的：

　　为了使公司财务管理规范化，严肃财务制度。

　　2、适用范围：

　　适用于财务管理。

　　3、责任人：

　　总经理、财务部经理。

　　4、正文：

　　4.1总则

　　4.1.1根据《会计法》、《企业会计制度》和国家的有关财经纪律，结合公司实际情况，制定本制度。

　　4.1.2本制度包括董事会、总经理财务管理职责、财务部门工作职责、会计核算原则、资金管理、结算账款管理、固定资产及其他资产管理、成本费用管理、营业收入及营业外收支管理、利润及利润分配管理、财务报告的编制与公布、财务电算化管理、财务档案管理及附则。

　　4.2董事会财务管理职责

　　4.2.1公司董事会审批公司的重大财务决策，控制投资规模和方向，审核公司重大资产处理。

　　4.2.2公司董事会负责制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案。

　　4.2.3审议批准公司的财务预算、决算报告及可行性研发项目。

　　4.2.4公司董事会负责公司章程规定的其他财务事项。

　　4.3总经理财务管理职责

　　4.3.1遵守《会计法》及有关财务、税收、金融等法律法规，贯彻执行公司的财务制度，根据公司经营目标组织好生产经营，力争股东资产保值增值。

　　4.3.2总经理负责领导公司的财务管理工作，并对公司保存和提供的会计资料的真实性、完整性担负责任。

　　4.3.3指导公司内部审计机构的财务检查，督促财务部门配合财政、税务、审计机关的监督检查。

　　4.3.4总经理对公司财务预算全面负责，审核财务预算方案，经董事会批准后执行预算，年度终了向董事会报告财务预算执行情况，并依据决算情况对预算执行单位进行考核。

　　4.4财务部门工作职责

　　4.4.1严格执行国家有关法律、法规及公司的财务制度，加强会计基础工作，保证会计工作依法有序进行。

　　4.4.2编制公司财务预算、决算，并实施财务控制。

　　4.4.2.1财务预算按年度编制，包括业务预算（采购、销售、生产、期间费用等）、资本预算（固定资产投资、权益性资本投资、债券投资等）和筹资预算。

　　4.4.2.2预算年度终了，财务部负责作出财务决算，上报总经理。

　　4.4.2.3财务部负责财务预算的编制、审查、报告、监督执行等具体工作，分析财务预算与实际执行的差异及原因，提出改进管理的措施和建议，实施财务控制。各职能部门及各业务部主要负责人对本部门执行结果承担责任。

　　4.4.3负责公司日常会计核算和财务管理工作

　　4.4.4公司财务人员必须根据《会计法》的规定，严格审查每笔经济业务的合法性，对不符合规定的成本费用开支，要坚持原则，拒绝支付；

　　4.4.5财务人员必须按照规定的会计科目和核算办法进行会计核算，对取得的原始凭证，要认真审核，及时准确地编制记账凭证，记载有关账簿；

　　4.4.6财务人员要加强对税收法律法规的学*，依法及时、足额缴纳各项税款；

　　4.4.7财务经理应参与公司的经营决策，加强同银行等金融机构的联系，准确掌握公司资金分布及资金需求动态，搞好资金*衡调度，统筹处理财务工作中出现的问题。

　　4.4.8按月及时、准确、真实地编制财务报表并按规定向外报送财务报表；

　　4.4.9做好每月的生产经营状况财务分析工作，严格控制各项成本费用，为公司决策提供财务依据。

　　4.5会计核算的一般原则

　　4.5.1公司会计核算以人民币为记账本位币，记账采用借贷记账法，以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。

　　4.5.2坏账核算采用备抵法，按应收款项的3‰计提，如需计提特别坏账，应由董事会审批决定。

　　4.5.3存货按实际成本入账，发出时按加权*均法计价；低值易耗品采用五五摊销法核算。

　　4.5.4公司的对外投资控股权在20%以下（不含20%）的，采用成本法核算；控股权在20%以上（含20%）的，采用权益法核算。股权在50%以上或根据重要性原则对具有实际控股权的要合并报表。

　　4.6资金的管理

　　4.6.1现金的管理

　　4.6.1.1公司出纳与会计的职责必须分开，不能由一人兼任；

　　4.6.1.2公司的一切现金收支必须归集到财务部门核算和管理，各项支出必须按规定办理审批手续；现金收入后及时送存银行，严禁坐支现金和白条抵库；

　　4.6.1.3公司库存现金一般不得超过5000元，现金出纳员要确保库存现金每日账实相符；

　　4.6.1.4每次提取备用金1万元以内（含1万元）须由财务经理批准；超过1万元须报总经理批准。

　　4.6.2银行存款的管理

　　4.6.2.1遵循国家关于银行结算的有关规章制度；

　　4.6.2.2新增银行账户必须事前由财务部经理提出申请，由主管副总审核，报总经理批准后开设；

　　4.6.2.3公司设立的银行账户只限于基本帐户和一般帐户，专用帐户用于本公司经营范围内的资金结算及资金调拨；

　　4.6.2.4正常业务支出的支票领用,都必须有经核准的发票或其他必要的凭证，支票上必须有金额且与应付凭证金额一致，所有已经签发的支票，应于当日及时记入银行存款日记账中，并定期与应付款或其他总分类账借方进行核对，每次支票领用金额1万元以内（含1万元）须由财务经理审核主管副总批准；超过1万元须报总经理批准。

　　4.6.2.5开户银行间资金调拨需由经办人填制支票领用审批单，详细说明资金调拨的理由，经财务经理审核主管副总批准；1万元以上的资金使用和调拨必须报总经理批准；

　　4.6.2.6财务部对所有银行支出凭据应认真审核有关内容，严格执行经办人、审批人“双签字”制度，做到单证齐全、手续完备；

　　4.6.2.7公司的银行支票，包括现金支票和转账支票，一律由财务部统一向银行购买、统一保管、统一发放，发放时必须做好完整的领用、注销记录；对领用期限超过十天以上的，应及时查明原因，督促经办人员及时注销。作废银行支票必须注明“作废”字样单独保管；

　　4.6.2.8银行票据一般不得背书转让，如有特殊需要，背书必须由专人进行登记，由财务经理提出申请，报公司总经理批准；

　　4.6.2.9财务部必须加强银行未达账项的管理；银行调节表应于月度终了后十日内编出，并积极予以清理，发现问题应及时上报。

　　4.6.3银行贷款及融资的管理

　　4.6.3.1银行贷款卡必须由财务经理保管，如需办理贷款、还款手续，经办人应要求银行逐笔登记、注销，财务经理及时检查并与银行进行核对；

　　4.6.3.2银行贷款按公司规定的筹资权限实行逐笔审批制度，所有贷款由财务经理提出申请，报总经理签字批准，并逐月报董事会备案；

　　4.6.3.3所有对外融资一律由董事会批准；

　　4.6.3.4无特殊情况，公司一般不得对外担保，如确需，公司必须要充分了解对方单位的资信，经济效益及偿债能力等情况，由公司总经理提出申请，经公司董事会批准同意后，方可办理。

　　4.7结算账款的管理

　　4.7.1认真审核结算单据，检查结算手续是否完备、真实，单据是否齐全。对于未认真核实而造成的多付或重付款项，应立即查明原因，追究有关人员的责任。

　　4.7.2财务部应对有关业务单位的往来结算账款定期进行核对和清理工作，所有往来户由财务部与业务人员每月至少核对一次，并编制“往来账户调整表”；财务部每年不定期与终端客户直接核对至少一次。

　　4.7.3发生采购时，由经办人员提出采购申请，由主管副总签字审核批准：采购金额超过1万元（含1万元）报总经理批准。

　　4.7.4公司确认发生坏账时，必须由经办人员提出书面申请，认真查找原因，分清责任，经财务经理审核后，由总经理批准；发生1万元以上的坏账损失时，总经理审核同意后，报董事会批准。

　　4.8固定资产及其它资产管理

　　4.8.1500元以上的资产称为固定资产，固定资产的取得按原始价值计价。

　　4.8.2固定资产折旧原则上采用直线法计提，固定资产的预计净残值率为其原值的3%。

　　4.8.3固定资产的购置均须经主管副总审核后报总经理批准。

　　4.8.4固定资产的处理包括购置、出售、报废、毁坏损失等（均为1万元以上）须经主管副总审核后，报公司董事会批准。

　　4.8.5固定资产应设置明细账核算，定期与行政部门和使用部门的卡账和实物进行核对，做到账、卡、物相符。

　　4.8.6无形资产以历史成本或评估价值入账，并按收益期等额摊销计入成本；不能确定收益期的按5年摊销。

　　4.9成本、费用的管理

　　4.9.1财务部应按照国家有关的规定合理计提有关费用。

　　4.9.2发生的所有费用必须先由财务经理签署意见（单笔5000元以上的费用需报备主管副总），财务部门应严格按照公司有关行政文件规定的费用报销标准进行审核，报总经理或总经理授权的负责人批准后报销。

　　4.9.3差旅费报销：按公司制定的《市场人员费用报销办法》执行。

　　4.9.4财务部必须按收入与成本、费用相匹配的原则及时进行帐务处理，如实反映本期损益。

　　4.9.5研发费用预算经董事会批准后，严格按预算执行。

　　4.10营业收入和营业外收支的管理

　　4.10.1公司的营业收入包括主营业务收入和其他业务收入。

　　4.10.2公司应当合理确认营业收入的实现，将已实现的收入按时入账，并及时结转相应的成本。发生销售退回、销售折让与折扣，应及时对有关销售科目予以调整。

　　4.10.3营业外收入是指公司主要经营业务以外的其他各项收入。包括固定资产盘盈及变卖收益、罚款收入、无法支付的应付款项、物资及现金的溢余等。营业外支出包括固定资产盘亏及变卖损失，固定资产和流动资产因遭自然灾害等造成的非正常损失（扣除保险公司赔偿款），违约金、公益救济性捐赠等。

　　4.11利润及利润分配的管理

　　4.11.1公司的利润总额包括营业利润、营业外收支净额等项目构成。

　　4.11.2公司发生的年度亏损，用下一年度税前利润弥补；下一年度弥补不足的，在五年内延续弥补；五年内不足弥补的，用税后利润弥补。

　　4.11.3公司纳税所得税以利润总额为基数。

　　4.11.4公司缴纳所得税后的利润，按下列顺序分配：

　　4.11.4.1弥补前五年的亏损；

　　4.11.4.2提取法定公积金百分之十；

　　4.11.4.3提取法定公益金百分之五；

　　4.11.4.4提取任意公积金，比例由董事会决定；

　　4.11.4.5支付股东股利。

　　4.11.5公司法定盈余公积金可用于弥补亏损或经董事会批准后转增资本金。但转增资本金时，以转增后留存公司的法定盈余公积金不少于注册资本25％为限。

　　4.11.6公司以前年度未分配的利润，可以并入本年度分配。分配方案应经董事会批准。

　　4.12财务报告的编制

　　4.12.1公司在每一会计年度前六个月结束后六十日以内编制公司的中期财务报告；在每一会计年度结束后九十日以内编制公司年度财务报告。

　　4.12.2公司年度财务报告包括资产负债表、利润表、利润分配表、现金流量表、会计报表附注。

　　4.12.3年度财务报告经会计师事务所审计，并同时提供下一会计年度的预测报告。

　　4.12.4财务报告的公布

　　4.12.4.1年度财务会计报告应在编制完成后15日内送交各股东。

　　4.12.4.2公司于每月结束后15日内向董事会提交月结束财务报表；每季度结束后30日内向董事会提交季度财务报告、季度经营总结分析报告。该类财务文件包括库存清单、应收帐款、固定资产、应付帐款、其它应付款、销售收入、销售成本、经营费用、管理费用、财务费用营业外支出明细表等事项。

　　4.13财务电算化管理

　　4.13.1财务部电脑操作人员应按相应的权限操作会计软件，并定期与软件供应商联系，做好软件的系统维护工作。对于数据资料，在核对相符后，每日、每月要做好数据备份工作。

　　4.13.2财务部门应严格管理增值税专用发票及防伪税控设备，实行发票和IC卡分人管理。开票工作必须由持证人员负责，其它人员严禁使用。

　　4.13.3年度终了，由财务经理统一保管备份数据。

　　4.14财务档案管理

　　4.14.1公司必须保证财务档案的存放空间及安全可靠，财务部要严格按照***、国家档案局发布的《会计档案管理办法》执行。财务部应指定专人保管财务档案，建立健全严格的档案管理制度。非本部门人员查阅档案，必须要征得总经理同意，档案保管人必须要做好登记工作。

　　4.14.2本制度由财务部负责解释和修订，并在执行过程中不断完善。

　　4.15财务数据、资料、方针均属公司重大机密，未经授权，各级人员不得对外公布，亦不得在公司内外传播。

企业管理制度4

　　企业如发生工伤事故,必须立即登记和报告,由负伤人或最先发现人报告企业领导。

　　1、凡发生工伤事故,必须填定《工人职员伤危事故登记书》以备查证。

　　2、发生死亡事故时,领导必须立即奖事故概况《包括作伤亡人数、发生的时间、地点、原因》分析报告企事业主管部门与当地劳动部门逐级转到上级有关部门。

　　3、发生重伤事故也应尽快用《工职工伤亡事故登记书》。

　　4、凡发生多人死亡事故时,必须填写《因工死亡事故快报》企业领导应用电报、电话或其他快速方法报告主管部门和当地劳动部门,并逐级转报到中央劳动人事部门。

　　5、组织处理善后工作,接报三不过原则对全体员工进行教育。

企业管理制度5

　　一、所有固定设备、移动设备都必须执行巡回检查保养制度，设备巡回检查主要由设备操作司机负责，大型固定设备、主要运输绞车、皮带机、溜子、各种机车以及翻车机、喷浆机、扒装机等，其跟班维护员至少每班巡回检查一次。

　　二、设备巡回检查的内容和次数必须由分管的技术员绘制巡回检查图表。机房、硐室、车间的设备巡回检查表必须张挂起来，没有条件张挂的场所要将巡回检查图表保存在巡回检查记录薄内。

　　三、设备操作司机必须严格按照设备巡回检查图表中规定的时间、内容和要求进行。不得缺损、不得漏检、不得马虎了事。

　　四、设备操作司机及专职设备维护工应分别设置设备巡回检查记录薄，设备巡回检查发现的问题应及时汇报和处理外，还应详细的记入记录薄内，以便备查。

　　五、司机或维护员在巡查中发现的异常现象或故障点要及时处理并汇报调度室，严禁设备带病运行。

　　六、设备巡回检查制度的执行情况，各工区机电副区长或负责人每旬至少检查一次，发现问题及时纠正。

企业管理制度6

　　1目的与范围

　　本制度规定了xxxx开关电器有限公司安全生产的内容和标准,其目的是贯彻”安全第一,预防为主,综合治理”的方针,保证员工在生产经营活动中的人身安全,保证公司资产免遭损失。

　　本制度适用于xxxx开关电器有限公司安全生产管理工作。

　　2管理职责

　　2.1公司总经理负责公司安全生产工作的指导。

　　2.2管理部设备安全课负责公司安全生产工作的策划与开展,负责制定各项管理制度,

　　并对各部门安全生产工作情况进行监督,检查考核。

　　2.3公司工会和管理部参与对安全生产工作情况的监督,检查与考核。

　　2.4各部门负责对本单位各级责任制落实情况的监督,检查与考核。

　　3管理内容

　　3.1公司实行总经理为安全第一责任人的安全生产责任制,建立健全“纵向到底,横向到边”的安全生产保证体系和安全生产监督体系,并充分发挥作用。

　　3.2各部门在各自主管的工作范围内,按公司统一部署,依靠全体员工共同做好安全生产工作。

　　3.3各部门应依据国家,行业有关复法律,法规,标准规定和公司有关规定结合自身实际并开展安全生产工作,使安全生产工作制度化,规范化,标准化。

　　3.4依据:“谁主管、谁负责、”“管生产必须管安全”的原则,生产经营活动中做到计划、布置、检查、总结、考核生产工作时,同时计划、布置、检查、总结。考核安全工作(五同时)。

　　3.5公司安全生产工作目标

　　3.5.1不发生本单位有责任的,死亡、伤残等级为一级至三级以上的事故;

　　3.5.2不发生3人以上责任性生产集体重伤事故;

　　3.5.3不发生责任性生产重大设备事故;

　　3.5.4不发生责任性生产重大火灾事故;

　　3.5.5不发生负同等及以上责任的重大交通事故;

　　3.5.6无新增职业病病例;

　　3.5.7不迟到、不瞒报、谎报、漏报事故、事件;

　　3.5.8重伤率小于1‰,轻伤小于3‰;

　　3.5.9不发生环境污染事故;

　　3.5.10“三废”排放符合国家标砖。

　　3.6公司各级安全监督机构的设置

　　3.6.1公司成立安全生产委员会,办公室设在管理部,是公司安全生产、环境保护的管理和监督机构。

　　3.6.2各部门应配备兼职安全生产监督管理人员。

　　3.7行政正职的安全生产职责

　　3.7.1认真贯彻执行国家和上级有关部门有关安全生产方针、政策、法律、法规制度,是本单位安全生产工作的第一负责人,对本单位的安全生产工作和安全生产目标负全面责任。

　　3.7.2坚持“安全第一、预防为主”的方针,在管理生产工作时的同时,必须负责管理安全工作,定期研究安全生产工作,针对存在的问题,制定解决办法,在计划,布置、检查、总结、批评生产工作时,同时计划、布置、检查、总结批评安全工作。

　　3.7.3按规定配备符合要求的安全管理人员。

　　3.7.4负责建立健全并落实安全生产责任制。

　　3.7.5及时组织研究解决安全生产工作中出现的问题。

　　3.7.6保证安全生产所需资金的投入,尤其保证“反试过措施”和“安全技术劳动保护措施”所需经费的提取和使用;保证安全全奖励所需费用的提取和使用。

　　3.7.7认真组织好月、季和节假日前的安全大检查及专业性的安全检查;对查出的事故隐患,要采取措施及时消除确保安全成产。

　　3.7.8组织制定本单位安全生产规章制度。

　　3.7.9组织制定并实施本单位的安全生产事故应急预案或应急处置方案,并适时进行演练。

　　3.7.10对于新建、改建、扩建、引进和技术改造的工程项目,必须做到劳动保护措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

　　3.7.11主持事故的调查、分析和制定防范措施,对事故责任者提出处理意见。

　　3.7.12及时如实报告安全生产事故。

　　3.7.13其他有关安全管理规定中所明确的职责。

　　3.8各级行政副职是分管工作范围内的安全第一负责人,对分管工作范围内的安全生产工作负领导责任,向行政正职负责。

　　3.9公司设备安全课职责

　　3.9.1贯彻执行国家有关安全生产方针、政策和法规和公司的各项规章制度。

　　3.9.2制定本企业安全生产有关规章制度、奖惩规定等,并监督实施。

　　3.9.3根据本企业的安全生产状况,定期或不定期的组织专业安全生产检查,对查出的重大隐患,下达指令书,建议书,要求限期整改。

　　3.9.4编制本企业安全技术措施延长远规定和年度计划(目标、指标管理方案)。

　　3.9.5推广现代安全科学管理方法,举办有关安全技术业务培训班。

　　3.9.6组织参与本企业的事故调查与分析,搞好事故档案的管理工作和负责填报各项事故报表工作。

　　3.9.7组织开展各项安全教育工作。

　　3.9.8加强基础建设,注意资料累计,研究分析职工工伤死亡事故的发生、发展规律,提出防范措施。

　　3.9.9参加新建、改建、引进、技术改造等工程项目的设计审查和竣工验收。

　　3.9.10制定和掌握劳动防护用品标准,对防护用品的质量和使用,进行监督检查。

　　3.9.11督促有关部门做好女工特殊保护工作。

　　3.10公司各部门、各岗位应有明确的安全职责,做到责任分担,并实行下级对上级的安全生产逐级负责制

　　3.11公司对各部门实行安全生产责任追究制度,包括对经营者进行责任追究。

　　3.12公司实行分级安全监督制度,公司对各部门的安全生产工作进行监督。

　　3.13各部门应根据规定设兼职安全员。

　　3.14安全监督管理人员配置应满足全员、全面、全过程安全监督工作的实际需要。安全监督人员应认真履行监督职责。

　　3.15各部门对国家和上级颁发的有关安全生产法规、标准、规定、规程、制度、反事故措施等必须严格贯彻执行。在贯彻实施中可以结合本单位实际情况制定细则或补充规定,但不得与上级规定相抵触,不得低于上级规定的标准。

　　3.16公司应建立健全安全生产规章制度,并发放到相关工作岗位,规范员工的生产作业行为。安全生产规章制度至少包括下列内容:安全生产职责、安全投入、文件和档案管理、隐患排查治理、安全教育培训、特种作业人设施验收管理、生产设备设施报废管理、施工和检修维修安全管理、危险物品防护用品管理、应急管理、事故管理等。

　　3.17公司应根据生产特点,编制岗位安全操作规程(或作业指导书),并发放到相关岗位。

　　3.18公司应每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程(或作业指导书)的执行情况进行检查评估。根据评估情况、安全检查反馈问题、生产事故案例、绩效评定结果等,对安全生产管理规章制度和操作规程(或作业指导书)进行修订,确保其有效和适用保证每个岗位所使用的为最新有效版本。

　　3.18.1当上级颁发新的规程和反事故技术措施、设别系统变动、本单位事故防范措施需要时,应及时对安全操作规程进行补充或对有关条文进行修订,书面通知有关人员;

　　3.18.2每年应对安全操作规程进行一次复查、修订、并书面通知有关人员;不需修订的,也应出具经复查人、审核人、批准人签名的“可以继续执行”的书面文件,并通知有关人员;

　　3.18.3安全操作规程的补充或修订,应严格履行审批程序。

　　3.19公司各单位必须严格执行各项技术监督规程、标准、充分发挥技术监督专责人的技术管理作用,保证员工健康和设备安全可靠运行。

　　3.20事故预防措施计划与安全技术劳动保护措施计划可以合并到公司年度安全、环保目标、指标管理方案中。

　　3.20.1公司每年应编制年度的事故预防措施计划和安全技术劳动保护措施计划。事故预防措施计划的安全技术、劳动保护措施计划应由分管安全工作领导组织,以安全监督部门为主,各项部门参加制定。

　　3.20.2事故预防措施计划应根据上级颁发的事故预防技术措施、需要消除的重大缺陷、提高设备可靠性的技术改进措施以及本单位事故防范对策进行编制。

　　3.20.3安全技术、劳动保措施计划应根据国家、行业和上级部门颁布的标准、要求,从改善作业环境和劳动条件、预防伤亡事故、预防职业病、加强安全监督管理等方面进行编制。

　　3.20.4安全评价结果应作为制定事故预防措施计划和安全技术劳动保护措施计划的重要依据。

　　3.20.5公司应优先安排事故预防措施计划、安全技术、劳动保护措施计划所需资金。安全技术、劳动保护措施计划所需资金每年从更新改造费用或其他生产费用中提取

　　3.20.6安全监督部门负责监督事故预防措施计划和安全技术劳动保护措施计划实施,对存在的问题应及时向主管汇报。

　　3.21教育培训

　　3.21.1公司按国家规定及岗位需要,定期识别安全教育培训需求,制定、实施安全教育培训计划,提供相应的资源保证句话按时完成。。每年底,各单位根据安全教育培训要求,制定安全教育培训计划,报公司培训机构和安全监督部门备案。安全教育培训所有记录,建立安全教育培训档案,实施分级管理,并对培训效果进行评估和改进。

　　3.21.2公司主要负责人和安全员生产管理人员,必须具备与本单位所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力。法律法规有要求的,须经当地安全主管部门进行安全生产知识和管理能力进行考核,考核合格后方可任职。

　　3.21.3公司应对操作岗位人员进行安全教育和生产技能培训,使其熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程(或作业指导书),并确认其能力符合岗位要求。未经安全教育培训,或培训考核不合格的,不得上岗作业。

　　a)新入公司员工(含劳务派遣)在上岗前必须经过公司、分厂(部门)、班组三级教育安全培训。

　　b)在新工艺、新技术、新材料、新设备投入使用前,应对有关操作岗位人员进行专门的安全教育培训。

　　c)操作人员转岗、离岗一年以上重新上岗者,应进行厂(分公司)、班组安全教育培训,经考试合格后,方可上岗工作。

　　d)从事特种作业的人员应取得特种作业操作资格证书,方可上岗作业,应由作业现场所在单位对其进行进入现场前的安全教育培训。

　　f)公司应对外来参观、学*人员进行有关安全规定、可能接触到的危害及应急知识的教育和告知。

　　g)对新任命(或调职)的中层以上人员,应经有关安全生产的方针、法规、规程制度和岗位安全职责学*,由安全监督管理部门安排或组织考试。

　　h)公司各部门可运用计算机、多媒体、板报、实物图片展览以及安全知识考试、演讲等多种形式宣传、普及安全技术知识,进行有针对性,形象化的培训教育,提高职工的安全意识和自我防护能力。

　　3.22会议与活动

　　3.22.1班前会:接班(开工)前,结合当班工作任务,作好危险点分析,布置安全措施,交代注意事项。

　　班后会:总结讲评当班工作和安全情况,表扬好人好事,批评忽视安全违章作业等不良现象,并做好记录。

　　3.22.2班(组)每周进行一次安全活动,活动内容应联系实际,有针对性分析本周班组的安全生产状况,并做好记录。

　　3.22.3公司每月召开一次安全例会,综合分析安全生产趋势,及时总结事故教训及安全生产管理上存在的薄弱环节,研究采取预防事故的对策。月安全例会由设备安全课负责人主持,专(兼)职安全管理人员参加。

　　3.22.4公司定期编写安全简报、通报、快报,综合分析安全情况,分析事故规律,吸取事故教训。安全简报至少每月一期。

　　3.23生产设备设施建设

　　3.23.1建设项目的所有设备设施应符合有关法律法规,标准规范要求;安全设备设施应与坚实项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。

　　3.23.2公司应按规定对项目建议书、可行性研究、初步设计、总体开工方案,开工前安全条件确认和竣工验收等阶段进行规范管理。

　　3.23.3生产设备设施变更应执行变更管理制度,履行变更程序,并对变更的全过程进行隐患控制。

　　3.24设备设施运行管理

　　3.24.1公司应对生产设备设施进行规范化管理,保证其安全进行。

　　3.24.2应设置专人负责管理各种安全设备设施,建立台账,定期检维修。对安全设备设施应制定检维修计划。

　　3.24.3设备设施检维修前应制定方案。检维修方案应包含作业行为和控制措施。检维修过程中应执行隐患控制并进行监督检查。

　　3.24.4安全设备设施不得随意拆除,挪用或弃置不用;确因检维修拆除的应采取临时安全措施,检维修完毕后立即复原。

　　3.25新设备设施验收及旧设备拆除、报废

　　3.25.1设备的安装、使用、检测、维修、改造、拆除和报废,应符合有关法律法规、标准规范的要求。

　　3.25.2公司应建立在生产设备设施到验货签收和报废管理制度,应使用质量合格、设计符合要求的生产设备设施。

　　3.25.3拆除的生产设备设施应按规定进行处置。拆除的生产设备设施涉及到危险物品的,须制定危险物品处置方案和应急措施,并严格按照规定组织实施。

　　3.26作业安全

　　3.26.1生产现场管理和生产过程控制

　　a)应加强生产现场安全管理和生产过程的控制,对生产过程及物料、设备设施、器材、通道、作业环境等存在隐患,应进行分析和控制。对动火作业、受限空间内作业、临时用电作业、高处作业等危险性叫较高的作业活动实施作业许可管理,严格履行审批手续。作业许可证应包含危害因素分析和安全措施等内容。

　　b)进行危险作业时,应当安排专人进行现场安全管理,确保安全规程的遵守和安全措施的落实。

　　3.26.2各单位应加强生产作业行为的安全管理。对作业行为隐患、设备设施使用隐患、工艺技术隐患等进行分析,采取控制措施。

　　3.26.3根据作业现场的实际情况,按照gb2894《安全标志》及公司规定,在有较大危险因素的作业现场和设备设施上,设置明显的安全警示标志,进行危险提示,警示,告知危险的种类、后果及应急措施等。

　　3.27相关方管理

　　3.27.1公司各建设项目或技改项目,实行建设项目法人和施工总承包商、设计、监理承包商、施工承包商共同管理施工现场安全工作的原则,并各自承担相应的职责和工作范围内的安全工作责任。

　　3.27.2项目法人对工程建设过程中的安全工作负有全面的监督、管理责任,应明确发布建设项目的安全方针、目标、政策和主要保证措施;明确必须遵守的安全法规;建立健全现场安全保证体系和安全监督体系。

　　3.27.3公司作为项目法人,与施工总承包商、设计、监理承包商签订合同时,应将有关规定作为合同内容加以明确。

　　3.27.4公司应建立相关方管理制度,对其资格预审、选择、服务前准备、作业过程、提供的产品、技术服务、表现评估、续用等进行管理。

　　3.27.5公司对外承、发包工程项目必须依法签订合同。合同中应具体规定发包方和承包方各自应承担的安全责任,并由本单位的安全监督部门审查:

　　a)有关部门核发的营业执照和资质证书,法人代表资格证书,施工简历和*3年安全施工记录

　　b)施工负责人,工程技术人员和工人的技术素质是否符合工程要求;

　　c)满足安全施工需要的机械、工器具及安全防护措施、安全用具;

　　d)具有两级机构的承包方是否设有独立的安全管理机构;施工队伍超过30人的是否配有专职安全员,30人以下的是否设有兼职安全员

　　3.27.7发包应承担以下安全责任:

　　a)对承包方的资质进行审查

　　b)开工前对承包方负责人和工程技术人员、安监人员进行应由发包方进行的全面的安全技术交流,并应有完整的记录或资料;

　　c)如在有可能引发火灾、爆炸、触电、高空坠落、中毒、窒息、机械伤害、烧烫伤等人员伤害和设备事故的场所作业,发包方应事先进行安全技术交底,要求承包方制定安全措施,并配合做好相关的安全措施;

　　d)合同中规定的有发包方承担的有关安全、劳动保护等其他事宜。

　　3.27.8工程开工前,发包方可以预留一定比例的施工管理费用作为安全施工保证金。在发生人身死亡或重伤事故时,由发包方根据工程规模和工期确定安全施工保证金的扣除比例。

　　3.27.9承包方施工人员违反有关安全生产规程制度时,发包方安全监督部门,应予制止,直至停止承包方进行处罚。

　　3.27.10因承包方责任造成的发包方人员伤害、设备事故,由发包方负责调查、统计,发包方根据合同承包进行处罚。

　　3.27.11公司应建立合格相关方的名录和档案,根据服务作业定期识别服务行业为风险,并采取之有效的控制措施。

　　3.27.12应对进入同一作业区的相关方进行统一安全管理。

　　3.27.13不得将项目委托给不具备相应资质或条件的相关方。企业和相关方的项目协议应明确规定双方的安全生产责任和义务。

　　3.28当公司机构,人员,工艺,技术,设备设施,作业过程及环境等永久性或暂时性的变化时,应进行有计划的控制,应对变更的实施应履行审批及验收程序,并对变更过程及变更所产生的隐患进行分析和控制。

　　3.29.1公司应组织事故隐患排查工作,对隐患进行分析评估,确定隐患等级,等级登记建档,及时采取有效的治理措施。

　　3.29.2当法律法规、标准规范发生变更或有新的公布,以及公司操作条件或工艺改变,新建,改建,扩建项目建设,相关方进入、撤出或改变,对事故事件或者其他信息由新的认识,组织机构发生大的调整的,应及时组织隐患排查。

　　3.29.3隐患排查前应制定排查方案,明确排查目的、范围,选择合适的排查方法。排查方案的依据:

　　a)有关安全生产法律、法规要求;

　　b)设计规范、管理标准、技术标准;

　　c)公司的安全生产目标、指标等。

　　3.29.4公司隐患排查的范围应包括所有与生产经营相关的场所、环境、人员、设备设施和活动。

　　3.29.5公司应根据安全生产的需要和特点,采用综合检查,专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等方式进行隐患排查。

　　3.29.6公司应根据隐患排查的结果,制定隐患治理方案,对隐患及时进行治理。

　　3.29.7隐患治理方案应包括目标和认为、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求。重大事故隐患在治理前应采取临时控制措施并制定应急预案。

　　3.29.8隐患治理措施应包括:工程技术措施,管理措施,教育措施,防护措施,和应急措施。

　　3.29.9治理完成后,应对治理情况进行验证和效果评估。

　　3.29.10公司应根据生产经营状况及隐患排查治理情况,运用定量的安全生产预测预警技术,建立体现公司安全生产状况及发展趋势的预警指数系统。

　　3.30危险源管理

　　3.30.1公司依据有关标准对危险设施或场所进行危险源辨识与安全评估。

　　3.30.2公司应当对确认的危险源进行登记建档,对重大危险源按规定备案。

　　3.31职业健康管理

　　3.31.1公司应按照法律法规、标准规范要求,为从业人员提供符合职业健康要求的工作环境和条件,配备与职业健康保护相适应的设施、工具。

　　3.31.2应定期对作业场所职业危害进行检测,在监测点设置标识牌予以告知,并将检测结果存入职业健康档案。

　　3.31.3对可能发生急性职业危害的有毒、有害工作场所,应设置报警装置,制定应急预案,配置现场救急用品、设备、设施应急撤离通道个必要的泄险区。

　　3.31.4各种防护器具应定点存在安全、便于取用的地方,并有专人负责保管,定期效验和维护。

　　3.31.5应对现场救急用品、设备和防护用品进行经常性的检修,定期检测其他性能,确保其处于正常状态。

　　3.31.6与从业人员订立劳动合同时,应将工作过程中可能产生的职业危害及其后果和防护措施如实告知从业人员,并在劳动合同中写明。

　　3.31.7应采用有效的方式对从业人员及相关方进行宣传,使其了解生产过程中的职业危害、预防和应急处理措施,降低或消除危害后果。

　　3.31.8对存在职业危害的作业岗位,应按照gbz158《工作场所职业病危害警示标识》要求设置警示标识和警示说明。警示说明应载明职业危害的种类、后果、预防和应急急救措施。

　　3.32应急救援

　　3.32.1公司应按规定建立安全生产应急管理机构或指定专人负责安全生产应急管理工作。

　　3.32.2建立与本单位安全生产特点相适应的专(兼)职应急救援队伍,或指定专职应急救援人员,并组织训练,无需建立应急救援部队的,可与附*具备专业资质的应急救援队伍签订服务协议。

　　3.32.3按规定制定生产安全事故应急预案,并针对重点作业岗位制定应急处置方案或措置,形成安全成产应急预案体系。

　　3.32.4应急预案应根据有关规定包当地主管部门备案,并通报有关应急协作单位。

　　3.32.5应急预案应定期审评,并根据评审结果或实际情况的变化进行修订和完善。

　　3.32.6公司按规定建立应急设施,配备应急装备,储备应急物资,并进行经常性的检查、维护、保养、确保其完好、可靠、

　　3.32.7公司组织生产安全事故应急演练,并对演练效果进行评估。根据评估结果,修订。完善应急预案,改进应急管理工作。

　　3.32.8发生事故后,应立即启动相关应急预案,积极开展事故救援。

　　3.33.事故报告、调查和处理

　　3.33.1发生事故后,单位负责人应当迅速采取有效措施,组织抢救,减少人员伤亡和财产损失,防止事故扩大,并按照国家有关规定和公司有关规程规定如实报告,不得瞒报漏报,谎报或拖延不报,不得故意破坏事故现场、毁灭有关证据。

　　3.33.2公司应按规定及时向上级单位、**有关部门报告,并妥善保护事故现场及有关证据,必要时向相关单位和人员通报。

　　3.33.3发生事故后,应按规定成立事故调查组,明确其职责与权限,进行事故调查或配上级部门的事故调查。

　　3.33.4事故调查应查明事故发生的时间,经过,原因,人员伤亡情况,及直接经济损失等。

　　3.33.5事故调查组应根据有关证据,资料,分析事故的直接、间接原因和事故责任,提出整改措施和处理建议,编制事故调查报告。

　　3.33.6事故调查处理应当按照实事求是、尊重科学的原则。及时、准确地查清事故原因,查明事故事故性质和责任,总结事故教训,提出整改措施,并对事故责任者提出处理意见。

　　3.34绩效考核

　　3.34.1公司的安全生产工作实行“以责论处”的原则,对安全工作做出突出贡献的个人和集体,应给与奖励;对安全生产严重失职、违章作业、违章指挥的单位和个人,应予以处罚,对造成后果的单位个和个人。应予以从严处罚。

　　3.34.2安全工作的奖罚实行精神鼓励和物质奖励相结合,批评教育与与经济处罚向结合的原则,以奖惩为手段,以教育为目的。

　　3.34.3公司每年对上一年度在安全生产工作做出突出贡献的集体个个人予以表彰和奖励。

　　3.34.4公司至少每年一次以适当形式表彰、奖励对安全工作做出突出贡献的集体和个人。

　　3.34.5公司对各单位和个人的安全生产奖惩办法另行规定。

　　3.34持续改进

　　3.35.1公司应根据上年度安全生产目标完成情况和安全生产分析结果,对安全生产目标、指标、规章制度、操作规程(或作业指导书)等进行修改完善持续改进,不断提高安全绩效。

企业管理制度7

　　为了加强应急预案管理，充分发挥应急预案的作用，预防和控制潜在的事故，在事故发生时，及时有效进行应急救援，最大限度地减轻事故后果，根据《民用爆炸物品生产销售企业安全管理规程》，修订本制度。

　　第一条应急预案编制范围为：凡可能影响民爆物品储存、运输安全的事故、自然灾害、突发事件。

　　第二条应急和应急管理工作实行统一领导，分级负责。在公司的董事会统一领导下，建立以法人代表为第一责任人对应急救援工作全面负责的应急管理体制，各级领导各司其职、各负其责，充分发挥应急响应的指挥作用。

　　第三条应急救援预案体系包括综合应急预案、专项应急预案。专项应急预案必须和综合应急预案衔接严密，协调一致。

　　第四条应急救援预案的编制由公司主要负责人组织有关职能部门和人员，按照《安全管理规程》11。1生产安全事故应急救援预案规定的原则、内容进行编制。

　　应急救援预案编制完成后，报公司安全领导小组审核、批准后执行。

　　第五条应急救援预案编制后印发给各部门组织职工学*，使其熟悉应急救援预案以及救援程序和自救措施，掌握具体的处置方法和自救方法。

　　第六条每年组织一次应急演练，在演练前制定演练方案，并组织员工学*，熟悉演练的内容、程序，确保演练有序开展，取得实效。演练结束，及时总结经验和找出差距。

　　第七条为确保应急预案的科学、合理和可操作性，结合演练的经验、发现的问题，由公司安全领导小组组织评审和修订。

　　第八条当发生以下情况时，应立即组织对应急预案进行评审和修订：

　　1、法律、法规、标准及其它要求发生较大变更时；

　　2、危险源发生重大变化；

　　3、应急处理过程中和应急演练中发现问题和出现新情况时；

　　4、发现新的潜在紧急情况或重大隐患时。

　　第九条各部门要针对各种可能发生的突发事故，开展危险源辨识、环境因素识别和风险评价工作，做到及时发现、及时报告、采取预防措施和妥善处置。

　　第十条突发事故发生后，现场人员必须立即报告公司和有关部门领导，最迟不得超过10分钟。应急处置过程中，要及时续报有关情况。

　　第十一条突发事故发生后，现场人员在报告突发事故信息的同时，要根据职责和规定的权限启动相关应急预案，及时、有效地进行先期处置，控制事态的蔓延。

　　第十二条对重大突发事故，要及时启动相关预案，开展应急处置工作。同时，上报**有关部门。

　　第十三条现场应急指挥机构负责现场的应急处置工作，并根据需要具体协调、调集相应的安全防护装备。现场应急救援人员采取安全防护措施，严格执行应急救援人员进入和离开事故现场的相关规定。

　　第十四条突发事故应急处置工作结束，或者相关危险因素消除后，现场应急指挥机构予以撤销，宣布恢复正常工作。

　　第十五条积极稳妥、深入细致地做好善后处置工作。协同有关部门做好疫病防治和环境污染消除工作。

　　第十六条对突发事故应急管理工作中做出突出贡献的先进集体和个人给予表彰和奖励。

　　对迟报、谎报和瞒报突发事故重要情况或者应急管理工作中有其他失职、渎职行为而丧失应急的最佳机会造**员伤亡或重大经济损失的，对有关责任人给予处罚或行政处分；构成犯罪的，送司法机关处理。

企业管理制度8

　　1.培训

　　为了提高公司职工的整体素质，提升公司施工队伍的技术水*和管理水*，遵循培训、考核、使用、待遇一体化的培训管理原则，使职工确立上岗要培训，岗位靠竞争的观念，进行管理、业务培训和继续教育的培训。

　　1.1培训工作的领导与组织

　　1.1.1公司副经理主管公司培训工作。

　　1.1.2人力资源部负责公司培训工作的日常管理。

　　1.1.3各项目部、分公司经理负责各部门的`培训工作，并由各部门人资员处理本部门的日常培训工作。

　　1.2人力资源部培训职责

　　1.2.1制定和完善适合公司实际情况的培训制度、考核管理办法；

　　1.2.2根据公司的发展需要，及公司的施工情况和各单位的培训需求，每年年底编制公司下年度职工培训计划；

　　1.2.3组织在职人员学*新规程、新制度和新标准。根据公司年度培训计划有序地进行各类培训；

　　1.2.4对技术工人进行技术考核，并组织岗位练兵、技术比武；

　　1.2.5安排有关人员参加上级部门安排的学*和培训；

　　1.2.6组织公司各专业在职人员进行技能培训和鉴定；

　　1.2.7定期召开公司培训工作会议，组织经验交流，收集意见，提高培训工作的水*。

　　1.2.8组织专业技术人员学*国内外先进技术和先进安装工艺。

　　1.3培训分类

　　1.3.1新工人包括大、中专生的入厂、实*培训；

　　1.3.2资格准入培训、持证上岗培训；

　　1.3.3管理干部、专业干部、技术工人的专业和业务培训；

　　1.3.4继续教育；

　　1.3.5企业文化教育及信息讲座。

　　2.培训考核

　　凡经过由公司人力资源部组织或委托举办的各类业务、技术讲课、资格培训、上岗培训等学*的人员须参加培训结业考试。考试合格者准予结业，培训过程记入培训档案。考试不合格人员不予结业，培训过程记入职工培训档案。

　　3.岗前培训

　　3.1项目部管理人员：在中标一周后开始组织开工前培训。内容包括：质量管理、安全管理、施工管理、p3管理、exp管理等。

　　3.2施工人员：根据施工进度对各分公司施工人员在进入施工现场前进行质量、安全及岗位应知应会培训。

　　3.3施工期间根据公司年度培训计划，进行专业培训和继续教育。

　　4.资格评定

　　4.1需取得资质的专业人员参加由上级主管部门或社会组织的取证培训，培训合格后由培训组织部门发给相应的证书。

　　4.2特殊作业人员参加由主管部门组织的资格培训，培训合格后由主管部门发给相应的证书。

　　4.3技术工人参加相应的技能鉴定后，取得相应的技术等级证书。

　　4.4以上人员在取得相应证件后还需同其它人员一起参加由公司组织的项目施工上岗培训，培训结束后由人力资源部发给合格人员上岗证书。

　　5.上岗

　　新工人包括新入厂的大、中专学生必须经过厂前培训并考核合格后才能上岗。

　　专业技术工人和特殊作业人员必须经过考试合格后准予上岗操作。干部、技术人员、工人都要定期进行技术业务考核，考核不合格者不得参与竞聘和上岗。

　　公司所有参加昔阳工程施工的人员需参加上岗前培训，培训合格后发给上岗证书。无上岗证的人员不得参加本工程施工。

　　现在企业管理制度4

　　一、遵纪守法，遵守员工手册和公司的各项规章制度。

　　二、履行职责，按时上下班，不迟到、早退，不旷工离岗，不做本职工作无关的事。

　　三、上班穿工服、戴工号牌、仪表整洁、精神饱满。

　　四、文明服务，礼貌待人。

　　五、服务态度端正，有较强的奉献精神。

　　六、工作时间不准脱岗、串岗、大声喧哗等。

　　七、未经许可，不得擅入住户家中。

　　八、不做有损公司形象的事，不收取住户或业主的钱物。

　　九、绝对服从上级的领导、团结同事、互相帮助。

　　十、爱护公物，损坏、遗失工具照价陪偿。

　　十一、爱岗敬业，在规定时间保质保量完成任务。

　　十二、做好每日工做记录。

　　现在企业管理制度5

　　第一章：总则

　　第一条、本规定根据有关消防、防火法规，结合本公司具体情况，为了保证本企业消防设施、器材的持续有效性，杜绝厂区火灾隐患的存在，确保生产过程中不发生火灾事故，增强员工防火意识制定。

　　第二条、本规定旨在加强公司的防火安全工作，保护生产设备、企业财产及工作人员生命安全，保障各项工作的顺序进行。

　　第三条、本公司的防火安全工作，实行“预防为主，防消结合”的方针，由防火安全领导小组负责实施。各部门及人员按照各自的安全职责分工负责，并与安委会签订消防安全责任书。

　　第二章：防火安全的组织与机构

　　第四条、为确保各项防火安全措施落实，公司成立以总经理为组长的消防领导小组，成员包括各部门经理及安全主管部门有关人员。

　　第五条、各部门、各班组均实行防火安全责任制，设防火责任人。公司的防火责任人由总经理担任，各部门防火责任人由各部门行政主要领导担任，班组的防火责任人分别由班组长担任。此外，各生产班组和要害工作部位设立负责抓消防工作的兼职防火安全员。

　　第六条、防火安全领导小组要建立义务消防队，以防在万一发生火灾及专业消防队未到达前，能起到控制火势漫延或把火扑灭在初起阶段的作用。

　　第三章：防火安全职责

　　第七条、全体职工都应增强消防意识并有安全防火的责任和义务。

　　第八条、公司防火责任人和各班组的防火责任人分别对本公司和本班组的防火安全负责。

　　第九条、各级防火安全责任人的职责是：

　　1、贯彻上级的消防工作指示，严格执行国家消防法规；

　　2、将消防工作列入议事日程，做到与生产、经营同计划、同布置、同检查、同总结、同评比；

　　3、执行防火安全制度，依法纠正违章；

　　4、协助调查火灾原因，提出处理意见。

　　第十条、防火安全领导小组的职责是：

　　1、处理本公司防火安全工作；

　　2、制定本公司的防火安全制度和措施；

　　3、组织防火安全检查，主持整改火灾事故隐患；

　　4、组织交流经验，评比表彰先进。

　　第十一条、各生产班组和要害工作部位的兼职防火安全员在防火安全领导小组领导下，落实本工作部位的防火安全措施。

　　第十二条、义务消防队接受防火安全领导小组的指挥调动，认真履行消防职责。

　　第四章：防火安全措施

　　第十三条、公司的防火安全工作，要本着以“预防为主，防消结合”为方针的原则，防患于未然。

　　第十四条、各部门在生产和工作中，都应严格执行公司防火安全领导小组颁布的有关防火条例，并根据自己的实际情况，定出具体措施。

　　第十五条、防火安全领导小组应经常对全体干部、职工进行防火安全教育，并组织义务消防队进行消防训练。

　　第十六条、各生产班组、要害部位的兼职防火安全员，应在每日下班和交接班前，对本工作部位进行一次防火安全检查；各部门的防火责任人应每月对本公司的防火安全工作做一次检查；本公司防火安全领导小组半年进行一次检查，每季度进行抽查；完善逐级检查制度以保证及时发现和消除火险隐患。

　　第十七条、给生产班组、仓库各要害部位及职工宿舍区配置相应种类和数量的消防器材，并保证有效，上述消防设备及器材不得藉故移作他用。

　　第十八条、对从事电工、电焊工易燃易爆等特殊工种的人员，要按规定进行防火安全技术考核，取得合检证方可操作，提出动火申请后方可进行。

　　第十九条、施工单位在作业中需用明火的，要按规定由动火单位填写《临时动火作业申请表》按不同级别事前进行审批。一级动火作业指可能发生一般性火灾事故，由部门主管提出意见，经本部门防火责任人审批；二级动火作业指可能发生重大火灾事故，由部门主管提出意见，经本部门防火责任人审核，报总经理审批；三级动火作业由防火安全责任人提出意见，经总经理审核，报消防监督机关审批。要严格办理审批手续，待批准后发给《临时动火许可证》方可进行动火作业，下班前要严格执行检查制度，确认安全后方可离开。全体职工不论在宿舍或工作区，严禁使用电炉。

　　第二十条、仓库的库存物资和器材，特别是对易燃、易爆有害物品，要严格管理。

　　第二十一条、任何人发现火险，必须及时、准确地向保安员或消防机关报警，并积极投入参加扑救。各部门接到火灾报警后，应及时组织力量配合消防机关进行扑救。

　　第五章：防火安全事项

　　第二十二条、防火安全事项如下：

　　1、安全主任负责消火栓系统、喷淋系统、火灾报警系统和灭火器、消防救援器材的日常巡检工作，发现圈占、损毁和失效的消防器材，及时汇总上报处理；

　　2、安全主任在厂区日常安全巡检过程中，负责对消防通道、消防标示、消防应急灯的例行检查工作，发现堵塞通道、锁闭安全出口的情况，现场立即责令改正；将缺失、损毁、失效的消防标示、应急灯统计造册，及时汇总上报处理；

　　3、消火栓、灭火器、专用工具等消防设施，按区域落实专人负责管理，妥善保管，定期检查，不得随意作为它用或圈占，确保时刻保持良好状态；

　　4、消防重点部位应根据生产规模、火灾危险特点、所使用危险化学品性质，制定相应的消防安全方案；

　　5、消防泵房设有专业技术人员值班管理，制定消防设备的安全操作规程，设有值班记录，保证消防系统时刻处在良好状态；

　　6、配有消防专用配电柜或独立回路，确保消防电源的可靠性；设有备用发电机，确保停电时的安全设施用电；

　　7、对工艺装置、系统可能引发火灾、爆炸的部位，设置超温、超压等检测仪表以及声、光报警、联锁等安全装置；

　　8、对存在可燃气体（蒸汽）可能泄漏、扩散的地点，设置可燃气体浓度检测报警器，并与生产设备实现安全连锁；

　　9、对使用危险化学品的生产车间和贮存区，设置醒目的防火标志和防爆电气装置；使用不产生火花的铜制、合金制或其它工具；禁止穿着能产生静电火花的化纤织物衣服和带铁钉的鞋进入上述区域；

　　10、机动车辆进入厂区必须按规定路线行驶，未经批准，禁止机动车辆进入易燃、易爆生产区和仓库区；经批准进入上述区域的机动车辆，必须安装阻火器；

　　11、不准在办公室和更衣室存放汽油，酒精等易燃、可燃液体；严禁任何人员在厂区、仓库区吸烟和携带火种；严禁在防火间距、消防通道内搭设建筑、构筑物或堆放各类物品；

　　12、废弃的沾油纤维物品，如：手套，棉纱等，以及可燃物品，应放入有盖的铁制专用容器内，并存放在安全地点，定期清除。使用后剩下的废料、废渣，如废汽油、煤油、机油、催化剂等不准随意乱倒，必须回收集中在一个安全的地方。严禁使用汽油等挥发溶剂擦洗设备、工具、地面和衣物；

　　13、建立消防设施档案和防火检查记录档案，火灾隐患整改纪录档案。

　　第六章：奖励与惩罚

　　第二十三条、对防火安全工作定期检查评比，对取得下列成绩的单位或个人，给予适当的表彰和奖励。

　　1、进行消防技术革新，改善防火安全条件，促进安全生产者；

　　2、坚持防火安全规章制度，敢于同违章行为作斗争，保障安全者；

　　3、不怕危险，勇于排除隐患，制止火灾爆炸事故发生者；

　　4、及时扑灭火灾，减少损失者；

　　5、其他对消防工作有贡献者。

　　第二十四条、对无视防火安全工作，违反有关消防法规，经指出拒不执行的部门或个人，应视情节给予处分和包括经济制裁在内的处罚。

　　第二十五条、对玩忽职守造成火灾事故的，应对直接责任者和所在部门的防火责任人追究责任，触犯刑律的，还应上报司法机关追究刑事责任。

　　第七章：附则

　　第二十六条、本公司下属各部门可根据本制度制订具体防火安全实施措施。

　　第二十七条、本制度由公司防火安全领导小组负责解释。

　　第二十八条、本制度经呈董事会核准后公布实施，修改亦同。

　　第二十九条、本制度自发文之日起执行。公司以前制定的有关制度、规定等如与本制度有抵触的，按本制度行。

企业管理制度9

　　职业健康规章制度和操作规程应当是管理人员和作业人员共同遵守的行为规范，是消除或降低职业病危害因素对作业人员健康造成影响的管理手段和技术保障措施。目前，很多企业虽然建立了职业健康管理制度，但可操作性差，有的企业的管理制度只是为了应付监管部门检查而设立的一纸空文，甚至有的企业完全没有建立职业卫生管理制度。

　　《工作场所职业卫生监督管理规定》(***生产监督管理总局令第47号第十一条规定：存在职业病危害的用人单位应当制定职业病危害防治计划和实施方案，建立、健全)下列职业卫生管理制度和操作规程：

　　(一)职业病危害防治责任制度;

　　(二)职业病危害警示与告知制度;

　　(三)职业病危害项目申报制度;

　　(四)职业病防治宣传教育培训制度;

　　(五)职业病防护设施维护检修制度;

　　(六)职业病防护用品管理制度;

　　(七)职业病危害监测及评价管理制度;

　　(八)建设项目职业卫生“三同时”管理制度;

　　(九)劳动者职业健康监护及其档案管理制度;

　　(十)职业病危害事故处置与报告制度;

　　(十一)职业病危害应急救援与管理制度;

　　(十二)岗位职业卫生操作规程;

　　(十三)法律、法规、规章规定的其他职业病防治制度

　　一、职业病危害防治责任制度

　　职业卫生管理机构是指用人单位内部从事本单位职业卫生管理的实体职能部门或专设机构，而职业卫生管理组织则是由用人单位有关部门的人员组成负责本单位职业卫生管理的组织，如职业卫生管理委员会、管理领导小组等。用人单位应当根据本单位的实际情况，设置职业卫生管理机构或职业卫生管理组织，也可以指定某些职能机构或组织，配备专职或兼职职业卫生专业人员，负责本单位的职业卫生管理工作。职业卫生专业人员是指取得职业资格的公共卫生医师或注册安全工程师或注册助理安全工程师等，用人单位可以向社会聘任或聘用。

　　《工作场所职业卫生监督管理规定》(***生产监督管理总局令第47号第八条规定：职业病危害严重的用人单位，应当设置或者指定职业卫生管理机构或者组织，配备专职职业卫生管理人员。其他存在职业病危害的用人单位，劳动者超过100人的，应当设置或者指定职业卫生管理机构或者组织，配备专职职业卫生管理人员;劳动者在100人以下的，应当配备专职或者兼职的职业卫生管理人员，负责本单位的职业病防治工作。第九条规定：用人单位的主要负责人和职业卫生管理人员应当具备与本单位所从事的生产经营活动相适应的职业卫生知识和管理能力，并接受职业卫生培训。

　　相关负责人的职责要求

　　1、生产经营单位负责人或最高管理者

　　用人单位的主要负责人是本单位职业卫生的第一责任人，对用人单位的职业卫生工作全面负责：

　　建立健全本单位职业卫生责任制;

　　组织制定本单位职业卫生规章制度和操作规程;

　　保证本单位职业卫生投入的有效实施;

　　督促检查本单位职业卫生工作，组织领导对职业病危害因素的控制、治理和消除;

　　组织制订实施本单位职业卫生事故应急救援预案;

　　及时、如实报告职业卫生事故。

　　2、用人单位其它负责人

　　用人单位其它负责人的职责是协助主要负责人搞好职业卫生工作。不同负责人分管的工作不同，应根据其分管的工作，对其在职业卫生方面应该承担的具体职责作出规定。

　　3、用人单位各职能部门负责人及其工作人员

　　各职能部门都会涉及职业卫生职责，需根据各部门职责分工作出具体规定。各职能部门负责人的职责是按照本部门的职业卫生职责，组织有关人员做好本部门职业卫生责任制的落实，并对本部门职责范围内的职业卫生工作负责;各职能部门的工作人员则是在本人职责范围内做好职业卫生工作，并对自己职责范围内的职业卫生工作负责;

　　4、车间主任和班组长

　　车间主任和班组长是搞好企业职业卫生工作的关键。车间主任和班组长全面负责本车间和班组的职业卫生工作，是职业卫生法律、法规和规章制度的直接执行者。车间主任和班组长的主要职责是贯彻执行本单位对职业卫生的规定和要求，督促车间和班组的职工遵守有关职业卫生的规章制度的操作规程，带领职工切实做到遵章守纪。

　　企业实施职业卫生责任制存在的问题：

　　1、企业没有建立职业卫生责任制。

　　一些企业对职业卫生工作没有给予足够的重视，对职业卫生管理、宣传、治理等工作没有落实到相应的部门和人员，职业卫生管理工作还是一片空白。将职业卫生工作作为临时性任务指派给部门去完成。这样就造成工作不够系统，没有连续性、没有针对性，达不到预防为主，综合治理的目的。

　　2、规定了主管部门的管理职责，但规定不够全面，没有层层分解，工作存在死角。如，有的企业答为只在给职工做了健康体检就是职业卫生了，只要求某个部门联系、组织体检工作，没有将体检后续的如职业病统计、职业禁忌症的调离及工程控制措施等工作落实下去，使得企业职业卫生工作只停留在表面，没有全面展开。

　　3、只规定了职能部门的职责，忽略了全员参与――劳动者的民主管理、意见建议、劳动者在职业卫生管理中的权利和义务未得到体现。

　　编制要点：

　　明确职业病危害防治责任制度的目的、依据。

　　明确将职业病危害防治工作纳入用人单位主要负责人的目标管理责任制中。

　　明确职业病危害防治相关部门和人员的职责

　　责任制度应具体包括主要负责人、分管负责人、管理人员以及劳动者等各类人员的职业病防治职责和义务，还应包括职业卫生领导机构、职业卫生管理部门以及用人单位其他相关管理部门在职业卫生管理方面的职责和要求。

　　二、职业病危害警示与告知制度

　　职业病危害告知是指用人单位通过与劳动者签订劳动合同、公告、培训等方式，使劳动者知晓工作场所产生或存在的职业病危害因素、防护措施、对健康的影响以及健康检查结果等的行为。职业病危害警示标识是指在工作场所中设置的可以提醒劳动者对职业病危害产生警觉并采取相应防护措施的图形标识、警示线、警示语句和文字说明以及组合使用的标识等。

　　职业病危害告知与警示标识管理工作是职业卫生管理的一项基础性工作，对于提高劳动者的自我防护意识、提升用人单位职业病防治水*具有重要作用。为此，***监管总局办公厅印发了《关于印发用人单位职业病危害告知与警示标识管理规范的通知》安监总厅安健〔20xx〕111号第四条用人单位应将工作场所可能产生的职业病危害如实告知劳动者，在醒目位置设置职业病防治公告栏，并在可能产生严重职业病危害的作业岗位以及产生职业病危害的设备、材料、贮存场所等设置警示标识。第五条用人单位应当依法开展职业卫生培训，使劳动者了解警示标识的含义，并针对警示的职业病危害因素采取有效的防护措施。

　　职业病危害告知

　　产生职业病危害的用人单位应将工作过程中可能接触的职业病危害因素的种类、危害程度、危害后果、提供的职业病防护设施、个人使用的职业病防护用品、职业健康检查和相关待遇等如实告知劳动者，不得隐瞒或者欺骗。

　　用人单位与劳动者订立劳动合同(含聘用合同，下同)时，应当在劳动合同中写明工作过程可能产生的职业病危害及其后果、职业病危害防护措施和待遇(岗位津贴、工伤保险等)等内容。同时，以书面形式告知劳务派遣人员

　　劳动者在履行劳动合同期间因工作岗位或者工作内容变更，从事与所订立劳动合同中未告知的存在职业病危害的作业时，用人单位应当依照本规范第七条的规定，向劳动者履行如实告知的义务，并协商变更原劳动合同相关条款。

　　用人单位应对劳动者进行上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训，使劳动者知悉工作场所存在的职业病危害，掌握有关职业病防治的规章制度、操作规程、应急救援措施、职业病防护设施和个人防护用品的正确使用维护方法及相关警示标识的含义，并经书面和实际操作考试合格后方可上岗作业。

　　第十条产生职业病危害的用人单位应当设置公告栏，公布本单位职业病防治的规章制度等内容。

　　设置在办公区域的公告栏，主要公布本单位的职业卫生管理制度和操作规程等;设置在工作场所的公告栏，主要公布存在的职业病危害因素及岗位、健康危害、接触限值、应急救援措施，以及工作场所职业病危害因素检测结果、检测日期、检测机构名称等。

　　第十一条用人单位要按照规定组织从事接触职业病危害作业的劳动者进行上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，并将检查结果书面告知劳动者本人。用人单位书面告知文件要留档备查。

　　职业病危害警示标识

　　用人单位应在产生或存在职业病危害因素的工作场所、作业岗位、设备、材料(产品)包装、贮存场所设置相应的警示标识。

　　(一)产生粉尘的工作场所设置“注意防尘”、“戴防尘口罩”、“注意通风”等警示标识，对皮肤有刺激性或经皮肤吸收的粉尘工作场所还应设置“穿防护服”、“戴防护手套”、“戴防护眼镜”，产生含有有毒物质的混合性粉(烟)尘的工作场所应设置“戴防尘毒口罩”;

　　(二)放射工作场所设置“当心电离辐射”等警示标识，在开放性同位素工作场所设置“当心裂变物质”;

　　(三)有毒物品工作场所设置“禁止入内”、“当心中毒”、“当心有毒气体”、“必须洗手”、“穿防护服”、“戴防毒面具”、“戴防护手套”、“戴防护眼镜”、“注意通风”等警示标识，并标明“紧急出口”、“救援电话”等警示标识;

　　(四)能引起职业性灼伤或腐蚀的化学品工作场所，设置“当心腐蚀”、“腐蚀性”、“遇湿具有腐蚀性”、“当心灼伤”、“穿防护服”、“戴防护手套”、“穿防护鞋”、“戴防护眼镜”、“戴防毒口罩”等警示标识;

　　(五)产生噪声的工作场所设置“噪声有害”、“戴护耳器”等警示标识;

　　(六)高温工作场所设置“当心中暑”、“注意高温”、“注意通风”等警示标识;

　　(七)能引起电光性眼炎的工作场所设置“当心弧光”、“戴防护镜”等警示标识;

　　(八)生物因素所致职业病的工作场所设置“当心感染”等警示标识;

　　(九)存在低温作业的工作场所设置“注意低温”、“当心冻伤”等警示标识;

　　(十)密闭空间作业场所出入口设置“密闭空间作业危险”、“进入需许可”等警示标识;

　　(十一)产生手传振动的工作场所设置“振动有害”、“使用设备时必须戴防振手套”等警示标识;

　　(十二)能引起其他职业病危害的工作场所设置“注意XX危害”等警示标识。

　　生产、使用有毒物品工作场所应当设置黄色区域警示线。生产、使用高毒、剧毒物品工作场所应当设置红色区域警示线。警示线设在生产、使用有毒物品的车间周围外缘不少于30cm处，警示线宽度不少于10cm。

　　开放性放射工作场所监督区设置黄色区域警示线，控制区设置红色区域警示线;室外、野外放射工作场所及室外、野外放射性同位素及其贮存场所应设置相应警示线。

　　对产生严重职业病危害的作业岗位，除按本规范第十三条的要求设置警示标识外，还应当在其醒目位置设置职业病危害告知卡(以下简称告知卡，示例见附件2)。

　　告知卡应当标明职业病危害因素名称、理化特性、健康危害、接触限值、防护措施、应急处理及急救电话、职业病危害因素检测结果及检测时间等。

　　符合以下条件之一，即为产生严重职业病危害的作业岗位：

　　1.存在矽尘或石棉粉尘的作业岗位;

　　2.存在“致癌”、“致畸”等有害物质或者可能导致急性职业性中毒的作业岗位;

　　3.放射性危害作业岗位。

　　使用可能产生职业病危害的化学品、放射性同位素和含有放射性物质的材料的，必须在使用岗位设置醒目的警示标识和中文警示说明(示例见附件3)，警示说明应当载明产品特性、主要成份、存在的有害因素、可能产生的危害后果、安全使用注意事项、职业病防护以及应急救治措施等内容。

　　贮存可能产生职业病危害的化学品、放射性同位素和含有放射性物质材料的场所，应当在入口处和存放处设置“当心中毒”、“当心电离辐射”、“非工作人员禁止入内”等警示标识。

　　使用可能产生职业病危害的设备的，除设置警示标识外，还应当在设备醒目位置设置中文警示说明。警示说明应当载明设备性能、可能产生的职业病危害、安全操作和维护注意事项、职业病防护以及应急救治措施等内容。

　　为用人单位提供可能产生职业病危害的设备或可能产生职业病危害的化学品、放射性同位素和含有放射性物质的材料的，应当依法在设备或者材料的包装上设置警示标识和中文警示说明。

　　高毒、剧毒物品工作场所应急撤离通道设置“紧急出口”，泄险区启用时应设置“禁止入内”、“禁止停留”等警示标识。

　　维护和检修装置时产生或可能产生职业病危害的，应在工作区域设置相应的职业病危害警示标识。

　　公告栏与警示标识的设置

　　公告栏应设置在用人单位办公区域、工作场所入口处等方便劳动者观看的醒目位置。告知卡应设置在产生或存在严重职业病危害的作业岗位附*的醒目位置。

　　公告栏和告知卡应使用坚固材料制成，尺寸大小应满足内容需要，高度应适合劳动者阅读，内容应字迹清楚、颜色醒目。

　　用人单位多处场所都涉及同一职业病危害因素的，应在各工作场所入口处均设置相应的警示标识。

　　工作场所内存在多个产生相同职业病危害因素的作业岗位的，临*的作业岗位可以共用警示标识、中文警示说明和告知卡。

　　警示标识(不包括警示线)采用坚固耐用、不易变形变质、阻燃的材料制作。有触电危险的工作场所使用绝缘材料。可能产生职业病危害的设备及化学品、放射性同位素和含放射性物质的材料(产品)包装上，可直接粘贴、印刷或者喷涂警示标识。

　　警示标识设置的位置应具有良好的照明条件。井下警示标识应用反光材料制作。

　　公告栏、告知卡和警示标识不应设在门窗或可移动的物体上，其前面不得放置妨碍认读的障碍物。

　　多个警示标识在一起设置时，应按禁止、警告、指令、提示类型的顺序，先左后右、先上后下排列。

　　警示标识的规格要求等按照《工作场所职业病危害警示标识》(GBZ 158)执行。

　　公告栏与警示标识的维护更换公告栏中公告内容发生变动后应及时更新，职业病危害因素检测结果应在收到检测报告之日起7日内更新。

　　生产工艺发生变更时，应在工艺变更完成后7日内补充完善相应的公告内容与警示标识。

　　告知卡和警示标识应至少每半年检查一次，发现有破损、变形、变色、图形符号脱落、亮度老化等影响使用的问题时应及时修整或更换。

　　用人单位应按照《***监管总局办公厅关于印发职业卫生档案管理规范的通知》(安监总厅安健〔20xx〕171号)的要求，完善职业病危害告知与警示标识档案材料，并将其存放于本单位的职业卫生档案。

　　编制要点

　　明确职业病危害警示与告知制度的目的、依据。

　　明确对从业人员职业病危害警示与告知的范围。

　　明确对从业人员职业病危害警示与告知的形式及要求。

　　明确职业病危害如实告知的内容(包括：工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病危害防护措施、待遇和上岗前、在岗期间和离岗时的职业卫生检查结果等)。

　　三、职业病危害项目申报制度

　　做好作业场所职业病危害申报工作，既有利于全面了解和掌握职业病危害的状况，又能使作业场所职业卫生监督检查有的放矢，为安全监管部门实施有效监督管理提供科学依据。

　　用人单位(煤矿除外)工作场所存在职业病目录所列职业病的危害因素的，应当及时、如实向所在地安全生产监督管理部门申报危害项目，并接受安全生产监督管理部门的监督管理。职业病危害项目申报工作实行属地分级管理的原则，职业病危害项目申报同时采取电子数据和纸质文本两种方式。用人单位应当首先通过“职业病危害项目申报系统”进行电子数据申报，同时将《职业病危害项目申报表》加盖公章并由本单位主要负责人签字后，连同有关文件、资料一并上报所在地设区的市级、县级安全生产监督管理部门。

　　制度中明确作业场所职业危害每年申报一次，还应明确有下列情形之一的，应当按照向原申报机关申报变更职业病危害项目内容：

　　(一)进行新建、改建、扩建、技术改造或者技术引进建设项目的，自建设项目竣工验收之日起30日内进行申报;

　　(二)因技术、工艺、设备或者材料等发生变化导致原申报的职业病危害因素及其相关内容发生重大变化的，自发生变化之日起15日内进行申报;

　　(三)用人单位工作场所、名称、法定代表人或者主要负责人发生变化的，自发生变化之日起15日内进行申报;

　　(四)经过职业病危害因素检测、评价，发现原申报内容发生变化的，自收到有关检测、评价结果之日起15日内进行申报。

　　编制要点

　　明确职业病危害项目申报制度的目的、依据。

　　确定职业病危害项目申报工作的负责部门、责任人。

　　详细编写职业病危害项目申报的具体内容：(职业病危害的场所、人员、使用原材料、工艺流程、可能产生或存在的职业病危害因素等)。

　　明确申报的部门、时段、时间及备档有关要求。

　　四、职业病防治宣传教育培训制度

　　职业卫生教育培训对于提高企业负责人和职工的职业卫生水*、职业病危害防治意识和能力、预防和控制职业病危害的自觉性具有十分重要的意义，也是维护职工职业卫生知情权的有效途径。《工作场所职业卫生监督管理规定》(***生产监督管理总局令第47号第九条规定，用人单位的主要负责人和职业卫生管理人员应当具备与本单位所从事的生产经营活动相适应的职业卫生知识和管理能力，并接受职业卫生培训。

　　用人单位主要负责人、职业卫生管理人员的职业卫生培训，应当包括下列主要内容：

　　(一)职业卫生相关法律、法规、规章和国家职业卫生标准;

　　(二)职业病危害预防和控制的基本知识;

　　(三)职业卫生管理相关知识;

　　(四)***生产监督管理总局规定的其他内容。

　　第十条用人单位应当对劳动者进行上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训，普及职业卫生知识，督促劳动者遵守职业病防治的法律、法规、规章、国家职业卫生标准和操作规程。

　　用人单位应当对职业病危害严重的岗位的劳动者，进行专门的职业卫生培训，经培训合格后方可上岗作业。

　　因变更工艺、技术、设备、材料，或者岗位调整导致劳动者接触的职业病危害因素发生变化的，用人单位应当重新对劳动者进行上岗前的职业卫生培训。

　　一、职业健康教育培训的分类用人单位的职业健康知识培训大体分为以下几类：

　　(1)全体员工职业健康的基本知识培训

　　(2)新入厂员工三级职业健康知识教育培训

　　(3)转岗、复工人员职业健康知识教育培训

　　(4)各级管理负责人的职业健康知识培训

　　(5)职业健康知识专业管理人员培训

　　(6)特种作业人员的职业健康知识培训

　　(7)外来人员的职业健康知识教育培训

　　(8)严重违章人员的职业健康知识培训

　　二、职业卫生教育培训的内容和形式

　　1、全体员工职业健康基本知识培训的主要内容：

　　(1)国家和地方**有关职业健康法律、法规、标准;

　　(2)公司职业健康规章制度;

　　(3)职业健康管理基础及专业技术知识;

　　(4)本公司和本车间(装置)生产特点、物料特性、主要危险危害因素;

　　(5)安全操作规程和安全注意事项;

　　(6)安全、卫生、环保、消防设施和防护器材及劳动防护用品的使用知识;

　　(7)典型事故案例、预防事故及事故应急处理措施;

　　(8)卫生保健、自救、互救和职业病预防常识。

　　2、新入厂员工三级职业健康知识教育培训内容

　　(1)国家和地方**有关职业健康法律、法规、标准;

　　(2)公司职业健康规章制度;

　　(3)职业健康管理基础及专业技术知识及本车间职业健康管理制度;

　　(4)本公司生产特点、物料特性、主要危害因素;

　　(5)本公司车间生产概况，本岗位(装置)生产流程及职业健康注意事项，本岗位(工种)安全操作规程;

　　(6)职业卫生健康设施和防护器材及劳动防护用品的使用知识;

　　(7)典型事故案例、预防事故及事故应急处理措施;

　　(8)卫生保健、自救、互救和职业病预防常识。

　　新入厂员工必须经过三级职业卫生，培训并考核合格方可分配工作。凡考核不合格者须重新进行培训考察。

　　3、各级管理负责人和职业健康专业管理人员的职业卫生培训内容

　　企业管理负责人应该统一参加上级部门组织的职业卫生健康管理知识的培训，经考试合格后去的相应的资质。各级管理人员培训内容包括：

　　(1)职业卫生法律法规知识

　　(2)职业卫生管理知识

　　(3)职业危害防护基本知识

　　(4)职业危害事故

　　4、特种作业人员的职业健康主要培训内容

　　按国家经贸委《特种作业人员安全技术培训考核管理办法》执行。

　　5、外来人员的职业健康主要培训内容

　　(1)国家和地方有关职业健康法律、法规和本公司有关职业健康制度、规定及安全注意事项;

　　(2)本公司与施工作业有关的单位(装置、部位)的生产特征、物料特性、主要危险危害因素、易发生泄漏、跑冒、着火、爆炸、中毒的部位及防范措施;生产装置消防报警设施和防护、救护设施的摆放位置及使用方法;

　　(3)针对施工区域特性和施工特点提出的施工安全卫生要求;

　　(4)施工中必须遵守的职业健康规定;

　　(5)典型事故案例、预防事故及事故应急处理措施。

　　6、违章违纪人员、严重违章人员

　　应培训的内容应重新进行职业健康教育，并加强职业危害事故的培训，经考试合格后重新取得上岗资质。

　　编制要点：

　　明确职业病防治宣传教育培训制度目的、依据。

　　确定职业病防治宣传教育培训工作的负责部门、责任人。

　　明确职业病防治宣传教育培训内容。

　　明确职业病防治宣传教育培训人员范围、教育培训时间、全年教育培训累计时间。

　　明确职业病防治宣传教育培训不合格人员再培训要求。

　　确定职业病防治宣传教育培训档案的内容及保存备档期限。

　　五、职业病防护设施维护检修制度

　　职业病防护设施：是指消除或者降低工作场所的职业病危害因素的浓度或者强度，预防和减少职业病危害因素对劳动者健康的损害或者影响，保护劳动者健康的设备、设施、装置、构(建)筑物等的总称。

　　《工作场所职业卫生监督管理规定》(***生产监督管理总局令第47号第十八条规定，用人单位应当对职业病防护设备、应急救援设施进行经常性的维护、检修和保养，定期检测其性能和效果，确保其处于正常状态，不得擅自拆除或者停止使用。

　　编制要点：

　　明确职业病防护设施管理制度目的、依据。

　　确定职业病防护设施管理工作的负责部门、责任人。

　　明确职业病防护设施名称、所在场所及部位。

　　明确职业病防护设施专职维护检修人员。

　　明确职业病防护设施的性能、可能产生的职业病危害、安全操作和维护检修注意事项。

　　明确职业病防护设施的维护检修周期。

　　明确职业病防护设施发生故障的临时措施和上报有关事项。

　　六、职业病防护用品管理制度

　　生产作业活动中存在许多风险因素，除采取有效的卫生工程防护措施外，仍然有一些残余风险存在，需要采取适当的职业病防护用品进行有效的防护，减少对劳动者健康的影响与危害。

　　《工作场所职业卫生监督管理规定》(***生产监督管理总局令第47号第十六条规定，用人单位应当为劳动者提供符合国家职业卫生标准的职业病防护用品，并督促、指导劳动者按照使用规则正确佩戴、使用，不得发放钱物替代发放职业病防护用品。

　　用人单位应当对职业病防护用品进行经常性的维护、保养，确保防护用品有效，不得使用不符合国家职业卫生标准或者已经失效的职业病防护用品。

　　编制要点：

　　明确职业病防护用品管理制度目的、依据。

　　确定职业病防护用品管理工作的负责部门、责任人。

　　按照职业病危害场所、本岗及工序，明确职业病防护用品的种类、规格、型号。

　　明确职业病防护用品有效使用期限。

　　明确购买职业病防护用品的单位。

　　明确职业病防护用品购买后的验收标准、储存标准、发放标准、领用标准、使用标准和日常穿戴检查、处理标准。

　　七、职业病危害监测及评价管理制度

　　《工作场所职业卫生监督管理规定》(***生产监督管理总局令第47号相应要求：

　　第十九条存在职业病危害的用人单位，应当实施由专人负责的工作场所职业病危害因素日常监测，确保监测系统处于正常工作状态。

　　第二十条存在职业病危害的用人单位，应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每年至少进行一次职业病危害因素检测。

　　职业病危害严重的用人单位，除遵守前款规定外，应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每三年至少进行一次职业病危害现状评价。

　　检测、评价结果应当存入本单位职业卫生档案，并向安全生产监督管理部门报告和劳动者公布。

　　第二十一条存在职业病危害的用人单位，有下述情形之一的，应当及时委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构进行职业病危害现状评价：

　　(一)初次申请职业卫生安全许可证，或者职业卫生安全许可证有效期届满申请换证的;

　　(二)发生职业病危害事故的;

　　(三)***生产监督管理总局规定的其他情形。

　　用人单位应当落实职业病危害现状评价报告中提出的建议和措施，并将职业病危害现状评价结果及整改情况存入本单位职业卫生档案。

　　第二十二条用人单位在日常的职业病危害监测或者定期检测、现状评价过程中，发现工作场所职业病危害因素不符合国家职业卫生标准和卫生要求时，应当立即采取相应治理措施，确保其符合职业卫生环境和条件的要求;仍然达不到国家职业卫生标准和卫生要求的，必须停止存在职业病危害因素的作业;职业病危害因素经治理后，符合国家职业卫生标准和卫生要求的，方可重新作业。

　　编制要点

　　明确职业病危害日常检测及评价管理制度的目的、依据。

　　确定职业病危害日常检测及评价管理负责部门、责任人。

　　明确职业病危害因素的检测人员、检测场所、检测周期、检测标准和依据、检测内容、检测设备、检测方法和检测要求、上报要求、备档要求。

　　明确对职业病危害因素检测后的评价分析、评价结果、预防和整改和治理措施、上报内容及时限。

　　明确作业场所职业病危害因素检测结果公布地点及事宜。

　　八、建设项目职业卫生“三同时”管理制度

　　为了预防、控制和消除建设项目可能产生的职业病危害，加强和规范建设项目职业病防护设施建设的监督管理，***生产监督管理总局颁布《建设项目职业卫生“三同时”监督管理暂行办法》第51号令：

　　建设项目：在中华人民共和国领域内可能产生职业病危害的新建、改建、扩建和技术改造、技术引进建设项目

　　第十条对可能产生职业病危害的建设项目，建设单位应当在建设项目可行性论证阶段委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构进行职业病危害预评价，编制预评价报告。

　　第十六条存在职业病危害的建设项目，建设单位应当委托具有相应资质的设计单位编制职业病防护设施设计专篇。

　　第二十六条建设项目试运行期间，建设单位应当对职业病防护设施运行的情况和工作场所的职业病危害因素进行监测，并委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构进行职业病危害控制效果评价。

　　编制要点

　　明确职业卫生“三同时”管理制度目的、依据。

　　明确职业卫生“三同时”工作的内容。

　　明确职业卫生“三同时”工作实行分类监督管理。

　　九、劳动者职业健康监护及其档案管理制度

　　为保护劳动者健康及其相关权益，***生产监督管理总局《用人单位职业健康监护监督管理办法》第49号令。

　　健康监护，是指劳动者上岗前、在岗期间、离岗时、应急的职业健康检查和职业健康监护档案管理

　　按规定组织上岗前的职业健康检查检查劳动合同和上岗前职业健康监护档案

　　按规定组织在岗期间的职业健康检查，体检项目与体检周期满足《职业健康监护技术规范》(GBZ188)标准要求。

　　禁止有职业禁忌的劳动者从事其所禁忌的作业，调离并妥善安置有职业健康损害的劳动者;

　　如实、无偿为劳动者提供职业健康监护档案复印件

　　对遭受急性职业病危害的劳动者进行健康检查和医学观察

　　禁止安排未成年工从事接触职业病危害的作业

　　不安排孕期、哺乳期的女职工从事对本人和胎儿、婴儿有危害的作业

　　对从事接触职业病危害作业的劳动者，给予适当岗位补贴

　　编制要点：

　　明确劳动者职业卫生监护档案管理制度目的、依据。

　　明确劳动者职业卫生监护档案工作的负责部门、责任人。

　　明确劳动者职业卫生监护档案的文件、资料及有关记录。

　　按照规定明确劳动者职业卫生监护档案妥善留档保存期限。

　　明确劳动者离开生产经营单位时，索取本人职业卫生监护档案的有关规定。

　　十、职业病危害事故处置与报告制度

　　目的：及时有效地控制、处置和报告各类职业病危害事故

　　编制要点

　　明确制定职业病危害事故处置与报告制度目的、依据。

　　明确职业病危害事故处置与报告的负责部门、责任人。

　　明确职业病危害事故处置与报告流程。

　　明确职业病危害事故处置与报告的文件、资料及有关记录。

　　十一、职业病危害应急救援与管理制度

　　主要包括：

　　建立健全急性职业病危害事故应急救援预案针对存在急性中毒风险的用人单位，急性职业病危害事故应急救援预案应明确责任人、组织机构、事故发生后的疏散线路、技术方案、救援设施的维护和启动、救护方案等(包括特殊应急救援药品的准备、没有救援条件的单位是否与最*有救援条件的医疗单位签订救援协议等)

　　定期维护应急救援设施，并保证其完好

　　定期演练—演练记录

　　发生急性职业病危害事故应及时向所在地安监部门等有关部门报告

　　十二、岗位职业卫生操作规程

　　编制要点

　　明确岗位及性质：

　　明确各岗位存在职业病危害场所的危害因素、产生原因、防护措施、应急处置措施、本岗位安全操作程序和维护注意事项。

　　编写时参考以下资料：

　　1、单位购买的可能产生职业病危害的设备中，应有中文说明书，在醒目位置设置有警示标识和中文警示说明。

　　警示说明应载明设备性能、可能产生的职业病危害、安全操作和维护注意事项、职业病危害防护措施等内容。

　　2、单位购买的可能产生职业病危害的化学品等材料中，应有中文说明书，说明书应载明产品特性、主要成份、存在的有害因素、可能产生的危害后果、安全使用注意事项、职业病危害防护和应急处置措施等内容。

　　可能产生职业病危害的化学品等材料的产品包装应有警示标识和中文警示说明。

　　(涉及职业病危害的岗位均应编制相关操作规程)

　　十三、法律、法规、规章规定的其他职业病防治制度

　　编制要点

　　1、符合国家有关职业病防治的法律、法规等规章制度要求;

　　2、应在整个规章制度体系下的其他制度内容协调一致;

　　3、符合用人单位的现状，具有可操作性;

　　4、定期复审各项规章制度，确定其有效合法。

　　职业卫生档案管理规范

　　目的：提高用人单位(煤矿除外)的职业卫生管理水*，规范职业卫生档案管理。

　　用人单位职业卫生档案：是指用人单位在职业病危害防治和职业卫生管理活动中形成的，能够准确、完整反映本单位职业卫生工作全过程的文字、图纸、照片、报表、音像资料、电子文档等文件材料。

　　职业卫生档案的主要内容：

　　(一)建设项目职业卫生“三同时”档案(见附件1);

　　(二)职业卫生管理档案(见附件2);

　　(三)职业卫生宣传培训档案(见附件3);

　　(四)职业病危害因素监测与检测评价档案(见附件4);

　　(五)用人单位职业健康监护管理档案(见附件5);

　　(六)劳动者个人职业健康监护档案(见附件6);

　　(七)法律、行政法规、规章要求的其他资料文件。

　　职业卫生档案的保管：

　　1、职业卫生档案中某项档案材料较多或者与其他档案交叉的，可在档案中注明其保存地点。

　　2、用人单位应设立档案室或指定专门的区域存放职业卫生档案，并指定专门机构和专(兼)职人员负责管理。

　　3、用人单位应做好职业卫生档案的归档工作，按年度或建设项目进行案卷归档，及时编号登记，入库保管。

　　职业卫生档案的管理：

　　1、用人单位要严格职业卫生档案的日常管理，防止出现遗失。

　　2、职业卫生监管部门查阅或者复制职业卫生档案材料时，用人单位必须如实提供。

　　3、劳动者离开用人单位时，有权索取本人职业健康监护档案复印件，用人单位应如实、无偿提供，并在所提供的复印件上签章。

　　4、劳动者在申请职业病诊断、鉴定时，用人单位应如实提供职业病诊断、鉴定所需的劳动者职业病危害接触史、工作场所职业病危害因素检测结果等资料。

　　其它情况：

　　1、本规范印发前用人单位已建立职业卫生档案的，应当按本规范要求进行完善，分类归档。

　　2、用人单位发生分立、合并、解散、破产等情形的，职业卫生档案应按照国家档案管理的有关规定移交保管。

　　3、各地区可以根据工作实际，对本规范的要求进行适当调整。

　　4、职业卫生档案管理的其他规定，按照国家现行的法律、行政法规、规章的要求执行。

企业管理制度10

　　第一条总目标：

　　加强管理，研究创新，扩大营业额，控制成本，创造利润。

　　第二条各部门目标：

　　1.贸易部：

　　(1)充分消化现有产能。

　　(2)利用现有市场，购销相关产品，扩大营业额。

　　(3)销售费用的控制(运输费用、报关费用、保险费用等)。

　　(4)呆品处理。

　　(5)外销成长率x%，年度外销金额x元。

　　2.内销部：

　　(1)估计内销产品销售数量，协调生产管理中心建立适当库存量。

　　(2)建立内销销售网，扩大现有客户的采购规格及数量。

　　(3)呆品处理。

　　(4)内销成长率x%，年度内销金额x元。

　　3.供应部：

　　(1)建立机物料abc分类，实施重点控制。

　　(2)建立各主要原物料安全库存量、经济采购量。选择优良供应厂商，商订长期采购合同;加强比价功能，降低采购价格。

　　(3)降低*均库存量：a料x天，x磅。b料x天，x磅。机物料降低x%，x元。

　　4.总务部人事科：

　　(1)建立员工进用升迁、薪资考核奖惩的人事制度。

　　(2)精简人事，控制管理费用。

　　5.事业关系室：

　　(1)建立人、物出入厂管理规则。

　　(2)加强警卫勤务训练。

企业管理制度11

　　化工生产具有易燃、易爆、有毒、腐蚀性强，高温、高压操作，生产工艺复杂等特点，稍有不慎很容易发生火灾、爆炸、环境污染事故，造成较大的有形损失（经济、财物）和无形损失（名誉影响）。因此，搞好企业的安全生产，不仅关系到企业的正常生产和职工的人身安全，还关系到企业的生存发展和社会秩序的稳定。

　　一、外部环境

　　主动与安监局、环保局等**部门联系、沟通，在完成**相关部门日常任务同时，注重建立与**相关部门（相关人员）良好的工作（个人）关系，及时了解**部门出台的最新规范、规定、要求，领会其内涵，为公司新项目的建设和日常管理创造良好的外部环境，树立良好的公司形象。

　　二、内部管理

　　1、建立安全环保管理组织机构和管理机构

　　成立以公司主要负责人、部门负责人等人员组成的安全生产、环保领导小组，研究、协调、指导公司重大的安全生产、环保问题，组织重要安全生产、环保活动，对公司的安全生产、环保工作实施监督。每季度召开一次会议，总结安全生产、环保工作，解决安全生产、环保问题。

　　建立公司、车间、班组三级安全、环保管理网络。成立以车间负责人、班组长为兼职安全环保管理员的安全管理体系。

　　班组长是公司管理体系中的兵头将尾，公司安全生产、环保管理等工作，具体要靠班组长去落实、完成，因此，抓好班组长建设，提高班组长素质是工作重点。

　　2、完善安全生产责任制和安全生产管理规章制度

　　完善公司现有的安全生产责任制，在安全生产责任制中加入安全环保职责要求，做到“一岗一责”。

　　根据《危险化学品企业安全生产标准化》等相关要求和公司实际情况，补充、完善公司现有的安全生产管理规章制度，建立一套全面、切实可行的安全生产管理规章制度，以制度规范约束员工的行为，做到以法治厂，以制度管人，使员工在日常工作中有章可遁，有法可依。

　　3、教育培训

　　对公司新进员工进行公司、车间、班组三级安全培训教育，经考核合格后，方可上岗。

　　对公司内转岗、脱离岗位一年以上（含一年）者，进行车间、班组级安全培训教育，经考核合格后，方可上岗。

　　对承包商：签订安全协议；对所有人员进行入厂安全培训教育，经考核合格，方可入厂施工。

　　日常安全教育：定期开展安全生产制度（包括工艺纪律、现场管理、行为规范等）；安全生产知识和技术；操作规程；工艺安全信息（包括化学品危险性信息：物理特性；化学特性毒性；应急处置等）方面内容的教育培训。

　　4、隐患排查

　　开展定期或不定期的安全检查。公司至少每月检查一次，安全主管部门至少每周一次，车间班组日常检查，班组交接班时，应有安全环保方面的内容。安全管理人员经常进行巡检。

　　检查的形式和内容：

　　综合性检查，主要查工艺纪律、设备安全、现场管理、环境保护、消防安全等。

　　专业检查，主要查特种设备、电气装置、机械设备、安全设施、防火防爆等。

　　季节性检查，根据各季节特点对防火防爆、防雨防汛、防雷电、防暑降温、防风及防冻保暖工作等进行预防性检查。

　　日常检查，分车间班组巡回检查和管理人员日常检查，主要查工艺、设备安全、现场管理、环境保护、消防安全等。

　　节假日检查，主要是对节假日前安全、保卫、消防、生产物资准备、备用设备、应急预案等方面进行检查。

　　对发现的隐患和问题要进行闭环管理，即：发现隐患和问题下发整改通知（落实整改部门、责任人、整改时间要求、整改措施等）整改回复整改完成情况复查存档。

　　5、设备检维修、施工作业安全

　　对检修、施工等工作实行安全作业管理，制定危险作业审批制度，包括动火作业、进入受限空间作业、临时用电作业、高处作业、起重吊装作业、破土作业、断路作业等，实施作业许可管理，严格履行审批手续。

　　6、环保管理

　　工艺管理：根据产品物料*衡，对每班生产产品物料消耗进行统计、考核，提高物料利用率，减少物料消耗，不仅降低生产成本，还能从源头上减少“三废”的产生。

　　设备管理：加强对生产设备、环保设施的维护保养，确保生产设备的运转率、设备完好率和环保设施处理效果，杜绝跑、冒、滴、漏。

　　技术管理：做好环保监测，建立环保监测台帐，积累环保设施运行数据，定期进行分析，及时调整环保设施运行参数，为环保设施技术改造提供依据。

　　对现有环保设施进行技术改造，如在产生废气的设备上方设置负压吸风罩；在易挥发物料储罐如二硫化碳储罐设置呼吸阀等，减少气体的无组织排放。

　　7、建立企业安全文化

　　安全文化是企业安全管理发展到一定程度的产物。通过安全文化建设过程，引导全体员工树立正确的安全态度和安全行为，实现安全管理科学化，促进本质安全型企业建设。

企业管理制度12

　　1、认真学*贯彻《食品卫生法》，及时办理卫生许可证，并将食品卫生许可证悬挂于醒目处。

　　2、生产企业周围环境良好，25米内不得有暴露的垃圾堆、垃圾场、坑式厕所、粪池等孳生有害昆虫的场所，卫生区采取“四定”办法，即：定人、定物、定时间、定质量，划片分工，责任到人，确保内外环境整洁。

　　3、严把食品及原料采购关，采购员采购食品必须按规定向供货方索取有效的检验合格证明及卫生许可证复印件，禁止采购不符合卫生要求的食品。

　　4、食品入库前要进行验收登记，食品贮存应做到分类存放，离地离墙先入先出，定期检验，及时清理；食品仓库内应防鼠、防潮，严禁存放亚硝酸盐及杀虫剂等有害有毒物质。

　　5、食品加工人员要认真履行岗位职责，按良好的生产规范进行操作，确保各工序连续进行，严禁往返，防止交叉污染。

　　6、加工后的废弃物存放设施应密闭或带盖，存放应远离生产车间，且位于生产车间的下风向；废弃食用油脂专人管理，盛放于标有“废弃食用油脂专用”字样的密闭容器内，定期按有关规定及时清理。

　　7、食品加工人员每年必须进行健康检查，取得健康培训合格证明后方可参加工作；工作期间应穿戴清洁的工作衣帽，保持良好的个人卫生*惯，防止人为因素造成的食品污染。

　　8、建立完善的质量控制体系，按照国家规定的卫生标准和检验方法进行检验，要逐批次对投产前的原材料、半成品和出厂前的成品进行检验，保证每批产品检验合格后出厂。

企业管理制度13

　　从业人员健康管理制度和培训管理制度

　　1.食品经营从业人员每年必须按时进行健康检查，新参加工作和临时参加工作的从业人员必须先进行健康检查，取得健康合格证明后方可上岗，不得先上岗后体检。

　　2.患有痢疾、伤寒、甲型病毒性肝炎、戊型病毒性肝炎等消化道传染病的人员，以及患有活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病等有碍食品安全疾病的人员，不得从事接触直接入口食品的工作。餐饮服务经营者应当将其调整到其他不影响食品安全的工作岗位。

　　3.食品经营服务提供者应依法建立从业人员健康档案管理制度，对从业人员健康状况进行日常监督管理，及时组织健康年检及新上岗人员健康检查，组织每日人员晨检，督促以上“五病”人员调离。

　　4.从业人员必须认真学*有关法律法规，掌握本岗位要求，养成良好的卫生*惯，严格规范操作。经营餐饮食品时，应当将手洗净，穿戴清洁的工作衣、帽;头发梳理整齐置于帽后，销售无包装的直接入口食品时，应当使用无毒、清洁的售货工具、戴口罩。不得用手抓取直接入口食品或用勺直接尝味，用后的操作工具不得随处乱放。

　　5.严格按规范洗手。工作人员操作前、便后以及与食品无关的其他活动后应洗手，按消毒液使用方法正确操作。

　　6.工作人员不得留过长头发、长指甲、涂指甲油、戴戒指、耳环等饰物。不得面对食品打喷嚏、咳嗽，不得在食品加工场所或销售场所内吸烟、吃东西、随地吐痰、穿工作服入厕及存在其他有碍食品安全的行为。

　　7.食品经营服务提供者应当依照《食品安全法》的相关规定组织职工参.食品安全知识培训，学*食品安全法律、法规、规章、标准和食品安全知识，明确食品安全责任，并建立培训档案。加强专(兼)职食品安全管理人员食品安全法律法规和相关食品安全管理知识的培训。

　　8.从业人员必须接受食品安全知识培训并经考核合格后，方可直接从事餐饮服务工作。从业人员包括餐饮业和集体用餐配送单位中从事食品采购、保存、加工、供餐服务等工作的人员。

　　9.建立从业人员食品安全知识培训档案，将培训时间、培训内容、考核结果等有关信息记录归档，并明细每人培训记录，以备查验。

　　食品安全管理员制度

　　1、制定本单位食品安全管理制度和岗位安全责任制管理措施。

　　2、制定本单位食品经营场所卫生设施改善的规划。

　　3、按有关发放食品经营许可证管理办法，办理领取或换发食品经营许可证，无食品经营许可证不得从事食品经营。做到亮证、亮照经营。

　　4、食品安全管理人员应认真制订培训计划，定期组织有关管理人员和从业人员(含新参加和临时人员)开展食品安全知识、食品安全事故应急及职业道德培训，使每名员工均能掌握岗位食品安全知识及要求。

　　5、培训方式以集中授课与自学相结合，定期考核，不合格者应待考试合格后再上岗。

　　6、对本单位贯彻执行《食品安全法》的情况进行监督检查，总结、推广经验，批评和奖励，制止违法行为。

　　7、执行食品安全标准。

　　8、协助食品安全监督管理机构实施食品安全监督、监测。

　　食品安全自检自查与报告制度

　　1、建立健全本单位食品安全管理制度，并装裱上墙张贴在相应功能区;建立本单位食品安全管理组织机构，配备专职或者兼职经过培训合格的食品安全管理员，对餐饮服务经营全过程实施内部检查管理并记录，落实责任到人和员工奖罚制度管理，积极预防和控制食品安全事件，严格落实监管部门的监管意见和整改要求。

　　2、食品安全管理员须认真按照职责要求，组织贯彻落实管理人员和从业人员食品安全知识培训、员工健康管理、索证索票、餐具清洗消毒、综合检查、设备管理、环境卫生管理等各项食品安全管理制度，并进行相关记录，备查。

　　3、制订定期或不定期食品安全检查计划，采用全面检查、抽查与自查形式相结合，实行层层监管，主要检查各项制度的贯彻落实情况。

　　4、食品安全管理员每天在操作加工时段至少进行一次食品安全检查，检查各岗位是否有违反制度的情况，发现问题，及时告知改进，并做好食品安全检查记录备查。

　　5、各岗位负责人、主管人员每天开展岗位或部门自查，指导、督促、检查员工进行日常食品安全操作程序和操作规范。

　　6、食品安全管理组织及食品安全管理员每周1-2次对各餐饮部位进行全面现场检查，同时检查各部门的自查记录，对发现问题及时反馈，并提出限期改进意见，做好检查记录。

　　食品经营过程与控制制度

　　食品经营过程从食品采购、运输、验收、贮存、销售各环节以及现场加工食品的场所、设施、人员的基本卫生要求和管理准则。

　　1、食品经营卫生管理要求

　　食品经营者应保证经营环境、设施设备、人员满足食品经营卫生要求。 食品经营者应对所经营食品安全进行承诺。 经营单位应设立食品安全控制管理部门或配备专(兼)职人员负责食品经营卫生管理。 食品经营者应当接受每年一次的食品安全培训。 经营单位应建立与食品经营相关的卫生管理制度。

　　2、采购

　　应建立食品采购制度。包括供货商的选择和评价、采购流程、食品验收标准等内容。应设立食品采购质量控制部门，对供应商的合法资质、生产能力、加工条件、卫生状况、质量管理水*、信用资质等进行评价，并建立合格供方档案。应查验供货者的营业执照、生产许可证和食品合格等相关证明文件，并存档备案。采购实行食品生产许可证的食品应具有食品生产许可证 QS 标志。

　　3、运输

　　应建立食品运输制度。明确送货人员在食品运输过程中对于车辆卫生、食品卫生的质量安全职责。食品运输应采用符合卫生标准的运输工具，应保持清洁和定期消毒。车厢内无不良气味、异味。不得将食品与有毒、有害物品一同运输。运输包装材料或容器应完整、清洁、无污染、无异味、无有毒有害物质，达到相关食品卫生标准要求，且应具有一定的保护性，在装卸、运输和储存过程中能够避免内部食品受到机械或其他损伤。散装的食品应该具备符合安全卫生和运输要求的独立外包装。冷藏食品的运输可采用冷藏车、保温车、冷藏列车、冷藏船、冷藏集装箱等运输工具。一般情况下，允许冷藏温度接*的多种食品拼箱装运.应查验索取供应商提供的营业执照、食品生产许可证、合格证明及认证证书，并备案。实行统一配送经营方式的食品经营企业，可以由企业总部统一查验供货者的许可证和食品合格证明文件，进行食品进货查验记录。货证不符的应拒收或单独存放并做好标识; 应检查标识是否清楚、正确，标识不清楚的单独应存放。

　　4、销售

　　应建立食品安全销售管理制度。明确销售人员在食品销售过程中的质量安全责任。应有与经营食品品种、规模相适应的销售场所。营业场所应布局合理，与生活等区域分开。应有与经营食品品种、数量相适应的销售设施设备。食品销售有温度要求的应配备销售冷冻食品必备的冷藏库(柜)、冷冻(库)柜等设施设备。销售场所应有照明、通风、防腐、防尘、防蝇、防鼠、防虫和消毒的设施设备。照明设备安装在食品的正上方应使用防爆型照明设备。与食品表面接触的设备与用具，应无毒、无害或无异味、耐腐蚀、不易发霉、表面*滑且可承受重复清洗和消毒的材质制造。销售场所应进行定期卫生检查和清洁，冷藏、冷冻库(柜)应当定期维护保养、清洗、清除异味，温度指示装置应当定期校验。销售冷藏、冷冻食品应按食品标签明示的温度进行控制，超出温度、湿度规定应及时采取措施。应当按照食品标签标示的警示标志、警示说明或者注意事项的要求，销售预包装食品。销售的食品应分类上架摆放或垫离，不应落地码放。上架销售的食品必须严格控制在保质期内，做到先进先出，并为消费者预留合理的存放和使用期。销售预包装食品不应延长原有的生产日期和保质期限，不应拆封后重新包装或散装销售。超过保质期限的食品应以破坏性方式处理销毁，并记录。应建立食品销售台账，记录销售食品的基本情况。

　　5、设备与工具卫生要求

　　加工用设备和工具的构造应有利于保证食品卫生、易于清洗消毒、易于检查，避免因构造原因造成润滑油、金属碎屑、污水或其他可能引起污染的物质滞留于设备和工具中。 食品容器、工具和设备与食品的接触面应*滑、无凹陷或裂缝，设备内部角落部位应避免有尖角，以避免食品碎屑、污垢等的聚积。 设备的摆放位置应便于操作、清洁、维护和减少交叉污染。 用于原料、半成品、成品的工具和容器，应分开并有明显的区分标志;原料加工中切配动物性和植物性食品的工具和容器，宜分开并有明显的区分标志。

　　场所及设施设备清洗消毒和维修保养制度

　　1、制定定期或不定期卫生检查计划，将全面检查与抽查、问查相结合，主要检查各项制度的贯彻落实情况。

　　2、卫生管理人员负责各项卫生管理制度的落实，每天在营业后检查一次卫生，检查各岗是否有违反制度的情况，发现问题，及时指导改进，并做好卫生检查记录备查。

　　3、各岗负责人应跟随检查、指导，严格从业人员卫生操作程序，逐步养成良好的个人卫生*惯和卫生操作*惯。

　　4、单位卫生管理人员每周1-2次全面现场检查，对发现的问题及时反馈，并提出限期改进意见，做好检查记录。

　　5、建立加工操作设备及工具清洁制度，各岗位相关人员按规定开展清洁工作，使场所及其内部各项设施随时保持清洁。用于食品加工的设备及工具使用后应洗净，接触直接入口食品的还应进行消毒(推荐的场所、设施、设备及工具的清洁计划见附件5)，清洗消毒时应注意防止污染食品、食品接触面。

　　6、应建立加工经营场所及设施维修保养制度，并按规定进行维护或检修，以使其保持良好的运行状态。

　　7、品加工经营场所内不得存放与食品加工无关的物品，各项设施也不得用作与食品加工无关的用途。

　　8、用化学消毒的设备及工具消毒后要彻底清洗。已清洗和消毒过的设备和工具，应在保洁设施内定位存放，避免再次受到污染。

　　9、食品加工操作的设备及工具不得用作与食品加工无关的用途。

　　10、食品用具、容器、包装材料应符合有关卫生标准，无毒无害，便于洗刷、消毒、保洁。

　　11、用具每天班前、班后要清洗、消毒一次，运行过程要有序、保持清洁、无污垢、见本色。

　　12、用具要有专人保管、不混用不乱用。

　　13、冷藏、冷冻工具应每天保洁一次，每周洗刷、消毒一次，专人负责、专人管理。

　　14、品用具清洗、消毒应定期检查、不定期抽查，对不符合卫生标准要求的用具及时更换。

　　进货查验和查验记录制度

　　1、公司严禁采购下列不符合食品安全标准的食品。

　　(一)用非食品原料生产的食品或者添加食品添加剂以外的化学物质和其他可能危害人体健康物质的食品，或者用回收食品作为原料生产的食品;

　　(二)致病性微生物、农药残留、兽药残留、重金属、污染物质以及其他危害人体健康的物质含量超过食品安全标准限量的食品;

　　(三)营养成分不符合食品安全标准的专供婴幼儿和其他特定人群的主辅食品;

　　(四)腐败变质、油脂酸败、霉变生虫、污秽不洁、混有异物、掺假掺杂或者感官性状异常的食品;

　　(五)病死、毒死或者死因不明的禽、畜、兽、水产动物肉类及其制品;

　　(六)未经动物卫生监督机构检疫或者检疫不合格的肉类，或者未经检验或者检验不合格的肉类制品;

　　(七)被包装材料、容器、运输工具等污染的食品;

　　(八)超过保质期的食品;

　　(九)无标签的预包装食品;

　　(十)国家为防病等特殊需要明令禁止经营的食品;

　　(十一)食品的标签、说明书不符合《食品安全法》第四十八条第三款规定的食品;

　　(十二)没有中文标签、中文说明书或中文标签、中文说明书不符合《食品安全法》第六十六条规定的进口的预包装食品;

　　(十三)其他不符合食品安全标准或者要求的食品。

　　2、检查预包装食品包装的标签是否标明下列事项。

　　(一)名称、规格、净含量、生产日期;

　　(二)成分或者配料表;

　　(三)生产者的名称、地址、联系方式;

　　(四)保质期;

　　(五)产品标准代号;

　　(六)贮存条件;

　　(七)所使用的食品添加剂在国家标准中的通用名称;

　　(八)生产许可证编号;

　　(九)法律、法规或者食品安全标准规定必须标明的其他事项。

　　专供婴幼儿和其他特定人群的主辅食品，其标签还应当标明主要营养成分及其含量。

　　3、采购食品时应查验供货者的许可证和食品合格的证明文件。注意生产日期或保存期等食品标识，不应采购快到期或超期食品。禁止采购《食品安全法》规定的禁止采购的不合格食品。

　　4、严格执行索证索票制度。

　　如实记录食品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容。进货采用计算机管理，须建立电子台帐。

　　设立一个存放上一级批发商或厂家相关资质和台账的资料柜，按照供货商、进货时间、商品类别等不同内容，将供货凭证进行分类整理，定期装订成册，落实台账管理。

　　食品进货查验记录、票据应当真实，保存期限不得少于二年。

　　食品贮存管理制度

　　1、贮存场所、容器、工具和设备应当安全、无害，保持清洁，设置纱窗、防鼠网、挡鼠板等有效防鼠、防虫、防蝇、防蟑螂设施，不得存放有毒、有害物品及个人生活用品。

　　2、食品和非食品(不会导致食品污染的食品容器、包装材料、工具等物品除外)库房应分开设置。同一库房内贮存不同性质食品和物品的应区分存放区域，不同区域应有明显的标识。

　　3、食品应当分类、分架存放，距离墙壁、地面均在10cm以上，并定期检查，使用应遵循先进先出的原则，变质和过期食品应及时清除。

　　4、有专门的食品库房储存食品，库房周围保证无污染源。食品贮存场所应当防止食品污染，有良好的防潮、防火、防鼠、防虫、防尘等设施。库房内的温度、湿度应符合原辅材料、成品及其他物品的存放要求。食品与非食品、原料与成品、直接入口食品与非直接入口食品应分开贮存，整齐放置，防止交叉污染。食品存放隔墙、离地距离均应在10厘米以上。

　　5、建立入、出库食品登记制度。按入库时间先后分类存放，先进先出。各类食品要按品种分开存放。冷藏、冷冻的温度应分别符合冷藏和冷冻的温度范围要求。

　　6、对贮存、销售的食品应当定期进行检查，查验食品的生产日期和保质期，及时清理变质、超过保质期及其它不符合食品安全标准的食品，主动将其退出市场，并做好相关记录。

　　7、冷藏、冷冻柜(库)应有明显区分标识，设可正确指示温度的温度计，定期除霜(不得超过1cm)、清洁和保养，保证设施正常运转，符合相应的温度范围要求。

　　8、冷藏、冷冻贮存应做到原料、半成品、成品严格分开，植物性食品、动物性食品和水产品分类摆放。不得将食品堆积、挤压存放。

　　9、散装食品应盛装于容器内，在贮存位置标明食品的名称、生产日期、保质期、生产者名称及联系方式等内容。

　　10、除冷库外的库房应有良好的通风、防潮设施。

　　废弃物处置制度

　　1、与餐厨废弃物收集、运输服务企业签订餐厨废弃物收集、运输经营协议。

　　2、安排专人负责餐厨废弃物的处置、收运、台账管理工作。

　　3、餐厨废弃物分类放置，做到日产日清。

　　4、禁止乱堆餐厨废弃物，禁止将餐厨废弃物直接排入公共水域或公共厕所和生活垃圾收集设施。

　　5、废弃物应当实行密闭化运输，运输设备和容器应当具有餐厨废弃物标识，整洁完好，运输中不得泄漏、撒落;

　　6、禁止将餐厨废弃物交给未经相关部门许可或备案的餐厨废弃物收运、处置单位或个人处理。

　　7、不得用未经无害化处理的餐厨废弃物喂养畜禽。

　　8、建立餐厨废弃物产生、收运、处置台账，详细记录餐厨废弃物的种类、数量、去向、用途等情况，并定期向餐饮监督部门及环保部门报告。

　　9、发现餐饮服务环节违法违规处置餐厨废弃物的，应第一时间向当地餐饮监督部门及环保部门举报。

　　10、企业负责人应实时监测单位餐厨废弃的处置管理，并对处置行为负责。

　　不合格食品处置制度

　　定期检查所经营的食品中是否有不合格食品，发现不合格食品，要及时退市。对保质期不足一个月的食品，每周检查一次;对保质期不足一周的食品，每日检查一次。

　　设立不合格食品下架存放专区，及时将不合格食品及有关部门公告的不合格食品下架，放入专区以待处理。

　　设立不合格食品退市登记台帐，对不合格食品的下架日期、食品名称、规格、退市原因、处理情况等如实记录，对过期食品不得更改生产日期、保质期。要与上级批发商之间履行交接手续，由批发商或者生产者在退市登记台帐中填写有关内容并签字。

　　食品安全突发事件应急处置方案

　　1、如发生食品安全突发事件要立即启动应急处理工作预案。

　　2、如发生食品安全突发事件必须在第一时间(自事故发生之时起2小时之内)向所在地的食品药品监督管理局、卫生局报告。

　　3、保护现场，保留样品。(立即停止销售和食用可疑食物;封存造成食物中毒或可能导致食物中毒的食品及其原料、工具设备和现场，无关人员不得进入厨房操作间。病人的排泄物(呕吐物、大便)要留样，以便有关部门采样检验，为确定食物中毒提供依据)。

　　4. 负责组织将病人送往医院进行抢救，确保在第一时间保证病人的生命安全;并采取有效措施把病人控制在最小的范围。

　　5、如实反映情况(食品药品监督管理局和卫生局执法人员到达后立即提取42小时的留样并配合食品药品监督管理等部门进行调查;配合其他部门进行有效的工作)。

　　6、事后应根据卫生监督部门的指导对场所物品进行消毒处理。

　　食品批发销售记录制度

　　如实记录批发食品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、购货者名称及联系方式、销售日期等内容，或者保留载有上述信息的销售票据。并且向购货者开具载有前款规定信息的销售票据或清单，同时加盖印章或签字。

企业管理制度14

　　为树立良好的企业形象，创造一个干净、卫生的生活环境，特制订本制度：

　　一、卫生间必须保证设施完好，标志醒目，上下水道畅通，无跑、冒、滴、漏现象，如有损坏当月负责班组要及时维修。

　　二、卫生间必须每日清理、清扫卫生间，全天保洁，通风良好，做到各种设施干净无污垢，地面无积水、无痰迹、无异味、无烟头，一处不合格罚款10元。

　　三、卫生洁具做到清洁，无水迹、无浮尘、无头发、无锈斑、无异味，墙面四角保持干燥，无蛛网，地面无杂物，一处不合格罚款10元。

　　四、卫生间地漏过滤网起到放至堵塞作用，请不要为方便下水而移除。

　　五、便后及时冲洗，做到手纸入篓，当天清理，便池内严禁丢弃报纸和杂物，以免造成管道堵塞，违者发现一次罚款20元。

　　六、卫生间照明、洁具设施若损坏，负责班组应联系车间办公室进行及时回复。

　　七、员工应爱护好卫生间的设施，卫生间墙壁上严禁乱写乱画，对故意损坏卫生设施者，将根据情节轻重罚款50—100元。

　　计控信息中心一车间

　　20xx年7月

企业管理制度15

　　1、物品入库

　　1)采购物品的入库，由仓管员根据物品的合格证、规格型号、数量、质量、商标及有关技术资料进行验收。

　　2)验收合格的物品由仓管员和行政文员填制《入库单》并由仓库管理员设置材料卡，登记材料账。《入库单》一式三联，一联存根联，一联由仓库管理员据以登记仓库存货账，一联财务部记账联。

　　3)仓库管理员对验收合格的物品进行适当的标识后办理入库。

　　4)仓库管理员应确保：

　　a.物品的堆放高度不能超过2米;

　　b.液体物品用适宜的容器盛装;

　　c.危险品必须有明显的标识并进行隔离;

　　d.所有的标识必须内容完整、清晰，并且摆放产品时标识应朝外;

　　e.做好标识并及时进行入库登账;

　　f.对有贮存条件要求的物品，应予以充分满足;

　　g.对不合格品和降级使用的物品应做特别标识;

　　h.做好防潮、防晒、防雨水淋、防虫等措施，以保证物品在保存期内不变质、不生锈，不失去使用价值。

　　i.使用合适的搬运工具和方法，防止搬运过程中对物品质量造成损坏。

　　5)经验收后不合格的物品，仓管员应进行适当的标识或进行隔离，并及时知会有关负责人联系供方或公司进行协商处理。

　　6)对于服务过程中多余的物品退库，由仓库管理员验收，合格则填制红字《领料单》办理入库手续;不合格则进行适当的标识，由部门负责人进行处置。

　　2、物品的储存管理

　　1)仓管员应对每一种物料进行编号(采用***数字)，编号应登记于材料卡上。编号方法为□□□□□□：前二位数字为物资类别号，后四位数字为物资品种的顺序编号(各园区根据物资的配置情况自行编号)。类别号为：

　　物资品种的顺序编号

　　物资类别号(01：办公用品类;02：保洁类;03：保安类;04：形象视觉识别类(CI);05：机电工程维修类;06：绿化类)

　　2)对不能按货架摆放或有特殊存放条件的，按实际情况存放，并且材料账和材料卡上应注明类别号及物资品种编号。

　　3)仓库管理员每周应对贮存环境和贮存物品进行检查，以防止产品损坏、变质、丢失和混淆。检查内容包括但不限于：

　　a.标识是否完整、清晰;

　　b.物品是否损坏或变质;

　　c.物品是否丢失或混淆;

　　d.仓库环境是否能保证物品在保存期内不变质、不生锈、不失去使用价值。

　　4)当发现问题时应及时进行标识或采取隔离措施，并通知有关人员处理。

　　5)每半年由本园区负责人、仓库管理员、行政文员一起对库存品至少进行一次盘点，盘点结果记录于《库存物品盘点盈亏表》上。

　　6)每年由园区管理中心对库存品至少进行一次工作检查。

　　3、物品出库

　　1)当部门需要领料时，由领料人填写《领料单》，写明材料的名称、数量，经园区负责人审批后，交仓管员进行发料。

　　2)仓管员依据"先入先出"的原则凭《领料单》发放物料，并在《领料单》上填写实发数量和金额。

　　3)《领料单》一联由行政文员据以登记物料明细帐，一联由领料部门保存，一联交保管登记存货帐，一联由财务内勤交公司会计进行物料消耗的核算。

　　4、多余积压物资处理：

　　各园区每半年对库存物品进行一次清理，划分出多余积压物资(不需用及使用期超过5个月)报园区管理中心，由园区管理中心负责进行调剂处理。

企业管理制度(集合15篇)扩展阅读

企业管理制度(集合15篇)（扩展1）

——关于企业管理制度

关于企业管理制度

　　随着社会不断地进步，大家逐渐认识到制度的重要性，制度是指在特定社会范围内统一的、调节人与人之间社会关系的一系列*惯、道德、法律(包括宪法和各种具体法规)、戒律、规章(包括**制定的条例)等的总和它由社会认可的非正式约束、国家规定的正式约束和实施机制三个部分构成。我敢肯定，大部分人都对拟定制度很是头疼的，下面是小编为大家整理的关于企业管理制度，欢迎大家分享。

关于企业管理制度1

　　第一条严格遵守《产品质量法》、《标准化法》、《计量法》、《食品卫生法》、《工业产品生产许可证试行条例》、《查处食品标签违法行为规定》、《产品标识标注规定》、《加强食品质量安全监督管理工作实施意见》等相关法律、法规的规定食品质量符合国家有关产品标准的要求。

　　第二条符合法律、行政法规及国家有关政策规定的企业设立条件。对实施生产许可证管理的产品，在取得生产许可资质的前提下组织生产。

　　第三条建立完善各项，努力提高企业质量管理水*。企业负责人和主要管理人员了解食品质量安全相关的法律法规知识。具有与食品生产相适应的专业技术人员，熟练技术工人和质量工作人员。

　　第四条具备产品质量的生产设备、工艺设备和相关辅助设备，具有与确保产品质量合格相适应的原料处理、加工、贮存等厂房或者场所。具备产品质量安全的环境条件。

　　第五条食品加工工艺流程科学、合理，生产加工过程严格、规范，对生产关键点进行严格控制。

　　第六条生产食品所用的原材料、添加剂等符合国家有关规定严格进货验货制度，不使用非食用性原辅材料加工食品。

　　第七条按照有效的产品标准组织生产，无强制性标准规定的，符合企业明示采用的标准要求。

　　第八条具有质量检验和计量检测手段，检验和检测仪器定期通过计量检定。

　　第九条在生产全过程建立标准体系，实行标准化管理，从原材料采购、产品出厂检验到销售后服务实施全过程质量管理。

　　第十条食品的包装材料、贮存、运输和装卸食品的容器、包装、工具、设备安全，保持清洁，对食品无污染。

　　第十一条产品出厂前经过严格检验、确保出厂产品检验合格。

　　第十二条产品标识标注及食品市场准入标志的使用符合国家有关规定。

　　食品生产加工企业质量安全管理制度

　　为加强食品生产加工企业质量安全管理，提高食品质量安全水*，保障人民群众安全健康，根据国家质检总局第79号令《食品生产加工企业质量安全监督管理实施细则(试行)》要求，食品生产加工企业质量安全管理必须符合下列要求。

　　第一条凡是在辖区内从事以销售为目的的食品生产加工经营活动(国内销售

　　的)，必须符合国家质检总局第79令要求。

　　第二条食品必须符合国家法律、行政法规和国家标准、行业标准、地方标准、企业标准的质量规定，满足保障身体健康、生命安全的要求，不存在危及健康和安全的不合理的危险，不得超出有毒有害物质限量要求。

　　第三条对从事国家实行食品质量安全市场准入制度的企业，必须具备保证食品质量安全必备的生产条件，按规定程序获得工业产品生产许可证(食品生产许可证)，所生产加工的食品必须经检验合格并加印(贴)食品质量安全市场准入标志(QS)后，方可出厂销售。取得食品生产许可证的企业应当在证书有效期内，每满1年前的1个月内向所在地县级质量技术监督部门提交持续保证食品质量安全必备条件情况的年审报告。

　　第四条食品生产加工企业应当符合法律法规和国家产业政策规定的企业设立条件。

　　第五条食品生产加工企业必须具备和持续满足保证产品质量安全的环境条件和相应的卫生要求，应当建立生产记录和销售记录，应当建立食品质量安全档案，保存企业购销记录、生产记录和检验记录等与食品质量安全有关的资料。企业食品质量安全档案应当保存3年。

　　第六条食品生产加工企业必须具备保证产品质量安全的生产设备、工艺装备和相关辅助设备，具有与产品质量安全相适应的原料处理、加工、包装、贮存和检验等厂房或者场所。生产加工食品需要特殊设备和场所的，应当符合有关法律法规和技术规范规定的条件。

　　第七条食品生产加工企业生产加工食品所用的原材料、食品添加剂(含食品加工助剂)、包装材料和容器等应当符合国家有关规定，必须实施进货验收制度，并建立台帐，不符合质量安全要求的，不得用于食品生产加工。不得违反规定使用过期的、失效的、变质的、污秽不洁的、回收的、受到其他污染的食品原材料或者非食用的原辅料生产加工食品。使用的原辅材料属于生产许可证管理的，必须选购获证企业的产品。使用的食品添加剂情况和国家要求备案的其他事项报所在地县级质量技术监督部门备案。

　　第八条食品生产加工企业必须采用科学、合理的食品加工工艺流程，生产加工过程应当严格、规范，防止生物性、化学性、物理性污染，防止待加工食品与直接入口食品、原料与半成品、成品交叉污染，食品不得接触有毒有害物品或者其他不洁物品。

　　第九条食品生产加工企业必须按照有效的产品标准组织生产。依据企业标准生产实施食品质量安全市场准入管理食品的，其企业标准必须符合法律法规和相关国家标准、行业标准要求，不得降低食品质量安全指标。

　　第十条食品生产加工企业必须具有与食品生产加工相适应的专业技术人员、熟练技术工人、质量管理人员和检验人员。从事食品生产加工人员必须身体健康、无传染性疾病和影响食品质量安全的其他疾病，并持有健康证明;检验人员必须具备相关产品的检验能力，取得从事食品质量检验的资质。食品生产加工企业人员应当具有相应的食品质量，负责人和主要管理人员还应当了解与食品质量安全相关的法律法规知识。

　　第十一条食品生产加工企业应当具有与所生产产品相适应的质量安全检验和计量检测手段，检验、检测仪器必须经计量检定合格或者经校准满足使用要求并在有效期限内方可使用。企业应当具备产品出厂检验能力，并按规定必须实施出厂检验，未经检验或者检验不合格的，不得出厂销售。

　　第十二条食品生产加工企业应当建立健全企业质量管理体系，在生产的全过程实行标准化管理，实施从原材料采购、生产过程控制与检验、产品出厂检验到售后服务全过程的质量管理。鼓励企业获取质量体系认证或HACCP认证，提高企业质量管理水*。

　　第十三条出厂销售的食品应当进行预包装或者使用其他形式的包装。用于包装的材料必须清洁、安全，必须符合国家相关法律法规和标准的要求。出厂销售的食品应当具有标签标识，食品标签标识应当符合国家相关法律法规和标准的要求。

　　第十四条贮存、运输和装卸食品的容器、包装、工具、设备、洗涤剂、消毒剂必须安全，保持清洁，对食品无污染，能满足保证食品质量安全的需要。

　　第十五条食品生产加工企业在生产加工过程严禁下列行为：(1)违反国家标准规定使用或者滥用食品添加剂;

　　(2)使用非食用的原料生产食品;加入非食品用化学物质或者将非食品当作食品;

　　(3)以未经检验检疫或者检验检疫不合格的肉类生产食品;以病死、毒死或者死因不明的禽、畜、兽、水产动物等生产食品;生产含有致病性寄生虫、微生物，或者微生物毒素含量超过国家限定标准的食品;

　　(4)在食品中掺杂、掺假，以假充真，以次充好，以不合格食品冒充合格食品;

　　(5)伪造食品的产地，伪造或者冒用他人厂名、厂址，伪造或者冒用质量标志; (6)生产和使用国家命令淘汰的食品及相关产品。

关于企业管理制度2

　　前言

　　作为建筑施工企业，工程履约是一切的根本，履约的关键就是劳务，劳务队伍的优劣决定着企业能否按期履约。随着优质劳务的短缺，劳务工人素质和稳定性不断下降，闹事、讨薪等事件常有发生，劳务班组工人流动性和不稳定性加剧，对工程项目的工期、质量、安全和社会信誉造成了极大的困扰和影响。因此，如何通过科学有效的管理手段，提高对劳务班组的控制能力，协助劳务分包单位管好班组、激发班组的劳动热情，将成为建筑施工企业*一段时间要面临重要的课题。

　　一、完善劳务管理体系

　　完善劳务分包单位对班组的管理体系，制定劳务班组管理规定，推行劳务管理门禁系统，加强农民工工资监督管理，将劳务队伍的质量、安全人员纳入总包管理体系，规范劳务班组管理的标准，将成为建筑施工企业劳务管理的重要举措。

　　1.明确劳务分包单位为管理责任主体，完善劳务分包单位的管理职责。

　　2.通过“门禁系统”的应用和劳务工人实名制管理对劳务工人工资监督发放进行统一管控。

　　3.建筑施工企业设置劳务管理员，明确劳务管理员的职责，将劳务管理链条向劳务班组延伸。

　　4.将劳务的质量、安全人员纳入总包管理体系，统一标准、规范管理。

　　二、明确责任，规避劳务源头风险

　　施工企业在引进、使用、管理劳务队伍方面，应明确各级责任，齐抓共管，严防死守，尽量将劳务及班组风险提前化解。

　　1.引进“考察关”。严格执行劳务引荐人制度和履约保证金制度，对新的队伍，组织考察，形成报告，经企业批示后，进入合格分包商名录，对引荐优秀劳务的人员实行奖励。

　　2.严把招标资格“审核关”。企业应根据工程体量、结构难点、劳务队伍在建工程体量等情况，严控队伍参与招标资格审核，防止队伍资质过期，防止黑名单队伍再次流入，防止劳务队伍施工任务过于饱和等现象发生。

　　3.把好招标“组织机构”关，审查劳务分包队伍项目班子组建是否符合要求，项目经理、“五大员”、“三大工种”负责人有无岗位资质证书，核查其*期施工项目业绩是否名符其实。

　　4.做到劳务分包进场“四不准”，分包不签合同不准进场，分包管理人员不全不准进场，分包班组工人名单不上报不准进场，分包工人不教育不准进场，任何一个环节不符合都不能够进场施工。

　　三、细化措施，延伸劳务管理链条

　　为了增强对劳务队伍的控制能力，在日常劳务队伍管理的基础上，进一步细化措施，将劳务班组纳入到项目日常管理范围内。

　　(一)企业层面

　　1.建立《劳务班组数据库》，队伍进场前上报班组使用信息，企业备案，建立台账，对管理过程中出现过讨薪、闹事等现象的班组进行注明，防止再次混入其他劳务队伍中，降低管理风险。

　　2.严把班组入门关，在劳务投标阶段上报管理组织结构和班组名单，企业对照班组数据库，对发生过恶意讨薪的班组严禁进入施工现场。

　　3.培育一定数量的自有劳务，通过自有劳务公司吸收和了解社会上的优秀班组，在劳务班组出现问题时，及时给予提供更换，有效解决了抢工阶段劳动力不足的问题，确保工程施工进度。

　　(二)项目层面

　　1.工期管理到班组

　　(1)每天组织召开施工进度跟进会，项目生产经理、责任工程师、分包项目经理和班组长参加，施工进度跟进会主要确认当日施工进度完成情况，不进行劳务分包内部生产协调工作，生产协调工作由劳务分包自行组织，项目部派人参与劳务每日班组例会，监督劳务施工计划安排落实情况。

　　(2)项目部根据业主节点工期计划要求，结合班组实际作业工效情况编写日施工进度计划。劳务分包单位和班组长在日进度计划上签字确认，并根据此计划配备管理人员和作业工人组织施工，确保计划完成。

　　(3)项目根据现场实际情况，规定好钢筋绑扎、模板安拆、混凝土浇筑等工作的标准施工时限，对规定时间内未完成相关工序的班组进行经济处罚，如下道工序将上道工序损失工期抢回，上道工序的罚款将作为奖励发给下道工序班组。

　　(4)参与劳务队班组的管理，教给劳务单位管理班组的方法，以第三方的标准考核班组的日常工作表现，对不合格的班组及时进行清除。

　　2.安全检查到班组

　　将分包专职安全人员纳入到项目集中管理，通过集中管理，统一布置落实工作，定期组织教育培训，每周召开一次安全生产会议，深入分析工程安全生产现状，总结工程项目安全生产管理体系运行过程中的经验和不足;每周由项目经理带队，各分包班组长参与，进行现场安全检查，对于检查中发现的班组作业问题当场讲评，限定整改，并由相应区域的安全员负责监督落实整改成效，彻底杜绝现场安全死角。每逢重大节假日之前，项目部分批次组织现场所有劳务人员进行安全教育，并由安全员统计人数与进退场花名册比对，保证现场每个工人都接受了安全教育，确保节假日安全生产。

　　3.质量管控到班组

　　(1)加强作业班组的质量管控。施工过程以班组自检互检与项目质量部门抽检的相结合的方式，对每道工序的每一施工段进行全过程监控和质量检测，每道工序、每一施工段完成后，由项目质量工程师为首的项目检查组，按照规范标准严格进行质量检查。

　　(2)坚持“五不施工”、“三不交接”制。“五不施工”即未进行技术交底不施工、图纸及技术要求不清楚不施工、测量桩和资料未经换手复核不施工、材料无合格证或者试验不合格不施工、上道工序不经检查会签不施工。“三不交接”既无自检记录不交接、未经专业人员验收合格不交接、施工记录不全不交接。

　　(3)坚持实测实量质量管理。项目成立实测实量小组，以实测实量数据作为质量管理的准则，作为质量奖罚的依据，实测实量管理制度由劳务管理人员及班组签字认可，每周组织劳务班组的竞赛，以实测实量、一次验收合格率作为评比依据，对于第一名的劳务班组进行奖励。

　　4.竞赛评比到班组

　　传统的劳动竞赛往往以分包劳务单位为主体，其弊端在于劳务是一个大的集体，集体的庞大决定了竞赛的实际效果，项目要打破以劳务为单位的竞赛模式，组织班组劳动竞赛，提高劳动竞赛的质量与成效。

　　(1)创新评比单元。以班组为切入点竞赛，评比单元为同一施工段内共同施工的不同班组，在竞赛前对所有班组进行技术交底，向其说明该如何施工以及要达到的质量标准，同时将施工做法样板摆放在作业面，保证施工过程无技术盲点。

　　(2)创新管理形式。以施工段为单位对项目责任工程师进行承包责任制，每人“承包”一个施工段，负责处理该施工段内的所有问题，做到施工全程旁站，管理延伸至作业工人，发现施工中存在的问题及时进行整改。

　　(3)严格验收评比过程。施工完成后，本段责任工程师向竞赛评比小组提出验收申请，评比小组在项目技术负责人的带领下进行评比验收，评比小组按照“竞赛评分表”中的各项要求与实际工程进行对比并打分。

　　(4)现场现金兑现，激发工人干劲。验收完成后，对于达到竞赛规则的班组及时奖励，且以现金形式发放奖励，一是彰显项目诚实守信履行诺言，二是在众多作业工人的注视下发放奖金，形成激励效应。

　　5.员工福利到班组

　　(1)项目指派专人负责农民工的信访接待工作，欢迎农民工随时随地来维护自身权益，做到只要有工人来**，就有人第一时间接待，在工人**接待室对工人**事宜进行受理和调查，理清纠纷产生的来龙去脉，同时走访调查相关责任人，约谈分包单位确认相关事实，协调解决纠纷主体双方矛盾，并帮助纠纷主体明确法律责任，切实维护农民工合法权益。

　　(2)每月要求分包单位按班组上报工人花名册和工资表及用工情况统计，为工人及班组**提供法律凭证，对出现危害农民工权益行为的分包单位，项目进行登记备案，并予以严重警告。对于屡次发生农民工**的分包单位，情节严重者予以更换撤场。

　　6.劳务退场管理

　　劳务施工合同范围内工作完成，可以办理退场手续，由项目组织第三方检测机构对所有施工内容分班组进的质量实测实量验收，对存在缺陷限期由相应班组整改完成，退场前分班组对钢筋、混凝土、料具节超情况进行盘点，分包企业和班组进行签字确认，加快劳务班组结算流程，同时规避结算风险。

　　四、总结

　　劳务分包的群体在发生变化，我们的管理方法也要相应的进行转变，劳务精细化管理是一项很艰巨的任务，为了企业的发展需要，我们需将劳务班组管理继续延伸，逐步推行劳务工人产业化、生活区管理物业化、工人工资账户银行联合监管、新技术工种的培养等等，不断拓展管理思路，继续创新劳务管理，为建筑施工企业的高速发展保驾护航，真正实现以“劳务成败”论英雄。

关于企业管理制度3

　　1建筑企业财务管理现状

　　财务管理属于建筑企业管理的核心，随着建筑企业对自身管理水*的重视，其内部的财务管理水*也一直在不断的提高，从国内的范围来看，建筑企业在财务管理方面基本已经实现了五统一，在管理方面也取得了相应的进展，但随着目前经济体制的转变，以传统的计划经济体制为基础的传统的企业财务管理模式已经无法适应时代的发展，无法适应如今市场经济体制下各方面的变化，因此建筑企业在财务管理方面的问题开始逐渐显现：首先，改革理念落后。建筑企业虽然已经认识到了改革的重要性和必要性，同时也针对企业财务管理现状做了必要的改革，但受传统观念的影响，在新型的财务管理制度进行实施的实际行动上，仍然有所欠缺。其次，企业的财务管理缺乏自**。目前在企业的财务管理方面，一直沿用的都是传统的以行政手段为主的管理方式，即财务管理如何进行，完全要依照领导层的意愿来执行，这大大的影响了财务管理的自**，对建筑企业财务管理状况会产生非常严重的影响。最后，建筑企业财务管理状况混乱。建筑企业的财务管理与其他企业是存在一定差别的，这种差别主要体现在，建筑企业的财务管理并不是仅仅在企业内部进行，大多数时候需要在建筑施工现场进行，这就使建筑企业的财务管理制度变得非常混乱。

　　2构建建筑企业财务管理制度的必要性

　　首先，构建建筑企业财务管理制度是由目前的经济体制决定的。我国的经济体制的变革要求建筑企业的财务管理必须要做出相应的改革才能与时代发展相适应，从计划经济体制到市场经济体制，建筑企业所面临的威胁已经变得越来越大，同时其发展和壮大也开始要依靠自身的实力，这种情况反应到财务方面，便是财务管理制度的改革。其次，构建建筑企业财务管理制度是提高企业经济效益的必然要求。建筑企业只有进行财务管理方面的改革，才能通过财务管理来有效的对自身的各类成本进行控制，从而最大程度的节约其费用，使其经济效益能够达到最高的标准。最后，目前我国建筑企业财务管理制度与国际制度相比存在差距。想要使我国的建筑企业的发展范围能够超越国家的范畴而进军到世界领域，就一定要使其在制度方面能够与世界的标准相适应，但目前我国建筑企业财务管理制度还并未达到这一标准，因此对其进行改革非常必要。

　　3构建建筑企业财务管理制度的措施

　　（1）更新观念。企业的观念是一个企业能否稳定发展的基本保证，落后的思想观念会导致企业的体制同样也得不到发展，这对企业的改革和创新非常不利，因此企业想要使自身得到更好的发展，就一定使发展观念得到更新，使其能够符合目前社会发展的趋势。建筑企业想要构建适应时代发展的管理制度，首先就一定要更新企业发展的观念，要改变以往以政策支持为主要发展依靠的观念，认识到在市场经济条件下，只有自身的经济实力以及综合实力变得强大，才能使自己有机会发展壮大。因此，建筑企业一定要建立适应市场经济体制的财务管理制度，彻底消除如今财务管理制度的弊端，从而规范财务管理的状况，使其能够有效的促进企业的发展。

　　 （2）要定期召开财务会议。定期召开财务会议对建筑企业财务人员不仅是一种约束，同时也是能够使其发现问题并解决问题的一个*台。对于建筑企业自身来说，定期召开财务会议可以使财务预算的布置、审批和批准变得更加方便，同时也能够使企业对财务预算的监督和查询变得更加便利。同时，通过财务会议的召开，建筑企业还能够及时的发现自身在财务管理方面存在的问题，从而使其能够及时的提出一定的策略对其进行解决，避免由于问题的出现而带来的麻烦，这对提高建筑企业的`财务管理水*和构建建筑企业的财务管理制度是非常有利的。

　　 （3）要使责任落实到具体的部门或个人。为构建适应时代发展的建筑企业的财务管理制度，就一定要使责任落实到具体的部门或个人身上。要将财务管理部门人员分成几个小组，每个小组分别负责财务管理中不同的内容，这样在财务管理中出现问题时，企业便可以向某一小组追究责任，这样可以有效的加强相关人员的责任感，提高其工作效率。除此之外，建筑企业还可以将责任落实到具体的部门中，只有这样，才能使建筑企业形成一套较为合理的科学责任制，使企业在财务管理方面的水*得到进一步的发展，促进企业制度的完善，保证企业在激烈的市场竞争中能够稳定的生存下去。

　　4结语

　　建筑企业作为一种特殊的企业，其财务管理制度与其他企业是存在一定差别的，想要使建筑企业能够构建更加适应时代发展的财务管理制度，就一定要针对特殊性来制定一系列措施，同时还应根据建筑企业目前在财务管理方面存在的问题提出相应的解决策略，这样才能保证建筑企业能够在市场经济体制下，改变自身固有的缺陷，不断的发展和完善，使自身的财务管理制度能够得到改革和完善，使企业的财务管理变得更加规范。

关于企业管理制度4

　　(一)消防安全教育、培训制度

　　1、每年以创办消防知识宣传栏、开展知识竞赛等多种形式，提高全体员工的消防安全意识。

　　2、定期组织员工学*消防法规和各项规章制度，做到依法治火。

　　3、各部门应针对岗位特点进行消防安全教育培训。

　　4、对消防器材设施维护保养和使用人员应进行实地演示和培训。

　　5、对新员工进行岗前消防培训，经考试合格后方可上岗。

　　6、因工作需要员工换岗前必须进行再教育培训。

　　7、消控中心等特殊岗位要进行专业培训，经考试合格，持证上岗。

　　(二)防火巡查、检查制度

　　1、落实逐级消防安全责任制和岗位消防安全责任制，落实巡查检查制度。

　　2、消防工作归口管理职能部门每日对公司进行防火巡查。每月对单位进行一次防火检查并复查追踪改善。

　　3、检查中发现火灾隐患，检查人员应填写防火检查记录，并按照规定，要求有关人员在记录上签名。

　　4、检查部门应将检查情况及时通知受检部门，各部门负责人应每日消防安全检查情况通知，若发现本单位存在火灾隐患，应及时整改。

　　5、对检查中发现的火灾隐患未按规定时间及时整改的，根据奖惩制度给予处罚。

　　(三)安全疏散设施管理制度

　　1、单位应保持疏散通道、安全出口畅通，严禁占用疏散通道，严禁在安全出口或疏散通道上安装栅栏等影响疏散的障碍物。

　　2、应按规范设置符合国家规定的消防安全疏散指示标志和应急照明设施。

　　3、应保持防火门、消防安全疏散指示标志、应急照明、机械排烟送风、火灾事故广播等设施处于正常状态，并定期组织检查、测试、维护和保养。

　　4、严禁在营业或工作期间将安全出口上锁。

　　5、严禁在营业或工作期间将安全疏散指示标志关闭、遮挡或覆盖。

　　(四)消防控制中心管理制度

　　1、熟悉并掌握各类消防设施的使用性能，保证扑救火灾过程中操作有序、准确迅速。

　　2、做好消防值班记录和交接班记录，处理消防报警电话。

　　3、按时交接班，做好值班记录、设备情况、事故处理等情况的交接手续。无交接班手续，值班人员不得擅自离岗。

　　4、发现设备故障时，应及时报告，并通知有关部门及时修复。

　　5、非工作所需，不得使用消控中心内线电话，非消防控制中心值班人员禁止进入值班室。

　　6、上班时间不准在消控中心抽烟、睡觉、看书报等，离岗应做好交接班手续。

　　7、发现火灾时，迅速按灭火作战预案紧急处理，并拨打119电话通知**消防部门并报告部门主管。

关于企业管理制度5

　　为进一步深化企业管理，充分调动发挥公司员工的积极性和创造性，切实维护公司利益和保障员工的合法权益，规范公司全体员工的行为和职业道德。结合《公司法》和《劳动法》的相关规定，建立一套健全的管理制度，以促使公司从经验管理型模式向科学管理的模式转变。

　　发展是永恒的主题。在运作规范化的企业组织中，体现其管理模式特性的是企业的管理制度。建立管理制度的目的是为了适应环境变化，调控企业行为，保证稳健、快速、健康运行，促进企业的发展壮大。

　　公司要确立企业发展信念：凝聚力是企业得以持续发展的长久动力，作为一个晗瑞的员工要时刻充满自信，对晗瑞的未来充满必胜的信心，真正做到以公司的发展壮大为己任。公司的发展是双方面的，达到员工的个人事业追求与公司总体目标的真正融合，使公司整体得到可持续发展。创造员工与公司共同发展的*台，达到公司整体和员工个体的全面发展。

　　把企业做大做强是最终目标。不是片面追求丰厚的收入，而是大家都有一个和谐的生活状态和工作环境，能实现自己的理想和价值，追求大众对晗瑞的认知、社会对我们的肯定。愿我们的员工融入晗瑞公司的发展壮大，愿晗瑞公司融入创建和谐社会的似锦前程！

　　企业文化篇

　　企业宗旨：为顾客创造价值为企业创造利益

　　为员工创造财富为社会创造繁荣

　　企业作为市场经济的主体，要正确处理社会、股东、顾客、员工的相互关系，不可失之偏颇，四者相辅相成，缺一不可。晗瑞要做的事，就是让顾客、员工、股东、社会“四满意”。同时，以此作为晗瑞的公开承诺，以体现出晗瑞存在的社会价值。

　　企业精神：艰苦奋斗开拓创新诚实做人踏实做事艰苦奋斗，是一种美德，没有创业、工作的艰辛和永不停息的奋斗精神，则不能成就今天的辉煌，更不能体会成功的来之不易。

　　晗瑞将以实际行动鼓励和呵护员工的开拓创新精神，创新精神是企业能与时俱进的动力和发展的源泉。

　　对一个人来说，要做到老实人，说老实话、办老实事。对一个企业来讲，人人都要讲真话、干实事，只有这样才能认识自己、认识别人、认识社会，只有知己知彼，才会明白自己的缺点和短处，也才会虚心学*别人的优点和长处。讲真话难，干实事更难，知难而进，既是我们的传统，更是我们要不断延续、永久保持的精神。

　　经营理念：规范管理恪守诚信追求卓越务实创新实行规范的管理制度，是一个企业做大做强所应具备的先决条件。管理出人才，管理出效益。没有规范的管理，要把企业做大做强则是一纸空谈。

　　诚信为企业立足之本，是我们做每一件事所必须遵循的最根本、最重要的行为准则底线。是每一个晗瑞人所必备的美德，是公司对外的一种形象。同时也是企业立足之本、生存之道。

　　“卓越”是一种永不妥协、一种超越自我的精神，只有不断走在时代前列，企业才能有永远的生命力。从实际出发创建对社会、企业、员工有益的价值，是我们办企业的根本，因此一切行为都必需围绕“务实”二字，不能夸夸其谈；要讲求实效，又必须以“创新”为手段，在组织、制度、决策、管理等各方面创新，形成创新机制，才能使企业获得发展与壮大。

　　企业目标：树晗瑞形象创晗瑞品牌

　　我们追求的目标，更多的应着眼于锤炼企业的核心竞争能力、培育企业创造价值的能力，扩大企业的影响力。不是单纯的以利润最大化为目标。而现代企业竞争的核心即为抢占市场，因而晗瑞诚信形象的树立和创建晗瑞品牌，则至关重要。不是在任何一个年代都能创造现代公司，而在中国经济欣欣向荣和晗瑞事业蓬勃发展的今天，完全可以创造，机不可失。

　　制度篇

　　员工守则

　　1、遵纪守法遵章守制

　　2、爱企如家爱岗敬业

　　3、诚实做人踏实做事

　　4、服从领导服从分工

　　5、尽职尽责尽心尽力

　　6、廉洁奉公勤俭节约

　　7、诚实守信严守秘密

　　8、相互尊重互敬互爱

　　9、文明礼貌讲究卫生

　　10、待客如宾服务为本

　　综合部职责

　　1、负责公司的印鉴、文印的管理和信件的收发以及报刊订阅、分发工作。

　　2、负责制定公司的各项规章制度及公司各项工作程序。

　　3、负责公司对内、对外文件的草拟、审核、打印，行政文件的收发、传真、档案管理。保证重要文件、资料的保密不外泄。

　　4、负责会议组织，作好会议记录，并对会议精神的实施予以监督、检查。

　　5、负责组织公司各项会议工作。开展年度总结评比和表彰活动。

　　6、协助总经理做好综合、协调各部门工作和处理日常事务。

　　7、负责汇总公司年度综合性资料，草拟公司年度总结、工作计划和其它综合性文稿，及时择写总经理发言稿和其他以公司名义发言文稿审核工作。

　　8、负责做好公司来宾的接待及会议的安排、组织、会务工作。

　　9、负责公司的宣传报道工作。

　　10、负责公司考勤工作，每月月底报总经理处审核后送交财务室。

　　11、负责公司后勤管理工作、维护内部治安、确保公司财产安全，对所承担的工作负责。

　　12、据公司战略发展制订公司培训计划、培训费用、培训总结工作。制订公司培训制度及建立完善的培训体系。

关于企业管理制度6

　　为进一步深化企业管理，充分调动发挥公司员工的积极性和创造性，切实维护公司利益和保障员工的合法权益，规范公司全体员工的行为和职业道德。结合《公司法》和《劳动法》的相关规定，建立一套健全的管理制度，以促使公司从经验管理型模式向科学管理的模式转变。发展是永恒的主题。在运作规范化的企业组织中，体现其管理模式特性的是企业的管理制度。建立管理制度的目的是为了适应环境变化，调控企业行为，保证稳健、快速、健康运行，促进企业的发展壮大。

　　公司要确立企业发展信念：凝聚力是企业得以持续发展的长久动力，作为一个晗瑞的员工要时刻充满自信，对晗瑞的未来充满必胜的信心，真正做到以公司的发展壮大为己任。公司的发展是双方面的，达到员工的个人事业追求与公司总体目标的真正融合，使公司整体得到可持续发展。创造员工与公司共同发展的*台，达到公司整体和员工个体的全面发展。

　　把企业做大做强是最终目标。不是片面追求丰厚的收入，而是大家都有一个和谐的生活状态和工作环境，能实现自己的理想和价值，追求大众对晗瑞的认知、社会对我们的肯定。愿我们的员工融入晗瑞公司的发展壮大，愿晗瑞公司融入创建和谐社会的似锦前程！

　　企业文化篇

　　企业宗旨：为顾客创造价值为企业创造利益，为员工创造财富，为社会创造繁荣

　　企业作为市场经济的主体，要正确处理社会、股东、顾客、员工的相互关系，不可失之偏颇，四者相辅相成，缺一不可。晗瑞要做的事，就是让顾客、员工、股东、社会“四满意”。同时，以此作为晗瑞的公开承诺，以体现出晗瑞存在的社会价值。

　　企业精神：艰苦奋斗开拓创新诚实做人踏实做事艰苦奋斗，是一种美德，没有创业、工作的艰辛和永不停息的奋斗精神，则不能成就今天的辉煌，更不能体会成功的来之不易。晗瑞将以实际行动鼓励和呵护员工的开拓创新精神，创新精神是企业能与时俱进的动力和发展的源泉。对一个人来说，要做到老实人，说老实话、办老实事。对一个企业来讲，人人都要讲真话、干实事，只有这样才能认识自己、认识别人、认识社会，只有知己知彼，才会明白自己的缺点和短处，也才会虚心学*别人的优点和长处。讲真话难，干实事更难，知难而进，既是我们的传统，更是我们要不断延续、永久保持的精神。

　　经营理念：规范管理恪守诚信追求卓越务实创新实行规范的管理制度，是一个企业做大做强所应具备的先决条件。管理出人才，管理出效益。没有规范的管理，要把企业做大做强则是一纸空谈。诚信为企业立足之本，是我们做每一件事所必须遵循的最根本、最重要的行为准则底线。是每一个晗瑞人所必备的美德，是公司对外的一种形象。同时也是企业立足之本、生存之道。

　　“卓越”是一种永不妥协、一种超越自我的精神，只有不断走在时代前列，企业才能有永远的生命力。从实际出发创建对社会、企业、员工有益的价值，是我们办企业的根本，因此一切行为都必需围绕“务实”二字，不能夸夸其谈；要讲求实效，又必须以“创新”为手段，在组织、制度、决策、管理等各方面创新，形成创新机制，才能使企业获得发展与壮大。

　　企业目标：树晗瑞形象创晗瑞品牌

　　我们追求的目标，更多的应着眼于锤炼企业的核心竞争能力、培育企业创造价值的能力，扩大企业的影响力。不是单纯的以利润最大化为目标。而现代企业竞争的核心即为抢占市场，因而晗瑞诚信形象的树立和创建晗瑞品牌，则至关重要。不是在任何一个年代都能创造现代公司，而在中国经济欣欣向荣和晗瑞事业蓬勃发展的今天，完全可以创造，机不可失。

　　制度篇

　　员工守则

　　1、遵纪守法遵章守制

　　2、爱企如家爱岗敬业

　　3、诚实做人踏实做事

　　4、服从领导服从分工

　　5、尽职尽责尽心尽力

　　6、廉洁奉公勤俭节约

　　7、诚实守信严守秘密

　　8、相互尊重互敬互爱

　　综合部职责

　　1、负责公司的印鉴、文印的管理和信件的收发以及报刊订阅、分发工作。

　　2、负责制定公司的各项规章制度及公司各项工作程序。

　　3、负责公司对内、对外文件的草拟、审核、打印，行政文件的收发、传真、档案管理。保证重要文件、资料的保密不外泄。

　　4、负责会议组织，作好会议记录，并对会议精神的实施予以监督、检查。

　　5、负责组织公司各项会议工作。开展年度总结评比和表彰活动。

　　6、协助总经理做好综合、协调各部门工作和处理日常事务。

　　7、负责汇总公司年度综合性资料，草拟公司年度总结、工作计划和其它综合性文稿，及时择写总经理发言稿和其他以公司名义发言文稿审核工作。

　　8、负责做好公司来宾的接待及会议的安排、组织、会务工作。

关于企业管理制度7

　　一、企业集团财务管理存在的问题

　　(一)财务组织结构混乱，决策主观化严重

　　长期以来，我国的许多企业集团都没能够明确划分财务和会计之间的工作，许多时候都是把二者混为一谈。这样就会导致企业集团内部的财务和会计出现一元化的情况，影响了企业的财务管理工作。同时，企业集团的财务管理体制本身就存在着一定的问题，因此只有负责人员凭借主观的臆断来进行决策的制定。这样对于企业集团财务决策的可观性和准确性有着重要的影响，直接导致了企业集团的运营失败。企业集团的财务组织结构比较混乱，所以导致其在市场上的竞争力会大大降低。

　　(二)制度建设存在问题，缺少预算评估制度

　　当前，我国的一些企业集团对于财务管理的重要性已经有了比较好的认识，并且开始注重对于财务管理制度进行改革。比如，费用审批和预算制度等。但是，一些企业集团所做出的改革还比较少，企业集团财务管理还存在着一些漏洞。尤其是在项目筹资和投资考核方面，没有系统化的和全面的管理考评机制。对于集团公司来说，如果有新兼并的子公司，那么首要的事情就是想要重新使其进入市场，占领市场份额，从而导致忽视了子公司其他方面的管控。

　　二、建设企业集团财务管理制度的方法

　　(一)明确财务和会计的真实主体

　　在完善企业集团财务管理制度的过程中，应该注重明确财务和会计的真实主体，理清楚企业集团内部的产权关系，从而对于内部的财务进行更加有效的管理和优化。同时，应该结合权责一致的原则，使子公司能够掌握一部分财务管理的权利，实现集团经济利益的合理分配。只有通过这样的方式，才能够有效避免企业财务决策的主观性，提高决策的科学性。

　　(二)完善财务管理体制，开展资金预算评估

　　在具体开展工作的时候，企业应该注重健全和完善企业集团的财务管理体制，对于企业集团财务资金的筹措工作给与高度的重视，从而设计出更加符合企业集团当前发展时机情况的财务管理制度。对于企业集团来说，应该严格把控并且合理划分子公司的资金筹措和资产处置等方面的权利。

　　(三)加强财务管理监督，完善激励机制

　　企业集团建立和实施财务监督机制的主要目的就是更加有效地监控和监督企业内部的财务管理情况。具体来说，也就是对于财务部门和审计部门的工作进行监督和考评，定期或者不定期清查企业集团的财务状况。同时，还应该形成一套完整的监督控制体系，完善考评指标和激励机制。在这个过程中，可以按照不同的考评指标对于子公司的财务管理情况进行考核与品谷，更加真实有效地把子公司运营情况和财务情况展示出来，为企业集团更加合理地制定财务预算目标提供有效的参考数据和信息，保证企业集团财务决策的有效性。

　　三、结束语

　　综上所述，为了能够提升我国企业集团的市场竞争力，增加市场份额，建立符合企业集团实际发展情况的财务管理制度具有重要的意义。这就需要在具体的工作中，应该明确财务和会计的真实主体，不断优化和改进内部财务管理的模式和制度，从而有效降低财务决策出现的风险。同时，应该加强对于资金的预算和评估，保证企业集团的财务预算能够更加规范和科学，从而使企业集团的核心竞争力得到有效提升。最后，还需要完善奖励机制，推动财务管理和决策的科学化，推动企业集团更好的发展。

关于企业管理制度8

　　团队管理：

　　实行项目总负责人负责制，各职能负责人对总负责人负责。(职能部包括组织实践部、外联部、财务部、后勤部)

　　团队制度：

　　1、团队成员均为自愿加入项目小组，热爱公益事业;

　　2、团队成员应以积极、认真、负责的态度完成工作任务;

　　3、活动期间，团队成员以团队利益为核心开展工作，统一着装，统一就餐，团结协作;

　　4、项目实施期间，团队成员若不能参加，需请假，说明原因，并且记录备案;

　　5、团队成员对活动中涉及到的个人隐私信息负有保密义务;

　　6、每日晚间召开例会(总结当天活动，布置第二天的工作)，团队成员无特殊原因不得缺*

　　7、维护团队和合作单位的名誉，不得以团队和合作单位的名义进行任何违法活动和商业行为;

　　8、团队内部出现重大分歧，采取民主决策，三分之二以上(含三分之二)票数的决策有效;若经三次表决，仍为达到要求票数，请指导老师裁决;

　　9、遵守国家法律法规，遵守相关合作单位的规章制度。

关于企业管理制度9

　　随着企业规模的不断壮大，制度化管理将显得越来越重要。在企业管理中，制度化管理是最靠得住的，它具有稳定性、连续性。它不会因企业领到的变更而变更，也不会因领导的看法和注意力的变化而变化。下面就如何加强制度化管理提几点建议:

　　1、必须维护公司规章制度的尊严。公司的规章制度的公司领导经过长期的探索的理论

　　总结，是任何部门、仍员工必须遵循的行为准则。制度面前人人*等，任何部门任何员工没有超越公司制度的特权。公司的各级领导(包括在公司任职的公司领导的亲戚朋友)必须带头遵守和执行公司的规章制度，自觉维护公司制度的尊严。那种把领导的个人意志置于公司制度之上，仗权违章、仗势违章、依仗关系违章的现象，是极不正常的，也是决不允许存在的。

　　2、必须逐步完善公司的制度体系。目前，公司的制度体系的框架已经初步形成，在公司的发展中发挥着重大的作用，但随着公司规模的不断壮大，公司的规章制度也要逐步更新和完善，使它适应公司不断发展壮大的需要，使它更规范明确，具有普遍的约束力。

　　3、必须严肃规章，尊章行使。经验表明，法令行则国治国兴，法令驰则国乱国衰。

　　个企业也是如此，企业管理必须制度化、规范化、程序化，对任何违纪违章的现象，都要按照制度严肃处理，决不手软。任何制度只有落实到日常工作和生活中，不折不扣的执行下去才能显示出制度的作用，否则，再完善的制度也是空的。

　　4、加强制度的学*。制度出台后，要让全公司的员工都明白制度所规定的要求和制度与工作的关系，提高大家遵守制度的自觉性。特别是各级领导，更要树立制度化管理的新观念，了解制度规定的办事原则和程序，增强按制度办、按程序办、按原则办事的思想意识，坚决纠正重权轻制度、以权压制度的思想和行为。

　　一、管理职能

　　1、行政部是公司规章制度的综合管理部门，其职责是:

　　(1)负责组织有关部门建立健全各种规章制度。

　　(2)负责公司各种规章制度的分类编号。

　　(3)负责主办或会签颁发及废止有关规章制度或文件。

　　(4)负责协调各种规章制度之间的相互衔接关系，并在内容上不断完善。

　　(5)负责编制规章制度年度修编计划，并组织实施。

　　(6)有权代表公司解释有关规章制度。

　　2、有关职能部室是公司本专业规章制度的归口管理部门，其主要职责是:

　　(1)负责组织实施公司有关规章制度修编计划。

　　(2)负责审核有关本专业的规章制度及会审、会签其他部门有关规章制度。

　　(3)负责草拟颁发或废止有关规章制度或文件。

　　(4)有权监督所属部门及职工对规章制度的贯彻执行情况。

　　二、管理内容与要求

　　1、规程制度的制定或修编

　　(1)现场设备运行、检修的每项工作，都应有相应的规程制度，使每个生产工作人员有章可循。新增设备及重大设备的改进等项目，都应在试运前制定相应的规程或措施，并组织有关人员学*考试，否则不应投入运行。

　　(2)规程制度修订时，应广泛搜集和研究有关资料，进行必要的分析和论证，凡是修订的规程制度必须符合国家及专业技术标准的要求，符合生产现场实际。

　　(3)所有规程制度的编写，应做到“符合实际，指导生产”，达到“有章可循，有据可查”的目的，应根据生产的发展，设备的完善和管理水*的提高，随时补充修订。

　　(4)编写或修编的规程制度要语句简练，措辞得当，简明易懂。

　　(5)现场规程制度应在每年10-11月份，根据一年实际执行情况，由设备管理部及有关部室组织全面审查一次，并做出必要的修改补充意见，经行政部汇总上报由公司分管领导批准后执行，每三年进行一次复审，视情况分别予以确认，修编或废止。

　　(6)编制或修编规程制度的依据:

　　a、电力工业技术管理法规、部颁典型规程及上级有关部门指示、通知等;

　　b、制造厂家的设备资料;

　　c、本公司及兄弟单位的先进经验;

　　d、上级有关事故通报，本公司及外单位的事故教训;

　　e、推广应用的新技术;

　　f、有关人员对规程制度的正确意见和建议;

　　g、规程制度在执行中对发现问题的解决办法和措施。

　　2、管理制度的编制或修编

　　(1)管理制度(包括规定、办法等)在编制或修编前，应广泛搜集上级有关的法令、法规、政策、条例等资料，结合本公司实际进行分析研究，做到上级规定在本公司制度中具体化。

　　(2)公司管理制度定期修编工作由行政部负责组织，归口职能部门负责修编具体工作。

　　(3)为适应生产、管理、服务的需要，需要补充和完善的制度，由归口职能部门负责提出并编制，报行政部备案，以便再版时修编。

　　(4)管理制度每年10月份进行一次审查，每2-3年进行一次复审，分别予以确认、修订或废止。对不适应的制度内容应及时修改和补充，原已有的制度，在执行中若发现不够完善或部分条文需作修改时，按修改部分予以颁发，不得将原合理的制度废止。若需要重新修编原有制度，由归口职能部门提出，经批准后，须将原制度予以废止，不得同时存在两个及以上同类型制度，以免造成执行困难。

　　三、规章制度的审批与颁布

　　1、生产规程制度的审批与颁布

　　(1)各项规程制度的编写或修订应在广泛征求群众意见的基础上，写出初稿，由编修部门组织技术熟练、书写表达能力较强的技术人员和部门领导人员参加，采用集体讨论修改，最后个别审阅的办法进行审核。

　　(2)将初稿送交归口部门，由部门负责人进行初审。

　　(3)由分管的副总工程师负责复审，由公司分管生产技术的总工程师(或副总经理)批准。

　　2、其他管理制度的审批与颁布管理制度经职能部门编修起草后，可采取组织有关部室会签，集体讨论，最后领导批准的办法颁布执行。一般专业性的管理制度，可由有关部门或人员进行审核审定，由分管该项工作的领导批准颁布执行。涉及面较广，政策性较强的管理制度，可召集有关部室、公司或专业人员会议进行讨论审核，由公司分管领导审定，最后由总经理批准后颁布执行。

　　四、规章制度的印刷及发放

　　1、规程及管理制度必须经审批后方可交付印刷，印刷件的幅面格式应符合标准要求。

　　2、所有规程制度的发放应编号有序，由档案室负责管理，承办部门具体发放。

　　3、人员调离本公司时，应及时收回所有的规程、制度，外单位索取规程、制度时，由行政部档案室按有关规定办理。

企业管理制度(集合15篇)（扩展2）

——企业管理制度(精选15篇)

企业管理制度(精选15篇)

　　在现在社会，越来越多地方需要用到制度，好的制度可使各项工作按计划按要求达到预计目标。那么制度怎么拟定才能发挥它最大的作用呢？下面是小编为大家整理的企业管理制度，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

企业管理制度1

　　一、目的:

　　为了加强固定资产的管理,掌握固定资产的构成与使用情况,确保公司财产不受损失,特制定本制度。

　　二、适用范围:

　　本制度适用于公司项下的所有固定资产管理。

　　三.责任人:财务部制定此制度并颁布执行。

　　四.内容

　　1.为了更好的利用固定资产,实行固定资产归口管理,加强对固定资产的维修与保养,建立岗位责任制和操作规范,按照集中领导、归口管理的原则以固定资产的类别确定分工管理如下:

　　1.1财务部作为固定资产的主管部门,应建立健全固定资产的明细帐卡。

　　1.2公司机器设备全部由生产部门归口管理.

　　1.3.生产部门负责生产车间设备的购建、安装、修理和使用管理。

　　1.4生产部门负责生产厂区动力设备的购建、安装、修理和使用管理。

　　1.5.公司仪器仪表设备应由技术中心归口管理。技术中心负责公司的仪器仪表的购置、修理和使用管理。

　　1.6公司的电子设备及厂房建筑物由综合部进行统一管理。

　　1.7综合部负责公司的通用电子计算机及附属设备购置、安装、维护和使用管理。

　　1.8综合部负责公司厂房建筑物及其附属设施的购置、安装、维护和使用管理。

　　1.9办公室负责公司运输工具的购置、维护和使用管理。

　　2主管部门的职责

　　2.1随时掌握固定资产的使用状况。

　　2.2负责监督配合使用单位做好设备的使用和维护,确保设备完好提高利用率,并定期组织设备的清点,保证帐、卡、物三相符。

　　2.3负责固定资产的管理,搞好固定资产的分类,统一编号,建立固定资产档案,登记账卡,负责审批并办理验收、调拨、报废、封存、启用等事项。

　　2.4根据使用部门的使用情况,组织编制设备大中修维修计划,按期编报设备更新计划。

　　2.5严肃财经纪律,对违反固定资产管理制度,擅自赠送、变卖、拆除固定资产的行为和破坏固定资产的现象,要严格追查责任,视情节给予处罚。

　　3使用部门职责

　　3.1各固定资产使用部门负责本单位的设备管理工作,应设置专职或兼职的设备管理员,各生产班组要设置工人设备管理员,每台设备要明确使用、保管、维护的责任者。

　　3.2严格执行技术操作规程和维护保养制度,确保设备的完好、清洁、润滑和安全使用。

　　3.3建立固定资产明细帐,固定资产的领用、调出、报废必须经主管部门及总经理批准,未经批准,不得擅自调动、报废,更不能自行外借和变卖。

　　3.4根据主管部门的要求定期组织固定资产的盘点,做到帐、卡、物三相符。

　　4固定资产的购置、验收、领用

　　4.1由于生产、研制需要,各单位购置固定资产必须提前向主管部门提出申请,报经总经理批准后,由相关部门负责购置。

　　4.2购设备进厂后,由相关单位开箱检查、验收,设备安装完毕后填“设备使用单”报主管部门。主管部门根据“设备使用单”建立固定资产卡片,并通知使用单位。

　　4.3基本建设项目完工时,由基建部门办理“基建项目完工单”,报主管部门。

　　5固定资产的调拨与转移

　　5.1凡列入公司的固定资产未经公司主管领导和总经理,任何单位不得擅自调拔、转移、借出和出售。

　　5.1 .1公司内部设备的调拨与转移,必须通过主管部门办理资产转移手续,同时由调出、调入单位的双方领导及经办人签字后,由财务部门办理转帐手续,并通知相关的会计进行帐、卡交接。

　　5.2公司对外的设备调拨和转移一般实行有偿价调拨方式,设备主管部门根据设备的使用年限、折余价值、新旧程度按质论价,原则上调出设备的价值不得低于设备的折余价值,对外处理设备必须由主管部门提出处理价值,报总经理签字方可处理,办理有关财务手续。

　　5.3未经主管部门同意,各使用部门无权办理设备转移及处理,一经发现,将追究部门及经办人的责任。

　　6固定资产的报废与封存

　　6.1公司的固定资产报废处理时,须使用部门提出申请,填写设备报废单一式三份由财务部门将其净损失上报总经理批复后,办理报废相关手续。

　　6.2凡符合下列条件可申请报废:

　　6.2.1超过使用年限,主要结构陈旧,精度低劣生产率低,耗能高,而且不能改造利用的。

　　6.2.2不能动迁的设备,因工房改造或工艺布置改变必须拆除的。

　　6.2.3腐蚀严重无法修复或继续使用要发生危险的。

　　6.2.4绝缘老化,磁路失效,性能低劣无修复价值的。

　　6.2.5因事故或其他自然灾害,使设备遭受损坏无修复价值的。

　　6.3凡经批准报废的固定资产不能继续在生产线上使用,主管部门与使用部门要及时作价处理。处理后的固定资产由主管部门和使用部门一起办理固定资产的注销手续,对外处理报废固定资产时由主管部门提出处理意见,总经理批准,变价收入上交财务部。

　　***凡停用三个月以上的固定资产由使用部门封存、保管。

　　6.5闲置设备和封存设备启封后,由使用部门填写启封单,主管部门同意后,方可使用。

　　7.固定资产的清查

　　7.1为了保护固定资产的安全与完整,各部门必须对固定资产进行定期清查、盘点,以掌握固定资产的实有数量,查明有无丢失、毁损或未列入帐的固定资产,保证账实相符。在清查时发现固定资产毁损和盘盈、盘亏,要查明原因,由责任部门写出书面情况,主管部门签署意见后,报知总经理,待批复后,作相应的帐务处理.

企业管理制度2

　　第一节、总则

　　第一条、为加强信息管理，加快集团公司信息化建设步伐，提高信息资源的运作成效，结合集团公司具体情况，制定本制度。

　　第二条、本管理制度中关于信息的定义：

　　1、行政信息：集团公司系统内部目的为行政传达的一切文字资料、电子邮件、文件、传真。具体信息管理表现为上传下达、*级传送的行文管理、资料管理、档案管理。归属于日常行政管理。

　　2、市场信息：集团公司业务销售的客户文件、来往传真、电话、客户档案；集团公司业务应用的电话记录、报价、合同、方案设计、投标书等原始资料、电子资料、文件、报告等。具体信息管理表现为客户沟通、文字记录、资料收集分析、业务文件编写等。归属于业务经营管理。

　　第三条、信息管理工作必须在加强宏观控制和微观执行的基础上，严格执行保密纪律，以提高企业效益和管理效率，服务于企业总体的经营管理为宗旨。

　　第四条、信息管理工作要贯彻“提高效率就是增加企业效益”的方针，细致到位，准确快速，在企业经营管理中降低信息传达的失误失真延迟，有力辅助行政管理和经营决策的执行。

　　第五条、集团公司及全资下属集团公司（含51%股权的全资、内联企业）、机构的信息工作，都必须执行本制度。其他中外合资合作及内联企业参照本制度执行。

　　第二节、信息管理机构与相关人员

　　第六条、集团公司设立集团信息中心，集团公司下属独立核算的公司、企业设置独立的信息机构。非独立核算的单位配备专职或兼职信息人员。

　　第七条各企业行政部依据《行政管理条例》负责相关行政信息的日常管理；实业公司销售中心办公室独立负责市场信息管理。

　　下属独立核算的公司、企业参照集团公司设立信息经理或专门信息管理的人员。

　　信息管理根据业务工作需要，配备必要的电脑技术人员、文员。

　　第八条、集团信息中心负责集团公司整个系统的信息管理工作，负责所有信息的汇总和档案管理。对全系统的信息管理工作负责。

　　第九条、依据《行政管理条例》，各企业行政负责人主要负责行政信息的管理。

　　第十条、集团信息中心设企业信息专员，主要负责市场信息的系统化、专业化管理。企业信息专员分为行政信息和市场信息两个岗位。

　　企业信息专员主要职责如下：

　　1、执行集团公司总经理办公会议的决议，参与编制总经理办公室主持的信息管理制度。（行政信息专员）

　　2、在销售中心总监指挥下，负责市场经营中各类信息的采集、处理、传达，执行中存在的问题提出改进措施。（市场信息专员）

　　3、与行政部联合处理日常工作中关联到业务机构的行政工作。（行政信息专员）

　　4、辅助指导集团公司其他各部门业务的信息统筹处理。（行政信息专员、市场信息专员）

　　5、对集团总经理负责并报告工作。

　　6、集团信息中心日常负责监察集团全系统的业务信息管理和活动；负责搞好全系统业务人员关于市场经营信息的培训工作，不断提高业务人员的业务素质和业务水*；

　　第十一条、各级领导必须切实保障信息中心人员依照本办法行使职权和履行职责。

　　第十二条、信息管理人员在工作中，必须坚持原则，照章办事。对于违反保密制度和其他行政制度的事项，要及时向上级领导报告，接受指示后执行具体处理。

　　第十三条、集团公司支持信息管理人员坚持原则，按信息制度办事。严禁任何人对敢于坚持原则的信息管理人员进行打击报复。集团公司对敢于坚持原则的信息管理人员予以表扬或奖励。

　　第十四条、信息管理人员力求稳定，不随便调动。信息管理人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断有关工作。被撤销、合并单位的信息管理人员，必须会同有关人员编制信息文件资料移交清单和造册，办理交接手续。

　　第三节、行政信息管理

　　第十五条、按照行政信息的定义，行政信息主要产生、传递、应用于集团公司行政活动中。

　　第十六条、行政信息管理主要依据集团公司《行政管理纲要》中下列规定进行：

　　1、文件收发规定；

　　2、文件、档案、资料的管理规定；

　　3、信息管理中心管理规定；

　　4、集团公司印章、介绍信管理规定；

　　5、集团公司值班管理制度；

　　6、保密制度。

　　第十七条、考虑集团公司业务竞争的特殊性质，行政信息管理不再涉及集团公司营销类（客户）信息、技术类信息和

　　财务类信息。

　　第四节、市场信息管理

　　第十八条、依照市场信息的定义，市场信息主要产生、传达、应用在市场业务经营管理中。

　　第十九条、市场信息来源分类：业务（客户）信息、非业务市场信息。

　　1、业务（客户）信息：客户购买公司产品的电话、传真、函件、电子邮件；公司、客户之间业务沟通电话、传真、文件、函件、电子邮件；客户公司公开的资料；市场人员收集的客户秘密资料；销售中心情报人员传呈的报告、资料；针对客户的分析报告等。

　　2、非业务市场信息：网络、报刊、杂志和各种信息渠道收集的行业性文章、资料；竞争对手资料、文件、报告；公开的技术性资料；外围媒体、机构传送到集团公司的电子邮件、函件、资料；公司内部业务分析文件、报告；其他与市场业务经营和管理有关的资料。

　　第二十条、信息中心市场信息专员直接在销售中心总监的指挥下，主要负责以下业务信息工作：

　　1、负责集团网站的建设、维护、更新和对外信息发布，并开展网络商务系列工作。

　　2、负责业务（客户）信息的接受、整理、初步分析和传呈销售中心总监，建立、保管客户档案并不断维护；

　　3、在销售中心总监的指挥下，负责与客户的电话、电子邮件的信息交流，负责与客户文件资料函件的撰写、整理、内部报批、外部发送；

　　4、负责按照《区域市场管理办法》的规定，指导、协助各市场机构对业务信息的收集，督促各市场机构将业务信息及时、准确呈报到集团公司，整理、分析各市场机构业务信息形成客户分类档案，并及时将重要的信息报告给销售中心总监；

　　5、负责定期撰写公司业务市场分析报告，协助公司销售决策；

　　6、监察、收集、整理竞争对手情报资料；收集、整理、分析行业性文章、资料；

　　7、负责直接业务情报、业务信息的整理。

　　8、上级安排的其他工作。

　　第二十一条、行政信息专员在各级行政负责人的指挥下，主要负责以下非业务信息工作：

　　1、负责日常打印、复印等文字文件电脑处理工作和负责电脑、传真机、复印机等设备的使用、管理和维护；

　　2、负责公司非市场事务的洽谈和管理、日常信息交流；

　　3、接收、整理、呈报、发送非直接业务单位（如媒体机构）的信息文件资料；

　　4、集团公司内部一般性业务管理文件的拟稿；

　　5、各种与行政管理有关的信息资料工作；

　　6、上级交办的其他工作。

　　第二十二条、信息人员必须严格遵守集团公司制度中下列具体规定：

　　1、文件收发规定；

　　2、文件、档案、资料的管理规定；

　　3、信息中心管理规定；

　　4、安全保密制度。

　　第五节、其它

　　第二十三条、信息管理人员必须认识到，没有脱离具体行政活动、业务活动而独立的信息工作，所以信息管理的最终目的，检验信息管理工作的成效标准，是业务工作、行政工作的效果和执行效率。

　　第二十四条、本信息管理办法由集团公司董事会颁布、解释、修改，集团信息中心和各级企业行政管理部门负责执行。

企业管理制度3

　　一、固定资产标准和分类。

　　(一)固定资产标准

　　固定资产:使用期限超过一年,单位价值在20xx元以上,在使用过程中保持原有实物形态资产。

　　1、生产经营用房屋、建筑物、机器、设备、器具、工具等资产,凡使用期限超过一年,均应作为固定资产。

　　2、非生产经营用设备及物品,单位价值在20xx元以上,并且使用期限超过二年,才作为固定资产。

　　(二)固定资产分类。

　　按用途划分:房屋、动力设备、电子设备、车辆设备、办公设备和其他设备。

　　二、固定资产增置管理制度。

　　1、固定资产增置原则。

　　(1)各分公司固定资产采取计划控制,统一管理办法。

　　(2)各分公司因业务需要所购置固定资产,一律限制在分公司计划额度内,产权归集团公司所有。

　　(3)年初各经营公司根据实际需要,按照上年固定资产*均年度折旧额编制本年添置固定资产预算计划,按公司内部各分公司进行逐级汇总报管理部门审批后,由商务部固定资产办公室审核执行。

　　(4)额度范围内车辆更新,由财务总监审批。

　　(5)新添车辆、房屋及特殊需求固定资产,由总裁办审批。

　　2、固定资产购置借款及报销手续。

　　集团内各经营公司外购固定资产,应持经总裁办审批固定资产年度预算计划,由商务部固定资产办公室审核计划额度(如未设固定资产办公室专职机构可指定专人负责)并在借款单签字,财务部方予以办理借款。购回后,应先到固定资产办公室专管员处办理登记手续,财务部根据固定资产办理单进行报销。

　　3、领用固定资产管理。

　　(1)各分公司固定资产要有专人负责,物品要落实到责任人,原则上谁使用、谁保管、谁负责。

　　(2)各分公司固定资产由分公司负责管理,各分公司专管员要确实负责。

　　(3)各部门内部领用固定资产,应根据经总公司审批固定资产增加计划与额度,填写《固定资产办理单》经总经理批准同意及固定资产管理员审批,确属计划内办理,审批后到库房领取,储运商务方可办理相关手续。

　　4、固定资产办理审批权限。

　　(1)年初预算应经分公司管理部门批准同意并到商务部固定资产办公室备案。

　　(2)年度内购置时,经办人填写请购单,经总经理批准,经资产管理人员认可属额度内,方可办理。

　　(3)经资产管理人员认可,确属额度内可以办理,如果在计划额度指标之外,须单独报分公司管理部门审批,商务部固定资产办公室备案后分公司方可办理相关手续。

　　5、办理手续。

　　(1)固定资产办理必须填写《固定资产办理单》。

　　(2)由使用人填写《固定资产办理单》并经审批人签字认可后持单到储运商务处办理领用手续。

　　(3)《固定资产办理单》填写应注明部门、日期、商品编号、品名规格、单位、数量、用途、经办人、审批人、储运商务审核单据无误后照单发货,并加盖货已付讫章和人名章。

　　(4)在库商品必须办理完出库手续后方可使用,否则不允许以任何理由领取在库商品作为资产使用。

　　(5)固定资产办理单格式及说明。

　　第一联、商务资产专管员,第二联、财务会计记账,第三联、经办人存查,第四联、储运商务存查。

　　6、接受捐赠固定资产管理。

　　接受捐赠物品,先到固定资产办公室专管员处办理登记手续,符合固定资产价值标准,办理固定资产增加手续,不符合固定资产标准,办理低值易耗品手续,财务部据商务部专管员传递单据进行账务处理

　　7、新增固定资产计价与核算。

　　(1)计价:购入固定资产按实际支付价值计价;领用固定资产按当期成本价值加配比税金计价;接受捐赠的固定资产按市值计价。

　　(2)核算:无论以何种方式取得固定资产,均须按分类标准和计价原则进行明细核算。详细记录固定资产名称、编号、规格、数量、单价、原值、净值、使用年限等要素,按照固定资产实物管理要求建立固定资产卡片,保证公司资产安全和核算准确。

　　三、固定资产折旧。

　　1、计提折旧范围。

　　公司在用固定资产一般均应计提折旧,不提折旧固定资产包括:未使用、不需用机器设备,已提足折旧继续使用固定资产,未提足折旧提前报废固定资产,国家规定不提折旧固定资产等。

　　2、折旧方法:固定资产实行分类折旧,采用直线法和年数总和法计提不同类别固定资产折旧。

　　四、固定资产更新、更换、报废及清理。

　　按《固定资产办公管理实施细则》规定执行,财务部根据商务部固定资产办公室所传账单数据,进行有关账务处理。

　　五、固定资产销售。

　　1、出售固定资产,应持写明出售原因固定资产出售报告,账面单位净值在20xx元以下报商务部经理审批。账面单位净值在20xx元以上由商务部报财务总监审批。然后填写固定资产销售单,经固定资产办专管员签字确认后,到财务部门办理缴款,持财务部盖章缴款单到固定资产办公室专管员处办理注销手续。财务部月末根据固定资产办公室传来办理单据,进行注销账务处理。

　　2、各经营公司出售固定资产办公类设备经总经理审批,车辆、房屋需经集团公司总裁办批准。

　　六、对外捐赠固定资产管理。

　　各经营公司根据需要对外捐赠公司资产均需填报集团对外赞助事项登记表,报经公司总裁办批准备案,未经批准备案,任何公司部门人员不得以任何方式将公司资产对外赠送,财务部根据相应单据进行账务处理。

　　七、资产管理原则。

　　1、对所有符合范围资产都编码,贴标签。

　　2、对所有符合范围资产都建卡立账(有程序入电子账,无程序做手工账)

　　3、谁使用、谁保管、谁负责。

　　八、资产管理流程。

　　根据《商务部管理制度》有关规定,公司资产管理制度,重点强调对公司资产进行流程管理方法。在不违反集团公司有关规定情况下,使各项流程符合公司实际情况。

　　1、额度管理流程。

　　2、领用流程。

　　3、请购流程。

　　4、转让流程。

　　5、月末清查。

　　九、资产管理工作流程说明。

　　1、资产额度管理流程。

　　2、资产办理作业流程。

　　3、资产清查流程。

　　4、资产报废流程。

　　5、办公用品、礼品入库业务流程。

　　6、办公用品、礼品出库业务流程。

　　7、办公用品、礼品日常操作流程。

　　8、资产制度完善流程。

　　9、资产专项管理流程。

　　10、资产数据传送流程。

企业管理制度4

　　为创造一个舒适、优美、整洁的工作环境，树立公司的良好形象，制定本制度。

　　一、卫生管理的范围为公司各部门、工地办公室的办公室、会议室、微机室、厕所、花坛、绿地及走廊、门窗等办公场所及其设施的卫生。

　　二、卫生清理的标准是：门窗（玻璃、窗台、窗棂）上无浮尘；地面无污物、污水、浮土；四周墙壁及其附属物、装饰品无蜘蛛网、浮尘；照明灯、电风扇、空调上无浮尘；书橱、镜子上无浮尘、污迹，书橱、档案橱内各类书籍资料排列整齐，无灰尘，橱顶无乱堆乱放现象；办公桌上无浮尘，物品摆放整齐，水具无茶锈、水垢；桌椅摆放端正，各类座套干净整洁；微机、打印机等设备保养良好，无灰尘、浮土；厕所墙面、地面、便池清洁干净，无杂物、无异味；花坛、绿地内无杂草、杂物。

　　三、卫生清理实行部门责任制，部门负责人为责任人。各部门办公室的卫生，由各部门负责日常保洁。公共卫生清理实行区域负责，区域划分为：南办公室走廊大门以东办公室负责，走廊大门以西财务部负责；院子以走廊大门中心界定东西，以局西办公楼门洞中心界定南北，大门以东南部及东南角花坛由办公室负责，大门以西南部由财务部负责，大门以东北部及东北角花坛由城建资产部负责，大门以北部及花坛由投资发展部和项目技术部负责。市场营销部负责门前三包。文苑小区工地办公室的卫生保洁分别由投资发展部和项目技术部负责。

　　四、责任区卫生清理每周集中进行一次，日常保洁每月由办公室牵头进行卫生检查评比。

　　五、各部门要认真对待卫生清理和卫生检查评比工作，积极主动地搞好卫生清理，不得因卫生清理不达标而影响公司的整体评分。

　　六、卫生检查评比结果累计存档汇总，列入年终评先树优工作的内容。

　　公司卫生间管理制度

　　卫生间管理是企业管理水*和员工文明素质的综合体现，为树立良好的企业形象，创造一个干净、卫生的生活环境，特制订本制度：

　　一、公司男、女宿舍楼卫生间管理由专人负责，其它区域卫生间管理由所在单位责任人负责。

　　二、卫生间必须保证设施完好，标志醒目，上下水道畅通，无跑、冒、滴、漏现象，如有损坏要及时维修。

　　三、订时打扫，全天保洁，通风良好，做到各种设施干净无污垢，地面无积水、无痰迹、无异味、无蝇蛆和烟头，一处不合格罚款10元。

　　四、卫生洁具做到清洁，无水迹、无浮尘、无头发、无锈斑、无异味，墙面四角保持干燥，无蛛网，地面无脚印、无杂物，一处不合格罚款10元。

　　五、便后及时冲洗，做到手纸入篓，当天清理，便池内严禁丢弃报纸和杂物，以免造成管道堵塞，违者发现一次罚款20元。

　　六、卫生间墙壁上严禁乱写乱画，对故意损坏卫生设施者，将根据情节轻重罚款50—100元。

　　卫生管理准则

　　1、本公司为维护员工健康及工作场所环境卫生，特订定本准则。

　　2、凡本公司卫生事宜，除另有规定外，悉依本准则行之。

　　3、本公司卫生事宜，除总务及生产单位（安全卫生委员会）负责外，全体人员，须一体确实遵行。

　　4、凡新进入员必须了解卫生的重要与应用的知识。

　　5、各工作场所内，均须保持整洁，不得堆积足以发生臭气或有碍卫生之垃圾、污垢或碎屑。

　　6、各工作场所内之走道及阶梯，至少须每日清扫一次，并须采用适当方法减少灰尘的飞扬。

　　7、各工作场所内，应严禁随地吐痰。

企业管理制度5

　　一、定义

　　固定资产指单位价值在20xx元以上,使用期限在1年以上的房屋、设备、交通工具、计算机及网络设备、家用电器、家具等。

　　二、固定资产购置

　　1、实行申报审批制度:使用部门将所需固定资产的购置书面报告报送公司领导审批,书面报告的内容包括:固定资产名称、型号、数量、产地、品牌、价格标准、购置目的、质量要求等。审批后报财务部。

　　2、采购固定资产时,由行政部按批准后的采购计划购置固定资产。电脑网络设备等专业技术性强,价格弹性大的固定资产的购置,应由技术部与行政部共同负责选货、洽谈签收及验收等事宜。经办人员凭购货发票、固定资产登记卡到财务部申请付款或报帐。

　　三、固定资产日常管理

　　1、行政部是固定资产的归口管理部门,应设专人负责固定资产的登记、调配和监管工作。分公司、办事处等派出机构的固定资产,由分公司、办事处负责人负责。

　　2、固定资产的登记记录。除由财务负责管理固定资产总帐、明细帐外,行政部固定资产管理员要按各固定资产设置固定资产登记卡。固定资产登记卡要详细记录固定资产购置使用、年终盘点、清理维修、报废、售让等情况以及各项固定资产的管理责任人。

　　3、固定资产的出租、报废、售让等,由行政部出具书面报告,公司领导审批,交财务部门作帐务处理。

　　4、固定资产的使用人和管理责任人,应做好日常保养和维护工作,对固定资产非正常损失和遗失,应追究责任人的相应责任。固定资产的使用人和管理员离职或调离工作岗位,应由行政部负责进行固定资产进行清点、监管移交,并做相应的记录。固定资产的使用人有义务、责任对资产进行保养维护,对丢失损坏负直接责任,资产出现问题,及时向行政部门汇报。公司职员要爱护公共财务及设施。职员个人使用的各种固定资产和各类公用物品,如计算机、桌椅、柜、等,使用者必须登记,并精心使用和保管。

　　5、年终,由财务部门、行政部会同有关管理责任人对本公司固定资产作全面清理盘点,确保帐帐、帐卡、帐实相符。对盘盈盘亏的固定资产要做书面报告,查明发生的原因、责任,提出处理建议,报公司领导批准。财务部门根据固定资产盘点表及其他文件作相应帐务处理。

　　四、固定资产的维修和报废

　　1、固定资产的使用部门和使用人,应严格按照使用说明操作,因使用人操作不当等非正常原因造成固定资产损坏,应追究责任人责任。

　　2、固定资产出现破损和故障应报行政部,由行政部报公司领导同意,组织修理,并对维修情况作出记录。

　　3、行政部会同相关部门对已无法使用的固定资产进行鉴定,对无使用价值的资产进行报废处理。待报废的固定资产由使用部门写出书面报告,说明原因,经财务部审核、行政部经理批准后,可办理报废手续。无法继续使用的固定资产,由行政部出具书面报告,经财务部审查,领导批准作报废处理。

企业管理制度6

　　第一章总则

　　第一条为加强浙江朗迪集团股份有限公司（以下简称公司）企业文化建设，发挥企业文化在企业发展中的重要作用，增加员工对公司企业文化的认知程度，把企业文化推上公司战略管理日程，特制定本制度。

　　第二条本制度适用于公司、全资子公司、控股子公司及具有重大影响的参股公司。

　　第三条本制度所称企业文化，是指企业在生产经营实践中逐步形成的，为整体团队所认同并遵守的价值观、经营理念和企业精神，以及在此基础上形成的行为规范的总称。

　　本制度所指的企业文化主要涵盖以下3个层面：

　　（一）企业精神文化层面，包括愿景、企业核心价值观、企业精神、安全理念等；

　　（二）企业制度文化层面，包括企业的各种规章制度以及这些规章制度所遵循的理念，如人力资源理念、营销理念、生产理念等；

　　（三）企业物质文化层面，包括企业标识、刊物、文化传播网络等。

　　第四条文化建设指导思想和发展目标

　　（一）指导思想

　　以服务企业发展战略为宗旨，植根公司企业文化，全面贯彻以人为本的管理思想，积极吸收借鉴现代企业的优秀管理成果，建设具有文化底蕴和时代精神的“朗迪文化”，为建设成为具有较强竞争力的现代化企业提供有力的文化支撑。

　　（二）发展目标

　　紧紧围绕公司发展战略，创造性地继承发展公司的企业精神和文化传统，将公司的理念文化、行为文化全面融入生产经营管理，形成文化与管理良性互动，促进企业核心竞争力不断提升；全方位塑造公司形象，进一步提升品牌效应，为促进员工全面发展，企业战略目标全面实现提供精神动力。

　　第二章管理职责

　　第五条集团办负责企业文化管理的领导工作。

　　第六条企业文化建设是全方位、全员性的工作。公司所属各部门、子公司和员工负责公司企业文化的维护和本制度的贯彻执行。

　　第七条部门职责

　　（一）管理部门

　　1.负责公司企业文化的日常管理工作。

　　2.负责开展公司对内、对外的企业文化宣传工作。

　　3.负责配合其他部门组织开展公司内的企业文化活动。

　　4.负责公司网站内容的建设、维护与更新工作。

　　5.负责组织年度企业文化评估。

　　（二）人力资源管理部门：负责协助推进企业文化建设，通过企业文化培训等活动加强职工对公司企业文化的认同感，提升职工服务质量和忠诚度。

　　第三章企业精神文化建设

　　第八条公司企业文化

　　战略定位：专心、专业、专致于空调风机、风叶发展，成为国际专业制造商；企业愿景：全面实施精品战略，成为国际知名品牌的名配角；

　　经营理念：以诚执业，以德治企；

　　企业精神：敬业创新、持续发展；

　　工作作风：快速反应、一齐行动；

　　质量宗旨：做好产品质量是最大的积德行善，把产品精良作为朗迪的代名词。

　　第四章企业制度文化建设

　　第九条公司各种规章制度是企业文化执行的基础，是企业文化得以贯彻实施的基本保障。公司员工应该严格遵照执行，若有违反，按相关规定予以处罚。

　　第十条人力资源理念

　　（一）人力资源管理准则：人力资源管理的基本准则是公*、公正和公开。人力资源是公司成长的最基本要素，人力资源管理的首要目标就是提高员工素质、开拓员工职业发展空间、提高员工工作积极性；

　　（二）提高员工素质要从员工的招聘管理开始，加强员工工作积极性要从员工激励及员工的自我职业生涯发展做起，让员工充分发挥其价值，同时也得到合理评价并获得科学回报。具体操作参照公司《人力资源管理制度》相关规定执行。

　　第十一条销售理念

　　企业产品占有一定的市场地位，是企业发展的核心目标。而品牌、质量、销售渠道、服务和市场份额是企业在市场竞争中的关键要素。加强相关要素的管理是企业发展的重中之重。

　　（一）品牌管理：品牌就是价值。公司目前已具有一定的品牌知名度，加强企业的品牌管理是当务之急。通过每一位员工孜孜不倦的努力、持续不懈的创新，为品牌注入新的活力和价值，提升企业整体形象，充分发挥品牌的市场影响力和号召力，以无形资产驱动有形资产，从而增加企业的经济效益和社会效益；

　　（二）质量、服务管理：质量就是信誉。质量是产品得以在市场占一*之地的最基本保证，是产品的最好代言人，也是企业一直努力追求的目标。服务是企业的对外窗口，是企业整体形象的体现。产品质量与服务质量是保障企业长期发展和创立名牌的前提条件。可靠稳定的质量和优越的服务是市场竞争力的关键，也是企业持续发展的动力。全体员工应对产品质量检测严格把关，提高服务质量要求，使公司的产品质量、服务质量持续保持在一定高度，为企业的持续发展做出最基本的贡献；

　　（三）销售管理：建立全面的销售系统，包括：客户信用管理、客户关系管理、市场分析、竞争分析、产业研究信息等。客户信用管理机制可以减少呆帐、坏帐的形成；客户关系管理可以加强与客户之间的联系，在留住老客户的同时开发新客户，不断拓展销售市场，增强营销渠道管理，强化与客户群体的关系。市场分析、竞争分析及产业研究信息是抢占市场份额、把握有利竞争机会所必备的手段。

　　第十二条生产理念

　　（一）在有效的成本控制下，在提高员工工作效率、加强生产技术和生产效率的同时，实施对生产过程中安全的全面监控和安全关键设施的建设和维护，是生产控制的基本步骤；

　　（二）在保障员工合理待遇的基础上，有效降低管理成本和生产成本是管理部门的首要职责；

　　（三）加强岗位技能培训是加强生产技术和生产效率的有效办法，同时也是控制生产成本的可行方法。

　　第五章企业物质文化建设

　　第十三条公司是员工工作生活的家园，各位员工应该注重维持和营造干净、舒适的工作环境。

　　第十四条员工作为公司整体形象的一部分，都应极力维护公司荣誉与利益，“从我做起，从小事做起”，保持公司的整体形象不受损害。

　　第十五条公司企业文化宣传

　　（一）网络宣传是公司对外形象宣传的重要方式。集团办负责策划和具体实施；

　　（二）丰富多彩的企业文化娱乐活动是发展员工业余生活，提高员工积极性，加强员工生活质量，促进公司与员工之间的沟通的最好途径。

　　集团办每年应制定年度活动总计划并编制活动预算，经营运副总审核，总经理审批后组织实施。年度活动计划外的活动安排，集团办制定活动安排，经营运副总审核，总经理审批后组织实施。

　　第六章企业文化评估

　　第十六条集团办应当不定期对公司的企业文化进行评估，评估的主要内容包括：企业理念与价值观的认同情况、对领导决策和管理方式的认同情况、企业文化建设情况、员工忠诚度和员工满意度、顾客满意度、企业品牌建设情况和品牌认知度、对企业文化的改进建议等，并上报总经理，作为公司企业文化建设改进的重要依据。

　　第十七条公司设有总经理意见信箱，方便企业员工与公司管理层的沟通，提出意见和建议，完善企业文化的建设。

　　第七章附则

　　第十八条本制度自公司董事会审议通过之日起正式生效并执行。

　　第十九条本制度未尽事宜，遵照国家有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》执行；如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并及时修订本制度。

　　第二十条本制度解释权归公司董事会。

企业管理制度7

　　公司对所有经营的存货一律实行统一采购，统一配送，统一核算，由实体统一到公司总库领用的制度，价格核算上实行随行就市。原则上长途采购的原材料采购成本由公司采购部制单员重新核定后拨入实体，商品价格原则上由公司采购部在原采购成本的基础上加价5%后拨入各实体。

　　物料及库存商品的盘点：月末(25日)结账前，由各仓库保管员、厨房核算员对库存进行盘点，并写出盘点报告，资产会计负责监盘，对出现的账实不一致现象，要查找原因，当月处理完毕。

　　燃料盘点：月末(25日)结账前，由各实体资产会计、保管及使用部门进行现场估算盘点。

　　水电表计量：月末(25日)结账前，由工程部负责抄各水电表数，并将结果报财务部门。

　　原材料管理规定：

　　领用：各实体在领用原材料时，必须做到数量准确，价格能随货同行，各实体原材料保管员、厨房人员验收时必须核对数量，对出现的误差及时更正，并当场签字认可，不准代签。

　　库存：公司采购部仓库和各实体的原材料，每月末结账前必须进行一次清库盘点，所有原材料都要过称计量。对冷库内原材料要清理到库外进行过称。公司采购部仓库盘点时，由资产会计监督，保证盘点表的真实正确，并与财务账面核对。如出现积压的原材料直接记入成本，而不再作为库存。

　　厨房各班组厨师长每周六晚和每月25日晚营业结束后要安排人对本班组现存原材料进行盘点，对所有原材料都要过称计量，盘点时由资产会计监盘。确保盘点正确。

　　厨房经理和厨师长要做好原材料的日常监督，对冷库、厨房内部仓库的钥匙要明确责任人，对出现的损失、变质由责任人赔偿，分管管理人员负连带责任。

　　高档原材料从总库领用后要特殊管理，如干货类要由保管人建立收发记录，发出要经过膳食经理的审批，收发记录要报实体财务存档管理。

　　海鲜池养殖员对贵重海鲜要建账管理，及时登记收发记录，收货时要有厨房经理或厨师长签字，发出数量及时办理签字手续，做到日清月结。对出现的海鲜死亡及时冷藏或协调处理，每月资产会计要进行盘点，核对盈亏，各店海鲜池每月允许有 500元的合理损耗，超过合理损耗要追究责任。

　　各实体财务在核算周、月饮食成本率时必须根据真实的原材料盘点表，不能随意变更、弄虚作假，对违反规定严肃处理。

　　各实体膳食经理、厨师长、主配和保管人员要学*成本控制的相关知识，做好成本预算并认真执行以上规定，做好监督控制。

　　商品管理规定：公司商品实行协议采购制度，对没有采购协议的商品各实体一律不准销售。同时对两个月内滞销的商品，将不再销售。由采购部每月负责统计各实体滞销商品的种类、数量、金额及供应商，并通过财务部上报公司总经理，经公司总经理批准退货后，由采购部商品保管员负责在 10日内联系客户给予全部清退。

　　商品盘点：公司总库由公司资产会计每月监盘一次;各实体仓库每月由实体资产会计监盘，对库房内出现因商品过期而造成的损失，由该保管员负责赔偿并做违纪处理;吧台在售商品由财务稽核员不定期抽查，各商品员要对所保管商品的保质期及时检查，因个人原因而超过保质期的商品，由该商品员负责赔偿。

　　商品促销：各实体按公司统一规定的商品销售政策推销。各实体吧台商品员及服务人员不允许擅自为客户推销商品，更不允许接受客户赠送的礼品，如果发现上述事件，将对商品保管员、财务负责人及其他当事人严肃处罚。

　　商品外借：各实体库房、吧台一律不准对内部员工外借商品，购买可以，但必须以现金结算，不准还商品。对于因外借商品而出现的后果，由商品保管员或收银员全部负责。吧台之间因货源不足需借用商品，须有收银员的亲自签名，由商品保管员办理调拨手续。

企业管理制度8

　　第一章说明

　　第一条为了确保公司股东的权益,提高公司固定资产管理水*,根据国家有关固定资产管理的规定,特制订本制度。

　　第二条固定资产是企业生产经营的物质基础,应合理使用,提高固定资产的利用率,确保公司固定资产的保值和增值。

　　第三条完善固定资产管理的基础工作和基本制度,建立健全各种固定资产台帐、档案。

　　第四条对固定资产的管理实行分级管理,严格执行固定资产更新、新增、调拨、报废等审批手续。

　　第五条有计划地组织对现有固定资产的更新改造工作,加强固定资产的日常维护保养和管理,及时处理多余和闲置的固定资产。

　　第六条定期进行清查盘点,每年实地盘点至少一次,对盘亏、毁损和提前报废的固定资产,应查明原因,写出书面报告,并上报主管部门(公司总部,国资局)批准,及时进行帐务处理。

　　第七条要定期考核固定资产的利用效果和完好率,对固定资产的购进、出售、清理、报废和内部转移等都应办理有关手续,并应设置固定资产明细帐进行核算。

　　第八条严格资产折旧与固定资产折旧资金的管理。合理折旧,真实地反映成本和企业利润,正确地评价生产经营成果。充分挖掘现有固定资产的潜力,促进产品数量、质量的提高,降低产品成本,保证公司扩大再生产和技术进步资金的需要。

　　第二章固定资产的标准和分类

　　第九条固定资产是指使用期限超过一年的房屋,建筑物、机器、机械、运输工具以及其它与生产、经营有关的设备、器具、工具等,价值在1500元以上。不属于生产经营主要设备的物品,单位价值在20xx元以上,并且使用期限超过两年的,也应当作为固定资产。

　　第十条对固定资产按经济用途和使用情况分类管理:

　　(1)生产用固定资产,包括房屋、建造物、动力设备、传导设备、工作机器及设备、工具仪表及生产用具、运输设备、管理用具等。

　　(2)非生产用固定资产、包括职工宿舍、食堂、学校、医院、专设的试验机械等单位使用的房屋、设备等固定资产。

　　(3)出租固定资产、指租给外单位使用的固定资产。

　　(4)未使用的固定资产,指尚未使用的固定资产,调入尚未安装的固定资产,进行改建、扩建的固定资产,以及停止使用的固定资产。

　　(5)不需用的固定资产,指本企业不需要处理使用的固定资产。

　　(6)封存固定资产,指经审核批准不用的设备。

　　第三章固定资产的折旧

　　第十一条折旧是指固定资产由于磨损而转移到产品成本中的价值,所提取的价值用货币表示就是折旧费,折旧费用于固定资产的不断更新和重置。

　　第十二条固定资产折旧的计提采用分类综合折旧率,提足折旧后仍继续使用的不再计提折旧。提前报废的固定资产,不再补提折旧,但其未提足部分应从企业当年损益中抵减,并按其未提足额的50%,从各分(子)公司的工资资金兑现额中扣除。当月增减的固定资产,计提的折旧额在下一个月份相应增减。

　　第十三条报废或转让的固定资产的变价净收入(变价收入减除清理费用后的净额)与固定资产净值(原价减累计折旧)的差额,作为公司的营业收入或营业外支出处理。

　　第十四条固定资产的大修理费用,采取待摊办法进行核算,摊销期应与大修理周期相同。

　　第十五条各分子公司应加强固定资产使用的管理,计划财务管理部门应逐月编制“固定资金用量计划表”核算好固定资金产值率和固定资产利用率。

　　第四章固定资产管理机构的设置及权限

　　第十六条公司成立固定资产管理委员会

　　主任:总经理

　　副主任:常务副总经理、总会计师

　　成员:生产管理部、计财部的有关人员

　　第十七条固定资产管理委员会负责全公司固定资产的管理工作,负责审批各分(子)公司固定资产的购置和报废。对固定资产的安全保管和有效利用进行全面监督,组织参与分、子公司固定资产的清查,针对清查中发现的问题研究改进固定资产的使用和保管。

　　第十八条各分(子)公司由财务部门会同设备部门成立固定资产管理组,负责分(子)公司内部的固定资产管理工作并登记建档,提供未到期固定资产的使用年限,已提折旧,参与固定资产的价值重估,正确反映固定资产的增减变动情况。

　　第十九条各分厂、车间及其他使用单位设立固定资产专职(或兼职)管理员,对本单位的固定资产负责登记、建卡、设帐,对变更情况及时逐级上报。

　　第二十条各分、子公司对本单位的固定资产只有使用保养、维修的权利和义务,没有出租、外借、报废、转卖的权力,对本单位固定资产的使用,保养、修理必须严格执行公司生产管理部的有关规定。

　　第二十一条凡由公司组织实施的新建、扩建等专项工程中形成的固定资产,均需要实际发生的投资费用和安装的台数由生产管理部、计财部按照竣工资料分类逐项登记“固定资产帐册”和填制“固定资产卡片”,固定资产帐册和卡片由公司固定资产管理委员会、分(子)公司固定资产管理组、使用部门各存一份。对有关内容填写不清或弄虚作假者,要追究其责任。

　　第五章固定资产更新改造的管理及审批

　　第二十二条各分(子)公司固定资产的更新改造首先要详细填写“固定资产更新申报表”上报生产管理部,生产管理部根据固定资产申报表到现场进行实地考查后,报主管领导批准转交有关部门执行。

　　第二十三条审批程序

　　1、二十万以下(含二十万元)的固定资产更新由生产管理部报主管经理审批,转交有关部门执行。

　　2、二十万以上的固定资产更新,由公司固定资产管理委员会预审,提交总经理(或总经理办公会)审批。

　　第六章新增固定资产的管理及审批

　　第二十四条各分(子)公司新增固定资产必须首先填写“现有生产装置新增固定资产申报表”报公司生产管理部。

　　第二十五条审批程序

　　1、新增固定资产金额在二十万元以下(含二十万元)者,由生产管理部报主管经理审批,转交有关部门执行。

　　2、新增固定资产总额在二十万元以上的,由公司固定资产管理委员会预审,再提交总经理(或总经理办公会)审批。

　　第二十六条固定资产的更新改造和新增固定资产申报表获批准后,所需要设备的采购和土建、安装、施工合同一律按公司颁发的《合同管理制度》执行。所有固定资产采购和施工合同必须报生产管理部、供应部和计财部备案执行。

　　第二十七条固定资产更新在办理申报审批手续的同时,应办理被更新固定资产报废手续。

　　第二十八条新增固定资产在二十万元以上的项目,要有科研报告和可行性论证书。

　　第七章固定资产的报废

　　第二十九条各分(子)公司首先要填写固定资产报废审批表,经分(子)公司固定资产管理组审核,上报总公司固定资产管理委员会审批后,方可报废,并对报废资产建立台帐,责成专人进行管理。对报废所得收益,按国家财务制度规定进行帐务处理。

　　第三十条各分(子)公司每年十一月三十日前填写固定资产报废汇总表连同审批表一起报送公司生产管理部由公司固定资产管理委员会统一审查后,转财务部门进行帐务处理。

　　第三十一条固定资产的出租、外借、转让、变卖需以分(子)公司总经理签字,生产管理部核准,报同级国有资产管理部门批准后方可进行,并到该分(子)公司固定资产管理组登记和办理有关手续,对出租、转让及报废残值所得的收益,按国家财务制度规定进行帐务处理。

　　对租入的固定资产,由租入单位负责其维护和保养、检修工作。

　　第三十二条各分、子公司固定资产管理组每年对本单位的固定资产进行一次全面清查,落实盘盈、盘亏和应报废机器设备等各类固定资产管理情况,会同有关部门及专业技术人员分析审核,将结果以文字及表格形式于12月底前报公司固定资产管理委员会。

　　第八章固定资产的调拨

　　第三十三条公司组建后,各分(子)公司所有组建时的固定资产,租出部分的固定资产,组建后新增的固定资产(包括从外单位购回还没有使用的)等均属调拨范围之内,租入固定资产不在范围之内。

　　第三十四条各分(子)公司固定资产的调拨,由调入单位负责办理,认真填写《固定资产调拨单》(表样附后),按调拨内容要求,经逐级审核后方可执行。调拨单一式六联,总公司生产管理部、计财部、调入、调出单位财务、主管部门各一份。即①分公司与分公司之间调拨,调出单位作固定资产减少,内部应收款增加。调入单位作固定资产增加,内部应付款增加,但双方必须在当月报表中加以说明,便于报表汇总。

　　②分公司与子公司之间,子公司与子公司之间的调拨,可视作买卖关系,调出单位作固定资产减少,银行存款或现金增加,调入单位作固定资产增加,银行存款或现金减少。调拨业务发生后,生产管理部将作为考核更改大修项目的内容。固定资产的调拨手续,每月的10~25日为办理时间,固定资产的上帐、下帐、折旧的停提、开提时间以调拨单规定日期为准,当月必须进行帐务处理。

　　第三十五条固定资产的调拨手续,每月的10~25日为办理时间,固定资产的上帐、下帐、折旧的停提、开提时间以调拨单规定日期为准,当月必须进行帐务处理。

　　第三十六条调拨固定资产折旧的停提续提时间按国家的规定办理,即调出单位当月必须计提折旧,调入单位在入帐后的次月续提折旧。固定资产的技术档案。调出单位应随同调拨单一起转给调入单位。

　　第九章闲置固定资产的管理

　　第三十七条各分(子)公司每年大修、改造、革新后,从经营上认为无利用价值或停用的闲置固定资产应及时予以整理,填写《闲置固定资产明细申报表》(表式附后),拟定处理意见后经总经理签字呈报总公司及分管副总、计财部、总经理审核后为准。

　　第三十八条《闲置固定资产明细申报表》一式四份,总公司生产管理部、计财部、分(子)公司主管部门、财务各一份作为帐务处理依据。

　　第三十九条闲置固定资产的折旧停提时间以审报表中总公司总经理签署意见日期为准。

　　第四十条闲置固定资产的调拨,按第一章规定办理。出售给本公司以外单位要报总公司生产管理部及分管副总经理、总经理批准方可办理。

企业管理制度9

　　一、目的:为了加强固定资产的管理,掌握固定资产的构成与使用情况,确保公司财产不受损失,特制定本制度。

　　二、适用范围:本制度适用于公司项下的所有固定资产管理。三.责任人:财务部制定此制度并颁布执行。四.内容

　　1.为了更好的利用固定资产,实行固定资产归口管理,加强对固定资产的维修与保养,建立岗位责任制和操作规范,按照集中领导、归口管理的原则以固定资产的类别确定分工管理如下:

　　1.1财务部作为固定资产的主管部门,应建立健全固定资产的明细帐卡。

　　1.2公司机器设备全部由生产部门归口管理.

　　1.3.生产部门负责生产车间设备的购建、安装、修理和使用管理。

　　1.4生产部门负责生产厂区动力设备的购建、安装、修理和使用管理。

　　1.5.公司仪器仪表设备应由技术中心归口管理。技术中心负责公司的仪器仪表的购置、修理和使用管理。

　　1.6公司的电子设备及厂房建筑物由综合部进行统一管理。

　　1.7综合部负责公司的通用电子计算机及附属设备购置、安装、维护和使用管理。

　　1.8综合部负责公司厂房建筑物及其附属设施的购置、安装、维护和使用管理。

　　1.9办公室负责公司运输工具的购置、维护和使用管理。2主管部门的职责

　　2.1随时掌握固定资产的使用状况。

　　2.2负责监督配合使用单位做好设备的使用和维护,确保设备完好提高利用率,并定期组织设备的清点,保证帐、卡、物三相符。

　　2.3负责固定资产的管理,搞好固定资产的分类,统一编号,建立固定资产档案,登记账卡,负责审批并办理验收、调拨、报废、封存、启用等事项。

　　2.4根据使用部门的使用情况,组织编制设备大中修维修计划,按期编报设备更新计划。

　　2.5严肃财经纪律,对违反固定资产管理制度,擅自赠送、变卖、拆除固定资产的行为和破坏固定资产的现象,要严格追查责任,视情节给予处罚。3使用部门职责

　　3.1各固定资产使用部门负责本单位的设备管理工作,应设置专职或兼职的设备管理员,各生产班组要设置工人设备管理员,每台设备要明确使用、保管、维护的责任者。

　　3.2严格执行技术操作规程和维护保养制度,确保设备的完好、清洁、润滑和安全使用。

　　3.3建立固定资产明细帐,固定资产的领用、调出、报废必须经主管部门及总经理批准,未经批准,不得擅自调动、报废,更不能自行外借和变卖。

　　3.4根据主管部门的要求定期组织固定资产的盘点,做到帐、卡、物三相符。4固定资产的购置、验收、领用

　　4.1由于生产、研制需要,各单位购置固定资产必须提前向主管部门提出申请,报经总经理批准后,由相关部门负责购置。

　　4.2购设备进厂后,由相关单位开箱检查、验收,设备安装完毕后填“设备使用单”报主管部门。主管部门根据“设备使用单”建立固定资产卡片,并通知使用单位。

　　4.3基本建设项目完工时,由基建部门办理“基建项目完工单”,报主管部门。5固定资产的调拨与转移

　　5.1凡列入公司的固定资产未经公司主管领导和总经理,任何单位不得擅自调拔、转移、借出和出售。

　　5.1 .1公司内部设备的调拨与转移,必须通过主管部门办理资产转移手续,同时由调出、调入单位的双方领导及经办人签字后,由财务部门办理转帐手续,并通知相关的会计进行帐、卡交接。

　　5.2公司对外的设备调拨和转移一般实行有偿价调拨方式,设备主管部门根据设备的使用年限、折余价值、新旧程度按质论价,原则上调出设备的价值不得低于设备的折余价值,对外处理设备必须由主管部门提出处理价值,报总经理签字方可处理,办理有关财务手续。

　　5.3未经主管部门同意,各使用部门无权办理设备转移及处理,一经发现,将追究部门及经办人的责任。6固定资产的报废与封存

　　6.1公司的固定资产报废处理时,须使用部门提出申请,填写设备报废单一式三份由财务部门将其净损失上报总经理批复后,办理报废相关手续。

　　6.2凡符合下列条件可申请报废:

　　6.2.1超过使用年限,主要结构陈旧,精度低劣生产率低,耗能高,而且不能改造利用的。

　　6.2.2不能动迁的设备,因工房改造或工艺布置改变必须拆除的。

　　6.2.3腐蚀严重无法修复或继续使用要发生危险的。

　　6.2.4绝缘老化,磁路失效,性能低劣无修复价值的。

　　6.2.5因事故或其他自然灾害,使设备遭受损坏无修复价值的。

　　6.3凡经批准报废的固定资产不能继续在生产线上使用,主管部门与使用部门要及时作价处理。处理后的固定资产由主管部门和使用部门一起办理固定资产的注销手续,对外处理报废固定资产时由主管部门提出处理意见,总经理批准,变价收入上交财务部。

　　***凡停用三个月以上的固定资产由使用部门封存、保管。

　　6.5闲置设备和封存设备启封后,由使用部门填写启封单,主管部门同意后,方可使用。

　　7.固定资产的清查

　　7.1为了保护固定资产的安全与完整,各部门必须对固定资产进行定期清查、盘点,以掌握固定资产的实有数量,查明有无丢失、毁损或未列入帐的固定资产,保证账实相符。在清查时发现固定资产毁损和盘盈、盘亏,要查明原因,由责任部门写出书面情况,主管部门签署意见后,报知总经理,待批复后,作相应的帐务处理.

企业管理制度10

　　一、库存现金管理

　　1、公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。

　　2、严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。现金遇有短款，应及时查明原因，报告单位领导，并要追究责任者的责任。

　　3、不准用“白条”入账。

　　4、不准私人挪用、占用和借用公款现金。

　　5、到公司以外金融机构提取或送存现金（限额1万元以上）时，需由两名人员乘坐公司汽车前往。

　　6、现金出纳人员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙，不得借给他人。

　　7、现金出纳人员要妥善保管金库内存放的现金和有价证券；私人财物不得存放入内。

　　8、现金出纳人员必须随时接受开户银行和本单位领导的检查监督。

　　9、出纳人员必须严格遵守执行上述各条规定。

　　二、银行存款管理

　　1、公司必须遵守中国人民银行的规定，办理银行基本账户和辅助账户的开户和公司各种银行结算业务。

　　2、公司必须认真贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关的结算管理制度。

　　3、作废的银行支票由出纳人员加盖作废戳记，妥善保存。

　　4、银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：支票（现金支票、转账支票）、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款（仅限于水费、电费、电话费结算），除上述结算方式外，其他不予使用。

　　5、从银行取回的各种结算凭证，要及时入账。

　　6、公司应按每个银行开户账号建立一本银行存款明细账，出纳人员应及时将公司银行存款明细账与银行对账单逐笔进行核对。于每季度末做出银行核对余额调节明细表。

　　7、银行出纳人员对银行调节明细表所记载的账项必须及时查明原因，对出现的差错通知责任人进行更正，对未达账项要及时予以清理。造成的账账不一致，应尽快解决。

　　8、空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。由出纳人员逐笔登记，记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。

　　三、往来账款管理

　　1、应收账款的管理：公司各销售部门根据形成收入的确定标准及时开据发货票后，由财务部作好账务处理，编制会计记账凭证，登记有关收入和与客户应收账款往来的会计账簿，同时要定期与销售部门进行核对，保证双方账账核对一致。

　　2、其他应收款的管理：公司各部门形成的出差借款、采购借款、各部门备用金应于业务发生后及时报销，每年12月中旬进行清理。各部门备用金于每年12月份中旬清理，进行还旧借新。

　　3、应付账款的管理：公司各部门因采购形成的应付票据应及时进行账务处理，登记相应的账簿，定期与相关部门对账，保证双方账账核对一致。

　　四、内部牵制

　　1、公司实行银行支票与银行预留印鉴分管制度。

　　2、非出纳人员不得办理现金、银行收付款业务。

　　3、库存现金和有价证券每季抽查一次。

　　4、现金出纳人员不得担当制证工作，只能由财务部指定的制单人制单。

　　企业财务管理制度3

　　为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

　　一、财务部职责范围

　　1、财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度，确保财务工作的合法性。敬业爱岗，不做有损于公司的事。

　　2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。

　　3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。

　　4、编制和执行财务预算、财务收支计划，提前预警资金需用状况，确保资金的有效供应。

　　5、进行成本、费用预测、核算、考核和控制，督促有关部门降低投资、节约费用，提高经济效益。

　　6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表，并利用财务资料进行各种经济活动分析，为公司领导决策提供有效依据。

　　7、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。

　　8、加强本部门管理，进行内部培训，提高本部门工作人员素质。

　　9、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。

　　二、借款审批及标准

　　1、出差借款：出差人员应先到财务部领取一式两联的“借款单”，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批；借款单交会计留存，待借款人归还借款后清款联还本人作为清帐依据。前次借支出差返回时间超过10天无故未报销者，不得再借款。

　　2、日常费用借款：各部门因办理业务需要借款，到财务部领取借款单，填写好资金性质（支票或现金）、部门、借款事由，所借金额，审批程序同第1条。

　　3、购置固定资产借款：施工用具、加工设备单价在1000元以上，使用年限在一年以上者，办公设施单价20xx元以上者，属固定资产。需填写固定资产申购单、固定资产请款单报总经理审批后，方可由相应部门办理。购置固定资产必须开具正式发票。

　　4、备用金借款：对于特定部门或岗位实行备用金借款，具体由各部门根据实际情况核定，报总经理批准后执行。所有备用金借款于每年年度终了报帐时归还结清。

　　5、其他临时借款：如业务费、招待费、周转金等，审批程序同第1条。6、借款出差人员回公司后五天内应按规定到财务部报帐，报帐后所欠金额三天内补齐，对于不办理报销手续且三天内不能补齐所欠款项的，财务部有权从当月工资中扣回。

　　7、所有借款均遵循前帐不清后帐不借的原则。

　　8、严格禁止个人借款，特殊情况需由公司部门经理以上级别人员做担保并由总经理批准后方可借支。

　　三、日常费用报销：

　　1、公司员工在日常费用支出时，需坚持勤俭节约的原则。

　　2、日常支出时应尽量取得原始发票，对于不能取得原始发票的情况，需由对方出具收款证明。

　　3、报销时须由经手人在发票上面签字并简述事由，并经相应领导及总经理签字后到财务部报销；

　　4、所有日常购用物品均须到库房办理入库手续，报销时发票后面附有经库房管理员签字的入库单，并经各相应领导及总经理签字后到财务部报销；

　　5、遇报销审批人出差在外，则应由审批人签署指定代理人，交财务部备案，指定代理人可在此期间行使相应的审批权力；或者由财务人员与审批人进行电话联系，先行借款或报销，待审批人回公司后再进行补签。

　　四、附则

　　1、所有费用支出实行总经理签批制。

　　2、本制度自董事（股东）会议通过之日起开始施行。

企业管理制度11

　　第一章总则

　　第一条为适应我国社会主义市场经济发展的需要，统一会计核算标准，保证会计信息质量，根据《中华人民共和国会计法》，制定本准则。

　　第二条本准则适用于设在中华人民共和国境内的所有企业。

　　设在中华人民共和国境外的中国投资企业（以下简称境外企业）应当按照本准则向国内有关部门编报财务报告。

　　第三条制定企业会计制度应当遵循本准则。

　　第四条会计核算应当以企业发生的各项经济业务为对象，记录和反映企业本身的各项生产经营活动。

　　第五条会计核算应当以企业持续、正常的生产经营活动为前提。

　　第六条会计核算应当划分会计期间，分期结算帐目和编制会计报表。会计期间分为年度、季度和月份。年度、季度和月份的起讫日期采用公历日期。

　　第七条会计核算以人民币为记帐本位币。业务收支以外币为主的企业，也可以选定某种外币作为记帐本位币，但编制的会计报表应当折算为人民币反映。境外企业向国内有关部门编报会计报表，应当折算为人民币反映。

　　第八条会计记帐采用借贷记帐法。

　　第九条会计记录的文字应当使用中文，少数民族自治地区可以同时使用少数民族文字。外商投资企业和外国企业也可以同时使用某种外国文字。

　　第二章一般原则

　　第十条会计核算应当以实际发生的经济业务为依据，如实反映财务状况和经营成果。

　　第十一条会计信息应当符合国家宏观经济管理的要求，满足有关各方了解企业财务状况和经营成果的需要，满足企业加强内部经营管理的需要。

　　第十二条会计核算应当按照规定的会计处理方法进行，会计指标应当口径一致、相互可比。

　　第十三条会计处理方法前后各期应当一致，不得随意变更。如确有必要变更，应当将变更的情况、变更的原因及其对企业财务状况和经营成果的影响，在财务报告中说明。

　　第十四条会计核算应当及时进行。

　　第十五条会计记录和会计报表应当清晰明了，便于理解和利用。

　　第十六条会计核算应当以权责发生制为基础。

　　第十七条收入与其相关的成本、费用应当相互配比。

　　第十八条会计核算应当遵循谨慎原则的要求，合理核算可能发生的损失和费用。

　　第十九条各项财产物资应当按取得时的实际成本计价。物价变动时，除国家另有规定者外，不得调整其帐面价值。

　　第二十条会计核算应当合理划分收益性支出与资本性支出。凡支出的效益仅与本会计年度相关的，应当作为收益性支出；凡支出的效益与几个会计年度相关的，应当作为资本性支出。

　　第二十一条财务报告应当全面反映企业的财务状况和经营成果。对于重要的.经济业务，应当单独反映。

　　第三章资产

　　第二十二条资产是企业拥有或者控制的能以货币计量的经济资源，包括各种财产、债权和其他权利。

　　第二十三条资产分为流动资产、长期投资、固定资产、无形资产、递延资产和其他资产。

　　第二十四条流动资产是指可以在一年或者超过一年的一个营业周期内变现或者耗用的资产，包括现金及各种存款、短期投资、应收及预付款项、存货等。

　　第二十五条现金及各种存款按照实际收入和支出数记帐。

　　第二十六条短期投资是指各种能够随时变现、持有时间不超过一年的有价证券以及不超过一年的其他投资。

　　有价证券应按取得时的实际成本记帐。

　　当期的有价证券收益，以及有价证券转让所取得的收入与帐面成本的差额，计入当期损益。

　　短期投资应当以帐面余额在会计报表中列示。

　　第二十七条应收及预付款项包括：应收票据、应收帐款、其它应收款、预付货款、待摊费用等。

　　应收及预付款项应当按实际发生额记帐。

　　应收帐款可以计提坏帐准备金。坏帐准备金在会计报表中作为应收帐款的备抵项目列示。

　　各种应收及预付款项应当及时清算、催收，定期与对方对帐核实。经确认无法收回的应收帐款，已提坏帐准备金的，应当冲销坏帐准备金；未提坏帐准备金的，应当作为坏帐损失，计入当期损益。

　　待摊费用应当按受益期分摊，未摊销余额在会计报表中应当单独列示。

　　第二十八条存货是指企业在生产经营过程中为销售或者耗用而储存的各种资产，包括商品、产成品、半成品、在产品以及各类材料、燃料、包装物、低值易耗品等。

　　各种存货应当按取得时的实际成本核算。采用计划成本或者定额成本方法进行日常核算的，应当按期结转其成本差异，将计划成本或者定额成本调整为实际成本。

　　各种存货发出时，企业可以根据实际情况，选择使用先进先出法、加权*均法、移动*均法、个别计价法、后进先出法等方法确定其实际成本。

　　各种存货应当定期进行清查盘点。对于发生的盘盈、盘亏以及过时、变质、毁损等需要报废的，应当及时进行处理，计入当期损益。

　　各种存货在会计报表中应当以实际成本列示。

　　第二十九条长期投资是指不准备在一年内变现的投资，包括股票投资、债券投资和其他投资。

　　股票投资和其他投资应当根据不同情况，分别采用成本法或权益法核算。

　　债券投资应当按实际支付的款项记帐。实际支付的款项中包括应计利息的，应当将这部分利息单独记帐。

　　溢价或者折价购入的债券，其实际支付的价款与债券面值的差额，应当在债券到期前分期摊销。

　　债券投资存续期内的应计利息，以及出售时收回的本息与债券帐面成本及尚未收回应计利息的差额，应当计入当期损益。

　　长期投资应当在会计报表中分项列示。

　　一年内到期的长期投资，应当在流动资产下单列项目反映。

　　第三十条固定资产是指使用年限在一年以上，单位价值在规定标准以上，并在使用过程中保持原来物质形态的资产，包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、工具器具等。

　　固定资产应当按取得时的实际成本记帐。在固定资产尚未交付使用或者已投入使用但尚未办理竣工决算之前发生的固定资产的借款利息和有关费用，以及外币借款的汇兑差额，应当计入固定资产价值；在此之后发生的借款利息和有关费用及外币借款的汇兑差额，应当计入当期损益。

　　接受捐赠的固定资产应按照同类资产的市场价格或者有关凭据确定固定资产价值。

　　接受捐赠固定资产时发生的各项费用，应当计入固定资产价值。

　　融资租入的固定资产应当比照自有固定资产核算，并在会计报表附注中说明。

　　固定资产折旧应当根据固定资产原值、预计净残值、预计使用年限或预计工作量，采用年限*均法或者工作量（或产量）法计算。如符合有关规定，也可采用加速折旧法。固定资产的原值、累计折旧和净值，应当在会计报表中分别列示。

　　为购建固定资产或者对固定资产进行更新改造发生的实际支出，应当在会计报表中单独列示。

　　固定资产应当定期进行清查盘点，对于固定资产盘盈、盘亏的净值以及报废清理所发生的净损失应当计入当期损益。

　　第三十一条无形资产是指企业长期使用而没有实物形态的资产，包括专利权、非专利技术、商标权、著作权、土地使用权、商誉等。

　　购入的无形资产，应当按实际成本记帐；接受投资取得的无形资产，应当按照评估确认或者合同约定的价格记帐；自行开发的无形资产，应当按开发过程中实际发生的支出数记帐。

　　各种无形资产应当在受益期内分期*均摊销，未摊销余额在会计报表中列示。

　　第三十二条递延资产是指不能全部计入当年损益，应当在以后年度内分期摊销的各项费用，包括开办费、租入固定资产的改良支出等。

　　企业在筹建期内实际发生的各项费用，除应计入有关财产物资价值者外，应当作为开办费入帐。开办费应当在企业开始生产经营以后的一定年限内分期*均摊销。

　　租入固定资产改良支出应当在租赁期内*均摊销。

　　各种递延资产的未摊销余额应当在会计报表中列示。

　　第三十三条其他资产是指除以上各项目以外的资产。

　　第四章负债

　　第三十四条负债是企业所承担的能以货币计量、需以资产或劳务偿付的债务。

　　第三十五条负债分为流动负债和长期负债。

　　第三十六条流动负债是指将在一年或者超过一年的一个营业周期内偿还的债务，包括短期借款、应付票据、应付帐款、预收货款、应付工资、应交税金、应付利润、其他应付款、预提费用等。

　　各项流动负债应当按实际发生数额记帐。负债已经发生而数额需要预计确定的，应当合理预计，待实际数额确定后，进行调整。

　　流动负债的余额应当在会计报表中分项列示。

　　第三十七条长期负债是指偿还期在一年或者超过一年的一个营业周期以上的债务，包括长期借款、应付债券、长期应付款项等。

　　长期借款包括向金融机构借款和向其他单位借款。长期借款应当区分借款性质按实际发生的数额记帐。

　　发行债券时，应当按债券的面值记帐。债券溢价或折价发行时，实收价款与面值的差额应当单独核算，在债券到期前分期冲减或者增加各期的利息支出。

　　长期应付款项包括应付引进设备款、融资租入固定资产应付款等。长期应付款项应当按实际发生数额记帐。

　　长期负债应当按长期借款、应付债券、长期应付款项在会计报表中分项列示。将于一年内到期偿还的长期负债，应当在流动负债下单列项目反映。

　　第五章所有者权益

　　第三十八条所有者权益是企业投资人对企业净资产的所有权，包括企业投资人对企业的投入资本以及形成的资本公积金、盈余公积金和未分配利润等。

　　第三十九条投入资本是投资者实际投入企业经营活动的各种财产物资。

　　投入资本应当按实际投资数额入帐。

　　股份制企业发行股票，应当按股票面值作为股本入帐。

　　国家拨给企业的专项拨款，除另有规定者外，应当作为国家投资入帐。

　　第四十条资本公积金包括股本溢价、法定财产重估增值、接受捐赠的资产价值等。

　　第四十一条盈余公积金是指按照国家有关规定从利润中提取的公积金。

　　盈余公积金应当按实际提取数记帐。

　　第四十二条未分配利润是企业留于以后年度分配的利润或待分配利润。

　　第四十三条投入资本、资本公积金、盈余公积金和未分配利润的各个项目，应当在会计报表中分项列示。如有未弥补亏损，应作为所有者权益的减项反映。

　　第六章收入

　　第四十四条收入是企业在销售商品或者提供劳务等经营业务中实现的营业收入。

　　包括基本业务收入和其他业务收入。

　　第四十五条企业应当合理确认营业收入的实现，并将已实现的收入按时入帐。

　　企业应当在发出商品、提供劳务，同时收讫价款或者取得索取价款的凭据时，确认营业收入。

　　长期工程（包括劳务）合同，一般应当根据完成进度法或者完成合同法合理确认营业收入。

　　第四十六条销售退回、销售折让和销售折扣，应作为营业收入的抵减项目记帐。

　　第七章费用

　　第四十七条费用是企业在生产经营过程中发生的各项耗费。

　　第四十八条直接为生产商品和提供劳务等发生的直接人工、直接材料、商品进价和其他直接费用，直接计入生产经营成本；企业为生产商品和提供劳务而发生的各项间接费用，应当按一定标准分配计入生产经营成本。

　　第四十九条企业行政管理部门为组织和管理生产经营活动而发生的管理费用和财务费用，为销售和提供劳务而发生的进货费用、销售费用，应当作为期间费用，直接计入当期损益。

　　第五十条本期支付应由本期和以后各期负担的费用，应当按一定标准分配计入本期和以后各期。本期尚未支付但应由本期负担的费用，应当预提计入本期。

　　第五十一条成本计算一般应当按月进行。

　　企业可以根据生产经营特点、生产经营组织类型和成本管理的要求自行确定成本计算方法。但一经确定，不得随意变动。

　　第五十二条企业应当按实际发生额核算费用和成本。采用定额成本或者计划成本方法的，应当合理计算成本差异，月终编制会计报表时，调整为实际成本。

　　第五十三条企业应当正确、及时地将已销售商品和提供劳务的成本作为营业成本，连同期间费用，结转当期损益。

　　第八章利润

　　第五十四条利润是企业在一定期间的经营成果，包括营业利润、投资净收益和营业外收支净额。

　　营业利润为营业收入减去营业成本、期间费用和各种流转税及附加税费后的余额。

　　投资净收益是企业对外投资收入减去投资损失后的余额。

　　营业外收支净额是指与企业生产经营没有直接关系的各种营业外收入减营业外支出后的余额。

　　第五十五条企业发生亏损，应当按规定的程序弥补。

　　第五十六条利润的构成和利润分配的各个项目，应当在会计报表中分项列示。仅有利润分配方案，而未最后决定的，应当将分配方案在会计报表附注中说明。

　　第九章财务报告

　　第五十七条财务报告是反映企业财务状况和经营成果的书面文件，包括资产负债表、损益表、财务状况变动表（或者现金流量表）、附表及会计报表附注和财务情况说明书。

　　第五十八条资产负债表是反映企业在某一特定日期财务状况的报表。

　　资产负债表的项目，应当按资产、负债和所有者权益的类别，分项列示。

　　第五十九条损益表是反映企业在一定期间的经营成果及其分配情况的报表。

　　损益表的项目，应当按利润的构成和利润分配各项目分项列示。

　　利润分配部分各个项目也可以另行编制利润分配表。

　　第六十条财务状况变动表是综合反映一定会计期间内营运资金来源和运用及其增减变动情况的报表。

　　财务状况变动表的项目分为营运资金来源和营运资金运用。营运资金来源与营运资金运用的差额为营运资金增加（或减少）净额。营运资金来源分为利润来源和其他来源，并分项列示。营运资金运用分为利润分配和其他用途，并分项列示。

　　企业也可以编制现金流量表，反映财务状况的变动情况。

　　现金流量表是反映在一定会计期间现金收入和支出情况的会计报表。

　　第六十一条会计报表可以根据需要，采用前后期对比方式编列。

　　采取前后期对比方式编列的，上期的项目分类和内容与本期不一致的，应当将上期数按本期项目和内容，调整有关数字。

　　第六十二条会计报表应当根据登记完整、核对无误的帐簿记录和其它有关资料编制，做到数字真实、计算准确、内容完整、报送及时。

　　第六十三条企业对外投资如占被投资企业资本总额半数以上，或者实质上拥有被投资企业控制权的，应当编制合并会计报表。特殊行业的企业不宜合并的，可不予合并，但应当将其会计报表一并报送。

　　第六十四条会计报表附注是为帮助理解会计报表的内容而对报表的有关项目等所作的解释，其内容主要包括：所采用的主要会计处理方法；会计处理方法的变更情况、变更原因以及对财务状况和经营成果的影响；非经常性项目的说明；会计报表中有关重要项目的明细资料；其他有助于理解和分析报表需要说明的事项。

　　第十章附则

　　第六十五条本准则由***负责解释。

　　第六十六条本准则自一九九三年七月一日起施行。

企业管理制度12

　　每一个企业都有多种管理制度，对于信用管理制度并不是每一个类型的企业都有的，企业信用管理制度包括哪些内容呢以下是资料介绍：

　　一、客户资信管理制度

　　客户既是企业最大的财富来源，也是风险的最大来源。强化信用管理，企业必须首先做好客户的资信管理工作，尤其是在交易之前对客户信用信息的收集调查和风险评级，具有非常重要的作用，而这些工作都需要在规范的管理制度下进行。企业需要在五个方面强化客户资信管理：

　　客户信息的搜集和资信调查

　　客户资信档案的建立与管理

　　客户信用分析管理

　　客户资信评级管理

　　客户群的经常性监督与检查

　　二、客户授信制度

　　企业在交易过程中产生的信用风险主要是由于销售部门或相关的业务管理部门在销售业务管理上缺少规范和控制造成的。其中较为突出的问题是对客户的赊销额度和期限的控制。一些企业在给予客户的赊销额度上随意性很大，销售人员或者个别管理人员说了算，结果往往是被客户牵着鼻子走。实践证明，企业必须建立与客户间直接的信用关系，实施直接管理，改变单纯依赖于销售人员“间接管理”的状况。因此，必须实行严格的内部授信制度，这方面的制度化管理应包括4个方面：

　　赊销业务预算与报告制度

　　客户信用申请制度

　　信用限额审核制度

　　交易决策的信用审批制度

　　三、应收帐款监控制度

　　关于应收账款管理，许多企业已制订了一些相应的管理制度，但是我们在调查研究中发现，这些制度还远远不能适应当前市场环境和现代企业管理的要求。存在的主要问题是缺少管理的系统性和科学性。改进这方面的管理主要应在如下几个方面制度化：

　　应收账款总量控制制度

　　销售分类账管理与账龄监控制度

　　货款回收管理制度

　　债权管理制度

企业管理制度13

　　一、制定目的：

　　1、促进本公司员工养成守时出勤的*惯，以增进工作效率;

　　2、统一本公司员工出勤标准，以利管理工作之进行。

　　二、适用范围：

　　本公司职工的出勤，均依照本办法所规范的体制管理。

　　三、出勤管理：

　　(一)、工作时间：

　　1、公司目前实行每天8小时，每周6天工作制。

　　2、每日工作时间：上午8:30～12:00，下午13:30～18:00。

　　3、公司可根据工作需要，对工作日、上下班时间、班次、就餐时间及工休时间进行调整，员工应予配合。

　　(二)、打卡管理：

　　1、员工上、下班必须打卡(或签到)，无故不打卡(或签到)者，按旷工处理。

　　2、员工对打卡时间有疑问，可向管理员查询。

　　3、工作时间内，如非工作需要，不能擅自离开工作岗位。若需要，要得到直属上司的批准。员工因私事中途外出的，须请假、打卡。

　　、不得迟到、早退。凡迟到、早退者，公司有权扣除工资及部分奖励，并予以处罚。

　　(三)、一般出勤规定

　　1、迟到：是指未履行相关手续而缺勤的行为。

　　上班时间前请假的按请假处理，(向管理部和直接上级请假)

　　一个月允许有3次10分钟内的迟到，第4次10分钟内迟到按迟到处理，扣20元/次;

　　迟到超过10分钟在2小时(含)内的，按迟到处理，扣30元/次;

　　迟到超过2小时在4小时(含)内的，按旷工半天处理，扣40元/次;

　　迟到超过4小时以上的，按全天旷工处理，扣80元/次;

　　2、早退：是指未履行相关手续而缺勤的行为。

　　早退在15分钟或以内的，扣20元/次;

　　早退超过15分钟在2小时(含)内的，扣40元/次;

　　早退超过2小时在4小时(含)内的，扣60元/次;

　　早退超过4小时以上的，按全天旷工处理，扣80元/次;

　　3、旷工：未经请准假或假期届满未经续假而擅自不到职者，均以旷工计。

　　旷工以半天为单位，不足半天以半天计，旷工半天扣1天工资/次;

　　注：当月连续旷工3天或2次以上，或者6个月内累计旷工5天或2次以上者，公司予以辞退。

　　(五)、请假规定：

　　1、请假需先申请，经管理员同意后方可休假。

　　2、请假以半天计，不足半天者按半天计算。

　　请事假半天，扣40元/次;

　　请事假1天，扣80元/天;以此类推。

　　请病假不扣钱，但需有正规医院开具相关证明，无证明按事假处理。

　　3、假超过2天(含)，须提前1个星期申请，公司根据其本人的工作状况及综合考虑工作安排，决定是否准假;

　　4、遇紧急事故不能事先请假的，应及时打电话向管理员请假，待返回工作岗位时补缴相关证明，经批准后可补办请假手续，否则作旷工处理。

　　5、未经请假、请假未核准或假期已满未申请续假而不到勤者，则作旷工处理。

　　(六)、给假管理

　　1、员工请假应先填写《员工请假单》，由管理员签批(请假的计算单位是半天)。

　　2、事假：须提申请批假，每次不得超过五天，如超过需呈请总经理核准后方可。但全年累计不得超过14天。

　　3、病假：员工在告假当天以电话向管理员请假，事后补回请假手续和医院证明，无医院证明的按事假计，且病假每年不得超过12天。

企业管理制度14

　　一、根据《食品卫生安全法》第二十五条，采购员在采购下列食品及其原料时，应当按照国家有关规定进行索证。

　　1、乳制品;

　　2、肉制品;

　　3、水产制品;

　　4、蛋制品;

　　5、粮谷类制品;

　　6、糕点(包括面包);

　　7、食用油;

　　8、调味品、酱腌菜;

　　9、蜂蜜;

　　10、豆类、薯类、蔬菜类、菌类、果品类制品;

　　11、酒类、饮料(包括固体、液体)、茶叶及冷饮食制品;

　　12、专供婴幼儿的主、辅食品;

　　13、新资源食品、表明具有特定保健功能的食品、特殊营养食品等需要特殊审批的食品;

　　14、食品添加剂;

　　15、食品容器、包装材料、食品用工具、设备;

　　16、食品用洗涤剂、消毒剂及洗消剂;

　　17、进口食品及出口转内销食品;

　　18、卫生行政部门认为应当索证的其它食品。

　　二、采购上述食品时，应当索取食品生产单位和供货商的卫生许可证和营业执照，并对其是否在有效期限和许可项目范围内进行核对;同时，还应当索取食品生产单位或委托检测单位出具的同批次产品质量和卫生检验合格证或报告。

　　三、表明具有保健功能的食品，还应索取***或国家食品药品监督管理局签发的保健食品批准证书、省级卫生行政部门颁发的卫生许可证;食品添加剂应索取省级卫生行政部门颁发的卫生许可证。

　　四、采购肉禽类原料应索取兽医部门出具的卫生检疫合格证。

　　五、进口食品及其原料应索取口岸进口食品卫生监督检验机构和国家进出口商品检验部门的卫生检验证明。

　　六、食品卫生检验合格证明或化验单，应注明产品的厂名、品名、生产日期及批号。证、单只对该批号产品生效，证、单有效期限与该批食品的保质期一致，证、单不得涂改或伪造。

　　七、采购定型包装食品的标签应符合GB7718《预包装食品标签通则》的规定。采购散装食品应符合《散装食品卫生管理规范》的要求。

　　八、采购的食品必须符合国家有关卫生标准和规定。禁止采购《食品卫生法》第九条规定禁止生产经营的食品。

　　九、索取的食品卫生许可证或化验单，由采购部统一保管备查。卫生监督机构可向食品采购者索取资料，询问情况，无偿采样和要求送样，采购者不得拒绝。

　　十、采购人员应定期向主管部门和当地卫生监督机构反映采购食品的卫生质量情况。如有问题或怀疑有其它异常情况，应及时向卫生监督机构报告。

　　农副产品采购卫生质量控制制度

　　一、为保证食品卫生安全，采购员在采购蔬菜、瓜果等农副产品时，应与供货商签订供货合同，实行定点采购。有条件时应对其供货单位生产基地情况进行实地考察。

　　二、在供货合同中，必须对其所供农副产品的卫生质量提出具体要求。

　　三、应当索取供货商的有效证件(单位索取营业执照、卫生许可证;个人索取身份证复印件，)妥善保存，以备检查。

　　四、采购农副产品前应与厨房等使用部门取得联系，做到计划进货，少进勤进，防止产品堆积造成腐烂变质。

　　五、采购时，应对原料进行认真的感官检查。鲜果蔬类原料应保证新鲜，无病虫害和腐烂变质、无农药残留;干制果蔬原料应干燥、无霉变和虫蛀。有条件时可对采购原料进行农药残留量检测。

　　采购员岗位卫生责任制

　　一、采购食品前与厨房等使用部门取得联系，做到计划进货。

　　二、认真执行食品及原料采购索证制度。采购粮油、肉类、酒水饮料、乳制品、调味品、定型包装食品等按规定需索证的食品及原料时，须向供方索取有效卫生许可证复印件和同批次产品检验(检疫)合格证明或检验报告单。

　　三、采购食品时需向供方提出质量要求并进行认真检查。

　　定型包装食品要查验包装标识是否按照规定标出品名、产地、厂名、生产日期、批号或者代号、规格、配方或者主要成分、保质期限、食用或使用方法等。散装食品应检查标签内容是否按规定标明食品名称、配料表、生产者和地址、生产日期、保质期、保存条件、食用方法等，并索取样稿。

　　四、认真执行农副产品采购卫生质量控制制度。采购农副产品时，应与供货商签订供货合同，实行定点采购，提出卫生质量要求，索取有关证件(卫生许可证或个人身份证复印件)，并进行感官检查，检查有无病虫害、腐烂变质、农药残留等感官性状异常。

　　五、采购的食品必须符合国家有关卫生标准和规定。禁止采购下列食品：

　　(一)有毒、有害、腐烂变质、酸败、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或者其他感官性状异常的食品;

　　(二)无检疫合格证明的肉类食品;

　　(三)超过保质期限及其他不符合食品标签规定的定型包装食品;

　　(四)无卫生许可证的食品生产经营者供应的食品。

　　入库食品验收制度

　　一、采购的食品及原料在入库前，库管员应对其索证情况进行审核，并对其食品卫生质量情况进行感官检查。

　　(一)肉类：审核有无兽医检疫合格证明，查验酮体有无兽医检验印章;

　　(二)定型包装食品：审核生产经营单位的卫生许可证是否在有效期限和许可范围内，检验合格证明或化验单是否为该批次产品的检验结果;核对包装标识是否按规定标明品名、产地、厂名、生产日期、批号或者代号、规格、配方或者主要成分、保质期限、食用或使用方法等;表明具有保健功能的食品，是否有***或国家食品药品监督管理局签发的保健食品批准证书，标签上是否有保健食品批号和标志;食品添加剂是否有省级卫生行政部门的卫生许可证，标识是否有“食品添加剂”字样;进口食品是否有口岸进口食品卫生监督检验机构和国家进出口商品检验部门的卫生检验证明，是否有中文标识;

　　(三)散装食品：审核加工单位的卫生许可证是否有效，检查标签是否按规定标明食品名称、配料表、生产者和地址、生产日期、保质期、保存条件、食用方法等;

　　(四)农副产品等非定型包装食品及原料：审核供货合同，检查有无腐烂变质、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或感观性状异常。如有上述问题，不签收，不入库。

　　二、认真做好包括进货名称、数量、索证情况、感官检查等项目的验收记录，并妥善保存，以备查考。

　　库房管理岗位责任制

　　一、主副食品分库存放，非食品及个人生活用品不得进入食品库房，严禁在食品库内存放杀虫剂、洗涤剂、消毒剂等有毒、有害物品。

　　二、做好库房的防霉、防蝇、防虫、防鼠工作，库房内不得有霉斑、鼠迹、苍蝇、蟑螂、蜘蛛网等。仓库内定期清扫，保持仓库、货架清洁卫生。经常开窗或用机械设备通风，保持干燥。

　　三、按原料、半成品、成品的性质将食品分类分架存放，有明显标志，有一定间距，隔墙离地10厘米以上(离地*台或层架)。

　　四、肉类、水产类、禽蛋等易腐食品应分别冷藏贮存。用于保存食品的冷藏设备，要保持清洁，及时除霜，定期消毒，并贴有明显标识，配有温度显示装置。生食品、熟食品、半成品分柜存放，杜绝生熟混放。

　　五、严格执行冷藏冷冻设备检查维修制度，定期进行设备检修，保证冷藏设施正常运转，温度显示装置良好。

　　六、严格执行出入库登记及食品卫生质量检查验收制度。

　　(一)入库前，首先对所购食品进行检查，对不符合食品卫生要求者，不签收，不入库。验收记录应妥善保存，以备查考。

　　(二)做好食品数量、质量、进发货登记，做到先进先出，易坏先用。并按标签标示的贮存条件保存食品。

　　七、定型包装食品按类别、品种上架存放，货架上贴挂标签，注明品名、供货单位、生产厂家、生产日期、保质期、进货日期等。

　　八、经常检查库存食品质量，发现超过保质期、变质、发霉、生虫或其他感官异常食品及原料时应及时处理，不得与其他食品混放。及时将库存情况通知采购员，防止出现食品堆积或断档。

企业管理制度15

　　第一章总则

　　第一条(目的意义)为了规范本公司的劳动合同管理工作，促进依法履行劳动合同，保护公司与员工的合法权益，有关法律、法规，结合本公司实际情况，制定本制度。

　　第二条(适用范围)在本公司工作与公司签订劳动合同的所有员工。实行劳动合同制度，无论公司管理人员还是一般员工，所有员工必须熟悉了解劳动合同管理制度，依照劳动合同管理制度调整、稳定、和谐本公司的劳动关系。

　　第三条(管理职责)公司劳动人事部门负责本公司的劳动合同管理工作，主要职责包括：

　　1、认真学*并贯彻执行有关劳动合同的法律、法规和政策；

　　2、依据本制度办理劳动合同的订立、续订、变更、解除、终止等手续；

　　3、加强劳动合同的基础工作，实行动态管理，促进劳动合同管理的规范化、标准化。

　　第二章劳动合同的订立

　　第四条(合同文本)劳动合同以书面形式订立。公司遵循公*、公正的原则，提供劳动合同文本。劳动合同一式两份，公司和员工各执一份。

　　第五条(知情权)在缔约过程中，员工可以了解公司的规章制度、劳动条件、劳动报酬等与提供劳动有关的情况；公司在招用时，可以了解员工健康状况、学历、专业知识和工作技能等与应聘工作有关的情况，双方应当如实说明。

　　第六条(合同条款)根据《劳动法》规定，本公司劳动合同具备以下必备条款：

　　(一)劳动合同期限；

　　(二)工作内容；

　　(三)劳动保护和劳动条件；

　　(四)劳动报酬；

　　(五)劳动纪律；

　　(六)劳动合同终止的条件；

　　(七)违反劳动合同的责任。

　　同时，根据本公司的实际，协商约定服务期和保守商业秘密等其他条款。

　　第七条(合同期限)本公司劳动合同期限为一至三年，根据不同岗位和任职资格协商确定，劳动合同届满经双方协商一致，可以续签劳动合同。

　　第八条(试用期)本公司在劳动合同中约定试用期，一年期合同开始履行时前两个月为试用期，两年期合同开始履行时前三个月为试用期，三年期合同开始履行时前六个月为试用期。

　　第九条(服务期)公司对享受本公司提供特殊待遇的员工，如出资招聘、出资培训或提供出国考察、住房补贴等特殊待遇的，约定三至五年的服务期。员工应遵循诚实信用的原则，严格遵守服务期限，否则将承担违约责任。

企业管理制度(集合15篇)（扩展3）

——集团企业管理制度15篇

集团企业管理制度15篇

　　随着社会不断地进步，制度使用的情况越来越多，制度是指一定的规格或法令礼俗。那么拟定制度真的很难吗？以下是小编收集整理的集团企业管理制度，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

集团企业管理制度1

　　第一条目的

　　为合理使用公司通讯工具,提高工作效率,合理控制费用开支,特制定本制度。

　　通讯工具是指电话、手机、传真机。

　　第二条 管理部门

　　公司所有通讯工具由行政部统一管理。行政部监督本制度的执行情况,财务部配合行政部执行本制度。

　　第三条 配置

　　1、通讯工具(手机除外)由行政部统一购配,任何部门或个人领用须登记《通讯工具领用表》。

　　2、配备电话一部、电脑一台,公司领导配备电话两部。

　　3、根据业务需要,各部门可申请配置一部传真机。

　　4、视工作需要,为职员配备其它通讯工具。

　　二、使用管理

　　1、为部门配置的通讯工具,由该部门负责日常维护管理;

　　2、由个人使用的通讯工具,办理领用手续并负责日常维护,到期归还。

　　3、下班后传真机应设置自动接收状态。

　　4、除在家里能接电话以外,手机应该保持开机状态,对公司的电话有呼必应;

　　5、未经行政部同意,任何部门、职员均不得擅自移动、增装或拆除通讯设备。

　　6、个人使用的通讯工具,应妥善保管,不得损坏和遗失,如有损坏,由个人承担维修费用。

　　7、所有员禁止使用手机彩铃。违者每次罚款100元。

　　8、禁止打私人电话,违者每次罚款元。

　　9、接听电话时,尽量放低声音,以免影响他人工作;其他人也应避免在其身旁说话,打扰接听电话人的接听效果。

　　三、费用管理

　　1、部门负责人应严格控制本部门长途电话的使用,个人应自觉遵守使用制度,节约通讯费用开支。通讯费实行《核定包干、统缴清扣、超支不补、年终汇算》办法。

　　2、每人每月手机、电话包干费用如下表。

　　(1)手机包干标准:

　　(2)话费包干标准:

集团企业管理制度2

　　资源简介（以下内容从原文随机摘录，并转为纯文本，不代表完整内容，仅供参考。）1、采购总则

　　1、1为规范集团公司采购工作，特制定本制度。

　　1、2本制度适用于集团公司内各分公司的商务采购活动。

　　2、采购原则

　　2、1、严格执行询议价程序进行采购，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

　　2、2、大宗材料、特殊材料或技术要求比较复杂材料的采购，必须经过工程技术部、生产部、销售部和客服部参与，调研汇总各方意见，经公司领导审核批准方可实施采购。材料采购需要相关部门配合的，相关部门不得找理由拒绝。

　　2、3、采购人员必须参与货物和服务的验收，采购货物质量、数量、交货期等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成

　　2、4、采购人员采购的材料或服务必须与采购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足采购部门要求或成本过高的情况下，及时将信息反馈给销售、客服或工程技术部供更改采购单作参考。

　　2、5、所有采购人员必须做到以下廉洁制度：

　　2、5、1自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购成本。

　　2、5、2加强学*，提高认识，增强法治观念。

　　2、5、3廉洁自律，不能向供应商伸手。

　　2、5、4严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

　　2、5、5工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。

　　2、5、6努力学*业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料及市场信息。

　　3、采购程序

　　3、1供应商的选择

　　3、1、1供应商必须证照齐全，具有相关资质及履约能力。

　　3、1、2对于经常使用的材料或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的管理状况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录，会同客服、销售、生产、工程技术部门对供应商定期进行评估和审计。

　　3、1、3在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。

　　3、1、4为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。

　　3、2采购程序

　　所有的材料或设备的采购，如没履行以下相关手续，采购部有权拒绝采购。

　　3、2、1工程材料或外销成品所用材料须由合同当事人将所需材料报各公司采购助理。由采购助理与合同当事人确认材料名称，规格，数量及技术要求后填写采购申请单发财务部，财务部在确认收到客户订金后将采购申请单电子版发采购部，采购部在收到采购申请单，销售合同复印件后方可进行材料的采购。采购申请中如果没有填写项目编号/合同编号，应退回。

　　3、2、2固定资产及大型生产设备的采购，由各使用部门报综合管理部统一申请。报请总经理审批后交采购部门采购。

　　3、2、3车间零星物品采购，由各使用人员据实填写采购申请单，由生产厂长审批，最后交采购部门采购。

　　3、2、4工地急用或零星材料，由工地项目负责人或安装单位本着节约成本的原则直接就*采购，事后报采购部备案。

　　3、2、5采购询价、综合评估、会签合同，由采购部门协调工程技术部、财务部及销售或客服部共同完成，报公司领导审批。工程技术部、使用部门负责采购物品的适用性，财务部门负责预算控制、合同付款条款的审核，综合管理部负责合同风险条款的审查。采购部负责合同条款的谈判，付款申请、索赔、采购档案的建立，市场信息的收集。同时，与供方和生产厂家联系货物接送的时间、方式、到货情况、质量反馈及确认售后服务事宜。

　　3、2、6采购过程中发生变化时，销售部或需求部门出具采购变更申请，由主管领导签字确认后交采购部执行。

集团企业管理制度3

　　第一章总则

　　第一条为提高工作效率、创造良好工作环境,特制订本制度。

　　第二条本制度适用于集团公司及所属各分(子)公司、部门的办公管理,各公司也可依据本制度精神自行拟定相应制度。

　　第二章办公纪律管理

　　第三条爱岗敬业,保持积极的工作状态,认真负责地完成本职工作和领导布置的工作任务。

　　(一)员工须服从领导安排;

　　(二)对工作范围内的事件尽职尽责,对个人能力范围内的工作行为须负全部责任;

　　(三)承诺或会议任务应按期完成。

　　第四条保持良好的工作秩序,树立良好的工作形象。

　　(一)工作时间不大声喧哗、不唱歌、不打闹嬉戏;

　　(二)上班时间不得穿背心、短裤、拖鞋;男职员不准留长发,女职员不得穿超短裙。

　　第五条认真履行保密义务,做好保密工作。

　　(一)严格遵守公司规章制度,做到不该去的地方不去,不该问的问题不问,不该说的不说;

　　(二)未经同意,任何人不得乱翻别人桌上文件、物品;

　　(三)办公室无人时,须锁好门窗。因工作需要离开岗位时应将桌面上文件收起放好,并将电脑处于锁定或其他状态。

　　第六条注意办公环境卫生,养成良好工作*惯。

　　(一)厂区内不准随地吐痰或乱扔杂物;

　　(二)厂区或者库区内不准吸烟;

　　(三)办公场所注意讲究卫生,保持良好的工作环境,做到办公场所无蚊蝇、无灰尘。

　　第七条爱护公司财物,养成勤俭节约的良好*惯,提高成本意识。

　　(一)不浪费水、电、纸等资源和办公易耗品;

　　(二)按照相关要求使用办公用品或车间设备;

　　(三)爱护公司财物,不损坏公司财物。

　　第八条礼貌待人、文明用语,树立良好个人形象。

　　第九条爱岗敬业,严肃工作纪律,上班期间不做与本职工作无关的事。

　　(一)不窜岗、闲聊、吃零食、唱歌、谈论(包括利用电话谈论)或争执与工作无关的事;

　　(二)不看报纸、杂志等与工作无关的资料;

　　(三)不会见朋友、亲属等与工作无关的人员;

　　(四)接听私人电话应尽量控制在3分钟内;

　　(五)上班时间内不偷懒睡觉。

　　第三章电话使用、接听管理规定

　　第十条电话使用

　　(一)电话使用必须使用礼貌用语,电话接通后必须自报部门、单位;

　　(二)电话使用语言应简明,切忌语言含糊不清;

　　(三)不利用公司办公电话拨打私人电话;

　　(四)任何人员在利用电话进行交谈时应有强烈的保密意识,不得与无关人员谈论公司事务,不得在无关人员在场的情况下讨论涉及公司秘密的事项。

　　第十一条电话接听处理

　　(一)办公人员接听电话时必须使用礼貌用语,应有较强的随机应变能力;

　　(二)重要电话接听应做好电话记录工作,将电话接听内容记录并及时传达、回复;

　　(三)语言要求:规范礼貌、简洁耐心;

　　(四)电话接听时说:'您好+单位名称';电话结束时说'再见!';

　　(五)对方拨错号码时,不要说'打错了'就马上挂断电话,而应礼貌地说:'我想您拨错号码了';

　　(六)接听电话要及时,一般电话铃响不得超过3声;

　　(七)为防止电话长时间占线,接听电话一般不宜超过3分钟(特殊情况时可适当延长);

　　(八)原则上不允许接听私人电话,经领导批准后接听私人外线不得超过3分钟;

　　(九)领导无暇接听电话或拒绝接听电话时,须灵活处理,可询问对方详细情况与来电事由以决定领导是否接听。

　　第十二条传真接收处理

　　(一)做到及时接收传达并做好接收登记工作,保证信息快速畅通;

　　(二)保密性文件要做好保密措施,不能随意放置在办公桌上,并及时通知相关人员承办处理。

集团企业管理制度4

　　某集团商务统计管理制度

　　一、商务统计:通过录入票据,在计算机中生成报表,与储运商务进行账账核对、账实核对,以此发挥监控职能,从而进一步确保物资安全、物资流规范,并为统计分析提供基础数据。

　　二、审核把关正确性和业务知识全面性及人员整体素质。

　　1、业务流程。

　　(1)票据审核流程。

　　(2)票据录入流程。

　　(3)票据及数据传递流程。

　　(4)核对差异与日碰点业务流程。

　　(5)随时信息查询业务流程。

　　(6)统计报表流程。

　　(7)商品调拨业务流程。

　　(8)盘点业务流程。

　　2、交接对象。

　　(1)对内:储运商务岗和总部数据汇总岗

　　(2)对外:财务和销售业务部门。

　　三、业务流程和接对象及程序使用情况。

　　1、票据审核流程:各种入、出库原始凭证票据填写是否规范、合理,直接影响到总体物流通畅,也关系到财务核算准确、及时,因此,票据审核非常关键,是统计业务当中至关重要环节。销售业务员持已填好票据在***入、出库业务时,首先由储运商务对票据进行审核,审核盖章后再到商务统计岗由商务统计员进行第二道把关,进一步确认票据填写正确性。审核各类单据时,通用原则是先转单即首先检查一张单据除核心部分周边内容是否都填写的完整、准确,如办理日期、办理单位、授权人、经手人等以及上面是否有储运商务的签章,再看单据核心部分的商品编号、名称、数量、单价填写的是否清楚、有无涂改痕迹。

　　(1)入库单。

　　〈1〉供应商名称与开具发票单位名称必须完全一致,不允许省略。

　　〈2〉入库单必须录入单价,数量x单价=总金额。

　　〈3〉冲红时,入库单一红一蓝必须核对,加盖更改价格专用章。

　　(2)外购入库单与外购销售单。

　　〈1〉外购入库与销售小票内容要一致。

　　〈2〉销售小票金额要大于入库单金额。

　　〈3〉一次入库金额小于1万元。

　　〈4〉外购商品不许冲红。

　　〈5〉不许欠款销售,不许实物退货。

　　(3)商品出库单。

　　〈1〉凡是可以填写商品出库单商品一般都是在库消耗品即耗材,如墨粉、墨盒等。

　　〈2〉对于出库非耗材商品,注意审核其金额,单价在500元以上20xx元以下需办理低值易耗品,20xx元以上商品需办理固定资产。

　　〈3〉例外情况:计算机内部配件不论其价值均须办理固定资产,不允许随便出库。

　　〈4〉高价值类商品出库,如笔记本、必须有高层领导人签字,方可生效。

　　(4)样品借用单。

　　〈1〉需审核借用日期是否是当日日期,归还日期是否限制在一个月以内。

　　〈2〉借用原因界定为展示、样机、维修、索赔。

　　(5)样品归还单:销售业务员办理归还业务时,应首先到商务统计处审核,在程序中查找原借用单内容,审核归还单内容是否与之相符,核实无误后,加盖人名章,办理人员随后到储运商务员处办理归还手续。

　　〈1〉借用单号相同。

　　〈2〉归还数量小于等于借用数量。

　　〈3〉一张归还单只能还一张借用单的商品。

　　〈4〉还货人与借用人相符。

　　(6)退货手续。储运商务在冲红销售小票上盖货已收汔章、人名章,商务统计需加盖退货专用章和人名章。

　　2、票据录入流程(程序中详细说明)。

　　3、传输数据、传递流程操作步骤。

　　(1)每天将前一天所录入(除归还单、借用单以外)所有票据财务联连同数据盘一同传递给财务会计岗,双方需在票据登记本上签字认可,以确认票据的传递。

　　(2)每天严格按照集团公司总部制定颁发分公司数据传输时间表向集团公司总部传输数据,传榆内容包括:单据库、月报库、成本库、人员库、部门库、编号库、出库用途库、入库用途库、库别库、部门代号库、商品类别库。如遇特殊原因未能按时传送,应及时向集团公司总部说明原因并告知补传时间。

　　(3)每旬、每月在出完月报后,应将商务统计与储运商务的旬、月报及截止到本旬、本月盘点记录表及时送到集团公司总部。月末商务统计与财务会计对账差异表于次月的9日之前交集团公司总部。

　　4、信息查询业务流程(程序中详细说明)。

　　5、核对差异业务流程(程序中详细说明)。

　　6、统计报表流程(程序中详细说明)。

　　7、调拨业务流程(程序中详细说明)。

　　四、盘点业务流程把握(盘点工作重要性及方法)。

　　为协助储运商务做好库房的管理工作,保证账、物、卡的时时一致,发挥商务统计岗的监控职能,要求商务统计员应每日与储运商务共同依据当日保管实存日报对库房货物进行盘点,检查账物、账卡、物卡是否一致。每日盘点可依据实地库房大小对货物进行抽点,抽点内容通常是单位价值较高,出入库动态频繁主要商品。而每旬、每月在出完旬报、月报后则要求商务统计与储运商务员对库房货物进行全面盘点,以确保账实相符。

　　1、每日库存盘点记录表使用方法《商务统计岗每日库存盘点记录表》。

　　(1)对日盘点结果进行记录,盘点结果(账实相符或账实不符)《统计岗每日库存盘点记录表》主要是记录账实不符情况。

　　(2)统计库存商品畅销与积压,为月末库存分析积累素材。畅销与积压是相比较而言两种极端情况,商务统计在每日盘点后可向储运商务了解库存动态,记录畅销商品与积压商品。

　　2、旬、月盘点工作。

　　每旬、每月出完旬报、月报后,商务部经理、商务统计员及储运商务员应一同按核对无误后的报表对库存商品进行全面盘点,盘点结果也需登记在《统计岗每日库存盘点记录表》上。盘点后,商务统计员应把截止到本旬、本月《统计岗每日盘点记录表》和储运商务员旬报、月报一同送至总部。

　　五、与各商务员和财务人员各项交接。

　　1、商务交接。

　　(1)统计商务向销售商务提供已销未提情况,并与销售商务、销售业务部门进行确认已销未提数量。

　　(2)每日根据各库别需要,协助销售商务按时开出商品调拨单,以确保各库别货物运转畅通。

　　(3)资金商务收款台每天必须将当天销售数据录入完毕,以保证商务统计人员进行勾对工作。

　　(4)商务统计员在勾对销售票据中发现错误,资金商务收款台人员需及时协助修改,以保证数据真实准确性。

　　2、商务统计人员与财务会计交接。

　　(1)商务统计应每日定时将已录入单据传递给财务会计岗,并有财务核对天误后签收记录部,商务统计员应妥善保存,按月装订。商务统计每天及时向财务会计提供相应单据库,并及时通知财务人员。

　　(2)商务统计人员每日应及时向财务部提供统计岗的商品编码,以便财务部及时接收并进行更新。

　　(3)财务会计每天必须及时对商务统计传递票据进行核对,在月末成本结转工作完毕后,应及时向商务统计传递,并通知商务统计岗及时接收(每月28日下午4:00以前必须接收财务成本库)

　　(4)每月月末商务统计配合财务会计对账,向财务会计提供已销未提数据,发现问题及时解决,确保账账相符。

　　(5)财务会计应在月末和商务统计共同对库房实物进行全面盘点,发现问题及时解决。每月6日必须提供上月统计与财务库存差异报表,商务统计查询差异原因,确属本部原因应及时更正,9日前向集团公司送财务库存差异报表。差异报表应由财务经理、商务经理、经手人签字确认。

　　六、与集团公司各项交接。

　　1、票据需当日录入完毕确保库存数量真实性。

　　2、每天须及时按照传输数据时间表进行数据传输工作。如遇特殊情况不能及时传递,请速告集团公司信息收集岗工作交接人员。

　　3、每旬6、7、16、17必须完成旬报核对、盘点工作。

　　4、每月26-29日须完成月报核对、打印报表、盘点、数据备份、清库、接收财务成本、月末结转、传输数据工作。

　　5、每旬、每月出完报表后,应把截止到本旬、本月《统计岗每旬盘点记录表》复印、装订后随储运商务旬报、月报一同送集团公司总部。

　　6、配合集团公司总部单据抽查工作,及时将单据进行传输。

　　7、需要进行新、旧商品编码更改工作时,应及时通知集团公司总部业务交接人员、财务人员共同解决。

　　8、配合部门经理完成集团公司总部下达各项工作任务,配合公司其它部门完成各项检查工作。

　　七、商品编码管理、审核、传递。

　　1、目的:商品编码是存货管理现代化必要乎段,管理目的在于适应与满足电算化管理需要,提高工作效率,满足各种信息快捷和准确性传递,保证商品流通信息准确性,便于分类统计、核算、计价准确,同时对集团内物流环节加以合理控制,为大物流网络化管理奠定基础工作。保证物资流、资金流和信息流顺利发展。

　　2、编码作用。

　　(1)统计监控。

　　〈1〉商品的唯一正确标识。

　　〈2〉汇总统计时依据。

　　〈3〉财务核算依据。

　　(2)服务。

　　〈1〉对内:储运岗、汇总岗、在途岗、资产岗、统计岗。

　　〈2〉对外:财务会计、销售业务部门、资金商务收款台、其它岗位。

　　3、编码岗业务流程及操作程序。

　　(1)商品划分到销售业务部门进行管理,所涉及部门。

　　(2)商务统计岗进行日常维护。

　　4、商品编码有关规定。

　　(1)商品分为主营商品和外购商品两类。

　　〈1〉主营商品:指在经营范围内从集团内部购入的商品。

　　〈2〉外购商品:从集团公司所属范围以外单位购入的商品。

　　(2)主管商品编码一律由商务部编码中心商务统计岗负责编写,编码属性必须谨慎确定,主营商品编码一律与集团公司总部所用编码保持一致,各销售业务部门设编码专管员负责处理编码申请及维护事宜。

　　(3)分公司自主经营或外购商品在办理入库手续时必须先由采购商务人员负责向商务统计岗申请外购商品编码。商品名称应完整填写。

　　(4)为保持数据统一,各使用岗只能依据集团公司商务总部数据通过程序更新编码库。商品编码库添加和维护一律由商务统计员统一负责,严禁其他人员自行开库添加和修改。

　　(5)商务统计应每天及时从集团公司商务部网络销售库接收新增商品编码库并及时送到储运商务网址,为其提供商品编码库,对未上网储运商务,商务统计人员应及时打印商品编码表,以书面形式通知储运商务人员。

　　(6)对于因直接分货暂时无法从商品编码库中取得商品编号,各分公司商务统计须向分公司各销售业务部门询问编码,由商务统计岗进行增加。

　　(7)编码是唯一地确定一种商品,故每个编码必须唯一地定义在一个部门编号中。部门编号可以是需要单独核算的最低级别部门,也可以是销售业务部门编号。

　　(8)商务部必须做到与集团公司商品编码和规格名称一致,每个商品编码必须定义在唯一部门,必须保持商品名称和规格及型号与其商品编码唯一对应。

　　5、集团公司商品编码规则:按照《商务部管理制度》中关于库别编号统一管理规定执行。集团公司将对库别编号进行统一规定,经商务部、财务部共同研究,规定执行方案。

　　(1)所有商品编码一律采用八位ascii字符。第一位代表定义部门,第二、三、四位共同构成商品类别号用于按类别统计商品销售和库存情况,从第五到第八位由各销售业务部门根据小类别顺序自行定义。

　　(2)外购商品编码使用0开头,后七位按编码规则编制即oxxxxxxx ,第一位0代表外购商品。第二、三位代表商品进货渠道,第四、五、六位代表商品类别,第七、八位自定义。

　　(3)集团公司仓库编号规定:库别编号由4位数字符号构成,设定xi、xii、xiii、xiv。

　　(4)前2位标识库所在的物理地点,代表仓库地点,统一规定(地点用英文字母),后两位代表物资属性。

　　(5)集团公司库别设置:为保证商品流通顺畅,实现办公自动化,办理人员须按照库别要求填写单据。

　　〈1〉物资属性:商品-01。

　　〈2〉仓库地点:某仓库-01。

　　〈3〉商品种类:从其他仓库调入所有的商品以及外购商品(序号、商品编号、商品名称、实存数量)。

　　(6)商品分为不同的属性,库别用一位数字代表。

　　0折扣销售、1商品收入、2系统集成、3产品、4技术收入、5其他(含材料)、6代垫收入、7预留折扣、8折扣折让、9技术产品收入。

　　(7)第iii位表示库存状态,现有状态规定。

　　0空状态、1待修、2报废、3索赔、4无、5备件、6无、7借用、8暂存。

　　(8)第iv位表示库存类别,现有类别规定。

　　0空类、1商品、2材料、3成品、4软件、5处理品、6研发、7辅料、8质控。

　　(9)各分公司及其所属单位在申请增加库别时,应先向商务部提出申请,说明新建库别所在地、库存类别、所存放物品状态或者用途,商务部将根据规则统一编制库别编号。

　　6、关于商品编码更改操作使用说明。商品编码是物资管理电算化重要手段,是财务核算重要依据。因此商品编码不得随意更改和删除,必须向集团公司总部请示后,由总部与财务部协商同意后方能更改。

　　(1)核对结存数:各分公司商务统计岗与财务会计岗核对错误编号的商品结存数量,确保结存数量无误。

　　(备注:结存数量=库房实存+商品借用数量)

　　(2)错误编号的商品中有借用的应先办理归还手续(例:某部门借用商品中有错误编号,准备更改正确编号)。

　　〈1〉查询打印出所有错误编号的商品的借用记录。

　　〈2〉按记录填写样品归还单(由商务统计人员代为填写单据并由借用人签字)

　　注:商品编号填入归还单上的内容应和借用单内容一致(此单据调账前录入)

　　〈3〉填写样品借用单(由商务统计人员代为填写单据并由借用人签字)

　　注:商品编号填写正确编号,其余内容应与归还单内容一致(此单据调账后录入)

　　〈4〉调账前先把原实存数和借用数做记录,以便查询。

　　(3)进行调账:将确认无误的商品进行编号的调整,填写商品调账单。(例:某部门商品中有错误编号,准备更改正确编号)

　　〈1〉调出部门和调入部门编号:某部门

　　〈2〉调账前商品的编码填写错误编号

　　〈3〉调账前和调账后的数量为结存数量(实存+借用)

　　〈4〉调账后商品的编码填写正确编号

　　〈5〉请在备注处由财务会计和商务统计人员双方签字。

　　(4)单据录入:储运商务、商务统计人员都要录入归还单、调账单、租赁单,并将票据传递财务部。

　　〈1〉有错误编号的借用的商品先录入归还单。

　　为了准确请在单据查询处对错误编号的商品进行查询,屏幕应显示为无满足条件的记录。

　　〈2〉录入调账单(在程序中的调拨单处录入)

　　为了准确请在库存查询处对错误编号的商品进行查询,库存数应为0,对正确编号的商品进行查询数量应为原错误编号的实存数。

　　〈3〉录入借用单。

　　为了准确请在单据查询处对正确编号的商品进行查询,屏幕显示的数量应为原错误编号商品的租赁数量。

　　〈4〉没有错误编号的借用的商品直接录入调账单。

　　(5)打印出正确编号的商品的借用记录,交给借用人确认,在还租赁时应按正确的商品编号填写。

　　(6)对商品编号进行更改的商品需以书面形式通知财务部和商务部,以保证不再有错误的商品编号出现。

　　(7)更改工作请务必在结账前完成,并保证按时完成数据传递工作。

　　(8)商品编码修改和删除的规定:凡财政年度或会计年度内有发生额或余额及借用账上有业务发生(存在入库和销售记录或有实物)的商品,不能修改编码,更不能删除编码。

　　(9)特殊情况,必须由采购商务填写《编码变更通知单》,经过财务部同意后,储运商务填写《商品调账(调拨)单》进行处理。

　　八、月末结账(关于月末结账时间的再次确定)

　　为统一各地分公司月末结账时间,以确保月末结账时盘点数据的准确性,现将月末结账时间及相关注意问题作出规定。

　　1、月末结账时间截止为当月xx日xx点,遇节假日可提前到节假日之前的最后一个工作日,结账日xx点之后发生票据算作下月票据,为此要求储运商务员应及时向商务统计传票。

　　2、因为极特殊原因,结账之后仍需补录票据,一定要把计算机系统日期改为当月xx日后再录入票据,确保系统结账日期为xx日。

　　3、在接收财务成本无误后结转时,请确定计算机系统日期为xx日,如不是,请改为xx日。在结转后开始录入下月新票据时,系统日期一定恢复为当日日期。

　　4、如个别分公司xx日即可结转,请当日结转后不要录入新票据,于次日再开始录入。

　　九、财产清查。

　　(一)物资清理要求。

　　1、关于存货确认。

　　(1)库存商品。

　　〈1〉盘点时,依据储运商务员的实物报表进行核对无误后,清理小组与储运商务双方签字认可。

　　〈2〉出现账实不符情况时,先查明原因,如确无法查明原因,应按实际库存实有数进行调账。

　　〈3〉盘点时应将货物好坏质量状况准确填写,并将损坏、常年积压货物列出清单,经审计、财务、商务部及总经理认可同意后,按不同状况进入不同的库别库进行管理。

　　〈4〉商品报废必须经质检部门检验后,经上级主管部门审批后,方可报废统一处理。

　　〈5〉盘点后的库存报表应按其在库时间段(1个月-6个月及半年以上)分别列出,并分层次、属性设立商品、材料、成品、积压、待处理等库别,分别进行管理。

　　〈6〉统计账的实存数量与实物不符的,应按确认的库存实有数进行调账。

　　〈7〉库存实物中有计量单位与集团公司总部不一致商品,应以集团公司总部计量单位为准登记存实有数量,并进行相关调账处理。

　　(8)盘点过程中,如发现代销、寄存、已售出等非库存商品,应登记在盘点报表的附表,并作为暂存库的库存进行入账,领出时应办理相应的出库手续,并经总经理签字后方可领货。

　　(2)借用商品:

　　〈1〉应在月底前责成分公司将借用库进行清理并尽快以销售小票顶物的方法进行清理工作。

　　〈2〉未归还借用商品应在盘点前打印借用明细清单,清单中详细注明借用商品存放地点,并有借用人签字确认。

　　〈3〉借用商品中如存放地点不在公司内部(在用户或合作单位),应有对方单位出示的借用合同(或借用证明)。

　　(3)已销未提商品:

　　〈1〉应在月底前责成分公司将已销未提货物尽快提走。

　　〈2〉如特殊尿因不能提货的,应按照明细清单进行登记备案,未登记备案的,清理后不予提货。

　　〈3〉月结前的已销未提货物应在一个月内提货,过期销售小票视为作废。

　　〈4〉月结后的销售小票一个月内提货有效(以票据填写日期为准),过期作废。

　　(4)按照流程工作后应完成工作。

　　〈1〉报出报表,要求清查小组成员(审计、财务、分公司领导、商务部)签字。

　　〈2〉报表中所列的积压、报废商品,按照《财务管理实施细则》进行处理。

　　(5)具体的流程:

　　〈1〉处理时,应按照集团公司总部处理积压、报废流程进行公开招标,并以招标中最高价进行处理。招标过程应有总经理或授权人、商务管理人员、处理商品所属部门负责人、竞标单位共同参加。

　　〈2〉商务部成员有责任确认其公开招标的公正性,并在审核积压处理报表后签署商务部审核意见。

　　2、关于资产(固定资产、低值易耗品)确认。

　　(1)资产(固定资产、低耗)编码与集团公司总部编码一致。

　　(2)清理时,落实归属部门及责任人,并建账立卡;

　　(3)资产卡片由责任人、部门经理签字认可,资产汇总报表由分公司总经理签字认可。

　　(4)未被认领或同时认领的资产,由分公司总经理裁决,但必须落实到责任人。

　　(二)商务部分账要求。

　　1、关于编码。

　　(1)商品编码。

　　〈1〉商品编码应与集团公司总部销售业务部门商品编码一致、计量单位一致。

　　〈2〉各销售业务部门库存中如有外购商品存货的处理办法。

　　〈3〉属于分公司经营产品,但不是从总公司进货外购商品,应按照总部商品编码进行(财务与库存)账物调整。

　　〈4〉属于非分公司经营的产品,应调拨到另设的外购部门,并尽快销售。

　　〈5〉从清理日起,分公司各销售业务部门在外购时,不允许有沉积库存,同时,按照总公司有关外购编码规定执行。

　　(2)库别编码:

　　〈1〉按照集团公司总部统一编制的集团公司库别库进行统一操作。

　　〈2〉新增库别时,应与集团公司商务部进行申报,并按统一库别进行操作。

　　(3)部门编码与人员编码:

　　〈1〉按照集团统一的部门编码及人员编码规则进行操作。

　　〈2〉分公司应设立与集团公司总部各销售业务部门对应的销售业务部门,并有相应的部门代号。

　　2、关于存货管理:

　　(1)各分公司应严格按照《财务管理实施细则》进行存货管理。

　　(2)存货管理制度参考《商务部管理制度》。

　　(3)关于分账。

　　〈1〉按照各销售业务部门进行现存储运、统计账的分账工作(新旧部门、新旧库别、新旧商品编码、新旧bmq)。

　　〈2〉同时,借用库、入库单库也按照新销售业务部门、新库别代号、新商品编号进行切换。

　　〈3〉分账后,打印初始借用、入库及部门报表库,并经过分公司总经理、各销售业务部门、商务部及清理小组组长及相关人员共同确认后存档备查。

　　(4)传送数据的要求:

　　〈1〉分公司自清理小组清查完毕,按照要求打印报表之日起,每日上午10点前应将前一天库存数据向集团公司总部进行准确传送。

　　〈2〉商务部待汇总分公司库存数据后,对数据的及时性、准确性进行检查,并作为考核依据。

　　十、库存分析报告。

　　1、综合分析能提供指标。

　　(1)存货周转情况。

　　(2)积压情况。

　　(3)商品在途数量与周期等各项综合指标。

　　(4)资产回收期与使用状况。

　　(5)借用与销售、借用与库存比例关系。

　　(6)其他报警信息。

　　2、综合分析角度与立足点。

　　(1)从部分到整体地对存货周转情况进行分析,能够使决策层及时了解销售趋势变化,同时使销售业务部门能够掌握存货各种信息。

　　(2)存货积压是影响资金周转关键环节,通过对积压时间段进行分析,主要是对将要产生积压或已产生积压情况尽快向销售业务部门通报,引起其高度重视。

　　(3)对于在途数量与周期控制,是站在公司的立场上,纵观并判断作为点与点之间连接环节是否畅通,并对其进行最佳效果控制,以期达到最小的损失。

　　(4)对于资产分析,从回收期等数理角度进行其科学性分析,同时又大量地立足于市场,立足于公司实际运作,对其使用合理性作出预见和总结分析。

　　(5)借用对于公司来说,它既是提高工作效率必不可少手段之一,同时又是给公司造成经济损失隐患,因此对于借用分析与跟踪,对于存货分析是重要指标之一。

　　3、存货控制目的。

　　(1)存货合理控制,能够减少公司财产损失。

　　(2)存货合理控制,能够加速资金周转,促进资金流运作。

　　(3)存货控制,是保障数据真实性必要手段。

　　(4)对于存货控制,其关键是把物管活,要流通、要周转。

　　4、违规认定与处理。

　　(1)各分公司商务统计和储运人员应严格按照规定执行操作,做到准确、完整、及时。

集团企业管理制度5

　　一、采购原则:具备条件,方能进行采购。

　　1、有符合流程及规定销售订单支持。

　　2、依据市场分析和预测,确能保障销路。

　　3、依据总公司任务或者月季预算。

　　二、采购审批规定。

　　1、商品购入一律实行订单管理制,凡是采购商品(无论是主营商品或外购商品或公司内部进货还是当地采购)均需要填写采购定单。

　　2、各分公司采购商务根据本公司库存、销售情况,以及随时收集的储运和销售人员提出采购建议,及时填写请购通知单,并上报至主管业务部门经理。

　　3、主管业务部门经理根据市场及经营情况审批合理采购计划,并签字认可后,报业务副总经理或总经理审批。

　　4、经总经理审批后采购订单由采购商务员统一执行。

　　(1)集团内部统一购货,由采购商务人员统一向集团内各分公司订购,确认采购订单生效。

　　(2)集团外部购入,由采购商务员或指定专人统一购货,并在确认采购订单生效后向商务统计岗申请外购商品编号。

　　5、分公司采购商务员确认采购订单生效后,应于当日将单据其他联次传送给储运、统计、财务主管。

　　6、财务人员根据采购订单对到货**库金额进行复核、监控。储运商务根据采购订单对库房货物存放地点做好接货准备,对货物到货周转情况提供信息。财务主管对资金作出合理安排。

　　7、对未按定单方式进行管理的商务及负责人进行经济处罚。

　　8、定单按月分类单独归档、备查。

　　三、接受采购订单流程。

　　1、采购商务接受由销售业务部门经理所下采购订单。

　　2、采购商务审核销售业务部门采购订单,不合格采购订单返回销售业务部门,发出合格采购订单。

　　3、采购商务将采购订单发给储运商务,由储运商务做接货准备。

　　4、采购商务负责将采购订单替换成通用格式发给供应商。

　　四、进口商品付税、付汇流程。

　　1、销售业务部门发出付税或付汇通知。

　　2、资金商务填写支票借款单,到财务部审批备案。

　　3、资金商务传递数据,通知财务部当日用款。

　　4、资金商务持签字后借款单到财务部借支票。

　　5、资金商务将支票送到海关或销售业务部门。

　　6、每周由资金商务报给财务部资金计划,每季报销售业务部门作资金盘点。

　　五、联系供应商和货运公司、进口商品报关、在途商品监控管理。

　　1、目的。

　　(1)开展在途商品管理,监控各分公司、供货商各方面执行货物计划情况,明确各自责任和关系。

　　(2)监控集团公司总部至外地分公司物资流通过程和货物在各个环节中状态。

　　(3)在途商品管理工作侧重于对货物在途时间、在途数量、在途金额及供应商发运能力控制。

　　(4)跟踪集团公司和供应商及分公司之间调拨商品在途时间、数量和金额,为相关部门提供真实和准确在途信息。

　　2、国内在途意义。

　　(1)为贯彻集团公司物资管理目标,在各个物资流通环节监控到每一件货物,商务部开展了国内在途业务。

　　国内在途:主要指分公司之间因内部销售而产生在途商品。

　　(2)在途商品定义:货款已经支付或虽未付款但已取得所有权,正在运输途中或已运达企业但未验收入库商品。

　　3、国内在途目的。

　　(1)监控分公司在途商品管理,明确销售业务部门、运输公司、分公司各方面责任。

　　(2)对分公司在运输途中产生在途商品数量、金额以及状况进行监控,缩短运输时间,加快物资流通速度,提高资金周转速度。

　　(3)收集、汇总、加工、整理在途数据,掌握物流信息,根据在途数据进行分析,发现问题促使销售部尽快解决。

　　4、在途商品确认。

　　集团公司财务部传递销售给分公司发票清单及销售数据和商务部向地区分公司发送的发货信息及时传送到相应分公司商务统计岗并经对方确认生效后,即视为在途商品。

　　5、在途商品管理。

　　分公司商务统计人员每日接收发货信息后,根据实际到货数量统计本公司在途情况,并逐日向集团公司商务部传送在途数据。对超出正常期限在途商品标注、说明,便于供应商及时协调与解决。对未按规定进行监管或虽已监管但未及时准确提交在途信息而造成损失分公司,其损失由分公司分担,同时责任人应写出书面报告上报总经理。

　　6、国内操作流程。

　　(1)集团公司商务部采购商务员将到货清单递交商务统计。

　　(2)商务统计根据《到货登记单》和《商品入库单》及发货清单核减在途商品数量、金额和计算在途时间。

　　(3)商务统计将到货清单上商品与实际到达商品差异表传递财务部。

　　(4)财务部依据商务统计传递《到货登记单》和《商品入库单》办理付款手续。

　　(5)商务统计将在途商品差异信息传递相关部门。

　　(6)对在途时间监控:掌握商品货运周期。同时,注重发现长期未到,滞留途中货物情况,促使销售业务部门尽快解决提高物流周转速度,加快资金周转,抢占市场。

　　(7)对商品在途数量、在途金额监控:使分公司掌握在途商品规模及占用资金量大小,促使销售业务部门加紧运输力度,加速资金周转。

　　(8)对供应商监控:体现在运输货物能力和返款速度,供应商发运能力高低直接影响货物周转速度,周转速度越快越有助于分公司降低货物风险系数,返款速度快慢,影响分公司资金周转及利润取得

　　(9)生成结果:对分公司在途商品管理,侧重于从商品在途数量、在途金额;在途时间,供货商运作能力方面提供在途信息。

　　7、国内在途程序所需数据:财务数量+以销未提=统计结存。

　　(1)销售数据:资金商务收款台销售库数据(已销数)和库房提货数据(已提数)进行核对后,生成已销已提商品数据库,包括销售单号、销售日期、发票号、商品编号、代理编号、数量、单价、金额等内容。

　　(2)入库数据:各分公司商品入库数据包括入库单号、入库日期、发票号、商品编号、数量、单价、金额等内容。

　　8、核对依据:以销售方发票号作为核对依据,依据每张发票发票号、商品编号,同分公司入库单上发票号和商品编号自动进行核减生成各地在途商品信息。

　　9、国外在途商品管理。

　　(1)定义。

　　〈1〉在途存货:包括运入在途存货和运出在途存货是指货款已经支付或虽未付款但已取得所有权正在运输途中或已运达公司尚未验收各种存货。

　　〈2〉商务部在途商品:进口商对集团公司进行销售并开制发票,货物尚未运抵各目的地商品。商务部对在途商品管理主要通过核对进口商发票和分公司入库单据,监控公司在途物资状况,多角度、多侧面反映物资流通状况。

　　(2)意义。

　　〈1〉开展进出口商在途管理,跟踪进出口商、分公司各方面执行货物计划情况,明确各自责任和关系。

　　〈2〉监控进出口商至集团公司或分公司物资流通过程,对货物在各环节中状态进行实时监控、过程监控,检查进、出口商运作能力,降低风险系数。对在途商品管理工作,侧重于对长期在途商品及进出口商发运能力控制。

　　10、具体物控工作流程。

　　(1)工作内容:依据进口商发货资料核对公司入库信息,获取在途数据。

　　(2)进口商发货,商务部采购商务接收各种发货资料流程。

　　〈1〉商务部采购商务每日接收进口商和销售业务部门各种发货资料。进口商涉及单据有:发货通知书、装箱单、发票、进口发货单、订单。销售业务部门单据:货物清单。

　　〈2〉商务部采购商务整理各种单据,并分别在登记本中详细记录。

　　〈3〉核对装箱单与发票中商品品名、型号、数量、金额,保证单据配套性、一致性。

　　〈4〉核对装箱单与销售业务部门货物清单。检验单据中发票号、发运编号、发货日期、品名规格、数量等信息是否一致,还有货物清单、销售业务部门制定分货计划,还提供货物运抵不同目的地、运输方式、预计到货时间。

　　〈5〉依据进口商发货单核查每周进口商发货规模。

　　〈6〉单据核对过程中,针对有问题单据向有关各方(进口商、销售业务部门)进行必要信息反馈,补充、更正单据信息,最终进行存档、备查。

　　〈7〉各种单据审核无误后,将进口商系统发票录入程序中。

　　(3)货物抵库,商务部商务统计核减在途流程。

　　〈1〉货物抵库,采购商务人员填写到货登记单和入库单。

　　实物运抵集团公司,采购商务按到货、入库流程,依据实到货数量填写相应国外到货登记单和入库单实物运抵各分公司,销售商务开制销售小票和内容相对应国外到货登记单和入库单办理入库。对于实物入库和小票入库,采购商务在途岗可以通过单据上库别栏信息加以区分。

　　〈2〉每日采购商务在途岗接收商务统计审核后到货登记单和入库单,在单据传递交接过程中要有相应交接手续,记录在册。采购商务在途岗将对国外到货登记单和入库单进行再次审核重点。国外到货登记单和入库单中有效订单号和装箱单号、发运编号等于在途统计息息相关内容,检验单据中各项填制内容是否一致。

　　〈3〉审核过程中注重进口商系统发票、货物清单、到货登记单、入库单之间对应关系(一张发票针对一张货物清单一张发票对应一张或多张到货登记单;一张发票对应一张入库单;一张到货登记单可对应多张入库单),将审核无误到货登记单录入在途程序中。

　　〈4〉录入到货登记单后,程序自动核减发票信息,通过报表显示在途变化情况。

　　(4)单据查询流程。

　　(5)报表预览、打印流程。

　　(6)在途数据传输流程。

　　(7)分析流程。

　　〈1〉分析主要分月中、月末两次论述在途商品情况。

　　〈2〉分析角度:在途时间、在途数量、金额、进出口商运作能力。

　　〈3〉分析重点:统计长期在途商品(在途时间超过一个月),定期向销售业务部门反馈,促使销售业务部门尽快解决。

　　11、损失调账:货物在运输过程中,因丢失、损坏而产生差异情况,在途岗与销售业务部门协商后,进行账面调整。

　　(1)属于进出口商责任,造成货物丢失调账方法。

　　〈1〉货物丢失,销售业务部门查清责任,落实赔偿事宜。

　　〈2〉销售业务部门开制销售小票,将丢失货物进行销售,即视同销售给索赔责任人。

　　〈3〉以销售小票、国外到货登记单、入库单入库,采购商务在途岗核减在途商品。

　　(2)属于运输公司责任,致使货物丢失调账方法。

　　〈1〉销售业务部门在确认货物丢失的同时通知商务部。

　　〈2〉销售业务部门落实赔偿、获得索赔款后,将填制索赔通知单,并传真给商务部(要求通知单有销售业务部门经理签章,附有赔偿款的证明资料)

　　〈3〉商务部商务统计依据索赔通知单,核减在途差异。

　　12、代运商品:索赔、赠品、配件、样机等货物。

　　(1)办理原则:所有权属于集团公司销售业务部门,无价格或价格为零代运商品,运抵目的地后,需办理入库手续。

　　(2)具体操作方式:提供该类商品在途信息,同时,定期反馈代运商品在途情况,督促销售业务部门尽快办理入库。

　　13、汇总分公司商品在途数量、在途金额一览表。

　　(1)分公司各销售业务部门在途商品一览表。

　　控制每批货物在途时间、在途数量、在途金额。对于长期未到货商品,应及时提请销售业务部门重视,确定货物滞留原因,加速运输,缩短货物周转时间,降低或减少货物风险。

　　(2)分公司销售业务部门主要商品进货概况(按商品大类)。

　　按销售业务部门主要商品类别汇总、加工、整理商品在途数量、在途金额,比较不同商品占用资金量大小。

　　14、汇总分公司在途时间一览表。

　　(1)分公司入库商品货运周期一览表。

　　(2)分公司在途商品在途时间一览表。

　　〈1〉控制入库商品运输周期,加快运输力度。

　　〈2〉明确在途商品在途时间,及在途商品占压资金量大小。

　　〈3〉监控供货商发运能力,加速货物周转,降低风险系数。

　　六、商品到货、验收、入库管理。

　　(一)商品到货、接货和验收管理。

　　商品到货是库房管理工作开始,是商品验收前期准备工作,其工作好坏直接影响到商品验收工作质量。为保证商品到货和验收工作及时准确完成,提高验收效率,要求对商品数量和规格及外包装质量和运输情况进行检查和确认。采购商务认真按照要求填写单据,保证商品在途管理工作顺利开展,为商品保管保养奠定良好的基础。

　　1、接货规定:分公司采购商务每天根据总公司发送到货信息,以到货通知单形式于当日通知储运商务,以便其及时组织人力、物力,调剂存货场地。

　　2、操作流程。

　　(1)采购商务必须提前三天将需入库商品详细清单交给储运商务,确定商品编号、数量、到货日期。

　　(2)商品抵达指定库房后,采购商务和储运商务依据到达货物清单共同清点商品种类、拆包、分包点验。按商品的品种、规格、型号核对实物质量和实际到货数量及检查外包装质量,是否破损,把好入库前数量、质量关。

　　(3)商品验收后,采购商务立即填写《到货登记单》要求做到字迹清楚、数据准确、内容完整、及时迅速。要填写部门、库别、到货日期,在装箱单号处填写供应商全称。详细填写商品的品名及规格、单位、数量,备注栏处填写商品编码和发票号或货单号。如果发票未到达,待采购商务拿到发票后,填写入库单备注栏。单独注明有外包装破损或质量问题商品及数量。双方在《到货登记单》签字确认,各分公司内部调拨商品也要填写《到货登记单》。

　　(4)《到货登记单》填写后,必须由采购商务、储运商务共同签字确认后方可有效。

　　(5)商品到库当日(如晚上到货,可在次日)必须办理正式入库手续,填写《商品入库单》。如未能在规定时间内办理入库手续,储运商务有权拒绝发货并责成当事人写出书面报告报总经理或授权人对其进行处理解决。

　　(6)采购商务和储运商务应妥善保管好到货登记单,以便查询,商务统计根据到货登记单审核入库单正确性,同时便于核减在途数量。

　　3、《到货登记单》出现错误情况时,储运商务要求采购商务重新办理。

　　(1)有涂改痕迹,内容和项目不清楚和不完全。

　　(2)商品编码和规格名称与集团公司不一致。

　　(3)数量不正确。

　　(4)《到货登记单》格式、使用说明、单据办理和各联次留存及传递过程。

　　第一联、采购商务,第二联、储运商务,第三联、商务统计,第四联、财务会计。

　　(二)商品验收入库管理。

　　1、入库目的。

　　(1)为加速商品流通速度,保证工作正常开展和商品入库环节准确性、及时性、完整性。

　　(2)为商品在途管理和在途控制岗提供基础数据,保证在途控制环节畅通,更好地为销售业务部门服务。

　　(3)把好审核关,为财务成本核算准确及时提供必要条件。

　　2、入库操作办法。

　　(1)商品验收完毕,填写《到货登记单》后,采购商务依据《到货登记单》内容在当日(特殊情况,如晚间到货可在次日)按商品批次和发票内容填写入库单(注意不要将相同商品累加),办理入库手续。采购商务在办理入库手续时,根据《到货登记单》到商务统计处核对商品编号,无误后及时填写《商品入库单》。

　　(2)入库单由采购商务填写,储运商务签字。

　　〈1〉按单据规定项数填写商品种类数。

　　〈2〉填写商品归属部门、库别、入库日期。

　　〈3〉按照《商品入库单》规定内容填写商品编号、数量、名称、金额。

　　〈4〉填写《到货登记单》号和供应商名称。

　　〈5〉《入库单》备注栏处注明到货时间,按照商品顺序填写发票号和金额。

　　〈6〉相关人员填写姓名及人员编号。

　　〈7〉特别注意商品编号、名称及规格必须与公司保持一致,要求商务员字迹清楚、内容完整、数据准确和及时迅速。

　　(3)批量到货如果到货数量不全,采购商务应根据实际到货数量,随时办理入库手续,做好该批商品收欠登记手续。

　　(4)储运商务先统计到货前数量、后统计到货后数量,再倒挤出到货数量。

　　(5)填写好入库单应由储运商务签字审核,传真fax件与原件核对,到货登记单与入库单核对后,并确认后盖章货收讫后,方能生效。入库单不得涂改。

　　(6)消耗品和不必逐个检验商品,由采购商务和储运商务共同清点数量后,当时办理入库手续,填写《商品入库单》。

　　(7)储运商务依据库房情况整齐码放,及时建立、增加垛卡,登账。

　　3、出现错误情况,储运商务拒绝办理。

　　(1)有涂改痕迹,项目内容不清楚,不完全。

　　(2)缺少采购商务和总经理或授权人签字。

　　(3)商品项数超过单据规定要求。

　　(4)商品编码和规格名称与集团公司不一致。

　　(5)《商品入库单》格式与使用办法。

　　第一联、储运商务记账,第二联、财务会计存档,第三联、商务统计记账,第四联、采购商务存查。

　　5、入库核算:商品、材料入库后,经办人应持入库单第二联(即财务联)增值税发票的发票联和抵扣联,及时到财务部办理付款或报销手续。财务根据入库资料及发票、定单信息经复核无误后及时做商品增加账务处理。

　　(三)外购商品管理。

　　1、外购商品规定:由于经营需要而到集团外部采购货物行为属于外购管理范围。

　　2、操作流程。

　　(1)采购商务或销售人员进行采购前,应填写请购通知单由总经理或授权人签字确认后方能到财务借款外购。

　　(2)借款后必须在一周内办理完验收、报销手续。

　　(3)采购商务或销售人员在进行赊销采购前,应由总经理或授权人签字同意,并填写赊销采购专用欠款登记单,同时单据上加盖本公司公章方能进行欠款采购。

　　(4)一次性外购必须办理直接入库、出库手续,办理时必须持入库单、与之对应销售单,并持实物进行验收。

　　(5)特殊情况不能持实物验收,应经过总经理或其授权人审批同意,并持用户收货证明,方可办理入库手续。

　　(6)凡外购商品一律办理入库手续,办理时到储运商务处验收后加盖货收讫章,方能到财务报销。

　　(7)销售单与入库单编号、名称、数量必须一致,销售金额必须大于入库金额,确保有合理毛利。

　　(8)一次性外购商品不允许有库存积压。

　　(9)必须由采购商务或指定专人办理采购、报销、验收手续。

　　(10)外购商品不允许做欠款销售。

　　(11)如不符合规定,应报分公司总经理审批后方能办理验收手续。

　　(12)一次性外购为便于统计与管理,应把入库单与销售单捏对粘贴,进行入账和留存。

　　(13)所有外购商品实行比率控制,一般不得超出当期进货额(除税)7%,特殊情况需报分公司管理部门批准。

　　(14)商务员或销售人员因违反规定而带来一切后果,均视同个人行为,并不代表公司名义,公司不承担任何责任。

　　3、有关一次性外购特殊规定:非本公司主营产品,为满足用户特殊要求或为销售合同执行,而一次性采购商品。

　　(四)暂存商品管理。

　　1、范围:符合条件,可以办理暂存手续。

　　(1)接货时由于发现包装破损或严重质量问题暂不能办理入库商品。

　　(2)由采购商务负责与供应商交涉联系解决某些问题,而暂不能及时办理入库手续。

　　(3)公司已经处理后积压及报废商品。

　　(4)由于其他原因经总经理批准暂时放置库房里商品。

　　(5)待点验商品:商品已到,尚待验收入库商品,当月份终结,仍应包括在商品采购账户余额内。

　　2、规定。

　　(1)暂存商品应单独设置库区,与正式商品区别码放。

　　(2)进入暂存库货物应填写《暂存入库单》,领取暂存库货物应填写《暂存出库单》。

　　(3)对于暂存库货物,应设立备查账,随时登记入库、出库情况。

　　(4)对未按规定手续办理而而造成损失,上报总经理或授权人对当事人进行处理解决。

　　(5)单据格式及使用说明:第一联、经办人存查,第二联、商务统计记账,第三联、储运商务记账。

　　(五)购入商品计价:按实际价值入账:买价+买方负担外埠运费、装卸费、保险费+途中合理损耗+关税估价。

　　1、集团公司内购入存货:其估价入库依据应是集团公司提供发票清单及销售记录。

　　2、集团公司外购入存货,其估价入库依据应以采购订单注明价格扣除税后估价入库。

　　3、凡是按估价成本入账,在收到发票等结算凭证后均需调整为实际成本。

　　(1)如估价金额与实际金额一致,只做账务分录调整,可用原入库单复印件。说明内容:原入库单号、估价账务时间、凭证号。

　　(2)当估价金额与实际金额不一致时,必须冲销原入库单,重新办理入库手续,财务据此处理账务。

　　4、公司用现金采购进货要有供应商已收款证明,收取供应商进货发票,没有发票则不能入账。

　　5、如果供应商不开进项发票,则公司采购进货费用不能通过银行结算,支付现金或通过内部账户。

　　6、进货发票在同一个月内入账,可不受开票日期限制,否则要用暂估价入账。

　　7、暂估价入账需要有上一批次进货发票复印件或暂估价抵扣凭证。

　　8、供应商销货清单即本公司进货清单,需要有发票专用章和财务专用章,填写不含税价。

集团企业管理制度6

　　1会计机构设置和会计人员配备

　　1.1会计机构设置要求

　　各单位应当根据会计业务的需要设置会计机构;不具备单独设置会计机构条件的,应当在有关机构中配备专职会计人员。

　　设置会计机构,应当配备会计机构负责人;在有关机构中配备专职会计人员,应当在专职会计人员中指定会计主管人员。

　　没有设置会计机构和配备会计人员的单位,应当根据《代理记账管理暂行办法》委托会计师事务所或者持有代理记账许可证书的其他代理记账机构进行代理记账。

　　1.2会计人员任职条件

　　持有会计从业资格证书

　　从事会计工作的人员,必须取得会计从业资格证书。各单位应当根据会计业务需要配备持有从业资格证书的会计人员,否则不得从事会计工作;会计人员从业资格管理办法由******门规定。

　　具备必要的专业知识和专业技能

　　熟悉国家财经法律、法规、规章和方针、政策,掌握本行业业务管理的有关知识;

　　按照规定参加会计业务培训

　　会计人员应当按照国家有关规定参加会计业务的培训。各单位应当合理安排会计人员的培训,保证会计人员每年有一定时间用于学*和参加培训。

　　1.3会计机构负责人、会计主管人员任职条件

　　坚持原则,廉洁奉公;

　　具有会计专业技术资格;

　　熟悉国家财经法律、法规、规章和方针、政策,掌握本行业业务管理的有关知识;

　　有较强的组织能力;

　　身体状况能够适应本职工作的要求。

　　担任单位会计机构负责人(会计主管人员)的,除上述条件外,还应当具备会计师以上专业技术职务资格或者从事会计工作三年以上经历。

　　2总会计师

　　总会计师是主管本单位财务会计工作的行政领导。总会计师协助单位主要行政领导人工作,直接对单位主要行政领导人负责。

　　2.1总会计师的设置范围

　　国有的和国有资产占控股地位或者主导地位的大、中型企业必须设置总会计师。总会计师的任职资格、任免程序、职责权限由***规定。总会计师由具有会计师以上专业技术资格的人员担任。

　　2.2总会计师的地位

　　总会计师是单位行政领导成员,协助单位主要行政领导人工作,直接对单位主要行政领导人负责。

　　凡设置总会计师的单位,在单位行政领导成员中,不设与总会计师职权重叠的副职。

　　总会计师具体组织本单位执行国家有关财经法律、法规、方针、政策和制度,保护国家财产。

　　总会计师的职权受国家法律保护。单位主要行政领导人应当支持并保障总会计师依法行使职权。

　　2.3总会计师的职责

　　编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划,拟订资金筹措和使用方案,开辟财源,有效地使用资金;

　　进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核,督促本单位有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益;

　　建立、健全经济核算制度,利用财务会计资料进行经济活动分析;

　　承办单位主要行政领导人交办的其他工作。

　　负责对本单位财会机构的设置和会计人员的配备、会计专业职务的设置和聘任提出方案;组织会计人员的业务培训和考核;支持会计人员依法行使职权。

　　协助单位主要行政领导人对企业的生产经营、行政事业单位的业务发展以及基本建设投资等问题作出决策。

　　参与新产品开发、技术改造、科技研究、商品(劳务)价格和工资奖金等方案的制定;参与重大经济合同和经济协议的研究、审查。

　　2.4总会计师的权限

　　对违反国家财经法律、法规、方针、政策、制度和有可能在经济上造成损失、浪费的行为,有权制止或者纠正。制止或者纠正无效时,提请单位主要行政领导人处理。

　　单位主要行政领导人不同意总会计师处理意见的,总会计师应当依照《中华人民共和国会计法》的规定执行。

　　有权组织本单位各职能部门、直属基层组织的经济核算、财务会计和成本管理方面的工作。

　　主管审批财务收支工作。除一般的财务收支可以由总会计师授权的财会机构负责人或者其他指定人员审批外,重大的财务收支,须经总会计师审批或者由总会计师报单位主要行政领导人批准。

　　预算、财务收支计划、成本和费用计划、信贷计划、财务专题报告、会计决算报表,须经总会计师签署。

　　涉及财务收支的重大业务计划、经济合同、经济协议等,在单位内部须经总会计师会签。

　　会计人员的任用、晋升、调动、奖惩,应当事先征求总会计师的意见。财会机构负责人或者会计主管人员的人选,应当由总会计师进行业务考核,依照有关规定审批。

　　2.5任免与奖惩

　　企业的总会计师由本单位主要行政领导人提名,**主管部门任命或者聘任;免职或者解聘程序与任命或者聘任程序相同。

　　3会计工作岗位设置原则

　　3.1根据会计业务需要设置会计工作岗位

　　会计工作岗位一般可分为:会计机构负责人或者会计主管人员,出纳,财产物资核算,工资核算,成本费用核算,财务成果核算,资金核算,往来结算,总账报表,稽核,档案管理等。开展会计电算化和管理会计的单位,可以根据需要设置相应工作岗位,也可以与其他工作岗位相结合。

　　3.2符合内部牵制制度的要求

　　会计工作岗位,可以一人一岗、一人多岗或者一岗多人。但出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作。

　　3.3有利于会计人员全面熟悉业务,不断提高业务素质

　　会计人员的工作岗位应当有计划地进行轮换。

　　第十五条各单位领导人应当支持会计机构、会计人员依法行使职权;对忠于职守,坚持原则,做出显着成绩的会计机构、会计人员,应当给予精神的和物质的奖励。

　　4会计人员回避制度

　　集团公司、直属单位、成员企业等单位任用会计人员应当实行回避制度。

　　单位领导人的直系亲属不得担任本单位的会计机构负责人、会计主管人员。

　　会计机构负责人、会计主管人员的直系亲属不得在本单位会计机构中担任出纳工作。

　　需要回避的直系亲属为:夫妻关系、直系血亲关系、三代以内旁系血亲以及配偶亲关系。

　　5会计人员职业道德

　　会计人员在会计工作中应当遵守职业道德,树立良好的职业品质、严谨的工作作风,严守工作纪律,努力提高工作效率和工作质量。

　　敬

　　业爱岗会计人员应当热爱本职工作,努力钻研业务,使自己的知识和技能适应所从事工作的要求。

　　熟悉法规会计人员应当熟悉财经法律、法规、规章和国家统一会计制度,并结合会计工作进行广泛宣传。

　　依法办事会计人员应当按照会计法规、法规和国家统一会计制度规定的程序和要求进行会计工作,保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。

　　客观公正会计人员办理会计事务应当实事求是、客观公正。

　　搞好服务会计人员应当熟悉本单位的生产经营和业务管理情况,运用掌握的会计信息和会计方法,为改善单位内部管理、提高经济效益服务。

　　保守秘密会计人员应当保守本单位的商业秘密。除法律规定和单位领导人同意外,不能私自向外界提供或者泄露单位的会计信息。

　　6会计工作交接

　　会计人员工作调动或者因故离职,必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。没有办清交接手续的,不得调动或者离职。

　　接替人员应当认真接管移交工作,并继续办理移交的未了事项。

　　6.1交接前的准备工作工作

　　已经受理的经济业务尚未填制会计凭证的,应当填制完毕。

　　尚未登记的账目,应当登记完毕,并在最后一笔余额后加盖经办人员印章。

　　整理应该移交的各项资料,对未了事项写出书面材料。

　　编制移交清册,列明应当移交的会计凭证、会计账簿、会计报表、印章、现金、有价证券、支票簿、发票、文件、其他会计资料和物品等内容;实行会计电算化的单位,从事该项工作的移交人员还应当在移交清册中列明会计软件及密码、会计软件数据磁盘(磁带等)及有关资料、实物等内容。

　　6.2交接的基本程序

　　移交点收

　　移交人员在办理移交时,要按移交清册逐项移交;接替人员要逐项核对点收。

　　现金、有价证券要根据会计账簿有关记录进行点交。库存现金、有价证券必须与会计账簿记录保持一致。不一致时,移交人员必须限期查清。

　　会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须完整无缺。如有短缺,必须查清原因,并在移交清册中注明,由移交人员负责。

　　银行存款账户余额要与银行对账单核对,如不一致,应当编制银行存款余额调节表调节相符,各种财产物资和债权债务的明细账户余额要与总账有关账户余额核对相符;必要时,要抽查个别账户的余额,与实物核对相符,或者与往来单位、个人核对清楚。

　　移交人员经管的票据、印章和其他实物等,必须交接清楚;移交人员从事会计电算化工作的,要对有关电子数据在实际操作状态下进行交接。

　　专人监督

　　会计人员办理交接手续,必须有监交人负责监交。

　　一般会计人员交接,由单位会计机构负责人、会计主管人员负责监交;

　　会计机构负责人、会计主管人员交接,由单位领导人负责监交,必要时可由上级主管部门派人会同监交。

　　会计机构负责人、会计主管人员移交时,还必须将全部财务会计工作、重大财务收支和会计人员的情况等,向接替人员详细介绍。对需要移交的遗留问题,应当写出书面材料。

　　交接后的有关事宜

　　交接完毕后,交接双方和监交人员要在移交注册上签名或者盖章。并应在移交注册上注明:单位名称,交接日期,交接双方和监交人员的职务、姓名,移交清册页数以及需要说明的问题和意见等。

　　移交清册一般应当填制一式三份,交接双方各执一份,存档一份。

　　接替人员应当继续使用移交的会计账簿,不得自行另立新账,以保持会计记录的连续性。

　　单位撤销时,必须留有必要的会计人员,会同有关人员办理清理工作,编制决算。未移交前,不得离职。接收单位和移交日期由主管部门确定。

　　单位合并、分立的,其会计工作交接手续比照上述有关规定办理。

　　6.3会计工作临时交接

　　会计人员临时离职或者因病不能工作且需要接替或者代理的,会计机构负责人、会计主管人员或者单位领导人必须指定有关人员接替或者代理,并办理交接手续。

　　临时离职或者因病不能工作的会计人员恢复工作的,应当与接替或者代理人员办理交接手续。

　　移交人员因病或者其他特殊原因不能亲自办理移交的,经单位领导人批准,可由移交人员委托他人代办移交,但委托人应当承担责任。

　　6.3移交后的责任

　　移交人员对所移交的会计凭证、会计账簿、会计报表和其他有关资料的合法性、真实性承担法律责任。

　　7会计人员继续教育

　　会计人员继续教育是会计管理工作的一个组成部分,是会计队伍建设的重要内容。

　　会计人员继续教育的对象为在职会计人员。

　　7.1会计人员继续教育的级别

　　会计人员继续教育分为高级、中级、初级三个级别,即高级会计人员继续教育、中级会计人员继续教育和初级会计人员继续教育。

　　高级会计人员继续教育

　　包括已取得或受聘高级会计专业技术资格(职称)及具备相当水*的会计人员;

　　中级会计人员继续教育

　　包括已取得或受聘中级会计专业技术资格(职称)及具备相当水*的会计人员;

　　初级会计人员继续教育

　　包括已取得或受聘初级会计专业技术资格(职称)和已取得会计证但未取得或受聘初级会计专业技术资格(职称)的会计人员。

　　7.2继续教育的内容

　　会计理论与实务;

　　财务、会计法规制度;

　　会计职业道德规范;

　　其他相关知识;

　　其他相关法规制度。

　　7.3继续教育的形式

　　培训形式

　　***门会计管理机构组织的培训;

　　***门会计管理机构批准设立的培训点举办的培训;

　　省级以上业务主管部门举办的业务培训;

　　正在普通院校或**院校接受国家承认的会计专业学历教育;

　　***门会计管理机构认可的其他形式。

　　自学形式

　　部门或单位自行组织的业务学*、岗位培训;

　　承担会计专业课题研究,并取得研究成果;

　　参加上一级别会计专业技术资格考试;

　　***门会计管理机构认可的其他形式。

　　7.4继续教育的时间

　　高级会计人员继续教育和中级会计人员继续教育的时间每年累计不少于68小时,其中接受培训时间每年累计不少于20小时,自学时间每年累计不少于48小时。

　　初级会计人员继续教育的时间每年累计不少于72小时,其中接受培训时间每年累计不少于24小时,自学时间每年累计不少于48小时。

　　7.5***门对继续教育管理的规定

　　***门会计管理机构建立高级、中级、初级会计人员继续教育档案,制发《会计人员继续教育手册》,对会计人员继续教育情况予以记录并加盖继续教育印章,同时在会计人员继续教育档案中记载。

　　会计人员接受培训情况由培训单位出具证明,包括培训内容、培训日期、累计培训小时数等,经***门会计管理机构审核后确认。

　　会计人员自学情况由会计人员、会计人员所在单位以及有关单位提供证明,经***门会计管理机构审核后确认,有的自学形式需按有关规定折算自学小时后确认。

　　年度内未接受继续教育或未按有关规定完成继续教育时间的会计人员,如无正当理由的,予以警告。

　　连续2年未接受继续教育或连续2年未按有关规定完成继续教育时间的会计人员,不予办理会计证年检,不得参加上一档次会计专业技术资格考试或高级会计师资格评审,不得参加先进会计工作者评选,***门不予颁发会计人员荣誉证书;会计人员所在单位负有责任的,其单位不得申请会计基础工作规范化资格。

　　连续3年未接受继续教育或连续3年未按有关规定完成继续教育时间的会计人员,由省级***门作出或建议作出取消其会计从业资格证书、会计专业技术资格(职称)、会计人员所在单位会计基础工作规范化证书的决定。

　　被取消会计从业资格证书、会计专业技术资格(职称)、会计基础工作规范化证书的'会计人员和单位,2年内(含2年)不得重新参加会计证考试、会计专业技术资格(职称)考试或评审、申请会计基础工作规范化资格。如在2年后想重新获得会计从业资格证书、会计专业技术资格(职称)、会计基础工作规范化证书,须经省级***门批准后才能重新参加会计从业资格证书证、会计专业技术资格(职称)考试(评审)或申请会计基础工作规范化资格。

　　7.6组织与实施

　　每年由人事部门组织安排;财务部门具体实施;

集团企业管理制度7

　　第一章 总 则

　　第一条 本规定是xx集团有限责任公司(以下简称"集团公司")财务管理控制制度的一个组成部分，其目的是最大限度地降低企业在资金管理方面可能出现的风险，保障企业的资金安全。

　　第二条 本规定适用于集团公司、集团公司所属全资子公司、控股公司、实际控制公司以及全部具有实际控制能力的下级公司（以下简称"成员企业"）。

　　第三条 集团公司财务管理本部将随时检查成员企业执行本规定的情况。集团公司监审部在对成员企业进行财务审计时，成员企业资金管理是否符合本规定的要求也将是其中一个重要部分。

　　第二章 成员企业银行账户管理

　　第四条 开立账户：

　　成员企业需要开设新的银行账户（包括以公司名义开立的信用卡账户），需

　　填写《开户申请表》（参见附件：1），并上报集团公司财务管理本部审批。

　　第五条 账户统计与报告：

　　（一） 成员企业必须指定非银行出纳人员专人定期核对银行账户（每月至少核对一次），编制《银行存款余额调节表》，使银行存款账面余额与银行对账单调节相符。如调节不符，编表人与银行出纳共同查找原因，及时处理。《银行存款余额调节表》要有编表人签字、银行出纳复核签字、财务负责人或其授权人审核签字。银行对账单及银行存款余额调节表应视同会计凭证及账簿等会计档案进行保存。

　　（二） 成员企业资金日报应按照规定每天上报集团公司财务管理本部。

　　第六条 印鉴管理：

　　（一） 成员企业必须加强银行预留印章的管理。成员企业财务专用章应由财务负责人或其授权非银行出纳人员保管；个人名章必须由本人或授权非银行出纳人员保管。严禁一人保管支付款项所需的全部印章。严禁一人保管印章同时保管各种票据。

　　（二） 更换银行印鉴的保管人，须经过总经理批准，交接双方须在交接记录上签名。

　　第三章 现金管理

　　第七条 成员企业根据当地银行核定的库存现金限额留存现金，超过库存限额的现金，当日（经过财务负责人审批后，可最迟不超过下一工作日）必须存入银行。

　　第八条 成员企业必须根据《现金管理暂行条例》的规定，结合本企业的实际情况，在下列范围内使用现金。不属于现金开支范围的业务应当通过银行办理转账结算。

　　（一） 职工工资、各种工资性津贴。

　　（二） 个人劳务报酬，包括稿费和讲课费及其他专门工作报酬。

　　（三） 支付给个人的各种奖金，包括根据国家规定颁发给个人的各种科学技术、文化艺术、体育等各种奖金。

　　（四） 各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他现金支出。

　　（五） 收购成员企业向个人收购农副产品和其他物资支付的价款。

　　（六） 出差人员必须随身携带的差旅费。

　　（七） 结算起点（结算起点为 1,000 元）以下的零星支出。

　　（八） 因采购地点不确定、交通不便、抢险救灾以及其他特殊情况，办理转账结算不够方便，必须使用的现金，开户成员企业，要向开户银行提出书面申请，由本成员企业财会部门负责人签字盖章，开户银行审查批准后，予以支付现金。

　　第九条 注意事项：

　　（一） 转账起点以上的开支原则上不得使用现金支付。

　　（二） 与外单位之间的大宗经济往来，必须通过银行转账结算。

　　（三） 白条不得充抵现金。

　　（四） 不得在账外保留公款。

　　（五） 不得与其它单位或个人互借现金。

　　（六） 成员企业另行规定的其他注意事项。

　　第十条 盘点制：

　　（一） 加强库存现金的盘点工作，现金库存至少每月盘点一次。

　　（二） 盘点工作由现金出纳人员进行，编制《现金盘点表》并签字，财务

　　负责人指定非现金出纳人员负责监盘并签字，财务负责人审核签字。

　　（三） 《现金盘点表》作为会计档案，按照有关规定进行保管。

　　第四章 报销管理

　　第十一条 报销单据：

　　（一） 所有报销单据均须有经办人的背书，保证其真实性。

　　（二） 单据内容必须完整，包括时间、付款单位和项目名称等。项目内容不完整的单据必须经总经理背书。

　　（三） 非发票不得报销。

　　第十二条 预先借款的费用报销：

　　（一） 报销单据的消费内容必须与借款审批的用途一致。

　　（二） 成员企业应根据具体业务情况限定借款后的报销期限。

　　第十三条 对于小额、年度预算内的费用开支，可不办理事先借款手续。开支后直接到财务报销。成员企业应根据实际情况规定零星支付的限额，例如 1,000元以下。

　　第五章 融资状况管理

　　第十四条 每季度最初的5 个工作日内，成员企业应以书面形式向集团财务管理本部上报其融资情况，内容包括但不限于：融资单位（成员企业及其下属分、子公司）、融资来源单位（银行或信托）、融资形式（贷款、贸易融资额度、保理等）、批准额度或授信额度、已使用额度、融资期限、融资成本（利率）、担保方或抵押物情况等；

　　第十五条 成员企业及其下属分、子公司的融资情况变化均需以呈批形式上报集团财务管理本部，经批准后执行，内容包括但不限于：新增融资、现有融资条件或期限变更、现有融资归还等。

　　第六章 资金支付管理

　　第十六条 支付程序总则：

　　（一） 各成员企业必须制订严格的业务和财务审批程序。每笔款项的支付都应以经过完整审批程序的原始单据或文件作为凭据。

　　（二） 严禁成员企业总经理直接指挥出纳支付或处理资金事宜。

　　（三） 除非特别授权，签名权不可下放，但在应急情况下，签名权可上浮。

　　第十七条 业务审批：

　　在业务审批程序中，业务主管和成员企业总经理审批的内容如下：

　　（一） 对下级人员权限的审批。

　　（二） 对经济业务发生的必要性及合理性的审批。

　　（三） 对经济业务发生可行性的审批。

　　第十八条 在财务审批程序中，财务人员审批的内容是：有关原始单据内容的完整性、准确性、真实性。

　　第十九条 支付程序：

　　（一） 出纳的支付应该在会计人员制单以后，根据会计凭证核实单据后支付。

　　（二） 收付款时，经办人员要在相关单据上签字，出纳在收付款凭证上加盖"收讫"或"付讫"章。

　　第七章 集团公司内部资金调剂程序

　　第二十条 调剂原则：

　　（一） 考虑到集团公司的整体利益和成员企业之间的业务需要，经集团公司财务总监、事业部总经理、总裁办总经理和总裁共同批准，可以调剂各所属成员企业资金的使用。

　　（二） 资金使用单位参考同期银行贷款利率上浮一定比例向资金供给单位支付利息，使用期满后，本息一次付清。

　　（三） 正常的成员企业利润分配根据股东大会的决议执行，不执行以下调剂程序。

　　第二十一条 调剂程序：

　　（一） 根据资金*衡计划，集团公司财务总监向集团公司总裁提出资金调剂申请，并与相关成员企业总经理协调。

　　（二） 集团公司总裁、财务总监、事业部总经理、总裁办总经理共同签署《资金调剂通知》（参见附件：2），成员企业在收到通知书后，按要求办理。

　　第八章 备用金管理

　　第二十二条 根据业务需要规定可借支备用金的部门或个人，以及限额。

　　第二十三条 备用金的使用方式是先借后报，差额补足。

　　第二十四条 备用金必须按规定用途使用。

　　第九章 附则

　　第二十五条 对于任何违反本规定的人员，集团公司或所属成员企业将根据情节做出处罚，直至免职；给集团公司或成员企业造成损失的，对集团公司或所属成员企业承担赔偿责任；构成刑事犯罪的依法追究其刑事责任。

　　第二十六条 本规定由集团公司财务管理本部负责解释和修订。

集团企业管理制度8

　　第一章总则

　　第一条为确保公司网络及其相关设备的正常有效运行,特制定本制度;

　　第二条本制度适用于xx实业集团公司及所管辖各部门、各分子公司及项目部。

　　第二章管理规定

　　第三条网络设备操作规定

　　(一)非it人员或未经it处许可,任何人不得进入机房动用服务器或更改其配置。

　　(二)未经it处许可,任何人不得动用网络连接设备,包括关闭设备、移动设备,不得在设备上堆放杂物。

　　(三)非it处人员或未经it处许可,任何人不得移动或剪断网线。

　　(四)未经it处许可,任何人不得在集线器、交换机上另外接线或接其他设备。

　　(五)各使用部门如需增加网线,应提前在it处备案申请,由it处统一安排布线。

　　(六)被it处确定为核心网络设备的设备,必须由专业技术人员进行配置,其他人员不得动用或更改配置。

　　(七)不得将网络设备及相关的配件占为私有,否则一经发现,将视为盗窃公司财产。

　　第四条局域网管理规定

　　(一)非it处人员,任何人未经计算机责任人许可,不得使用局域网帐号登录他人计算机。

　　(二)用户尽量不共享文件,如因工作需要通过网络共享的文件或资料须设置权限并加密(公众性的文件除外)。

　　(三)任何人不得使用网络嗅探、网络管理等软件对他人计算机进行攻击和尝试连接。

　　(四)任何人不得在局域网内发布有损公司利益与形象的信息。

　　(五)任何人不得在局域网内发布或传送电影等与工作无关的资料。

　　第五条互联网管理规定

　　(一)未经许可,不得将计算机通过电话或无线网卡上互连网(指不经过公司服务器)。

　　(二)不得在上班时间利用网络做与工作无关的事。一经发现,立即辞退。

　　(三)任何时间不得登陆不健康、不合法的网站。

　　(四)不得利用公司计算机与网络从事任何违法活动。

　　(五)任何在网上发布的有关公司的信息必须经相关责任部门审批。

　　(六)不得在网上发布公司机密,或通过网络将公司机密泄漏给他人。

　　(七)不得在网上以公司名义宣传个人或做有损公司利益与形象的事。

　　(八)不得在公司内使用bt、电驴等下载工具,不得下载与工作无关的资料。

　　(九)不得安装代理软件使自己的计算机成为二级代理,让未审批过的人员上外网。

　　(十)it处有权对上外网的所有用户进行监控,并对违反以上规定的行为进行通报。

　　第六条msn、qq、等一些即时通信软件的使用规定

　　(一)因工作需要,确需要长期使用qq、msn等软件的人员,需向部门负责人提出申请,并限定使用qq、msn等软件的时间,经部门负责人审批再报总经办和it处审批后方可使用此类软件,同时接受it处监控。

　　(二)对于因工作需要,临时使用qq、msn等软件的人员,须提交申请至总经办与it处备案方可上qq、msn等软件,同时接受it处监控。

　　(三)不得利用即时通信软件传输一些大容量非工作资料。

　　(四)it处代表公司有权对用户的聊天内容进行时行监控。

　　第七条处罚规定

　　(一)如有以下行为,根据情节轻重将扣除责任人相应绩效分数。

　　1.违反网络设备操作规定;

　　2.违反局域网管理规定;

　　3.违反互联网管理规定;

　　4.违反msn、qq、等一些即时通信软件的使用规定;

　　5.造成公司网络中断或瘫痪的。

　　(二)违反互联网管理规定达三次以上者,将取消上外网资格。

　　(三)人为原因造成网线、集线器损坏者,由责任人照价赔偿。

　　第三章附则

　　第八条本制度解释权归行政部it处,执行监督权归总经办与行政部it处。

　　第九条本制度自颁布之日起正式执行。

集团企业管理制度9

　　为了严格管理和控制公司采购物资的质量和价格，规范公司的采购管理行为，堵塞采购环节的漏洞，有效降低企业的经营成本，特制定本制度。

　　一、比价采购管理的实施原则：

　　公司的比价采购管理要严格遵循以下原则：

　　（1）决策民主化；

　　（2）操作透明化；

　　（3）权力分散化；

　　（4）采购规范化；

　　（5）效益最大化。

　　在此基础上构筑全公司的比价采购管理体制。

　　2、公司实行集团公司和各分公司、子公司三级管理的比价采购管理模式。

　　具体分工办法如下：集团公司成立采购管理办公室，由公司总工程师分管领导，与各分公司的采购管理部门按采购效益最大化的原则进行分工管理。集团采购办公室具体负责经办由集团集中统一采购的材料物资如：各分公司、子公司共用的白糖、香精等大宗常用原辅材料。

　　（3）提出制定和调整采购物资控制价格的建议；

　　（4）对供货单位和价格有否决权；

　　（5）检查处理违反公司比价采购管理制度和损害公司利益的行为。

　　3、集团公司采购管理办公室的主要职责是：

　　（1）根据市场信息及时提供价格建议；

　　（2）严格控制和执行比价采购小组确定的采购价格；

　　（3）自觉接受比价采购管理小组的监督，按程序开展工作；

　　（4）建立价格信息网络及台账；

　　（5）采购人员随时注意市场价格的变化，并及时将信息反馈给比价采购管理小组。

　　4、特殊情况的处理办法：

　　当比价采购管理在实施过程中，出现特殊情况时，比价采购管理小组无法裁定的，上报公司总裁，由总裁依据公司比价采购管理的实施原则进行裁定。

　　四、比价采购管理程序

　　1、由各物资使用部门在保障生产经营和管理需要的前提条件下做好采购计划，并建立健全计划管理工作，将物资采购计划与财务预算管理统一起来，以公司预算为前提和依据，按月制定采购明细计划，按比价采购的分工上报各级比价采购管理办公室，经比价采购管理小组批准后方可进行比价采购。

　　2、采购部门在采购前，必须先进行广泛的市场调查，然后由比价管理小组召集有关成员，集体研究，对所采购的物资货比三家，进行综合评价，统一意见。坚决杜绝采购中的权力行为和个人行为。采购部门根据研究的结果，在比价采购办公室审核备案，办理《采购物资价格审核单》后具体执行。

　　3、各类物资采购不论签订合同与否，都按此程序办理。

　　4、对于价格低、采购量不大且不经常使用的物资，暂不按比价采购程序管理。但必须事先经过比价采购办公室确认。

　　5、在比价采购工作中，要逐步实行公开招标采购，以降低采购成本。为此，公司要求，只要具备条件，各分、子公司对大宗物资的购置及其它经营活动所需物资都要进行公开招标，公司总部比价管理小组将指导和配合企业的招标活动。

　　6、对由集团公司进行统一采购的材料物资，分别付款的管理办法。由公司采购部门统一进行采购统筹管理，各分公司和子公司分别进行付款。对各分公司和子公司的物资采购计划实施网络化的适时管理，在保障生产经营前提条件下，以最*的距离和最短的采购时间统一要求供货商配送物资材料。由各使用单位按照约定的付款期限进行付款。

　　7、对集团所属分公司及集团总部所需办公设备、办公用品、清扫用品以及劳保用品，统一归口到公司采购办公室进行集中采购，在货比三家的基础上实行定点采购，以取得规模采购效益，最大限度地降低采购成本。

　　五、采购部门要建立《物资采购分类流水台账》，详细记录供货单位的全称、商品名称、规格型号、质量标准、价格、付款条件、联系电话及联系人等情况，随时备查。

　　六、违反比价采购管理处罚规定：

　　1、不按比价采购程序进行采购的；

　　2、不按比价采购制度进行集体讨论研究，私自进行采购的。

集团企业管理制度10

　　第一章总则

　　第一条为加强对媒体关系科对外发稿的管理,特制定本制度。

　　第二条本制度适用于江苏xx实业集团有限公司。

　　第二章管理条例

　　第三条月度发稿计划

　　(一) 每月月底拟定下月月度发稿计划,内容包括稿件选题、刊发媒体单位、稿件数量。

　　(二) 将拟定发稿计划报主管领导审阅签字。

　　第四条稿件选题范围

　　(一)选题时从正面、客观、全面的角度切入,避免对公司不利的选题,不涉及公司敏感话题。

　　(二)根据当前形势及大政方针,结合公司实际情况,挑选与当下紧密相关的选题。

　　(三)做公司高层个人形象报道时,避免隐私选题。

　　(四)根据公司项目投资、发展规划、新*动态做相关选题的报道,不涉及公司机密经营状况。

　　(五)对外宣传素材可以是公司举办的各种活动、经营业绩、突出成果、经营方针、公益活动等。

　　第五条对外宣传的原则:

　　(一)有利于提高企业知名度、美誉度;

　　(二)与公司决策相接轨;

　　(三)讲求实际效果,不断总结改进;

　　(四)勇于创新、敢于探索;

　　(五)强化员工的对外宣传意识,保持对外口径一致。

　　第六条 稿件审批管理

　　(一)所有稿件撰写完毕,必须上缴稿件审批表。

　　(二)稿件审批表包含发稿人员名单、稿件名称、内容摘要、稿件字数、期望刊发的媒体单位及稿次。

　　(三)要求稿件加盖骑缝章,报主管领导审阅。由主管领导对稿件提出意见和建议,达到发表要求,方可签字同意。

　　(四)审批流程表送档案处存档,以备日后查找。

　　(五)稿件发表后,媒体关系科留存一份原件,档案科留存二份原件。

　　(六)每月月底对发表稿件进行整理存档,装订成册。每年年底对发表稿件总结存档,并装订成册

　　(七)未经主管领导签字同意,任何稿件不得对外发表,以免对公司造成不良影响。如违反规定,后果由责任人自行承担。

　　第七条 危机公关

　　(一)遇公司发生重大事故、事件、负面报道等,第一时间告知行政部主管领导。

　　(二)由主管领导决策,制定相关处理方案。

　　(三)如遇重大紧急事件发生,由董事长直接授权相关人员组织实施。

　　(四)危机公关处理完毕后,拟写处理报告,内容包括事件内容,处理方案,处理结果,注意事项等。处理报告送档案室存档。

　　危机处理流程图如下:

　　突发危机事件

　　当事人或知情人5分钟内告知部门或分公司总经理

　　部门或分公司总经理10分钟内告知集团行政部

　　集团行政部于15分钟内告知董事长

　　由集团行政部牵头制定危机处理方案

　　处理完毕后,经办人上交危机处理报告至集团行政部审核,由集团档案室统一存档,以便今后参考。

　　第三章 考核办法

　　第八条所有稿件必须责任到人,未按计划发稿,相关责任人将扣除相应绩效分数。

　　第九条未经审批程序擅自发稿,将视情节轻重给予责任人相应经济处罚。

　　第十条发现关于公司的不利或负面信息未能及时上报,将视情节轻重扣除绩效分数或行政处罚。

　　第十一条遇公司危机事件,未能及时上报或处理不善,将视情节轻重扣除绩效分数或行政处罚。

　　第四章附则

　　第十二条本制度解释权归行政部,监督执行权归总经办。

　　第十三条本制度自颁布之日起正式执行。

集团企业管理制度11

　　一、预付账款管理和核算程序。

　　(一)预付账款管理规定。

　　1、预付账款仅限于使用情况。

　　(1)各部门采购货物,经验收入库后尚未收到发票对外付款。

　　(2)采购货物对外预付定金。

　　2、预付账款按部门和供应商或经办人进行分类明细核算。

　　3、各公司对外采购付款,坚持货到付款原则。

　　4、公司各部门对外采购付款,100万元以上采购付款,由分公司总经理或其在人事部、财务部授权人(最多不超过2人)签字、审批。100万元以下采购付款,由各部门自行制定签字权限,并报人事部、财务部备案后执行。

　　5、各经营公司对外预付账款无论金额大小,均需按照原则并经总经理或其授权副总经理审批签字后方可到财务部办理审核、付款手续。

　　6、各分公司预付定金、必须提供购货合同复印件及定单,经总经理审批后办理。100万元以上由财务总监或其授权者审批。

　　7、各分公司支付10万元以上采购货款必须具备条件。

　　(1)入库单。

　　(2)采购合同或订单、销货合同。

　　(3)收款单位验货单或入库单。

　　8、各经营公司对集团公司外支付采购货款具备条件,经总经理审批、财务审核后才可对外付款。

　　(二)预付账款核算。

　　预付账款按发生部门、经办人、收款单位组织明细分类核算,往来账核算员定期进行清理和催促报销,对超过一个月预付账款进行跟踪核对,在合同约定期后五个工作日内报销。

　　二、应付账款管理和核算程序。

　　应付账款按部门和供应商进行明细核算,按集团内外进行分类核算。财务人员应加强对 应付账款 的管理,及时清理入库未达账项,确保余额真实反应。集团内部应付账款必须按月对账,对账方法、流程、要求同应收账款管理。按月报送对外长期(三个月以上)应付账款及未付原因。

　　三、其他应付款管理。

　　各公司在经营过程中所发生除进销货款以外代收等款项列入其他应付款进行管理,各公司应定期进行核对,并按月编报明细上报总经理及集团财务部。其核算按集团内、外部分类,按款项单位、性质进行明细核算。

　　四、专项支出付款管理和核算程序。

　　专项支出(如批量购置家具、大型维修、装修、广告)借款时,应将批准的项目计划报财务部。计划内容包括项目总支出、明细项目支出计划金额、项目完成时间、结算方式及结算时间等,财务部据此办理付款。

集团企业管理制度12

　　为认真执行上级的财务报销规定，合理使用经费，特制定以下报销制度：

　　一、各科室的包干经费支出贯彻“一支笔”审批原则，由分管领导批准报销，借款或一次报销达5000元以上者，须经校长审批签字后，方可报销。

　　二、会计人员必须按照国家统一的会计制度的规定，对原始凭证进行审核，对不真实、不合法的原始凭证有权不予接受，并向单位负责人报告，对记载不准确，不完整的原始凭证予以退回，并按国家统一的会计制度的规定更正、补充。

　　三、报销的原始凭证，必须真实可靠内容完整，金额清楚，大小写相符，并注明用途，经办人，否则会计人员有权拒报。

　　四、报销、借款单据经会计人员审核后，出纳员方可付款。收回借款时，应当另开收据，不得退回原借款单。

　　五、个人一律不得私自借用公款，否则要追究会计及出纳人员的责任，情节严重的，将依法追究责任。

　　六、因公需要借款的，必须填开借款凭据，注明用途，差旅费借款后在回校后一周内必须报帐，购物的应在借款后30日内报帐，否则从本人工资中扣回。

　　七、科室领导应严格控制支出计划，各项目金额应在计划内使用，对各项物资、办公用品、各种纪念品、奖品的购买，由总务仓库办理入库后才能报销。

　　八、凡学校职工出差，不报出租车费，住宿费按实际住宿票所开天数在限额内报销，无填制住宿天数的按一天计算，超出部分自理，各种标准参照豫财行[1996]第2号文件。

　　九、各科室不得私设小金库，乱收费，收入及时上缴财务，支出凭据报销，不得坐支现金。

　　十、招待费必须经办公室办理，校长审批后方可报销。

　　集团企业员工报销信用评级管理实施策略

　　1、个人日常费用和公司费用(包括劳务费，佣金等)须分开提交，以免因为个别费用问题造成相互影响，造成报销的延迟；所有劳务费报销，必须附该人员身份证复印件、汇入行信息(开户行名称、账户)。

　　2、个人日常费用报销只包括移动通讯费、交通费、加班交通费、加班餐费，部门活动费，其限当月每人提交一次。

　　3、员工发生的手机费用应通过报销系统中“移动通讯费”科目提交；除了无线上网卡和公司行政部统一支付的办公室电话费外，不得使用"办公通讯费"科目；手机费报销额度自动显示在“报销限额”中。如员工超额报销，需在“费用描述”中填写原因。

　　4、加班交通费报销限于*时工作日晚21：00后，及周末或国家法定节假日发生，其他时间一律不予报销。如为特殊情况，应在提交时注明原因；交通费及加班交通费，需要按原始发票逐张提交，不可合并计算。

　　加班餐费标准为每人每次20元，超过标准不予报销。

　　如果一笔提交整月的加班餐费，需注明具体加班日期及用餐人数。

　　5、费用发票应开具公司全称，如未填写发票客户名称或填写错误的，请返回原开票处办理补填或重开手续。另外，请根据个人或费用所属公司，填写相应发票客户名称；如发生票据丢失或提供不正规发票的，公司将不与报销，损失由个人负担。如果发现员工有意报销不正规发票的，财务部将通知其部门总监及vp。

　　6、提交外币发票的员工，请在费用描述中写明原币金额及汇率。

　　7、对于未按规定时间提交的个人日常费用，将减按80%报销，且财务部不能保证在承诺时间内付款。特殊情况需提前通知，获得部门总监同意后可免除扣款。例如：出差不能及时提交等特定情况。

　　8、员工以虚拟身份提交报销的或收款方为公司的，必须写明“收款人全称”和“收款人开户银行的完整信息及帐号”。

　　9、出差报销单不要提交餐费补助项目，只需填写出差天数项目，出差天数计算方法：回京日期减去出京日期(日期以飞机票，车票所标计时间为准)，餐费补助会和工资一起合并发放。

　　10、员工差旅借款只能有一笔借款。请先到应付帐款会计处确认是否已有个人借款，如未清理，则不予借支；除备用金外，如提交人尚有借款未还，遇个人费用报销时将直接从前期借款中直接扣除，请在备注中注明“冲抵借款”字样。

　　11、公司费用借款要按收款方分别填制和提交报销单。

　　12、打印报销单或借款单时，需要包括“审批信息”(在费用报表的靠下的位置，内容包括报销单所有审批人及审批时间)，并确保提交的费用报销为“已审批”状态(在费用主页下显示本张报销单的审状态为等待应付款管理系统审批)。以免造成报销延误；提交的“费用类型”与“费用描述”应保持一致，须按实际情况填写；报销单必须竖向打印，附上原始单据，交财务部报销。费用明细不可打印英文版或者erp自动发送的部门领导审批邮件。这样会造成没有员工个人信息，无法确定收款人。

　　13、如对报销制度有疑问，可点击页面右上角“报销制度”查询。

　　报销单装订注意事项：

　　1、装订顺序为：费用报销单首页→审批附注→原始单据。其中，原始单据应逐类、逐张按照费用提交时间顺序粘贴，请不要用装订机整撂装订；

　　2、按照提交费用报销的单据号分别装订，切勿将不同编号一齐装订，以免造成漏报；

　　3、从erp系统中打印出来的单据应该纵向打印，如遇特殊情况请单独注明。

　　集团企业员工报销信用评级管理实施策略

　　集团各部门、各子公司：

　　为提高办公效率、优化工作职能，经集团公司领导研究决定，即日起关于集团办公室相关费用报销审批流程调整如下：

　　一、有关集团日常行政事务费用金额在20xx元以内的，由报销人员、部门领导签字，经财务审核，由分管副总夏守军签批后至财务报销。金额在20xx元及以上的，需再经董事长签批。

　　二、有关集团人力资源费用金额在20xx元以内的，由报销人员、部门领导签字、经财务审核，由分管副总余家林签批后至财务报销。金额在20xx元及以上的，需再经董事长签批。

　　三、有关集团政策项目申报及资质申报费用，金额在20xx元以内的，由报销人员、部门领导签字，经财务审核，由分管副总朱杭斌签批后至财务报销。金额在20xx元及以上的，需再经董事长签批。

　　四、有关特殊费用，由报销人员、部门领导签字、经财务审核后，经分管副总、董事长审批后方可至财务报销。

集团企业管理制度13

　　一、预算管理要点。

　　(一)预算部署。

　　集团公司总裁办根据总裁确定的工作目标和任务,于每年2月部署集团公司下年度++全年预算工作,集团公司财务部设计细化预算方案、表格,填报说明并下发各编报公司和部门。

　　(二)组织保障。

　　各编报公司要成立预算编制领导小组,总经理亲自挂帅,销售业务部门、职能部门负责人共同参与,分工负责,完成本公司或部门预算编制工作。

　　(三)编报范围。

　　集团公司范围内所有经营公司、内部核算考核部门、管理部门均应编制预算,包括各分公司及其下设经营网点和办事处、销售业务部门、各职能部门、运作机构等。

　　(四)编报方法。

　　编制预算采用上下结合、综合*衡方法,自上而下分解目标、明确任务,自下而上层层填报、逐级审核把关、汇总,最终进行综合*衡。

　　(五)预算审批。

　　集团公司财务部收集汇总总体预算,呈集团公司总裁办*衡论证、上报集团公司总裁批准,各基层公司或部门预算由各分公司*衡、论证、审批。

　　(六)预算控制。

　　各编报部门要发挥预算指导、约束作用,根据审批后的预算开展日常经营管理活动,集团公司根据各公司部门预算和实际执行情况进行分析、考核、评价。

　　(七)编制原则。

　　1、必须考虑到逐步逼*集团公司发展中长期目标。

　　2、当年指标增长必须高于市场容量增长。

　　3、要保证自己增长要高于主要竞争对手增长。

　　4、在综合考虑投入前提下,利润增长必须高于费用增长。

　　5、要考虑人工成本占利润合适比例,保证具有竞争力人均创利水*。

　　二、预算内容。

　　(一)集团公司预算种类:集团公司实行全面预算管理。

　　1、产品、商品盈利预算。

　　(1)集团公司主要产品、商品盈利预算表。

　　(2)集团公司主要产品、商品销售地区分布盈利预算表。

　　2、成本预算。

　　(1)集团公司主要产品、商品单位成本预算表。

　　(2)集团公司制造费用预算表。

　　(3)集团公司技术服务成本预算表。

　　3、期间费用预算。

　　(1)集团公司营业费用预算表。

　　(2)集团公司管理费用预算表(分公司填列)

　　(3)集团公司管理费用预算表(职能部门填列)

　　(4)集团公司科研开发成本预算表。

　　4、资本预算

　　(1)集团公司固定资产添置预算表。

　　(2)集团公司新项目投入预算表。

　　5、集团公司资金预算:现金流量预算表。

　　6、财务预算。

　　(1)集团公司损益预算表。

　　(2)集团公司资产负债预算表。

　　(3)集团公司经营指标预算表。

　　(二)各经营公司应编制预算表格式样(管理费用预算表同营业费用预算表)填表说明及要求。

　　1、分公司损益预算表:规划编制分公司全年损益状况。

　　(1)产品、商品销售收入:填列各产品、商品销售收入,考虑到各分公司现状,其产品、商品销售收入可以合填。

　　(2)对内销售收入填列本公司内不同销售业务部门之间内销收入。

　　(3)折扣销售填列给代理客户返点、奖励等金额。

　　(4)回佣收入填列从集团公司各销售业务部门取得销售返点、奖励金额。

　　(5)递延毛利:由于欠款销售,账面所反映而因未收款而没有真正事实毛利金额。

　　(6)预提奖励基金 暂不填列。

　　(7)预提递延毛利准备金:递延毛利中,毛利金额为负金额部分毛利合计金额。

　　(8)对外销售净折扣折让:给零售客户购货折扣折让,一般情况该款项只允许客户继续购货使用。各分公司根据情况有发生则填列。

　　(9)上年数据根据前十一个月实际情况和三月预计情况之和填列。

　　2、分公司资产负债预算表。

　　规划编报公司全年*均资产,负债、权益结构及状况,填按各财年十二个月*均资产负债情况填列各项目。

　　3、分公司主要产品、商品销售方式构成预算表:反映各分公司内销、外销以及外销中代理,行业、零售分布情况。

　　(1)产品、商品类别根据具体情况进行增减,原则是同集团公司各销售业务部门经营产品、商品类别相同,主要产品、商品列示要达到预算损益表销售收入80%,剩余20%列入其他项目。

　　(2)集团内部销售:向其他分公司销售或返销集团公司。

　　(3)代理销售:产品、商品销往同公司签定代理协议或合同贸易性经营单位经济业务,一般需开具增值税发票。

　　(4)行业销售:产品、商品销往某行业或系统大用户,其购货目的是直接使用经济业务,一般购货金额、数量较大,次数较少,开具普通发票即可。

　　(5)进货额在100万元以上代理客户详细清单。清单内容为代理客户进货产品、商品名称、进货数量、进货金额。

　　4、分公司从集团公司主要产品、商品进货情况预算表。

　　体现分公司作为集团公司主销售渠道管理原则和产品、商品构成情况。

　　(1)分公司从集团公司进货包括从各地进货。

　　(2)产品、商品类别预算表。

　　(3)从集团公司取得返点、奖励金额等按上年各销售业务部门政策测算。

　　(4)进货金额数据为不含税金额。

　　(5)欠款规模金额为含税金额。

　　(6)填列数量、金额要考虑市场降价因素,保持其数据合理性。

　　5、分公司主要产品、商品盈利预算表:产品、商品类别预算表,主要反映主要产品、商品盈利水*和构成情况。

　　6、分公司营业费用预算表:主要反映销售业务部门费用开支水*。

　　(1)预算销售业务部门费用。

　　(2)预计人数为全年*均人数。

　　(3)表中各项目按表中填列说明项填列。

　　(4)预计不发生项目不填列。

　　7、管理费用预算表:主要反映职能部门费用开支水*。

　　(1)预算非销售业务部门(如财务部、商务部、总经办等)费用。

　　(2)预计人数为全年*均人数。

　　(3)表中各项目按表中填列说明项填列。

　　(4)预计不发生项目不填列。

　　8、分公司固定资产添置预算表:反映固定资产添置情况。

　　新添固定资产单位价值在5000元以上,附详细清单,清单内容包括:名称、单价、数量、金额、用途。

　　9、分公司财务考核及经营指标预算表:主要反映考核经营指标情况。按表中计算公式填列。

集团企业管理制度14

　　第一章总则

　　第一条：为使工作人员薪酬管理规范化，特制定本制度。公司有关薪酬核定、薪酬计算、薪酬发放，除另有规定外，一律按本制度执行。

　　第二条：原则：

　　1.成立明确的分配制度。根据不同部门的工作性质与特点，成立合理的分配方式与制度，以适应不同部门的需要。同时利于各级管理者有效管理工作人员，以实现关键目标。

　　2.成立合理的工资构成体系并与企业效益、个人业绩挂钩。工作人员收入不仅体现工作能力与所承担责任，而且更强调对绩效的倾斜。

　　3.成立积极的激励机制。鼓励工作人员提高自身能力，承担更大责任，从机制上激发工作人员的上进心。同时成立完善合理的考核机制，做到多劳多得按能取酬。在准确传达公司管理要求的基础上，表彰绩效突出的优秀工作人员。

　　第三条：公司采用月薪制度，即每月发放工资及相应的福利。

　　第四条：严格遵照国家有关法律法规，由企业与个人分别缴纳各自所应承担的税费(如个调税、社保等)。

　　第五条：本规定适用于与公司签订正式劳动合同的工作人员。兼职工作人员可参考本规定参照执行。

　　第二章薪酬的构成

　　第六条：工作人员薪酬由月薪资、福利、奖金组成。月薪资由基本工资、岗位工资、绩效工资、司龄工资、区域津贴、特殊津贴与其他津贴组成。

　　第七条：薪资各部分组成及定义：

　　1.基本工资：根据工作人员所获得的国家承认的最高职称或学历、结合任职资格体系的有关规定来确定。

　　基本工资金额对应表

　　公司任职资格评定的薪等国家承认的职称国家承认的学历基本工资(元)

　　1、2薪等**

　　高级职称博士**

　　中级职称硕士1800

　　初级职称本科1500

　　技术员大专1300

　　技工中专1100

　　高中(含以下)1000 2.司龄工资：司龄工资体现公司对长期服务工作人员的奖励，初始额为50元，每增加一个年度，增加50元，满**年后不再增长。

　　司龄工资从转正后第二年开始核发。

　　3.区域津贴与其他津贴组成：

　　1)区域津贴体现公司对驻外工作人员的生活补贴；区域津贴为每月300元(其中北京、广州地区为每月500元)；在本地招聘的工作人员不享受区域津贴。

　　2)其他津贴根据经营需要另文规定。

　　4.岗位工资：由工作人员在企业中承担的岗位责任大小来确定，并以岗位的责任、贡献、市场价值以及企业对岗位的需求作为评测依据。

　　如果请病假(需有医院证明)，扣岗位与绩效，如果请事假或请病假但没有医院证明，扣发岗位、基本与绩效工资，如请年假或调休假，

　　不扣发岗位、绩效工资。

　　岗位工资依照岗位划分为8薪等35薪级：详见附件一《各薪级岗位工资与绩效工资对应表》，其中研发类第三薪等以下(含第三薪等)人员的岗位工资基准是同薪级的130%。

　　5.绩效工资：绩效工资体现工作人员的工作绩效；绩效工资根据考核周期及考核结果公布次月予以核发。

　　1)工作人员的绩效工资标准与薪级相对应，详见附件一。

　　2)第一、第二薪等工作人员的绩效考评以年度为单位，其主要考评依据为公司当年的经营目标实现情况，其绩效工资在考核结束后予以核发；

　　3)第三薪等以下(含第三薪等)人员的绩效考评以季度为单位，在考核结束后予以核发；

　　4)根据公司不同发展时期的管理需要，绩效考评周期与办法将做适当调整，具体以当时发文通知为准。

　　6.特殊津贴：在特定时期为公司带来特殊收益或有价值的人员和业务，公司给与的特殊奖励，特殊津贴在当月予以发放。

　　第八条：工作人员福利：包含国家法定福利及公司内部福利。

　　1.法定福利：包含五险一金：社会养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险、医疗保险以及住房公积金。法定福利的缴交标准依据国家相关规定按月予以办理。

　　2.公司福利：包含午餐补贴、差旅保险、附加医疗保险等。其中午餐补贴在月工资中体现。

　　第九条：奖金：奖金分为年度奖金与专项奖金。

　　1.年度奖金在公司完成年度经营目标的情况下，对工作质量完成出色的部门和工作绩效突出的工作人员进行特别奖励。

　　1)公司年度奖金总额由董事会根据公司经营业绩予以核定；

　　2)年度奖金发放对象为对公司经营业绩实现有重大贡献的相关人员，具体奖金分配方案由经营管理委员会统一审定发放。

　　2.专项奖金为不定期不定额奖金，是根据经营管理需要，为实现阶段性重大特定的目标而设定的特别激励措施。专项奖金方案由公司经营管理委员会制定，报董事会批准后执行。

　　第三章新进工作人员试用期薪酬方案

　　第十条：应届新进工作人员试用期工资：

　　序号学历岗位金额(元)备注

　　1博士研发4000

　　其他4000 2硕士研发3000

　　其他** 3本科

　　研发**

　　其他1500 4大专1000 5中专(含以下)800

　　第十一条：有工作经验的新进人员，其试用期薪酬根据招聘职位在任职资格体系的要求予以核定薪级，其中岗位工资根据行业情况按70%~90%核发。根据经营需要引进的特别人才，其

　　试用期工资由总经理核定。

　　第十二条：试用人员不享受司龄补贴、绩效工资等，但享受午餐补贴。

　　第十三条：工作人员转正时间：工作人员转正时间为每月1日。

　　第四章薪酬计算方法

　　第十四条：日*均薪酬=月薪酬/月*均上班天数(按国家相关规定)。

　　第十五条：计薪期间中途任职、离职及解雇工作人员固定薪酬计算：

　　1.新进工作人员第一个月薪酬按工作实际天数发给，实际薪酬为：日*均薪酬×实际工作天数。

　　2.离职的工作人员当月薪酬按日计算，并依实际出勤日的薪酬总额支付。

　　3.停职前的薪酬，依下列方式计算：停职前的薪酬×实际出勤日期/月*均上班天数(按国家有关规定)。

　　第十六条：在公司内有兼职的人员，岗位工资就高不就低，兼职不兼薪。

　　第十七条：由于公司的绩效考评是以工作绩效作为考评依据，而不是工作时间。因此，原则上对于加班不予发放加班费。如确系需发放加班费的，以基本工资+岗位工资作为加班费的计算基数。

　　第五章工作人员工资的调整

　　第十八条：工作人员调薪：公司视业绩的成长情况及工作人员的绩效成绩及能力进展情况，由分管领导提名，经公司经营管理委员会讨论通过予以调整。

　　第十九条：调薪的内容：

　　1.基本工资的调整：工作人员在取得公司认定的新的职称或学历后，资历工资在当月予以调整。

　　2.岗位工资及绩效工资的调整：

　　1)工作人员因工作需要调动、工作能力进行薪级调整时，岗位工资及绩效工资标准依据薪级变动当月调整。

　　2)半年绩效考核及年终绩效考核后，依据评估结果对岗位进行调整，岗位工资及绩效工资标准依据薪级变动当月调整。

　　3.司龄津贴每年1月1日统一调整。

　　第六章薪酬发放

　　第二十条：薪酬的发放：为当月发放上个月的薪酬。

　　第二十一条：薪酬计算期间及发放时间：

　　1.薪酬计算期间为本月1日起至本月结束。

　　2.每月最后一天制作本月在册工作人员薪酬报表。

　　3.每月薪酬发放时间为每月10日，如遇节假日则顺延。

　　第二十二条：薪酬支付方法及扣除：

　　1、薪酬的支付，通常以现金或汇入存折的形式发放。

　　2、薪酬个人所得税、法定保险和公积金项目，在发放前直接从薪酬中扣除。

　　第二十三条：人事行政部每月最后1日汇总整理本月在册人员名单、考勤记录提交给财务部，财务部结合本月的调薪变动申请表，填制'月薪酬报表等，财务部签署后转呈总经理核定，再转财务部门核发薪酬。

　　第七章附则

　　第二十五条：工作人员薪酬采取密薪制，工作人员应对自己的薪酬保密，并不打听及传播他人薪酬信息，如有违反，公司将视情节严重程度予以扣发岗位与绩效工资、降职降薪、解除劳动合同等处罚。

　　第二十六条：本制度的修订权属公司经营管理委员会，授权人事行政部进行解释。

　　第二十七条：本制度自颁布之日起施行。

集团企业管理制度15

　　一、资金筹集制度

　　(一)资金筹集管理规定。

　　1、集团公司各级财务部门根据总裁办批准财务预算,结合公司经营规模和投资计划编制资金筹集计划,并按照经总裁办批准年度筹资计划分层次、多渠道地组织筹资工作。

　　2、集团公司筹集资金采取逐笔审批制度,各级公司未总裁办批准不得对外举债(经营性结算资金如应付账款、预收款除外),不得内部职工集资,违反规定者一经发现报总裁办严肃处理。

　　3、集团公司对外统一筹资,由集团公司财务部提交计划方案,办理相关手续。各经营公司确因经营需要,并且在当地具备筹资条件和能力,可向集团公司财务部提出申请,经财务部评估论证签署建议并报总裁办审批后,方可办理短期流动资金借款。

　　4、各经营公司、部门未经总裁办书面批准一律不得用公司名义或资产对外提供担保和抵押。对违反规定者一经发现立即报总裁办严肃查处。

　　(二)资金需要量预测:

　　财务部根据公司年度预算和经营计划测定公司全年经营资金需要量,根据公司发展规划确定当年投资规模。

　　(三)筹资渠道。

　　1、银行等金融、非金融机构借入。

　　2、吸收结算资金。

　　3、靠集团公司信誉和实力,争取国家优惠贷款。

　　4、股市融资。

　　(四)资金成本管理:各筹资公司应本着节约原则,努力降低筹资成本,减少资金筹集费用。

　　1、利率:各分公司、销售业务部门贷款利率随国家利率调整而调整。

　　2、计息方法:按月计息,即利息=贷款本金x年利率x占用天数/360

　　3、为了加强内部管理和核算,内部存款按银行活期存款利率计算利息。

　　4、各核算公司由于超计划完成责任利润所形成各分公司、销售业务部门发展基金不计利息。

　　二、资金使用管理。

　　集团公司资金使用采取统一管理、调剂原则,各销售业务部门或公司用款必须由财务部门统一操作,针对集团内部不同组织形式和特点采用不同方法。

　　(一)各分公司、销售业务部门内部贷款。

　　1、财务部根据年度各分公司、销售业务部门财务预算、经营指标、周转次数,确定各部门资金额度,报总裁办批准后,由财务部办理内部贷款手续。

　　2、根据各分公司、销售业务部门月(季)度经营计划,销售业务部门经理确定当期资金需要量,于每月10日前向财务部报下月(本月11日到下月10日)内部贷款增减变化情况及贷款规模内部贷款计划表。

　　3、为有利资金计划管理,销售业务部门贷款超过100万元/次以上时,上次还款与下次借款期间不得少于15天,100万元/次以下时,上次还款与下次借款期间不得少于一周。

　　4、销售业务部门每周周一报本周回款及用款计划表,未上报计划用款不能保证资金供应。资金流量表付款超过30万元、逐笔填列,不足30万元、合计填列。

　　5、销售业务部门借款审批制度。

　　财务部在核定销售业务部门年度资金额度内发放贷款,销售业务部门应在月度资金计划内借款。按照销售业务部门年度经营预算,对于存货、欠款超过合理规模部门,财务部有权停止其贷款,直至其改善为止。

　　(二)各分公司向集团公司借款。

　　1、各分公司资金筹措,应在集团公司总裁办批准资金规模下,以各分公司为主对外取得借款。集团公司对初建、经营效果良好方予以借款支持。已正常运转分公司,由分公司自行筹措借款,集团公司可以给予担保。

　　2、分公司向集团公司借款、担保等,统一上报分公司管理部门,由分公司管理部门提出意见,负责办理借款等手续。分公司向集团公司借款、担保等,由财务总监审批。财务部负办理借款相关手续,由财务部负责计算借款利息。分公司管理部门负责催促分公司归还借款本息。集团公司出具担保借款到期不能归还,所造成损失由分公司管理部门承担,并影响分公司管理部门完成业绩指标。

　　3、分公司资金来源渠道。

　　(1)集团公司投入。

　　(2)分公司、销售业务部门货款支持。

　　(3)发展基金投入、小额流动资金贷款。

　　(4)吸收经营性结算资金。

　　(5)集团公司临时借款。

　　(6)经批准对外借款,集团公司向投资者借支要有收入证明单。

　　4、借款手续、规定和流程。

　　(1)手续:各分公司向集团公司临时性借款,需提交书面申请,注明借款金额、归还时间、借款原因和用途,统一上报分公司总经理,由分公司总经理签署意见,财务总监审批。财务部负责办理借款相关手续,计算借款利息。

　　(2)规定:分公司总经理负责催促分公司归还借款本息,对分公司借款改变用途要追究分公司总经理责任,分公司不能按期归还借款,超期部分利息加收50%,对借款因管理使用不当不能归还造成直接经济损失除追究分公司总经理责任外,其借款金额计分公司资金额度当中并承担归还义务。

企业管理制度(集合15篇)（扩展4）

——企业管理制度10篇

　　为了工厂的各项工作顺利进行和工厂的正常运转特订本则

　　工厂是各部门的综合体;因此;各部门应以身作则;做好自己本职工作的同时;应加强团结.

　　加强合作.

　　一.员工守则

　　1.凡本厂职工必须尊守本守则

　　2.按时上下班;不得迟到早退;有事向厂.组长请假

　　3.服从厂里安排;听从调动

　　4.认真做好本职工作.做好每一事情

　　5.加强团结,发挥团体合作精神

　　6.不得打架闹事;不得组织他人*

　　7.相互帮助;提高技能

　　8.相互尊重;体现企业文化

　　9.诚实.守信,进取

　　10.防火防盗,人人有责

　　11.如要辞职,须提前半月书面申请

　　12.开放思想,认清形式,与工厂的发展保持一致

　　二.厂长责任制

　　1.认真调研市场,结合本厂的实际情况,做好生产调度和安排工作,做好人力资源管理工作

　　2.认真处理好各部门之间的交接工作

　　3.能独立处理好应急事件

　　4.组织好工人完成生产任务

　　5.调节好整厂的正常生产运行

　　6. 领导好本厂工人提高技能,提高数量和质量

　　7.具有开拓创新精神,把握好市场

　　8.调节好工人与厂方之间的矛盾

　　9.调节好外部合作关系

　　10.上报工厂每日生产情况及工厂运作情况

　　11.做好考勤工作

　　12.督促各部门完成任务领导全厂走向成功

　　三.技术厂长责任制

　　1. 领导和组织技术人员.设计.制版.工艺.质检.总检.整烫.包装

　　2.根据国家标准,结合本厂情况及图纸或来样制订好企业技术标准

　　3.认真执行和督促技术人员按照标准做事.做好事

　　4.指导技术人员达到标准向下执行

　　5.开拓创新新技术,新工艺,新方法.运用推广

　　6.努力提高产品质量

　　7.搞好团体合作,相互促进

　　8.不但完善和创新技术管理

　　四.设计师责任制

　　1.认真调研市场,预测流行趋势.把握好流行市场

　　2.认真做好图纸.主要部位要注明清楚

　　3.认真查看面辅料的运用和搭配

　　4.认真研究饰件和色彩的搭配和运用

　　5.协调好制板小样,完成好设计任务

　　6.查看.调研完成的作品.做好修改.精益救精

　　7.努力提高设计水*.完成好设计任务

　　五.制版师责任制

　　1.认真.仔细.看清.理解.效果图.来样,设计好造型尺码.规格

　　2.根据服装原理分解好每一线.结构要合理

　　3.样板要符合造型效果

　　4.裁剪板和工艺板要完整.不多不少

　　5.搞好合作.热情配合好.造型.小样.完成好设计任务

　　6.合.议.建.技术标准

　　7.指导工人进行生产

　　六.裁断人员责任制

　　1.认真清查好布料.查看布料的疵点.色差倒顺.数量.宽度.做好记录

　　2.认真清查好样衣样板.不得少片或多片

　　3.画皮要紧.准.好.科学合理.线条要清晰.改线要注明

　　4.宽窄不一致的面料要分开裁剪

　　5.面皮画好后和开裁前.一定要对样清查.以免漏洞

　　6.铺料要整齐.上下要一致.疵点要放到小片位置

　　7.开裁前要查看面皮和铺料是否对齐

　　8.裁剪时要注意狐刑.上下层一致.刀口及定位眼

　　9.认真清理好衣片.验片分包

　　10.做好数量.版号记录.做到发放无误

　　11.做好样板的管理工作

　　12.做好裁房的整洁工作

　　七.工艺员责任制

　　1.认清造型和结构裁好衣片

　　2.认真做好样品.做好每一道工艺

　　3.对面料的特性研究好.用新方法.新工艺

　　4.认真记录好样品的工艺过程.以便更好的指导生产

　　5.督促和检查半成品的技术标准.发现问题及时处理

　　6.制好工艺技术文件书

　　7.做好工艺创新

　　8.精心指导工人进行生产

　　八.质检员责任制

　　1.认识好在产样品.认识好生产样品.的各部位的工艺要求和技术标准

　　2.指导好工艺生产.抽查半成品.以免大批反工

　　3.认真查好成品.根据本产品的质量标准.查好产品的各部位,尺寸.线迹.疵点.工艺要求.

　　不漏查.少查.做到.无油迹.脏迹.线头.工艺线顺直

　　4.督促工人及时反工.做好反工记录

　　5.做好验收记录

　　6.做好交接工作.与车工和尾断交接数量准确无误

　　7.质量是工厂生存的保障.应尽职尽责做好本职工作

　　九.整烫工艺员责任制

　　1.根据各款式的工艺要求.认真整烫好每一部位

　　2.在整烫时认真查看各部位.发现问题及时交质检处理

　　3.整烫工艺是服装生产过程中的最后一道工序.为此整烫工艺员即是品质员.

　　应积极认真地做好本质工作.把好质量关

　　4.认真做好产品.产量.记录

　　5.下班时一定要关好电源

　　十.包装工艺员责任制

　　1.做好整洁.整理工作.清理好线头

　　2.发现有质量问题的衣服.交质检及时处理

　　3.认真叠好每一件衣服

　　4.要分清码号,颜色.配比.不要错装

　　5.检查标识,商标.码标.洗涤标.吊牌.袋标及款号都要一一对应

　　6.包装完毕后要及时报表.做到准确无误

　　十一.组长责任制

　　1.组织和领导好本组职工

　　2.做好接活和出活工作,对着样品认真清好衣片及另部件.检查剪口.定位眼..

　　3.掌握好本款式的生产工艺和技术要求

　　4.组织和安排好本组员工工序

　　5.指导本组员工技术工作.提高产品质量和数量

　　6.抽查半成品.发现问题及时处理.以免出现大批反工

　　7.认真记录好本组员工的考勤和业绩

　　8.认真记录好产量做好交接工作

　　十二.车位工责任制

　　1.保持良好的心情.做好每一事情

　　2.努力提高技术.提高产品质量和数量.认识质量是工厂生存的保障.数量是经济效益的前提

　　3.认真做好本道工序.对上道工序有质量问题的应及时反回以免大批反工.

　　4.经常查看本道工序.出现.跳线.爆线.工艺线不一致等问题应及时处理

　　5.如有本道工序反工的产品应及时反好

企业管理制度(集合15篇)（扩展5）

——企业管理制度大全3篇

　　一、公司管理制度设计要点

　　（一）制度体系的覆盖面

　　（二）制度体系内容

　　（三）制度体系修订、调整

　　二、公司管理制度设计原则

　　（一）制度观合理

　　制定的制度应与企业发展目标及企业所倡导的价值观念相一致，并在企业的日常管理中严格地贯彻落实。

　　（二）规章制度应以正激励为主，与文化管理理念相符

　　员工需求按照马斯洛需要层次可分为：生理、安全、社交、自尊与自我实现五个层级，所以制定规章制度要以员工需要为出发点，充分考虑员工更高层次的需求；规章制度的落实要考虑奖罚明晰及执行落地，让员工好的行为得到及时鼓励和强化，调动员工多担责任的主动性以及工作的积极性。

　　（三）规章制度执行到位，塑造严肃性

　　规章制度制定目的明确，内容合理，可操作性强。执行不偏私，不例外，保证规章制度本身的严肃性。

　　三、公司组织行为准则

　　（一）友爱*等、相互尊重

　　1、公司充分尊重员工，对任何员工严禁有歧视性的语言和行为；

　　2、为公司工作的所有员工应该是*等的，不应该有贵族阶层。

　　（二）精细管理、降低成本

　　1、建立部门间的监督和制约机制；

　　2、实行全面预算管理，进行经济活动分析，找出问题，分析原因，采取措施。

　　（三）适当授权、例外管理

　　1、权责对等，适当授权；

　　2、各级管理者在自己权限范围内，自行决策；

　　3、上级仅在特殊情况下对下级的决策进行干预。

　　（四）团结协作、真诚服务

　　1、部门之间应团结协作，不能相互推诿；

　　2、树立内部顾客及服务意识，特别是管理部门要树立服务观；

　　（五）效率与效果并重

　　1、公司要建立快速、高效的反应机制，以适应公司业务扩张；

　　2、注重过程控制，保证正确结果。

　　（六）统一指挥

　　1、正常情况下，上级领导不能越级指挥；

　　2、管理人员的职责划分明确，不能造成多头指挥的混乱局面。

　　（七）公*竞争

　　1、在提拔、晋级和培训等方面，管理制度和选拔程序要公开；

　　2、人员筛选的标准和过程要透明；

　　3、以业绩论英雄，在业绩面前人人*等。

　　（八）令行禁止

　　1、管理制度一旦制定必须严格执行，不适合的制度要及时废除；

　　2、在制度面前人人*等，各级领导应该率先垂范。

　　（九）即时激励

　　1、以正面激励为主，以惩罚措施为辅；

　　2、无论奖励或惩罚，都要及时兑现；

　　3、年终考评与即时激励相结合。

　　四、公司全体员工行为准则

　　（一）基本素养

　　1、具有强烈的进取心和创新精神，勤于学*，善于总结，不断提高自身管理水*和专业技术能力；

　　2、具有强烈的责任感，为股东、企业和顾客负责；

　　3、具备服务意识：上游为下游服务，部室为基层服务，全员为顾客服务；

　　4、具备团结精神，把个人恩怨和哥们关系放在公司利益之下；

　　5、爱岗敬业，脚踏实地。

　　（二）职业道德

　　1、维护公司利益，不做损害公司利益的事；

　　2、洁身自爱，不做损害他人的事；

　　3、不拉帮结伙，不搞圈子文化；

　　4、不可诋毁同事的声誉，不可讥讽他人的成功。

　　（三）言行举止

　　1、严格按照岗位规定着装，保持整洁，工作时间佩戴胸卡；

　　2、坐姿端正，禁止坐在桌上或脚踏桌椅；

　　3、使用礼貌用语，严禁说脏话；接电话时首先说“您好”；

　　4、接待客人要热情、耐心、有礼貌；

　　5、员工之间要相互尊重，相互谦让，*等相处，不可恶语相向。

　　（四）工作准则

　　1、认真对待工作，按时完成任务；

　　2、遇见问题及时汇报，虚心求教；

　　3、到完成期限，无论工作完成与否，都要主动回复完成情况；

　　4、工作中不能因个人恩怨而消极协作，也不能因哥们关系而丧失原则；

　　5、各级领导要关心员工，主动与员工沟通，及时了解员工的思想动态。

　　五、公司管理制度的概念

　　公司管理制度是公司为了规范自身建设，加强企业成本控制、维护工作秩序、提高工作效率、增加公司利润、增强企业品牌影响力，通过一定的程序所制定出的管理公司的依据和准则。

　　公司管理制度大体上可以分为规章制度和责任制度。规章制度侧重于工作内容、范围和工作程序、方式，如管理细则、行政管理制度、生产经营管理制度。责任制度侧重于规范责任、职权和利益的界限及其关系。一套科学完整的公司管理制度可以保证企业的正常运转和职工的合法利益不受侵害。

　　多数中小企业在建立公司管理制度时，多是参照样本文档稍加修改来作为自己的管理制度。

　　不少企业设定了管理制度也只是放在资料柜的角落，在需要时拿出来读一下，而很多员工根本不清楚自己公司的管理制度。这种情况使公司的管理制度失去了其存在的实际意义，并形同虚设。

　　首先，并不排斥参照样本制定公司管理制度，因为有了参照才能让我们取长补短，切不可全部照抄，在制定管理制度时，首先应确认以下几方面，企业的行业性质、企业的工作性质、员工类别等等。

　　比如，广告公司由于行业性质决定了他们多数采用弹性工作制，所谓弹性工作制是指每周达到一定工作时间，但这些时间是可以由实际情况而安排的，并非严格的朝九晚五工时制。新的一些网络游戏开发公司也实施这种工作制。

　　另一方面，公司的管理制度会对员工的着装及发型等都会做明文规定，但由于行业性质的不同，比如广告、公关等等相关设计宣传类的公司就比较注重形象的前卫时尚，不会对员工的打扮做要求，而像金融业、服务业等等就会对员工的仪表做严格统一要求。

　　六、公司管理制度的方法借鉴学*

　　作为新建企业在借鉴学*其他企业先进的管理制度时，要巧学活用，但绝不等同于生搬硬套的拿来主义。我们要围绕自身企业的实际，学*同行同业先进企业的管理新理念，管理者要大胆地**思想，追求管理创新，彻底摒弃陈旧的管理观念，将所学到的、借到的科学管理理念、方法来统一企业员工的认识，使全体员工的思想观念、工作作风合乎自身企业发展前进的要求，主动参与管理、配合支持管理。

　　第一章总则

　　第一条为加强对投资理财类公司的监督管理，规范各类投资理财行为，促进投资理财行业健康发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》、《*关于鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见》）等，参照*银监会等七部委下发的《融资性担保公司管理暂行制度》，结合全市实际，制定本制度。

　　第二条在本市行政区域内设立投资理财类公司及分支机构，从事投资理财业务活动，适用本制度。

　　第三条本制度所称投资理财业务是指以自有资金对外投资、融资咨询、投资顾问、资金中介等行为。

　　本制度所称投资理财类公司是指依法设立，经营投资理财类业务的有限责任公司、股份有限公司和合伙制企业。

　　第四条投资理财类公司应当坚持安全性、流动性、收益性、诚实守信的经营原则，建立市场化运作的可持续审慎经营模式。

　　第五条投资理财类公司开展业务，应当遵守法律、法规，不得损害国家利益和社会公共利益。

　　投资理财类公司应当为客户保密，不得利用客户提供的信息从事任何与业务无关或有损客户利益的活动。

　　第六条投资理财类公司开展业务应当遵守公*竞争的原则，不得从事不正当竞争。

　　第七条投资理财类公司由各级*实施属地管理。

　　各县（市、区）*、经济开发区管委会是本辖区投资理财类公司风险防范处置的第一责任人。

　　第八条市*成立市投资理财类业务监管联*会议（以下简称市级联*会议），负责投资理财类公司的政策制订和督导检查工作；市金融办、市工商局、市*局、银监分局、人民银行市中心支行、市中级法院、市*等部门为成员单位；市金融办为牵头部门，负责日常工作的联系和调度。

　　各县（市、区）*、经济开发区管委会也要成立相应的联*会议（以下简称县级联*会议），负责本辖区投资理财类公司的管理与服务。

　　第九条投资理财类公司建立行业自律组织，维护正常的市场秩序，督促会员单位完善公司治理和内部控制、依法合规经营，并自觉接受市级联*会议的指导。

　　第二章设立、变更和终止

　　第十条设立投资理财类公司，应当具备下列条件：

　　（一）有符合《中华人民共和国公司法》规定的章程。

　　（二）有符合本制度规定的注册资本。

　　（三）主要负责人应具备金融、信贷、担保、投资或理财从业经历。

　　（四）有符合要求的营业场所。

　　第十一条投资理财类公司的注册资本不得低于500万元；其实收资本金必须为货币资金，并且一次性缴付。

　　第十二条企业法人投资入股投资理财类公司，应当符合以下条件：

　　（一）在当地工商部门登记注册，具有法人资格。

　　（二）法定代表人无犯罪记录，信用记录良好。

　　（三）有较强的经营管理能力和盈利能力。

　　（四）入股资金来源合法，不得以借贷资金入股，不得以他人委托资金入股。

　　（五）法人股东持股比例不得低于30%。

　　第十三条自然人投资入股投资理财类公司，应当符合以下条件：

　　（一）有完全民事行为能力，无犯罪记录，信用记录良好。

　　（二）坚持股东本地化原则，本辖区股东持股比例不低于60%，原则上不吸收市外股东入股。

　　（三）有持续出资能力和抗风险能力，入股资金来源合法，不得以借贷资金入股，不得以他人委托资金入股。

　　（四）具备一定的经济金融知识和投资理财从业经历，熟悉国家、省市有关投资理财行业的各项规定。

　　第十四条设立投资理财类公司，应向工商部门提交下列文件、资料：

　　（一）申请书。应当载明拟设立的投资理财类公司名称、住所、注册资本和业务范围等事项。

　　（二）章程草案。

　　（三）工商部门核发的《企业名称预先核准通知书》。

企业管理制度(集合15篇)（扩展6）

——企业管理制度汇编 50句

1、在维修过程中，严禁收受业主现金或礼物。

2、严禁私自移植小区内绿化植物。

3、建立完善管理区域内绿化种植管理记录。

4、介绍公司的经营历史、宗旨、规模和发展前景，激励员工积极工作，为公司的繁荣作贡献；

5、介绍公司的行政、人力资源、财务、生产现场等管理规章制度和岗位职责，使员工在工作中自觉地遵守公司的规章制度，工作行为符合公司的管理规则要求；

6、试用期第二个延长月届满，再试综合成绩仍低于85分者，予以辞退。

7、业务部门：包括市场营销部的员工。

8、在厂区内饲养鸡、鸭、鹅、兔、猫、狗等家禽动物的；

9、行为举止要文明、礼貌，不得打架，斗殴，酗酒，从事违法乱纪的活动。

10、办公室工作人员在接待来访和接听电话时要注意行为规范和文明用语；办公电话铃声应调到适量位置，讲电话声音应适量；不准用办公室电话进行私人交往或闲聊。

11、爱护办公设备、仪器，节约使用纸张，能用废纸打印复印的不得使用新纸，严格按照办公室规定使用办公设备。

12、施工人员必须服从公司的安排，在事先征得业主同意后方可入住施工现场并积极地配合其他工种的工作。

13、现场工程部负责人全权管理施工现场，统一安排，施工人员有事联系现场工程部人员，若然联系不上，可联系现场质检员或其他管理层人员，不可擅自行动。

14、施工期间，施工人员严禁喝酒，施工现场严禁抽烟，不得在施工现场打架斗殴。大小便到物业指定地点，不准使用客户洁具及其他一切用品，每日清扫，垃圾入袋。

15、施工期间，施工人员应保持通讯畅通，严禁无故停工，严禁留有手尾工程，未经公司同意严禁带走施工现场任何材料。

16、施工人员应注意安全用电和动火，要严格遵守国家有关电动工具、烧焊等操作规范，节约用水、用电，严禁使用无插头、插座连接施工机械的电源。

17、公司提倡全体员工努力学*业务技能，公司为员工提供培训和锻炼的条件和机会，努力提高员工的素质和水*，造就一支思想和业务过硬的队伍。

18、职员除本职日常业务外，未经公司法人代表、总经理授权或批准，不能从事下列活动：

19、第二次考核仍然不合格的工程项目经理，作业班组长视情节轻重给予撤职、调换岗位、降级使用、扣发全年奖金或增倍罚款等。

20、公司充分尊重员工，对任何员工严禁有歧视性的语言和行为；

21、为公司工作的所有员工应该是*等的，不应该有贵族阶层。

22、实行全面预算管理，进行经济活动分析，找出问题，分析原因，采取措施。

23、正常情况下，上级领导不能越级指挥；

24、对新工人进行三次教育，坚持持证上岗。

25、防雷、防静电设施定期检查、检测，每季度至少检查一次、每年至少检测一次并记录。

26、2*《危险化学品安全管理条例》

27、2.4公司应建立义务消防队，仓库等防火重点部位的职工都应参加义务消防队，义

28、4.2公司须根据生产特性、危险程度和建筑布局划分禁火区域。因工作需要在禁火区域内动用明火时，必须事先向总经理办理《动用明火审批表》，由专人监护，在确认无火灾、爆炸危险源后方可动火施工。动火施工人员应遵守消防安全规定，并落实相应的消防安全保护措施。

29、5电源电气管理

30、服从公司一切工作安排，控制物料开支，节约费用有明显成效者奖10元。

31、班长、员工有事假或病假必须提前1天向驻场主管请示，批准后方可休息，主管请假需向公司领导请示批准，三天以上需跟公司总经理请示，普通员工请假向部门负责人请示，超过两天的需向公司领导请示，批准后方可休息。不允许临时带口信，违者作旷工处理。超过两天的事假一天扣10元，病假必须出示相关医生证明。

32、员工必须接受安全教育，遵守公司安全规程。

33、各班长认真组织班前安全会（常白班班组），做到"六个交清"（即：工作任务交清、工作环境交清、危险因素交清、安全措施交清、互保对象交清、收尾要求交清），分配工作应与该成员技术和身体、精神状况相适应。

34、无论常白班班组还是倒班班组都必须召开班前安全会，常白班班组的班前安全会由班组长主持，倒班岗位的班前安全会由当班主持。班前安全会时间为：白班8：00-8：20；夜班20：00-22：00。

35、电工必须持"特殊工种操作证"上岗操作，徒工必须在持证电工的监护指导下工作，电气工作必须二人以上，一人工作，一人监护。

36、在六级以上大风及雷雨（雪）、浓雾等天气，严禁室外及登杆工作。

37、使用梯子须安全稳固，人字梯要有坚固的绞链和限制展开的挂链，要有专人扶梯监护，人在梯子上，禁止移动梯子；严禁两人在同一梯子上工作。

38、认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，执行上级有关安全生产的法令法规，落实总经理负责制，加强安全生产管理；

39、安全生产机构健全，人员措施落实，能有效地开展工作；

40、以事故有责任的人作出适当的处理。

41、电脑硬件及其配件添置应列出清单报行政部，在征得公司领导同意后，由网络信息管理员负责进行添置。

42、电脑发生故障应尽快通知IT管理员及时解决，不允许私自打开电脑主机箱操作。

43、组织安全管理人员制订安全生产管理制度及实施细则。

44、由安全员组织，进行不定期的消防演*，确保掌握基本的消防技能。

45、公司全体员工必须接受相关的安全培训教育。

46、生产、使用、储存化学危险品应根据化学危险品的种类，设置相应的通风、防火、防爆、防毒、防静电、隔离操作等安全设施。

47、灭火器材;

48、建筑消防设施的联动检查应当每年至少一次，主要对建筑消防设施系统的联动控制功能进行综合检查、评定。

49、4加班工资：加班工资是指员工在双休日、国假、及8小时以外为了完成额外的工作任务而支付的工资部分。若公司相关岗位实行不定时工作制，工作时间以完成固定的工作职责与任务为主，所以不享受加班工资。

50、5.1特殊津贴：是指集团对高级管理岗位人员基于他的特长或特殊贡献而协议确定的薪酬部分。

企业管理制度(集合15篇)（扩展7）

——小企业管理制度6篇

　　第一项：新员工入职规定：

　　1.应聘员工需向管理人员提交以下资料：

　　毕业证书、学位证书原件及复印件。

　　技术职务任职资格证书原件及复印件。

　　身份证原件及复印件。

　　一寸半身免冠照片二张。

　　其它必要的证件。

　　2.试用期：

　　员工入职试用期为三个月，试用期内入公司认为员工不符合公司录用条件者，予以辞退。

　　第二项：考勤管理制度

　　1.目的：加强公司劳动纪律的管理，维护企业正常的生产、工作秩序。

　　2.考勤范围：公司在册员工。

　　3.考勤方法：公司实行部门考勤办法（考勤人员记工表考勤）

　　4.员工工作时间：上午8:00-12.00下午1.00-5.00

　　员工每月休假时间为4天，因为旷工或请假超出假期者，不予发放当月奖金。

　　5.迟到早退管理：

　　员工均需按时上、下班，工作时间开始后十五分钟内到班者为迟到,工作时间终了前十五分钟内下班者为早退,员工当月内迟到、早退合计每三次按旷工半天算。

　　6.旷工管理：未经请假或假满未经续假而擅自不到职以旷工论处，旷工者，取消当月奖金；

　　7.旷工的扣罚标准：旷工天数 0.5天 1天 1.5天 2天 2.5天 3天

　　扣月工资（含计件）10%25%40% 60% 80% 100%

　　连续旷工三天者或一个月内累计6天者予以除名处理，不发薪资及奖金。

　　8请假手续：

　　员工请病、事假、事先向部门办理书面请假手续（请假单）。特殊情况口头请假事后补办。请假同意后请假一天扣减一天工资。临时请假（如请假半小时、1小时等）每月进行累计扣工资。未办请假手续擅自离岗的作旷工处理。

　　9.加班及奖金：加班在工作未完成不经领导同意擅离职守者，取消加班奖金，员工每月休假未超过规定假期者，发放200元全勤奖。

　　第三项：员工安全管理制度

　　1.劳保用品穿戴：

　　公司规定员工上岗前必须佩带安全劳保用品（安全帽，工作服，大头鞋）。机床工作人员需要额外佩带眼镜。违法者每项罚款20元。

　　2.防火：

　　员工禁止在易燃物品附*吸烟，点火，或者向依然物品仍烟头，火源。如违反规定者，根据危险系数，罚款100元-500元不等。

　　3.工伤：

　　员工未按公司操作规范违规操作所造成的工伤，公司不予承担相应费用。正常工伤的员工向管理人员申请病假，如员工故意隐瞒已经恢复的事实继续休假的，按旷工处理，工伤休假期间公司按员工工资的50％补助员。

　　4.员工安全基本原则，禁止在工作时打闹，玩手机，睡觉，这些都有可能造成危险，发现者每项罚款20元。

　　每个公司都有属于它的管理制度，只有好的管理制度才能保证员工的工作效率，促进公司发展。下面是小编给大家带来的小企业管理制度（精选11篇），欢迎大家阅读参考。

　　第一则：总则为加强公司的人事管理，明确人事管理权限及人事管理程序，使公司人事管理工作有所遵循，特制定本制度。适用范围：本规定适用公司全体职员，即公司聘用的全部从业人员。除遵照国家有关法律规定外，本公司的人事管理，均依本制度规定办理。

　　第二则：管理权限总经理确定公司的部门设置和人员编制、一线经理的任免去留及晋级，决定全体职员的待遇。人力主管工作职责：

　　一、协助各部门办理人事招聘，聘用及解聘手续。

　　二、负责公司人事管理制度的建立、实施和修订。

　　三、负责公司日常劳动纪律及考勤管理。

　　四、组织公司*时考核及年终考核工作。

　　五、组织公司人事培训工作。

　　六、协助各部门办理公司职员的任免、晋升、调动、奖惩等人事手续。

　　七、组织各部门进行职务分析、职务说明书的编制。

　　八、根据公司的经营目标、岗位设置制定人力主管规划。

　　九、负责劳动合同的签定及劳工关系的处理。

　　第三则：职员录用

　　企业要在员工入职一个月内与员工签订书面的劳动合同，否则企业需要承担双倍工资的风险；劳动合同必须具备劳动合同期限、工作内容、劳动保护和劳动条件、劳动报酬、劳动纪律、劳动合同终止条件以及违反劳动合同的责任等条款，建议企业与员工签订劳动合同时，可以先咨询专业的律师，或者查阅好相关法律问题，避免引起不必要的劳动纠纷。

　　一、被正式聘用的新职员，由公司发给《职工聘用合同》，由公司与其签定《职员聘用合同》，一式两份，一份交由公司存档，一份交新职员自留。

　　二、《职员聘约合同》时效可由公司与职员双协商签定，最底期限不得少于________年。聘约期满，如不发生解聘和离职情况，自动续约。职员如不续聘，须在聘用期满前十五天书面通知公司。

　　三、完备调离手续双方终止或解除劳动合同，职员在离职前必须完备离职手续，未完备离职手续擅自离职，公司将按旷工或自动除名处理。离职手续包括：

　　1、处理工作交接事宜；

　　2、按调离手续要求办理离职手续；

　　3、交还所有公司资料、文件、办公用品及其它公物；

　　4、退还公司宿舍及房内公物，。由公司提出解除劳动合同的职员，临时确没有住房而需住公司住房的，时间不得超过一个月；

　　5、报销公司账目，归还公司欠款；待所有离职手续完备后，领取离职当月实际工作天数薪金。

　　7、职员违约或提出解除劳动合同时，职员应按合同规定，归还在劳动合同期限内的有关费用。

　　8、如与公司签订有其它合同（协议），按其它合同（协议）的约定办理。

　　四、离职面谈离职前，公司可根据职员意愿安排总部人力主管或职员上司进行离职面谈，听取职员意见。

　　五、纠纷处理合同过程中的任何劳动纠纷，职员可通过申诉程序向上级负责人申诉。

　　第四则：工作守则和行为准则

　　一、员工工作守则包括：

　　1、每位员工都要有高度的责任心和事业心，处处以公司的利益为重，为公司的发展努力工作。

　　2、牢记用户

　　第一的原则，主动、热情、周到的为顾客服务，努力让顾客满意。

　　3、员工要具备创新能力，通过培养学*新知识使个人素质与公司发展保持同步。

　　4、讲究工作方法和效率，明确效率是企业的生命。

　　5、要有敬业和奉献精神，满负荷、快节奏、高效率是对所有员工提出的敬业要求。

　　6、具有坚韧不拔的毅力，要有信心有勇气战胜困难、挫折。

　　7、要善于协调，融入集体，有团队合作精神和强烈的集体荣誉感，分工不分家。

　　8、要注意培养良好的职业道德和正直无私的个人品质。

　　9、明确公司的奋斗目标和个人工作目标。

　　二、兼职职员未经公司书面批准，不得在外兼任获取薪金的工作。禁止下列情形的兼职：

　　1、在公司内从事外部的兼职工作，或者利用公司的工作时间和其他资源从事所兼任的工作；

　　2、兼职于公司的业务关联单位或者商业竞争对手；

　　3、所兼任的工作构成对本单位的商业竞争；

　　4、因兼职影响本职工作或有损公司形象；

　　5、主管级及以上职员兼职。

　　三、个人投资职员可以在不与公司利益发生冲突的前提下，从事合法的投资活动，但禁止下列情形的个人投资：

　　1、参与经营管理的；

　　2、投资于公司的客户或商业竞争对手的；

　　3、以职务之便向投资对象提供利益的；

　　4、以直系亲属名义从事上述三项投资行为的。

　　实践中，发生离职员工侵犯公司商业秘密时，争议焦点往往不是员工有没有义务保守公司的商业秘密，而是该秘密是不是构成受法律保护的商业秘密，以及单位如何提供证据证明离职员工实施了侵权行为及侵权造成的损失。由于商业秘密侵权证据很难收集，或调查取证的成本非常高，往往导致单位对侵权行为束手无策。

　　企业在制定规章的时候可以约定通过保密协议，据此证明商业秘密的存在、证明企业对商业秘密采取了保护措施，一旦发生侵犯商业秘密的行为，便于举证，有利于企业借助法律手段保护自己的商业秘密，维护合法的权益。

　　四、保密义务

　　1、职员有义务保守公司的经营机密。职员务必妥善保管所持有的涉密文件。

　　2、职员未经公司授权或批准，不准对外提供公司文件，以及其它未经公开的经营情况、业务数据。

　　五、行为的自我判断与咨询职员在不能清楚判断自己的行为是否违反本准则时，可按以下方法处理：

　　1、以该行为能否毫无保留地在公司公开谈论，为简便的判断标准；

　　2、向主管或总经理提出咨询。接受咨询的部门应给予及时、明确的指导并为当事人保密。

　　第五则：员工的考勤、休假、请假制度

　　一、职员考勤、休假和请假应严格按照公司《职员考勤即休假、请假管理制度》执行。

　　二、标准工作时间周一至周五：上午__________下午___________晚上_________合标准工作时间：_____小时。周六至周末：上午__________下午__________晚上__________合标准工作时间：_____小时。编辑部及管理层人员工作时间可根据工作进展情况灵活安排，但每天必需填写个人一周活动表，每周一向上级汇报。编辑部工作人员外出无需请示，但需每日填写外出活动记录报告，每周一向上级汇报

　　三、迟到、早退或旷工

　　1、上午上班前和下午下班后，职员要由本人亲自打卡，若因故不能打卡，应及时填写请假单报负责人签字，然后送主管备案。如因工作原因不能签到必需至电通知主管。发现替他人打卡，每次会扣除双方薪金各100元。

　　2、员工应严格遵守劳动纪律。不迟到、早退、旷工。迟到或早退5分钟以上15分钟以下者，每次扣除薪金20元；15分钟以上，两小时以下者，每次扣除薪金50元，迟到或早退超过两小时按旷工处理。

　　3、第一次迟到（早退）提醒注意，第二次迟到（早退）口头警告，第三次迟到（早退）写出书面检查，并再加扣除薪50元。当月累计7次迟到（早退）的，给予警告处分，当月连续三次警告的，公司有权予以劝退。

　　4、迟到或早退5分钟以上15分钟以下者，每次扣除薪金20元；15分钟以上，两小时以下者，每次扣除薪金50元，迟到或早退超过两小时按旷工处理。

　　5、旷工一天扣除2倍的当日基本工资。当月累计旷工6天，连续旷工超过5天，或________年内累计旷工超过30天者，作除名处理，公司不负责其一切善后事宜。

　　企业规章制度也可以成为企业用工管理的证据，是公司内部的法律，但是并非制定的任何规章制度都具有法律效力，只有依法制定的规章制度才具有法律效力。

　　劳动争议纠纷案件中，工资支付凭证、社保记录、招工招聘登记表、报名表、考勤记录、开除、除名、辞退、解除劳动合同、减少劳动报酬以及计算劳动者工作年限等都由企业举证，所以企业制定和完善相关规章制度的时候，应该注意收集和保留履行民主程序和公示程序的证据，以免在仲裁和诉讼时候出现举证不能的后果。

　　一、有意义的会议

　　鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。

　　1.明确开会主题。

　　2.将开会内容以电子档形式提前下发至参会人员，给予参会人员时间进行思考。

　　3.开会期间参与人员每人需提出自己的想法、建议等信息。

　　4.会议纪要形成纸质签字。

　　5.上述开会形式，能够为公司节约成本。

　　二、市场宣传

　　1.新年、新气象，拜访进行中、已验收项目客户。公司应团购u盘（16g），将u盘外壳制作成中科宇图的logo图案，u盘内部只读中科宇图宣传视频。让客户感觉到我司永远存在客户的内脏中。

　　2.公司员工外出办公笔、本、会议包等均可采用团购方式并赋予我司logo图案。

　　3.笔记本操作系统桌面背景同上。

　　三、娱乐员工

　　1.允许公司员工办公桌放置小玩具，员工烦心、发愁时，可玩弄小玩具。能够对员工起到解压的效果。

　　2.公司办公空间足大情况下，放置台球案、象棋桌等设施，员工休息期间可放松神经。

　　3.公司保护员工，员工同样会凝聚在一起，保护自己的家园。员工的心态、心情、精神、身体是公司的支柱藤。支柱藤出现问题，工作效率自然降低，公司可简单配置保护员工的体育设施（跑步机、拉杆等设施）。

　　四、解析数据部

　　1.控制项目成本是企业经济效益的根源，日本管理的体系值得企业学*，是大带小形成交汇串接。项目中标后销售部人员应带领公司项目经理、项目组长同往客户单位进行交接关系并调研。带领项目组长是另外一层意思，为公司源源不断培养人才。

　　2.项目组长带领项目期间配备副项目组长，为公司培养人才这是必然。另外项目组长因个人原因等情况进行休假，不会对项目产生太大影响。

　　针对本公司项目制定的管理措施：

　　3.本公司启动实施项目后，存在无“项目风险分析报告”、“项目计划”、项目计划制定后签字报告等文档。将来我公司施行按照项目计划开展项目后，编制项目计划后，应发往参与本项目成员共享项目计划。项目成员如对本项目分配的任务无异议，随之形成“项目计划制定后签字报告”进行签字（责任化）。

　　4.目前公司既然出现无人愿意出差、无人愿意带项目等问题，为避免此问题，有效办法是采用带项目责任经费。根据项目利润分配责任经费。分别不等，底额限制为1000元以上。为了能够杜绝无责任心的项目组长，采取“责任经费”扣制法。按照项目组长、项目经理制定的“项目计划”进行扣制。

　　一、中小民营企业现状

　　普遍认为，500人以内的企业属于中型企业，200-300人以内的企业属于中小型企业，100人以内的企业属于小型企业，10人以内属于微型企业，这类企业的共同特点：管理相对薄弱，实施正规化管理成本高，人员配置不齐全，很难专业化，职业化，因此需要一套简单、易于理解、便于操作的人力资源运用策略。薪酬政策在中小企业中是人力资源开发管理策略最重要的实施基础。

　　中小型企业普遍存在生命周期短暂的问题，在美国每年新成立的小公司约50万户，其中3/4在当年就倒闭破产，只有约20%的成功率，日本公司的成功率只有12%。这种状况，对中小型公司来说，其挑战是巨大的，自始至终变化是其最重要的特征。创业期，发展成长期，衰退期的变化迅速。

　　企业运营所拥有的资源包括：资本资源、人力资源、技术设备资源、信息资源和自然资源等。在企业所有可调配的资源中，人力资源的运用是最重要体现，制定企业竞争策略，反映企业文化，实施价值创造，形成商业模式，组成组织架构，执行目标追求。对于中小企业特别是小型企业更难以像大型企业一样，配置专业专门的人力资源管理部门。因此人力资源管理就是中小企业管理的关键点，而薪酬政策和策略理所当然成为中小型企业人力资源管理的核心和首要考虑的问题，从而薪酬策略成为中小企业实施企业管理的重要手段和工具。绝大多数中小企业在成立之初，都普遍缺少相应的专业管理知识和技能。其实，可操作的薪酬策略主要是适合和能够适时调整。

　　二、薪酬的三个组成部分

　　薪酬涵盖了员工由于为某一组织工作而获得的所有直接和间接的经济收入，其中包括薪资、奖金、津贴、养老金以及其他各种福利收入。换言之，所谓薪酬，就是指员工因为雇佣关系而从雇主那里获得的所有各种形式的经济收入和服务、福利。薪酬可以划分为基本薪酬、可变薪酬以及间接薪酬（福利与服务）三个部分。

　　（一）基本薪酬

　　它是指一个组织根据员工所承担或完成的工作本身或者是员工所具备的完成工作的技能而向员工支付的稳定性报酬。一般情况下，企业是根据员工所承担的工作本身的重要性、难度以及对企业的价值来确定员工的基本薪酬的，这就是职位薪资制。此外，企业对于组织中的一些特殊人员采用技能薪资制或能力薪资制。

企业管理制度(集合15篇)（扩展8）

——仓储企业管理制度

仓储企业管理制度

　　在学*、工作、生活中，制度的使用频率呈上升趋势，制度是国家机关、社会团体、企事业单位，为了维护正常的工作、劳动、学*、生活的秩序，保证国家各项政策的顺利执行和各项工作的正常开展，依照法律、法令、政策而制订的具有法规性或指导性与约束力的应用文。我敢肯定，大部分人都对拟定制度很是头疼的，下面是小编为大家整理的仓储企业管理制度，欢迎阅读与收藏。

　　1、目的

　　为推进企业安全库存管理，加强对公司原辅料、备品（备件）、成品库存的安全管理，防止缺货、断货、积压等行为对公司的生产经营造成影响，保障公司生产经营正常进行。

　　2、适用范围

　　适用于公司所有原辅料、备品（备件）、成品。

　　3、术语

　　安全库存：是指当不确定因素已导致更高的预期需求或导致完成周期更长时的缓冲存货，安全库存用于满足提前期需求

　　采购周期：指采购方决定订货并下订单、供应商确认、订单处理、生产计划、原料采购、质量检验、发运的整个周期时间。

　　4、职责

　　1、生产管理处与物资采购处负责共同制定原辅料的安全库存，报主管领导审批。

　　2、装备能源处负责制定备品（备件）的安全库存，报主管领导审批。

　　3、销售公司与生产管理处共同负责制定成品的安全库存，报主管领导审批。

　　4、仓储运输处负责根据安全库存管理原辅料、成品库存。

　　5、装备能源处负责根据安全库存管理备品（备件）库存。

　　5、工作程序

　　1、生产计划编制人员每月结合成品的安全库存表制定公司月度生产计划。

　　2、采购人员结合原辅料、备品（备件）的安全库存表制定公司月度采购计划，依据采购计划进行采购。

　　3、仓库管理人员每日根据安全库存检查原辅料、备品（备件）库存数量，发现数量小于或超出规定时，需及时通知相关采购人员。

　　4、仓库管理人员每日根据安全库存检查成品库存数量，发现数量小于或超出规定时，需及时通知生产计划编制人员。

　　5、采购人员在接到仓库管理人员库存报警或超量通知后，应根据生产实际需求情况，决定是否与供应商联络，通知供应商及时交货或改变交期。

　　6、生产计划编制人员在接到仓库管理人员库存报警或超量通知后，应根据生产实际需求情况，决定是否制定临时生产计划，通知生产分厂执行临时生产计划。

　　6、安全库存设定标准

　　1、原辅料安全库存：按照原辅料进行分类，分别制定相应的安全库存。

　　木浆、煤炭等大宗物品：结合市场行情、采购周期，生产管理处制定相应的'安全库存。

　　化学品：结合市场行情、采购周期、有效期、生产管理让制定相应的安全库存。

　　特种器材：结合市场行情、采购周期、生产管理制定相应的安全库存。

　　包装材料、五金钢材等其他：结合采购周期、生产管理处制定相应的安全库存。

　　2、备品（备件）安全库存：结合市场行情、采购周期，设备能源处制定相应的安全库存。

　　3、成品安全库存：根据不同的客户要求，结合产品的品种、保质期等因素，销售公司制定相应的安全库存。

　　企业为了更好地进行物料与仓储管理工作，建立了一系列规章制度来规范管理行为，包括企业物质消耗定额管理制度、用料预算和存量管理办法以及物料领用制度等，各项文件的具体内容如下：

　　（一）企业物资消耗定额管理制度

　　第一条物资消耗定额是国民经济中的一个重要技术经济指标，是正确确定物资需要量，编制物资供应计划的重要依据，是产品成本和经济等两种核算的基础。实行限额供料是有计划地合理利用和节约原材料的有效手段。

　　第二条物资消耗定额应在保证产品质量的前提下，根据本厂生产的具体条件，结合产品结构和工艺要求，以理论计算和技术测定为主，以经验估计和统计分析为辅来制订最经济、合理的消耗定额。

　　第三条物资消耗定额分工艺和非工艺消耗定额两部分：

　　工艺消耗定额：主要原材料消耗定额――指构成产品实体的材料消耗，如六角钢、氧化铝等。工艺性辅助材料消耗――工艺需要耗用而又未构成产品实体的材料，如石蜡、苏州土等。

　　非工艺性定额：指废品、材料代用，设备调整等三种损耗，但不包括途耗磅差、库耗等（此部分作仓库盘盈亏处理）。

　　（二）用料预算方法：

　　第一条由生产管理单位依生产及保养计划定期编制“材料预算及存量基准明细表”，拟定用料预算；

　　第二条由生产管理单位依生产保养计划的材料耗用基准，按科别（产品表）定期编制“材料预算及存量基准明细表”拟定用料预算，其杂务用品直接依过去实际领用数量，并考虑库存情况，拟定次月用料预算；

　　第三条订货生产的用料，由生产管理单位依生产用料基准，逐批拟定产品用料预算，其它材料直接由使用单位定期拟定用料预算。

　　（三）存量管理办法

　　第一条物料管理单位依材料预算用量，交货所需时间、需要资金、仓储容量，变质速率及危险性等各种因素，选用适当管理方法以“材料预算及存量基准明细表”列示各项材料的管理点，连同设定材料呈主管核准后，作为存量管理的基准，并拟“常备材料控制表”进出口行存量管理作业，但材料存量基准设定因素变动足以影响管理点时，物料理管理单位应及时修正存量管理基准；

　　第二条由物料管理单位依据预算用量及库存情况实施管理（管理办法由各公司自定）

　　（四）物料领用制度

　　第一条凡属本公司自办或代办的材料使用，一律使用材料管理表，分开进口、国产等两种材料一式五份单式填写。填表时内应清楚地填上工程名称，成本中心，工程编号，施工单位，经成本中心授权人签名批准，并盖有工程部工程材料专用章，交由物质部计划组办理计划审核，盖上计划审核章，仓库才办理领料手续；

　　第二条各部、分公司部门领用正常的维护材料时，只须填写货仓取货申请单一式三份，清楚地填上部门或科室名称，成本中心编号，经成本中心授权人签名准后，由物质部计划组办理计划审核，盖上计划审核章，仓库才办理领料手续；

　　第三条在填写工程材料管理表或货仓取货申请单时，将进口和国产等材料分开，单式填写，领取数量一栏必须用规定字体填上领取的数量。如果需将原数量修改，应由授权人确定签名，否则物资部有权不经给办理审核发料；

　　第四条坚持、维护等两种材料专用的原则，不允许将工期程、维护等材料用在其它工程上，各分公司承接的代办工程，经工程部审核后，物资部才给予办理审核领料手续，代办工程需自购材料，要有工程部开具工程材料预算表，经物资部领导审批后才给予购买；

　　第五条各部、分公司需要的劳工保护用品，开单经本部门成本中心授权签名后，再由人事部主管劳动保护用品的有关人员审批签名，才给予办理审核领料手续；

　　第六条各单位严格按本单位拟定的年度材料计划进行领料。对无计划和超计划领料，物资部有权不给予审核发料，同时不允许维护材料多领多占，影响工程材料的正常使用。

企业管理制度(集合15篇)（扩展9）

——用工企业管理制度8篇

用工企业管理制度8篇

　　在现在社会，制度起到的作用越来越大，制度是国家法律、法令、政策的具体化，是人们行动的准则和依据。什么样的制度才是有效的呢？下面是小编为大家整理的用工企业管理制度，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

　　1、单位在与员工签订劳动合同时,应将工作过程中或工作内容变更时可能接触的职业病危害、后果、职业卫生防护条件等内容如实告知职工,并在劳动合同中写明,不得隐瞒。如各单位违反此规定,职工有权拒签劳动合同,各单位不得解除或终止原劳动合同。

　　2、员工有维护本单位职业卫生防护设施和个人职业卫生防护用品的权利和义务;发现职业病危害事故隐患及可疑情况,应及时向有关部门报告;对违反职业卫生和职业病防治法律法规以及危害身体健康的行为应提出批评、制止和检举,并有权提出整改意见和建议。

　　3、单位不得因员工依法行使职业卫生正当权利和职责而降低其工资、福利等待遇,或者解除、终止与其订立的劳动合同。

　　4、单位应到有资质的单位对从事接触职业病危害因素的作业人员进行上岗前、在岗期间、离岗、应急的职业健康检查。不得安排未进行职业健康检查的人员从事接触职业病危害作业,不得安排有职业禁忌症者从事禁忌的工作。

　　5、用人单位应根据新招聘及调换人员的职业健康体检结果,以及职业健康体检单位检查建议安排相应工作。

　　6、对职业健康检查中查出的职业病禁忌症以及疑似职业病者,安排患者进行诊断、治疗,并进行观察。

　　7、用人单位应按规定建立健全职工职业健康监护档案,档案内容应包括:

　　(1)职业健康监护档案应当包括劳动者的工作经历,记录劳动者既往工作过的用人单位的起始时间和用人单位名称和从事的工种、岗位;

　　(2)劳动者从事职业病危害作业的工种、岗位及其变动情况;

　　(3)接触时间、接触职业病危害因素种类、强度或浓度,相应作业场所职业病危害因素检测结果;

　　(4)历次职业健康检查的结果和职业病诊疗等个人健康资料。

　　8、用人单位应按国家有关规定妥善保存职业健康监护档案。

　　9、对在生产经营活动中遭受或者可能遭受急性职业病危害的职工应及时组织救治或医学观察,并记入个人健康监护档案。

　　10、如在体检中发现群体反应,并与接触有毒有害因素有关时,职业卫生管理部门(或者职业卫生管理人员)应及时组织作业场所职业卫生学调查,并会同有关部门提出防治措施。

　　11、所有职业健康检查结果及处理意见,单位均需如实记入职工健康监护档案,并在一个月内通知体检者本人。

　　12、单位应严格执行《女职工劳动保护规定》,及时安排女工健康体检。安排工作时应充分考虑和照顾女工生理特点,不得安排女工从事有害妇女生理机能的工作;不得安排孕期、哺乳期(婴儿一周岁内)女工从事对本人、胎儿或婴儿有危害的作业;不得安排生育期女工从事有可能引起不孕症或妇女生殖机能障碍的有毒作业。

　　第一条目的：为适应厂发展对人力资源配置之需，特制定本制度。

　　第二条范围：本制度规定本厂的人力配置具体管理内容，包括招聘计划、招聘实施、甄试、员工录用、试用与转正、签订劳动合同、异动、离场等。

　　第三条权责：本厂的用工统一由厂部管理。

　　第四条招聘计划

　　1.用人部门（车间）因以下原因需要招聘人员时，可向厂部口头提出招聘申请。 ⑴因员工离职造成职位空缺需要补充的；

　　⑵因工作量增加、产能增加导致的定员增加的。

　　2.厂部核查各部门人力资源编制、配置情况，检查厂现有人才储备情况，并依“内部调整优先”的原则作如下处理：

　　若内部调整能满足岗位空缺需求的，则进行内部调整。

　　若内部调整不能满足岗位空缺需求的，则对外发布招聘信息，向社会实行公开招聘。

　　第五条招聘实施

　　1.厂部根据招聘人员的数量、任职条件、工作要求，作如下处理：

　　⑴属“内部调整优先”的，在2个工作日内进行调动调整；

　　⑵属对外招聘的，应结合人才市场情况，确定招聘渠道：

　　①大规模、多岗位招聘时，可通过招聘广告、参展人才交流会等。

　　②招聘人员不多且岗位要求不高时，可在厂大门及附*道路侧发布招聘信息。

　　③招聘高级人才时，可通过网上招聘，或者通过猎头厂推荐招聘。

　　2.厂部根据招聘需求准备以下材料：

　　⑴招聘广告，包括本厂基本情况、招聘岗位、应聘人员基本条件、报名方式、报名时间、地点、报名时需携带的证件、材料以及其他注意事项。

　　⑵厂的宣传资料如《员工手册》、《产品图册》、产品成果简介等资料。

　　⑶用于面试的《新员工录用审批表》；

　　⑷安排面试的《面试通知》小条纸（外出参加招聘会才用）。

　　3.招聘时，厂部（或现场招聘人员）收集求职者的应聘资料，并作以下处理：

　　⑴对应聘者简历进行初步审查、筛选，重点是身份证明、个人工作经验、薪酬要求、简历填写的质量等；

　　⑵同一职位的应聘简历集中放置一起，便于甄试；

　　⑶对初步确认符合录用条件的人员安排其到厂参加面试；

　　⑷对不符合录用条件者应当面致谢或婉言拒绝，并将其应聘资料集中处理或退还。

　　第六条甄试

　　1.甄试一般以面试为主，必要时可结合笔试或操作考试。

　　2.厂部负责对应聘者的背景进行调查，并对用工基本条件进行把关；用人部门负责对应聘者是否具备所应聘职位的技术、知识、身体条件进行把关。

　　3.甄试的操作

　　⑴工人的面试由厂部与用工部门共同进行；

　　⑵一般管理人员的面试由厂部初试，然后转呈总经理复试，或由总经理直接面试；⑶主管及以上职位的管理人员，由总经理直接主试；

　　⑷涉及操作生产岗位的人员，应加操作面试；

　　4.认真审查应聘者的相关资料：应聘者填写的《新员工录用审批表》（个人简历）、证件*照2张、身份证、居住证、学历证，工程技术人员或专业技术人员还应查验学历、职称证等，技术工种工人还应查验技术等级证或上岗证；

　　1.经批准录用的人员，由厂部办理录用入职手续：

　　⑴通知被录用者入职时间、需携带的相关证件资料；

　　⑵完善《新员工录用审批表》；

　　⑶审查核对相关证件与复印件，并收取其复印件

　　⑷办理临时厂卡；

　　⑸需在厂就餐者办理餐卡；

　　⑹需在厂集体宿舍住宿者，办理住宿手续；

　　⑺职前培训（三级安全教育的第一级），培训完毕须让被录用者在培训表上签名确认；⑻设立考勤卡；

　　⑼带被录用者（连同考勤卡）到用工部门报到。

　　2.用工部门在接到被录用者后，应进行第二和第三级安全教育，并让其签名确认；

　　3.厂部门立即建立被录用者的人事档案，并转财务部存。

　　第八条新员工的试用与转正

　　1.新员工试用期为1-3个月，个别特殊情形的可另行约定试用期。

　　2.试用期未满，表现突出，成绩优秀者，可由用工部门书面提出提前转正申请，办理提前转正手续；

　　3.试用期满，用人部门对试用者的表现进行考核评价，合格者，如期办理转正手续；

　　4.试用期表现不佳，已证明不符合录用条件者，由用工部门提前通知其办理离场手续；

　　5.试用期满考核不合格者，可根据不同情况作如下处理：

　　⑴不符合录用条件的予以辞退；

　　⑵达不到上岗要求的延长试用期，但延长的试用期不得超过1个月；

　　⑶达不到上岗要求但却符合其他工种（岗位）录用条件的，变换工种（岗位）另行试用。

　　6.试用人员转正时，应办理正式厂卡；属管理职位的员工，在转正的同时，由总经理签发所任职位的《任免通知书》；

　　第九条劳动合同的签订：凡入职者，一个月内必须签订劳动合同，劳动合同期限一般为一年，期满后可续签。

　　第十条异动

　　1.异动包括员工的调岗、升职、降职、免职等。

　　2.调岗

　　⑴员工在部门（车间）内部一般工种间的调岗，由各部门（车间）自行办理，既可临时的，也可固定的；

　　⑵员工在部门内部由普通工种调为技术工种，应报厂长批准；

　　⑶员工跨部门（车间）调岗，由厂长统一安排；

　　⑷部门（车间）不得随意将生产工人调为电工、机修工、司机、管理人员等，如确需要，应报厂长批准。

　　3.迁升、降职、免职

　　⑴员工的升职、降职、免职由以下情形决定：

　　一是由厂领导决定起用、降职、罢免的；

　　二是经厂奖惩制度和有关制度考核符合升职、降职、免职条件的；

　　三是参加厂管理职位招聘考核获得录用而升职的。

　　⑵员工的升职、降职、免职由厂部按规定填写《员工异动审批表》，及《任免通知书》，报总经理批准。

　　4.员工异动中跨部门调岗、升职、降职、免职等，必须办理《工作交接手续清单》：⑴调离者，应将自己原职位的工作移交给接手者；如一时没有合适的接手者，则该岗位的上级领导作为该岗位的代理人来接手。

　　⑵调入者，应接手原任职者移交的工作；如原岗位空缺，其工作由该岗位上级领导代理的，代理者应将该岗位工作内容如数移交给调入者。

　　⒈员工离场分为辞工、辞退、除名、开除等，同时解除劳动合同。

　　2.员工辞工

　　⑴有下列情形之一的，员工可以辞工：

　　试用期内的；

　　合同期满不再续约的；

　　符合国家规定的；

　　⑵员工因其他原因要求辞工的，应提前30天用书面形式通知厂。

　　3.辞退员工

　　⑴员工有下列情形之一的，厂可以予以辞退：

　　在试用期间不符合录用条件的；

　　严重违反厂规章制度符合《员工奖惩制度》辞退条件的；

　　劳动合同期已满，厂不须继续聘用者；

　　⑵厂因其他原因辞退员工的，将提前30日用书面形式通知被辞退者。

　　⑶厂辞退员工，由厂部填写《员工离职手续完备表》经厂相关领导批准后。

　　4.除名

　　⑴员工连续旷工3天及以上，或当年累计旷工10天者予以除名；

　　⑵厂对违纪员工的除名由厂部填写《员工离职手续完备表》报厂领导批准。

　　⑶厂对违纪员工的除名，将用文字形式在厂内予以公告。

　　5.开除

　　⑴员工有触犯国家法律及严重违反厂制度达到开除条件的，立即予以开除。

　　⑵开除员工，由厂部填写《员工离职手续完备表》报厂领导批准。

　　⑶厂对违纪员工的开除，将用文字形式在厂内予以公告。

　　6.离场手续：

　　⑴工作移交：由离场员工所在部门、车间主管的监督下进行，包括岗位职责、工作内容、文件图纸资料、文具用具、工作工具、电脑、及其他相关内容，并由接收人和主管签名确认。

　　⑵仓库的清退：并由仓库管理人员签名确认；

　　⑶财务部清退：欠款或借款清退，并由财务人员签名确认；

　　⑷厂部清退，并由厂部经办人员签名确认：

　　技术资料、图纸、书籍、

　　《质量手册》、质量文件、质量资料

　　厂配给的通讯器材退还

　　《员工手册》退还

　　厂卡退还

　　宿舍领用品退还

　　宿舍住宿费用（电）费结算

　　考勤情况及工资结算

　　发放《离场放行通知》

　　第十二条审批权限

　　1.增补人员，在定编内的空缺补员厂长审批；新增编制的增员，由总经理审批。

　　2.《新员工录用审批表》由厂相关领导按职权审批。

　　3.《员工异动审批表》由厂相关领导按职权审批。

　　4.《任免通知书》由总经理签发。

　　5.《员工离职手续完备表》，由厂相关领导按职权审批。

　　第十三条附则：本制度自公布之日起实施。

　　第十四条相关表格：下列相关表格在填写完整后，一律由财务部存档。

　　《增补人员申请单》

　　《新员工录用审批表》

　　《录用通知书》 《员工异动审批表》 《任免通知书》

　　《工作交接手续清单》 《员工离职手续完备表》 《离场放行通知》

　　第一章总则

　　第一条为规范我县建筑领域劳动用工行为，保障农民工合法权益，有效预防和制止拖欠农民工工资，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会，根据《劳动法》、《劳动保障监察条例》、《劳动合同法》、《社会保险法》、《工伤保险条例》《建筑法》和《河北省工资支付规定》等法律法规和有关政策规定，结合我县实际，制定本办法。

　　第二条本办法适用于我县行政区域内从事各类房屋建设、市政基础设施、公路、水利、通讯、铁路等新建、扩建、改建工程中使用农民工的建筑施工单位（含总承包、专业承包、劳务分包，以下简称建筑施工单位）和建设单位以及与之形成劳动关系的农民工。

　　本办法所称农民工，是指本人为农业户口或城镇户口在城镇建筑领域务工的人员。

　　本办法所称工资，是指建筑施工单位根据国家有关法律法规规定或劳动合同的约定，以货币形式支付给农民工的劳动报酬。

　　第三条县劳动保障和***门负责对本县行政区域内承包工程项目的建筑施工单位劳动用工情况进行监督、检查和处理。**、水务、交通、安监、工商、监察、司法、

　　信访、工会等单位负责，配合劳动保障和建设等部门依法对本行政区域内使用农民工行为进行管理和监督。

　　第二章劳动用工管理

　　第四条建筑施工单位雇用农民工应当依法与农民工订立书面劳动合同，并建立职工名册台账。书面劳动合同应当自用工之日起一个月内签订，超过一个月未签订劳动合同的，依据《劳动合同法》规定支付双倍工资。建筑施工单位与农民工签订的劳动合同中应具备以下内容：

　　（一）建筑施工单位的名称、地址和法定代表人或主要负责人；

　　（二）劳动者的姓名、住址和居民身份证或其他有效身份证件号码；

　　（三）劳动合同期限；

　　（四）工作内容和工作地点；

　　（五）工作和休息休假时间；

　　（六）劳动报酬；

　　（七）工资支付的方式、时间及日期；

　　（八）社会保险；

　　（九）劳动保护、劳动条件和职业危害防护；

　　（十）法律、法规规定应当纳入劳动合同的其他事项。

　　第五条建筑施工单位应当建立《农民工记工记薪册》，指定专人作为记工员，并加强对《农民工考勤记工册》的登记、审核、确认和管理工作。《农民工记工记薪册》由农民工本人持有，并作为农民工工资支付的有效凭证。《农民工考勤记工册》主要记载建筑施工单位和农民工的基本资料、工作内容、工作时间、记工员和班组长确认等内容，实行一工作日一确认制度。

　　建筑施工单位应当按要求建立建筑劳务实名制管理信息系统。

　　第六条建筑施工单位依法与所用农民工签订劳动合同后，应每季度报送劳动部门备案，并按时上报欠薪月报告单、农民工工资支付情况季度报表等。

　　第七条建筑施工单位应当在施工现场以醒目方式设立农民工劳动保障权益告示牌。告示牌的格式及内容由劳动保障和***门统一设定，主要包括建筑施工单位应与农民工签订劳动合同、农民工工资应按月发放、本地最低工资标准、劳动保障监察机构和建筑管理机构举报电话和地址等内容。

　　第八条建筑施工单位应当根据劳动法规依法用工，有违法行为的由劳动保障部门依法查处。

　　第三章社会保险

　　第九条建筑施工单位应当依法参加社会保险。

　　第十条对长期使用的农民工，建筑施工单位应当依法为其办理养老、失业、医疗、工伤保险手续；对使用的季节性农民工必须依法及时为其办理工伤保险手续，并按时足额缴纳工伤保险费。同时，按照《建筑法》规定，为施工现场从事危险作业的农民工办理意外伤害保险。

　　第十一条根据相关规定，建筑施工单位参加工伤保险，按工程中标价的0.3%计提缴纳工伤保险费，也可按上年全市社会*均工资的1%按人数缴纳工伤保险费。

　　第十二条建筑施工单位按工程总造价或工程中标价计提缴纳工伤保险费，需提供以下资料：

　　（一）中标通知书（施工合同）原件及复印件；

　　（二）参加工伤保险职工花名册及身份证复印件；

　　（三）使用农民工发生人员变化，及时提交变动名单及身份证复印件。

　　第十三条建筑施工单位已在注册地为农民工办理参保手续的，要向生产经营地劳动保障部门提供相关证明。建筑施工单位未在注册地为农民工办理参保手续的，要在生产经营地为其办理参加工伤保险手续。

　　第十四条***门应当对建筑施工单位安全生产条件进行严格审查，对未提交《企业工伤保险参保证明》，不具备安全生产条件的，不予发放《施工许可证》。

　　第十五条劳动保障部门和社会保险经办机构要积极主动为建筑施工单位办理参加工伤保险的手续，并如实出具《企业工伤保险参保证明》。建筑施工单位优先为农民工办理工伤保险的要积极予以支持，并在参保、认定、鉴定和享受待遇等环节体现“先行”服务，方便农民工参保和享受待遇。

　　第十六条参加工伤保险的建筑施工单位应在发生事故之日或被诊断、鉴定为职业病之日起30日之内申请工伤认定，并提交以下资料：

　　（一）工伤认定申请表；

　　（二）劳动合同等证明存在劳动关系的材料；

　　（三）医疗诊断证明或职业病诊断证明。

　　第十七条参加工伤保险的建筑施工单位发生事故后，被劳动保障部门认定为工伤的，可享受工伤保险待遇，费用由工伤保险基金支付。

企业管理制度(集合15篇)（扩展10）

——企业管理制度菁选

企业管理制度(合集15篇)

　　在当今社会生活中，制度的使用频率逐渐增多，制度是要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。相信很多朋友都对拟定制度感到非常苦恼吧，下面是小编为大家收集的企业管理制度，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

　　1、生产调度受分管经理、主管直接领导和管理，日常生产工作指挥、协调、管理行使生产经理权力。当班工作中应按公司管理制度，以全局利益为出发点，抓好安全、稳产，促进系统长周期安全运行。

　　2、认真执行“生产管理标准”，严格执行劳动纪律，加强生产调度指挥，搞好安全生产，促进当班中的生产作业和经济指标完成。

　　3、负责当班中各岗位设备、工艺正常运行，抓好煤、水、电、汽、气的*衡调度，指挥协调。生产过程中，有权减量，无权超标。

　　4、加强巡回检查，全面检查、了解各工序指标变化，发现设备、工艺有不正常时，要组织解决，并反馈有关领导。

　　5、认真组织大班班前会，将生产调度例会主要精神传达给员工，并作好当班生产的`安全注意事项安排。

　　6、负责当班中系统开停车及设备的停机检修，倒机开车。

　　7、确保安全第一，加强各车间、工序的联系，对生产运行中有疑难问题，有权通知有关车间，部门协同处理。对当班中出现的事故要通知所在车间召开分析会，并拿出事故处理意见。

　　第一章总则

　　第1条为规范企业和职工的行为，维护企业和职工双方的合法权益，根据劳动法及其配套法规、规章的规定，结合企业的实际情况，制定本规章制度。

　　第2条本规章制度适用于企业和全体职工，职工包括管理人员、技术人员和普通职工；包括试用工和正式工；对特殊职位的职工另有规定的从其规定。

　　第3条职工享有取得劳动报酬、休息休假、获得劳动安全卫生保护，享受社会保险和福利等劳动权利，同时应当履行完成劳动任务、遵守企业规章制度和职业道德等劳动义务。

　　第4条企业负有支付职工劳动报酬、为职工提供劳动和生活条件、保护职工合法劳动权益等义务，同时享有生产经营决策权、劳动用工和人事管理权、工资奖金分配权、依法制定规章制度权等权利。

　　第二章企业劳动用工制度

　　第一节职工招用与培训教育

　　第5条职工应聘企业职位时，一般应当年满18周岁（必须年满16周岁），并持有居民身份证等合法证件。

　　第6条职工应聘企业职位时，必须是与其他用人单位合法解除或终止了劳动关系，必须如实正确填写《应聘人员登记表》，不得填写任何虚假内容。

　　第7条职工应聘时提供的居民身份证、职业介绍信、职业资格证书、学历证、失业证或解除和终止合同证明等证件必须是本人的真实证件，不得借用或伪造证件欺骗企业。

　　企业录用职工不收取押金，不要求担保、不扣留居民身份证、暂住证、毕业证书、职业资格证书等证件。

　　第8条企业加强职工的培训和教育，根据职工素质和岗位要求，实行职前培训、职业教育或在岗深造培训教育，培养职工的职业自豪感和职业道德意识。

　　第9条企业提供专项培训经费选送职工专业技术脱产培训涉及有关事项，由劳动合同或培训协议另行约定。

　　第二节劳动合同管理

　　第10条企业招用职工实行劳动合同制度，劳动合同由双方各执一份，报劳动部门备案一份。

　　第11条劳动合同必须经职工本人、企业法定代表人（或法定代表人书面授权的人）签字，并加盖企业公章方能生效。

　　第12条劳动关系自用工之日起建立，劳动合同自双方签字盖章时成立并生效。

　　第13条企业对新录用的职工实行试用期制度，根据劳动合同期限的长短，设定试用期：合同期限不满6个月的，不设定试用期；合同期限满6个月不满1年的，试用期1个月；合同期限满1年不满3年的，试用期2个月；合同期限满3年以上的，试用期不超过6个月。试用期包括在劳动合同期限中。

　　第14条企业与职工协商一致，可以订立无固定期限劳动合同。有下列情形之一，职工提出或者同意续订、订立劳动合同的，除职工提出订立固定期限劳动合同外，企业与职工一律订立无固定期限劳动合同：

　　（1）职工在企业连续工作满十年的；

　　（2）连续订立二次固定期限劳动合同，且职工没有《劳动合同法》第三十九条和第四十条第一项、第二项规定的情形，续订劳动合同的。

　　第15条企业与职工协商一致可以解除劳动合同，由企业提出解除劳动合同的，依法支付职工经济补偿金；由职工提出解除劳动合同的，不支付职工经济补偿金。

　　双方协商一致可以变更劳动合同的内容，包括变更合同期限、工作岗位、劳动报酬等。

　　第16条职工有下列情形之一的，企业可以解除劳动合同：

　　（1）在试用期内被证明不符合录用条件的；

　　（2）提供与录用相关的虚假的证书或者劳动关系状况证明的；

　　（3）严重违反企业依法制定并公示的工作制度的；

　　（4）严重失职，营私舞弊，对企业利益造成重大损害的；

　　（5）劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响，或者经用人单位提出，拒不改正的；

　　（6）被依法追究刑事责任或者劳动教养的；

　　（7）法律、法规、规章规定的其他情形。

　　企业依本条规定解除劳动合同，不支付职工经济补偿金。

　　第17条有下列情形之一，企业提前30天书面通知职工本人，可以解除劳动合同：

　　（1）职工患病或非因工负伤，医疗期满后，不能从事原工作，也不能从事企业另行安排的适当工作的；

　　（2）职工不能胜任工作，经过培训或调整工作岗位，仍不能胜任工作的；

　　（3）劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使原劳动合同无法履行，经协商就变更劳动合同内容不能达成协议的。

　　企业依本条规定解除劳动合同，依法支付职工经济补偿金。

　　第18条职工有下列情形之一，企业不得依据本规定第17条的规定解除劳动合同；劳动合同期满，劳动合同应当续延至相应的情形消失时终止：

　　（1）从事接触职业病危害作业的劳动者未进行离岗前职业健康检查，或者疑似职业病病人在诊断或者医学观察期间的；

　　（1）患职业病或因工负伤被确认完全丧失或部分丧失劳动能力的；

　　（2）患病或非因工负伤，在规定的医疗期内的；

　　（3）女职工在符合计划生育规定的孕期、产期、哺乳期内的；

　　（4）在本企业连续工作满十五年，且距法定退休年龄不足五年的；

　　（5）法律、法规、规章规定的其他情形。

　　第19条企业有下列情形之一的，职工可以随时通知解除劳动合同：

　　（1）未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件的；

　　（2）未及时足额支付劳动报酬的；

　　（3）未依法为职工缴纳社会保险费的.；

　　（4）企业的规章制度违反法律、法规的规定，损害劳动者权益的；

　　（5）因《劳动合同法》第二十六条第一款规定的情形致使劳动合同无效的；

　　（6）法律、行政法规规定劳动者可以解除劳动合同的其他情形。

　　企业以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫职工劳动的，或者企业违章指挥、强令冒险作业危及劳动者人身安全的，职工可以立即解除劳动合同，不需事先告知企业。

　　职工依本条规定解除劳动合同，企业应依法支付职工经济补偿金。

　　第20条职工提前30日以书面形式通知企业，可以解除劳动合同。职工在试用期内提前3日通知企业，可以解除劳动合同。

　　知悉企业商业秘密的职工，劳动合同或保密协议对提前通知期另有约定的从其约定。

　　职工依本条规定解除劳动合同，企业不支付职工经济补偿金。

　　第21条职工有下列情形之一的，劳动合同终止：

　　（1）劳动合同期满的；

　　（2）职工开始依法享受基本养老保险待遇的；

　　（3）职工死亡，或者被人民法院宣告死亡或者宣告失踪的；

　　（4）企业被依法宣告破产的；

　　（5）企业被吊销营业执照、责令关闭、撤销或者企业决定提前解散的；

　　（6）法律、行政法规规定的其他情形。

　　其中除企业维持或者提高劳动合同约定条件续订劳动合同，职工不同意续订的情形外，终止固定期限劳动合同的；企业被依法宣告破产的；企业被吊销营业执照、责令关闭、撤销或者企业决定提前解散的；企业应依法支付经济补偿金。

　　第22条企业违反规定解除或者终止劳动合同的，应当依照《劳动合同法》第四十七条规定的经济补偿标准的二倍向职工支付赔偿金。

　　第23条职工违反规定解除劳动合同，对企业造成损失的，职工应赔偿企业下列损失：

　　1、甲方为其支付的培训费和招收录用费；

　　2．对生产，经营和工作造成的直接经济损失；

　　3．本合同约定的其他赔偿费用。

　　第24条企业应当在解除或者终止劳动合同时出具解除或者终止劳动合同的证明，并在15日内为职工办理档案和社会保险关系转移手续。

　　职工应当按照双方约定，办理工作交接。企业依照有关规定向职工支付经济补偿的，在办结工作交接时支付。

　　第三节工作时间与休息休假

　　第25条企业实行8小时工作制，对特殊岗位的职工实行不定时或综合计时工作制。

　　第26条企业根据生产经营需要，经与职工协商可以依法延长日工作时间，但按国家规定执行。

　　第27条其他休息休假按国家规定执行。

　　第四节工资福利

　　第28条职工基本工资不低于最低工资标准。

　　基本工资是职工完成法定工作时间应享有的工资报酬。

　　第29条企业实行计时工资，此外包括加班工资、奖金、津贴和补贴。计时工资以劳动合同约定或单价协议书为准。

　　第30条安排职工加班的，企业按国家有关规定支付加班工资。

　　第31条企业以现金形式发放工资或委托银行代发工资，企业在支付工资时向职工提供其本人的工资清单（一式二份），职工领取工资时应在工资清单上签名。

　　第32条企业以货币形式按月足额支付职工工资；本月工资于次月15日前支付；依法解除或终止劳动合同时，在解除或终止劳动合同后5日内一次性付清职工工资。

　　第33条非员工原因造成停工、停产、歇业，时间在一个工资支付周期内的，企业按照国家规定或者劳动合同约定的工资标准支付工资；停工、停产、歇业时间超过一个工资支付周期，员工没有提供正常劳动的，企业按照不低于最低生活费标准支付工资；员工提供了正常劳动的，企业按照不低于最低工资标准支付工资。

　　第34条因职工原因给企业造成经济损失的，企业可以要求职工赔偿或依企业规章制度对职工罚款的，可从职工当月工资中扣除。

　　罚款和赔偿可以同时执行，但每月扣除的不超过职工基本工资的20%，扣除后余额工资不低于最低工资标准。

　　第35条有下列情况之一，企业可以代扣或减发职工工资而不属于克扣工资：

　　（1）代扣代缴职工个人负担的社会保险费；

　　（2）扣除依法赔偿给企业的费用；

　　（3）扣除职工违规违纪受到企业处罚的罚款；

　　（4）法律、法规、规章规定可以扣除的工资或费用。

　　第36条企业建立正常的工资调整机制，逐步改善和提高职工各项福利待遇，改善职工食宿条件和工作条件。

　　第三章职工劳动纪律制度

　　第一节劳动纪律与职工守则

　　第37条职工必须遵守如下考勤和辞职制度：

　　（1）按时上班、下班，不得迟到、早退；

　　（2）必须自己打卡或签到，不得委托他人或代替他人打卡签到；

　　（3）因公外出、漏打、错打等特殊原因未能打卡的，必须由本部门经理或主管签卡方能有效；

　　（4）有事、有病必须向部门经理或主管请假，不得无故旷工；

　　（5）请假必须事先填写《请假单》，并附上相关证明（病假应有医生证明），在不得已的情况下，应提早电话、电报或委托他人请假，上班后及早补办请假手续；

　　（6）一次迟到或早退30分钟以上的，应办理请假手续，否则以旷工论处；

　　（7）未履行请假、续假、补假手续而擅不到岗者，均以旷工论处；

　　（8）职工因故辞职，应提前一个月向部门经理或主管提交《辞职通知书》；

　　（9）职工辞职由部门经理或主管批准，辞职获准后，凭《离职通知书》办理移交手续。

　　第38条职工必须遵守如下工作守则和职业道德：

　　（1）进入或逗留厂区，必须按规定佩戴厂牌和穿着工作服；

　　（2）敬业乐业，勤奋工作，服从企业合法合理的正常调动和工作安排；

　　（3）严格遵守企业的各项规章制度、安全生产操作规程和岗位责任制；

　　（4）工作期间，忠于职守，不消极怠工，不干私活，不串岗，不打闹嬉戏等，尽职尽责做好本职工作；

　　（5）*时养成良好、健康的卫生*惯，不随地吐痰，不乱丢烟头杂物，保持企业环境卫生清洁；

　　（6）爱护公物，小心使用企业机器设备、工具、物料，不得盗窃、贪污或故意损坏企业财物；

　　（7）提倡增收节支，开源节流，节约用水、用电、用气，严禁浪费公物和公物私用；

　　（8）搞好企业内部人际关系，团结友爱，不得无理取闹、打架斗殴、造谣生事；

　　（9）关心企业，维护企业形象，敢于同有损企业形象和利益的行为作斗争。

　　（10）上班时间一到即刻开始工作，下班之后无特别事务不得逗留；

　　（11）遵守企业的保密制度，不得泄露企业的商业秘密。

　　第39条职工必须遵守如下安全守则和操作规程：

　　（1）生产主管和领班要做好机器设备的保养、维修和用前检查工作，在确保机器设备可安全使用后，方可投入使用；

　　（2）操作机器设备时，必须严格遵守技术操作规程，保证产品质量，维护设备安全及保障人身的安全；

　　（3）设备使用过程中，如发现有异常情况，操作工应及时告知车间主任和相关技术人员处理，不得擅自盲目操作；

　　（4）发现直接危及人身安全的紧急情况，要立即采取应急措施，并及时将情况向领班、部门主管或部门经理报告；

　　（5）工作场所和仓库的消防通道，必须经常保持畅通，不得放置任何物品；

　　（6）对消防设备、卫生设备及其他危险防止设备，不得有随意移动、撤走及减损其效力的行为；

　　（7）维修机器、电器、电线必须关闭电源或关机，并由相关技术人员或电工负责作业；

　　（8）非机械设备的操作人员，不得随意操作机械设备；

　　（9）危险物品必须按规定放置在安全的地方，不得随意乱放；

　　（10）严禁携带易燃易爆、有毒有害的危险物品进入企业；

　　（11）收工时要整理机械、器具、物料及文件等，确认火、电、气的安全。

　　第二节奖励与惩罚

　　第40条为增强职工责任感，调动职工积极性和创造性，提高劳动生产率和工作效率，企业对表现优秀、成绩突出的职工实行奖励制度。

　　奖励分为表扬、晋升、奖金三种。

　　第41条职工品行端正，工作努力，忠于职守，遵规守纪，关心企业，服从安排，成为职工楷模者，给予通报表扬。

　　第42条对有下列事迹之一的职工，除给予通报表扬外，另给予晋升、奖金的奖励：

　　（1）对于生产技术或管理制度，提出具体方案，经执行确有成效，能提高企业经济效益，对企业贡献较大的；

　　（2）节约物料，或对废料利用具有成效，能提高企业经济效益，对企业贡献较大的；

　　（3）遇有灾情，勇于负责，奋不顾身，处置得当，极力抢救，使企业利益免受重大损失的；

　　（4）敢于同坏人、坏事作斗争，举报损害企业利益行为，使企业避免重大损失的；

　　（5）其他应当给予奖励的。

　　第43条为维护正常的生产秩序和工作秩序，严肃厂规厂纪，企业对违规违纪、表现较差的职工实行惩罚制度。

　　惩罚分为：警告、记过、罚款、解除劳动合同四种。

　　第44条职工有下列情形之一，经查证属实，第一次口头警告；批评教育无效的，第二次以后每次书面警告1次，并罚款5至20元：

　　（1）委托他人打卡签到或代替他人打卡签到的；

　　（2）无正当理由经常迟到或早退（每次10分钟以上）的；

　　（3）擅离职守或串岗的

　　（4）消极怠工，上班干私活的；

　　（5）非机械设备的操作者，随意操作机械设备的；

　　（6）擅带外人到生产车间逗留的；

　　（7）携带危险物品入厂的；

　　（8）在禁烟区吸烟的；

　　（9）违反企业规定携带物品进出厂区的；

　　（10）有其他与上述情形情节相当的情形的。

　　第45条职工有下列情形之一，经查证属实，第一次口头警告；批评教育无效的，第二次以后每次记过1次，并罚款20至50元；一个月内被记过3次以上或一年内被记过6次以上的，予以解除劳动合同：

　　（1）无理取闹，打架斗殴，影响企业生产秩序和职工生活秩序的；

　　（2）利用工作或职务便利，收受贿赂而使企业利益受损的；

　　（3）将企业内部的文件、帐本给企业外的人阅读的；

　　（4）有其他与上述情形情节相当的情形的。

　　第46条职工有下列情形之一，经查证属实，批评教育无效的，予以解除劳动合同：

　　（1）连续旷工时间超过15日，或者一年以内累计旷工时间超过30日的；

　　（2）提供与录用有关的虚假证书或劳动关系状况证明，骗取企业录用的；

　　（3）违反操作规程损坏机器设备、工具，浪费原材料，造成企业经济损失1000元以上的；

　　（4）盗窃、贪污、侵占或故意损坏企业财物，造成企业经济损失1000元以上的；

　　（5）违反企业保密制度，泄露企业商业秘密，造成企业经济损失1000元以上的；

　　（6）有其他与上述情形情节相当的情形的。

　　第47条职工违规违纪对企业造成经济损失，除按规定处罚外，还应赔偿相应经济损失。

　　第48条对职工的违纪处理，由违纪职工所在的车间主任根据本规章制度相关条款提出书面处理意见，并提交人事部门，再由人事部门提交总经理室审批。经批准后，由人事部门向违纪职工送达处理决定书，处理决定必须包括职工违纪事实、违纪证据、处理原因、处理依据、处理结果等五项内容。整个处理过程不得超过30日。

　　第49条职工对企业处理不服的，享有申诉权利。申诉程序：第一步向部门主管申辩事实与理由；第二步对部门主管再次处理不服的，向人事部门申辩事实与理由；第三步对人事部门再次处理不服的，向总经理室申辨事实与理由，总经理室作出的再次处理决定为本企业最终处理决定。

　　第四章保密制度与竞业限制

　　第50条为了维护企业利益，保护企业的商业秘密，特制订本保密制度，企业全体职工必须严格遵守。

　　第51条本规定所称的商业秘密是指不为公众所知悉，能为企业带来经济利益，具有实用性并经企业采取保密措施的技术信息和经营信息，以及企业依法律规定或者有关协议的约定，对外承担保密义务的事项。

　　第52条可能成为企业商业秘密的技术信息包括技术方案、工程设计、制造方法、配方、工艺流程、技术指标、计算机软件、实验数据、实验结果、图纸、样品、模型、模具、技术文档、操作手册等等。

　　第53条可能成为企业商业秘密的经营信息包括客户名单、客户订单、营销计划、采购资料、财务资料、进货渠道、产销策略、经营目标、经营项目、管理诀窍、货源情报、内部文件、会议纪要、经济合同、合作协议等等。

　　第54条严格遵守企业秘密文件、资料、档案的登记、借用和保密制度，秘密文件应存放在有保密设施的文件柜中，借用秘密文件、资料、档案须经总经理或办公室主任批准；不得在公共场所谈论企业秘密事项和交接秘密文件。

　　第55条秘密文件、资料、档案不得私自复印、摘录和外传。因工作需要复印时，应按有关规定经总经理或办公室主任批准。

　　第56条职工调职或离职时，必须将自己保管的秘密文件、资料、档案或其他东西，按规定移交给企业总经理或办公室主任，不得随意移交给其他人员。

　　第57条企业根据实际情况和需要，与知悉或可能知悉企业商业秘密的职工另行签订《保密协议》，协议内容包括保密的内容、范围、权利、义务、期限、保密费和违约责任等事项。

　　第58条未经企业同意，职工在职期间不得自营或者为他人经营与企业同类的营业。

　　第59条企业根据实际情况和需要，与知悉或可能知悉企业商业秘密的职工另行签订《竞业限制协议》，约定职工从离开企业后的一定期限内，不得在生产同类且有竞争关系的产品的其他企业内任职，企业按月向职工支付一定数额的补偿费。

　　生产同类且有竞争关系产品企业的具体范围、竞业限制期、竞业限制补偿费和违约责任等事项按《竞业限制协议》约定。竞业限制期限最长不超过2年，竞业限制补偿费按年计算为职工离开企业前一年从企业获得报酬总额的1/2按月支付，职工违约金为补偿金的2倍。

　　第五章附则

　　第60条本制度是劳动法律、法规、规章规定的具体化，本规定与现行劳动法律、法规、规章有抵触的，以现行劳动法律、法规、规章的规定为准。

　　第61条本制度与劳动合同有抵触的，以劳动合同为准。