第一章、总则
第1条、为了加强企业经营计划管理，促进企业快速健康发展，结合本企业的实际状况，特制定本制度。
第2条、管理范围
那里的经营计划包括各经营部门的业务计划以及各管理部门的管理计划、人力资源计划、财务计划、投资计划、融资计划等。
第3条、本制度适用于企业各类经营计划的编制、执行和监督。
第二章、年度经营计划的编制
(1)每年年底根据企业中长期发展规划、本年度经营计划的执行状况和预期目标，初步提出下一年度的经营目标。
(2)拟订年度经营目标传达给各部门征求意见，并对各部门的意见进行汇总。
(3)透过汇总各部门的意见，编制《年度经营计划草案》，并提交总经理办公会讨论。
(4)根据总经理办公会讨论的意见对年度经营计划进行修改，并经总经理批准后执行。
第6条年度经营计划的资料
企业年度经营目标，预计分阶段目标;为实现企业业务目标，各业务部门的业务计划指标;编制规范(含表式、编制说明要求)和编制进度要求。
第7条、如遇特殊状况，企业年度经营计划可于年中调整一次，调整计划须经总经理办公会批准。
第三章、年度经营计划的分解
第8条、每年年底由投资发展部组织各部门采用滚动编制、逐步细化的方式对整体经营计划进行分解，构成季度和月度的各部门分解计划。
第9条、按季度和月度分解年度经营计划
将年度经营计划分解成为季度、月度经营计划。
(1)负责整体计划的分解，并对各部门计划进行综合协调和*衡。
(2)各部门负责各自具体计划的分解、执行和修订。
第10条各部门负责将季度经营计划分解到每个月度
各部门负责人负责将分解到部门的季度经营计划分解到每个月，构成月度工作计划。
第11条审核批准企业年度经营计划分解结果
由总经理办公会讨论、审核各季度、各部门的分解计划和各
部门月度工作计划，由总经理批准。
第四章、经营计划的执行
第12条、经营计划的下达
(1)每年年底前由总经理办公会向各部门下达年度经营计划。
(2)每季度之初，由总经理办公会批准，投资发展部下达下个季度经营计划和各部门工作计划。
(3)每月月初，由总经理批准，投资发展部下达下个月度经营计划和各部门工作计划。
第13条经营计划的执行
各部门根据企业经营计划及本部门工作计划，着眼全局开展工作，以保证本部门工作目标和企业整体经营目标、经营计划的实现。
第14条、调整经营计划
(1)确因客观因素影响需要调整年度经营计划的，务必由投资发展部提出申请说明原因，经总经理办公会讨论透过后才能执行。
(2)确因客观因素影响需要调整季度经营计划的，务必由相关部门主管副总提出申请说明原因，经总经理批准后才能执行。
(3)确因客观因素影响需要调整月度经营计划的，务必由相关部门经理提出申请说明原因，经主管副总确认，总经理批准后才能执行。
第15条、调整计划一律以书面批复为准，在未接到书面批复以前，一律按原计划执行。
第五章、检查与考核
第16条、负责跟踪、分析、报告企业经营计划的执行状况。
第17条、职能部门每月以书面形式报告一次企业经营计划任务的完成状况。特殊事项需要缩短报告周期的，由总经理办公会决定。
第18条、各级领导务必随时监督检查企业经营计划的执行状况，发现问题应及时采取有效措施予以解决，以保证计划的顺利完成。
第19条、检查企业经营计划的执行状况时，应当充分利用统计报表、会计报表、业务报表等资料。检查计划的实际完成数，一律以统计报表数为依据。
第20条、企业每季度对各部门经营计划的执行状况考核一次。投资发展部组织考核并提出初步意见，总经理办公会讨论后做出考核结论。
一、质量管理制度
1、质量部负责提出公司的质量管理制度草案，经总经理批准后下发。全体 员工必须严格遵照执行。
2、公司以“诚信、质优、安全”为宗旨，一切经营活动必须遵循“质量第 一、确保安全”的质量方针。
3、部门经理是质量管理第一责任人，对部门质量管理工作负全面责任。公 司全体员工要根据各岗位职责，确保公司质量方针的全面落实。
4、质量管理部每季度根据各部门、各岗位职责对公司质量方针的执行情况 进行检查，检查结果将作为年终考核的依据之一。
5、对检查中发现的问题，各部门、各岗位必须在一周内查明原因，制定纠 正措施并完成整改。
二、索票索证和销售制度 索票索证和销售制度
(一)索票索证管理制度
1、 在经营过程中严格执行索票索证制度保证产品来源渠道合法和质量安全， 购进产品时应当向生产商或供货商索取以下票证： 1)证明生产商或供货商主体资格的证照，包括营业执照、食品生产许可证 和卫生许可证等。 2)证明产品来源合法性的发票、收据或合同、协议、供货单、调拨单、报 关单等票据。 3)证明产品质量的合格证、检疫证明、检验报告等。 4)证明生产商或供货商所提*品标识合法性的质量认证标志证书、强制 性认证证书、商标注册证。
2、首次交易时，索取的有关证照和证明材料，查验后复印保存。上述证照和 证明材料如变更或改动，应当随时索取，并复印保存，没有变更或改动的，应当 每年核对一次。
3、每次与生产商或供货商交易时，都应当索取规定的有关票证和证明材料， 并保存原始票据和证明材料复印件。
4、对进货产品索取的票证等有关证明资料分类建档保存备查，设专人保管。 保存期限不得少于一年。
(二)销售管理制度
1、所有销售人员必须经卫生知识和产品知识培训后方能上岗。
2、应严格按照《中华人民共和国食品卫生法》、《保健食品管理办法》的 要求正确介绍保健食品的保健作用、适宜人群、使用方法、食用量、储存方法和 注意事项等内容，不得夸大宣传保健作用，严禁宣传疗效或利用封建迷信进行保 健食品的宣传。
3、严禁以任何形式销售假劣保健食品。凡质量不合格，过期失效、或变质 的保健食品，一律不得销售。
4、销售过程中怀疑保健食品有质量问题的，应先停止销售，立即报告质管 部，由质管部调查处理。
5、卫生管理员负责做好防火、防潮、防热、防霉、防虫、防鼠及防污染等 工作，指导营业员每天上下午各一次做好营业场所的温湿度检测和记录，如温湿 度超出范围，应及时采取调控措施，确保保健食品的质量。
6、在营业场所内外进行的保健食品营销宣传(包括灯箱广告、各种形式的 宣传资料)，要严格执行国家有关的法律法规;未取得广告批准文号的，不得在 营业场所内外发布广告;广告批文超过有效期的，应重新办理审批手续。
三、经营场所和仓库卫生管理制度
(一)经营场所隆管理制度
1、公司全体员工均应保持经营场所的干净、整洁。
2、经营场所内不得存放有毒、有害物品。
3、经营场所内不得随地吐痰、乱丢果皮、杂物等。
4、任何员工不得将易燃、易爆等物品带入经营场所内。
5、个人办公区间物品应摆放整齐，办公台上不得摆放与办公无关的物品。
6、不得在经营场所内用餐，如需用餐需在公司统一规定的区域内。
7、注意个人卫生，不得穿背心，拖鞋进入办公区域。
8、灭蚊灯、老鼠夹、杀虫剂应保持有效状态，发现故障应及时报告卫生管 理员，卫生管理员应立即采取措施加以解决。
(二)仓库卫生管理制度
1、仓库划分为待验区、合格品区、不合格品区，各区应放置明显标志。
2、所有入库产品应分区、分类摆放在规定的区间，出入库帐目应与货位卡 相符。
3、应根据保健食品的性能及要求，将保健食品分别离地整齐存放于常温库、 阴凉库或冷藏库，并保证保健食品的质量。
4、应合理使用仓容，堆码整齐、牢固，无倒置现象。库存保健食品应按保 质期远*依序存放，先进先出，不同批号保健食品不得混垛。
5、仓库内应保持干燥、整洁、通风，地面清洁，无积水，门窗玻璃洁净完 好，墙壁天花板无霉斑、无脱落，防虫、防鼠、防尘、防潮、防霉、防火设施配 置齐全、措施得当。
6、仓库应定期做好清洁卫生消毒工作，每日进行防蝇、防鼠、防蟑检查和 打扫卫生，每月进行一次消毒、杀菌，并作好记录。
7、非仓库员工不得进入仓库。进出仓库要换仓库专用鞋预防灰尘。
8、仓库内不得吸烟、喝酒、进食，不得存放与保健食品存放无关的私人杂 物，不得存放易燃、易爆和有毒物品。
四、从业人员健康管理和培训制度
(一)从业人员健康管理制度
1、从事经营活动的每一位员工每年体检一次。
2、凡患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病(包括病原携带者)，活 动性肺结核，化脓性或渗出性皮肤病、精神病以及其他有碍食品卫生的疾病的， 不得参与直接接触保健食品的工作。
3、员工患上述疾病的，应立即调离原岗位。病愈要求上岗,必须在指定的医 院体检,合格后才可重新上岗。
4、公司发现有患传染病的职工后,相关接触人员必须立即进行体检,确认未 受传染的，方可继续留岗工作。
5、 每位员工均有义务向部门领导报告自己及家人身体情况,特别是本制度中 不允许有的疾病发生时,必须立即报告,以确保保健食品不受污染.
6、在岗员工应着装整洁，佩戴工号牌，勤洗澡、勤理发，注意个人卫生。
7、应建立员工健康档案，档案至少保存三年。
(二)从业人员培训制度
1、各级管理人员、经营人员及与经营活动有关的维修、保洁、仓储、服务 等人员，均应按《中华人民共和国食品卫生法》和《保健食品管理办法》的规定， 根据各自的职责接受培训教育。
2、质量管理部负责制定年度员工培训计划，报总经理批准后下发实施。行 政部门按照培训计划合理安排全年的质量教育、培训工作，并负责建立职工教育 培训档案。
3、培训方式以企业定期组织集中学*和自学方式为主，以外部培训为辅。 任何人无正当理由，均不得缺*公司的培训，并应自觉完成学*计划。
4、新录入员工、转岗员工上岗前须进行质量教育与培训，主要培训内容包 括《中华人民共和国食品卫生法》、 《保健食品卫生管理办法》等相关法律法规， 岗位职责、各类质量台帐、记录的登记方法等。培训结束后统一考核，不合格者 不得上岗。
5、参加外部培训及在职接受继续学历教育的人员，应将考核结果或相应的 培训教育证书原件交行政部门验证后，留复印件存档。
6、企业内部培训教育的考核，由行政部门与质量管理部共同组织，根据培 训内容的不同可选择笔试、口试，现场操作等考核方式，并将考核结果存档。
7、 培训和继续教育的考核结果，作为有关岗位人员聘用的主要依据，并作 为员工晋级、加薪或奖惩等工作的参考依据。
五、保健食品进货查验、进货记录、档案管理制度
1、采购保健食品时必须选择合格的供货方，须向供货商索取加盖企业红色 印章的有效的《卫生许可证》《营业执照》《保健食品批准证书》和《产品检验合格证》 ，以及保健食品的包装、标签、说明书和样品实样， 并建立合格供货方档案。进口保健食品必须有对应的《进口保健食品批准证书》复印件及口岸进口 食品卫生监督检验机构的检验合格证明。
2、采购保健食品应签订采购合同，并有明确质量条款，采购合同如果不是 以书面形式确立的，购销双方应提前签订明确质量责任保证协议。
3、购进的保健食品必须有合法真实的票据，做到票、帐、货各项内容相符， 并按日期顺序归档存放，票据至少保存二年。
4、对购进保健食品的品名、规格、批准文号、生产批号(日期) 、有效期、 生产厂商、包装、标签、说明书等内容进行查验，按规定建立完整的购进记录， 购进记录必须注明保健食品品名、规格、有效期、生产厂商、供货单位、购进数 量、购货日期等，购进记录至少保存壹年。
5、购入首营品种还应向供货商索取加盖企业红色印章的保健食品批准文号 证明文件、质量标准和该批号的保健食品检验报告书。
6、严禁采购以下保健食品： (1)无《卫生许可证》生产单位生产的保健食 品。 (2)无保健食品检验合格证明的保健食品。 (3)有毒、变质、被污染或其他 感观性状异常的保健食品。 (4)超过保质期限的保健食品。 (5)其他不符合法律 法规规定的保健食品。 7、保健食品验收工作应在待验区内进行，保健食品质量验收包括保健食品 外观质量的检查和保健食品包装、标签、说明书和标识的检查，以及购进保健食 品及销后退回保健食品的工作。
8、对包装、标识等不符合要求的或质量有疑问的保健食品，应报质量管理 人员进行处理、裁决。
9、保健食品必须验收合格后才能入库或上柜台，如发现假保健食品就地封 存及时上报质量管理人员。
六、首营企业和首营品种审核制度
(一)首营企业的审核
1、 首营企业是指首次与本企业建立保健食品购入业务关系的保健食品生产 或经营企业。 2、索取并审核加盖有首营企业原印章的《保健食品生产(经营)许可证》、 《营业执照》、质量体系认证证书的复印件及有法人代表签章的企业法人授权委 托书原件、保健食品销售人员身份证复印件等资料的完整性、真实性和有效性;
3、 审核是否超出有效证照所规定的生产(经营)范围和经营方式;
4 、经营特殊管理保健食品的首营企业，还必须审核其经营特殊管理保健食 品的合法资格，索取加盖有首营企业原印章的保健食品监督管理部门的批准文件。
5 、质量保证能力的审核内容：GSP 或 GMP 证书，荣获国家级或省级优质产 品的证书等。首营企业资料审核还不能确定其质量保证能力时，应组织进行实地 考察，考察企业的生产或经营场地、技术人员状况、储存场地、质量管理体系、 体验设备及能力、质量管理制度等，并重点考察其质量管理体系是否满足保健食 品质量的要求等。
6 、 首营企业的审核由保健食品购进部门或人员会同质量管理部门或人员共 同进行;审核工作要有记录，审核合格并经主管领导批准后，方可从首营企业购 进保健食品。首营企业审核的有关资料应归档保存。
(二)首营品种的审核
1 、首营品种是指本企业向某一保健食品生产企业首次购进的保健食品(含 新规格、新剂型、新包装)。
2 、业务部门应向生产企业索取该品种生产批件、法定质量标准、保健食品 出厂检验报告书、保健食品说明书及保健食品销售最小包装样品等资料。
3 、资料齐全后，业务部门填写“首次经营保健食品审批表”，报质量管理 组审核合格后，企业主要负责人同意后方可进货。
4 、填写“首次经营保健食品审批表”和要书写规范，字迹清晰。
5、 对首营品种的合法性和质量基本情况应进行审核。审核内容包括： 1)审核所提供资料的完整性、真实性和有效性。 2) 了解保健食品的适应症或功能主治、储存条件以及质量状况; 10 3) 审核保健食品是否符合供货单位《保健食品生产许可证》规定的生产范 围。
6、 当生产企业原有经营品种发生规格、剂型或包装改变时，应按首营品种 审核程序重新审核。
7 、审核结论应明确，相关审核记录及资料应归档保存。
七、产品召回制度
1、 当市场产品发现严重的质量事件，由质量部立即向质量负责人报告。
2 、首先成立“紧急召回”处理小组，考虑到问题的严重性，小组应由下述 人员组成：总经理;销售经理;质量经理。
3 、根据市场有关情况，该小组必须做出是否执行紧急召回的决定。
4 、一经做出紧急召回的决定，应由销售及质量部立即通知下述机构停止销 售或使用有关产品：产品经营机构;医疗机构。
5 、各区域销售人员接到通知后，立即与接收该产品的直接客户联系，根据 该客户的销售记录追踪下一级客户，及时进行召回。如部分产品已被使用，应尽 可能追访使用者，写出详细报告。
6 、各地区将召回的产品全部退回公司，并将各地的收回情况做出总结，填 写“紧急召回报告” 。
7 、召回工作结束后，由质量部将整个召回过程写出总结。召回过程的书面 材料由质量部负责整理、存档。
八、岗位职责
(一)企业负责人岗位职责
1、对公司保健食品的经营负全面责任，保证公司执行国家有关保健食品的 法律、法规和行政规章。
2、负责建立、健全公司质量管理体系，加强对业务经营人员的质量教育， 保证公司质量管理方针和质量目标的落实和实施，
3、负责签发保健食品质量管理制度及其他质量文件，负责处理重大质量事 故，定期组织对质量管理制度的执行情况进行考核。
4、负责对保健食品首营企业和首营品种的审批，对公司购进的保健食品质 量有裁决权。
5、负责国家和上级主管部门有关保健食品的法律法规及各项政策在公司内 部的贯彻实施。 6、负责选拔任用各方面的合格人员，定期开展质量教育和培训工作，每年 组织一次全员身体检查。
(二)食品卫生管理员岗位职责
1、认真学*和贯彻执行国家有关保健食品的法律、法规和行政规章，严格 遵守公司的质量和卫生管理的规章制度，对保健食品的卫生管理工作负直接责 任。
2、按时做好营业场所和仓库的清洁卫生工作，保持内外环境整洁，保证各 种设施、设备安全有效。
3、每年负责安排公司经营人员的健康检查，建立并管理员工健康档案，监 督检查员工保持日常个人卫生。
4、负责监督做好营业场所和仓库的温湿度检测和记录，保证温湿度在规定 的范围内，确保保健食品的质量。
5、保证保健食品的经营条件和存放设施安全、无害、无污染，发现可能影 响保健食品质量的问题时应立即加以解决，或向总经理报告。
(三)购销人员岗位职责
1、严格遵守国家有关保健食品的法律法规和各项政策，遵守公司各项质量 管理的规章制度，特别是采购和销售方面的管理制度。
2、采购人员应根据公司的计划按需进货、择优采购，严禁从证照不全的公 司或厂家进货。
3、 对购进的保健食品应按照合同规定的质量条款， 认真检查供货单位的 《卫 生许可证》、《工商执照》和保健食品的《批准证书》、《检验合格证》，对保 健食品逐件验收，
4、销售人员应确保所售出的保健食品在保质期内，并应定期检查在售保健 食品的外观性状和保质期，发现问题立即下架，同时向质管部报告。
5、销售时应正确介绍保健食品的保健作用、适宜人群、使用方法、食用量、 储存方法和注意事项等内容，不得夸大宣传保健作用，严禁宣传疗效或利用封建 迷信进行保健食品的宣传。
6、营业员应每天上下午各一次做好营业场所的温湿度检测和记录，如温湿 度超出范围，应及时采取调控措施，确保保健食品的质量。
7、营业员应经常注意自己的身体状况，当患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等 消化道传染病(包括病原携带者)，活动性肺结核，化脓性或渗出性皮肤病、精神 病以及其他有碍食品卫生的疾病的，应立即停止工作并向主管负责人报告。
8、营业员应热心为顾客服务，随时听取顾客的意见和建议，及时改进工作 并向上级领导反馈信息
一、总则:为了提高本公司经营运作，加强产品市场的开发及维护，公司决定确立经济职责制，采用重管重制政策，完善各种规章制度，加强各种业务管理公司营销策略，采取设立经销点的经销制，同时为加强经销网络的维护，致力开发贴合条件的经销商及包干制业务，应定期走访各经销点，每月对所有经销商的业绩审评，对销售业绩突出者予以奖励，并随时做好所有客户的销前、后服务工作。
二、岗位职责:2、1销售副总:
a、负责总公司各项销售政策的实施及各项制度的执行。b、组织并参与市场调查和预测，及时反馈市场信息和客户要求。c、会同销售部经理制定和完善销售承包职责制，制定年销售计划，各时期营销策略。d、对营销网络的维护建立，并将信息及时反馈至公司总经理。e、负责资金回笼工作，主持解决所有经济合同的纠纷事务。f、会同分公司总经理，技术部主管制订订货排产计划。
2、2销售部:a、负责企业产品的销售、售后服务工作。b、严格依销售制度及第十二条款之合同管理规定，贯彻并执行。c、负责编制“销售合同”，“工矿合同”“订货排产状况汇总表”。d、负责对驻外各经销点监督、检查、反馈工作。并对其经营负责。e、制订本部门的管理制度，岗位职责制，操作程序文件，并负责落实与考核。f、负责资金回笼工作。g、负责联系储运业务。h、负责本部门的业务培训工作。
2、3销售部经理岗位职责:a、负责企业产品的销售、售后服务工作;b、严格依销售制度及第十二条款之合同管理规定，贯彻并执行;c、负责编制《销售合同》，《工矿合同》、《订货排产状况汇总表》;d、负责对驻外各经销点监督、检查、反馈工作，并对其经营负责;e、制订本部门的管理制度，岗位职责制，操作程序文件，并负责落实与考核。f、负责资金回笼工作;g、负责联系储运业务;h、负责本部门的业务培训工作。
2、4助销员岗位职责:a、负责客户的往来接待工作及产品的初步介绍;b、负责公司所有销售客户的往来跟踪、服务、联系;及售后服务等销售内务工作;c、负责销售部所有销售档案的整理、跟踪及管理;d、销售部经理外出时，全面负责销售部内部一切日常运做;e、负责所有销售合同的跟踪;f、负责销售部及销售大厅的卫生打扫工作。
2、5开单员岗位职责:a、负责开具产品《出货单》、《样板申领单》、《样板发放单》;b、负责销售台帐的登记，每月25日与财务对帐;c、每日负责填报《销售日报表》及《销售月报表》，及销售电脑的操作管理工作;d、并于每年12月28日会同成品仓库管员前往公司专卖店进行年终盘仓;e、填报《质量日报表》;f、负责销售部及销售大厅的卫生打扫工作;
三、销售服务:销售部应持续8小时日常上班时间有人接听电话，公司各有关部门人员应礼貌礼貌待客，具体要求如下:
3、1、接听电话:
凡有客户来电首先应答:“您好，公司”然后应耐心解答客户问题，产品价格应以公司统一规定报价。如为外地经销商，应记住对方联系电话、地址，需要时请销售经理接听并做电话记录。讲完后应说:“谢谢!欢迎您随时到本公司来，再见!”等礼貌用语。
3、4、对于与公司往来密切的大宗经销客户注意不可怠慢，但不可使在场的其他客户有差别待遇感。
3、5、对于所有初次往来客户，无论大小，在初次见面后均应了解并记录对方的姓名，地址及联系方式，其外貌特征应尽快熟记，以便客人二次来公司后，有亲切感及重视感。
3、6、如客人询问与交易无直接关系的问题，应礼貌回避，不应明显表露出不悦或直接敷衍了事。且不可在自己不了解状况时，告诉客人错误答案。
3、7、如遇工作秩序关系，使客人被怠慢或耽误客人时间，应向客人做出礼貌解释，并向客人表示歉意，请客人原谅，不可与客人发生争执及面有不悦冷落客人。
3、8、当客人离开时，应主动与之“再见，欢迎下次再来”等礼貌用语。
3、9、如客人委托保管任何物品，应乐意理解，并妥善处理，如发现客人遗留或忘记物品时，收好并通知该客户。
3、10销售部所有人员应尽量满足客户所提一切合理要求，不合理的应婉言拒绝。
3、11、凡公司销售人员及其它相关部门人员不得与客户串通勾结，一经查处，公司将依情节做严肃处理。
四、客户服务细则:
4、1、客户意见调查及处理:所有客户的经销状况、储运、财务、仓库均应做实际了解，如客户对公司销售营运提出任何意见，销售部均应记录备档，并及时解决处理，如有重大事件，应及时反馈至分公司总经理或总经理处，以便及时处理。
4、2、客户投诉:a、客户质量投诉:公司销售部凡接到客户对产品有关质量问题的投诉时，不论情节大小均应由销售副总或销售经理亲自安排处理，对客户投诉资料的相关票据、品名、规格、数量、等级、色号、购买日期等予以登记备档，并务必通知有关部门立即查明原因。对客户的投诉理由进行确定，必要时销售副总或经理应协同相关部门主管一同前往客户处进行详细了解、调查并迅速做出相应的处理结果。同时对所处理结果进行追踪服务并做记录备份留档。b。客户对非质量的投诉:客户对销售人员或有关部门人员的销售服务提出意见或进行投诉时应向销售副总或经理报告，并据情节大小、向公司办公室提出上报及处理推荐。销售部或办公室对此做出及时处理，并将处理结果告知客户。
五、对客户投诉的有关处理办法:
5、1所有质量投诉无论大小、轻重，销售经理均应及时填写《客户投诉质量处理表》，并送至各相关部门，据实际状况对表内相关资料进行如实填报，并做出相关处理。处理结束后，将此表复印后送办公室留档，销售部保留原件备档。
5、2所有服务投诉，由销售经理填入《客户投诉服务处理表》，投诉职责人的有关部门应对投诉及时作出相应处理，并将复印件报办公室一份留档，原件由销售部备档。
5、3对客户投诉的有关资料的处罚规定:a、凡属于服务质量引起投诉的，经查实职责人予以通报批评，并据情节严重予以罚款20—100元/次，情节严重者予以辞退。b、凡属于质量问题引起投诉的，对相关职责人及部门除予以通报批评并据情节根据《考核方案》予以处罚，如情节十分严重，所造成后果恶劣，并没有悔改表现的，公司将予以辞退处理。
六、要货发货要求:
6、1各区域经销商需货时，由销售部根据客户需求直接开单发货。如为大宗订货需求，而公司无库存时，销售部应根据客户实际状况要求直接反馈至生产部，以便据情排产。
6、2如经销商为需货量较大且所需品种为公司目前尚未生产之花色品种，销售部应向客户索取所需品种样板后送至技术部进行试制，技术部务必在最短时间内安排并完成试制，销售部交付至客户。
6、3如经销商定板后，销售部与办公室、生产部及技术部门协商并由销售部拟订《订货排产计划表》交付分公司总经理审批签认，通知生产部门确认并制定《生产排产计划表》并按排生产。
6、4当客户或经销商要求留货，务必预留订金。留货时效为3日，并不得跨月留货(注:每月25日为财务结帐日)。如遇特殊状况客户无法预留订金时，由销售部出具经济担保经销售副总同意后分公司总经理审批签认，方可批准留货。如遇客户确需超期留货，需由销售部提出并出具担保，报销售副总及分公司总经理审批确认，方可。任何人不得擅自留货，如经发现公司将对有关职责人予以50-100元的处罚，情节严重者予以除名并扣发一个月薪资。6、5任何人员不得擅自对客户予以报价所有销售价格均按公司制订价格并由销售部人员报出，如遇擅自报价或开单员开价与规定不符，所造损矢及后果由部门主管及相关职责人直接负责，公司将根据情节予以处罚。6、6销售部应于每月25日前对所有各点经销商进行盘仓，并做好盘仓记录进行备档并报至办公室。6、7所有要货、开单、发货、均按销售操做规程予以执行。
七、货款管理办法:
7、1经销商每次进货销售部均应将进货额登记在《客户管理跟踪表》内，并保留相应票据，有效保存原始票据。
7、2所有产品均按先款后货方式执行，对大宗经销商可先预留货款，而后根据所留货款进行分期分批提货，财务部做转帐处理。
7、3往来密切与公司常年合作，并具有相当实力及良好信誉的客户，为便于销售及财务的操作运行，销售部可允许客户在签定书面保证后，保证所有转帐支票或电传汇票均无虚假或空头的状况下，在确保公司利益的基础上，销售部可在收到客户转帐支票或其它电汇单据传真件后，通知财务，财务以此传真件为准予以先提货。
7、4对于一些往来密切的大宗客户，提货时因特殊原因无法完全支付提货款，允许销售部以本部门当月销售提成做为经济担保，经济担保由销售部申请，总经理批准签认，财务确认备档。直至客户将所欠货款完全支付此担保结束。
注:销售部出具的经济担保金额不得超出当月销售提成，否则总经理不予审批，财务不予确认。
八、样板发放管理办法:
8、1所有样板销售部应根据本部门样板存储状况开具《样板申领单》，报分公司总经理审批，交成品仓统一领出;
(《样板申领单》一式三联，一联交办公室，一联交成品仓，一联销售部存根)
8、2所有样板，销售部在样板发放前均务必做好样板标识，以便发放。所有样板发放由销售部开出《样板发放单》，报财务部由财务确认后，准予发放。
(《样板发放单》一式三联，一联交财务部，一联交门卫，一联销售部存根。)
九、销售档案的管理:
9、1所有与公司建立合同关系及大宗客户均应建立其独立档案。
9、2所有相关提货凭证，均应有复印件备份。
9、3应定期或不定期与各经销点电话联络做售后服务跟踪并对资料记录备档。
十、销售部操作程序:
10、1为完善公司销售程序;整体操作运作规范，以实现公司统一管理。特制定本操作程序。
10、2所有销售订单、合同在签订时，应明确产品规格、型号、等级及客户对产品的其他要求。
10、3开单员在接到订单后，须掌握仓库的存货状况，并在开单前将存货的状况通知客户，并在取得客户的认可后方可开单。同时做好销售台帐记录。
10、4开单员在开具单据时作到准确及时、无误地开出提货清单，及时送到出纳员处，经审核确认无误后，收现金或转帐，加盖收讫章及财务专用章。方可送之成品仓库发货员处组织发货。
10、5遇库存产品不详时应由销售部开《装货通知单》，待装车完毕后，以装车实际数字由成品仓管理员签字并确认后，在开单员处开《出货单》交财务部审核确认收现金或转帐，加盖收讫章及财务专用章。
10、6所有产品销售后，客户反馈任何质量问题，均由销售部首先口头通知至成品车间主任，同时将有关书面材料及时提交生产部，协同解决处理并填写收现金或转帐，加盖收讫章及财务专用章。收现金或转帐，加盖收讫章及财务专用章。《客户投诉反馈表》。
10、7遇重大质量事故，则因由销售副总会同相关部门主管亲往解决处理，并将处理结果上报总经理处。
10、8所有大宗经销商销售部应接到对方现金或转帐支票、电汇单据之传真件后，由财务确认，销售部方可予以开单发货。
10、9调货产品操作规程:
10、9、1调往其他公司时，应由该公司销售部首先将每批产品填具《调货计划通知单》，及产品《质检报告》同时传真至需发公司销售部，并由销售部副总签认，销售部盖章后并回传后方可发货。
10、9、2销售部安排好调货产品的储运后，将《货运单》及其他相关票据传真至调入方，并由对方财务及销售签认回传。
10、9、3调入方收到产品后，应及时对所调入产品进行清点并检查破损状况，并将数量、等级、破损数填具收货清单后传真至调货方，对方销售及财务签认后回传。
十一、销售部内务管理办法:
11、1引销员务必热情接待所有客户，作到耐心有礼，服务周到不得与客户争吵;
11、2所有运做程序务必严格依照销售部操作程序运行;
11、3不得擅自带给公司有关产品质检标准;
11、4所有《销售合同》的签定均务必根据第十二条款合同管理规定实施执行;
11、5未经公司财务许可不得私自欠款发货;
11、6对客户投诉务必做到百分之百的解决。
十二、销售合同管理:
12、1销售部在理解合同前应对每一份销售合同进行审核，旨在保证本企业产品能满足合同要求。
12、2所有销售合同的签定均由销售部经理及分公司总经理签字。
12、3销售合同务必加盖公司方为有效。
12、4销售合同务必统一由电脑管理，电脑打印。
12、5所有《销售合同》务必以公司统一蓝本，任何人及部门不得私自改动。如确需做出修改，需经销售副总及总公司审核批准后方可修改。
12、6大宗工程合同的签定均由销售部经理会同总经理、销售副总、科研所主管、生产厂长作出合同评审填写《合同评审表》，并由全体评审人员签字，分公司总经理批准，分公司总经理外出时由生产厂长代为执行。
12、7大宗工程合同的签定均以《工矿合同》为蓝本。如遇特殊状况确需做出改动，需经销售副总及总公司批准，销售经理签字方可生效。
1.加强管理人员的安全意识,健全安全生产管理组织机构,制定全员安全生产责任制。
2.对重大危险、危害因素,编写切实可行的事故应急预案。
3.从业人员全部经过安全教育,培训后成绩合格持证上岗。
4.加强职工安全教育,操作时严格执行操作规程。
5.重大危险、危害因素消防配置必须符合国家规定。
6.重大危险源罐区储罐必须标明介质的'名称和危险物品标志。
7.重大危险、危害因素由专人保管,管理人员必须有高度的责任感且熟悉危险化学品储存规定。
8.重大危险、危害因素、有毒现场必须备防护、防毒器材及救治药品。
9.重大危险、危害因素必须设立良好的防雷接地并定期检测。
10.建立重大危险、危害因素检测、评估和监控措施,并报所在区县和市安监局备案。
11.重大危险、危害因素现场必须保持消防通道畅通。
12.重大危险、危害因素区域设置火灾报警装置。
13.建立事故档案,按照“四不放过”要求,认真处理,并保持有效记录。
一、质量管理制度
1、质量部负责提出公司的质量管理制度草案，经总经理批准后下发。全体员工必须严格遵照执行。
2、公司以“诚信、质优、安全”为宗旨，一切经营活动必须遵循“质量第一、确保安全”的质量方针。
3、部门经理是质量管理第一责任人，对部门质量管理工作负全面责任。公司全体员工要根据各岗位职责，确保公司质量方针的全面落实。
4、质量管理部每季度根据各部门、各岗位职责对公司质量方针的执行情况进行检查，检查结果将作为年终考核的依据之一。
5、对检查中发现的问题，各部门、各岗位必须在一周内查明原因，制定纠正措施并完成整改。
二、索票索证和销售制度索票索证和销售制度
（一）索票索证管理制度
1、在经营过程中严格执行索票索证制度保证产品来源渠道合法和质量安全，购进产品时应当向生产商或供货商索取以下票证：
1）证明生产商或供货商主体资格的证照，包括营业执照、食品生产许可证和卫生许可证等。
2）证明产品来源合法性的发票、收据或合同、协议、供货单、调拨单、报关单等票据。
3）证明产品质量的合格证、检疫证明、检验报告等。
4）证明生产商或供货商所提*品标识合法性的质量认证标志证书、强制性认证证书、商标注册证。
2、首次交易时，索取的有关证照和证明材料，查验后复印保存。上述证照和证明材料如变更或改动，应当随时索取，并复印保存，没有变更或改动的，应当每年核对一次。
3、每次与生产商或供货商交易时，都应当索取规定的有关票证和证明材料，并保存原始票据和证明材料复印件。
4、对进货产品索取的票证等有关证明资料分类建档保存备查，设专人保管。保存期限不得少于一年。
（二）销售管理制度
1、所有销售人员必须经卫生知识和产品知识培训后方能上岗。
2、应严格按照《中华人民共和国食品卫生法》、《保健食品管理办法》的要求正确介绍保健食品的保健作用、适宜人群、使用方法、食用量、储存方法和注意事项等内容，不得夸大宣传保健作用，严禁宣传疗效或利用封建迷信进行保健食品的宣传。
3、严禁以任何形式销售假劣保健食品。凡质量不合格，过期失效、或变质的保健食品，一律不得销售。
4、销售过程中怀疑保健食品有质量问题的，应先停止销售，立即报告质管部，由质管部调查处理。
5、卫生管理员负责做好防火、防潮、防热、防霉、防虫、防鼠及防污染等工作，指导营业员每天上下午各一次做好营业场所的温湿度检测和记录，如温湿度超出范围，应及时采取调控措施，确保保健食品的质量。
6、在营业场所内外进行的保健食品营销宣传（包括灯箱广告、各种形式的宣传资料），要严格执行国家有关的法律法规；未取得广告批准文号的，不得在营业场所内外发布广告；广告批文超过有效期的，应重新办理审批手续。
三、经营场所和仓库卫生管理制度
（一）经营场所隆管理制度
1、公司全体员工均应保持经营场所的干净、整洁。
2、经营场所内不得存放有毒、有害物品。
3、经营场所内不得随地吐痰、乱丢果皮、杂物等。
4、任何员工不得将易燃、易爆等物品带入经营场所内。
5、个人办公区间物品应摆放整齐，办公台上不得摆放与办公无关的物品。
6、不得在经营场所内用餐，如需用餐需在公司统一规定的区域内。
7、注意个人卫生，不得穿背心，拖鞋进入办公区域。
8、灭蚊灯、老鼠夹、杀虫剂应保持有效状态，发现故障应及时报告卫生管理员，卫生管理员应立即采取措施加以解决。
（二）仓库卫生管理制度
1、仓库划分为待验区、合格品区、不合格品区，各区应放置明显标志。
2、所有入库产品应分区、分类摆放在规定的区间，出入库帐目应与货位卡相符。
3、应根据保健食品的性能及要求，将保健食品分别离地整齐存放于常温库、阴凉库或冷藏库，并保证保健食品的质量。
4、应合理使用仓容，堆码整齐、牢固，无倒置现象。库存保健食品应按保质期远*依序存放，先进先出，不同批号保健食品不得混垛。
5、仓库内应保持干燥、整洁、通风，地面清洁，无积水，门窗玻璃洁净完好，墙壁天花板无霉斑、无脱落，防虫、防鼠、防尘、防潮、防霉、防火设施配置齐全、措施得当。
6、仓库应定期做好清洁卫生消毒工作，每日进行防蝇、防鼠、防蟑检查和打扫卫生，每月进行一次消毒、杀菌，并作好记录。
7、非仓库员工不得进入仓库。进出仓库要换仓库专用鞋预防灰尘。
8、仓库内不得吸烟、喝酒、进食，不得存放与保健食品存放无关的私人杂物，不得存放易燃、易爆和有毒物品。
四、从业人员健康管理和培训制度
（一）从业人员健康管理制度
1、从事经营活动的每一位员工每年体检一次。
2、凡患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病（包括病原携带者），活动性肺结核，化脓性或渗出性皮肤病、精神病以及其他有碍食品卫生的疾病的，不得参与直接接触保健食品的工作。
3、员工患上述疾病的，应立即调离原岗位。病愈要求上岗，必须在指定的医院体检，合格后才可重新上岗。
4、公司发现有患传染病的职工后，相关接触人员必须立即进行体检，确认未受传染的，方可继续留岗工作。
5、每位员工均有义务向部门领导报告自己及家人身体情况，特别是本制度中不允许有的疾病发生时，必须立即报告，以确保保健食品不受污染、
6、在岗员工应着装整洁，佩戴工号牌，勤洗澡、勤理发，注意个人卫生。
7、应建立员工健康档案，档案至少保存三年。
（二）从业人员培训制度
1、各级管理人员、经营人员及与经营活动有关的维修、保洁、仓储、服务等人员，均应按《中华人民共和国食品卫生法》和《保健食品管理办法》的规定，根据各自的职责接受培训教育。
2、质量管理部负责制定年度员工培训计划，报总经理批准后下发实施。行政部门按照培训计划合理安排全年的质量教育、培训工作，并负责建立职工教育培训档案。
3、培训方式以企业定期组织集中学*和自学方式为主，以外部培训为辅。任何人无正当理由，均不得缺*公司的培训，并应自觉完成学*计划。
4、新录入员工、转岗员工上岗前须进行质量教育与培训，主要培训内容包括《中华人民共和国食品卫生法》、《保健食品卫生管理办法》等相关法律法规，岗位职责、各类质量台帐、记录的登记方法等。培训结束后统一考核，不合格者不得上岗。
5、参加外部培训及在职接受继续学历教育的人员，应将考核结果或相应的培训教育证书原件交行政部门验证后，留复印件存档。
6、企业内部培训教育的考核，由行政部门与质量管理部共同组织，根据培训内容的不同可选择笔试、口试，现场操作等考核方式，并将考核结果存档。
7、培训和继续教育的考核结果，作为有关岗位人员聘用的主要依据，并作为员工晋级、加薪或奖惩等工作的参考依据。
五、保健食品进货查验、进货记录、档案管理制度
1、采购保健食品时必须选择合格的供货方，须向供货商索取加盖企业红色印章的有效的《卫生许可证》《营业执照》《保健食品批准证书》和《产品检验合格证》，以及保健食品的包装、标签、说明书和样品实样，并建立合格供货方档案。进口保健食品必须有对应的《进口保健食品批准证书》复印件及口岸进口食品卫生监督检验机构的检验合格证明。
2、采购保健食品应签订采购合同，并有明确质量条款，采购合同如果不是以书面形式确立的，购销双方应提前签订明确质量责任保证协议。
3、购进的保健食品必须有合法真实的票据，做到票、帐、货各项内容相符，并按日期顺序归档存放，票据至少保存二年。
4、对购进保健食品的品名、规格、批准文号、生产批号（日期）、有效期、生产厂商、包装、标签、说明书等内容进行查验，按规定建立完整的购进记录，购进记录必须注明保健食品品名、规格、有效期、生产厂商、供货单位、购进数量、购货日期等，购进记录至少保存壹年。
5、购入首营品种还应向供货商索取加盖企业红色印章的保健食品批准文号证明文件、质量标准和该批号的保健食品检验报告书。
6、严禁采购以下保健食品：
（1）无《卫生许可证》生产单位生产的保健食品。
（2）无保健食品检验合格证明的保健食品。
（3）有毒、变质、被污染或其他感观性状异常的保健食品。
（4）超过保质期限的保健食品。
（5）其他不符合法律法规规定的保健食品。
7、保健食品验收工作应在待验区内进行，保健食品质量验收包括保健食品外观质量的检查和保健食品包装、标签、说明书和标识的检查，以及购进保健食品及销后退回保健食品的工作。
8、对包装、标识等不符合要求的或质量有疑问的保健食品，应报质量管理人员进行处理、裁决。
9、保健食品必须验收合格后才能入库或上柜台，如发现假保健食品就地封存及时上报质量管理人员。
六、首营企业和首营品种审核制度
（一）首营企业的审核
1、首营企业是指首次与本企业建立保健食品购入业务关系的保健食品生产或经营企业。
2、索取并审核加盖有首营企业原印章的《保健食品生产（经营）许可证》、《营业执照》、质量体系认证证书的复印件及有法人代表签章的企业法人授权委托书原件、保健食品销售人员身份证复印件等资料的完整性、真实性和有效性。
3、审核是否超出有效证照所规定的生产（经营）范围和经营方式。
4、经营特殊管理保健食品的首营企业，还必须审核其经营特殊管理保健食品的合法资格，索取加盖有首营企业原印章的保健食品监督管理部门的批准文件。
5、质量保证能力的审核内容：GSP或GMP证书，荣获国家级或省级优质产品的证书等。首营企业资料审核还不能确定其质量保证能力时，应组织进行实地考察，考察企业的生产或经营场地、技术人员状况、储存场地、质量管理体系、体验设备及能力、质量管理制度等，并重点考察其质量管理体系是否满足保健食品质量的要求等。
6、首营企业的审核由保健食品购进部门或人员会同质量管理部门或人员共同进行；审核工作要有记录，审核合格并经主管领导批准后，方可从首营企业购进保健食品。首营企业审核的有关资料应归档保存。
（二）首营品种的审核
1、首营品种是指本企业向某一保健食品生产企业首次购进的保健食品（含新规格、新剂型、新包装）。
2、业务部门应向生产企业索取该品种生产批件、法定质量标准、保健食品出厂检验报告书、保健食品说明书及保健食品销售最小包装样品等资料。
3、资料齐全后，业务部门填写“首次经营保健食品审批表”，报质量管理组审核合格后，企业主要负责人同意后方可进货。
4、填写“首次经营保健食品审批表”和要书写规范，字迹清晰。
5、对首营品种的合法性和质量基本情况应进行审核。审核内容包括：
1）审核所提供资料的完整性、真实性和有效性。
2）了解保健食品的适应症或功能主治、储存条件以及质量状况；
3）审核保健食品是否符合供货单位《保健食品生产许可证》规定的生产范围。
6、当生产企业原有经营品种发生规格、剂型或包装改变时，应按首营品种审核程序重新审核。
7、审核结论应明确，相关审核记录及资料应归档保存。
七、产品召回制度
1、当市场产品发现严重的质量事件，由质量部立即向质量负责人报告。
2、首先成立“紧急召回”处理小组，考虑到问题的严重性，小组应由下述人员组成：总经理；销售经理；质量经理。
3、根据市场有关情况，该小组必须做出是否执行紧急召回的决定。
4、一经做出紧急召回的决定，应由销售及质量部立即通知下述机构停止销售或使用有关产品：产品经营机构；医疗机构。
5、各区域销售人员接到通知后，立即与接收该产品的直接客户联系，根据该客户的销售记录追踪下一级客户，及时进行召回。如部分产品已被使用，应尽可能追访使用者，写出详细报告。
6、各地区将召回的产品全部退回公司，并将各地的收回情况做出总结，填写“紧急召回报告”。
7、召回工作结束后，由质量部将整个召回过程写出总结。召回过程的书面材料由质量部负责整理、存档。
八、岗位职责
（一）企业负责人岗位职责
1、对公司保健食品的经营负全面责任，保证公司执行国家有关保健食品的法律、法规和行政规章。
2、负责建立、健全公司质量管理体系，加强对业务经营人员的质量教育，保证公司质量管理方针和质量目标的落实和实施，
3、负责签发保健食品质量管理制度及其他质量文件，负责处理重大质量事故，定期组织对质量管理制度的执行情况进行考核。
4、负责对保健食品首营企业和首营品种的审批，对公司购进的保健食品质量有裁决权。
5、负责国家和上级主管部门有关保健食品的法律法规及各项政策在公司内部的贯彻实施。
6、负责选拔任用各方面的合格人员，定期开展质量教育和培训工作，每年组织一次全员身体检查。
（二）食品卫生管理员岗位职责
1、认真学*和贯彻执行国家有关保健食品的法律、法规和行政规章，严格遵守公司的质量和卫生管理的规章制度，对保健食品的卫生管理工作负直接责任。
2、按时做好营业场所和仓库的清洁卫生工作，保持内外环境整洁，保证各种设施、设备安全有效。
3、每年负责安排公司经营人员的健康检查，建立并管理员工健康档案，监督检查员工保持日常个人卫生。
4、负责监督做好营业场所和仓库的温湿度检测和记录，保证温湿度在规定的范围内，确保保健食品的质量。
5、保证保健食品的经营条件和存放设施安全、无害、无污染，发现可能影响保健食品质量的问题时应立即加以解决，或向总经理报告。
（三）购销人员岗位职责
1、严格遵守国家有关保健食品的法律法规和各项政策，遵守公司各项质量管理的规章制度，特别是采购和销售方面的管理制度。
2、采购人员应根据公司的计划按需进货、择优采购，严禁从证照不全的公司或厂家进货。
3、对购进的保健食品应按照合同规定的质量条款，认真检查供货单位的《卫生许可证》、《工商执照》和保健食品的《批准证书》、《检验合格证》，对保健食品逐件验收。
4、销售人员应确保所售出的保健食品在保质期内，并应定期检查在售保健食品的外观性状和保质期，发现问题立即下架，同时向质管部报告。
5、销售时应正确介绍保健食品的保健作用、适宜人群、使用方法、食用量、储存方法和注意事项等内容，不得夸大宣传保健作用，严禁宣传疗效或利用封建迷信进行保健食品的宣传。
6、营业员应每天上下午各一次做好营业场所的温湿度检测和记录，如温湿度超出范围，应及时采取调控措施，确保保健食品的质量。
7、营业员应经常注意自己的身体状况，当患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病（包括病原携带者），活动性肺结核，化脓性或渗出性皮肤病、精神病以及其他有碍食品卫生的疾病的，应立即停止工作并向主管负责人报告。
8、营业员应热心为顾客服务，随时听取顾客的意见和建议，及时改进工作并向上级领导反馈信息。
第一条目的及依据
为提高本公司经营绩效暨配合财务部统筹及灵活运用资金，以充分发挥其经济效用，各单位除应按年编制年度资金预算外，并应逐月编列资金预计表，以便达成资金运用的最高效益，特制定本办法。
第二条资金范围
本办法所称资金，系指库存现金、银行存款及随时可变现的有价证券而言。为定期编表计算及收支运用方便起见，预计资金仅指现金及银行存款，随时可变现的有价证券则归属于资金调度的行列。
第三条作业期间
（一）资料提供部门，除应于年度经营计划书编订时，提送年度资金预算外，应于每月24日前逐月预计次三个月份资金收支资料送会计部，以利汇编。
（二）会计部应于每月28日前编妥次三个月份资金来源运用预计表按月配合修订。并于次月15日前，编妥上月份实际与预计比较的资金来源运用比较表一式三份，呈总经理核阅后，一份自存，一份留存总经理室，一份送财务部。
第四条内销收入
营业部门依据各种销售条件及收款期限，预计可收（兑）现数编列。
第五条劳务收入
营业部门收受同业产品代为加工，依公司收款条件及合同规定预计可收（兑）现数编列。
第六条退税收入
（一）退税部门依据申请退税进度，预计可退现数编列。
（二）预计核退营业税虽非实际退现，但因能抵缴现金支出，得视同退现。
第七条其他收入凡无法直接归属于上项收入皆属之。包括财务收入、增资收入、下脚收入等。其数额在10万元以上者，均应加说明。
第八条资本支出
（一）土地：依据购地支付计划提供的支付预算数编列。
（二）房屋：依据兴建工程进度，预计所需支付资金编列。
（三）设备分期付款、分期缴纳关税等：会计部依据分期付款偿付日期予以编列。
（四）机构设备、什项设备、预付工程定金等：工务部依据工程合同及进度，预定支付预算及资材部依据外购Ｌ／Ｃ开立计划，预计支付资金编列。
第九条材料支出
资材部依请购、采购、结汇作业，分别预计内外购原物料支付资金编列。
第十条薪资
会计部依据产销计划等资料及最*实际发生数，斟酌预计支付数编列。
第十一条经常费用
（一）外协工缴：外协经办部门应参照外协厂商别约定付款条件等资料，斟酌预计支付数编列。
（二）制造费用：会计部依据生产计划，参考制造费用有关资料及最*实际发生数，斟酌预计支付数编列。
（三）推销费用：营业部依据营业计划，参照以往月份推销费用占营业额的比例推算编列。
（四）管理费用：会计部参照以往实际数及管理工作计划编列。
（五）财务费用：会计部依据财务部资金调度情况，核算利息支付编列。
第十二条其他支出
凡不属于上列各项的支出都属于“其他支出”，包括偿还长期（分期）借款、股息、红利等的支付。其数额在10万元以上者，均应加以说明。
第十三条异常说明
各单位应按月编制“资金来源运用比较表”，以了解资金实际运用情况，其因实际数与预计比较每项差异在10%以上者，应由资料提供部门填列“资金差异报告表”列明差异原因，于每月10前送会计部汇编。
第十四条资金调度
（一）各单位经营资金由公司最高主管负责筹划，并由财务部协助筹措调度。
（二）资材部应按月根据国内外购料借款数额编列“购料借款月报表”于当月24日送财务部汇总呈核总经理。
（三）财务部应于次月5日前按月将有关银行贷款额度、可动用资金、定期存款余额等资料编列“银行短期借款明细表”呈总经理核阅，作为经营决策的参考。
第十五条本准则经总经理核准后实施，修改时亦同。
——经营管理制度 50句菁华
1、收入预算的内容，包括但不限于：
2、负责人在任职期间，应确保以下事项：
3、责任人应确保经营单位保持良好的工作质量和服务水*，加强管理和监督，促使员工遵守公司规章制度，积极认真开展工作。
4、负责人有义务遵守集团的经营、财务和人事管理政策和规则，接受集团审计与监督。针对问题可进行必要的申诉，但应无条件接受集团经管委的最终决定。
5、负责人的薪资包括：基本工资、绩效工资和奖金。分别按月、按考核期根据其业绩表现予以发放。
6、月度经营分析会议是集团对各经营单位月度经营目标完成情况和经营状况的分析与总结会议，每月5日召开（节假日顺延），会程1天。
7、各负责人在会议上汇报的内容包括：
8、经营授权包括但不限于：
9、人事授权包括但不限于：
10、工程价款的支付、结算方式和竣工验收办法。
11、工程概算和中标通知书。
12、临设要明确，采取一次包死，或执行定额人工费的办法。
13、材料大分析及汇总表。
14、单位工程所需的全部材料预算书。
15、一般多层住宅 2.要有工程分析
16、仓库必须时时检查、天天检查，定期不定期的安全检查，严格定员、定量储存。
17、技术管理是各企业重要的管理环节，所采取安全经营技术措施实行审批制度，未经批准的技术措施不得变更。
18、负责和协助有关部门对安全生产事故的上报、调查、责任认定及处理决定等事宜。
19、认真学*贯彻国家及行业主管部门关于道路运输、安全生产的法律法规及相关规定，具体负责组织做好营运车辆的例检工作。
20、对车辆进行例检，对不合格的及时组织整改并将情况上报有关领导。
21、积极参加安全例会和安全教育培训，不断提高驾驶技能。
22、接受运输任务，按时到岗，对车辆情况进行自检，存在故障隐患立即维修。
23、驾驶员在行车中必须严格遵守《中华人民共和国道路交通安全法》、《道路交通安全法实施条例》和安全操作规程，遵守驾驶员职业道德规范，驾驶车辆必须证、照齐全，不准驾驶与证件不符的车辆，严禁酒后开车，自觉遵守交通标志、标线、指挥灯信号、交通管制以及现场*交警的指挥，严禁超速、超载行驶，礼貌行车，确保行车安全。
24、驾驶人员连续驾驶时间不得超过4小时。驾驶员一次连续驾驶4小时应休息20分钟以上，24小时内实际驾驶车辆时间累计不得超过8小时。
25、检查驾驶员是否带病或疲劳开车，是否违反安全生产操作规程。
26、安全培训和教育学*可每月或结合实际情况不定期组织。
27、接受应急运输任务后，运输车辆、人员必须整合待命，在规定时间内到达指定地点集合，且必须由道路运输经营者亲自带队。
28、打卡由总台负责监督执行。
29、部门经理是质量管理第一责任人，对部门质量管理工作负全面责任。公 司全体员工要根据各岗位职责，确保公司质量方针的全面落实。
30、严禁以任何形式销售假劣保健食品。凡质量不合格，过期失效、或变质 的保健食品，一律不得销售。
31、销售过程中怀疑保健食品有质量问题的，应先停止销售，立即报告质管 部，由质管部调查处理。
32、注意个人卫生，不得穿背心，拖鞋进入办公区域。
33、仓库划分为待验区、合格品区、不合格品区，各区应放置明显标志。
34、仓库内应保持干燥、整洁、通风，地面清洁，无积水，门窗玻璃洁净完 好，墙壁天花板无霉斑、无脱落，防虫、防鼠、防尘、防潮、防霉、防火设施配 置齐全、措施得当。
35、仓库内不得吸烟、喝酒、进食，不得存放与保健食品存放无关的私人杂 物，不得存放易燃、易爆和有毒物品。
36、公司发现有患传染病的职工后,相关接触人员必须立即进行体检,确认未 受传染的，方可继续留岗工作。
37、每位员工均有义务向部门领导报告自己及家人身体情况,特别是本制度中 不允许有的疾病发生时,必须立即报告,以确保保健食品不受污染.
38、质量管理部负责制定年度员工培训计划，报总经理批准后下发实施。行 政部门按照培训计划合理安排全年的质量教育、培训工作，并负责建立职工教育 培训档案。
39、新录入员工、转岗员工上岗前须进行质量教育与培训，主要培训内容包 括《中华人民共和国食品卫生法》、 《保健食品卫生管理办法》等相关法律法规， 岗位职责、各类质量台帐、记录的登记方法等。培训结束后统一考核，不合格者 不得上岗。
40、采购保健食品应签订采购合同，并有明确质量条款，采购合同如果不是 以书面形式确立的，购销双方应提前签订明确质量责任保证协议。
41、购进的保健食品必须有合法真实的票据，做到票、帐、货各项内容相符， 并按日期顺序归档存放，票据至少保存二年。
42、对购进保健食品的品名、规格、批准文号、生产批号(日期) 、有效期、 生产厂商、包装、标签、说明书等内容进行查验，按规定建立完整的购进记录， 购进记录必须注明保健食品品名、规格、有效期、生产厂商、供货单位、购进数 量、购货日期等，购进记录至少保存壹年。
43、购入首营品种还应向供货商索取加盖企业红色印章的保健食品批准文号 证明文件、质量标准和该批号的保健食品检验报告书。
44、、质量保证能力的审核内容：GSP 或 GMP 证书，荣获国家级或省级优质产 品的证书等。首营企业资料审核还不能确定其质量保证能力时，应组织进行实地 考察，考察企业的生产或经营场地、技术人员状况、储存场地、质量管理体系、 体验设备及能力、质量管理制度等，并重点考察其质量管理体系是否满足保健食 品质量的要求等。
45、、首营品种是指本企业向某一保健食品生产企业首次购进的保健食品(含 新规格、新剂型、新包装)。
46、认真学*和贯彻执行国家有关保健食品的法律、法规和行政规章，严格 遵守公司的质量和卫生管理的规章制度，对保健食品的卫生管理工作负直接责 任。
47、对购进的保健食品应按照合同规定的质量条款， 认真检查供货单位的 《卫 生许可证》、《工商执照》和保健食品的《批准证书》、《检验合格证》，对保 健食品逐件验收，
48、建立经营场所及设施维修保养制度，定期维护食品加工、贮存、陈列、消毒、保洁、保温、冷藏、冷冻等设备与设施，校验计量器具，及时清理清洗，必要时消毒，并按规定进行检修，以使其保持良好的运行状态。
49、食品用具每天班前、班后要清洗、消毒一次，运行过程要有序、保持清洁、无污垢、见本色。食品用具要有专人保管、不混用不乱用。食品用具清洗、消毒应定期检查、不定期抽查，对不符合卫生标准要求的用具及时更换。
50、冷藏、冷冻工具应每天保洁一次，每周洗刷、消毒一次，专人负责、专人管理。
——经营管理制度 40句菁华
1、任命通知下达后，负责人依据《经营管理责任书》中规定的责、权、利开展工作，相关部门应严格履行职责，积极配合工作。
2、《经营管理责任书》中的经营业绩考核指标与标准，是集团下达到经营单位的经营目标，原则上分为：月度经营目标和考核期经营目标。负责人应带领经营单位全体员工努力实现经营目标。
3、支出预算的内容，包括但不限于：
4、负责人有义务遵守集团的经营、财务和人事管理政策和规则，接受集团审计与监督。针对问题可进行必要的申诉，但应无条件接受集团经管委的最终决定。
5、负责人的薪资包括：基本工资、绩效工资和奖金。分别按月、按考核期根据其业绩表现予以发放。
6、整个考核期内的实际经营成果超过规定的经营目标的，在考核期结束，一次性发放超过部分的计提奖金。奖金的具体计提办法在《经营管理责任书》中予以规定。
7、发现经营单位业绩非正常大幅下滑或亏损时，经管委应当组织调查，及时进行政策调整，必要时替换负责人。
8、实行投标包干的工程，既做包干以外的洽商增减帐，以及与甲方结算又要做包干范围内的洽商增减帐，以便内部换算。
9、当地材料或设备短缺，需从外地条采购的材料或设备价差洽商。
10、收发登记台帐。
11、仓库必须时时检查、天天检查，定期不定期的安全检查，严格定员、定量储存。
12、认真学*国家有关法律、法规、条例、政策以及上级有关会议精神，坚持贯彻执行“安全第一、预防为主，治理隐患、防范事故，尊重科学、关爱生命”的方针。
13、各企业要实行安全奖惩制度，并视其情节轻重加以处罚款。同时，一月一评比，季度进行总结，半年召开一次总结表彰大会，对安全意识强，一贯遵守安全操作规程，不违章操作的先进安全经营人员可给予一定的奖励。
14、对车辆进行例检，对不合格的及时组织整改并将情况上报有关领导。
15、协助安检员管理所驾车辆的证照，按时参加车辆年检、综合性能检测、二级维护、年度审验及投保业务。
16、配合安检员对营运车辆进行安检，安检合检方可出车。
17、驾驶人员连续驾驶时间不得超过4小时。驾驶员一次连续驾驶4小时应休息20分钟以上，24小时内实际驾驶车辆时间累计不得超过8小时。
18、做好出车前、停车后的准备、检查工作，确保行车安全，发现隐患要及时修复后方可出车。
19、检查消防设施是否安全有效。
20、建立安全生产奖惩制度。
21、安全培训和教育学*由安检员负责记录，对学*资料、培训讲义、试卷及考核资料进行归档保存。
22、当事人应立即切断车辆电源开关，使用消防器材，布置好安全警戒线，应果断处置，不要惊慌出错，避免造成更大的灾害。
23、对伤者的外伤应立即进行包扎止血处理，发生骨折者应就地取材进行骨折定位，并移至安全地带，对死亡人员也应移至安全地带妥善安置。积极协助120救护人员救死扶伤，避免事故扩大化，把伤害减至最低程度。
24、报告：遇有自然灾害、突发性事件发生，应立即在最短时间内逐级向交通主管部门报告（在异地遇有自然灾害、突发性事件的应同时向当地人民*和交通主管部门报告）。
25、接受应急运输任务后，运输车辆、人员必须整合待命，在规定时间内到达指定地点集合，且必须由道路运输经营者亲自带队。
26、部门负责人未同意不走。
27、按工作区域时间内上、下班登记。
28、质量管理部每季度根据各部门、各岗位职责对公司质量方针的执行情况 进行检查，检查结果将作为年终考核的依据之一。
29、员工患上述疾病的，应立即调离原岗位。病愈要求上岗,必须在指定的医 院体检,合格后才可重新上岗。
30、应建立员工健康档案，档案至少保存三年。
31、采购保健食品时必须选择合格的供货方，须向供货商索取加盖企业红色 印章的有效的《卫生许可证》《营业执照》《保健食品批准证书》和《产品检验合格证》 ，以及保健食品的包装、标签、说明书和样品实样， 并建立合格供货方档案。进口保健食品必须有对应的《进口保健食品批准证书》复印件及口岸进口 食品卫生监督检验机构的检验合格证明。
32、采购保健食品应签订采购合同，并有明确质量条款，采购合同如果不是 以书面形式确立的，购销双方应提前签订明确质量责任保证协议。
33、负责建立、健全公司质量管理体系，加强对业务经营人员的质量教育， 保证公司质量管理方针和质量目标的落实和实施，
34、负责国家和上级主管部门有关保健食品的法律法规及各项政策在公司内 部的贯彻实施。 6、负责选拔任用各方面的合格人员，定期开展质量教育和培训工作，每年 组织一次全员身体检查。
35、对购进的保健食品应按照合同规定的质量条款， 认真检查供货单位的 《卫 生许可证》、《工商执照》和保健食品的《批准证书》、《检验合格证》，对保 健食品逐件验收，
36、建立系统、完善的售前、售中和售后服务管理体系，认真听取客户的反馈意见，及时积极主动地给予解决，树立精品意识和优秀服务品牌意识。
37、用化学消毒的设备及工具消毒后要彻底清洗。已清洗和消毒过的设备和工具，应在保洁设施内定位存放，避免再次受到污染。
38、食品用具每天班前、班后要清洗、消毒一次，运行过程要有序、保持清洁、无污垢、见本色。食品用具要有专人保管、不混用不乱用。食品用具清洗、消毒应定期检查、不定期抽查，对不符合卫生标准要求的用具及时更换。
39、采购时应到证照齐全的食品生产经营单位或批发市场采购，查验供货者的许可证和食品出厂检验合格证或者其他合格证明。
40、严格进货查验记录制度。如实记录食品的名称、规格、数量、生产日期或者生产批号、保质期、进货日期以及供货者名称、地址、联系方式等内容，并保存相关凭证。
——公司经营管理制度 50句
1、员工忘记打卡、打重卡或打错卡时，应在24小时内向部门经理说明情况，由部门主管开据证明交人事部处理，并留存说明记录。一个月内累计漏打卡三次含三次，即视为是迟到或早退一次。
2、员工外勤需认真填写外勤表，并由相关部门签字，如下班前不能回来者，临走时打下卡。
3、迟到、早退、忘打卡视为考勤异常；未打卡且无补卡申请或应出勤而未出勤视为旷工；
4、旷工：应出勤而未打卡的，旷工时长在2小时以内的计0.5日旷工，旷工时长超出2小时的计全天旷工。
5、组织安全、环境、职业健康安全检查，发现重大隐患，组织有关人员现场研究整改措施，并对整改情况进行监督。
6、认真听取员工的建议，保证项目部安全生产保障体系的有效进行。
7、审核项目部重大风险清单和安全生产事故应急救援预案。
8、打卡规范
9、在夜间或光线不足的地方进行高处作业必须设置足够的照明设施，否则禁止施工。
10、在进行设备安装过程中，需要塔机司机配合，不得随意开动塔机，不得随意触动塔机按钮。
11、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意。
12、周一至周六为工作日，周日为休息日。公司机关周日和夜间值班由办公室统一安排，市场营销部、项目技术部、投资发展部、会议中心周日值班由各部门自行安排，报分管领导批准后执行。因工作需要周日或夜间加班的，由各部门负责人填写加班审批表，报分管领导批准后执行。节日值班由公司统一安排。
13、参加公司组织的会议、培训、学*、考试或其他团队活动，如有事请假的，必须提前向组织者或带队者请假。在规定时间内未到或早退的，按照本制度第五条、第六条、第七条规定处理;未经批准擅自不参加的，视为旷工，按照本制度第七条规定处理。
14、员工的考勤情况，由各部门负责人进行监督、检查，部门负责人对本部门的考勤要秉公办事，认真负责。如有弄虚作假、包痹袒护迟到、早退、旷工员工的，一经查实，按处罚员工的双倍予以处罚。凡是受到本制度第五条、第六条、第七条规定处理的员工，取消本年度先进个人的评比资格。这部分表述的是关于公司管理制度中考勤方面的规定。
15、严禁在施工现场吸烟。
16、消火栓门四周的装饰装修材料颜色应与消火栓门的颜色有明显区别。
17、工程开工前，由施工负责人和技术负责人组织有关人员根据工程特点、所处地理环境和施工方法制定细的安全技术措施，报上级有关技术、安全部门批准。批准的安全技术措施具有技术法规的作用，务必认真贯彻执行。
18、严禁在未设安全措施的同一部位同时进行上下交叉作业。
19、严禁危险品、易燃品、木工棚场的现场仓库吸烟、生火。
20、木工、易燃作业处严禁吸烟发现吸烟者，每一人次罚款20元。
21、施工现场线路架设务必贴合规范要求，有一处不设横杆，不用绝缘子、线路一把抓，罚款20元。
22、闸刀保险丝务必匹配，有一处保险丝用铝丝、铜丝代用，罚款50元。
23、总配电箱、闸刀箱不加锁，下班后不拉闸，无防雨措施，一处每次罚款20元；
24、临时照明线路高度不符和要求，动力、照明线路透过金属脚手架无绝缘隔离保护，线路拖地，老化破皮，漏电等发现一处罚款10元。
25、二米以下基槽不设防护支护，不设围挡，每10沿长米，扣罚架子工班组长10元；
26、未经施工管理人员同意，私自将支护、围挡拆除，每一处扣罚拆除者所在班组长20元。
27、能够认真学*，遵守安全生产规章制度，作到三不伤害，无违章操作现象；
28、坚持正确使用安全三宝，全年无事故；
29、各操作人员使用各种电气设备时，务必认真执行安全操作规程，并服从电工的安全技术指导。
30、电力传动装置系统及高低压各型开关调试时，应将有关的开关手柄取下或锁上，悬挂标示牌，防止误合闸。
31、雨天室外操作时，除穿戴绝缘防护用品以外，绝缘应有防雨罩，并有人监护。
32、及时检查、立即处理，不得带问题使用，以防护用电设备的安全。
33、不得在脚手架上堆放大批模板等材料。
34、工地应建立由工地领导成员(包括施工员、工长等)轮流安全值日制度，做好安全值日记录。并检查监督班组安全制度的执行。同时还要建立和健全工地安全生产责任制，安全技术交底、安全宣传教育、安全检查、安全设施验收和事故报告等管理制度。
35、总、分包工程或多单位联合施工工程，应以总包单位为主，分包单位(或参加施工单位)参加的联合安全生产领导小组，统筹、协调、监理施工现场安全生产工作。各分包单位(或参加施工单位)根据管生产管安全原则，都应成立分包工程安全管理组织或确定安全负责人，负责分包工程安全管理，并服从总包单位的安全监督检查。
36、施工单位应严格遵守国家及地方*颁发的安全施工、礼貌施工等规范、条例，遵守建设单位的现场管理规定。建设单位将不定期邀请有关部门按《成都市建设工程现场礼貌施工检查评定标准》等要求进行检查，达不到礼貌工地标准的，建设单位即可勒令其停工整改。
37、施工现场应有恰当的标语和安全警戒标志。标语标牌由施工单位拟定，交甲方现场代表审定批准后付诸实施，切勿乱写乱画以及随意张贴悬挂。
38、严格按照《中华人民共和国消防条例》的规定，在施工现场内建立和执行防火管理制度，设置贴合要求的消防设施，并持续完好的备用状态。在容易发生火灾的地方施工或者储存、使用易燃、易爆器材时，应当采取特殊的消防安全措施。贯彻“谁施工谁负责安全、防火”的原则。
39、施工单位在土方开挖中如发现管道电缆及其它埋设物应及时报告，不得擅自处理。在不放坡、挖深超过1.5米的土方施工中务必采取正确的经甲方现场代表批准的护壁措施；外运土方时，应办理“渣土弃置许可证”，并作好周边环境的清洁卫生；在出入口20米内应铺设草垫；在施工中，务必派员清洁污染路面，在施工后务必对路面进行彻底的清洁。如在现场堆码土方，应距离围墙50cm，距离操作人员100cm以上，垂直堆放高度不能超过1.5米；电缆两侧1m范围内应采用人工挖掘。
40、施工单位在主体及装修施工时，务必作好外架的搭设和安全网的悬挂，其作法应以书面形式在施工前两天上报甲方，经批准后方能实施，脚手架的搭设应遵照《脚手架搭设的安全要求》，个性需注意对只图施工方便随意拆除外架连墙杆及外架基础松动等影响脚手架安全的状况进行监管。
41、在夜间施工时，施工单位务必有管理人员值班，管理人员值班名单应上报甲方。
42、关键工序施工完毕后，须经监理、甲方代表验收合格签字后（施工单位应在验收前向甲方及监理提交三检记录、施工交底记录等资料），方可进行下道工序施工，直至确认该部分工程合格为止。
43、如因施工单位原因，造成所建房屋面积与施工图不符，由此产生的相关职责与费用由乙方承担。作为有经验的施工单位，施工单位理应及时发现施工图纸中明显错误或矛盾（如建施图与结施图不符，尺寸错误，照图施工房屋使用功能明显不合理等）并及时告知甲方，若施工单位未及时发现而导致费用与工期损失概由施工单位承担。
44、各施工单位进场时务必在现场办公室安装电话或报送手机号，并保证每日24小时畅通，工地有人值守。
45、施工单位制定的各项现场管理制度、条例均不得与甲方制定的作为施工补充协议附件的各项管理制度有抵触或冲突，并应在进场前随施工组织设计报交甲方审核完善后方可执行。
46、为了便于衔接，甲方实行现场周例会制度，以及不定期安排临时现场专题会，时间、地点由甲方届时通知，施工单位参加人员务必是项目经理或项目执行经理或技术负责人或职责工长，所有人员不得无故迟到、缺*。迟到者罚款50元/人，缺*者罚款100元/人。
47、与会人员手机均调为振动或关机，会场中手机不能发出声响，不得在会议场中接听手机，否则罚款50元/人。
48、甲方在工地上统一设置配电房，并指定专职人员负责，任何人未经甲方项目负责人许可不得私自接*及开启动用。
49、临时水电表安装位置应经甲方指定，不得随意安装。
50、对施工现场租赁的塔式起重机、提升机及各种机械设备，出租和承租双方方应签订租赁合同，并签订安全管理协议书，明确双方责任和义务。委托安装单位拆装塔式起重机时，还应签订拆装合同。塔式起重机的拆装单位资质、相关人员的资格证等材料及设备统一编号、检测报告等应一并存档。
——企业经营管理制度 60句菁华
1、不准在工作时间内做与工作无关的事。
2、不准在办公室上班时间玩电脑游戏、睡觉、串岗，上网闲聊。
3、工作区域未整理清洁不走。
4、不准代人登记。
5、《经营管理责任书》中的经营业绩考核指标与标准，是集团下达到经营单位的经营目标，原则上分为：月度经营目标和考核期经营目标。负责人应带领经营单位全体员工努力实现经营目标。
6、责任人应积极配合集团其它经营单位开展的，有利于提升关联单位经营业绩的活动；保持与集团、兄弟单位的协作和沟通。
7、针对上月经营情况，经管委应及时给予指导和指示，纠正错误思路，会同负责人分析原因，找出不足。并对经营单位提请审批和协调的事项出具意见。
8、会议应形成和明确本月经营思路，各负责人应在会后提交本月经营计划。
9、当经营管理情况非正常时，包括可能导致经营业绩急剧下滑或亏损的，负责人应及时向经管委汇报并依照批示开展工作。
10、发现经营单位业绩非正常大幅下滑或亏损时，经管委应当组织调查，及时进行政策调整，必要时替换负责人。
11、个人所需用品的领用标准
12、部室领用标准
13、职工如有调动，所领办公用品不可随身携带，由接替人使用或由综合办公室收回；新安排或新调入的管理人员，提交申请方可办理领用手续。
14、本规定从下发之日起执行，由公司负责解释。
15、迟到或早退10分钟内的每次扣罚10元，30分钟内的每次扣罚30元，30分钟以上的每次扣罚50元。代签到的代签双方每次各罚50元。
16、旷工按本人日均工资的200%计扣（月度累计旷工2天，全年累计旷工4天的视为自动离职），并停发当月全勤奖。
17、未穿工作服的；不佩带工号牌的；工作服有异味不整洁；管辖设备不搞卫生的，以上情形之一的每次扣罚10元。
18、4.2企业应确立年度安全文明生产目标，并制定保证目标实施的措施。
19、5.2积极组织生产技术人员、管理人员对安全生产、经营管理中重大问题进行研究，并积极承担集团公司科技项目，不断提高设备健康水*和经营管理水*。
20、8.11强化计划管理的龙头作用和财务管理的中心地位，推行全面预算管理，把所需的材料费、管理费等纳入年度综合计划和月度计划，形成计划、合同、限额三重控制。
21、2现金管理
22、3.1会计人员要认真执行《银行结算办法的暂行规定》，银行支票等结算凭证和印鉴要由两人分开保管。
23、4.1企业要根据经济业务的内容和户别设置应收帐款明细分类帐，即按债务人的具体名称设置登记明细分类帐，不准笼统的以地名代替。应收帐款的发生和确定必须有索取价款的凭据（包括合同、收到条、欠款条以及业务经办人员的保证书等），不得单方入帐。财务部门要会同供应、销售部门建立健全销售商、供应商的客户档案。
24、5存货的管理
25、5.1存货是指企业所拥有或控制的，能以货币计量的为企业生产经营服务的流动资产，主要包括原材料、低值易耗品、在产品、半成品、产成品。原材料主要包括：主要材料如钢板、焊材、钢管、原料油等；辅助材料如扎丝、油漆、螺栓、螺帽等；备品备件扳手等；福利劳保类如扫帚、手套、毛巾、肥皂、洗衣粉等；其他类。
26、5.5仓库部门在将材料验收入库前，应详细核对发票所载名称、规格型号、数量、质量与实际是否相符，同时对照检验（化验）部门出具检验报告，经检验合格后方可验收入库，填制材料验收入库单，并对无名牌的配件用口取纸载明名称、规格、型号。
27、5.8材料出库管理
28、5.8.2月末车间统计根据材料领料单编制材料消耗汇总表，仓库部门编制材料出库汇总表，车间、仓库与财务部门都要对帐并核对相符。
29、5.13凡大宗原材料都要签订购销合同，使用票据结算，各种材料采购验收入库后，不论是否付款，都要在入库时填制入库单，将发票或入库单交财务处理帐务，以便真实反映各项债权债务，以避免发生帐外资产。
30、5.18包装物的管理。企业外销产品所用包装采用押金制度，本市区内押金期限为15天，市区外30天，过期包装物原则上不再退款，企业转为当期营业外收入。
31、2本公司产品按订单生产，以生产部门下发的生产通知单为核算依据，以批量法为核算方法结合分步法进行成本核算。
32、5企业营业外收入和营业外支出是指与企业无直接关系的各项收入和支出。
33、6企业实现利润后应缴纳企业所得税，企业利润应按以下顺序分配：
34、6本企业根据20XX版《企业会计制度》建立会计科目。
35、4对仓储管理员违反3.5.5款，每次处罚责任人10元。
36、6反3.5.10款之规定，对仓储人员及保卫人员每次罚款20元。
37、7对仓储管理人员违反3.5.11之规定，处罚直接责任人每次20元.
38、8对车间统计员违反3.5.12之规定，处罚直接责任人每次20元.
39、财产盘点：包括固定资产、保管资产、保管品等的盘点。
40、月末盘点每月末所有存货，由经管部会同财务部实施全面清点一次（经管项目500项以上时，应采取重点盘点）。
41、盘点物品时，会点人应依据盘点人实际盘点数，详实记录“盘点统计表”（略），每小段应核对一次，无误者于该表上互相签名确认后，将该表编列同一流水号码，各自存一联备日后查核。若有出入者，必需再重点。盘点完毕，盘点人应将“盘点统计表”汇总编制“盘存表”（略）一式两联，第一联由经管部自存，第二联送财务部，供核算盘点盈亏金额。
42、不定期抽点，应于盘点后一星期内将“盘点盈亏报告表”呈报上级核示。年中、年终盘点，应由财务部于盘点后两星期内将“盘点盈亏报告表”呈报上级核示。
43、会点人根据实际盘点数详实填列“现金（票据）盘点报告表”（略）一式三联，经双方签认后呈核，第一联经管部存，第二联财务部存，第三联送总经理室。
44、存货原则上采用全面盘点，如因成本计算方式无需全面盘点，或实施上有困难者，应呈报总经理核准后方可改变盘点方式。
45、3公司按照《企业会计制度》规定对经济业务进行会计核算、账务处理，并实行会计电算化。
46、1公司制定财务预算管理暂行规定，对公司的经营业绩、财务状况、项目运作等实行全面财务预算，并依据其实施管理。
47、2公司依据《公司法》等相关法规和《公司章程》实施股本变动、提取公积金以及分红派息等程序。
48、3在争取获得更多的投资增值、投资收益时必须重点考虑投资的风险，包括项目特有风险、公司风险、市场风险。由于项目的市场风险不能通过多角化加以分散，因此其对项目的影响非常重大，但公司风险或项目特有风险也不容忽视。
49、7公司根据《公司法》，以及公司发展战略实施对外投资，并严格履行立项、可行性分析、审批、运作、监督管理和核算等程序，对外投资必须经董事会审议通过。
50、无论是否签合同、协议，公司的所有现金收入，经办部门必须连同收款说明书、发票或收据副本等，于收进日（最晚于次日）如数交付财务部，收款部门不得挪作他用，更不准留存于经办部门内。
51、参与公司工程承包合同和采购合同的评审工作。
52、加强本部门人员的培训，提高本部门工作人员素质。
53、日常费用借款：各部门因办理业务需要借款，到财务部领取借款单，填写好资金性质（支票或现金）、部门、借款事由，所借金额，审批程序同第1条。
54、借款出差人员回公司后五天内应按规定到财务部报帐，报帐后所欠金额三天内补齐，对于不办理报销手续且三天内不能补齐所欠款项的，财务部有权从当月工资中扣回。
55、顺序、及时地登记现金和银行存款日记帐，保证数字清楚、内容准确，做到日清月结，要及时核对库存现金，每周一填写货币资金周报表；
56、保管好印章，严格按规定用途使用印章；
57、严格管理空白收据和空白发票，认真办理领用手续，按规定签发支票；
58、负责总帐、明细帐、分类帐的核对工作，银行存款的调节工作，汇总会计凭证，登记总帐；
——公司企业经营管理制度 30句菁华
1、按预算定额计算书，分部工程的材料用量及汇总表，预算书项目，凡定额范围已经包括的内容，不允许单独列项，既要防止少算、漏算又要防止巧列名目，高估冒算，预算的误差率应控制在3%以内。
2、公司委托经营单位负责人（以下简称“负责人”）经营集团旗下经营单位，并为其经营业绩负责。负责人在一定的经营、财务与人事授权下，设定考核期（原则上为半年）和经营业绩考核指标与标准，统筹日常经营管理事务。
3、负责人经试用合格，本人自愿接受经营业绩指标考核的，与集团签订《经营管理责任书》，内容包括：
4、《经营管理责任书》中的经营业绩考核指标与标准，是集团下达到经营单位的经营目标，原则上分为：月度经营目标和考核期经营目标。负责人应带领经营单位全体员工努力实现经营目标。
5、在经营目标责任下，为确保经营计划的实施，负责人应制订收支预算，对实施经营计划所产生的收入和支出进行预测，收支预算也是经营计划的组成部分。
6、收支预算按财务部界定的收支项目和划分规则进行，不得擅自拆分与合并。收支预算应作到量入为出，以扩大收入、控制成本为基本原则。
7、收入预算的内容，包括但不限于：
8、负责人在任职期间，应确保以下事项：
9、负责人在试用期间未签订《经营管理责任书》的，按月发放基本工资，发放时间原则上不超过3个月；
10、财务部应提前将各经营单位的月度财务报表报送至经管委和各负责人，以便提前作好相关准备工作。
11、财务授权包括但不限于：
12、承包方式，范围和内容。
13、工程价款的支付、结算方式和竣工验收办法。
14、设计文件及概、预算技术资料提供的日期。
15、工程概算和中标通知书。
16、结构装修水电不是同一支队伍，施工应注明施工范围，界线、配合条件。
17、工程技术科、提供的会审施工图纸(含详图和图集)一次性洽商或初审变更。
18、现行的建筑安装概、预算定额和材料预算的价格以及有关收费定额，并参考市场价格。
19、工程概预算书。
20、工程费用总表。
21、经济分析总表。
22、暂估价的设备明细表。
23、北京市基本建设材料价格中列入参考价格实际购入价。
24、甲方指定厂家加工生产的材料、设备半成品等价格高于预算价格的价差洽商。
25、工程项目已取得“单位工程竣工验收证明书”。
26、概算书、变更洽商，增减预算已经编完，并达到建设单位签认。
27、分包工程结算特殊材料，加工定货以及调整钢筋定额含量等已经落实定案。
28、竣工调价文件应齐全，方法明确。
29、概预编制及洽商增减台帐。
30、劳务(分包)合同台帐。
——企业经营管理制度(十)份
为提升家装企业的形象。 建立企业的品牌战略，给客户心目中留下本企业员工团队合作精神及认真的工作作风，制定办公室工作制度。
一、五不准
1、不准旷工、迟到、早退和擅离工作岗位。
2、不准在工作时间内做与工作无关的事。
3、不准在办公室上班时间玩电脑游戏、睡觉、串岗，上网闲聊。
4、不准在禁烟区域内吸烟。
5、不准在上班时间前或上班中喝酒。
二、三不走
1、工作区域未整理清洁不走。
2、部门负责人未同意不走。
3、电脑、电器、门窗未关好不走。
三、工作时间
总经办、工程、材料部：9：00――17：30
设计及其他部门人员： 9：00――17；30
注：①休息天轮休制另行安排。
②由于季节变化，可适当调整时间另行通知。
四、作勤制度
1、按工作区域时间内上、下班登记。
2、不准代人登记。
五、管理制度
1、人性化政策
A、每月允许迟到1次在15分钟以内。
B、每月全勤奖励30元。
C、总经办、质检、工程、材料部下班不打卡。
2、处罚条款
①迟到每次处罚30元。
②早退每次处罚30元。
③累计每月迟到、早退3次以上部分2倍处罚。
④代登记者处罚每次50元。
⑤中午喝酒处罚每次50元。（请客人除外）
3、请假原则
①部门职员向部门负责人请假。
②部门负责人向常务副总请假。
③在向部门负责人请假的`同时，必须递交书面请假条说明事由。当天办好请假手续。突发原因应及时事前电话请假，次日必须补办请假条。
④未办理请假手续的按有关条款执行。
六、其他
1、打卡由总台负责监督执行。
2、总台及设计中心桌面卫生秩序由总文秘监督，个人自行负责。
3、公司内行政区域工作秩序由常务副总监督执行。
资金预算制度
第一条目的及依据
为提高本公司经营绩效暨配合财务部统筹及灵活运用资金，以充分发挥其经济效用，各单位除应按年编制年度资金预算外，并应逐月编列资金预计表，以便达成资金运用的最高效益，特制定本办法。
第二条资金范围
本办法所称资金，系指库存现金、银行存款及随时可变现的有价证券而言。为定期编表计算及收支运用方便起见，预计资金仅指现金及银行存款，随时可变现的有价证券则归属于资金调度的行列。
第三条作业期间
(一)资料提供部门，除应于年度经营计划书编订时，提送年度资金预算外，应于每月24日前逐月预计次三个月份资金收支资料送会计部，以利汇编。
(二)会计部应于每月28日前编妥次三个月份资金来源运用预计表按月配合修订。并于次月15日前，编妥上月份实际与预计比较的资金来源运用比较表一式三份，呈总经理核阅后，一份自存，一份留存总经理室，一份送财务部。
第四条内销收入
营业部门依据各种销售条件及收款期限，预计可收(兑)现数编列。
第五条劳务收入
营业部门收受同业产品代为加工，依公司收款条件及合同规定预计可收(兑)现数编列。
第六条退税收入
(一)退税部门依据申请退税进度，预计可退现数编列。
(二)预计核退营业税虽非实际退现，但因能抵缴现金支出，得视同退现。
第七条其他收入凡无法直接归属于上项收入皆属之。包括财务收入、增资收入、下脚收入等。其数额在10万元以上者，均应加说明。
第八条资本支出
(一)土地：依据购地支付计划提供的'支付预算数编列。
(二)房屋：依据兴建工程进度，预计所需支付资金编列。
(三)设备分期付款、分期缴纳关税等：会计部依据分期付款偿付日期予以编列。
(四)机构设备、什项设备、预付工程定金等：工务部依据工程合同及进度，预定支付预算及资材部依据外购Ｌ／Ｃ开立计划，预计支付资金编列。
第九条材料支出
资材部依请购、采购、结汇作业，分别预计内外购原物料支付资金编列。
第十条薪资
会计部依据产销计划等资料及最*实际发生数，斟酌预计支付数编列。
第十一条经常费用
(一)外协工缴：外协经办部门应参照外协厂商别约定付款条件等资料，斟酌预计支付数编列。
(二)制造费用：会计部依据生产计划，参考制造费用有关资料及最*实际发生数，斟酌预计支付数编列。
(三)推销费用：营业部依据营业计划，参照以往月份推销费用占营业额的比例推算编列。
(四)管理费用：会计部参照以往实际数及管理工作计划编列。
(五)财务费用：会计部依据财务部资金调度情况，核算利息支付编列。
第十二条其他支出
凡不属于上列各项的支出都属于“其他支出”，包括偿还长期(分期)借款、股息、红利等的支付。其数额在10万元以上者，均应加以说明。
第十三条异常说明
各单位应按月编制“资金来源运用比较表”，以了解资金实际运用情况，其因实际数与预计比较每项差异在10%以上者，应由资料提供部门填列“资金差异报告表”列明差异原因，于每月10前送会计部汇编。
第十四条资金调度
(一)各单位经营资金由公司最高主管负责筹划，并由财务部协助筹措调度。
(二)资材部应按月根据国内外购料借款数额编列“购料借款月报表”于当月24日送财务部汇总呈核总经理。
(三)财务部应于次月5日前按月将有关银行贷款额度、可动用资金、定期存款余额等资料编列“银行短期借款明细表”呈总经理核阅，作为经营决策的参考。
第十五条本准则经总经理核准后实施，修改时亦同。
企业经营管理制度
第一章总则
第一条为规范保健食品生产经营行为，保证产品质量，做到产品可追溯，根据<中华人民共和国食品安全法>及其实施条例、<***关于加强食品安全工作的决定>、<***关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定>等有关法律法规，制定本规定。
第二条在中国境内从事保健食品生产经营的企业应当按照本规定加强和规范索证索票和台账管理。
第三条生产经营企业应当建立索证索票和进货查验记录制度，索取并查验供货者资质及相关产品质量安全的有效证明文件，留存相关票证文件建档备查，同时加强台账管理，如实记录购销信息。
第四条生产经营企业应当设立相关部门或指定专人负责索证索票、进货查验和台账管理工作，及时整理有关档案文件，相关人员应当经过培训。
第五条应当按供货者、供货品种或供货时间建立健全索证索票、进货查验记录和购销台账档案，有关文件应当保存至产品保质期结束后1年，且保存期限不得少于2年。保健食品生产经营企业应逐步实现信息化管理，建立电子档案。
第六条涉及保健食品经营企业的市场开办者应当建立健全保健食品安全管理制度，明确保健食品安全管理责任，定期对入场经营企业的索证索票、进货查验和台账管理情况进行检查。
第二章索证索票管理
第七条保健食品生产企业应当向经营企业提供生产企业有关资质、产品批准证书(含技术要求、产品说明书等)和企业产品质量标准、检验报告以及产品销售单据等信息。必要时要审查并索取经营企业的经营资质。
第八条生产企业索证应当包括以下内容:
(一)供货者的营业执照或有关证明文件。
(二)原料、辅料、包装材料生产企业的生产许可和流通许可证明文件，或其他证明材料。涉及进口的，应当索取出入境检验检疫部门出具的证明文件。
(三)原料、辅料、包装材料的出厂检验合格证明。涉及检疫的'，应当索取检疫合格证明。
(四)涉及商标、条形码印刷的，应当索取供货者印刷许可证和条形码印刷许可证。
(五)法律法规规定的其他材料。
无法提供文件原件的，可以提交复印件;复印件应当逐页加盖生产企业或供货者的公章并存档备查。
第九条生产企业索票应当索取供货者出具的销售发票及相关凭证。凭证应当至少注明原料、辅料、包装材料的名称、规格、数量、生产日期、生产批号、保质期、单价、金额、销售日期。
第十条经营企业索证应当包括以下内容:
(一)保健食品生产企业和供货者的营业执照。
(二)保健食品生产许可和流通许可证明文件，或其他证明材料。
(三)保健食品批准证书(含技术要求、产品说明书等)和企业产品质量标准。
(四)保健食品出厂检验合格报告。进口保健食品还应当索取检验检疫合格证明。
(五)法律法规规定的其他材料。
无法提交文件原件的，可提交复印件;复印件应当逐页加盖保健食品生产企业或供货者的公章并存档备查。
第十一条经营企业索票应当索取供货者出具的销售发票及相关凭证。凭证应当至少注明保健食品的名称、注册证号、规格、数量、生产日期、生产批号、保质期、单价、金额、销售日期。
第十二条实行统一购进、统一配送、统一管理的连锁经营企业，可由总部统一索取查验相关证、票并存档，建立电子化档案，供各连锁经营企业从经营终端进行查询索证情况。各连锁经营企业自行采购的保健食品，应当按照要求自行索证索票。
第十三条生产企业购入原料、辅料、包装材料或经营企业购入保健食品的，应当索取同批次产品的出厂检验报告，检验报告应当符合国家有关标准要求。
第三章台账管理
第十四条生产经营企业应当实行台账管理，建立购货、销售台账，并如实记录。
第十五条购货台账按照每次购入的情况记录，内容至少包括:名称、规格、数量、生产日期、生产批号、保质期、产地、购进价格、购货日期、供货者名称及联系方式等信息。
第十六条销售台账按照每次销售的情况记录，内容至少包括:名称、规格、数量、生产日期、生产批号、保质期、产地、销售价格、销售日期、库存等内容，或保留载有相关信息的销售票据。
生产企业和从事批发业务的经营企业还应当详细记录购货者名称、住所以及联系方式等流向信息。
第十七条应当如实记录质量不合格的原料、辅料、包装材料或保健食品的召回、退货、销毁等处理情况。
第四章附则
第十八条本规定由国家食品药品监督管理局负责解释。
第十九条本规定自20xx年xx月xx日起施行。
一、经营目标与经营计划
1、公司委托经营单位负责人（以下简称“负责人”）经营集团旗下经营单位，并为其经营业绩负责。负责人在一定的经营、财务与人事授权下，设定考核期（原则上为半年）和经营业绩考核指标与标准，统筹日常经营管理事务。
2、负责人经试用合格，本人自愿接受经营业绩指标考核的，与集团签订《经营管理责任书》，内容包括：
a）经营范围与负责人责任；
b）考核期；
c）经营业绩考核指标与标准（经营目标）；
d）经营业绩与工资、奖金；
e）授权流程。
3、《经营管理责任书》由经营管理委员会（以下简称“经管委”）代表公司与负责人签订，报集团总裁审批：获得批准的，由集团发布任命通知；未获批准的，重新签订《经营管理责任书》。
4、任命通知下达后，负责人依据《经营管理责任书》中规定的责、权、利开展工作，相关部门应严格履行职责，积极配合工作。
5、《经营管理责任书》中的经营业绩考核指标与标准，是集团下达到经营单位的经营目标，原则上分为：月度经营目标和考核期经营目标。负责人应带领经营单位全体员工努力实现经营目标。
6、考核期结束，经营目标完成，负责人根据实际情况提出下阶段经营目标，集团经管委会审后，再签定下阶段《经营管理责任书》。
7、作为达成经营目标必须的步骤，经营单位负责人应按月制定详细的经营计划，经营计划包括但不限于以下内容：
a）经营政策和策略；
b）收入与支出预算；
c）拟开拓的新项目、新收入；
d）对可能实现的经营业绩进行预测。
8、经营计划既是负责人向全体员工传达经营策略、安排布属工作的指导文件；同时作为向经管委汇报的工作材料。负责人应按月向经管委提交经营计划，并在月度经营分析会上予以回顾。
二、经营收支预算
9、在经营目标责任下，为确保经营计划的实施，负责人应制订收支预算，对实施经营计划所产生的收入和支出进行预测，收支预算也是经营计划的组成部分。
10、收支预算按财务部界定的收支项目和划分规则进行，不得擅自拆分与合并。收支预算应作到量入为出，以扩大收入、控制成本为基本原则。
11、收入预算的内容，包括但不限于：
a）经营收入；
b）新增项目收入；
c）其它可能产生的收入。
12、支出预算的内容，包括但不限于：
a）营业成本；
b）管理费用；
c）财务费用等。
13、收支预算原则上按月制订。作为经营计划的附属文件，对内用于指导经营单位控制成本、开源节流；对外上报集团经管委，用于在月度经营分析会上予以回顾。
三、经营者责任
14、负责人在任职期间，应确保以下事项：
a）本单位所管理的公司资产完好无缺；
b）在规定的经营范围内开展经营管理工作；
c）不得以损害公司资产利益和品牌资源为代价达成目的；
d）所采取的经营方式不得给公司形象造成负面影响和损害公司名誉。
15、责任人应明了《经营管理责任书》中的各项规定要求，依据授权流程开展经营管理工作。
16、责任人应积极配合集团其它经营单位开展的.，有利于提升关联单位经营业绩的活动；保持与集团、兄弟单位的协作和沟通。
17、责任人应确保经营单位保持良好的工作质量和服务水*，加强管理和监督，促使员工遵守公司规章制度，积极认真开展工作。
18、负责人有义务遵守集团的经营、财务和人事管理政策和规则，接受集团审计与监督。针对问题可进行必要的申诉，但应无条件接受集团经管委的最终决定。
四、经营业绩与工资、奖金
19、负责人的薪资包括：基本工资、绩效工资和奖金。分别按月、按考核期根据其业绩表现予以发放。
20、负责人在试用期间未签订《经营管理责任书》的，按月发放基本工资，发放时间原则上不超过3个月；
21、签定《经营管理责任书》，下达负责人任命后，如按月完成经营目标，则按月发放基本工资和绩效工资。
22、不能按月完成经营目标的，发放基本工资，无绩效工资；连续两个月不能完成经营目标的，经管委将根据负责人实际情况采取调整措施，必要时更换负责人。
23、整个考核期内的实际经营成果超过规定的经营目标的，在考核期结束，一次性发放超过部分的计提奖金。奖金的具体计提办法在《经营管理责任书》中予以规定。
五、月度经营分析会议
24、月度经营分析会议是集团对各经营单位月度经营目标完成情况和经营状况的分析与总结会议，每月5日召开（节假日顺延），会程1天。
25、月度经营分析会议由经管委召集、确定出*人员和确定会议地点，总裁秘书担任会议记录。
26、财务部应提前将各经营单位的月度财务报表报送至经管委和各负责人，以便提前作好相关准备工作。
27、经营分析会议属于公司重要会议，各负责人和通知出*人员必须到会，并认真分析、总结，参与讨论。
28、各负责人在会议上汇报的内容包括：
a）上月经营情况回顾；
b）本月经营计划；
c）提请经管委审批或协调的事项。
29、针对上月经营情况，经管委应及时给予指导和指示，纠正错误思路，会同负责人分析原因，找出不足。并对经营单位提请审批和协调的事项出具意见。
30、会议应形成和明确本月经营思路，各负责人应在会后提交本月经营计划。
31、总裁秘书在会议结束1日内形成会议纪要。会议机要经经管委确认后，全文呈报集团总裁、公司领导；抄送各职能部门；分拆抄送至各经营单位。
六、经营单位管理
32、经管委是经营单位的上级主管机构，对经营单位的运营负有督导、监控和指导责任；各负责人是经营单位的最高管理人员，对经营单位经营状况和业绩负有不可推卸的责任。
33、负责人通过经管委授予的权力，调配资源实现经营目标。获得的授权包括：经营授权、财务授权和人事授权。获得授权的前提是经营状况正常，预期能够完成经营目标。
34、经营授权包括但不限于：
a）依据批准的经营计划和收支预算组织人力、物力开展经营；
b）在合法状态下，以增加营业收入为目，开发新项目；
c）不改变资产原功能条件下的各项创收举措。
35、财务授权包括但不限于：
a）正常经营管理情况下，费用支出的批准权力；
b）经授权的经济合同的签订和履行。
36、人事授权包括但不限于：
a）经批准的岗位编制下，基层员工的招募与调整；
b）获得基本预算的前提下，人员工资的合理调整；
c）获得行政人事部确认下，管理岗位的招募、调整和任命；
d）正常经营管理情况下，奖金的分配。
37、当经营管理情况非正常时，包括可能导致经营业绩急剧下滑或亏损的，负责人应及时向经管委汇报并依照批示开展工作。
38、发现经营单位业绩非正常大幅下滑或亏损时，经管委应当组织调查，及时进行政策调整，必要时替换负责人。
一、经营目标与经营计划
1、公司委托经营单位负责人（以下简称“负责人”）经营集团旗下经营单位，并为其经营业绩负责。负责人在一定的经营、财务与人事授权下，设定考核期（原则上为半年）和经营业绩考核指标与标准，统筹日常经营管理事务。
2、负责人经试用合格，本人自愿接受经营业绩指标考核的，与集团签订《经营管理责任书》，内容包括：
a）经营范围与负责人责任；
b）考核期；
c）经营业绩考核指标与标准（经营目标）；
d）经营业绩与工资、奖金；
e）授权流程。
3、《经营管理责任书》由经营管理委员会（以下简称“经管委”）代表公司与负责人签订，报集团总裁审批：获得批准的，由集团发布任命通知；未获批准的，重新签订《经营管理责任书》。
4、任命通知下达后，负责人依据《经营管理责任书》中规定的责、权、利开展工作，相关部门应严格履行职责，积极配合工作。
5、《经营管理责任书》中的经营业绩考核指标与标准，是集团下达到经营单位的经营目标，原则上分为：月度经营目标和考核期经营目标。负责人应带领经营单位全体员工努力实现经营目标。
6、考核期结束，经营目标完成，负责人根据实际情况提出下阶段经营目标，集团经管委会审后，再签定下阶段《经营管理责任书》。
7、作为达成经营目标必须的步骤，经营单位负责人应按月制定详细的经营计划，经营计划包括但不限于以下内容：
a）经营政策和策略；
——公司经营管理制度通用十篇
第一章总则
第一条为适应运输市场细分化，差异化服务的要求，满足不同层次旅客乘车需求，塑造企业品牌，提高经济效益，公司决定推行直达快速客运班车业务(以下简称直达快客)。
第二条直达快客以“安全、快速、方便、舒适”为宗旨。
实行“服务承诺制”，其主要内容是：1、安全正点，一票直达，中途不上旅客；2、统一着装，佩证上岗，优质服务；3、车容、车貌整洁。
第二章经营方式
第四条直达快客实行“公车公营”，以“一流的车辆，一流的设施，一流的服务项目”打造极品线路和服务品牌，实现社会效益和经济效益的同步增长。不进行个人或集体承包经营，已承包的应逐步实行“公车公营”改造，承包期满后公司收回公营。
第五条车辆由市公司统一选购，统一标志，实行专门管理。
第六条司、乘人员由市公司统一招聘，统一培训，佩证上岗，实行薪酬制。
第三章管理体制
第七条市公司暂设直达快客管理办公室，负责班线开拓，跟踪管理的情况收集和综合、协调。业务管理由相关职能部室受理。各开通直达快客的单位，可根据车辆发展情况，设立车队或分队，配备相应的专职管理人员，并报备市公司。同时应配备一名专（兼）职副经理负责快班客运的全面工作。
第八条车队（分队）必须单列管理，实行内部收支独立核算，单独向市公司呈报财务、统计、运输、安全、机务、劳资等综合报表。
第九条班线开通、班次安排，由市公司在充分进行市场调查论证的基础上统一确定，在同一班线上必须实行“五统一”（即：车型、班次、票价、服务、管理），严格执行市公司制定的《直达快客车辆运行管理办法》，以保证班次的正常运行。
第十条车辆运行实行两级调度制，即市公司运输处为一级调度，负责班次计划的编排与调整，运力安排与调济，运价确定与监督，运行纪律的检查与监督，运行矛盾的调处和加班、包车运力调控，分公司为二级调度，负责运行计划实施落实和车辆运行的现场管理，收集运行中存在的问题及时汇报处理，对一级调度负责。
第十一条开行直达快客的车辆应设立专窗售票、专门候车室、专用通道、专用车库、专门电话，实行专门服务、专线发车。
第十二条分（子）公司必须搞好车辆管理，严格执行车辆强制维护制度，提高车辆完好率。严格执行车辆技术经济定额指标的考核标准和要求，降低运输成本。车辆的维修必须在符合维修资格的本单位指定修理厂（车间）进行。
第十三条直达快班的驾驶员、乘务员，一律实行聘用制，按市公司制定的统一标准公开招聘（在同等条例下企业职工可优先聘用）。在聘用的司乘人员培训考核合格后方能上岗，经聘用的人员分别向市公司交纳信誉风险保证金，（其标准另行规定）；所有保证金均不计息，解聘时结退。另每人预交XXX元服装费，按实际制作费个人负担XX，此款由分公司财务收取建帐，带款到市公司领取服装后，实行多退少补结算。凡受聘人员均实行淘汰制，按考核计分标准逐月考评，年终汇总，得分最少者，即被淘汰解聘。
第十四条凡聘用的驾、乘人员以及其他从事快班客运的工作人员，都必须严格遵守直达快班的工作规范，按市公司的管理规定进行严格的管理与考核，受聘人员的工资按市公司制定的《直达快班客运各类人员工资分配考核办法》执行。
第十五条确保行车安全是直达快客的首要工作，分（子）公司应严格执行市公司制定的《行车安全管理办法》及其他相关规定，加强安全教育和安全检查，正确处理安全与生产矛盾，坚持安全一票否决制。
第四章收入与分配
第十六条财务必须执行“收支两条线”的管理制度，营收设立专门帐户，所有的客票、行包收入必须全额在次月的三日前上缴市公司。营收结算，在同一线路上正班营收按“利益共享，风险共担”的“捆绑式”结算方式由市公司统一进行结算划拨。包车及非对开单位派车接驳所得营收不实行捆绑，实行谁运谁得。共营线路上，对方派车顶班而导致空驶者，缺班方应填写放空单作为捆绑结算的依据。
第十七条车站原则上按售票金额XX%提取站务费，行包运输按XX%提取劳务费，站务费进入车站收入。
第十八条直达快客车辆应实行个车、车队（分队）两级成本核算，严格执行《直达快客财务核算细则》。车辆折旧费全额上交市公司。
第十九条直达快客车辆（分队）管理人员、司乘人员的工资与分（子）公司脱钩。
第五章奖励与处罚
第二十条凡从事快班客运的管理人员，驾、乘人员必须自觉遵守企业规章制度，严格履行自己的岗位职责和服务规范要求，对工作做出成绩，经考核优秀者，可参与年终评先，市公司按规定给予嘉奖。凡不严格按照各自岗位职责和服务规范要求做好本职工作，违反“服务承诺制”被投诉，给企业带来影响的，每人项次扣罚XXX元，同时取消当月优质服务奖；情节严重被新闻媒体公开批评的，第一次除取消当月优质服务奖外，另给予每人项次XXXX元以内的罚款，留岗使用，观其表现确定是否解聘，第二次作解聘处理，并没收其信誉保证金。
第二十一条驾、乘人员及其他工作人员，允许客、货无票（含无效客票）乘车的，除取消当月优质服务奖外，第一次处罚责任人XXX元，留岗使用观其表现；第二次作解聘处理，没收其信誉保证金；对知情不报，不制止者，根据其责任大小处以XXX元至XXX元的罚款，同时取消当月优质服务奖；内部职工、家属不听劝阻强行无票乘车者，每人次处以XXX元至XXX元的罚款，由单位在其工资内扣除。
第二十二条驾、乘人员必须服从工作调派，按单位规定轮休，如因特殊情况不能上班必须请假，不得擅自离岗。凡因无故旷工或不服从领导安排者，每次每天给予XXX元至XXX元以内的处罚。无故旷工三天以上者，予以解聘，结退信誉保证金。
第二十三条驾、乘人员，违反运行管理、站务管理规定的按集团公司直达快客运行管理和站务管理办法规定处理；违反安全规定的按市公司安全管理办法规定处理；违反机务管理的按市公司直达快班客运机务管理办法规定处理。
第二十四条违纪、违规的处理程序。凡收到的所有投诉电话和信件都必须及时反馈到责任单位。由责任单位在10天内查证落实后，写出处理意见上报市公司直客办公室行文处理。凡在10天内未上报处理意见的每项扣经营班子目标考核0.5分。
第二十五条市公司规定上报的各类月报表，未按时上报的，扣经营班子目标考核分每项0.5分。
第二十六条本方案以及附件各项管理办法规定的罚金，统一由分人公司可执罚到位，进入分公司财务列入快客利润考核。由市公司监察处监督落实。单位违纪的'罚金上缴市公司财务部。
第六章附则
第二十七条本方案附件有：
1、《公营直达快班客运车辆运行管理》
2、《公营直达快班客运站务管理办法》
3、《公营直达快班客运管理岗位职责》
4、《公营直达快班客运财务核算办法》
5、《公营直达快班客运工作人员工作规范》
6、《公营直达快班客运车辆技术管理办法》
7、《公营直达快班客运各类人员工资分配与考核办法》
8、《公营直达快班客运驾、站、乘人员末位淘汰考核办法》
第二十八条本方案修改权，解释权属市公司，各分（子）公司应根据方案及其附件的各个管理考核办法，制订具体的考核细则，上报市公司有关职能部门。
第二十九条本方案自颁布之日起执行。
一、目的
为配合公司的发展目标，提升人力绩效，提升员工素质，增强员工对本职工作的能力与对企业文化的了解，并有计划地充实其知识技能，发挥其潜在能力，建立良好的人际关系，进而发扬本公司的企业精神，特制定《培训管理制度》（以下简称本制度），作为各级人员培训实施与管理的依据。
二、适用范围
凡本公司所有员工的各项培训计划、实施、督导、考评以及改善建议等，均依本制度办理。
三、权责划分
3、1培训部门权责
1、制定、修改全公司培训制度；
2、拟定、呈报全公司年度、季度培训计划；
3、收集整理各种培训信息并及时发布；
4、联系、组织或协助完成全公司各项培训课程的实施；
5、检查、评估培训的实施情况；
6、管理、控制培训费用；
7、管理公司内部讲师队伍；
8、负责对各项培训进行记录和相关资料存档；
9、追踪考查培训效果；
10、研拟其他人才开发方案。
3、2各部门权责
1、呈报部门培训计划；
2、制定部门专业课程的培训大纲；
3、收集并提供相关专业培训信息；
4、配合部门培训的实施和效果反馈、交流的工作；
5、确定部门内部讲师人选，并配合、支持内部培训工作；
四、培训管理
4、1总论
1、培训安排应根据员工岗位职责，并结合个人兴趣，在自觉自愿的基础上尽量做到合理公*。
2、凡本公司员工，均有接受相关培训的权利与义务。
3、全公司培训规划、制度的订立与修改，所有培训费用的预算、审查与汇总呈报，以及培训记录的登记与资料存档等相关培训事宜，以人事部门为主要权责单位，各相关部门负有提出改善意见和配合执行的权利与义务。
4、全公司的培训实施、效果反馈及评价考核等工作以人事部门为主要权责单位，并对全公司的培训执行情况负督导呈报的责任。各部门应给予必要的协助。
4、2培训体系
培训体系包含四个模块。
4、2、1新员工入职培训
1）培训对象：所有新进人员。
2）培训目的：协助新进人员尽快适应新的工作环境，顺利进入工作状况。
3）培训形式：以周期性的内部授课方式进行。
4）培训内容：分常规类和专业技术类两项科目，两项科目的具体内容可根据任职岗位的不同进行选择。
a）常规类科目：
公司简介（包括公司发展史及企业文化，各部门职能等）、公司制度介绍。
产品/业务介绍与市场分析、技术研发体系现状与开发方向及其他。
b）专业技术类科目：
技术线、市场线的岗位设计与工作流程、适合公司*惯的标准作业技巧、项目管理流程与强化训练及其他。
4、2、2实*生导师制的岗位培训
1）培训对象：公司招收录用的应届毕业生。
2）培训目的：使新员工按照任职岗位的要求，尽快熟悉业务内容及工作流程。
3）培训形式：“一带一”或“一带二”的固定导师责任制形式。
4）培训内容：包括思想素质、企业文化的教育；专业知识技能的训练；及工作疑难的解决和指导等。
4、2、3内部培训
1）培训对象：全员。
2）培训目的：依靠公司内部讲师力量，最大效度的利用公司内部资源，加强内部的沟通与交流，在公司内形成互帮互助的学*氛围，并丰富员工的业余学*生活。
3）培训形式：在公司内部以讲座或研讨会、交流会的形式进行。
4）培训内容：涉及公司技术类、市场类、管理类的多个方面，及员工感兴趣的业余知识、信息等。
4、2、4外部培训
1）培训对象：全员。
2）培训目的：依靠外部专家力量，提升从业人员在本职工作上所应具备的专业知识、技能技巧，以增进各项工作的完成质量，提高工作效率。
3）培训形式：参加外部公开课、交流研讨会，或请外部讲师在公司内部授课。
4）培训内容：可分为三类。
a）常规实用性培训――涉及专业技术知识、销售技巧、管理方法、领导技能、经营理念等；
b）适合高层领导的培训――含企业战略性、发展性等内容；
c）个人进修方面的培训――如MBA、专业技术认证等。
4、3培训计划的拟订
4、3、1结合公司整体战略目标及发展计划，由人事部门依据对内部员工培训需求调查的结果，以及公司相关培训的政策、财务预算等，统筹各部门的需求，于每年年初拟订年度培训计划，并呈报审核。
4、3、2各部门应根据各自业务发展的需要，确定部门培训需求计划，并反应给人事部门统筹规划。
4、3、3人事部门可根据实际情况分解年度培训计划，拟订季度计划，编制培训课程清单，并呈报。
4、4培训实施
4、4、1新员工入职培训
1、员工一般在入职第一周集中培训，以后可分散性培训，每次2-4课时，对一些特殊岗位，可根据需要将培训时间延长。
2、应届毕业生的新员工培训在上岗前进行，课程则较为全面和深入，培训时间安排在工作日内，一般为一周左右。
3、每一位新入职的员工，在上岗前或上岗后最长不超过十个工作日之内，除特殊情况外，都必须接受新员工培训。
4、各培训科目由相应部门的内部讲师资格人或负责人担纲主讲，根据需要还应负责考察试卷的编写和审阅。
5、学员必须按时参加培训，严格遵守培训规范，并填写《内部培训反馈意见表》（见附录二的附表1），客观公正的考评授课情况及讲师。
6、如有必要，可以笔试的形式考核培训效果，成绩合格者方可顺利上岗；不合格者依具体情况进行补修或重试（一般应用于对应届毕业生的培训）。
一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。
二、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。
三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水*，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，提高公司经济效益，不断壮大公司实力。
四、公司提倡鼓励全体员工刻苦学*科学技术和文化知识，并为员工提供学*、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质水*，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。
五、公司鼓励员工积极参与公司的决策、管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。
六、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的`提高，逐步提高员工各方面待遇。公司为员工提供*等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。
七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。
八、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司各项规章制度的行为，都要予以追究。
为了加强闭路电视监控系统操作室的管理，确保监控系统的正常使用和安全运作，充分发挥其作用，保障园区管理，特制定本制度。
第一条电视监控室必须昼夜24小时由经过专业培训的人员值班。值班人员应坚守岗位，认真履行岗位职责，严格落实各项规章制度、规定和安全操作规程，确保监控系统的正常运行。
第二条监控人员必须具有高度的工作责任心，认真负责安全监控任务，及时掌握各种监控信息，对监控过程中发现的情况及时进行处理和上报。
第三条监控人员每天对监控录像进行查看，发现有异常现象或员工乱收费现象，及时保存录像片段，并作好标记，以备查用。
第四条值班人员必须严格按照规定时间上下班，不准随意离岗离位，个人需处理事务时，应征得保卫科长的同意并在有人顶岗时方可离开。
第五条监控人员须爱护和管理好监控室的各项装配和设施，严格操作流程，确保监控系统的正常运作。
第六条无关人员未经许可不准进入监控室，外来人员需到监控室查询情况和及观访者参观，必须经保卫科长上报分管副总，同意后方可进入监控室。
第七条不准在监控室聊天、会友、玩耍，不准随意摆弄机器设备，严禁在监控值班期间打盹睡觉，一经发现，按公司规章制度严厉处分。
第八条公司领导定期到监控室查询情况，值班人员应及时汇报监控情况。
第九条保持监控室设备的清洁卫生，坚持每月进行系统维护，确保机器设备的正常运作。
第十条监控设备系统发生故障时，应及时联系维修人员进行维修，并做好登记。
第十一条监控人员必须保守公司监控秘密，不得在监控室以外的.场所议论有关监控录像的内容。
第十二条未经公司总经理批准，不得擅自关闭电视监控系统、停止系统运行。
第十三条本制度自颁发之日起执行。
第一条会议室统一由公司办公室管理。公司会议室包括大会议室、小会议室。
第二条各部门根据工作的需要确定相应的会议，提前一天到办公室申请使用会议室，并登记。
第三条会议室内的设备由办公室统一管理，如麦克风、音响、空调等，办公室负责设备调试。
第四条会议期间损坏设备，须由相关部门或当事人按原价赔偿；
第五条会议必须要有纪录，重要会议必须会签确认。
第六条做好会议的贯彻执行工作，做到有布置、有落实、有检查。
第七条公司重要会议、年度总结大会等，不得无故缺*、迟到，不能到会者，需提前向分管副总、总经理请假。
第八条所有参加会议的人员应将手机设置在无声或振动状态下。
第九条开会人员应注意保持会议室卫生清洁，会后打扫卫生，关好门窗、空调，整理好会场后，方可离开。
第十一条本制度自颁发之日起执行。
第一条为加强和规范员工档案管理，依据《中华人民共和国档案法》和《企业职工档案管理工作规定》及《干部档案工作条例》，制定本细则。
第二条员工的档案均由人力资源部档案管理员负责管理。档案管理人员不能保管本人的档案。
第三条员工失踪或死亡后满三年，其档案应移交当地劳动行政部门保存。对国家和企业有特殊贡献的英雄、模范人物死亡以后，其档案由公司档案室按规定向有关档案馆移交。
第四条人事档案管理员的职责
（一）、保管员工档案；
（二）、及时索要、收集、鉴别和整理员工档案材料；
（三）、办理员工档案的查阅、借阅、和转递手续；
（四）、登记员工工作、工资、奖惩情况；
（五）、为领导和有关部门提供员工的情况；
（六）、做好员工档案的安全、保密、保护工作；
（七）、定期向档案室等部门移交档案；
（八）、办理其它有关事项。
第五条人事档案的内容及分类归档
（一）、本人历年填写的个人简历、履历、登记表；
（二）、本人经历、家庭情况、社会关系、成长历史等自传材料；
（三）、本人自我鉴定，组织鉴定材料；对员工的考察、考核、评价材料；
（四）、政治历史审查及甄别复查材料；
（五）、员工参入党、团材料；
（六）、奖励（包括科技和业务）及各种先进事迹材料；
（七）、入伍、退伍、辞退职、出国等材料；
（八）、处分、取消处分的材料；
（九）、任免、工资、职称等材料；
（十）、学历和评定的技能等材料；
（十一）、其它有较大价值的可供参考的材料。
第六条人事档案材料的分类严格按《干部档案工作条例》、《企业职工档案管理工作规定》的规定办理。
第七条人事档案的收集、保管和销毁
一、调动和录用入公司的员工，应在办理手续前调阅档案，在其报到一个月内立档。对调入或新建立的档案都应造册登记。
二、对员工进行考察、考核、培训、奖惩等形成的材料要及时收集、整理立卷、保持档案的完整。
三、立卷归档的材料必须认真鉴别，保证材料的真实、文字清楚、手续齐备。材料须经组织审查盖章或本人签字的，应在盖章、签字后归档。
四、人事档案材料统一使用十六开规格的办公用纸，不得使用圆珠笔、铅笔、红色墨水及复写纸书写。
五、按规定需要销毁档案材料时，必须经部门负责人、分管领导批准，并编制销毁清册。
六、人事档案存放应配备档案库房、档案橱窗等设施。档案要做到防盗、防火、防蛀、防潮、防光、防尘、防污染。
七、人事档案材料应分类，整理装订成册后方能入卷存档，不得直接入卷。每年要对档案进行一次整理、校对工作。
八、档案应分类编号后存放，编号应与员工编号统一，防止重名重姓员工材料入档交叉，制检索目录，以便查找。
第八条人事档案的利用和传递
一、外单位来公司查阅档案时，必须持盖有公章的单位介绍信，经分管领导批准后，方可查阅。
二、本公司各部门因工作需要查阅员工档案时，应由部门出具证明，由人力资源部负责人批准后方可查阅。
三、公司级领导、党委办公室、人力资源部可不经审批查阅员工档案。
四、建立档案查阅登记制度，对查阅职工档案的情况做好记录。
五、档案一般不借出查阅。如必须借出查阅时，应提交报告，分管领导批准，严格履行登记手续。
六、任何人不得查阅或借用本人及亲属（包括父母、配偶、子女及兄弟、姐妹等）的档案。
七、查阅档案必须严格遵守保密制度和阅档规定，严禁涂改、圈划、抽取、撤换档案。
八、员工被任免中层以上职务，应在任免职务后一个月内移交其档案。
九、员工调动、辞职，解除劳动合同或被开除、辞退等，已办理离公司手续者，应在一个月内将其档案移交新单位或户口所在地的街道办事处。
十、转递档案应通过机要通讯或派专人送取，并履行登记手续，不准邮寄或交本人自带。
十一、对转出的档案，必须按统一规定的“员工档案转递通知单”的项目登记，并密封包装，加盖公章和经办人印章。
第九条新接收档案，档案材料不全，可不予接收。接收档案后，应将基本档案资料录入计算机内。员工调出，档案材料转出时，应从计算机内注销员工基本档案情况。
第十条本细则未尽事宜按《企业职工档案管理工作规定》和《干部档案工作条例》办理。
第十一条本管理细则由公司人力资源部负责解释。
一、经营管理工作必须具有强烈的创收意识,千方百计地利用现有条件积极开展商业网点经营,达到便民利民,为企业增加创收,达到物业公司逐步自养的目的。
二、根据集团和公司的租赁政策及指导价格,利用各种潜在商机,积极对外宣传,招商引资,热情接待来访客商,努力协调各种问题的解决。
三、公开、公*、公正地对待经商客户,一视同仁,不优亲厚友;认真制定租赁合同条款,互利互惠,共同发展,互创效益;合同条款应符合法律法规及相关规定,不得出现漏洞损害公司的利益。
四、建立健全商业网点管理的规章制度,确保管理制度化、正规化、规范化;定期或不定期巡查商业网点的卫生、产品质量、销售物价、服务态度等经营状况,规范其经营行为,维护消费者利益和集团的社会信誉;并配合卫生防疫检测部门进行例行的检测工作,对于违规经营者,采取相应的处理措施。
五、不断学*先进单位的管理经验,拓宽思路,开源创收,弥补物业管理的经费支出;经常进行市场分析调研和预测,调整经营项目,对行业信息加以收集、整理,拿出行之有效的方案,为主管经理的决策提供准确的依据,逐步实现以业养业。
六、严格对客商租赁费用和水暖电费抄表计费工作,每月费用收交率必须达到98%以上,努力完成下达的任务指标。
七、认真填写经营摊点登记;对各项收费及时催交填报,每月和财务室对账清点,并做好各种登记和记录的妥善保存。
八、经常对商业网点使用的设施进行检查,敦促及时保养维修。听取客商的合理化建议,积极改变经营作风。
办公室是公司对外联络的中心枢纽，是展现公司形象的一个重要窗口，全体员工均须遵守办公室的有关规定。
第一条按时上下班，上班期间必须穿工作服、佩戴工作牌；
第二条办公室内须保持肃静，办公时要端正坐姿，不得大声喧哗，不得在楼梯处停留会话，办公时间不准做与工作无关的事情；
第三条严禁上班期间在办公室打牌、下棋、赌博，未经他人允许，不准随意翻阅他人办公资料，更换台、凳、电话等，违者视情节轻重作出处理；
第四条文明接听电话，不得借办公电话谈与工作无关的事情，做好电话记录，及时做好请示汇报，如私自打国内国际长途或用电话打与工作无关的信息台等，一经查实，个人除需承担相关电话费用外，并加罚20元/次；
第五条严禁串岗或群聚聊天，影响他人工作；
第六条注意保持办公室的环境卫生，保持办公室墙面及隔板玻璃的清洁，不得随地吐痰、乱丢杂物；办公用品、文件资料、器具等须摆放整齐，衣物、箱架、雨衣（伞）、头盔等私人物品必须放到更衣室，下班后应整理好桌面物品，严禁乱摆乱放；
第七条办公室内严禁吸烟，严禁将烟头扔进纸篓，违者罚款10元/次；
第八条办公室内的各种设施（包括空调、排气扇、水龙头、灯管、电话、电脑等）未经同意不准随意拆装，如出现故障须及时通知维修人员维修，凡擅自拆装或者人为损坏的，须照价赔偿；
第九条热情接待来访客户等外来人员，言行大方，注意维护公司形象；
第十条下班后要关好门窗，关闭空调、灯管、电脑等电源，最后离开办公室的人员，要检查电源关闭情况等；
第十一条严格按照夜班值班表值班，如需调换，应提前一天向分管副总、总经理申请，同意后，方可调换，不得无故不值夜班；
第十二条本制度自颁发之日起执行。
1、总部行政中心职责
1、1负责后勤、资产、费用控制、法律事务、安保、公共关系等各项制度管理、工作流程优化，组织、协调、监督制度和流程的落实；
1、2负责监督总部及分部的行政费用支出预算计划的执行情况；
1、3负责所有物资、物业费用、行政管理及相关费用审批等管理工作；
1、4负责总部及分部安保体系的各项工作；
1、5负责总部礼宾部的各项管理；
1、6负责法律事务部日常事务的管理。
2、后勤部
2、1负责完成公司计划物资的采购，监督、指导大区、分部后勤工作；制定公司资产的配备标准，负责固定资产、低值易耗品，材料物资的审批配发及费用结算工作；
2、2负责维护、维修公司的办公设备等硬件设施工作；监督、指导大区、分部相关工作；
2、3负责总部车队的规范建设、车辆合理使用、车辆安全、维护、维修及车辆保险管理；监督、指导大区、分部相应车辆管理工作；
2、4负责总部礼宾日常接待工作、会务预订、重要会务服务及总部票务、酒店、邮件的服务管理工作；
2、5负责与总部各中心、集团附属各公司的工作协调、指导；
2、6负责对总部及大区、分部管辖的行政费用（办公费、固定资产购置费、低值易耗品购置费、车辆使用费、燃油费、会议费、通讯费、维修费、本系统差旅费等费用）进行核算和报批工作；
2、7负责行政费用预算的制定、审核、报批。
3、费用节约管控部
3、1负责审核公司行政费用预算；
3、2负责监督总部及大区、分部行政费用预算执行情况，定期作出专题费用分析；
3、3负责指导公司进行各项行政费用节省、管控措施的出台，以及监督、落实工作；
3、4负责对办公费、固定资产购置费、低值易耗品购置费、车辆使用费、燃油费、交通差旅费（本系统）、会议费、通讯费、维修费、业务招待费等行政费用审核、报批工作；
3、5负责制定规定费用项目的考核标准，并根据行政费用的发生情况进行通报及奖罚。国美电器有限公司经营管理手册——行政系统分册
3、6负责现场堪查调研，根据调研（暗访）结果进行通报及奖罚。
4、资产管理部
4、1负责公司固定资产、低值易耗、材料物资等资产整体管理工作；
4、2负责会同财务中心制订、完善、下发公司的资产管理制度，并进行适时的修订，对相关人员进行培训；
4、3负责监督公司资产管理制度的落实、督导实物管理部门的工作，检查并定期进行通报及奖罚；
4、4规范和完成公司固定资产、低值易耗品、材料物资、礼品的帐目的管理工作；
4、5负责公司财产险、公共责任险等各种商业保险的投保及理赔工作；
4、6负责公司资产的使用状况管理及处置的审核上报。
5、公共关系部
5、1负责公司总体公共关系资源的建立、维护、整合与管理；特别是国家部委、地方**等对外重要公共关系的建立与维护；
5、2负责协助总裁进行日常公关事务的安排与处理，以及行业协会、商会等日常对外活动的协调；
5、3负责公司大型公关活动的组织协调；
5、4负责公司业务招待费用（除员工加班餐费及部门活动费）审核及管理；
5、5负责公司专项购置公关礼品的管理。
6、安保部
6、1总部安保部隶属于行政中心，是负责全公司安全管理的职能部门；安全工作以确保公司正常有序经营为中心，以提供可靠的安全保障为重点，以加强对安保队伍的管理教育为主线，突出预防案件（防火、防盗）事故，并为公司做好相应的服务保障工作。其职能是：
6、2负责公司安保体系的组织架构规划、编制审核、管理制度的制定和完善。按照公司授权实施安保人员的调配工作；
6、3依据国家法律、法规和公司的规章制度，维护好公司内部的治安秩序，保护公司财产和人员安全，主动与**、消防及交通等**职能部门建立工作联系并接受业务监督和指导；
6、4负责对各中心、各大区、各分部安全管理工作的业务指导和监督，负责总部办公区安国美电器有限公司经营管理手册——行政系统分册全警卫和警卫队的管理教育；
6、5负责对分部安保部的工作指导和业务管理；
6、6负责公司全体安保人员思想教育和法律法规的学*，保持安保队伍思想稳定、诚实可靠、遵纪守法；
6、7负责审核总部、分部消防设施设备配备的标准及相关数量；
6、8负责公司内部的安全保卫和消防安全工作的监督检查，对发现的问题及时纠正或督促整改，对发生的'事故或案件实施跟踪或协助处理，并处罚相关的责任人；
6、9负责公司重要会议和重大活动的安全保卫工作的组织实施，负责公司内部各种突发事件的协调或处理；
6、10负责公司指定领导的安全警卫工作；
6、11完成公司主要领导和行政中心下达的其它临时任务。
7、法律事务部
7、1对外法律事务
7、1、1经公司授权，办理公司经济、民事诉讼案件；调查、取证、起诉、应诉、出庭、代为承认、变更、放弃诉讼请求，代为和解，提起反诉和上诉，保障公司合法权益；
7、1、2经公司授权，办理经济、民事仲裁案件，保障公司合法权益；
7、1、3负责公司商标、专利等知识产权的打假、**工作；
7、1、4负责北京地区有关司法机构的工作协调和联络，外地司法机构的工作协调和联络由各分部负责；
7、1、5负责协助公司外聘律师的选择、联络及相关工作。
7、2对内法律事务
7、2、1统一管理本公司的法律事务，为公司经营提供法律方面的支持，合理、有效利用法律武器保障公司的正常经营；
7、2、2协助公司各级领导正确执行国家法律、法规，对公司重大经营决策提出法律意见和建议，进行法律上的论证；
7、2、3参与公司的重组、兼并、投资、上市、租赁、房屋买卖、资产转让等涉及公司权益的重要经济活动，处理有关法律事务；
7、2、4参与重大经济项目的谈判，提出法律意见和建议；
一、目的
为配合公司的发展目标，提升人力绩效，提升员工素质，增强员工对本职工作的能力与对企业文化的了解，并有计划地充实其知识技能，发挥其潜在能力，建立良好的人际关系，进而发扬本公司的企业精神，特制定《培训管理制度》（以下简称本制度），作为各级人员培训实施与管理的依据。
二、适用范围
凡本公司所有员工的各项培训计划、实施、督导、考评以及改善建议等，均依本制度办理。
三、权责划分
3、1培训部门权责
1、制定、修改全公司培训制度；
2、拟定、呈报全公司年度、季度培训计划；
3、收集整理各种培训信息并及时发布；
4、联系、组织或协助完成全公司各项培训课程的实施；
5、检查、评估培训的实施情况；
6、管理、控制培训费用；
7、管理公司内部讲师队伍；
8、负责对各项培训进行记录和相关资料存档；
9、追踪考查培训效果；
10、研拟其他人才开发方案。
3、2各部门权责
1、呈报部门培训计划；
2、制定部门专业课程的培训大纲；
3、收集并提供相关专业培训信息；
4、配合部门培训的实施和效果反馈、交流的工作；
5、确定部门内部讲师人选，并配合、支持内部培训工作；
四、培训管理
4、1总论
1、培训安排应根据员工岗位职责，并结合个人兴趣，在自觉自愿的基础上尽量做到合理公*。
2、凡本公司员工，均有接受相关培训的权利与义务。
3、全公司培训规划、制度的订立与修改，所有培训费用的预算、审查与汇总呈报，以及培训记录的登记与资料存档等相关培训事宜，以人事部门为主要权责单位，各相关部门负有提出改善意见和配合执行的权利与义务。
