XX支行在根据分行安全生产大检查工作实施方案的要求，对本网点个人外汇业务组织自查，整理自查结果汇报如下：
1、个人外汇业务内部管理上：个人外汇业务内部管理指责明确，外汇政策的培训传导、日常检辅工作到位；开办个人外汇业务的内部市场准入流程正确，备案材料齐全，无未经批准或授权擅自经营的违规情况；开办个人外汇业务已配备必要的点验钞设备，个人外汇经办从业人员均已培训到位。
2、个人结售汇业务管理上：网点已设置个人本外币兑换业务统一标识，网点信息变更或停办个人结售汇业务均在规定时间内进行了备案，不存在超权限给予客户结售汇价格优惠的违规情况，不存在协助客户拆分结售汇，规避外汇管理政策规定的违规行为，客户是凭有效身份证件来办理结售汇业务，购汇资金仅限于人民币钞、本人或其直系亲属的账户内资金，按规定办理个人结售汇的代办业务，是否按规定审核留存相关证明材料办理资本项目下的个人结售汇、超年度总额个人结售汇、超额个人手持现钞结汇业务（网点无此类业务发生），按规定先在外管个人结售汇管理信息系统进行查询、录入，录入信息和业务操作流程正确，个人结售汇错账调整是否按规定操作流程处理（网点无发生此类业务）
3、个人外汇账户存取、转账管理：已按规定办理个人外汇存取、转账的`代办业务，存取外币现钞业务遵循政策规定进行限额控制，超过的交易已审核并留存规定证明材料，不存在协助客户拆分存取款、规避外汇管理政策规定的违法行为，非同名账户间外汇资金的境内划转审核并留存了直系亲属关系证明及双方有效身份证件。
4、个人外汇汇款管理情况：境外汇出汇款业务遵循政策规定进行限额控制，超过限额的交易已审核并留存规定证明材料，已按规定办理个人外汇汇款的·代办业务，境外汇出汇款不存在个人直接到境外证券信托户的·汇款，境外汇入汇款不存在串户、串名现象。
5、对私国际收支申报管理情况：跨境外汇汇款已逐笔进行了基础信息申报，境内非居民跨境外汇汇款、境内居民购汇金额在等值5000美元以上的跨境外汇汇款、境内居民和境内非居民通过境内银行发生等值5000美元以上收付款已逐笔进行了申报信息的申报，柜员对客户填写的申报信息有进行审核，其申报内容与该笔涉外收支的相关内容一致，无错申报、漏申报现象
一、个人外汇业务专项检查工作的开展情况〔检查组织实施情况、总体完成情况等〕
根据分行要求，我支行按照下发的检查提纲所列详细条目对本支行2009年全年个人外汇业务进行全面自查。此次检查的重点是外汇业务的合规合法性，外管政策的执行情况以及操作流程的规范性和业务资料、台帐登记和保管的完整性。
二、整改基本情况〔整改工作组织实施情况、总体完成情况及整改完成率等〕；
对于个人收付汇业务，我支行能够自觉审核是否符合外管政策规定，对不符合规定的做退汇处理。对于个人购汇业务，经办支行能够按照相关规章制度进行购汇资格审查并留存材料，按照“审售分离”的原则操作，逐笔录入外管局个人购汇系统。
对所发生的跨境外汇业务均能及时录入国际收支申报统计监测系统，录入的数据也比较准确。
三、违规情况的归类分析〔对违规情况进行归类分析成因〕；
1、一笔个人外币划转（金额USD2000）非同名账户且非直系亲属转帐，在操作中疏忽大意，不符合外管规定。
2、部分柜员在录入外管局个人结售汇管理系统及DCC操作系统时对于交易主体属性、款项来源或用途的选择不规范，不能准确反映交易性质。
3、个人存取外币现金累计超限额的情况没有发生，但是操作不规范，未将原取款单核注存入金额附在取款凭证之后。
4、未设立查询和退汇登记簿，已经补设。
四、未完成整改的情况〔对未完成的整改问题归类说明原因〕；
五、其他需要说明的情况；
六、现行个人外汇管理政策在执行中遇到的问题及政策建议。由于外管政策经常会有较大变动，而支行的外汇从业人员又往往兼职其他工作或岗位变动，造成了对政策理解不够及时和准确。
为进一步强化管理、规范操作、防控风险，促进保险代理业务健康有序发展，我社按照县联社下发的《关于转发银监会办公厅开展商业银行代理保险业务自查工作的通知》（晋银监办〔20xx〕191号）的要求，对我社代理保险业务进行了全面自查，现将自查情况报告如下：
一、保险代理人资格，我社现在所有人员均未取得相关保险代理资格。这样不利于我社代理保险业务的开展。
二、销售及宣传情况，经过检查未发现我社在保险销售过程中存在误导行为，在销售过程中未擅自增加保险责任、金额。宣传方式主要为营业柜台宣传，无违反相关规定行为。
三、财务方面，经对保险财务凭证的检查，暂无发现违规行为。
存在的问题：
一、应在营业场所显著位置悬挂《保险代理许可证》。
二、应在销售保险产品的柜台设置明显标志。
三、应在营业场所显著位置张贴我社制定的意外保险投保提示。
四、应由持有《保险代理从业人员资格证书》的工作人员从事保险产品销售工作。
根据总行的检查通知要求，我部牵头组织客户经理对20xx年截止6月末有余额的银行承兑汇票及贴现业务进行自查，检查面达到100%，现将有关情况汇报如下：
一、整体情况
截止6月末，我行银行承兑汇票余额为13.16亿元，较年初增加2.26万元，增幅为20.73%。截止6月末我行贴现余额为零。
二、自查情况
本次我行对银行承兑汇票采取100%检查的方式，主要检查截止6月末有余额的银行承兑汇票业务，余额为13.16亿元 。
1、授信业务的合规性。
经检查，所有客户业务资料完整，授信均在我行授信额度内，符合我行要求。放款操作环节中均能够落实放款条件，落实保证金或其他担保条件，敞口部分均落实足额担保，并对所有质押的票据的`真实性按规定进行审查审核，经业务部门及有权人员审批签章后进行放款，未出现越权放款的情况。
2、贸易背景真实性
所有业务合同标的物与申请人营业执照和章程表述的经营范围匹配，税票与交易合同有关要素一致，交易金额符合申请人的经营规模。担保人具备担保资格和担保能力；担保方式为质押的已办妥质押手续。
3、银行承兑汇票的签发及帐务处理
银票的签发均是在签订承兑协议并经业务部门及有权人员签批的情况下开立。
保证金管理方面能够按要求填制好进账通知单并经有权人签字，并及时办理了保证金的存入和冻结手续，未出现贷款资金用于银行承兑汇票保证金的情况。 4、银行承兑汇票业务到期兑付情况未出现发放贷款备付银票（或偿还银票垫款）和开新票（通过贴现套取资金）还旧票的情况。
5、银行承兑汇票业务资料的完备性情况
银行承兑汇票业务资料均能按照监管部门及我行总行的要求签订相关法律文本并提供相关业务资料。我行要求客户经理及时追踪企业税票到位情况，定期收集税票归档，确保票据业务的合规性，但检查中发现仍有部分税票未能及时补充，部分贸易合同上未注明以银行承兑汇票作为结算方式，少数客户提供了重复税票。
三、整改要求
1、结算方式未明确使用银行承兑汇票的业务，要求客户提供补充合同或交易双方作出以银票结算的说明，此问题涉及客户较多，要求客户经理予以重视，加快整改进度； 2、针对以银票作为预付款的客户限其结算完成后补充税票；
3、针对业务中检查出来的重复税票，要求做到现场整改，团队长做好督办工作；
4、少数不能提供税票的客户，要求其提供货运单据等足以证明贸易真实性的材料，并不再受理此类业务。
5、对不能提供足额税票的敞口银票，要求其补足敞口保证金，并停止其续办银承业务。
四、工作打算
下一步工作打算，我行将在今后的票据业务发展中严格执行总行《关于加强银行承兑业务风险管理的若干意见》，做到严控规模，将票据规模控制在7月末余额内；严审合同，确保票据开立具有真实贸易背景；严查发票，对客户提供的发票做到原件查验，由客户经理在客户提供的发票原件上注明“已办理银行承兑汇票”字样，防止多次使用重复票据，并要求对发票进行税网核实后注明“已核实”字样，核实比例为100%；严明责任，明确各操作各环节的责任人及对责任人处罚措施。 xx分行
XX支行在根据分行安全生产大检查工作实施方案的要求，对本网点个人外汇业务组织自查，整理自查结果汇报如下：
1、个人外汇业务内部管理上：
个人外汇业务内部管理指责明确，外汇政策的培训传导、日常检辅工作到位；开办个人外汇业务的内部市场准入流程正确，备案材料齐全，无未经批准或授权擅自经营的违规情况；开办个人外汇业务已配备必要的点验钞设备，个人外汇经办从业人员均已培训到位。
2、个人结售汇业务管理上：
网点已设置个人本外币兑换业务统一标识，网点信息变更或停办个人结售汇业务均在规定时间内进行了备案，不存在超权限给予客户结售汇价格优惠的违规情况，不存在协助客户拆分结售汇，规避外汇管理政策规定的违规行为，客户是凭有效身份证件来办理结售汇业务，购汇资金仅限于人民币钞、本人或其直系亲属的账户内资金，按规定办理个人结售汇的代办业务，是否按规定审核留存相关证明材料办理资本项目下的个人结售汇、超年度总额个人结售汇、超额个人手持现钞结汇业务（网点无此类业务发生），按规定先在外管个人结售汇管理信息系统进行查询、录入，录入信息和业务操作流程正确，个人结售汇错账调整是否按规定操作流程处理（网点无发生此类业务）
3、个人外汇账户存取、转账管理：
已按规定办理个人外汇存取、转账的代办业务，存取外币现钞业务遵循政策规定进行限额控制，超过的'交易已审核并留存规定证明材料，不存在协助客户拆分存取款、规避外汇管理政策规定的违法行为，非同名账户间外汇资金的境内划转审核并留存了直系亲属关系证明及双方有效身份证件。
4、个人外汇汇款管理情况：
境外汇出汇款业务遵循政策规定进行限额控制，超过限额的交易已审核并留存规定证明材料，已按规定办理个人外汇汇款的·代办业务，境外汇出汇款不存在个人直接到境外证券信托户的·汇款，境外汇入汇款不存在串户、串名现象。
5、对私国际收支申报管理情况：
跨境外汇汇款已逐笔进行了基础信息申报，境内非居民跨境外汇汇款、境内居民购汇金额在等值5000美元以上的跨境外汇汇款、境内居民和境内非居民通过境内银行发生等值5000美元以上收付款已逐笔进行了申报信息的申报，柜员对客户填写的申报信息有进行审核，其申报内容与该笔涉外收支的相关内容一致，无错申报、漏申报现象
*期，我们部门共同学*了汇综发【20xx】33号文，对于其中的银行外汇业务违规案例进行了讨论和总结。
文件中涉及的违规案例主要有以下几种情况：
第一、银行办理售汇业务时，企业提供的申请材料存在问题，与事实不符或存在伪造情况。如20xx年8月10日，中国民生银行股份有限公司苏州分行在企业提交伪造的到期还款通知书，申请材料存在瑕疵，售汇资金划转去向与申请用途不符的情况下，为异地企业办理大额售汇业务。
第二、货物贸易项下，企业办理汇出汇款时提供的资料存在问题、或者缺少资料。如，20xx年中国工商银行股份有限公司江苏省分行营业务为淮安某公司办理预付货款业务，存在发票与合同中的交易对手不一致、实际预付金额与约定预付金额不一致，以及未满足预付货款约定条件等问题。又如20xx年1月至6月，浙江泰隆商业银行上海分行在上海某公司进口合同涉及境外交易对手共13家，但合同绝大部分境外交易对手签字为同一人签署；合同关于协议有效期的约定中英文不一致；实际预付款超过合同总价；进口合同均为同一版本且总价一致。
第三、服务贸易项下对外付汇，企业未提供“服务贸易等项目对外支付税务备案表”。如20xx年8月至9月，中国建设银行股份有限公司背景东四支行未按规定审核“服务贸易等项目对外支付税务备案表”，为背景两家公司办理股息红利付款和借款利息付款。
第四、分拆情况。20xx年8月1日至9月1日，中国邮政储蓄银行股份有限公司上海浦东新区分行及辖内支行为境内居民违规办理个人个人分拆购付汇业务，共41笔，均为5万美元或*5万美元，且汇往境外同一人。又如天津银行滨海分行为某企业服务贸易项下涉外收入业务46笔且金额类似。
第五、办理出口押汇业务时，企业提供虚假单证。20xx年2月至4月。兴业银行股份有限公司台州分行在企业提供虚假单证情况下，办理了出口押汇业务10笔，金额合计4800万美元。
第六、为B类企业超额办理外汇支付业务。20xx年9月，上海浦东发展银行股份有限公司徐州分行在未查询企业货物贸易分类情况下，为B类企业超额办理外汇支付业务。
以上这些外汇业务违规案例，都是我们国际业务柜面经常能遇到的业务。出现这些违规行为，主要有以下几点原因：
第一、银行业务员不熟悉外管文件要求。以上这些案例主要违反了以下外管文件，包括：《中华人民共和国外汇管理条例》，《银行办理结售汇业务管理办法》，《银行办理结售汇业务管理办法实施细则》，《货物贸易外汇管理指引》，《服务贸易外汇管理实施细则》，《国家外汇管理局关于印发货物贸易外汇管理法规有关问题的通知》，《个人外汇管理办法》，《国家外汇管理局关于进一步完善个人结售汇业务管理的通知》，《国家外汇管理局关于完善银行贸易融资业务外汇管理有关问题的通知》。
第二、银行业务员未履行真实性合规性审核职责。对于企业提供的虚假资料，银行业务员未能及时进行真实性、一致性、有效性等全方面的审核，导致在单证存在严重问题的情况下，还是为企业办理了业务。
第三、银行业务办理的流程不规范。银行业务员未能按流程为客户办理外汇业务，如在为企业办理外汇支付业务时，没有先查询企业货物贸易分类结果，导致了业务的违规。又如在没有审核“服务贸易等项目对外支付税务备案表”的情况下，为公司办理股息红利付款和借款利息付款，都违反了《外汇管理条例》，给银行带来了处罚。
总结以上违规原因，我们可以采取一些措施，防范日常工作中的疏漏。
第一、组织员工学*外管文件，及时更新知识库，查漏补缺。银行外汇业务部门内部可以定期抽时间组织员工进行外汇知识学*，对疑难问题进行讨论。对外可以积极参加外汇管理局、自律机制等机构组织的.学*培训。只有了解熟悉外管文件，才能在办理外汇业务时有法可以依，事半功倍。
第二、落实贯彻展业三原则，“了解你的客户”、“了解你的业务”、“尽职审查”，这也是银行自身业务开展的基本要求。提高外汇业务人员的尽职审查的主动性和自觉性。遇到不熟悉的客户，多问一些相关情况，了解企业的情况、了解企业业务开展的背景以及真实性。对企业提供的单证，做到严格仔细审核，越是常规的业务，越是不能大意、不能忽视，必须笔笔审核清楚，防止疏漏。
第三、完善内部流程管理。银行应该对各类外汇业务事前、事中、事后全过程制定明确具体的要求，员工之间分工明确，经办复核职责明确。外汇业务员在办理业务时，按照既定流程办理每笔业务，提高了办事效率。明确的职责分工，可以提高业务员的办理业务熟练度，提高业务的准确率。
我行对20xx年6月1日至20xx年12月31日期间的外汇业务组织自查，整理自查结果汇报如下：
（—）国际收支统计申报
20xx年下半年期间共发生国际收支申报业务3笔，其中个人收汇1笔，共7045美元，公司收汇2笔，共709377美元，个人付汇1笔，共154美元，公司付汇7笔，共2345913.29美元，总计3062489.29美元。
1、国际收支统计申报要素准确、齐全，要素包括：交易编码、交易附言、收/付款币种和金额（包括现汇金额、结售汇金额和其他金额）、收付款人名称、个人身份证号码、收付款账号、对方收付款人名称、常驻国家（地区）名称及代码、申报日期、结算方式等各项信息。
2、单位基本情况表要素准确、齐全，具体包括：组织机构代码、机构名称、经济类型、行业属性、常驻国家（地区）、是否为特殊经济区企业、外方投资者国别、住处/营业场所、所属***等。
3、能够按照相关规定及时传输基础信息和申报信息。
4、国际收支申报信息能够做到完整齐全，未错误删除申报单、按照规定及时报送外管局、按规定备份。
（二）结售汇业务管理及统计
20xx年下半年共发生结售汇业务笔7笔，公司结售汇7笔，共4891048.24美元。
1、办理即期结售汇均经过***审批或备案，支行基本具备开办结售汇及相关业务的条件。
2、未发生远期结售汇、人民币与外币掉期业务、人民币对外汇期权交易。
3、未有发生办理自身收付汇和结售汇业务。
4、按照规定办理外币代兑机构备案，按照规定设置个人本外币兑换统一标识，对授权外币代兑机构的`管理基本到位。
5、对客户美元挂牌汇价符合浮动幅度管理规定，对议定客户（如大额客户、重点客户等）的美元实际结算价不存在超出牌价浮动幅度的情况。
6、结售汇统计数据能够及时、准确和完整。包括：是否按照规定时间向***报送数据；统计数据是否准确，主要包括：币种、金额、交易主体以及统计项目分类等；是否存在报表漏报情况，如新准入数据不符；向***报送远期（含合作办理远期结售汇业务）、掉期（含货币掉期）、期权（含期权组合）业务数据是否及时、准确等。
（三）货物贸易外汇收支业务。
20xx年下半年共发生货物贸易业务7笔，业务总金额2345913.29美元。
1、不存在为名录企业外企业办理货物贸易项下收付汇。
2、按照规定审核贸易进出**易单证的真实性及其外汇收支的一致性。
3、按照规定将贸易外汇收入纳入待核查账户；不存在代核查账户收入超范围、待核查账户之间资金相互划转等违反外汇账户管理规定的情形。
4、未发生B类、C类企业办理货物外汇业务。
5、按照规定留存相关资料。
（四）服务贸易外汇业务
20xx年下半年共发生2笔，金额538.48美元。
按照服务贸易外汇管理法规履行真实性审核义务，包括：是否按规定审核相关单证，是否按照规定在相关登记证明或单据上进行签注，是否按照规定留存相关单证等。
（五）保险公司项下外汇业务
未发生保险公司项下外汇业务。
（六）个人外汇业务
20xx年下半年共发生个人外汇业务2笔，金额共7199美元。
1、获批合规开办各项个人外汇业务。
2、不存在未经批准开办电子银行个人外汇业务的情况、未经批准，与汇款机构、电子商务*台合作开办个人外汇业务的情况。
3、严格按照政策规定进行个人外汇业务的真实性审核，并按照规定留存相关证明材料备查，不存在协助客户违规办理个人外汇业务的情况。
4、能规范和准确地运用个人结售汇系统办理业务，包括：是否按规定接入系统，并按照业务流程通过系统办理个人结售汇业务；是否使用具有业务权限的银行代码办理个人结售汇业务；是否按照规定将个人结售汇业务逐笔录入系统；录入数据是否准确、完整，出现错误是否按规定进行修改、撤销、冲正处理；是否未经许可擅自脱机操作或补录数据。
5、采取有效措施保证工作人员对个人外汇政策的准确理解和掌握；能对异常、可疑业务具有敏感性，及时将发现问题报告***，并进行有效处理。
（七）资本项下外汇业务
未发生资本项下外汇业务。
根据国家外汇管理局综合司关于印发银行执行外汇管理规定情况考核内容及评分标准（20xx年）的通知文件的精神，我支行认真开展了20xx年度银行执行外汇管理规定情况考核工作,按时完成了各项考核任务，现将有关情况报告如下：
一、我行外汇考核工作的开展情况
（一）加强组织领导，明确外汇考核工作要求。根据当地外汇管理局的要求我支行成立了考核工作领导小组，负责银行外汇考核的组织工作,明确考核操作员和管理员的职责，要求各外汇业务人员，对照考核内容，配合做好相关业务考核内容的记录。
（二）加强宣传指导，提升银行对外汇考核工作的认识。由于支行开办外汇业务不久，外汇从业人员对外汇业务有所生疏，通过认真开展自查开作，对自查发现的问题及时整改，从而进一步加深对外汇业务的认识。
二、我行开展自查自评工作情况
从本次考核结果看，我行执行外汇管理规定情况整体较好，未发现超业务范围经营等重大违规情况。我行能够及时、准确、完整地报送外汇数据、信息和报表，内控制度和业务操作规程比较健全，能及时进行外汇政策反馈。
（一）业务合规方面：由于支行开办对公外汇业务不久，到目前为止我只涉及到A类企业的货物贸易类资金的汇入及结汇业务。自20xx年12月1日起国家外汇管理局决定试点改革货物贸易外汇管理制度，我支行积极组织外汇从业人员参加有关货物贸易外汇管理制度改革试点政策法规的相关培训。若企业通过国际收支网上申报系统办理收支申报的，我支行根据企业出具的正本?出口收汇说明?办理待核查账户资金结汇或划转，并在企业完成网上申报后，核对企业申报的待核查账户入账资金性质是否符合?货物贸易外汇管理试点指引实施细则?第十条规定的`贸易外汇收入，对于两者不一致的，我支行及时报告当地***。
（二）数据质量方面：我支行有专门外汇人员负责国际收支统计间接申报以及每月及时向当地外汇管理局上报银行结售汇统计报表，且做到数据的准确性、及时性和完整性；对新开立的外汇账户及时向当地外汇管理局报送外汇账户系统数据；办理个人结售汇业务时，外汇操作人员录入数据准确、完整，对于出现错误按规定及时、准确进行修改、撤销、冲正处理；
（三）内控制度方面：我支行积极参加外汇培训，宣传外汇相关规定，建立完善的内部制度，积极向外汇管理局反馈执行情况。
三、存在的问题及整改方案：
由于支行开办外汇业务不久，目前暂无存在什么问题。
四、根据当地外汇管理局要求，我支行积极落实“外汇价值*台建设”工作的建设，重点推广“海外代付”和“人民币跨境贷款”等业务，但由于开办时间较短，暂无具体数据。
我行对20xx年6月1日至20xx年12月31日期间的外汇业务组织自查，整理自查结果汇报如下：
（—）国际收支统计申报
20xx年下半年期间共发生国际收支申报业务3笔，其中个人收汇1笔，共7045美元，公司收汇2笔，共709377美元，个人付汇1笔，共154美元，公司付汇7笔，共2345913.29美元，总计3062489.29美元。
1、国际收支统计申报要素准确、齐全，要素包括：交易编码、交易附言、收/付款币种和金额（包括现汇金额、结售汇金额和其他金额）、收付款人名称、个人身份证号码、收付款账号、对方收付款人名称、常驻国家（地区）名称及代码、申报日期、结算方式等各项信息。
2、单位基本情况表要素准确、齐全，具体包括：组织机构代码、机构名称、经济类型、行业属性、常驻国家（地区）、是否为特殊经济区企业、外方投资者国别、住处/营业场所、所属***等。
3、能够按照相关规定及时传输基础信息和申报信息。
4、国际收支申报信息能够做到完整齐全，未错误删除申报单、按照规定及时报送外管局、按规定备份。
（二）结售汇业务管理及统计
20xx年下半年共发生结售汇业务笔7笔，公司结售汇7笔，共4891048.24美元。
1、办理即期结售汇均经过***审批或备案，支行基本具备开办结售汇及相关业务的条件。
2、未发生远期结售汇、人民币与外币掉期业务、人民币对外汇期权交易。
3、未有发生办理自身收付汇和结售汇业务。
4、按照规定办理外币代兑机构备案，按照规定设置个人本外币兑换统一标识，对授权外币代兑机构的管理基本到位。
5、对客户美元挂牌汇价符合浮动幅度管理规定，对议定客户（如大额客户、重点客户等）的美元实际结算价不存在超出牌价浮动幅度的'情况。
6、结售汇统计数据能够及时、准确和完整。包括：是否按照规定时间向***报送数据；统计数据是否准确，主要包括：币种、金额、交易主体以及统计项目分类等；是否存在报表漏报情况，如新准入数据不符；向***报送远期（含合作办理远期结售汇业务）、掉期（含货币掉期）、期权（含期权组合）业务数据是否及时、准确等。
（三）货物贸易外汇收支业务。
20xx年下半年共发生货物贸易业务7笔，业务总金额2345913.29美元。
1、不存在为名录企业外企业办理货物贸易项下收付汇。
2、按照规定审核贸易进出**易单证的真实性及其外汇收支的一致性。
3、按照规定将贸易外汇收入纳入待核查账户；不存在代核查账户收入超范围、待核查账户之间资金相互划转等违反外汇账户管理规定的情形。
4、未发生B类、C类企业办理货物外汇业务。
5、按照规定留存相关资料。
（四）服务贸易外汇业务
20xx年下半年共发生2笔，金额538.48美元。
按照服务贸易外汇管理法规履行真实性审核义务，包括：是否按规定审核相关单证，是否按照规定在相关登记证明或单据上进行签注，是否按照规定留存相关单证等。
（五）保险公司项下外汇业务
未发生保险公司项下外汇业务。
（六）个人外汇业务
20xx年下半年共发生个人外汇业务2笔，金额共7199美元。
1、获批合规开办各项个人外汇业务。
2、不存在未经批准开办电子银行个人外汇业务的情况、未经批准，与汇款机构、电子商务*台合作开办个人外汇业务的情况。
3、严格按照政策规定进行个人外汇业务的真实性审核，并按照规定留存相关证明材料备查，不存在协助客户违规办理个人外汇业务的情况。
4、能规范和准确地运用个人结售汇系统办理业务，包括：是否按规定接入系统，并按照业务流程通过系统办理个人结售汇业务；是否使用具有业务权限的银行代码办理个人结售汇业务；是否按照规定将个人结售汇业务逐笔录入系统；录入数据是否准确、完整，出现错误是否按规定进行修改、撤销、冲正处理；是否未经许可擅自脱机操作或补录数据。
5、采取有效措施保证工作人员对个人外汇政策的准确理解和掌握；能对异常、可疑业务具有敏感性，及时将发现问题报告***，并进行有效处理。
（七）资本项下外汇业务
未发生资本项下外汇业务。
为配合人民银行综合执法中相关国际业务部分的检查内容，同时也加强国际业务的管理工作，确保国际业务安全、稳定、持续运行，根据要求对我行20xx年度及20xx年度的外汇业务开展情况进行一次自查。整个自查工作情况汇报如下：
1、总体情况介绍
我分行自开展国际业务以来执行外汇管理规定情况整体较好，未发现超业务范围经营等重大违规情况。我行能够及时、准确、完整地报送外汇数据、信息和报表，内控制度和业务操作规程比较健全，能及时进行外汇政策反馈。在岗位设置上我行设有记账、复核、授权三个岗位，确保了每笔业务的`准确性以及合规性。
1、业务合规方面：我行严格按照相关规定合理合规的办理业务。
2、数据质量方面：我行有专门外汇人员负责上报银行结售汇统计报表，且做到数据的准确性、及时性和完整性；办理结售汇业务时，外汇操作人员录入数据准确、完整，对于出现错误按规定及时、准确进行修改、撤销、冲正处理；
3、内控制度方面：我行积极参加外汇>培训，宣传外汇相关规定，建立完善的内部制度，积极向外汇管理局反馈执行情况。
2、自查相关内容
我行于20xx年4月28日对20xx年1月1日-20xx年12月31日发生的相关业务进行了自查。其中：
1、结售汇业务：20xx年结汇业务4笔，总金额为USD13833、xxx元：售汇业务15笔，总金额为USD1344270.00：20xx年未发生结汇业务，售汇业务4笔，总金额为USD1947557、63：结汇业务全部是贸易项下出口收汇结汇，无其他项下结汇业务。结售汇业务严格执行分级审批制度，业务操作严格按照外管及我行外汇操作规程和操作流程办理，手续齐全。
2、境外汇款业务：20xx年境外汇款15笔，总金额为：USD1344270.00，20xx年境外汇款3笔，总金额为：USD456324.00，所有业务均严格按照我行业务操作规范进行账务处理。
3、对外付款/承兑通知书业务：20xx年对外付款3笔，总金额为USD154400.00，
20xx年对外付款1笔，金额为：USD1491233.63，并为其办理海外代付业务，以上都为信用证项下付款，款项根据我行要求申报，申报内容正确手续齐全。
4、最全面的参考网站落实整改情况
本次自查，总体情况较好，今后，我行要进一步加强外汇管理政策的梳理和培训，规范各项业务的操作和制度执行，以保证我行外汇业务健康、合规、有序的发展。
——外汇自查报告 (菁华5篇)
（一）xx银行成立以来，在xx党委的正确领导下，我行认真落实xx一系列工作部署和要求，努力克服经济环境趋紧、货币信贷政策收缩和“金融脱媒”加剧、同业竞争激烈等不利因素，以及新旧体制转换过程中所遇到的诸多问题，迎难而上，积极作为，各项业务保持了持续稳健的发展，现将工作情况汇报如下：
一、各项业务发展情况——存款在逆境中保持了一定增长。11月末，各项存款余额xx万元，较年初增加xx万元，剔除转股金因素，实际比年初增加xx万元。——贷款营销不力局面得到一定改观。xx银行成立后，我们将执行国家调控政策与积极扩大投放相结合，11月末，各项贷款余额xx万元，较年初增加xx万元，同比少增xx万元，存贷比为xx%。——不良贷款压降取得一定成效。11月末，五级分类不良贷款余额为xx万元，较年初下降xx万元，不良贷款占比为xx%,较年初下降xx个百分点。——盈利水*与自身对比出现较大增长。11月末，实现各项收入xx万元，同比增加xx万元，支出xx万元，同比增加xx万元，实现经营利润xx万元，同比增加xx万元，增幅xx%,主要是下半年货币市场业务迅猛发展，市场环境较好，大幅增加收入。——各类监管指标稳步提高。至11月末，资本充足率达到xx％，超指标值xx个百分点；拨备覆盖率为xx%，超指标值xx个百分点；拨备充足率达到xx%，超指标值xx个百分点。
二、围绕目标，狠抓落实，业务经营稳步发展全面审视各项业务发展情况，回顾xx银行成立以来的各项工作，主要做了以下几方面的工作：
（一）大力开展资金组织工作。xx银行成立后，为充分调动全员的工作积极性，首先从考核机制入手，班子成员身先士卒，彻底扭转存款增长乏力的不利局面。一是细化任务指标，完善考核机制。加大存款考核得分在全年中的权重，并严格考核，按月兑现，调动存款组织工作的积极性。
二是积极拓展门市业务。通过开展规范服务、实施全员营销、加大优质客户公关、加强协理员存款管理、增加自助服务设施等措施，加大存款组织力度，积极抢占城乡市场。三是加强调度分析。对存款持续下降及短期内出现大幅下降的单位负责人进行约见谈话，对约见谈话后一定时期内存款工作仍没有起色的单位，进行诫勉谈话，强化存款工作的监督指导，推动存款业务稳步发展。
（二）加大信贷有效投放力度。为有效的优化信贷投向，确保贷款稳定增长，我行积极调整贷款结构，加大个人信贷投放力度，在维护老客户的同时，加强新客户的开发工作，坚决遏制优质客户逐步流失现象，使信贷结构趋于合理。一是加强信贷基础管理。坚持把贷款作为吃饭工程来抓，不断加强信贷精细化管理，加大贷款营销力度，推动了贷款规模的均衡、稳步增长。
二是稳步推进农村信用工程建设和企业评级授信工作。开展了信用工程建设推进活动，把信用工程建设情况纳入年度经营绩效考核，实行领导班子、部室包片推进机制，按月检查、督导。11月底，新评定信用户xx户，授信总额xx万元，信用村xx个，新增信用户持证比例达到xx%，三是扩大实体贷款有效投放。围绕城乡一体化发展和自主创业活动，加大信贷产品创新和贷款营销。
（三）切实加强信贷风险管理。今年以来，我行班子以规范信贷行为，提高信贷管理质量为工作重点，采取了一系列整顿信贷秩序，降低信贷风险的措施。一是加大考核奖惩力度。增加不良贷款指标考核分值，除“五级分类不良贷款下降额”指标外，将“非应计贷款下降额”、“表外不良贷款清收额”指标完成情况纳入对支行负责人的目标考核，加大对不良贷款清收的奖惩考核力度；二是以非应计贷款清收为重点，加大非应计贷款的清收处置。加强对新增非应计贷款的即时分析、控制，对本金或利息逾期的应计贷款以及7-12月份到期贷款进行全面催收，加大利息收回和现金清收力度。11月份，我行针对不良贷款前清后增以及利息清收的情况，召开不良贷款清收专题会议，在全辖开展一次集中清收活动，活动时间为两个月，本次清收活动下达xx万元清收计划；积极开展债务重组工作，努力压降存量非应计贷款。
（四）努力提高综合经营效益。深入开展增收节支、节约挖潜活动，以提高盈利能力为核心、多提拨备，提高资金利用率，拓宽收入渠道，增加资本净额，增强资本实力，消化历史包袱，巩固xx银行改革成果。
一是积极压缩非生息资产，提高资金收益。加强财务预算，合理限定库存限额，全面清理应收账款，加大资金调剂和管理力度，积极开展货币市场、同业拆借、票据贴现、转贴现、买入返售等业务，提高闲置资金利用水*，增加利息收入。
二是加大中间业务拓展力度。开通了网上银行业务，积极开办新农保业务，拓宽收入渠道。
三是加强费用管理，做好节支工作。深入开展创建节约型企业活动，严控业务招待费、宣传费用支出，严格执行财务开支审查审批程序，大力压缩手续费支出，坚持费用开支向业务一线倾斜，优化支出结构。x四、转换机制，完善制度，切实加强内部管理以xx银行成立为契机，我行领导班子提出了转换机制，完善法人治理架构，构建一套良好的经营管理和运营机制，赋予xx银行新发展内涵的工作目标。一是初步建立法人治理架构。按照董事会、监事会及经营班子各负其责、相互制衡的法人治理经营机制，制定了“三会”职责、议事规则等，以进一步增强“三会”民主决策、接受监督的意识，确保了经营决策的科学、民主、高效。
二是实行授权管理，董事长对行长授权，行长对基层行授权，做到分级经营，责任明确。
三是按照“用制度管人，用制度约束人”的原则，加快对全行各个层面内控制度的疏理，重新整理原有规章制度并加以完善，下半年我行共制定出台涉及会计财务、信贷管理、信息科技、安全保卫、风险管理、授权授信等各个方面的制度办法，使各部门职责明确、各岗位有章可循，经营活动按章操作，基本形成了一整套科学健全、操作规范、管理严密、适合我行要求的内控管理体系。
四是做好明年业务规划，由行长带头，组织各科室精兵强将前往南方参观学*，学以致用，完善各项规章制度，此次学*活动既是今年工作的内在动力，也是明年工作的加油站
五、加强管理，狠抓落实，合规意识渐入人心xx银行成立后，结合制度建设，班子成员充分认识到加强管理，狠抓制度落实的重要性，要求各部室加强督促、辅导、检查，以保证制度执行的严肃性。
一是加大新发生不良贷款的问责力度。要求各职能部门加大对新发生的不良贷款的问责力度和频度，对不良贷款形成过程和结果进行了问责，对不良贷款风险进行了认真评估，并提出相应降低和化解风险意见。
二是加大日常检查监督力度。通过加强会计财务、信贷、信息科技、安全保卫等的日常辅导检查，以提高管理质量和管理水*。按计划、有步骤地进行了常规审计、飞行检查、自助设备及离任专项审计等四个主要的审计项目。
六、率先垂范，转变作风，行风行貌焕然一新新任领导班子到xx银行工作以来，在加快改革、狠抓业务经营的前提下，我行领导班子把抓好干部员工队伍的党风、行风、规范化服务放在重要工作日程，深入开展了保持*员先进性教育活动和规范化服务活动，为我行顺利完成各项业务指标提供了坚强的保证。
一是强化教育，提高党员干部素质。我行党委紧密结合行业特点和党员实际，按照先进性教育活动实施方案的要求和步骤，本着高起点，严要求的原则，积极组织全行党员扎实开展了保持*员先进性教育活动。党委班子带头学*，从班子自身建设、党员员工工作作风、群众反映强烈的问题上找差距，进行批评与自我批评，着力加以完善和改正。同时，党委建立了班子成员分片包行的指导和督查制度，以确保先进性教育各阶段工作开展到位。通过开展保持*员先进性教育活动，增强了全行党员的党性观念，提高了党员的理论水*，加强了干部员工立足本职，服务“三农”的服务意识。
二是以身作则，落实党风廉政建设。党委班子成员在日常工作中，处处严格要求自己，身体力行、率先垂范，不搞特殊，做到以身作则。如在员工招聘、机关干部员工异地交流和岗位竞聘过程中，班子成员严格遵循公开、公*、公正这一准绳，做到*等竞争、择优聘任。
三是规范服务，提高全行服务水*。针对全行服务水*不高的实际，班子成员统一思想，召开全体职工大会，推进规范化服务工作，制定了规范化服务实施细则，并严格考核。
七、前瞻规划，争先实干，切实规划20xx年工作目标*一年来，我行距考核的要求还相差很远，工作中还存在着不足之处，如：存款增长压力较大、信贷结构调整压力较大、不良贷款下降基础不牢固、中间业务发展缓慢等离xx、办事处考核目标的要求还相差很远。为了有效的解决经营过程中的各种问题，xx第三季度业务分析会议结束后，我行结合办事处对第四季度工作的总体要求，对当前的工作进展情况和面临的形势进行了全面地分析，总体上的感觉是，今年以来全省各地及各级xx，在xx的正确领导下，主动抢抓机遇，积极应对挑战，各项业务发展进展快、质量好，许多的先进经验值得我们这个新生的xx银行进行认真地借鉴和学*。从xx银行当前面临着的外在形势和内部业务运作的实际看，xx银行面临的形势是内部的管理需要提升，外部的压力需要应对，我们必须以xx的总体要求和对xx银行的期望为目标，以建设现代化银行为目标，全面创新经营管理机制，奋力扩张业务规模，切实改善资产质量，不断丰富业务品种，大力提升管理水*，实现经营效益的大幅提高和社会形象的明显增强。在20xx年的工作中，我行领导班子将按照xx三季度讲话精神，借鉴南方和本省一些兄弟单位的先进经验，全面规划xx银行新的管理架构和经营机制，做到以先进的企业文化凝聚人，以严格的制度约束人，以合理的绩效考核激励人，以严肃的责任追究规范人，知难而上，克服困难与不足，团结领导全行干部员工，奋力拼搏，确保总体业务规模有较大增加，资产质量有较大提升，经营服务有较大改善，社会影响有较大提高，把我行各项事业不断推向前进，为全省xx的发展做出新的更大的贡献！以上述职，请各位领导及同志们评议！
*期，我们部门共同学*了汇综发【20xx】33号文，对于其中的银行外汇业务违规案例进行了讨论和总结。
文件中涉及的违规案例主要有以下几种情况：
第一、银行办理售汇业务时，企业提供的申请材料存在问题，与事实不符或存在伪造情况。如20xx年8月10日，*民生银行股份有限公司苏州分行在企业提交伪造的到期还款通知书，申请材料存在瑕疵，售汇资金划转去向与申请用途不符的情况下，为异地企业办理大额售汇业务。
第二、货物贸易项下，企业办理汇出汇款时提供的资料存在问题、或者缺少资料。如，20xx年*工商银行股份有限公司江苏省分行营业务为淮安某公司办理预付货款业务，存在发票与合同中的交易对手不一致、实际预付金额与约定预付金额不一致，以及未满足预付货款约定条件等问题。又如20xx年1月至6月，浙江泰隆商业银行上海分行在上海某公司进口合同涉及境外交易对手共13家，但合同绝大部分境外交易对手签字为同一人签署；合同关于协议有效期的约定中英文不一致；实际预付款超过合同总价；进口合同均为同一版本且总价一致。
第三、服务贸易项下对外付汇，企业未提供“服务贸易等项目对外支付税务备案表”。如20xx年8月至9月，*建设银行股份有限公司背景东四支行未按规定审核“服务贸易等项目对外支付税务备案表”，为背景两家公司办理股息红利付款和借款利息付款。
第四、分拆情况。20xx年8月1日至9月1日，*邮政储蓄银行股份有限公司上海浦东新区分行及辖内支行为境内居民违规办理个人个人分拆购付汇业务，共41笔，均为5万美元或*5万美元，且汇往境外同一人。又如天津银行滨海分行为某企业服务贸易项下涉外收入业务46笔且金额类似。
第五、办理出口押汇业务时，企业提供虚假单证。20xx年2月至4月。兴业银行股份有限公司台州分行在企业提供虚假单证情况下，办理了出口押汇业务10笔，金额合计4800万美元。
第六、为B类企业超额办理外汇支付业务。20xx年9月，上海浦东发展银行股份有限公司徐州分行在未查询企业货物贸易分类情况下，为B类企业超额办理外汇支付业务。
以上这些外汇业务违规案例，都是我们国际业务柜面经常能遇到的业务。出现这些违规行为，主要有以下几点原因：
第一、银行业务员不熟悉外管文件要求。以上这些案例主要违反了以下外管文件，包括：《中华人民共和国外汇管理条例》，《银行办理结售汇业务管理办法》，《银行办理结售汇业务管理办法实施细则》，《货物贸易外汇管理指引》，《服务贸易外汇管理实施细则》，《国家外汇管理局关于印发货物贸易外汇管理法规有关问题的通知》，《个人外汇管理办法》，《国家外汇管理局关于进一步完善个人结售汇业务管理的通知》，《国家外汇管理局关于完善银行贸易融资业务外汇管理有关问题的通知》。
第二、银行业务员未履行真实性合规性审核职责。对于企业提供的虚假资料，银行业务员未能及时进行真实性、一致性、有效性等全方面的审核，导致在单证存在严重问题的情况下，还是为企业办理了业务。
第三、银行业务办理的流程不规范。银行业务员未能按流程为客户办理外汇业务，如在为企业办理外汇支付业务时，没有先查询企业货物贸易分类结果，导致了业务的违规。又如在没有审核“服务贸易等项目对外支付税务备案表”的情况下，为公司办理股息红利付款和借款利息付款，都违反了《外汇管理条例》，给银行带来了处罚。
总结以上违规原因，我们可以采取一些措施，防范日常工作中的疏漏。
第一、组织员工学*外管文件，及时更新知识库，查漏补缺。银行外汇业务部门内部可以定期抽时间组织员工进行外汇知识学*，对疑难问题进行讨论。对外可以积极参加外汇管理局、自律机制等机构组织的学*培训。只有了解熟悉外管文件，才能在办理外汇业务时有法可以依，事半功倍。
第二、落实贯彻展业三原则，“了解你的客户”、“了解你的业务”、“尽职审查”，这也是银行自身业务开展的基本要求。提高外汇业务人员的尽职审查的主动性和自觉性。遇到不熟悉的客户，多问一些相关情况，了解企业的情况、了解企业业务开展的背景以及真实性。对企业提供的单证，做到严格仔细审核，越是常规的业务，越是不能大意、不能忽视，必须笔笔审核清楚，防止疏漏。
第三、完善内部流程管理。银行应该对各类外汇业务事前、事中、事后全过程制定明确具体的要求，员工之间分工明确，经办复核职责明确。外汇业务员在办理业务时，按照既定流程办理每笔业务，提高了办事效率。明确的职责分工，可以提高业务员的办理业务熟练度，提高业务的准确率。
XX支行在根据分行安全生产大检查工作实施方案的要求，对本网点个人外汇业务组织自查，整理自查结果汇报如下：
1、个人外汇业务内部管理上：
个人外汇业务内部管理指责明确，外汇政策的培训传导、日常检辅工作到位；开办个人外汇业务的内部市场准入流程正确，备案材料齐全，无未经批准或授权擅自经营的违规情况；开办个人外汇业务已配备必要的点验钞设备，个人外汇经办从业人员均已培训到位。
2、个人结售汇业务管理上：
网点已设置个人本外币兑换业务统一标识，网点信息变更或停办个人结售汇业务均在规定时间内进行了备案，不存在超权限给予客户结售汇价格优惠的违规情况，不存在协助客户拆分结售汇，规避外汇管理政策规定的违规行为，客户是凭有效身份证件来办理结售汇业务，购汇资金仅限于人民币钞、本人或其直系亲属的账户内资金，按规定办理个人结售汇的代办业务，是否按规定审核留存相关证明材料办理资本项目下的个人结售汇、超年度总额个人结售汇、超额个人手持现钞结汇业务（网点无此类业务发生），按规定先在外管个人结售汇管理信息系统进行查询、录入，录入信息和业务操作流程正确，个人结售汇错账调整是否按规定操作流程处理（网点无发生此类业务）
3、个人外汇账户存取、转账管理：
已按规定办理个人外汇存取、转账的代办业务，存取外币现钞业务遵循政策规定进行限额控制，超过的交易已审核并留存规定证明材料，不存在协助客户拆分存取款、规避外汇管理政策规定的违法行为，非同名账户间外汇资金的境内划转审核并留存了直系亲属关系证明及双方有效身份证件。
4、个人外汇汇款管理情况：
境外汇出汇款业务遵循政策规定进行限额控制，超过限额的交易已审核并留存规定证明材料，已按规定办理个人外汇汇款的·代办业务，境外汇出汇款不存在个人直接到境外证券信托户的·汇款，境外汇入汇款不存在串户、串名现象。
5、对私国际收支申报管理情况：
跨境外汇汇款已逐笔进行了基础信息申报，境内非居民跨境外汇汇款、境内居民购汇金额在等值5000美元以上的跨境外汇汇款、境内居民和境内非居民通过境内银行发生等值5000美元以上收付款已逐笔进行了申报信息的申报，柜员对客户填写的申报信息有进行审核，其申报内容与该笔涉外收支的相关内容一致，无错申报、漏申报现象
我行对20xx年6月1日至20xx年12月31日期间的外汇业务组织自查，整理自查结果汇报如下：
（—）国际收支统计申报
20xx年下半年期间共发生国际收支申报业务3笔，其中个人收汇1笔，共7045美元，公司收汇2笔，共709377美元，个人付汇1笔，共154美元，公司付汇7笔，共23459xx.29美元，总计3062489.29美元。
1、国际收支统计申报要素准确、齐全，要素包括：交易编码、交易附言、收/付款币种和金额（包括现汇金额、结售汇金额和其他金额）、收付款人名称、个人身份证号码、收付款账号、对方收付款人名称、常驻国家（地区）名称及代码、申报日期、结算方式等各项信息。
2、单位基本情况表要素准确、齐全，具体包括：组织机构代码、机构名称、经济类型、行业属性、常驻国家（地区）、是否为特殊经济区企业、外方投资者国别、住处/营业场所、所属*等。
3、能够按照相关规定及时传输基础信息和申报信息。
4、国际收支申报信息能够做到完整齐全，未错误删除申报单、按照规定及时报送外管局、按规定备份。
（二）结售汇业务管理及统计
20xx年下半年共发生结售汇业务笔7笔，公司结售汇7笔，共4891048.24美元。
1、办理即期结售汇均经过*审批或备案，支行基本具备开办结售汇及相关业务的条件。
2、未发生远期结售汇、人民币与外币掉期业务、人民币对外汇期权交易。
3、未有发生办理自身收付汇和结售汇业务。
4、按照规定办理外币代兑机构备案，按照规定设置个人本外币兑换统一标识，对授权外币代兑机构的管理基本到位。
5、对客户美元挂牌汇价符合浮动幅度管理规定，对议定客户（如大额客户、重点客户等）的美元实际结算价不存在超出牌价浮动幅度的情况。
6、结售汇统计数据能够及时、准确和完整。包括：是否按照规定时间向*报送数据；统计数据是否准确，主要包括：币种、金额、交易主体以及统计项目分类等；是否存在报表漏报情况，如新准入数据不符；向*报送远期（含合作办理远期结售汇业务）、掉期（含货币掉期）、期权（含期权组合）业务数据是否及时、准确等。
（三）货物贸易外汇收支业务。
20xx年下半年共发生货物贸易业务7笔，业务总金额23459xx.29美元。
1、不存在为名录企业外企业办理货物贸易项下收付汇。
2、按照规定审核贸易进出**易单证的真实性及其外汇收支的一致性。
3、按照规定将贸易外汇收入纳入待核查账户；不存在代核查账户收入超范围、待核查账户之间资金相互划转等违反外汇账户管理规定的情形。
4、未发生B类、C类企业办理货物外汇业务。
5、按照规定留存相关资料。
（四）服务贸易外汇业务
20xx年下半年共发生2笔，金额538.48美元。
按照服务贸易外汇管理法规履行真实性审核义务，包括：是否按规定审核相关单证，是否按照规定在相关登记证明或单据上进行签注，是否按照规定留存相关单证等。
（五）保险公司项下外汇业务未发生保险公司项下外汇业务。
（六）个人外汇业务
20xx年下半年共发生个人外汇业务2笔，金额共7199美元。
1、获批合规开办各项个人外汇业务。
2、不存在未经批准开办电子银行个人外汇业务的情况、未经批准，与汇款机构、电子商务*台合作开办个人外汇业务的情况。
3、严格按照政策规定进行个人外汇业务的真实性审核，并按照规定留存相关证明材料备查，不存在协助客户违规办理个人外汇业务的情况。
4、能规范和准确地运用个人结售汇系统办理业务，包括：是否按规定接入系统，并按照业务流程通过系统办理个人结售汇业务；是否使用具有业务权限的银行代码办理个人结售汇业务；是否按照规定将个人结售汇业务逐笔录入系统；录入数据是否准确、完整，出现错误是否按规定进行修改、撤销、冲正处理；是否未经许可擅自脱机操作或补录数据。
5、采取有效措施保证工作人员对个人外汇政策的准确理解和掌握；能对异常、可疑业务具有敏感性，及时将发现问题报告*，并进行有效处理。
（七）资本项下外汇业务
未发生资本项下外汇业务。
根据上级《关于教育事业重要统计数据自查的通知》要求，为了积极配合此次教育事业统计核对工作，我校依照教育局的安排部署，成立了自检领导小组，对我校的教育统计情况进行了全面检查，通过检查，小组成员一致以为符合上级文件要求的标准。现将我校自检自查情况报告以下：
1、我校严格依照教育局的同一要求，认真组织相干职员学*落实上级关于展开教育事业重要统计数据核对的通知。
2、加强统计职员的管理。我们由专人具体负责统计工作，数据内外一致，不走样，不参水份。同时，积极安排统计职员参加中心校组织的报表统计培训，不断提升统计职员的工作能力，增强其责任心与使命感。
3、进步统计工作的效力。我们为统计员配备了兼用计算机，实行了联网，为了确保数据的正确，我们购置了移动硬盘，对原始数据进行保存，为统计员配备了U盘，方便数据的上报，减少和杜尽了虚报、瞒报、漏报、错报等现象的发生。
4、建立了档案室，制定了《xx小学学生学籍管理制度》和学籍管理工作流程图，建立了学生档案，建立了教职工花名册，并且适时更新。建立了统计台帐，实行文本档案和电子台帐同步管理。
5、加强数据管理与维护。我们要求统计员要常常与中心校负责统计的工作职员进行沟通，及时上报各类数据的变动情况，发现题目及时订正修改，确保了学校基表与上报的数据库相一致。
以上是对我校教育数据统计情况所进行的检查情况，虽然我们依照上级要求做了基础性的工作，但是依照统计法的要求，我们在规范性、科学性、正确性上还存在一定的不足，按教育局和上级行政主管部分要求还有间隔，我们决心借助这次教育事业统计核对工作的时机，进一步完善我们的工作，从而使我校的教育统计工作做到规范科学。
——外汇自查报告优选【十】份
（一）xx银行成立以来，在xx党委的正确领导下，我行认真落实xx一系列工作部署和要求，努力克服经济环境趋紧、货币信贷政策收缩和“金融脱媒”加剧、同业竞争激烈等不利因素，以及新旧体制转换过程中所遇到的诸多问题，迎难而上，积极作为，各项业务保持了持续稳健的发展，现将工作情况汇报如下：
一、各项业务发展情况——存款在逆境中保持了一定增长。11月末，各项存款余额xx万元，较年初增加xx万元，剔除转股金因素，实际比年初增加xx万元。——贷款营销不力局面得到一定改观。xx银行成立后，我们将执行国家调控政策与积极扩大投放相结合，11月末，各项贷款余额xx万元，较年初增加xx万元，同比少增xx万元，存贷比为xx%。——不良贷款压降取得一定成效。11月末，五级分类不良贷款余额为xx万元，较年初下降xx万元，不良贷款占比为xx%,较年初下降xx个百分点。——盈利水*与自身对比出现较大增长。11月末，实现各项收入xx万元，同比增加xx万元，支出xx万元，同比增加xx万元，实现经营利润xx万元，同比增加xx万元，增幅xx%,主要是下半年货币市场业务迅猛发展，市场环境较好，大幅增加收入。——各类监管指标稳步提高。至11月末，资本充足率达到xx％，超指标值xx个百分点；拨备覆盖率为xx%，超指标值xx个百分点；拨备充足率达到xx%，超指标值xx个百分点。
二、围绕目标，狠抓落实，业务经营稳步发展全面审视各项业务发展情况，回顾xx银行成立以来的各项工作，主要做了以下几方面的工作：
（一）大力开展资金组织工作。xx银行成立后，为充分调动全员的工作积极性，首先从考核机制入手，班子成员身先士卒，彻底扭转存款增长乏力的不利局面。一是细化任务指标，完善考核机制。加大存款考核得分在全年中的权重，并严格考核，按月兑现，调动存款组织工作的积极性。
二是积极拓展门市业务。通过开展规范服务、实施全员营销、加大优质客户公关、加强协理员存款管理、增加自助服务设施等措施，加大存款组织力度，积极抢占城乡市场。三是加强调度分析。对存款持续下降及短期内出现大幅下降的单位负责人进行约见谈话，对约见谈话后一定时期内存款工作仍没有起色的单位，进行诫勉谈话，强化存款工作的监督指导，推动存款业务稳步发展。
（二）加大信贷有效投放力度。为有效的优化信贷投向，确保贷款稳定增长，我行积极调整贷款结构，加大个人信贷投放力度，在维护老客户的同时，加强新客户的开发工作，坚决遏制优质客户逐步流失现象，使信贷结构趋于合理。一是加强信贷基础管理。坚持把贷款作为吃饭工程来抓，不断加强信贷精细化管理，加大贷款营销力度，推动了贷款规模的均衡、稳步增长。
二是稳步推进农村信用工程建设和企业评级授信工作。开展了信用工程建设推进活动，把信用工程建设情况纳入年度经营绩效考核，实行领导班子、部室包片推进机制，按月检查、督导。11月底，新评定信用户xx户，授信总额xx万元，信用村xx个，新增信用户持证比例达到xx%，三是扩大实体贷款有效投放。围绕城乡一体化发展和自主创业活动，加大信贷产品创新和贷款营销。
（三）切实加强信贷风险管理。今年以来，我行班子以规范信贷行为，提高信贷管理质量为工作重点，采取了一系列整顿信贷秩序，降低信贷风险的措施。一是加大考核奖惩力度。增加不良贷款指标考核分值，除“五级分类不良贷款下降额”指标外，将“非应计贷款下降额”、“表外不良贷款清收额”指标完成情况纳入对支行负责人的目标考核，加大对不良贷款清收的奖惩考核力度；二是以非应计贷款清收为重点，加大非应计贷款的`清收处置。加强对新增非应计贷款的即时分析、控制，对本金或利息逾期的应计贷款以及7-12月份到期贷款进行全面催收，加大利息收回和现金清收力度。11月份，我行针对不良贷款前清后增以及利息清收的情况，召开不良贷款清收专题会议，在全辖开展一次集中清收活动，活动时间为两个月，本次清收活动下达xx万元清收计划；积极开展债务重组工作，努力压降存量非应计贷款。
（四）努力提高综合经营效益。深入开展增收节支、节约挖潜活动，以提高盈利能力为核心、多提拨备，提高资金利用率，拓宽收入渠道，增加资本净额，增强资本实力，消化历史包袱，巩固xx银行改革成果。
一是积极压缩非生息资产，提高资金收益。加强财务预算，合理限定库存限额，全面清理应收账款，加大资金调剂和管理力度，积极开展货币市场、同业拆借、票据贴现、转贴现、买入返售等业务，提高闲置资金利用水*，增加利息收入。
二是加大中间业务拓展力度。开通了网上银行业务，积极开办新农保业务，拓宽收入渠道。
三是加强费用管理，做好节支工作。深入开展创建节约型企业活动，严控业务招待费、宣传费用支出，严格执行财务开支审查审批程序，大力压缩手续费支出，坚持费用开支向业务一线倾斜，优化支出结构。x四、转换机制，完善制度，切实加强内部管理以xx银行成立为契机，我行领导班子提出了转换机制，完善法人治理架构，构建一套良好的经营管理和运营机制，赋予xx银行新发展内涵的工作目标。一是初步建立法人治理架构。按照董事会、监事会及经营班子各负其责、相互制衡的法人治理经营机制，制定了“三会”职责、议事规则等，以进一步增强“三会”民主决策、接受监督的意识，确保了经营决策的科学、民主、高效。
二是实行授权管理，董事长对行长授权，行长对基层行授权，做到分级经营，责任明确。
三是按照“用制度管人，用制度约束人”的原则，加快对全行各个层面内控制度的疏理，重新整理原有规章制度并加以完善，下半年我行共制定出台涉及会计财务、信贷管理、信息科技、安全保卫、风险管理、授权授信等各个方面的制度办法，使各部门职责明确、各岗位有章可循，经营活动按章操作，基本形成了一整套科学健全、操作规范、管理严密、适合我行要求的内控管理体系。
四是做好明年业务规划，由行长带头，组织各科室精兵强将前往南方参观学*，学以致用，完善各项规章制度，此次学*活动既是今年工作的内在动力，也是明年工作的加油站
五、加强管理，狠抓落实，合规意识渐入人心xx银行成立后，结合制度建设，班子成员充分认识到加强管理，狠抓制度落实的重要性，要求各部室加强督促、辅导、检查，以保证制度执行的严肃性。
一是加大新发生不良贷款的问责力度。要求各职能部门加大对新发生的不良贷款的问责力度和频度，对不良贷款形成过程和结果进行了问责，对不良贷款风险进行了认真评估，并提出相应降低和化解风险意见。
二是加大日常检查监督力度。通过加强会计财务、信贷、信息科技、安全保卫等的日常辅导检查，以提高管理质量和管理水*。按计划、有步骤地进行了常规审计、飞行检查、自助设备及离任专项审计等四个主要的审计项目。
六、率先垂范，转变作风，行风行貌焕然一新新任领导班子到xx银行工作以来，在加快改革、狠抓业务经营的前提下，我行领导班子把抓好干部员工队伍的党风、行风、规范化服务放在重要工作日程，深入开展了保持***员先进性教育活动和规范化服务活动，为我行顺利完成各项业务指标提供了坚强的保证。
一是强化教育，提高党员干部素质。我行党委紧密结合行业特点和党员实际，按照先进性教育活动实施方案的要求和步骤，本着高起点，严要求的原则，积极组织全行党员扎实开展了保持***员先进性教育活动。党委班子带头学*，从班子自身建设、党员员工工作作风、群众反映强烈的问题上找差距，进行批评与自我批评，着力加以完善和改正。同时，党委建立了班子成员分片包行的指导和督查制度，以确保先进性教育各阶段工作开展到位。通过开展保持***员先进性教育活动，增强了全行党员的党性观念，提高了党员的理论水*，加强了干部员工立足本职，服务“三农”的服务意识。
二是以身作则，落实党风廉政建设。党委班子成员在日常工作中，处处严格要求自己，身体力行、率先垂范，不搞特殊，做到以身作则。如在员工招聘、机关干部员工异地交流和岗位竞聘过程中，班子成员严格遵循公开、公*、公正这一准绳，做到*等竞争、择优聘任。
三是规范服务，提高全行服务水*。针对全行服务水*不高的实际，班子成员统一思想，召开全体职工大会，推进规范化服务工作，制定了规范化服务实施细则，并严格考核。
七、前瞻规划，争先实干，切实规划20xx年工作目标*一年来，我行距考核的要求还相差很远，工作中还存在着不足之处，如：存款增长压力较大、信贷结构调整压力较大、不良贷款下降基础不牢固、中间业务发展缓慢等离xx、办事处考核目标的要求还相差很远。为了有效的解决经营过程中的各种问题，xx第三季度业务分析会议结束后，我行结合办事处对第四季度工作的总体要求，对当前的工作进展情况和面临的形势进行了全面地分析，总体上的感觉是，今年以来全省各地及各级xx，在xx的正确领导下，主动抢抓机遇，积极应对挑战，各项业务发展进展快、质量好，许多的先进经验值得我们这个新生的xx银行进行认真地借鉴和学*。从xx银行当前面临着的外在形势和内部业务运作的实际看，xx银行面临的形势是内部的管理需要提升，外部的压力需要应对，我们必须以xx的总体要求和对xx银行的期望为目标，以建设现代化银行为目标，全面创新经营管理机制，奋力扩张业务规模，切实改善资产质量，不断丰富业务品种，大力提升管理水*，实现经营效益的大幅提高和社会形象的明显增强。在20xx年的工作中，我行领导班子将按照xx三季度讲话精神，借鉴南方和本省一些兄弟单位的先进经验，全面规划xx银行新的管理架构和经营机制，做到以先进的企业文化凝聚人，以严格的制度约束人，以合理的绩效考核激励人，以严肃的责任追究规范人，知难而上，克服困难与不足，团结领导全行干部员工，奋力拼搏，确保总体业务规模有较大增加，资产质量有较大提升，经营服务有较大改善，社会影响有较大提高，把我行各项事业不断推向前进，为全省xx的发展做出新的更大的贡献！以上述职，请各位领导及同志们评议！
为进一步强化管理、规范操作、防控风险，促进保险代理业务健 康有序发展，我社按照县联社下发的《关于转发银监会办公厅开展商 业银行代理保险业务自查工作的通知》 （晋银监办〔20xx〕191 号） 的要求，对我社代理保险业务进行了全面自查，现将自查情况报告如 下
一、保险代理人资格，我社现在所有人员均未取得相关保险代理 资格。这样不利于我社代理保险业务的开展。
二、销售及宣传情况，经过检查未发现我社在保险销售过程中存 在误导行为，在销售过程中未擅自增加保险责任、金额。宣传方式主 要为营业柜台宣传，无违反相关规定行为。
三、财务方面，经对保险财务凭证的检查，暂无发现违规行为。
存在的问题
一、应在营业场所显著位置悬挂《保险代理许可证》 。
二、应在销售保险产品的柜台设置明显标志。
三、应在营业场所显著位置张贴我社制定的意外保险投保提示。
四、应由持有《保险代理从业人员资格证书》的工作人员从事保 险产品销售工作。
信用社
二 0xx年八月二十七日
Xxx外汇管理局：
根据?国家外汇管理局综合司关于印发?银行执行外汇管理规定情况考核内容及评分标准（20xx年）?的通知?（汇综发?20xx?71号）文件的精神，我支行认真开展了20xx年度银行执行外汇管理规定情况考核工作,按时完成了各项考核任务，现将有关情况报告如下：
一、我行外汇考核工作的开展情况
（一）加强组织领导，明确外汇考核工作要求。根据当地外汇管理局的要求我支行成立了考核工作领导小组，负责银行外汇考核的组织工作,明确考核操作员和管理员的职责，要求各外汇业务人员，对照考核内容，配合做好相关业务考核内容的记录。
（二）加强宣传指导，提升银行对外汇考核工作的认识。 由于支行开办外汇业务不久，外汇从业人员对外汇业务有所生疏，通过认真开展自查开作，对自查发现的问题及时整改，从而进一步加深对外汇业务的认识。
二、我行开展自查自评工作情况
从本次考核结果看，我行执行外汇管理规定情况整体较好，未发现超业务范围经营等重大违规情况。我行能够及时、准确、完整地报送外汇数据、信息和报表，内控制度和业务操作规程比较健全，能及时进行外汇政策反馈。
（一）业务合规方面：由于支行开办对公外汇业务不久，到目前为止我只涉及到A类企业的货物贸易类资金的汇入及结汇业务。自20xx年12月1日起国家外汇管理局决定试点改革货物
贸易外汇管理制度，我支行积极组织外汇从业人员参加有关货物贸易外汇管理制度改革试点政策法规的相关培训。若企业通过国际收支网上申报系统办理收支申报的，我支行根据企业出具的正本?出口收汇说明?办理待核查账户资金结汇或划转，并在企业完成网上申报后，核对企业申报的待核查账户入账资金性质是否符合?货物贸易外汇管理试点指引实施细则?第十条规定的贸易外汇收入，对于两者不一致的，我支行及时报告当地***。
（二）数据质量方面：我支行有专门外汇人员负责国际收支统计间接申报以及每月及时向当地外汇管理局上报银行结售汇统计报表，且做到数据的'准确性、及时性和完整性；对新开立的外汇账户及时向当地外汇管理局报送外汇账户系统数据；办理个人结售汇业务时，外汇操作人员录入数据准确、完整，对于出现错误按规定及时、准确进行修改、撤销、冲正处理；
（三）内控制度方面：我支行积极参加外汇培训，宣传外汇相关规定，建立完善的内部制度，积极向外汇管理局反馈执行情况。
三、存在的问题及整改方案：
由于支行开办外汇业务不久，目前暂无存在什么问题。
四、根据当地外汇管理局要求，我支行积极落实“外汇价值*台建设”工作的建设，重点推广“海外代付”和“人民币跨境贷款”等业务，但由于开办时间较短，暂无具体数据。
根据联社的安排，我社客户身份证信息联网核查情况进行了自查，取得了一定的成效。现就这项工作具体的开展情况报告如下：
一、认真学*文件，加强组织领导。
我社及时组织职工认真学*了联社《关于客户身份证信息联网核查系统上线运行情况的通报》及《转发关于客户身份证联网核查业务补充规定的通知》，尤其是让职工做到心中有制度，开展有措施。为了确保此次自查情况的健康开展，我社成立了专项治理工作领导小组，组长XXX，成员为班子其它成员。由X
二、精心安排部署，全力落实自查工作。
结合我社实际，自查工作具体开展如下：一是对系统内联网核查业务流水信息进行自查，单笔业务包括审查客户证件、影像拍摄、信息登记、打印核查结果等步骤。二是对代核查是否办理及时进行了核查；三是对客户身份影像质量进行核查，客户身份影像资料包括柜员拍摄的客户身份证正面、反面、佐证证件、客户环境等影像。要求内勤进行交叉核查，以便及时发现问题，为此项业务健康开展创造条件。
三、存在问题
通过自查，我社客户身份证联网核查业务处理基本规范，达到了联社关于联网核查的相关政策要求。客户联网核查城区营业室共计20 笔，全部为身份证原件，2笔未认定属核实身份证真伪无影像资料，17笔图像清晰,1笔图像不清晰。八一分社共计19笔，全部为身份证原件，2笔未认定属核实身份证真伪无影像资料，16笔图像清晰，1笔代理人代理人办理业务，只拍了代理人的照片，所以导致留存的身份信息和影像资料不符。
四、存在问题的原因及解决措施
我社职工在影像资料的拍摄过程中，由于操作人员拍摄影像资料没有使用四档拍摄，营业大厅光线不够明亮，导致客户环境影像资料模糊。经过分析，我社召开了会议，拿出 解决问题的办法。一是加强培训，提高职工办理业务的技能；二是增加营业大厅的采光设施，提高亮度。相信经过整改，此项工作会取得圆满的`进展。 在今后的工作中，我社会认真地把这项工作继续开展下去，尽力使这项工作达到省联社的要求，
我行对20xx年6月1日至20xx年12月31日期间的外汇业务组织自查，整理自查结果汇报如下：
（―）国际收支统计申报
20xx年下半年期间共发生国际收支申报业务3笔，其中个人收汇1笔，共7045美元，公司收汇2笔，共709377美元，个人付汇1笔，共154美元，公司付汇7笔，共2345913.29美元，总计3062489.29美元。
1、国际收支统计申报要素准确、齐全，要素包括：交易编码、交易附言、收/付款币种和金额（包括现汇金额、结售汇金额和其他金额）、收付款人名称、个人身份证号码、收付款账号、对方收付款人名称、常驻国家（地区）名称及代码、申报日期、结算方式等各项信息。
2、单位基本情况表要素准确、齐全，具体包括：组织机构代码、机构名称、经济类型、行业属性、常驻国家（地区）、是否为特殊经济区企业、外方投资者国别、住处/营业场所、所属***等。
3、能够按照相关规定及时传输基础信息和申报信息。
4、国际收支申报信息能够做到完整齐全，未错误删除申报单、按照规定及时报送外管局、按规定备份。
（二）结售汇业务管理及统计
20xx年下半年共发生结售汇业务笔7笔，公司结售汇7笔，共4891048.24美元。
1、办理即期结售汇均经过***审批或备案，支行基本具备开办结售汇及相关业务的条件。
2、未发生远期结售汇、人民币与外币掉期业务、人民币对外汇期权交易。
3、未有发生办理自身收付汇和结售汇业务。
4、按照规定办理外币代兑机构备案，按照规定设置个人本外币兑换统一标识，对授权外币代兑机构的管理基本到位。
5、对客户美元挂牌汇价符合浮动幅度管理规定，对议定客户（如大额客户、重点客户等）的美元实际结算价不存在超出牌价浮动幅度的情况。
6、结售汇统计数据能够及时、准确和完整。包括：是否按照规定时间向***报送数据；统计数据是否准确，主要包括：币种、金额、交易主体以及统计项目分类等；是否存在报表漏报情况，如新准入数据不符；向***报送远期（含合作办理远期结售汇业务）、掉期（含货币掉期）、期权（含期权组合）业务数据是否及时、准确等。
（三）货物贸易外汇收支业务。
20xx年下半年共发生货物贸易业务7笔，业务总金额2345913.29美元。
1、不存在为名录企业外企业办理货物贸易项下收付汇。
2、按照规定审核贸易进出**易单证的真实性及其外汇收支的一致性。
3、按照规定将贸易外汇收入纳入待核查账户；不存在代核查账户收入超范围、待核查账户之间资金相互划转等违反外汇账户管理规定的情形。
4、未发生B类、C类企业办理货物外汇业务。
5、按照规定留存相关资料。
（四）服务贸易外汇业务
20xx年下半年共发生2笔，金额538.48美元。按照服务贸易外汇管理法规履行真实性审核义务，包括：是否按规定审核相关单证，是否按照规定在相关登记证明或单据上进行签注，是否按照规定留存相关单证等。
（五）保险公司项下外汇业务
未发生保险公司项下外汇业务。
（六）个人外汇业务
20xx年下半年共发生个人外汇业务2笔，金额共7199美元。
1、获批合规开办各项个人外汇业务。
2、不存在未经批准开办电子银行个人外汇业务的情况、未经批准，与汇款机构、电子商务*台合作开办个人外汇业务的情况。
3、严格按照政策规定进行个人外汇业务的真实性审核，并按照规定留存相关证明材料备查，不存在协助客户违规办理个人外汇业务的情况。
4、能规范和准确地运用个人结售汇系统办理业务，包括：是否按规定接入系统，并按照业务流程通过系统办理个人结售汇业务；是否使用具有业务权限的银行代码办理个人结售汇业务；是否按照规定将个人结售汇业务逐笔录入系统；录入数据是否准确、完整，出现错误是否按规定进行修改、撤销、冲正处理；是否未经许可擅自脱机操作或补录数据。
5、采取有效措施保证工作人员对个人外汇政策的准确理解和掌握；能对异常、可疑业务具有敏感性，及时将发现问题报告***，并进行有效处理。
根据联社的安排，我社客户身份证信息联网核查情况进行了自查，取得了一定的成效。现就这项工作具体的开展情况报告如下：
一、认真学*文件，加强组织领导。
我社及时组织职工认真学*了联社《关于客户身份证信息联网核查系统上线运行情况的通报》及《转发关于客户身份证联网核查业务补充规定的通知》，尤其是让职工做到心中有制度，开展有措施。为了确保此次自查情况的健康开展，我社成立了专项治理工作领导小组，组长XXX，成员为班子其它成员。由X
二、精心安排部署，全力落实自查工作。
结合我社实际，自查工作具体开展如下：一是对系统内联网核查业务流水信息进行自查，单笔业务包括审查客户证件、影像拍摄、信息登记、打印核查结果等步骤。二是对代核查是否办理及时进行了核查；三是对客户身份影像质量进行核查，客户身份影像资料包括柜员拍摄的客户身份证正面、反面、佐证证件、客户环境等影像。要求内勤进行交叉核查，以便及时发现问题，为此项业务健康开展创造条件。
三、存在问题
通过自查，我社客户身份证联网核查业务处理基本规范，达到了联社关于联网核查的相关政策要求。客户联网核查城区营业室共计20 笔，全部为身份证原件，2笔未认定属核实身份证真伪无影像资料，17笔图像清晰,1笔图像不清晰。八一分社共计19笔，全部为身份证原件，2笔未认定属核实身份证真伪无影像资料，16笔图像清晰，1笔代理人代理人办理业务，只拍了代理人的照片，所以导致留存的身份信息和影像资料不符。
四、存在问题的原因及解决措施
我社职工在影像资料的拍摄过程中，由于操作人员拍摄影像资料没有使用四档拍摄，营业大厅光线不够明亮，导致客户环境影像资料模糊。经过分析，我社召开了会议，拿出 解决问题的办法。一是加强培训，提高职工办理业务的技能；二是增加营业大厅的采光设施，提高亮度。相信经过整改，此项工作会取得圆满的进展。 在今后的工作中，我社会认真地把这项工作继续开展下去，尽力使这项工作达到省联社的要求，
我行对20xx年6月1日至20xx年12月31日期间的外汇业务组织自查，整理自查结果汇报如下：
（—）国际收支统计申报
20xx年下半年期间共发生国际收支申报业务3笔，其中个人收汇1笔，共7045美元，公司收汇2笔，共709377美元，个人付汇1笔，共154美元，公司付汇7笔，共2345913.29美元，总计3062489.29美元。
1、国际收支统计申报要素准确、齐全，要素包括：交易编码、交易附言、收/付款币种和金额（包括现汇金额、结售汇金额和其他金额）、收付款人名称、个人身份证号码、收付款账号、对方收付款人名称、常驻国家（地区）名称及代码、申报日期、结算方式等各项信息。
2、单位基本情况表要素准确、齐全，具体包括：组织机构代码、机构名称、经济类型、行业属性、常驻国家（地区）、是否为特殊经济区企业、外方投资者国别、住处/营业场所、所属***等。
3、能够按照相关规定及时传输基础信息和申报信息。
4、国际收支申报信息能够做到完整齐全，未错误删除申报单、按照规定及时报送外管局、按规定备份。
（二）结售汇业务管理及统计
20xx年下半年共发生结售汇业务笔7笔，公司结售汇7笔，共4891048.24美元。
1、办理即期结售汇均经过***审批或备案，支行基本具备开办结售汇及相关业务的条件。
2、未发生远期结售汇、人民币与外币掉期业务、人民币对外汇期权交易。
3、未有发生办理自身收付汇和结售汇业务。
4、按照规定办理外币代兑机构备案，按照规定设置个人本外币兑换统一标识，对授权外币代兑机构的管理基本到位。
5、对客户美元挂牌汇价符合浮动幅度管理规定，对议定客户（如大额客户、重点客户等）的美元实际结算价不存在超出牌价浮动幅度的情况。
6、结售汇统计数据能够及时、准确和完整。包括：是否按照规定时间向***报送数据；统计数据是否准确，主要包括：币种、金额、交易主体以及统计项目分类等；是否存在报表漏报情况，如新准入数据不符；向***报送远期（含合作办理远期结售汇业务）、掉期（含货币掉期）、期权（含期权组合）业务数据是否及时、准确等。
（三）货物贸易外汇收支业务。
20xx年下半年共发生货物贸易业务7笔，业务总金额2345913.29美元。
1、不存在为名录企业外企业办理货物贸易项下收付汇。
2、按照规定审核贸易进出**易单证的真实性及其外汇收支的一致性。
3、按照规定将贸易外汇收入纳入待核查账户；不存在代核查账户收入超范围、待核查账户之间资金相互划转等违反外汇账户管理规定的情形。
4、未发生B类、C类企业办理货物外汇业务。
5、按照规定留存相关资料。
（四）服务贸易外汇业务
20xx年下半年共发生2笔，金额538.48美元。
按照服务贸易外汇管理法规履行真实性审核义务，包括：是否按规定审核相关单证，是否按照规定在相关登记证明或单据上进行签注，是否按照规定留存相关单证等。
（五）保险公司项下外汇业务
未发生保险公司项下外汇业务。
（六）个人外汇业务
20xx年下半年共发生个人外汇业务2笔，金额共7199美元。
1、获批合规开办各项个人外汇业务。
2、不存在未经批准开办电子银行个人外汇业务的情况、未经批准，与汇款机构、电子商务*台合作开办个人外汇业务的情况。
3、严格按照政策规定进行个人外汇业务的真实性审核，并按照规定留存相关证明材料备查，不存在协助客户违规办理个人外汇业务的情况。
4、能规范和准确地运用个人结售汇系统办理业务，包括：是否按规定接入系统，并按照业务流程通过系统办理个人结售汇业务；是否使用具有业务权限的银行代码办理个人结售汇业务；是否按照规定将个人结售汇业务逐笔录入系统；录入数据是否准确、完整，出现错误是否按规定进行修改、撤销、冲正处理；是否未经许可擅自脱机操作或补录数据。
5、采取有效措施保证工作人员对个人外汇政策的准确理解和掌握；能对异常、可疑业务具有敏感性，及时将发现问题报告***，并进行有效处理。
（七）资本项下外汇业务
未发生资本项下外汇业务。
根据国家外汇管理局综合司关于印发〖银行执行外汇管理规定情况考核内容及评分标准（20xx年）〗的通知（汇综发〔20xx〕71号）文件的精神和市分行要求，我支行高度重视，认真开展了20xx年度银行执行外汇管理规定情况考核工作，根据要求对照考核内容及评分标准进行自查，现汇报如下：
我支行执行外汇管理规定情况整体较好，未发现超业务范围经营等重大违规情况。我支行能够及时、准确、完整地报送外汇数据、信息和报表，内控制度和业务操作规程比较健全，能及时进行外汇政策反馈。
1、业务合规方面：
我支行办理个人结售汇业务执行个人结售汇管理办法。
2、数据质量方面：
我支行有专门外汇人员负责上报银行结售汇统计报表，且做到数据的'准确性、及时性和完整性；办理个人结售汇业务时，外汇操作人员录入数据准确、完整，对于出现错误按规定及时、准确进行修改、撤销、冲正处理；
3、内控制度方面：
我支行积极参加外汇培训，宣传外汇相关规定，建立完善的内部制度，积极向外汇管理局反馈执行情况。
XX支行在根据分行安全生产大检查工作实施方案的要求，对本网点个人外汇业务组织自查，整理自查结果汇报如下：
1、个人外汇业务内部管理上：
个人外汇业务内部管理指责明确，外汇政策的培训传导、日常检辅工作到位；开办个人外汇业务的内部市场准入流程正确，备案材料齐全，无未经批准或授权擅自经营的违规情况；开办个人外汇业务已配备必要的点验钞设备，个人外汇经办从业人员均已培训到位。
2、个人结售汇业务管理上：
网点已设置个人本外币兑换业务统一标识，网点信息变更或停办个人结售汇业务均在规定时间内进行了备案，不存在超权限给予客户结售汇价格优惠的违规情况，不存在协助客户拆分结售汇，规避外汇管理政策规定的`违规行为，客户是凭有效身份证件来办理结售汇业务，购汇资金仅限于人民币钞、本人或其直系亲属的账户内资金，按规定办理个人结售汇的代办业务，是否按规定审核留存相关证明材料办理资本项目下的个人结售汇、超年度总额个人结售汇、超额个人手持现钞结汇业务（网点无此类业务发生），按规定先在外管个人结售汇管理信息系统进行查询、录入，录入信息和业务操作流程正确，个人结售汇错账调整是否按规定操作流程处理（网点无发生此类业务）
3、个人外汇账户存取、转账管理：
已按规定办理个人外汇存取、转账的代办业务，存取外币现钞业务遵循政策规定进行限额控制，超过的交易已审核并留存规定证明材料，不存在协助客户拆分存取款、规避外汇管理政策规定的违法行为，非同名账户间外汇资金的境内划转审核并留存了直系亲属关系证明及双方有效身份证件。
4、个人外汇汇款管理情况：
境外汇出汇款业务遵循政策规定进行限额控制，超过限额的交易已审核并留存规定证明材料，已按规定办理个人外汇汇款的・代办业务，境外汇出汇款不存在个人直接到境外证券信托户的・汇款，境外汇入汇款不存在串户、串名现象。
5、对私国际收支申报管理情况：
跨境外汇汇款已逐笔进行了基础信息申报，境内非居民跨境外汇汇款、境内居民购汇金额在等值5000美元以上的跨境外汇汇款、境内居民和境内非居民通过境内银行发生等值5000美元以上收付款已逐笔进行了申报信息的申报，柜员对客户填写的申报信息有进行审核，其申报内容与该笔涉外收支的相关内容一致，无错申报、漏申报现象
一、 个人外汇业务专项检查工作的开展情况〔检查组织实施情况、总体完成情况等〕
根据分行要求，我支行按照下发的检查提纲所列详细条目对本支行 20xx年全年个人外汇业务进行全面自查。此次检查的重点是外汇业务的合规合法性，外管政策的执行情况以及操作流程的规范性和业务资料、台帐登记和保管的完整性。
二、 整改基本情况〔整改工作组织实施情况、总体完成情况及整改完成率等〕；
对于个人收付汇业务，我支行能够自觉审核是否符合外管政策规定，对不符合规定的做退汇处理。对于个人购汇业务，经办支行能够按照相关规章制度进行购汇资格审查并留存材料，按照“审售分离”的原则操作，逐笔录入外管局个人购汇系统。
对所发生的跨境外汇业务均能及时录入国际收支申报统计监测系统，录入的数据也比较准确。
三、 违规情况的归类分析〔对违规情况进行归类分析成因〕；
1. 一笔个人外币划转（金额USD20xx）非同名账户且非直系亲属转帐，在操作中疏忽大意，不符合外管规定。
2. 部分柜员在录入外管局个人结售汇管理系统及DCC操作系统时对于交易主体属性、款项来源或用途的选择不规范，不能准确反映交易性质。
3. 个人存取外币现金累计超限额的情况没有发生，但是操作不规
范，未将原取款单核注存入金额附在取款凭证之后。
4. 未设立查询和退汇登记簿，已经补设。
四、 未完成整改的情况〔对未完成的整改问题归类说明原因〕；
五、 其他需要说明的情况；
六、 现行个人外汇管理政策在执行中遇到的问题及政策建议。 由于外管政策经常会有较大变动，而支行的外汇从业人员又往往兼职其他工作或岗位变动，造成了对政策理解不够及时和准确。
——银行外汇自查报告合集十篇
XX支行在根据分行安全生产大检查工作实施方案的要求，对本网点个人外汇业务组织自查，整理自查结果汇报如下：
1、个人外汇业务内部管理上：个人外汇业务内部管理指责明确，外汇政策的培训传导、日常检辅工作到位；开办个人外汇业务的内部市场准入流程正确，备案材料齐全，无未经批准或授权擅自经营的违规情况；开办个人外汇业务已配备必要的点验钞设备，个人外汇经办从业人员均已培训到位。
2、个人结售汇业务管理上：网点已设置个人本外币兑换业务统一标识，网点信息变更或停办个人结售汇业务均在规定时间内进行了备案，不存在超权限给予客户结售汇价格优惠的违规情况，不存在协助客户拆分结售汇，规避外汇管理政策规定的违规行为，客户是凭有效身份证件来办理结售汇业务，购汇资金仅限于人民币钞、本人或其直系亲属的账户内资金，按规定办理个人结售汇的代办业务，是否按规定审核留存相关证明材料办理资本项目下的个人结售汇、超年度总额个人结售汇、超额个人手持现钞结汇业务（网点无此类业务发生），按规定先在外管个人结售汇管理信息系统进行查询、录入，录入信息和业务操作流程正确，个人结售汇错账调整是否按规定操作流程处理（网点无发生此类业务）
3、个人外汇账户存取、转账管理：已按规定办理个人外汇存取、转账的代办业务，存取外币现钞业务遵循政策规定进行限额控制，超过的交易已审核并留存规定证明材料，不存在协助客户拆分存取款、规避外汇管理政策规定的违法行为，非同名账户间外汇资金的境内划转审核并留存了直系亲属关系证明及双方有效身份证件。
4、个人外汇汇款管理情况：境外汇出汇款业务遵循政策规定进行限额控制，超过限额的`交易已审核并留存规定证明材料，已按规定办理个人外汇汇款的代办业务，境外汇出汇款不存在个人直接到境外证券信托户的·汇款，境外汇入汇款不存在串户、串名现象。
5、对私国际收支申报管理情况：跨境外汇汇款已逐笔进行了基础信息申报，境内非居民跨境外汇汇款、境内居民购汇金额在等值5000美元以上的跨境外汇汇款、境内居民和境内非居民通过境内银行发生等值5000美元以上收付款已逐笔进行了申报信息的申报，柜员对客户填写的申报信息有进行审核，其申报内容与该笔涉外收支的相关内容一致，无错申报、漏申报现象。
为改善工作质量，提高工作效率，减少工作中的失误，杜绝不良行为，从而加强廉政风险防控的力度，联社开展了这次个人工作自查。本人对照制度执行情况和操作规范性进行自查，从思想道德上、岗位职责上、业务流程上、制度机制上等方面进行自查自纠、查漏补缺。下面是我对本职工作进行的总结及反思。
一、思想道德方面
本人能够自觉地学*国家的各项金融政策法规与联社下发的文件精神，加强政治理论学*，牢固思想防线。自入社以来通过深入学*有关的规章制度和操作规程、廉政文化培训了解了廉政风险防控的必要性；经案例防范实务学*，以典型案件为反面教材也充分认识到案件的严重危害性。
二、岗位职责方面
能够服从领导工作安排，认真执行各项规章制度和操作规程，对待工作有责任心和全局意识，同时在工作中也注重培养自己的综合素质和工作能力。认真履行自己的岗位职责、努力工作，自觉杜绝自由散漫。对自己的本职工作和领导交办的任务，能按时、按质完成；同时能够自觉努力学*，不断提高自己业务和技术水*，不停地进行知识更新，认真履行自己的责任和义务。
三、业务流程方面
在工作中能认真履行岗位职责，管理好电脑，保管好柜员卡及密码，坚持当时记帐、按日轧帐、总分核对。办理存取款、转帐业务时，能按规定进行查询操作；对领取大额现金时，要求出示证件，并及时登记，大额的按权限审批；在办理开、销户、挂失定期存款未到期支取等业务能按有关规定，认真执行；实行双人复核、双人轧帐、双人临柜等制度，坚守岗位，不脱岗；实行印、证分管，管理好重要空白凭证，及时清点，认真核销；临时离岗时，印、证入箱，营业终了，认真核对帐务，重要空白凭证入库保管。
四、制度机制方面
能够按照国家金融法令，有关法规制度和现金管理条例，具体办理现金、有价单证的收付和调拨工作，正确办理残破币的兑换，严格库存限额，即使调拨和上解现金；能够自觉加强柜面监督，严格审查凭证要素，做好反假工作；正确使用有关登记薄，做到帐、簿、款相符；严格按规定处理长短款，发现差错及时汇报；严格按照广东省农村信用社综合业务系统柜员权限卡管理办法的.有关规定，妥善保管好柜员卡和密码，做到保管严密，操作合规。
五、廉政风险防控措施
加强银行员工的廉政风险防控意识，定期参加培训。加强制度基础建设，完善会计内控制度。基层行应根据总行的规章制度，在深入调查的基础上，结合各自实际情况对现有业务制度进行清理，在全面综合考虑各项业务特点的基础上，建立统一的、标准的柜员岗位责任制和业务操作流程。对每项业务的每一个步骤和环节都进行标准化设计，并通过授权和制约机制在操作上落实。例如，加强不同岗位、不同部门、不同机构间的人员交换与交流。对同一个客户的业务服务，不可以长期由固定人员经办。
xx银行基础金融服务情况汇报xx银行辖内设立营业网点x个，其中：农村网点x个，城区网点x个，从业人员x人。根据银监局相关要求，我行对辖内基础金融“村村通”服务情况进行了调查，现汇报如下：
一、基本情况
截止9月末，我行在辖内x个网点共布放自助取款机x台、存取款一体机x台；布放POS机x台，其他机具x台，其中：助农取款服务机具x台，自助机具到村覆盖率x%，累计办理查询、存取款及转账业务x余万笔。全行累计发行福祥卡x万张，拓展手机银行用户x户，网上银行用户x户，累计办理各项查询、转账、缴费业务x余万笔。累计代理发放各项涉农补贴x万笔、金额x万元。
二、主要做法
（一）领导重视，统筹安排作为服务农村金融的主力军，xx银行坚持“改制不改向、更名不改姓”，始终坚持立足农村、支持农业、服务农业的“三农”服务理念，董事会下设成立了专门的三农发展规划委员会，统筹安排农村金融服务工作。
（二）开展宣传，稳步推进*年来，我行先后开展了送金融知识下乡宣传活动x场、手机银行业务推广宣传x次、金融知识进校园专题活动x次；举办了“xx杯”xx比赛、xx走进x银行、xx有礼助学活动等宣传x场；在x个营业网点布放宣传展台x份、业务宣传资料x余份，对辖内基础金融服务进行了广泛宣传和推广。
（三）合理规划，拓展服务年初，我行就对辖内布放自助设备及自助机具进行了合理规划，对金融服务空白区域及部分农村网点布放自助机具情况进行了摸底统计。截止9月末，我行在xx社区、xx园区增设自助银行x个，计划布放自助存取款机具x台，在各*郊农村网点增加在行式自助取款机x台，可为辖内x万余户农户提供方便快捷的金融服务。
三、存在不足
（一）农村基础金融服务仍有空白区域。农村基础金融服务是一项综合性的工作，涉及到多方面要规划、推动、落实。目前我行辖内仍有xx、xx、xx乡镇未设立营业网点。
（二）业务宣传力度有待进一步加强。作为全市网点最多的金融机构，我行在业务宣传上做了大量工作，但仍有部分村组未覆盖到，今后我行将进一步加强进村入户的业务宣传。
（三）普惠金融服务能力有待进一步提升。改制后的x银行，开展普惠金融的责任更大，我行在辖内推行了x卡、手机银行等新业务新产品，在此基础上，将推出xx、xx等产品，进一步丰富金融产品服务普惠金融。
银行外汇业务自查报告
关于对外汇管理内控制度建设与执行情况进行自查和整改情况的汇报省分局内控监督检查组：接到省分局内控检查通知后，我局首先组织人员开展了外汇业务的自查和纠改工作，目前此项工作已基本结束，现将主要情况报告如下：
一、20xx年内控监督检查中所发现问题的整改情况汇报20xx年，省分局内控监督检查组对我行内控制度建设及执行情况进行了全面的检查，针对存在的问题，下发了《内控监督检查意见书》。我局收支《内控监督检查意见书》后，主管局长非常重视，专门召开外汇管理科全体人员会议，要求认真对待检查意见，研究整改方案，落实整改责任，并制定了具体的'措施，要求在规定的时间内整改完毕。针对20xx年检查中发现的“我局内控制度中缺少局长和副局长的工作岗位职责”问题，检查结束后，我局立即制定了局长和副局长岗位责任制，并将其充实到制度汇编中。针对“国际收支（综合、科技）和经常项目各项制度、岗位责任制和操作规程在装订汇编时缺少目录”问题，我局组织全体人员重新校对了制度汇编，对制度中不完善的内容进行了完善，同时附加了目录。
二、对20xx年1月至20xx年9月的业务自查情况汇报20xx年10月8日－10日，我局主管局长和外汇科正副科长通过实地核查方式，对中心支局20xx年1月－20xx年9月的各项外汇业务开展及内控制度执行情况进行了自查。核查了重要单证和印章的保管、登记情况；对各类报表进行了复查和数据核对；对已办结的各类业务留存的单证资料进行了核查复审；对各业务系统计算机操作流程进行了复查核实。
(一)业务办理情况1.出口收汇核销业务。建立了企业领用核销单、注销登记薄等，认真完整做好登记；对核销单实行入保险柜双人妥善管理，没有丢失现象发生；对由于各种原因作废的核销单及时作好登记并在“中国电子口岸”上注销；在具体办理出口收汇核销业务操作中，能严格按操作规程办理，操作规范，单证资料齐全；能按规定及时上报各种报表，不存在错报、漏报现象；根据不同业务要求分类保管各类资料，核销资料、报表资料按期进行装订归档。 2.进口付汇核销业务。进口付汇核销业务系统操作规范，付汇核销资料及单证齐全；及时、完整打印报关单电子底帐，确保了报关单的真实有效；能及时准确上报各类进口付汇核销报表，无错报、漏报现象。
3.个人结售汇业务。业务人员能通过“个人结售汇系统”对因私购结汇进行实施监控；按时上报“个人结售汇报表和报告。
4.外商投资业务。核准件的领用、使用、保管、作废及核准专用章的使用均建立了相应登记簿，认真完整进行详细记载；核准件及核准专用章严格实行双人分管，核准件与IC卡严格按重要空白凭证管理规定入保险柜管理，并按期对库存情况进行盘点，无丢失情况发生。业务处理中，严格按规定要求填制“资本项目业务内部审批表”，由经办、复核、领导逐级审核，认真上机操作，换人复核，操作手续规范；外商投资企业档案资料严格按规定分类建档，妥善保管。
5.贸易信贷业务。办理预收货款额度外人工确认时做到审核资料齐全，操作规范。
6.国际收支。对国际收支形势按月、季进行监测、分析并形成报告上报分局。 7.外汇统计。严格执行银行结售汇统计工作制度，并按旬、月报送报表，能做到数据准确无误，没有错报、迟报情况发生；统计报表档案资料按旬、按月进行装订，并妥善保管。
8.现场检查。程序合法，实体处理得当，档案资料完整规范。
9.非现场监管。业务人员充分利用非现场检查系统，不定期监测可疑数据，定期上报非现场检查报告。
(二)内控建设工作责任落实情况1.注重制度建设与责任落实相结合。多年来，我们局始终把制度建设作为一项重要工作来抓，内部监督检查分层次实施，形成了分管局长主管抓，部门领导重点抓，岗位人员具体负责，一级抓一级，层层落实。
2.注重制度修订与业务规范相结合。检查期内，我局在制度建设方面主要做了以下工作：
一是完善了包括部门职责、岗位职责及业务操作规程等内控制度,明确了部门职责和岗位职责分工。
二是根据外汇管理政策的变化及时修订相关内控制度。20xx年《国家外汇管理局行政许可项目表》修订后，我中心支局根据新的行政许可项目及设立依据等，及时对公示内容进行了更新替换。进口核销制度改革后，我中心支局对原有的进口核销内控制度进行了更新修订，为进口核销改革工作的有序推进提供了保障。
(三)风险防范和应急管理措施1.重大事项决策方面。成立了外汇案件查处审议委员会。在疑难业务处理、外汇查处等重大事项处理方面，我们通过案件查处审议委员会进行集体审议做出决定。
2.风险点控制方面。在容易发生政策和操作风险的业务领域和工作环节，严格遵守各项规章制度，执行操作规程。同时，针对易发风险部位，制定了内部风险控制措施及责任表。
3.领导层履行检查职责。根据我们内控监督检查制度规定，部门领导按月对岗位人员外汇业务执行情况进行全面检查，局领导每年检查至少一次。
4.审批或授权方面。为了岗位各层级职责权限明确，我们根据内控有关规定，对业务审批处理事项按权限进行了授权。对不同层级的岗位所具备的业务审批权或事务决定权以制度形式，进行了严格划分，对权限划分事项或金额标准等做出了明确界定。
5.不相容职务分离方面。岗位之间权责明确、相互制约，对不宜兼任的职务进行了严格分离。主要表现在凭证保管与使用相分离，印章保管与使用相分离、凭证与印章保管的分离。
6.重要事项报告方面。重要事项、重大差错和事故按有关规定及时做到上报。 7.应急方案制定方面。对于突发事件或紧急情况，制定了应急预案，预案涵盖了对突发事件或紧急情况的预测预警、信息报告、应急处置、恢复重建及调查评估等内容；并结合情况适时演练，能够及时预警并反应，保证不受损失或将损失降低到最低程度。通过这次内控自查，一方面，进一步健全和规范了中心支局的内控制度和各项业务操作规程，另一方面也让我们清醒地认识到工作中还存在一定的差距。我局将以此次省分局组织的内控监督现场检查为契机，提高内控自律意识，进一步完善内控监督管理，提高履行职责效能，使我局的外汇管理工作进一步规范化、程序化。
xx银行基础金融服务情况汇报xx银行辖内设立营业网点x个，其中：农村网点x个，城区网点x个，从业人员x人。根据银监局相关要求，我行对辖内基础金融“村村通”服务情况进行了调查，现汇报如下：
一、基本情况
截止9月末，我行在辖内x个网点共布放自助取款机x台、存取款一体机x台；布放POS机x台，其他机具x台，其中：助农取款服务机具x台，自助机具到村覆盖率x%，累计办理查询、存取款及转账业务x余万笔。全行累计发行福祥卡x万张，拓展手机银行用户x户，网上银行用户x户，累计办理各项查询、转账、缴费业务x余万笔。累计代理发放各项涉农补贴x万笔、金额x万元。
二、主要做法
（一）领导重视，统筹安排作为服务农村金融的主力军，xx银行坚持“改制不改向、更名不改姓”，始终坚持立足农村、支持农业、服务农业的“三农”服务理念，董事会下设成立了专门的三农发展规划委员会，统筹安排农村金融服务工作。
（二）开展宣传，稳步推进*年来，我行先后开展了送金融知识下乡宣传活动x场、手机银行业务推广宣传x次、金融知识进校园专题活动x次；举办了“xx杯”xx比赛、xx走进x银行、xx有礼助学活动等宣传x场；在x个营业网点布放宣传展台x份、业务宣传资料x余份，对辖内基础金融服务进行了广泛宣传和推广。
（三）合理规划，拓展服务年初，我行就对辖内布放自助设备及自助机具进行了合理规划，对金融服务空白区域及部分农村网点布放自助机具情况进行了摸底统计。截止9月末，我行在xx社区、xx园区增设自助银行x个，计划布放自助存取款机具x台，在各*郊农村网点增加在行式自助取款机x台，可为辖内x万余户农户提供方便快捷的金融服务。
三、存在不足
（一）农村基础金融服务仍有空白区域。农村基础金融服务是一项综合性的工作，涉及到多方面要规划、推动、落实。目前我行辖内仍有xx、xx、xx乡镇未设立营业网点。
（二）业务宣传力度有待进一步加强。作为全市网点最多的金融机构，我行在业务宣传上做了大量工作，但仍有部分村组未覆盖到，今后我行将进一步加强进村入户的业务宣传。
（三）普惠金融服务能力有待进一步提升。改制后的x银行，开展普惠金融的责任更大，我行在辖内推行了x卡、手机银行等新业务新产品，在此基础上，将推出xx、xx等产品，进一步丰富金融产品服务普惠金融。
银行外汇业务自查报告
关于对外汇管理内控制度建设与执行情况进行自查和整改情况的汇报省分局内控监督检查组：接到省分局内控检查通知后，我局首先组织人员开展了外汇业务的自查和纠改工作，目前此项工作已基本结束，现将主要情况报告如下：
一、20xx年内控监督检查中所发现问题的整改情况汇报20xx年，省分局内控监督检查组对我行内控制度建设及执行情况进行了全面的检查，针对存在的问题，下发了《内控监督检查意见书》。我局收支《内控监督检查意见书》后，主管局长非常重视，专门召开外汇管理科全体人员会议，要求认真对待检查意见，研究整改方案，落实整改责任，并制定了具体的措施，要求在规定的时间内整改完毕。针对20xx年检查中发现的“我局内控制度中缺少局长和副局长的工作岗位职责”问题，检查结束后，我局立即制定了局长和副局长岗位责任制，并将其充实到制度汇编中。针对“国际收支（综合、科技）和经常项目各项制度、岗位责任制和操作规程在装订汇编时缺少目录”问题，我局组织全体人员重新校对了制度汇编，对制度中不完善的内容进行了完善，同时附加了目录。
二、对20xx年1月至20xx年9月的业务自查情况汇报20xx年10月8日－10日，我局主管局长和外汇科正副科长通过实地核查方式，对中心支局20xx年1月－20xx年9月的各项外汇业务开展及内控制度执行情况进行了自查。核查了重要单证和印章的保管、登记情况；对各类报表进行了复查和数据核对；对已办结的各类业务留存的单证资料进行了核查复审；对各业务系统计算机操作流程进行了复查核实。
(一)业务办理情况1.出口收汇核销业务。建立了企业领用核销单、注销登记薄等，认真完整做好登记；对核销单实行入保险柜双人妥善管理，没有丢失现象发生；对由于各种原因作废的核销单及时作好登记并在“中国电子口岸”上注销；在具体办理出口收汇核销业务操作中，能严格按操作规程办理，操作规范，单证资料齐全；能按规定及时上报各种报表，不存在错报、漏报现象；根据不同业务要求分类保管各类资料，核销资料、报表资料按期进行装订归档。 2.进口付汇核销业务。进口付汇核销业务系统操作规范，付汇核销资料及单证齐全；及时、完整打印报关单电子底帐，确保了报关单的真实有效；能及时准确上报各类进口付汇核销报表，无错报、漏报现象。
3.个人结售汇业务。业务人员能通过“个人结售汇系统”对因私购结汇进行实施监控；按时上报“个人结售汇报表和报告。
4.外商投资业务。核准件的领用、使用、保管、作废及核准专用章的使用均建立了相应登记簿，认真完整进行详细记载；核准件及核准专用章严格实行双人分管，核准件与IC卡严格按重要空白凭证管理规定入保险柜管理，并按期对库存情况进行盘点，无丢失情况发生。业务处理中，严格按规定要求填制“资本项目业务内部审批表”，由经办、复核、领导逐级审核，认真上机操作，换人复核，操作手续规范；外商投资企业档案资料严格按规定分类建档，妥善保管。
5.贸易信贷业务。办理预收货款额度外人工确认时做到审核资料齐全，操作规范。
6.国际收支。对国际收支形势按月、季进行监测、分析并形成报告上报分局。 7.外汇统计。严格执行银行结售汇统计工作制度，并按旬、月报送报表，能做到数据准确无误，没有错报、迟报情况发生；统计报表档案资料按旬、按月进行装订，并妥善保管。
8.现场检查。程序合法，实体处理得当，档案资料完整规范。
9.非现场监管。业务人员充分利用非现场检查系统，不定期监测可疑数据，定期上报非现场检查报告。
(二)内控建设工作责任落实情况1.注重制度建设与责任落实相结合。多年来，我们局始终把制度建设作为一项重要工作来抓，内部监督检查分层次实施，形成了分管局长主管抓，部门领导重点抓，岗位人员具体负责，一级抓一级，层层落实。
2.注重制度修订与业务规范相结合。检查期内，我局在制度建设方面主要做了以下工作：
一是完善了包括部门职责、岗位职责及业务操作规程等内控制度,明确了部门职责和岗位职责分工。
二是根据外汇管理政策的'变化及时修订相关内控制度。20xx年《国家外汇管理局行政许可项目表》修订后，我中心支局根据新的行政许可项目及设立依据等，及时对公示内容进行了更新替换。进口核销制度改革后，我中心支局对原有的进口核销内控制度进行了更新修订，为进口核销改革工作的有序推进提供了保障。
(三)风险防范和应急管理措施1.重大事项决策方面。成立了外汇案件查处审议委员会。在疑难业务处理、外汇查处等重大事项处理方面，我们通过案件查处审议委员会进行集体审议做出决定。
2.风险点控制方面。在容易发生政策和操作风险的业务领域和工作环节，严格遵守各项规章制度，执行操作规程。同时，针对易发风险部位，制定了内部风险控制措施及责任表。
3.领导层履行检查职责。根据我们内控监督检查制度规定，部门领导按月对岗位人员外汇业务执行情况进行全面检查，局领导每年检查至少一次。
4.审批或授权方面。为了岗位各层级职责权限明确，我们根据内控有关规定，对业务审批处理事项按权限进行了授权。对不同层级的岗位所具备的业务审批权或事务决定权以制度形式，进行了严格划分，对权限划分事项或金额标准等做出了明确界定。
5.不相容职务分离方面。岗位之间权责明确、相互制约，对不宜兼任的职务进行了严格分离。主要表现在凭证保管与使用相分离，印章保管与使用相分离、凭证与印章保管的分离。
6.重要事项报告方面。重要事项、重大差错和事故按有关规定及时做到上报。 7.应急方案制定方面。对于突发事件或紧急情况，制定了应急预案，预案涵盖了对突发事件或紧急情况的预测预警、信息报告、应急处置、恢复重建及调查评估等内容；并结合情况适时演练，能够及时预警并反应，保证不受损失或将损失降低到最低程度。通过这次内控自查，一方面，进一步健全和规范了中心支局的内控制度和各项业务操作规程，另一方面也让我们清醒地认识到工作中还存在一定的差距。我局将以此次省分局组织的内控监督现场检查为契机，提高内控自律意识，进一步完善内控监督管理，提高履行职责效能，使我局的外汇管理工作进一步规范化、程序化。
做客户经理有半年时间，认真反思和检察自己的问题和不足，自查剖析存在的问题的根源，认真面对，谨慎对待，深刻检察，提出改正自己的措施，为下步彻底改正自己的不足提供思路，我将自己按照以下措施改正自己，提高自己。
一、思想有时有所松懈，学*意识不强。
自入行以来通过深入学*有关的规章制度和操作规程、合规文化培训了解了行内合规文化的必要性；经案防实务学*，以典型案件为反面教材也充分认识到案件的严重危害性。但有时工作一忙就对业务学*有所放松，自觉性不高，不能真正的做到在工作中学*，在学*中进步。今后要更深入学*并认真执行有关的规章制度和操作规程，提高意识，多思考，善总结以使自己得到提示。
二、工作积极性偶有下降。
长期枯燥的会计工作使得自己工作积极性偶有下降。在今后工作中，我会尝试克服这方面的影响，清醒把握尺寸，出现问题时尝试解决问题，同时应学会掌控工作节奏，在工作状态好坏的不同情况下，处理不同的工作。
三、创新意识不足。
通过自查以及与同事们的互查后，我深刻的感觉到自己在*日的工作中只专注于自身工作，而对营业部的整体规划及其他员工的.关心和帮助做的还有所欠缺。作为一名老员工，在今后工作中不仅要做好自己的本职工作，还要考虑到要有能组织整个机构条理工作的能力，以及本机构和其他部门的协调能力，在工作中要起到模范带头作用。
四、工作积极性偶有下降。
长期枯燥的会计工作使得自己工作积极性偶有下降。在今后工作中，我会尝试克服这方面的影响，清醒把握尺寸，出现问题时尝试解决问题，同时应学会掌控工作节奏，在工作状态好坏的不同情况下，处理不同的工作。
五、风险意识有待提高。
对于相关规章制度理解不到位，执行不到位，造成工作中产生风险的可能性，应当积极组织全行员工以操作风险防控为主题进行讨论，就操作风险防控问题发表各自意见，通过讨论进一步提高员工风险防范意识和防范能力。
总之，这次个人工作自查在改进工作不足之余对我来说是一种进步。在今后的工作中我们仍需怀着良好的职业操守，本着实事求是的职业作风，在问题面前不要害怕，要学会多看、多学、多想、多做，扎实自己的业务素质，不断完善自身业务水*。
xx银行基础金融服务情况汇报xx银行辖内设立营业网点x个，其中：农村网点x个，城区网点x个，从业人员x人。根据银监局相关要求，我行对辖内基础金融“村村通”服务情况进行了调查，现汇报如下：
一、基本情况
截止9月末，我行在辖内x个网点共布放自助取款机x台、存取款一体机x台；布放POS机x台，其他机具x台，其中：助农取款服务机具x台，自助机具到村覆盖率x%，累计办理查询、存取款及转账业务x余万笔。全行累计发行福祥卡x万张，拓展手机银行用户x户，网上银行用户x户，累计办理各项查询、转账、缴费业务x余万笔。累计代理发放各项涉农补贴x万笔、金额x万元。
二、主要做法
（一）领导重视，统筹安排作为服务农村金融的主力军，xx银行坚持“改制不改向、更名不改姓”，始终坚持立足农村、支持农业、服务农业的“三农”服务理念，董事会下设成立了专门的三农发展规划委员会，统筹安排农村金融服务工作。
（二）开展宣传，稳步推进*年来，我行先后开展了送金融知识下乡宣传活动x场、手机银行业务推广宣传x次、金融知识进校园专题活动x次；举办了“xx杯”xx比赛、xx走进x银行、xx有礼助学活动等宣传x场；在x个营业网点布放宣传展台x份、业务宣传资料x余份，对辖内基础金融服务进行了广泛宣传和推广。
（三）合理规划，拓展服务年初，我行就对辖内布放自助设备及自助机具进行了合理规划，对金融服务空白区域及部分农村网点布放自助机具情况进行了摸底统计。截止9月末，我行在xx社区、xx园区增设自助银行x个，计划布放自助存取款机具x台，在各*郊农村网点增加在行式自助取款机x台，可为辖内x万余户农户提供方便快捷的金融服务。
三、存在不足
（一）农村基础金融服务仍有空白区域。农村基础金融服务是一项综合性的工作，涉及到多方面要规划、推动、落实。目前我行辖内仍有xx、xx、xx乡镇未设立营业网点。
（二）业务宣传力度有待进一步加强。作为全市网点最多的金融机构，我行在业务宣传上做了大量工作，但仍有部分村组未覆盖到，今后我行将进一步加强进村入户的业务宣传。
（三）普惠金融服务能力有待进一步提升。改制后的x银行，开展普惠金融的责任更大，我行在辖内推行了x卡、手机银行等新业务新产品，在此基础上，将推出xx、xx等产品，进一步丰富金融产品服务普惠金融。
银行外汇业务自查报告
关于对外汇管理内控制度建设与执行情况进行自查和整改情况的汇报省分局内控监督检查组：接到省分局内控检查通知后，我局首先组织人员开展了外汇业务的自查和纠改工作，目前此项工作已基本结束，现将主要情况报告如下：
一、20xx年内控监督检查中所发现问题的整改情况汇报20xx年，省分局内控监督检查组对我行内控制度建设及执行情况进行了全面的检查，针对存在的问题，下发了《内控监督检查意见书》。我局收支《内控监督检查意见书》后，主管局长非常重视，专门召开外汇管理科全体人员会议，要求认真对待检查意见，研究整改方案，落实整改责任，并制定了具体的措施，要求在规定的时间内整改完毕。针对20xx年检查中发现的“我局内控制度中缺少局长和副局长的工作岗位职责”问题，检查结束后，我局立即制定了局长和副局长岗位责任制，并将其充实到制度汇编中。针对“国际收支（综合、科技）和经常项目各项制度、岗位责任制和操作规程在装订汇编时缺少目录”问题，我局组织全体人员重新校对了制度汇编，对制度中不完善的内容进行了完善，同时附加了目录。
二、对20xx年1月至20xx年9月的业务自查情况汇报20xx年10月8日－10日，我局主管局长和外汇科正副科长通过实地核查方式，对中心支局20xx年1月－20xx年9月的各项外汇业务开展及内控制度执行情况进行了自查。核查了重要单证和印章的保管、登记情况；对各类报表进行了复查和数据核对；对已办结的各类业务留存的单证资料进行了核查复审；对各业务系统计算机操作流程进行了复查核实。
(一)业务办理情况1.出口收汇核销业务。建立了企业领用核销单、注销登记薄等，认真完整做好登记；对核销单实行入保险柜双人妥善管理，没有丢失现象发生；对由于各种原因作废的核销单及时作好登记并在“中国电子口岸”上注销；在具体办理出口收汇核销业务操作中，能严格按操作规程办理，操作规范，单证资料齐全；能按规定及时上报各种报表，不存在错报、漏报现象；根据不同业务要求分类保管各类资料，核销资料、报表资料按期进行装订归档。 2.进口付汇核销业务。进口付汇核销业务系统操作规范，付汇核销资料及单证齐全；及时、完整打印报关单电子底帐，确保了报关单的真实有效；能及时准确上报各类进口付汇核销报表，无错报、漏报现象。
3.个人结售汇业务。业务人员能通过“个人结售汇系统”对因私购结汇进行实施监控；按时上报“个人结售汇报表和报告。
4.外商投资业务。核准件的领用、使用、保管、作废及核准专用章的使用均建立了相应登记簿，认真完整进行详细记载；核准件及核准专用章严格实行双人分管，核准件与IC卡严格按重要空白凭证管理规定入保险柜管理，并按期对库存情况进行盘点，无丢失情况发生。业务处理中，严格按规定要求填制“资本项目业务内部审批表”，由经办、复核、领导逐级审核，认真上机操作，换人复核，操作手续规范；外商投资企业档案资料严格按规定分类建档，妥善保管。
5.贸易信贷业务。办理预收货款额度外人工确认时做到审核资料齐全，操作规范。
6.国际收支。对国际收支形势按月、季进行监测、分析并形成报告上报分局。 7.外汇统计。严格执行银行结售汇统计工作制度，并按旬、月报送报表，能做到数据准确无误，没有错报、迟报情况发生；统计报表档案资料按旬、按月进行装订，并妥善保管。
8.现场检查。程序合法，实体处理得当，档案资料完整规范。
9.非现场监管。业务人员充分利用非现场检查系统，不定期监测可疑数据，定期上报非现场检查报告。
(二)内控建设工作责任落实情况1.注重制度建设与责任落实相结合。多年来，我们局始终把制度建设作为一项重要工作来抓，内部监督检查分层次实施，形成了分管局长主管抓，部门领导重点抓，岗位人员具体负责，一级抓一级，层层落实。
2.注重制度修订与业务规范相结合。检查期内，我局在制度建设方面主要做了以下工作：
一是完善了包括部门职责、岗位职责及业务操作规程等内控制度,明确了部门职责和岗位职责分工。
二是根据外汇管理政策的变化及时修订相关内控制度。20xx年《国家外汇管理局行政许可项目表》修订后，我中心支局根据新的.行政许可项目及设立依据等，及时对公示内容进行了更新替换。进口核销制度改革后，我中心支局对原有的进口核销内控制度进行了更新修订，为进口核销改革工作的有序推进提供了保障。
(三)风险防范和应急管理措施1.重大事项决策方面。成立了外汇案件查处审议委员会。在疑难业务处理、外汇查处等重大事项处理方面，我们通过案件查处审议委员会进行集体审议做出决定。
2.风险点控制方面。在容易发生政策和操作风险的业务领域和工作环节，严格遵守各项规章制度，执行操作规程。同时，针对易发风险部位，制定了内部风险控制措施及责任表。
3.领导层履行检查职责。根据我们内控监督检查制度规定，部门领导按月对岗位人员外汇业务执行情况进行全面检查，局领导每年检查至少一次。
4.审批或授权方面。为了岗位各层级职责权限明确，我们根据内控有关规定，对业务审批处理事项按权限进行了授权。对不同层级的岗位所具备的业务审批权或事务决定权以制度形式，进行了严格划分，对权限划分事项或金额标准等做出了明确界定。
5.不相容职务分离方面。岗位之间权责明确、相互制约，对不宜兼任的职务进行了严格分离。主要表现在凭证保管与使用相分离，印章保管与使用相分离、凭证与印章保管的分离。
6.重要事项报告方面。重要事项、重大差错和事故按有关规定及时做到上报。 7.应急方案制定方面。对于突发事件或紧急情况，制定了应急预案，预案涵盖了对突发事件或紧急情况的预测预警、信息报告、应急处置、恢复重建及调查评估等内容；并结合情况适时演练，能够及时预警并反应，保证不受损失或将损失降低到最低程度。通过这次内控自查，一方面，进一步健全和规范了中心支局的内控制度和各项业务操作规程，另一方面也让我们清醒地认识到工作中还存在一定的差距。我局将以此次省分局组织的内控监督现场检查为契机，提高内控自律意识，进一步完善内控监督管理，提高履行职责效能，使我局的外汇管理工作进一步规范化、程序化。
XX支行在根据分行安全生产大检查工作实施方案的要求，对本网点个人外汇业务组织自查，整理自查结果汇报如下：
1、个人外汇业务内部管理上：个人外汇业务内部管理指责明确，外汇政策的培训传导、日常检辅工作到位；开办个人外汇业务的内部市场准入流程正确，备案材料齐全，无未经批准或授权擅自经营的违规情况；开办个人外汇业务已配备必要的点验钞设备，个人外汇经办从业人员均已培训到位。
2、个人结售汇业务管理上：网点已设置个人本外币兑换业务统一标识，网点信息变更或停办个人结售汇业务均在规定时间内进行了备案，不存在超权限给予客户结售汇价格优惠的违规情况，不存在协助客户拆分结售汇，规避外汇管理政策规定的违规行为，客户是凭有效身份证件来办理结售汇业务，购汇资金仅限于人民币钞、本人或其直系亲属的.账户内资金，按规定办理个人结售汇的代办业务，是否按规定审核留存相关证明材料办理资本项目下的个人结售汇、超年度总额个人结售汇、超额个人手持现钞结汇业务（网点无此类业务发生），按规定先在外管个人结售汇管理信息系统进行查询、录入，录入信息和业务操作流程正确，个人结售汇错账调整是否按规定操作流程处理（网点无发生此类业务）
3、个人外汇账户存取、转账管理：已按规定办理个人外汇存取、转账的代办业务，存取外币现钞业务遵循政策规定进行限额控制，超过的交易已审核并留存规定证明材料，不存在协助客户拆分存取款、规避外汇管理政策规定的违法行为，非同名账户间外汇资金的境内划转审核并留存了直系亲属关系证明及双方有效身份证件。
4、个人外汇汇款管理情况：境外汇出汇款业务遵循政策规定进行限额控制，超过限额的交易已审核并留存规定证明材料，已按规定办理个人外汇汇款的·代办业务，境外汇出汇款不存在个人直接到境外证券信托户的·汇款，境外汇入汇款不存在串户、串名现象。
5、对私国际收支申报管理情况：跨境外汇汇款已逐笔进行了基础信息申报，境内非居民跨境外汇汇款、境内居民购汇金额在等值5000美元以上的跨境外汇汇款、境内居民和境内非居民通过境内银行发生等值5000美元以上收付款已逐笔进行了申报信息的申报，柜员对客户填写的申报信息有进行审核，其申报内容与该笔涉外收支的相关内容一致，无错申报、漏申报现象
XX支行在根据分行安全生产大检查工作实施方案的要求，对本网点个人外汇业务组织自查，整理自查结果汇报如下：
1、个人外汇业务内部管理上：个人外汇业务内部管理指责明确，外汇政策的培训传导、日常检辅工作到位；开办个人外汇业务的内部市场准入流程正确，备案材料齐全，无未经批准或授权擅自经营的违规情况；开办个人外汇业务已配备必要的点验钞设备，个人外汇经办从业人员均已培训到位。
2、个人结售汇业务管理上：网点已设置个人本外币兑换业务统一标识，网点信息变更或停办个人结售汇业务均在规定时间内进行了备案，不存在超权限给予客户结售汇价格优惠的违规情况，不存在协助客户拆分结售汇，规避外汇管理政策规定的'违规行为，客户是凭有效身份证件来办理结售汇业务，购汇资金仅限于人民币钞、本人或其直系亲属的账户内资金，按规定办理个人结售汇的代办业务，是否按规定审核留存相关证明材料办理资本项目下的个人结售汇、超年度总额个人结售汇、超额个人手持现钞结汇业务（网点无此类业务发生），按规定先在外管个人结售汇管理信息系统进行查询、录入，录入信息和业务操作流程正确，个人结售汇错账调整是否按规定操作流程处理（网点无发生此类业务）
3、个人外汇账户存取、转账管理：已按规定办理个人外汇存取、转账的代办业务，存取外币现钞业务遵循政策规定进行限额控制，超过的交易已审核并留存规定证明材料，不存在协助客户拆分存取款、规避外汇管理政策规定的违法行为，非同名账户间外汇资金的境内划转审核并留存了直系亲属关系证明及双方有效身份证件。
4、个人外汇汇款管理情况：境外汇出汇款业务遵循政策规定进行限额控制，超过限额的交易已审核并留存规定证明材料，已按规定办理个人外汇汇款的·代办业务，境外汇出汇款不存在个人直接到境外证券信托户的·汇款，境外汇入汇款不存在串户、串名现象。
5、对私国际收支申报管理情况：跨境外汇汇款已逐笔进行了基础信息申报，境内非居民跨境外汇汇款、境内居民购汇金额在等值5000美元以上的跨境外汇汇款、境内居民和境内非居民通过境内银行发生等值5000美元以上收付款已逐笔进行了申报信息的申报，柜员对客户填写的申报信息有进行审核，其申报内容与该笔涉外收支的相关内容一致，无错申报、漏申报现象
银行结算账户自查报告为规范我行人民币支付结算、票据业务、支付系统运行和账户管理工作，根据《关于开展支付结算管理和支付系统运行情况自查的通知》的文件要求，我部组织会出人员学*文件精神，提出了具体的检查要求，对我部所有存量账户及支付结算、票据业务、支付系统运行管理制度执行情况进行了一次全面详细的检查。现将自查情况汇报如下：
一、基本情况
我部共有开户客户数量39户，单位银行结算账户94个，其中，基本账户10个、一般账户28个、专用账户54个、临时账户1个、单位定期存款账户1个。至20xx年4月1日以来，我部共开出银行承兑汇票42笔，共计48600万元，贴现14笔，共计5924万元。
二、具体情况
（一）、银行结算账户的的管理和开立情况
1、我部银行结算账户的开立、使用和撤消，确定一名人员进行审查和管理，实行专人负责。
2、新开立的银行结算账户，都能按照要求，资料保存完整，实行专卷专夹保管，开户资料基本完整。
3、开立的基本存款账户、预算单位专用存款账户和临时存款账户，均经过人民银行核发的开户登记证或开户核准通知书。
（二）、银行结算账户的使用情况
1、银行结算账户资金使用管理符合要求，无收购资金转入个人
银行卡、个人结算账户的现象。
2、严格审核客户身份资料信息。法定代表人或者单位负责人授权他人办理单位银行结算账户开立业务的，审查其授权书，与其身份证件或其他证明文件核对一致，并通过联网核查系统对其身份进行核查。
3、基本存款账户、临时存款账户、预算单位专用存款账户的开立严格执行核准制度，并通过人民币银行结算账户管理系统申请核准或报备。专用存款账户的开立具有合法依据。
4、严格一般存款户取现管理，一般存款账户在综合业务系统中均设臵为不可取现，无违规支取现金的行为。
5、及时准确向账户系统报备信息。新开立的单位银行结算账户，自开立之日起3日后方可输付款业务。单位从银行结算账户支付给个人银行结算账户的`款项，单笔超过5万元的，支付时基本能按照要求审查付款依据，保证款项支付合法合规。
6、按照规定办理银行结算账户的变更。对相关文件的真实性、完整性、合规性进行审查，及时办理变更手续。
（三）、票据业务自查情况
1、严密审核、受理支票业务，同城票据的提出、提入及退票均按照相关规定办理。
2、我部结算收费、中间业务收费标准均参照总、分行相关收费标准，及时纠正错误的收费标准。
3、办理银行承兑汇票承兑、贴现时，对资料严格审查，对票据
查验执行经办行初查，市分行复查的双线查验制度，并向省分行进行资料的报备。
（四）、支付系统自查情况
1、大额往账业务均由主管在行内系统授权后及时在人行前臵机上授权，处理时间控制在十分钟之内。
2、及时接收当日他行来账业务及查询业务，查询业务一般当日进行回复。
3、小额定期借记业务均进行及时回执，无借记业务包处于“已超期”的现象。
总之，通过这次自查，使我部的银行结算账户管理工作，得到了加强和提高，以有效的维护支付结算正常秩序，防范和遏制违规开立账户进行洗钱犯罪活动，确保金融业务的稳健运行。
（一）xx银行成立以来，在xx党委的正确领导下，我行认真落实xx一系列工作部署和要求，努力克服经济环境趋紧、货币信贷政策收缩和“金融脱媒”加剧、同业竞争激烈等不利因素，以及新旧体制转换过程中所遇到的诸多问题，迎难而上，积极作为，各项业务保持了持续稳健的发展，现将工作情况汇报如下：
一、各项业务发展情况——存款在逆境中保持了一定增长。11月末，各项存款余额xx万元，较年初增加xx万元，剔除转股金因素，实际比年初增加xx万元。——贷款营销不力局面得到一定改观。xx银行成立后，我们将执行国家调控政策与积极扩大投放相结合，11月末，各项贷款余额xx万元，较年初增加xx万元，同比少增xx万元，存贷比为xx%。——不良贷款压降取得一定成效。11月末，五级分类不良贷款余额为xx万元，较年初下降xx万元，不良贷款占比为xx%,较年初下降xx个百分点。——盈利水*与自身对比出现较大增长。11月末，实现各项收入xx万元，同比增加xx万元，支出xx万元，同比增加xx万元，实现经营利润xx万元，同比增加xx万元，增幅xx%,主要是下半年货币市场业务迅猛发展，市场环境较好，大幅增加收入。——各类监管指标稳步提高。至11月末，资本充足率达到xx％，超指标值xx个百分点；拨备覆盖率为xx%，超指标值xx个百分点；拨备充足率达到xx%，超指标值xx个百分点。
二、围绕目标，狠抓落实，业务经营稳步发展全面审视各项业务发展情况，回顾xx银行成立以来的各项工作，主要做了以下几方面的工作：
（一）大力开展资金组织工作。xx银行成立后，为充分调动全员的工作积极性，首先从考核机制入手，班子成员身先士卒，彻底扭转存款增长乏力的不利局面。一是细化任务指标，完善考核机制。加大存款考核得分在全年中的权重，并严格考核，按月兑现，调动存款组织工作的积极性。
二是积极拓展门市业务。通过开展规范服务、实施全员营销、加大优质客户公关、加强协理员存款管理、增加自助服务设施等措施，加大存款组织力度，积极抢占城乡市场。三是加强调度分析。对存款持续下降及短期内出现大幅下降的单位负责人进行约见谈话，对约见谈话后一定时期内存款工作仍没有起色的单位，进行诫勉谈话，强化存款工作的监督指导，推动存款业务稳步发展。
（二）加大信贷有效投放力度。为有效的优化信贷投向，确保贷款稳定增长，我行积极调整贷款结构，加大个人信贷投放力度，在维护老客户的同时，加强新客户的开发工作，坚决遏制优质客户逐步流失现象，使信贷结构趋于合理。一是加强信贷基础管理。坚持把贷款作为吃饭工程来抓，不断加强信贷精细化管理，加大贷款营销力度，推动了贷款规模的均衡、稳步增长。
二是稳步推进农村信用工程建设和企业评级授信工作。开展了信用工程建设推进活动，把信用工程建设情况纳入年度经营绩效考核，实行领导班子、部室包片推进机制，按月检查、督导。11月底，新评定信用户xx户，授信总额xx万元，信用村xx个，新增信用户持证比例达到xx%，三是扩大实体贷款有效投放。围绕城乡一体化发展和自主创业活动，加大信贷产品创新和贷款营销。
（三）切实加强信贷风险管理。今年以来，我行班子以规范信贷行为，提高信贷管理质量为工作重点，采取了一系列整顿信贷秩序，降低信贷风险的措施。一是加大考核奖惩力度。增加不良贷款指标考核分值，除“五级分类不良贷款下降额”指标外，将“非应计贷款下降额”、“表外不良贷款清收额”指标完成情况纳入对支行负责人的目标考核，加大对不良贷款清收的奖惩考核力度；二是以非应计贷款清收为重点，加大非应计贷款的清收处置。加强对新增非应计贷款的即时分析、控制，对本金或利息逾期的应计贷款以及7-12月份到期贷款进行全面催收，加大利息收回和现金清收力度。11月份，我行针对不良贷款前清后增以及利息清收的情况，召开不良贷款清收专题会议，在全辖开展一次集中清收活动，活动时间为两个月，本次清收活动下达xx万元清收计划；积极开展债务重组工作，努力压降存量非应计贷款。
（四）努力提高综合经营效益。深入开展增收节支、节约挖潜活动，以提高盈利能力为核心、多提拨备，提高资金利用率，拓宽收入渠道，增加资本净额，增强资本实力，消化历史包袱，巩固xx银行改革成果。
一是积极压缩非生息资产，提高资金收益。加强财务预算，合理限定库存限额，全面清理应收账款，加大资金调剂和管理力度，积极开展货币市场、同业拆借、票据贴现、转贴现、买入返售等业务，提高闲置资金利用水*，增加利息收入。
二是加大中间业务拓展力度。开通了网上银行业务，积极开办新农保业务，拓宽收入渠道。
三是加强费用管理，做好节支工作。深入开展创建节约型企业活动，严控业务招待费、宣传费用支出，严格执行财务开支审查审批程序，大力压缩手续费支出，坚持费用开支向业务一线倾斜，优化支出结构。x四、转换机制，完善制度，切实加强内部管理以xx银行成立为契机，我行领导班子提出了转换机制，完善法人治理架构，构建一套良好的经营管理和运营机制，赋予xx银行新发展内涵的工作目标。一是初步建立法人治理架构。按照董事会、监事会及经营班子各负其责、相互制衡的法人治理经营机制，制定了“三会”职责、议事规则等，以进一步增强“三会”民主决策、接受监督的意识，确保了经营决策的科学、民主、高效。
二是实行授权管理，董事长对行长授权，行长对基层行授权，做到分级经营，责任明确。
三是按照“用制度管人，用制度约束人”的原则，加快对全行各个层面内控制度的疏理，重新整理原有规章制度并加以完善，下半年我行共制定出台涉及会计财务、信贷管理、信息科技、安全保卫、风险管理、授权授信等各个方面的制度办法，使各部门职责明确、各岗位有章可循，经营活动按章操作，基本形成了一整套科学健全、操作规范、管理严密、适合我行要求的内控管理体系。
四是做好明年业务规划，由行长带头，组织各科室精兵强将前往南方参观学*，学以致用，完善各项规章制度，此次学*活动既是今年工作的内在动力，也是明年工作的加油站
五、加强管理，狠抓落实，合规意识渐入人心xx银行成立后，结合制度建设，班子成员充分认识到加强管理，狠抓制度落实的重要性，要求各部室加强督促、辅导、检查，以保证制度执行的严肃性。
一是加大新发生不良贷款的问责力度。要求各职能部门加大对新发生的不良贷款的问责力度和频度，对不良贷款形成过程和结果进行了问责，对不良贷款风险进行了认真评估，并提出相应降低和化解风险意见。
二是加大日常检查监督力度。通过加强会计财务、信贷、信息科技、安全保卫等的日常辅导检查，以提高管理质量和管理水*。按计划、有步骤地进行了常规审计、飞行检查、自助设备及离任专项审计等四个主要的审计项目。
六、率先垂范，转变作风，行风行貌焕然一新新任领导班子到xx银行工作以来，在加快改革、狠抓业务经营的前提下，我行领导班子把抓好干部员工队伍的党风、行风、规范化服务放在重要工作日程，深入开展了保持***员先进性教育活动和规范化服务活动，为我行顺利完成各项业务指标提供了坚强的保证。
一是强化教育，提高党员干部素质。我行党委紧密结合行业特点和党员实际，按照先进性教育活动实施方案的要求和步骤，本着高起点，严要求的原则，积极组织全行党员扎实开展了保持***员先进性教育活动。党委班子带头学*，从班子自身建设、党员员工工作作风、群众反映强烈的问题上找差距，进行批评与自我批评，着力加以完善和改正。同时，党委建立了班子成员分片包行的指导和督查制度，以确保先进性教育各阶段工作开展到位。通过开展保持***员先进性教育活动，增强了全行党员的党性观念，提高了党员的理论水*，加强了干部员工立足本职，服务“三农”的服务意识。
二是以身作则，落实党风廉政建设。党委班子成员在日常工作中，处处严格要求自己，身体力行、率先垂范，不搞特殊，做到以身作则。如在员工招聘、机关干部员工异地交流和岗位竞聘过程中，班子成员严格遵循公开、公*、公正这一准绳，做到*等竞争、择优聘任。
三是规范服务，提高全行服务水*。针对全行服务水*不高的实际，班子成员统一思想，召开全体职工大会，推进规范化服务工作，制定了规范化服务实施细则，并严格考核。
七、前瞻规划，争先实干，切实规划20xx年工作目标*一年来，我行距考核的要求还相差很远，工作中还存在着不足之处，如：存款增长压力较大、信贷结构调整压力较大、不良贷款下降基础不牢固、中间业务发展缓慢等离xx、办事处考核目标的要求还相差很远。为了有效的'解决经营过程中的各种问题，xx第三季度业务分析会议结束后，我行结合办事处对第四季度工作的总体要求，对当前的工作进展情况和面临的形势进行了全面地分析，总体上的感觉是，今年以来全省各地及各级xx，在xx的正确领导下，主动抢抓机遇，积极应对挑战，各项业务发展进展快、质量好，许多的先进经验值得我们这个新生的xx银行进行认真地借鉴和学*。从xx银行当前面临着的外在形势和内部业务运作的实际看，xx银行面临的形势是内部的管理需要提升，外部的压力需要应对，我们必须以xx的总体要求和对xx银行的期望为目标，以建设现代化银行为目标，全面创新经营管理机制，奋力扩张业务规模，切实改善资产质量，不断丰富业务品种，大力提升管理水*，实现经营效益的大幅提高和社会形象的明显增强。在20xx年的工作中，我行领导班子将按照xx三季度讲话精神，借鉴南方和本省一些兄弟单位的先进经验，全面规划xx银行新的管理架构和经营机制，做到以先进的企业文化凝聚人，以严格的制度约束人，以合理的绩效考核激励人，以严肃的责任追究规范人，知难而上，克服困难与不足，团结领导全行干部员工，奋力拼搏，确保总体业务规模有较大增加，资产质量有较大提升，经营服务有较大改善，社会影响有较大提高，把我行各项事业不断推向前进，为全省xx的发展做出新的更大的贡献！以上述职，请各位领导及同志们评议！
——运输企业自查报告合集十篇
为了认真贯彻落实《文山市道路运输管理局关于印发文山市道路运输管理局立即开展治大隐患防大事故安全隐患排查治理专项行动方案的通知》，进一步增强安全意识，彻底消除安全隐患，结合本公司的实际情况，成立了由张玮为组长的的交通安全工作督察组。督察组对公司所属各部门全面进行了机动车辆安全技术性能大检查，本次机动车辆安全技术性能的大检查，主要以厂内运输车辆的车辆安全技术性能的检查。要求下属各司机人员要把安全运输放在重要位置，防患于未然，组织、检查、监督到位；交通安全常抓不懈，安全运输措施落实到位；针对突发事件的快速反应措施到位；各有关人员积极贯彻公司机动车辆安全隐患排查治理专项行动工作方案的会议精神，慎密部署了各项安全检查工作，并进行了认真、全面的自查，并就此落实了相关的措施。现将我公司20xx年雨季交通安全及机动车辆安全技术性能自查自检的情况汇报如下：
一、我公司交通安全及机动车辆安全技术性能自查自检情况
首先，9月30日召开了关于国庆黄金周安全**工作分析研究会议，成立了相应的领导小组，制定了严密的工作措施，明确了从分管领导到各岗位职工工作人员的职责。我司积极开展了20xx年雨季交通安全及机动车辆安全技术性能自查自检行动，对公司所有驾驶员进行了交通安全常识的教育，对公司运输车辆的安全技术性能进行了全面的检查。其次，在实际工作中积极开展机动车辆安全技术性能的宣传教育，认真履行好职责，通过对公司车辆安全技术性能的检查，对没有达到安全标准的.公司车辆一律马上改正，杜绝各类交通安全事故的发生。
二、自查自检存在问题及整改措施
本次检查主要有以下几个方面内容：传动轴、行驶记录仪、驾驶证、营运证、保险卡、二级维护卡、灭火器、故障警示牌、三角垫木、三角顶灯、静电消除带、车辆技术状况、车辆部件、刹车系统、轮胎、电路系统等是否正常和过期。经检查公司内部的4辆运输车出现以下几处安全隐患，一辆车前胎出现起胞现象，左轮刹车小飞有不灵活现象，一辆出现吸灰空压机不正常，一辆出现轮胎气压不*衡，后桥推力杆不正常，刹车自动系统不灵活，一辆车刹车前轮前速不正常，四辆车有电路系统不正常等现象。针对以上存在问题的驾驶员，交通安全工作工作督察组及时对相关责任人作出了严厉的批评并要求及时补做相应工作。目前公司各车辆存在的隐患已按要求全部整改完毕。
三、今后交通安全及机动车辆安全技术性能督查工作
我司将继续加强交通安全及机动车辆安全技术性能状况的安全监管，积极开展治大隐患防大事故安全隐患排查治理工作。针对排查中存在的不足，我们将及时进行整改，确保公司安全运输工作，切实作出积极的贡献。
云南文山兴源经贸有限公司
没有好的管理，就没有好的效益。为抓好安全管理工作，强化源头管理，切实把安全隐患排查整改作为防范事故发生的重要措施和手段，把安全工作进一步做好做实、做细，保证我公司安全工作顺利开展，特将安全管理制度的执行情况、行车安全、车辆安全设施、综治安全等方面进行了全面自检自查，现将自检自查情况逐一报告。
公司设有安全员负责公司安全生产日常管理工作，并不断建立健全安全规章制度，使公司各项安全管理制度比较完善，安全管理人员能严格履行工作职责，抓好安全管理，能够及时学*、贯彻、落实国家、省、市有关安全工作的文件；公司有健全的`各项安全制度，管理人员不但熟知和了解，更能严格遵守相关的安全制度；公司有安全领导小组，并能定期进行安全检查、指导、考核。严格落实安全管理制度和安全管理人员，管理到人、责任到人、制度到人。各岗位有明确的岗位责任和要求，安全管理人员层层签订了安全工作责任书；制定相关安全管理实施细则，并有完善的安全基础工作考核标准；有安全工作会议制度及安全工作会议记录，严格的执行定期的安全检查制度；有突发事件的紧急预案和安全预警机制；车辆GPS监控中心保持24小时管理，落实到人，对不服从管理的车辆从重从严处理。
每月主持召开安全生产例会，能及时传达上级会议精神和落实工作布置。与安全直接责任人、与部门专职综治安全管理人员、与各车辆车主能层层签订目标管理责任书。有制订应急救援预案；有开展各种安全知识宣传教育活动，并定期对员工、驾驶员进行安全技能培训，有培训考核记录并入档保存。确立安全重点部位并有定期检查，每月开一次安全例会，每季度有一次自查自改，规定每半年和年终进行一次安全大检查，发现安全隐患及时整改。对车辆消防器材与配套设备能落实“三定”管理，安全工作的落实及安全检查情况有记录资料并存档。公司内部已建立安全信息档案，对不安定因素做好疏导化解整改工作。公司无群体斗殴和集体**、**罢驶等事件发生。有制订安全检查计划，坚持对所属车辆进行巡查或例检。每次安全检查有车辆、所检查的项目、检查人员与被检查车辆负责人签名记录，并把安全工作列入车辆每季检查与考评。在安全检查中发现的不安全隐患能及时整改。对上级机关发出的整改通知能按时整改并书面报告整改情况；对安全隐患有整改情况记录和有关人员签认的资料存档。 总之，这次
自查我们做到了认真细致，通过自查进一步提高全体员工的安全意识。我们将在今后的工作中更加牢记安全。把安全工作视日常工作的首位，警钟常鸣，永不放松。
郑州嘉骏运输有限公司
20xx年6月23日
各位领导、各位代表：
根据金乡县民间组织管理局的统一部署，我们金乡县运输协会被列入民间组织管理单位，这是上级领导对我们交通运输行业的关怀和鞭策。自12年以来，在交通运输局业务领导组织和热忱帮助和督促指导下，金乡县运输协会各项工作进展顺利，取得了可喜成绩。现在把我们运输协会工作开展情况，向各位领导和代表们作以汇报，不当之处，敬请批评指正。
一、领导重视，精心组织，周密安排，切实把协会的主要工作纳入重要议事日程
（一）建立组织，全面动员。县民政局民间事务管理局下发文件之后，我运输协会领导班子认真学*行评工作的有关文件精神，同时成立组织，讨论制订了工作方案，大家一致认为：民间组织管理局把交通运输协会列入评议单位，是我们难得的一次机遇，对促进交通运输事业的健康发展具有十分重要的意义。运输行业的特点是：点多、面广、线长、流动性强，任务繁重，管理难度大。我们明确了职责，狠抓各项工作的落实，切实加强了对此项工作的领导。12年以来，我们积极协调部门关系，克服困难，使运输行业管理工作取得了可喜成绩，新建货运信息服务部22家，为鸡黍镇中心小学捐赠书100套，向金乡镇敬老院捐款20xx元，在看到成绩的同时，我们还清醒地认识到，自身工作还有很多不足之外。真正通过自查自纠，我们找准存在的问题，进一步理清工作发展思路，我们一致认为：良好的行业形象，既是我们自身发展的需要，也是反腐败斗争的需要。在具体部署上，一是层层建立相应的组织，制订实施方案；二是把握重点，认真查摆，重点解决群众反映强烈的热点、难点问题；三是采取有效措施，一步一个脚印，把工作不断引向深入。
（二）开门迎评，接受监督。为了切实搞好自查自纠工作，我们强调坚持四项原则，即：要坚持自下而上查摆，谁主管谁负责的原则；坚持以自我查摆为主的原则；坚持民主评议与自我查摆相结合的原则；坚持边整边改的原则。行评工作开展以来，我们始终真诚地开门接受评议，接受监督。主要采取以下几种民意调查形式：
1、开门整风形式。全体协会成员人发言，个个查摆。
2、召开座谈会，咨询车货主，走出去请进来，请***、各界群众、司机车主面对面评议，取得了真实客观的效果。
3、广开言路，设立举报箱、监督电话、健全监督制约机制，及时反馈有关情况。
4、通过对案例排查分析，找出薄弱环节和疑点跟踪调查。
5、下发征求意见卡征求意见。
6、配合评议代表明查暗访。给评议代表介绍情况、提供资料、提供全方位服务，使评议代表吃透情况，找准立问题。
7、加强舆论宣传，报道行评动态，及时传达行评建议，反映行业评议好的做法和经验。
8、组织督促检查，推动行评工作开展。
（三）突出重点，自查自纠。在巩固往年行评工作成果的基础上，协会领导班子把行评和今年新**、新跨越、新崛起大讨论活动结合起来，在协会域开展大讨论，通过行评通过思想作风纪律整顿，查出的共性问题主要有以下几种：
1、体系尚未健全，职责分工不太明确。
2、专业人员太少，兼职人员太多，影响了协会的权威性与凝聚力。
3、人员的结构不全理，整体素质不高，影响了协会的发展。
4、协会经费不足，许多大的活动开展困难。
二、采取得力措施，集中全力，认真搞好整改工作行评
工作开展以来，我们紧紧围绕“建设、管理、执法、服务”四个方面，通过“抓制度、促管理，抓教育、促提高，抓典型，促一般，抓承诺、促服务，抓领导、促基层，抓廉政、促行风”的“六抓六促”，结合成员单位教育整顿和完善内外监督体系，扩大监督职能，使广大执法人员的文明执法自觉性进一步提高，有力地促进了行业作风建设。
1、重大问题，立项整改。在行风评议中，查摆是前提，整改是关键。在整改当中，我们把群众意见较大，社会反映较多的问题，作为整改的重中之重。
2、“窗口”问题，重点整改。“窗口”行业是社会风气的晴雨表。行风的好坏，不仅关系到交通行业的形象，而且关系到群众的利益，是人民群众聚焦的重点。群众在这方面反映的问题，突出表现在服务、执法两个方面。为此，我们在所有服务“窗口”单位，都实行挂牌服务，亮证服务，并设立监督台，公开办证程序。在行政执法方面，严格执法程序，认真填写规范的执法文书，要求执法人员持证上岗，亮牌服务，文明执法，同时实行网络管理，不仅提高了工作效率，而且提高了工作透明度。
3、单位问题，主动整改。我们本着“有则改之，无则加勉”原则，从实际出发，针对问题制定整顿方案，其次是加大政策宣传力度，提高行业管理协调水*。
三、建章立制，纠建并举，巩固成果，把行风建设纳入经常化、制度化、规范化轨道
行风自查只是阶段性工作，而纠正部门和行业不正之风是一项长期的任务。只有把纠风工作纳入部门或行业长效管理，才能巩固和发展行风评议成果。
（一）建立健全以党风廉政建设责任制为核心的各项规章制度。12年以来，我们根据运输协会的实际需要，层层建立党风廉政建设责任制和考核追究制，促行风的网络体系和运转机制。
（二）加强行业外部监督制约机制。为增强运管工作透明度，12年以来，我们在全系统先后推出政务公开、服务承诺公开，办事程序公开、服务项目公开等多种机制，发动群众积极参与监督充分发挥主人翁作用。
（三）加强思想政治工作和职业道德教育。以人为本，教育先行。12年以来，我们在抓文明单位建设的同时，把会员的政治思想教育和职业道德教育纳入行风建设之中，定期制定职工培训计划，有组织地对职工进行行业培训和道德教育，利用党组织政治工作优势，及时化解矛盾，较好地推动了运输行业各项工作的顺利开展。
为了认真贯彻落实《文山市道路运输管理局关于印发文山市道路运输管理局立即开展治大隐患防大事故安全隐患排查治理专项行动方案的通知》，进一步增强安全意识，彻底消除安全隐患，结合本公司的实际情况，成立了由张玮为组长的的交通安全工作督察组。督察组对公司所属各部门全面进行了机动车辆安全技术性能大检查，本次机动车辆安全技术性能的大检查，主要以厂内运输车辆的车辆安全技术性能的检查。要求下属各司机人员要把安全运输放在重要位置，防患于未然，组织、检查、监督到位；交通安全常抓不懈，安全运输措施落实到位；针对突发事件的快速反应措施到位；各有关人员积极贯彻公司机动车辆安全隐患排查治理专项行动工作方案的会议精神，慎密部署了各项安全检查工作，并进行了认真、全面的自查，并就此落实了相关的措施。现将我公司20xx年雨季交通安全及机动车辆安全技术性能自查自检的情况汇报如下：
一、我公司交通安全及机动车辆安全技术性能自查自检情况
首先，9月30日召开了关于国庆黄金周安全**工作分析研究会议，成立了相应的领导小组，制定了严密的工作措施，明确了从分管领导到各岗位职工工作人员的职责。我司积极开展了20xx年雨季交通安全及机动车辆安全技术性能自查自检行动，对公司所有驾驶员进行了交通安全常识的教育，对公司运输车辆的安全技术性能进行了全面的`检查。其次，在实际工作中积极开展机动车辆安全技术性能的宣传教育，认真履行好职责，通过对公司车辆安全技术性能的检查，对没有达到安全标准的公司车辆一律马上改正，杜绝各类交通安全事故的发生。
二、自查自检存在问题及整改措施
本次检查主要有以下几个方面内容：传动轴、行驶记录仪、驾驶证、营运证、保险卡、二级维护卡、灭火器、故障警示牌、三角垫木、三角顶灯、静电消除带、车辆技术状况、车辆部件、刹车系统、轮胎、电路系统等是否正常和过期。经检查公司内部的4辆运输车出现以下几处安全隐患，一辆车前胎出现起胞现象，左轮刹车小飞有不灵活现象，一辆出现吸灰空压机不正常，一辆出现轮胎气压不*衡，后桥推力杆不正常，刹车自动系统不灵活，一辆车刹车前轮前速不正常，四辆车有电路系统不正常等现象。针对以上存在问题的驾驶员，交通安全工作工作督察组及时对相关责任人作出了严厉的批评并要求及时补做相应工作。目前公司各车辆存在的隐患已按要求全部整改完毕。
三、今后交通安全及机动车辆安全技术性能督查工作
我司将继续加强交通安全及机动车辆安全技术性能状况的安全监管，积极开展治大隐患防大事故安全隐患排查治理工作。针对排查中存在的不足，我们将及时进行整改，确保公司安全运输工作，切实作出积极的贡献。
云南文山兴源经贸有限公司
为加强道路客货运输市场管理，规范客货运输经营行为，提高服务质量，强化运输安全，促进企业依法经营、诚实守信、公*竞争、优质服务，根据交通运输部《道路运输企业质量信誉考核办法（试行）》和《安徽省班线客运企业质量信誉考核实施细则（试行）》、《安徽省汽车客运站质量信誉考核办法（试行）》的要求，按照市运管处统一部署，我所于5月15日至6月10日开展了20xx年度全区道路客货运企业（含危险货物运输企业）质量信誉考核工作，现将考核情况总结如下：
一、考核工作开展情况
（一）加强组织领导，广泛宣传发动
为加强质量信誉考核工作的组织领导，确保质量信誉考核的公*、公正，我所成立了道路运输企业质量信誉考核领导组，指导和协调质量信誉考核工作。及时召开道路运输企业负责人会议，进行广泛宣传发动，贯彻宣传《道路运输企业服务质量信誉考核办法（试行）》，提高运输企业对质量信誉考核工作重要性的认识，使广大道路运输企业真正认识质量信誉考核工作的目的和意义，营造良好的考核工作氛围。
（二）制定工作方案，精心组织实施
为使质量信誉考核工作顺利进行，我所召开了质量信誉考核工作专题会议，研究布置服务质量信誉考核工作，明确了开展服务质量信誉考核工作的目的意议，考核范围、方法步骤和工作要求。根据所各部门职责合理分工，明确考核领导组成员的`工作职责和工作要求，精心组织、确保此项工作的有序实施。
1、开展问卷调查：对客运企业，我所驻站人员在客运站开展营运客车经营服务情况问卷调查活动，向旅客调查客运企业和司乘人员的服务质量情况，为开展服务质量信誉考核工作准备了第一手资料。
2、建立违章处罚台帐，建立违章记录登记和违章抄告制度，进一步落实违章信息通报制度，对营运车辆加强监管。
3、深入运输企业，进行全面考核。根据道路运输企业质量信誉考核指标内容，对各运输企业的运输安全、经营行为、服务质量，社会责任、企业管理逐项进行检查考核，对存在问题的运输企业及时下发整改通知书，提出整改意见，明确整改措施，限期进行整改，并对整改情况进行认真检查验收。
4、建立健全质量信誉考核档案。通过此次考核工作，我所根据考核情况对所有运输企业建立了服务质量信誉档案，切实将运输企业服务质量信誉考核结果作为该企业准入和退出市场、扩大经营范围的重要依据。加强对运输企业的管理，积极引导运输企业规范经营行为，诚实守信、公*竞争，提高运输服务质量，促进运输安全。
二、质量信誉考核存在的问题
我区的运输企业质量信誉考核工作，总体上客运企业、危货运输企业比普通货运企业的质量信誉考核工作做得好，质量信誉档案详细完善。通过考核发现存在以下共性问题：
1、一些运输企业对质量信誉考核工作的重要性认识不够，特别是货运企业普遍存在质量信誉档案不完善，存在应付现象。
2、运输企业的管理能力和管理水*不高。
3、运输企业的基础性管理工作不扎实，一些必要的管理制度不健全、不完善。
4、对安全管理制度的执行能力不强、落实不到位。
5、企业从业人员的教育和培训制度落实不力。
6、运输企业质量信誉档案不健全，不完善。
上述问题我所将在今后的管理工作中积极探讨，加以解决。
三、质量信誉考核情况结果
根据市处文件精神，我区此次纳入质量信誉考核的道路客货运企业为班线客运企业2户（客运站2个），危货运输企业2户，普通货运企业5户，共计9个运输企业。
根据xx地税直查(20xx)号文件要求，我公司高度重视xx省地税局直属分局对企业所得税的此次稽查，成立专门的自查工作小组，组织相关财务人员学*，采取了自查与聘请税务师事务所税务专业人员协助相结合的方式，于xx年7月14日-17日针对企业所得税进行自查。目前，自查工作已基本完成，现将自查结果汇报如下：
一、本次自查的时间范围和涉及的税种范围
本公司本次自查主要为20xx至20xx年度的企业所得税的缴纳情况。
二、自查工作的原则
1、高度重视，认真负责，严格按照国家财经税收相关法规，对本公司至xx年度在经营过程中涉及的各类税种进行彻底的清查，力求做到不疏忽、不遗漏。
2、把握契机，认真做好自查自纠工作，提前化解税务风险。我公司结合实际情况，进行认真全面的自查，彻底清理违法及不规范涉税事项，并以此为契机，加强我公司税务基础管理工作，并改善我局税务管理工作的盲点弱点，提高我公司的税务工作管理水*。
三、自查结果
经过为期一周的自查工作，我公司xx年—xx年税务工作基本遵守国家相关税收及会计法律法规，依法申报缴纳各项税费。但工作当中难免存在疏漏，问题主要反映在未按照权责发生制的原则按年分摊所属费用、购买无形资产直接费用化、无须支付的应付款项未计入应纳税所得额等。通过此次自查，我公司xx年—xx年应补缴企业所得税14，096.18元;其中：xx年应补缴企业所得税4，580.76元;xx年应补缴企业所得税8，515.42元。具体情况如下：
1、20xx年度
我公司所得税自查问题主要反映在没有按照权责发生制的原则按年分摊所属费用上面，申报企业所得税时少调增应纳税所得额14，881.10元，应补缴企业所得税额4，580、76元，具体调增事项明细如下：
(1)未按照权责发生制原则分摊所属费用应调增应纳税所得额：我公司xx年未按照权责发生制的原则分摊所属费用14，881.10元，根据《企业所得税税前扣除办法》(国税发【xxxx】084号文)第四条的规定，我公司应将未按照权责发生制的原则分摊所属费用调增应纳税所得额，调增应纳税所得额14，881.10元。
2、20xx年度
我公司所得税自查问题主要反映在购买无形资产直接费用化、无须支付的应付款项未计入应纳税所得额上面，申报企业所得税时合计少调增应纳税所得额34，061、67元，应补缴企业所得税额8，515.42元，具体调增事项明细如下：
(1)购买无形资产直接费用化：我公司xx年11月购入财务软件14，300.00元直接计入了当期费用，根据《企业所得税税前扣除办法》(国税发【xxxx】084号文)的规定，应将该无形资产分期摊销，应调增应纳税所得额14，061.67元。
(2)无需支付的应付款项应调增应纳税所得额：我公司无需支付的xx年应付莱思软件公司20，000.00元，软件公司现己合并，并且该公司一直未催收该笔款项，根据xx地税直函【xxxx】89号文中“对于农电提成余额、无需支付的应付款项应调增应纳税所得额”的规定，应调增应纳税所得额20，000.00元。
根据本公司对本运输企业质量信誉情况进行了认真考核，并对各项考核标准逐一打分，现将自评结果报上，请予以核定。
本运输企业自评分项得分情况如下：
一、安全管理
我公司为贯彻“安全第一、预防为主，综合治理”的安全生产方针，实现把住货运安全生产源头关，落实公司各部门安全生产主体责任;有效预防和减少因货运管理不到位而引发的安全事故这一总体目标，制定了一系列措施。
1、公司成立了以总经理为组长的，由各职能科室负责人组成的安全领导小组。设立了安全小组，安全小组成员是专职安全管理人员。以上安全管理机构负责对本单位安全生产进行管理、指导、监督、检查。
2、落实安全生产责任制.层层分解安全生产主体责任，落实安全生产目标，逐级签订安全生产目标责任书，建立安全生产目标管理体系，并逐级建立安全生产责任追究制。
3、公司定期组织所有员工及驾驶员召开安全会议。对从业人员进行安全知识培训，贯彻传达**部门有关安全生产方面的.文件、政策。不断提高所有从业人员的安全意识，充实安全知识。
4、按照上级主管部门的规定，实施了安全流程再造。建立健全了公司各岗位的安全生产制度。扩建、完善了安全生产所需的设施设备。
公司通过以上措施的制定与实施，在本年度，实现了交通肇事率为0，交通责任事故伤亡率为0，交通事故伤人率为0。
二、企业管理
1、安全生产管理
公司成立了以总经理为主任，副经理为副主任，安全员为成员的安全生产委员会，负责对公司的安全工作进行监督检查。并建立健全了各种管理制度。
公司于上年按照上级主管部门的要求完成了安全流程再造。
对驾驶员进行严格检查，证件不全或无效的驾驶员及车辆一律禁止参加营运。
2、从业人员管理
公司一直以来加强对从业人员的管理，严格按规定资格条件聘用从业人员，对上岗从业人员进行认真考核。必须符合应聘条件后方可允许其上岗。
3、车辆管理
卡立健全营运车辆二级维护台帐。按照规定对营运车辆进行维护和检测。保障车辆技术状况良好。车辆年审合格率达到98%以上。
4、质量信誉档案
公司各部门按要求建立健全了各项质量信誉档案。保持真实有效、连贯有序。并有专职人员负责记录保管。
5、企业稳定
公司的管理始终坚持科学规范、严谨有序。因此从未导致发生违反《信访条例》规定，出现过激行为、严重扰乱**办公或社会秩序、造成恶劣社会影响的群体性的事件。保障了社会的稳定。
各位领导、各位代表：
根据金乡县民间组织管理局的统一部署，我们金乡县运输协会被列入民间组织管理单位，这是上级领导对我们交通运输行业的关怀和鞭策。自12年以来，在交通运输局业务领导组织和热忱帮助和督促指导下，金乡县运输协会各项工作进展顺利，取得了可喜成绩。现在把我们运输协会工作开展情况，向各位领导和代表们作以汇报，不当之处，敬请批评指正。
一、领导重视，精心组织，周密安排，切实把协会的主要工作纳入重要议事日程
（一）建立组织，全面动员。县民政局民间事务管理局下发文件之后，我运输协会领导班子认真学*行评工作的有关文件精神，同时成立组织，讨论制订了工作方案，大家一致认为：民间组织管理局把交通运输协会列入评议单位，是我们难得的一次机遇，对促进交通运输事业的健康发展具有十分重要的意义。运输行业的特点是：点多、面广、线长、流动性强，任务繁重，管理难度大。我们明确了职责，狠抓各项工作的落实，切实加强了对此项工作的领导。12年以来，我们积极协调部门关系，克服困难，使运输行业管理工作取得了可喜成绩，新建货运信息服务部22家，为鸡黍镇中心小学捐赠书100套，向金乡镇敬老院捐款20xx元，在看到成绩的同时，我们还清醒地认识到，自身工作还有很多不足之外。真正通过自查自纠，我们找准存在的问题，进一步理清工作发展思路，我们一致认为：良好的行业形象，既是我们自身发展的需要，也是反腐败斗争的需要。在具体部署上，一是层层建立相应的组织，制订实施方案；二是把握重点，认真查摆，重点解决群众反映强烈的热点、难点问题；三是采取有效措施，一步一个脚印，把工作不断引向深入。
（二）开门迎评，接受监督。为了切实搞好自查自纠工作，我们强调坚持四项原则，即：要坚持自下而上查摆，谁主管谁负责的原则；坚持以自我查摆为主的原则；坚持民主评议与自我查摆相结合的原则；坚持边整边改的原则。行评工作开展以来，我们始终真诚地开门接受评议，接受监督。主要采取以下几种民意调查形式：
1、开门整风形式。全体协会成员人发言，个个查摆。
2、召开座谈会，咨询车货主，走出去请进来，请***、各界群众、司机车主面对面评议，取得了真实客观的效果。
3、广开言路，设立举报箱、监督电话、健全监督制约机制，及时反馈有关情况。
4、通过对案例排查分析，找出薄弱环节和疑点跟踪调查。
5、下发征求意见卡征求意见。
6、配合评议代表明查暗访。给评议代表介绍情况、提供资料、提供全方位服务，使评议代表吃透情况，找准立问题。
7、加强舆论宣传，报道行评动态，及时传达行评建议，反映行业评议好的做法和经验。
8、组织督促检查，推动行评工作开展。
（三）突出重点，自查自纠。在巩固往年行评工作成果的基础上，协会领导班子把行评和今年新**、新跨越、新崛起大讨论活动结合起来，在协会域开展大讨论，通过行评通过思想作风纪律整顿，查出的共性问题主要有以下几种：
1、体系尚未健全，职责分工不太明确。
2、专业人员太少，兼职人员太多，影响了协会的权威性与凝聚力。
3、人员的结构不全理，整体素质不高，影响了协会的发展。
4、协会经费不足，许多大的活动开展困难。
二、采取得力措施，集中全力，认真搞好整改工作行评
工作开展以来，我们紧紧围绕“建设、管理、执法、服务”四个方面，通过“抓制度、促管理，抓教育、促提高，抓典型，促一般，抓承诺、促服务，抓领导、促基层，抓廉政、促行风”的“六抓六促”，结合成员单位教育整顿和完善内外监督体系，扩大监督职能，使广大执法人员的文明执法自觉性进一步提高，有力地促进了行业作风建设。
1、重大问题，立项整改。在行风评议中，查摆是前提，整改是关键。在整改当中，我们把群众意见较大，社会反映较多的问题，作为整改的重中之重。
2、“窗口”问题，重点整改。“窗口”行业是社会风气的晴雨表。行风的.好坏，不仅关系到交通行业的形象，而且关系到群众的利益，是人民群众聚焦的重点。群众在这方面反映的问题，突出表现在服务、执法两个方面。为此，我们在所有服务“窗口”单位，都实行挂牌服务，亮证服务，并设立监督台，公开办证程序。在行政执法方面，严格执法程序，认真填写规范的执法文书，要求执法人员持证上岗，亮牌服务，文明执法，同时实行网络管理，不仅提高了工作效率，而且提高了工作透明度。
3、单位问题，主动整改。我们本着“有则改之，无则加勉”原则，从实际出发，针对问题制定整顿方案，其次是加大政策宣传力度，提高行业管理协调水*。
三、建章立制，纠建并举，巩固成果，把行风建设纳入经常化、制度化、规范化轨道
行风自查只是阶段性工作，而纠正部门和行业不正之风是一项长期的任务。只有把纠风工作纳入部门或行业长效管理，才能巩固和发展行风评议成果。
（一）建立健全以党风廉政建设责任制为核心的各项规章制度。12年以来，我们根据运输协会的实际需要，层层建立党风廉政建设责任制和考核追究制，促行风的网络体系和运转机制。
（二）加强行业外部监督制约机制。为增强运管工作透明度，12年以来，我们在全系统先后推出政务公开、服务承诺公开，办事程序公开、服务项目公开等多种机制，发动群众积极参与监督充分发挥主人翁作用。
（三）加强思想政治工作和职业道德教育。以人为本，教育先行。12年以来，我们在抓文明单位建设的同时，把会员的政治思想教育和职业道德教育纳入行风建设之中，定期制定职工培训计划，有组织地对职工进行行业培训和道德教育，利用党组织政治工作优势，及时化解矛盾，较好地推动了运输行业各项工作的顺利开展。
各位领导、各位代表：
根据金乡县民间组织管理局的统一部署，我们金乡县运输协会被列入民间组织管理单位，这是上级领导对我们交通运输行业的关怀和鞭策。自12年以来，在交通运输局业务领导组织和热忱帮助和督促指导下，金乡县运输协会各项工作进展顺利，取得了可喜成绩。现在把我们运输协会工作开展情况，向各位领导和代表们作以汇报，不当之处，敬请批评指正。
一、领导重视，精心组织，周密安排，切实把协会的主要工作纳入重要议事日程
（一）建立组织，全面动员。县民政局民间事务管理局下发文件之后，我运输协会领导班子认真学*行评工作的有关文件精神，同时成立组织，讨论制订了工作方案，大家一致认为：民间组织管理局把交通运输协会列入评议单位，是我们难得的一次机遇，对促进交通运输事业的健康发展具有十分重要的意义。运输行业的特点是：点多、面广、线长、流动性强，任务繁重，管理难度大。我们明确了职责，狠抓各项工作的落实，切实加强了对此项工作的领导。12年以来，我们积极协调部门关系，克服困难，使运输行业管理工作取得了可喜成绩，新建货运信息服务部22家，为鸡黍镇中心小学捐赠书100套，向金乡镇敬老院捐款20xx元，在看到成绩的同时，我们还清醒地认识到，自身工作还有很多不足之外。真正通过自查自纠，我们找准存在的问题，进一步理清工作发展思路，我们一致认为：良好的行业形象，既是我们自身发展的需要，也是反腐败斗争的需要。在具体部署上，一是层层建立相应的组织，制订实施方案；二是把握重点，认真查摆，重点解决群众反映强烈的热点、难点问题；三是采取有效措施，一步一个脚印，把工作不断引向深入。
（二）开门迎评，接受监督。为了切实搞好自查自纠工作，我们强调坚持四项原则，即：要坚持自下而上查摆，谁主管谁负责的原则；坚持以自我查摆为主的原则；坚持民主评议与自我查摆相结合的原则；坚持边整边改的原则。行评工作开展以来，我们始终真诚地开门接受评议，接受监督。主要采取以下几种民意调查形式：
1、开门整风形式。全体协会成员人发言，个个查摆。
2、召开座谈会，咨询车货主，走出去请进来，请***、各界群众、司机车主面对面评议，取得了真实客观的效果。
3、广开言路，设立举报箱、监督电话、健全监督制约机制，及时反馈有关情况。
4、通过对案例排查分析，找出薄弱环节和疑点跟踪调查。
5、下发征求意见卡征求意见。
6、配合评议代表明查暗访。给评议代表介绍情况、提供资料、提供全方位服务，使评议代表吃透情况，找准立问题。
7、加强舆论宣传，报道行评动态，及时传达行评建议，反映行业评议好的做法和经验。
8、组织督促检查，推动行评工作开展。
（三）突出重点，自查自纠。在巩固往年行评工作成果的基础上，协会领导班子把行评和今年新**、新跨越、新崛起大讨论活动结合起来，在协会域开展大讨论，通过行评通过思想作风纪律整顿，查出的共性问题主要有以下几种：
1、体系尚未健全，职责分工不太明确。
2、专业人员太少，兼职人员太多，影响了协会的权威性与凝聚力。
3、人员的结构不全理，整体素质不高，影响了协会的发展。
4、协会经费不足，许多大的活动开展困难。
二、采取得力措施，集中全力，认真搞好整改工作行评
工作开展以来，我们紧紧围绕“建设、管理、执法、服务”四个方面，通过“抓制度、促管理，抓教育、促提高，抓典型，促一般，抓承诺、促服务，抓领导、促基层，抓廉政、促行风”的“六抓六促”，结合成员单位教育整顿和完善内外监督体系，扩大监督职能，使广大执法人员的.文明执法自觉性进一步提高，有力地促进了行业作风建设。
1、重大问题，立项整改。在行风评议中，查摆是前提，整改是关键。在整改当中，我们把群众意见较大，社会反映较多的问题，作为整改的重中之重。
2、“窗口”问题，重点整改。“窗口”行业是社会风气的晴雨表。行风的好坏，不仅关系到交通行业的形象，而且关系到群众的利益，是人民群众聚焦的重点。群众在这方面反映的问题，突出表现在服务、执法两个方面。为此，我们在所有服务“窗口”单位，都实行挂牌服务，亮证服务，并设立监督台，公开办证程序。在行政执法方面，严格执法程序，认真填写规范的执法文书，要求执法人员持证上岗，亮牌服务，文明执法，同时实行网络管理，不仅提高了工作效率，而且提高了工作透明度。
3、单位问题，主动整改。我们本着“有则改之，无则加勉”原则，从实际出发，针对问题制定整顿方案，其次是加大政策宣传力度，提高行业管理协调水*。
三、建章立制，纠建并举，巩固成果，把行风建设纳入经常化、制度化、规范化轨道
行风自查只是阶段性工作，而纠正部门和行业不正之风是一项长期的任务。只有把纠风工作纳入部门或行业长效管理，才能巩固和发展行风评议成果。
（一）建立健全以党风廉政建设责任制为核心的各项规章制度。12年以来，我们根据运输协会的实际需要，层层建立党风廉政建设责任制和考核追究制，促行风的网络体系和运转机制。
（二）加强行业外部监督制约机制。为增强运管工作透明度，12年以来，我们在全系统先后推出政务公开、服务承诺公开，办事程序公开、服务项目公开等多种机制，发动群众积极参与监督充分发挥主人翁作用。
（三）加强思想政治工作和职业道德教育。以人为本，教育先行。12年以来，我们在抓文明单位建设的同时，把会员的政治思想教育和职业道德教育纳入行风建设之中，定期制定职工培训计划，有组织地对职工进行行业培训和道德教育，利用党组织政治工作优势，及时化解矛盾，较好地推动了运输行业各项工作的顺利开展。
根据本公司对本运输企业质量信誉情况进行了认真考核，并对各项考核标准逐一打分，现将自评结果报上，请予以核定。
本运输企业自评分项得分情况如下：
一、安全管理
我公司为贯彻“安全第一、预防为主，综合治理”的安全生产方针，实现把住货运安全生产源头关，落实公司各部门安全生产主体责任;有效预防和减少因货运管理不到位而引发的安全事故这一总体目标，制定了一系列措施。
1、公司成立了以总经理为组长的，由各职能科室负责人组成的安全领导小组。设立了安全小组，安全小组成员是专职安全管理人员。以上安全管理机构负责对本单位安全生产进行管理、指导、监督、检查。
——制度自查报告合集十篇
根据省、州、县关于建设责任**的安排部署，按照《陇川县行政机关推行效能**四项制度实施细则》及《陇川县行政机关行政能力提升四项制度实施方案》等文件要求，我乡把效能**四项制度建设作为头等大事来抓，并取得较好的成效。现就开展责任**四项制度工作汇报如下：
一、提高认识，加强组织领导，切实增强对推行责任**四项制度重要性的认识。
一是成立机构，加强领导。全县动员会后，我乡及时成立了责任**四项制度领导小组及其办公室。乡长为领导小组组长，党委**和纪委**领导小组副组长。领导小组下设办公室，具体负责责任**四项制度建设的日常事务工作。
二是提高对建设责任**的重要性、内涵及特点的认识。全乡干部职工通过动员学*、认真领会上级文件精神，深刻认识到：实施责任**四项制度是建设服务型**机关的具体行动，是建设高效、廉洁机关的重要手段，也是在提高xx年法制**四项制度落实水*、强化xx年责任**四项制度贯彻落实、巩固xx年阳光**四项制度实施成效的基础上，加强自身建设向深度和广度推进的又一次实践。实施行政绩效管理制度，其目的在于保障**重要工作、重大项目的落实，实现**工作最佳绩效；实施行政成本控制制度，其目的在于厉行节约、节俭理政；实施行政行为监督制度，其目的在于以监督促效能，以制度推动廉政建设；实施行政能力提升制度，其目的在于提升**服务的能力和水*。效能**四项制度具有内容的丰富性、实践的广泛性、推进的实效性、任务的艰巨性的特点。
二、贯彻落实效能**四项制度的主要做法
（一）、结合乡镇实际，制定并印发了《xx乡推行效能**四项制度的工作方案》。进一步明确了工作的指导思想、工作目标、工作重点、工作步骤和工作措施。
（二）、加大宣传力度、严格监督检查。要按照上级要求，我乡高度重视宣传工作对推进效能**四项制度实施的重要作用。通过宣传，让大家准确领会制度的精神实质，使四项制度人人皆知、深入人心；通过宣传，让人大家理解、支持、参与四项制度的实施，形成推动制度落实的强大合力；通过宣传，强化对制度落实的监督，营造制度落实的良好氛围。
（三）、召开专题会议，认真查找了我乡的关键岗位和重点环节，着重围绕关键岗位和重点环节的监督，以人、财、物管理使用和行政审批职能岗位为重点，确定农经办、民政办、财务室为关键岗位。明确关键岗位后，结合岗位职责，提出了相应的风险防范措施，与责任人签订了监督承诺书，及时在政务信息公开网上公开了承诺事项，接受社会监督。
（四）、推行一线工作法。各科室紧紧围绕本部门年度确定的目标和责任，坚持下基层、到一线，不断提升工作效率和服务质量。同时，做好痕迹资料的管理、归档工作。目前，我乡的一线工作法成效明显。
（五）、认真开展实施行政行为监督制度自查自纠。自查中做到“四看”：一看广大公务人员是否普遍受到了教育，依法行使行**力的意识是否增强，接受监督的自觉性是否提高；二看是否找准了工作中的关键岗位和重点环节，是否采取了有效措施加强和改进工作；三看各类重要公共资源管理制度是否完善；四看行政审批事项是否实现有效监督。自查自纠表明，各项工作均得以稳步推进。
三、存在的主要问题
一是随着新形势的发展，提出了新的工作要求，已有的监督管理制度及风险防范措施尚不完善，存在潜在的风险，有待进一步完善监督制度及风险防范措施。
二是监督检查未能完全定期及时进行，有待进一步加强。
三是相关法律法规学*教育在深度和广度上还不够，有待进一步加强。
四、下一步工作思路和打算
一是加强学*，强化责任。进一步加强干部职工对责任**四项制度的认识，充分认识贯彻责任**四项制度对全乡工作、对个人工作能力的促进作用，最终达到“我愿学、我想学”，切实提高贯彻落实各项制度的主动性和自觉性，使我乡形成积极贯彻落实责任**四项制度，加强自我监督的良好氛围。
二是提高服务质量。要以服务发展、服务群众、提高质量、提高效率为重点，美化净化办公环境，对外公布完善工作人员联系电话、行政审批程序，倡导文明办公，简化办事程序，方便群众，进一步提高工作质量和效率。
三是加大政务信息公布力度，促进责任**建设。继续将我乡的工作动态及相关信息及时在**政务宣传网上公布，使广大群众及时了解我乡工作动态，并对工作情况进行监督，促进我乡各项工作的发展。
20xx年以来，上安镇农村产权制度改革工作在县委、县**的正确领导下，在县产改办、国土局、房管局、农发局等相关部门的具体指导下，认真按照“五个一致”、“应确尽确”、“程序规范”、“群众满意”要求，扎实开展了我镇农村产权制度改革工作。现将我镇*3年工作情况报告如下：
一、基本情况
上安镇位于XX县城东南面，距县城23公里，距XX市区55公里，幅员面积19。6*方公里，下辖1个社区、6个行政村，5个居民小组，90个村民小组，截止20xx年12月31日全镇共有农村人口13761人、4280户；居民1339人、405户，是典型的农业大镇。
20xx年4月县召开农村产权制度改革工作动员会后，我镇及时进行安排部署，按照要求认真开展，采取了先在乐善村进行试点，并在总结经验、完善程序的基础上进行推广，农村产权制度的各项改革工作稳步推进，今年又按照要求认真做好了深化完善承包地实测确权颁证工作。截止7月20日，全镇6个村、1个社区，90个村民小组、5个居民小组均完成了集体土地所有权、集体土地使用权、房屋所有权、农村土地承包经营权的确权颁证工作，颁发集体土地所有权证95本、集体土地使用权证4552本（按政策暂缓确权332户）、房屋所有权证4552本（按政策暂缓确权332户）、农村土地承包经营权证4982本（确权面积共计17375。28亩、确权地块24650块）。除新安社区外，其他各村均发放了耕保金（除个别农户身份信息有错，暂未发放外，），按县国土局安排，将在*期组织发放到全部农户。
二、主要工作情况
（一）、加强组织领导，健全工作机构
20xx年开展产改工作以来，我镇党委、**高度重视，成立了以党委**为组长的上安镇农村产权制度改革工作领导小组，组建了由镇、村、社干部140余人参与的镇、村、社各级产改工作机构，明确了各自职责分工。实行班子成员挂片包村，全镇干部挂村包社，村干部包社包户，层层落实责任，20xx年县委、县**召开进一步深化完善农村承包地实测确权颁证工作会后，我镇进一步调整充实了领导小组和工作机构，为全镇农村产权制度改革工作的顺利推进和圆满完成提供了强有力的组织保障和人力支持。
（二）、认真完善方案，精心组织实施
1、宣传发动、强化培训
一是多次召开镇、村、社干部大会、村民代表大会和群众大会，把每个阶段的工作向群众进行讲解，使群众及时了解、掌握产改工作动态和每个阶段的目的、意义和要求，从而主动参与和主动监督，三年来印发各类宣传资料4万余份，做到了产改工作家喻户晓，人人皆知；二是坚持公开、公*、公正的原则，在各村公开推荐选取产生村监事成员、议事成员和3�D6名社资产管理小组成员，对产改工作进行全程参与和监督，各户推举出户主或户主代表决定本社和本户确权的重大事项，体现了民事民定的原则；三是组织镇、村、社干部培训学*农村产权制度改革的相关业务知识，特别是今年深化完善农村承包地实测确权颁证的新要求，阐明改革实施步骤，处理问题的方法和技巧，需要坚持的原则等，确保了产改工作保质保量完成。
2、调查摸底，筑牢基础
按照“五不漏”原则，我镇组织工作人员深入到村社，深入到农户，深入到田间地块，核实本社集体经济组织成员情况、各户宅基地情况和承包耕园地情况、人地矛盾情况以及全社现状为耕园地的二轮承包土地情况和二轮承包地中设施农用地、公益设施占地和自留地情况，为下一步确权颁证工作打下坚实的基础。
3、群众参与，据实确权
按照县深化完善承包地实测确权颁证工作要求，全镇以国土局二调农用地图斑作为控制数，以社为单位，组织本社群众代表对全社所有耕地和现状为非耕地的二轮承包地进行人工丈量，绘制宗地图，标注各宗地四至、地类、边长、面积等，形成面积丈量公示表并进行公示。在此基础上，按照“起点公*”的原则，通过全社群众充分讨论协商，完善确权方案，制定了本社承包地调整办法，对全社讨论确定为本集体经济组织成员的群众，分别按各社不同的`情况，采取大调整、小调整等方式，将土地实实在在调整到户，体现了依法确权、据实确权的原则，解决了多年来未解决的人地矛盾问题。
4、坚持原则、群众满意
一是认真做到了人工丈量、实测实确，确保“五个一致”；二是对所有现状为耕园地的二轮承包地进行了确权、对农村散居和集镇符合确权条件的农户进行了集体土地使用权和房屋所有权确权颁证，做到了应确尽确；三是产改工作的每一个步骤均按县产改办和相关部门的步骤、要求进行，做到了程序规范；四是把政策原原本本交给群众，坚持了民事民办、民事民定的原则，五是对产改工作中出现的纠纷矛盾问题，镇、村专门成立了调解工作小组，组织人员及时对矛盾纠纷进行了调处，调解率达到100%，成功率达到100%，既维护了群众的切身利益，又确保了农村产权制度改革工作的顺利推进。
三、自查工作开展情况
为了确保我镇产改工作的保质保量完成，我镇成立了以班子成员为组长，全体镇干部参与了的自查工作小组，对全镇95个社和全部在家农户进行了全面自查，通过到户询问、查看集体土地使用证、房屋所有权证和农村土地经营权证等形式，对照“五个一致”、“应确尽确”、“程序规范”、“群众满意”等四个方面要求，对全镇产改工作情况进行认真自查自纠，针对自查中出现的问题，我们及时进行了纠正，对按照政策，暂不能进行确权的情况，我们及时做好宣传解释工作，取得了群众的理解。总的情况来看，我镇产改工作是按照县相关部门的安排进行认真落实，绝大部分群众是认可和满意的。
四、存在的问题和下一步打算
因为产改涉及群众的利益重新调整，加之部分群众把多年来积累的矛盾和怨气在产改工作中体现出来（实际和产改工作无关），造成群众对产改工作的知晓度很高，满意度不太高。针对上述问题，我镇将在下一步工作中认真做好以下工作：一是强化宣传，进一步提高群众的知晓率；二是加强矛盾纠纷调解，提高群众的满意率；三是抓好确权成果的运用，促进资源向资本转变，推进土地流转和适度规模经营，构建好产业支撑。
北京分公司：
按照中储粮总公司《关于开展<关于实行党风廉政建设责任制的规定>等五项制度贯彻执行情况检查的通知》（中储粮党字［20xx］14号）要求，**********认真开展自查工作，查找不足和差距，对发现的问题积极落实整改措施，确保“五项制度”贯彻执行到位。现将自查情况报告如下：
一、“五项制度”的落实情况
1、高度重视，加强组织领导。按照分公司纪检监察处的部署，我*****高度重视“五项制度”的贯彻落实工作。为了深入推进“五项制度”的贯彻落实，专门成立了由党委**任组长的“贯彻落实五项制度领导小组”，设立相应办公室，并责成党委副**主抓该项工作。同时，*****党委还要求以党支部和中心为单位，各支部**和各中心副主任为分管范围内的负责人，加强本部门“五项制度”的宣传和学*，抓好执行和落实，确保工作落实到基层，抓到实处。
2、细化工作，制定方案，明确责任。领导小组将“五项制度”贯彻落实工作任务进行了细化，根据“一把手”职责、分管领导的职权范围以及各中心的`业务实际，制定了五项制度贯彻执行情况自查方案，明确了分工，落实了责任，
夯实了任务基础。
3、加强宣传和学*，提高“五项制度”的认识。将“五项制度”具体内容编制成册，集中发放到班子成员和中层干部手中，集中进行宣传和学*。一是召开党委专题学*会议，集中对“五项制度”进行学*领会。结合*****的实际工作，有针对性的查找管理层面的漏洞和不足，提出整改要求，落实整改责任。二是以党支部和中心为单位，分别召开支部会议和部门会议，认真传达总分公司的安排部署，加强“五项制度”具体内容的宣传和学*力度，并将“五项制度”的落实执行作为行动指南贯穿到业务始终，让全员知晓，身体力行。
4、完善措施，落到实处。为了保证“五项制度”落到实处，*****采取种种措施，一是坚持“三重一大”决策机制。凡企业的重大人事变动、重大项目投资、大额资金的使用必须严格执行班子民主决策机制，不搞“一言堂”，切忌个人说了算，并形成会议纪要备查。二是成立费用控制办公室，对企业的每一项开支从细审核，杜绝暗箱操作。同时，从企业的重点环节入手，完善了招待费管理、小型工程维修管理、食堂管理、材料采购管理等四个管理办法，逐渐完善企业规章制度，堵塞管理漏洞。三是建立*****业务流转程序。明确业务环节之间、部门之间的程序衔接，有制约，有协调，确保企业工作运转顺畅。四是完善监督机制。在充分
发挥职工代表大会制度的基础上，*****创办《龙系*****》企业内刊，设立内网论坛，建立职工与企业的桥梁，畅通领导和员工之间的言路，对领导干部的言行和企业的管理起到了监督作用。五是逐级签订党风建设目标责任书，规范领导干部行为，确保部门负责人“一岗双责”落到实处。
二、取得的效果
1、落实“五项制度”意识明显增强。通过深入的宣传和学*，党员领导干部和职工落实“五项制度”意识明显增强。一是内部论坛中有关企业管理的建议多了，职工的反腐倡廉、廉洁自律意识和监督意识明显增强。二是领导干部的廉政意识得到了提高。在每周一的办公例会上，各部门在汇报业务工作的同时，对部门的党风建设和本人的廉政情况进行总结和汇报，提出下一步工作目标，达到了自律、自警、自省和促进工作的目的。
2、领导干部的执行力明显改变。一是主动协调衔接工作的多了。*****工作任务重，业务环节多。*****合一之前，由于职责不清、机构重复设置等因素，业务交叉、职能交叉的业务很难推进。“五项制度”执行以来，*****以“五项制度”的落实为行动指南，不断加强党风建设，支部的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用进一步提高，工作作风显著改善，干工作的主动性和协调意识不断增强。二是深入基层，率先垂范的作风提高了。*****领导干部下基层解决问题，率先垂范的作风得到了员工的认可。物流中心是*****的七大职能板块之一，承担着物流中转等重要任务，发运和接卸任务较为繁重。特别是在集中到站和集中发运的时候，中心负责人带领全体职工主动参与到接卸和装载车皮工作中，同装卸工人同等的工作量，同等的工作时间，有效地缓解了接卸和发运能力不足的困难。三是自我检查、自我批评的意识强了。现在，*****干部在汇报工作的同时，对自己的分管工作和廉政建设主动检查，自我批评，促进了工作开展。
实行医德考评制度是加强职业道德和行业作风建设的有效措施，是纠正医药购销领域不正之风的重要手段，是加强医院医德建设，提高全院职工职业道德素质和医疗服务水*，建立规范有效的激励和约束机制，从而更有力地促进医院的行风建设。我院收到海陵区卫生局通知，要求积极开展医德考评自查自纠工作，医院领导非常重视，召开专题会议，成立医德考评工作自查自纠领导工作小组，对医院落实医德考评工作制度情况进行了自查自纠工作，现将自查自纠情况报告如下：
一、医德考评工作组织领导情况
建全组织是先导。我院在狠抓业务建设的同时，高度重视医德医风建设，根据***《关于建立医务人员医德考评制度的指导意见》要求，成立了以院长为组长、副院长为副组长、各科室负责人为成员的医德考评领导小组，由院长亲自抓医德医风建设，形成从上到下齐抓共管的良好局面。领导小组定期召开专门的医德医风建设工作会议，研究存在的问题，采取切实可行的措施，层层落实责任状，实行一票否决制，做到了层层有人抓，事事有人管。同时为规范医务人员职业道德行为，不断提高医疗卫生服务质量水*，促进医患关系和谐发展，我院制定下发了《医院医德考评制度实施办法》、《医院医德考评细则》，明确医德考评工作由院医德医风考核领导小组具体组织实施，在医院工作人员结合自己实际情况进行自我评价的基础上由科室负责人组织实施。
科室考评工作，院医德医风考核领导小组根据个人自我评价、科室科室考评情况最终确定考评等级，并将考评结果记入个人医德档案，进一步完善了医德考评制度工作运行机制。同时将医德医风建设责任目标制度化，层层分解目标任务，最终落实到每一位工作人员。为全面落实医德考评工作制度，我院成立了督查领导小组并制定了督查工作制度，每季度进行督查一次，并根据督查情况进一步落实整改措施，促进医德医风工作更持久地深入开展。
二、制度建设情况
完善制度是基础。用制度管理医院，用制度规范行为，是强化医德医风建设的根本保证。为此，我院成立了医德考评领导小组，制定了医德考评制度、医德考评实施方案及考核细则，完善医德考评工作程序，进一步细化、量化考核内容和考核标准，定期对服务质量、服务态度、行业纪律执行情况进行检查督促，采取切实可行的措施进行整改。同时制定了考勤、考德制度，实行奖罚制度，根据检查情况每季度兑现奖罚一次，开展有针对性和实效性的考核工作，增强工作人员服务意识，提高医疗卫生服务水*。为进一步加强医德医风建设工作，落实医德考评工作制度，我院建立了监督制度，设立院内、外行风监督员，采取走出去，请进来的方式，听取意见；设立了举报箱、举报电话，根据群众举报的情况进行核实，对违纪的人和事，视情节严重程度进行严肃处理，以一儆百，同时对相关责任人和责任科室给予经济上的处罚，年度考评不得评为优先先进；开展了满意度调查和出院病人回访工作，及时掌握病人对医院服务态度、服务质量以及医德医风开展情况的综合评价，对有价值的建议及时采纳，进一步促进医院医德医风建设，全力提高医疗服务质量。
三、医德考评与日常监管工作相结合情况
我院为强化监督约束机制，建立有效的激励机制，进一步加强医德医风管理，把医德医风建设纳入了医院管理范畴，贯穿于医院整体建设之中，将医德考评与日常监管工作相结合，提高医院整体素质，促进医院健康和谐发展。为实事求是、客观公正地实行医德考评工作，我院按照医德考评工作制度、实施方案以及实施细则的要求，定期检查，对工作人员退红包、礼品次数及金额、患者赠送锦旗、感谢信的数目、患者投诉等情况以及参加医院医德医风教育情况、执纪执法情况包括违规违纪情况和处理情况的记录、服务对象的评价包括服务对象投诉和处理情况的记录，及时、准确、如实记入医德考评档案，作为日常考核的重要依据，在考核中占重要比重。
四、医德考评实施情况
为落实医德考评工作制度，我院成立了以院长为组长、副院长为副组长、各科室负责人为成员的医德考评领导小组。考核工作实行院科考核责任制，坚持实事求是、客观公正的原则，实行定性考评与量化考核相结合，对照标准，分步评价考核，对在考评工作过程中不能进行公正考评的负责人由医院考评领导小组取消其资格。考评具体程序是首先由工作人员个人填写学*教育情况和自我评价，再由科室负责人组织进行科室考评，最后由医院医德考评领导小组给予最终年度考评。为达到实事求是、客观公正地进行医德考评工作，我院对每一位工作人员都建立了医德医风档案，实行动态、量化管理。档案内容包括问卷调查中患者反映情况、严重违纪违规记录、拒收和上缴红包回扣情况、奖惩记录、考评记录等。医德医风档案由专人负责管理，作为医院奖优罚劣、评先评优、晋升职称和聘任时的重要依据。在建立档案的过程中，始终把握住两个原则：即全面及时原则，医院所有工作人员一个不漏，凡能够反映本人医德状况的材料均及时存入档案；真实谨慎原则，在问卷调查、电话回访、查阅病人意见本、接受信访投诉过程中对有投诉有举报的情况及时进行调查核实，以免发生错误。医德医风档案的建立，为管理层评价每一位工作人员提供了客观、详细、可靠的信息，同时对工作人员起到了警示、激励和约束的作用。
五、医德考评结果运用情况
为建立对工作人员有效的激励和约束机制，我院建立了医德考评制度、实施方案、实施细则，加强医德考评工作制度的落实，把医德考核结果与工作人员的晋职晋级、岗位聘用、评优评先、绩效工资等直接挂钩。考评结果分为优秀、良好、一般、较差四个等次，被确定为优秀等次的人员不超过考评总人数的15%，同严把等次界限认定，凡有不遵守纪律、违反规章制度、不认真履行职责、利用工作之便谋取私利、医疗服务态度恶劣、发生医疗事故、严重医疗差错及造成恶劣影响或严重后果等情形之一的，医德考评结果被认定为较差。年终考评被认定为较差的，不计算考核年限，当年不得申报晋升专业技术职务任职资格和晋升薪级工资，专业技术职务任职年限延迟两年。对连续两年被评为“较差”的人员，按规定采取缓聘、降聘或解聘的处理。对违反医德医风规定的科室除给予经济处罚外，在年终评优评先中实行一票否决。
六、结合医德考评工作，加强医德医风建设和行业作风建设情况
医德医风建设是医院文化建设和行业作风建设的重要内容，加强医德医风建设，树立行业新形象，能够更好地促进医院健康和谐发展。为此，我院建立健全医德医风建设和行业作风建设领导组织，完善各项规章制度，加强工作人员医德医风教育，强化监督约束机制，建立有效的激励机制，实行医德考评工作，建立完善工作人员医德医风挡案，不断加强了医德医风建设工作，使工作人员牢固树立“以病人为中心，全心全意为人民服务”的宗旨，以“质量第一、服务第一”为目标，加强职业道德、职业纪律、职业责任教育，通过加强医患沟通、改善服务态度、提高服务质量、控制医药费用、减轻群众负担，狠刹医务人员收受回扣、“红包”、开单提成等不正之风，做到了标本兼治，综合治理，建立了教育、制度、监督、惩治并重的纠风工作长效机制，不断加强了行业作风建设，树立了行业新形象。
根据公司安排，进一步加强项目管理工作，促进项目管理制度落到实处情况，下发的《关于对项目管理制度落实情况进行督查的通知》。我项目接到通知后，按照公司制定的要求，结合《项目管理制度汇编》，针对项目部日常生产、经营活动进行了认真排查，具体自查情况汇报如下：
一、《项目管理制度汇编》的执行情况
今年４月份公司新修订的《项目管理制度汇编》下发后，项目部积极组织全体管理人员开展学*，对公司的一些新规定进行探讨和研究。结合《项目管理制度汇编》的有关要求，项目部先后成立了两个一次性项目部，分别为*顶山市冬勤路一次性项目部和*顶山市湛河治理一次性项目部。根据一次性项目部的有关规定，先后完成了*顶山市冬勤路工程的一级策划和*顶山市湛河治理工程的一级策划，并组织两个一次性项目部的管理人员编制相对应的二级策划。按照《项目管理制度汇编》中有关一次性项目部抵押兑现的要求，上交了湛河治理工程的抵押费用。
二、针对《关于对项目管理制度落实情况进行督查的通知》中各方面的情况落实：１、安全管理方面
项目部按照公司规定，建立了完善的安全管理体系和安全管理制度，项目严格控制专职安全管理人员的持证上岗，按照公司的相关规定开展安全教育和检查，有相关记录，对公司的相关文件精神能够及
时准确的传达到工地的每个管理人员。目前安全管理中还存在的问题有：由于本项目工程均为市政工程，加之施工现场条件复杂，存在特殊性，在安全文明施工方面难以完全按照建筑安全文明施工图册要求实施；根据处安全管理规定，原来针对劳务队签订的安全施工协议现改为安全施工合同，目前我单位各劳务队的安全施工合同尚未及时签订完成。２、经营管理方面
根据《项目管理制度汇编》的有关规定，成立了*顶山市冬勤路工程一次性项目部和*顶山市湛河治理工程一次性项目部，编制并审批完成了两个工程的一级策划工作。每月25日前统计个工地分部分项施工进度和已完成的工程量，根据分部分项工程完成情况，做好人、材、机消耗量的分解工作，然后与清单对应的`工程量和人、材、机的量做比较。项目部每月建立了完整的工程量报出、压报、签证台帐，每个工地建立了工程报出、压报、签证进度、开发票挂账、回款、欠款台帐，以及每月的人、材、机费用台帐，每月25日各工地按照实际完成进度进行成本分析，召开项目部成本分析会，分析当月工地盈亏情况，对于亏损的找出原因，制定整改措施，跟踪检查进行纠偏。存在的问题：湛河治理工程的二级策划，由于投标图纸与施工图变化较大，需要对变更内容重新组价，组价完成后上报财政局审批完后，才能设定目标成本。目前项目部部分管理人员经营成本意识不高，项目部的管理制度不能严格落实，项目部对考核兑现执行不到位。
3、生产管理方面
按照处里目前的项目管理制度规定，我单位新成立的一次性项目部均已完成内容完整详细，切合实际，有可操作性、指导性的一级策划，严格贯彻工程计划管理要求。每月按时上报工程材料计划、分包招标计划、月（季）度工期计划，所报计划符合整体工期安排、符合项目策划整体要求和内容真实完整可靠的劳务分包队伍月度考核评定表，对目前我项目部的劳务分包队伍进行了准入备案，新成立的一次性项目部管理机构完善，各岗位人员职责分工明确，做到了“人人有事做，事事有人管”，把具体工作落实到个人。４、劳动工资管理制度
项目部制定了，按照不同管理岗位岗位工资加绩效工资的分配管理办法，岗位工资为相对固定的，绩效工资按照每人每月６００元，分生产（１５０）、安全（１５０）、技术质量（１５０）、经营管理（１５０）四个方面考核，项目部对工地进行总量考核，工地针对每个管理人员考核的考核办法。建立了工资指标借存台帐和劳务费借存台帐，各工地建立了劳务工花名册。但缺少，全年的劳务工用工计划和劳务工工资发放台帐，在今后的管理中针对这两方面加强管理。５、企业管理制度方面
项目部根据处《项目部管理制度汇编》要求，严格要求各工地必须先签合同后施工，并按照合同额进行招标比价，按时上报物资材料使用计划和招标计划，严格执行物资材料进场验收、消耗制度，形成计划、提料、验收、保管、消耗每道工序都有人把关的验收制度。
6、核算管理制度方面
按照公司规定建立了严格的工程核算管理制度，按照公司的规定两个一次性项目部单股核算，在处建立单独账户，各工地建立完善的人、材、机台帐，工地核算员保留原始的劳务结算单据，及时召开成本分析会，制定纠偏措施，对已完已决工程，费用不能及时入帐的，列明细说明原因上报处相关科室和领导。
“三会一课”制度是党的基层党支部长期坚持的健全党的组织生活、严格党员管理、加强党员教育的重要制度，也是充分体现从严治党的重要途径。为进一步加强基层党组织建设，促进党组织生活经常化、规范化、制度化，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。根据《**》规定，结合我馆实际，现就严格落实“三会一课”制度制定如下实施方案。
一、总体目标
党支部要通过定期开展、有序组织“三会一课”活动，致力增强党员的身份意识和内心归属感，努力提高党员思想政治素质，不断推动党的思想建设和党的组织建设，全面推进我馆基层党建工作再上新台阶。
二、具体要求
支部要高度重视，将每名党员参与“三会一课”情况与党员的日常管理紧密结合，严格执行考评制度，体现“三会一课”的严肃性。
1.规范党小组会和支部党员大会。党小组会一般每月召开一次，也可根据工作需要随时召开。党小组长要发挥指导作用，加强对党员的管理，保证组织生活质量。支部党员大会一般每季度召开一次，由支部委员会召集，支部**或副**主持，党支部全体党员参加。要充分体现支部党员大会的最高权力，坚持少数服从多数的原则，对于支部党员大会作出的决议要坚决执行。
2.扎实开展讲党课活动。组织好党课教育，是凝聚党员合力的重要途径。支部要认真谋划，精心组织，责任领导要牵头组织开展好党课活动。党员领导干部要带头深入基层，结合中心工作和发展实际，为支部党员讲党课。党组班子成员每季度至少讲1次党课，党课要突出身边人、身边事，以喜闻乐见的方式组织讲党课。
3.创**员活动日形式。每月第一个星期五固定为全馆党员活动日，党组要做好开展党日活动的安排部署工作，结合自身实际，创新方式丰富载体，探索和实践各具特色的党日活动。在活动内容上，力求紧跟形势，丰富多样，使党日活动由单一的理论学*，逐步延伸到支部工作商议、业务工作研讨、为民办实事等方面。
4.严肃认真召开民主生活会和组织生活会。党支部每年召开一次组织生活会，组织每名党员找差距、补短板，提高党员意识和党性观念。
5.党员领导干部带头参加组织生活。党员领导干部要坚持树立政治自觉、思想自觉、行动自觉，带头参加组织生活，严格按照普通党员标准接受监督，以普通党员的身份参加支部的组织生活。要带头深入讲党课、带头走访贫困党员群众、带头为群众办实事、带头参加党员志愿服务等党日活动，以实际行动，引领和激发广大党员落实“三会一课”制度的积极性和主动性。
6.做好《党支部工作手册》记录和相关档案留存。《党支部工作手册》是党支部工作的重要档案资料，是党支部各项工作和活动的真实反映，是检查评估党支部工作的重要依据。认真填写《党支部工作手册》，是党建工作的一项重要内容，是落实“三会一课”制度的重要环节，也是党组织的一项经常性工作。
三、保障措施
党支部在自身建设方面也要把主要精力放在抓“三会一课”制度的`落实和提高上。要结合中心工作，针对党员实际，认真组织实施，实现“三会一课”质量有较大提高。
1.强化领导责任。党组**对支部“三会一课”制度落实负总责，为第一责任人，要认真履行职责，坚决克服松懈、麻痹、畏难情绪，确保“三会一课”制度落实到位。既要对“三会一课”制度的内容形式和要求进行全局的思考和运筹，又要尊重具体环节，精心抓好每项工作，做到事事有着落，件件见成效。党员领导干部要带头参加组织生活，对无故不参加组织生活的党员，要进行严肃处理，坚决维护党的组织生活制度的严肃性。
2.强化素质培训。党组要结合支部执行“三会一课”制度中存在的问题，定期组织党员干部集中学*，梳理汇总存在问题，研究探讨解决方法，培训党建业务知识，提高党员干部的业务水*。
3.强化督导检查。党组要定期对支部“三会一课”落实情况进行督导检查，重点检查是否定期召开支部党员大会和党小组会，按时上好党课；学*是否有计划、有内容；研讨是否有主题、有记录；全体党员是否都能按时参会；会议程序是否规范；相关档案资料是否齐全完整。
市林业改办：
根据20××年2月28日市**及其相关会议精神，我乡对集体林权制度改革工作进行了认真自查，现就林业制度改革工作自查情况做如下汇报：
一、加强领导，责任落实
为了更好地搞好我乡林权制度改革，按照市**的安排部署，结合我乡实际，成立了紫溪乡林权制度改革自查领导小组，由分管副乡长彭贵凡同志任组长，孔令超（林业员）、陈润峰（财政所长）、谭林（办公室工作人员）、唐雪松（团支部**）、王西祥（计生办）等同志为成员，领导小组下设办公室，由孔令超同志兼任办公室主任。同时，各村也成立了以支部**为组长的林权制度改革工作自查小组。
——资金管理使用自查报告合集十篇
为了进一步搞好我乡涉农资金管理工作，加强涉农资金的监管，提高涉农资金的使用效益，根据香政纠办3号《关于开展涉农资金管理使用情况专项检查的通知》文件精神，我乡及时对全乡范围内涉农资金来源、用途、使用情况进行了自查自纠，现将自查情况予以报告。
一、基本情况
根据上级文件要求，检查的内容和范围涉及三大项，，我乡接到文件后，迅速组织学*并予以落实。截止8月7日，对各项涉农资金管理情况进行了整理汇总后，形成专题自查自纠资料予以汇报：
涉农专项资金名称为：良种补贴资金、农资综合直补、能繁母猪补贴、新型农村合作医疗资金筹集和管理使用情况。
二、自查情况
（一）、20xx年度和20xx年度农业部门“农村劳动动力转移培训阳光工程”和扶贫地区劳动力转移培训项目资金“的管理使用情况。
20xx、20xx两个年度上级没有按排洛吉乡，没得到“农村劳动力转移培训阳光工程项目。
20xx年县扶贫办按排了“扶贫地区劳动力转移培训项目资金4万元，其中劳动力培训转移1期2万元，野猪养殖培训1期2万元，以上两项由县科技局统一负责培训，我乡负责培训人员组织2期，项目资金直接由县科技局拨付核算。
（二）、20xx年度和20xx年度良种良贴、农资综合直补和能繁母猪补贴的发放情况。
1、良种补贴资金发放情况
20xx年我乡良种补贴拨付到位资金为2.41万元；20xx年我乡良种补贴面积为中稻172亩、玉米4496亩，拨付到位资金为 2.34万元。
2、农资综合直补资金发放情况：
20xx年我乡农资综合直补面积为7177亩，拨付到位资金为 8.16万元；20xx年我乡农资综合直补面积为7177亩，拨付到位资金为24.06万元。
3、能繁母猪补贴发放情况：
20xx年我乡实有能繁母猪 1124头，上级拨付资金 3.84万元，每头实发50元。乡**垫付1.77万元，合计发放5.62元。
20xx年我乡实有能繁母猪1254头，应发补贴 12.54万 元，上级拨付资金8.79万元，仍有3.75万元缺口资金，由乡财政垫支3.75元。
20xx年、20xx年度发放资金采取抽调乡纪委**职工及兽医站人员组成工作组到各村、各村民小组进行统计，并做好补贴制度的宣传工作，努力做到家喻户晓，并将统计数据到各村进行张榜公示，最后由工作组将现金直接将现金发放到农户手中。
（三）、新型农村合作医疗资金筹集和管理使用情况
20xx年全乡参加合作医疗人数达3815人，占常住农业人口的86%以上，占全乡总人口的81.5%。全年共减免4828 人次，共补偿资金132870.8元，其中：门诊4712 人次，门诊补偿金额73600.8元；住院116人次，补偿59270元。
20xx年度全乡筹集合作医疗资金40020元。到12月底止，全乡参合农民累计住院总费用160568.4元，累计补偿金额96341元，全乡参合农民累计门诊总费用5427人次，累计补偿金额71967元。截止20xx年底共计补偿168308元。
从自查的情况来看，20xx年、20xx年三大项目资金均已拨付使用到位。我乡严格按照财经制度管理、使用财政支农资金，资金都专款专用，没有发现擅自改变资金用途和投向、贪污挪用、虚报套取资金等问题，财务管理较为规范，能够按照有关政策、法规和制度办事。目前乡**对支农资金管理的薄弱环节在于对支农资金使用的监管。针对这一薄弱环节乡**将认真分析原因，采取有效的.针对性防范措施，及时纠正，坚决堵塞漏洞，防微杜渐，加强制建设和工作力度，重点把好支农资金使用的最后一道关口，确保财政支农资金安全有效使用。
三、存在问题和建议
通过涉农资金自查情况看，我们也发现存在一些问题。
（一）、部分惠农资金发放不够及时，有的上级资金当年已经下拨，由于主客观等方面的因素，到农民手中已经是第二年了，时间跨度较大，不排除影响农民生产生活的因素存在（资金的迟拨上级、本级、下级均存在）。
（二）、由于惠农资金的发放采取“一折通”的形式发放，基层财政所和基层信用社也存在衔接协调不到位的情况，有使财政所已经将资金拨付到信用社了，但信用社有很多理由将惠农资金进行划折发放（如网络升级、名称有误）。
（三）、建立长效机制。我乡多年以来，采取了各种手段进行宣传发动，已将上述三项专项资金的拨付、使用、发入和管理政策的具体情况向广大农民群众予以公开，乡设立了免费查询点，热情为前来查询的农民朋友服务，让农民朋友充分行使知情权、参与权和监督权，取得了很好社会效果。建议上级部门不仅要从财务政策上管理使用好涉农资金，更要随时实地进行监管，不断进行跟踪管理，掌握解决资金运行过程中出现的问题，总结经验教训，而不是一拨了之。
20××年度，我会严格按照xx总工会《关于下拨20××年度中央财政第一期专项资金的通知》、xx总工会《关于下拨20××年度中央财政第二期专项资金的通知》及《xxxxxx困难职工帮扶中心专项补助资金管理办法》（x财社〔20××〕7号）规定，切实加强工会帮扶补助资金的使用和管理，确保了资金的专款专用，提高了资金的使用效益。现将管理使用情况报告如下：
一、专项资金管理使用的具体情况：
1、管理制度制定情况：
我会根据***、全国总工会和xx财政厅、xx总工会及市总工会的要求，结合我区实际情况，制定了《xx区总工会“三重一大”制度》、《xx区总工会困难职工帮扶工作实施细则》、《xx区总工会困难职工帮扶中心资金管理实施办法》等相关的帮扶资金使用管理规章制度，进一步严格、规范财务管理制度。
2、资金拨付情况：
我会专项帮扶资金分配使用方案，都经过领导班子集体讨论研究，严格执行“三重一大”制度，邀请区纪委综合管理办公室派员列*会议。资金按时足额拨付给帮扶中心，做到专款专用，无截留、滞留等现象；做到收支*衡，有无跨年度使用、超范围使用等现象。
3、资金监管情况：
我会帮扶中心存档的帮扶资金会计资料完备，按照预算安排使用资金，资金预、决算报表及帮扶情况实名制汇总表做到内容真实完整、数据准确无误、上报数据与存档数据一致；帮扶资金、地方财政配套资金、工会拨款做到专户管理、全口径预决算，按照有关规定建立财务监管制度。
4、档案管理情况：
我会困难帮扶档案制度完善，审核程序规范，建立有公示制度，档案信息真实完整；建档标准科学合理，能及时对档案进行动态调整，及时将帮扶信息录入工会帮扶工作管理系统。到目前为止，我区10个乡镇、11个系统工会均建立了困难职工档案，区总工会共建立困难职工档案1396个。
5、帮扶项目情况：
我会严格按照“先建档、后帮扶、实名制”原则进行帮扶，帮扶对象在建档困难职工范围内。生活救助、子女助学、医疗救助的标准确定合理，实名制报表与财务入账凭证一致，相关证明材料完整。
6、资金发放情况：
我会在资金使用过程中没有存在虚列开支、冒领、挪用、占用、随意扩大资金使用范围、超标发放等问题；资金发放程序比较规范，手续完备；我会是建立银行卡发放帮扶资金的。具体资金使用发放情况如下：一是中央财政专项帮扶资金使用发放情况：中央财政下拨给我区的专项帮扶资金为21万元（第一期6万，第二期15万），我会共救助129人。其中，用于生活救助3.108万元，共救助困难职工62人；用于助学救助1万元，共救助困难职工5人；用于医疗救助12.5万元，共救助困难职工50人；用于特困日常生活救助4.392万元，共救助特困职工12人。二是xx财政专项帮扶资金使用发放情况：1、xx财政下拨给我区的专项帮扶资金为11万元，我会共救助135人。其中，用于开展“金秋助学”活动1.55万元，共救助困难职工家庭大学生14人；用于生活救助5.2万元，共救助困难职工104人；用于医疗救助4.25万元，共救助困难职工17人。2、xx财政下拨特困职工日常生活救助3.168万元，共救助特困职工9人。
二、存在的不足之处：
（一）帮扶资金使用的形式较单一，仅局限于生活救助、医疗救助及助学救助三方面。
（二）我会是通过银行卡发放帮扶资金的，但在发放时只发卡，没有要求帮扶对象签名领取、盖手印，手续不够完善。
（三）由于把关不够严谨，有时出现困难职工档案个别住处不全，有的身份证号码不正确，有的没有联系电话，个人信息不完整的现象，给信息的录入和监督查询带来不便；存在个别帮扶对象由于交通条件和外出不在家等原因有代领代办手续的现象。
（四）帮扶对象材料在录入帮扶系统时遇到问题不能及时得到解决。
三、今后努力方向：
（一）我们要学*兄弟县市区好的.经验和做法，坚持不懈地抓好困难职工帮扶工作，积极探索，多策并举，开展形式多样的帮扶活动。帮扶资金除了用于困难职工的生活救助、医疗救助、助学救助，还可以用到困难职工的法律援助、职业培训和职业介绍上。
（二）进一步完善专项资金管理、使用、发放的制度、做法，使专项帮扶资金更好地惠及困难职工。
（三）对专项资金的管理使用及帮扶资料审核、录入必须做到：各项制度健全完善，管理科学有序，资金账目安全规范，数据真实一致；信息准确完整，变动更新同步，逻辑关系正确，岗位熟练稳定，考核验收达标。
（四）在帮扶信息录入中遇到问题，要及时请教上级工会，防止问题的滞留，造成录入信息的不规范。
根据《四川省中医药管理局关于开展省财政20xx年度中医药专项资金绩效评价工作的通知》（川中医药办发〔20xx〕73号）文件要求，我院就该项目的专项资金的使用情况进行了自查。现将自查情况报告如下：
一、基本概况
*几年来国家惠民政策使广大人民群众受到了**恩惠，尤其中医药事业的发展受到国家的大力支持，我院领导高度重视此次中医药专项资金督查工作，及时成立了自查工作领导小组，由院长担任组长，分管副院长任副组长，各相关科室人员为成员的中医药专项资金执行情况自查领导小组；我院在20xx年开展中医药专项项目建设1个重点专科专病建设（骨伤科），共涉及资金数10万元。
20xx年专项资金10万元，无其他配套资金，资金主要用于骨伤康复科办公设施设备采购，截止20xx年8月，资金已投入使用84896元，未使用资金15104元。
自项目实施以来，通过项目资金极大的完善了骨伤康复科设施设备，在诊治病患上取的了良好的效果，使骨伤康复科发展能力得到进一步加强。
二、项目执行情况
我院在使用专项资金过程中进行了专项的会计核算、专项资金单独核算；建立了科学合理的资金管理制度体系；资金管理使用的各个环节是严格按照专项资金管理办法的`规定执行；资金分配的各个环节和有关内容合理到位，没有存在虚报项目骗取专项资金的情况；没有存在截留、挤占、挪用专项资金的情况，没有用于弥补人员经费或用于其它活动；没有擅自调整预算、基本支出挤占项目支出或截留财政资金挪作它用等情况；专项资金使用效益情况，要始终坚持从讲政治的角度，充分认识专项资金的重要性和特殊性，以高度的责任感、使命感和工作热情，管好用好每一分钱，使资金的安排使用发挥出最大效益,实现了项目目标。
三、自查自评情况
通过自查我院在专项资金使用过程还存在一定的不足；主要是项目预算执行不够规范，项目准备不够充分；项目资金预算不够完整，一些经费没有列入项目预算;制度不够健全，监督不够有力。对专项资金的管理、使用和监督等方面目前没有完善的规定或办法。
通过这次自查，对专项资金的管理使用方面存在的问题提出以下改进措施：
1、建立或完善预算项目和专项资金使用的考核机制。
2、严格预算执行，强化预算监督管理。
3、科学合理编制项目，要科学合理选定项目，不断完善各项报批程序，做好项目前期工作;
4、加强会计监督，提高资金的使用效益。专项资金要按照会计制度的规定，实行单独核算，确保资金专款专用。以上是我院20xx年中医药专项资金到位、使用及其效益情况。我院对专项资金的使用上都按照规定用途使用，严格按照有关文件，没有出现截留、挤占、挪用、贪污和骗取专项资金的情况，各项支出均符合国家有关规定，在今后的工作中我院将进一步加强专项资金使用监督，促进专项资金的规范管理，提高专项资金的使用效益，继续严格管控项目专项资金的使用情况。
根据根据***水利普查办召开的《第一次全国水利普查经费使用管理监督检查月活动布臵会》精神，为加强水利普查经费管理，保障资金使用安全，提高资金使用效益，我县在开展20xx年度水利普查专项资金使用、管理自查自检中，以县人民**牵头、由县水普办、水利局纪检组、县财政局农业股、水利局财务室等有关部门组成的水利普查专项经费检查工作组，对本县20xx年度水利普查经费开展检查。
现将自检自查情况报告如下：
一、水普经费的预算情况
为加强我县水利普查工作的实施，确保水利普查各项工作的顺利完成，我县认真组织有关部门，共同讨论研究全县水利普查经费的预算和编制。在落实预算方案和编制资金计划中，认真遵循合理开支、厉行节约的方针。从实际出发，制定了我县20xx年长和20xx年度水利普查经费预算方案，并编制了管理、使用、监督、审批等资金管理措施。在资金
使用和管理过程中，发现问题及时解决，防止资金使用和管理存在漏洞。（20xx年至20xx年水利普查经费预算书见附件）。
二、水普经费的落实情况
自******作出开展第上一次全国水利普查的决定后，我县认真按照上级要求，积极组织落实开展水利普查的.各项工作。特别是在经费上做到及时划拨，落实到位。20xx年度我县水利普查专项经费预算共计127.5万元。实际到位情况为80万元。其中：县本级财政拨付50万元，区级资金30万元。中央原计划下拨的90万元（分两年拨付）至11月15日止，尚未到位。
三、水普经费的使用情况 （一）检查水普经费是否专款专用，其主要是以下这些项目的使用情况：我县水利普查专项经费在使用和管理上，明确规定专款专用，实行分级管理，一支笔审批制度，从源头上防止多人批准，多头开支的乱象发生。对重大开支，由水普办作出资金使用项目报告书，呈报县人民**批准，对重要采购物质计划，由县人民**采购办根据所需设备和设施计划进行采购。至20xx年11月15日，我县各项水利普查专项经费共计开支61.4505万元。（详见附表）：
1、水利普查领导小组办公室运行费及办公耗材开支；21252.92元；
2、制作水利普查清查、普查各种表格及复印打印费情况；2.1161万元；
3、各级普查员、普查指导员培训费用情况；11.30万元；
4、购买设备费用20.433万元；其中办公室电脑、笔记本电脑、复印机、传真机、扫描仪、相机、录音笔、移动硬盘、文件柜等及第一批购买gps定位仪、数码相机、u盘等共计7.155万元元，第二批购买设备rtkgbs仪10万元；流速仪1.8万元；佳能7d相机一台1.478万元。
5、乡镇**和村级普查员补助费用发放7.66万元；其中乡镇**普查经费2.35万元，村级普查员5.31万元。
6、车辆油费2.7万元；
7、水利普查办公室维修费用情况；0.6805万元；
8、文件保密柜0.17万元。
9、水利普查宣传费用情况（未统计）；
10、空间数据采集2万元（未付）；
11、水土保持外业采集费用情况。4.56万元；
12、各类差旅费1.7882万元；
13、水普办聘请人员工资1.094万元；
14、招待费0.5808万元；
四、自检自查的工作重点。
我县在这次水利普查专项经费使用管理自检自查活动中，重点对经费使用是否超标准范围，内容任务是否自行调
整，有无虚报、冒领、套取、挤占、挪用、截留、滞留资金，有无虚列项目资金支出、白条抵押、虚假会计凭证和大额现金支付等行为，是否严格执行支付进度、合同等，是否采用拨付的形式拨付到乡镇等进行重点排查。 经过认真细致的自查，我县20xx年度水利普查经费无违反上级规定的现象。
五、重大项目招投标和采购方面的自检自查。
（一）、在开展水利普查重大项目招投标与非公开招投标的对外委托项目情况检查中，我县在这些方面，一是因技术力量不足和设备不齐备等问题，与有关方面共同签定协议，分别就“水土保持野外调查”和“空间数据采集”两项科目委托开展普查。这次非公开招投标协作由县人民**批准，经公开协议落实。共投入资金6.56万元，其中水土保持4.56万元，空间数据采集2.00万元。目前水土保持野外水蚀调查已完成，并通过区级验收。空间数据采集正在扫尾阶段中。
（二）、对重大设施设备的采购，我县严格按照《**采购法》等国家有关法律法规之规定，或报相关部门审批后按批准的方式执行，以保证采购行为结果的真实性、合法性。确保采购工作的公开、公*、公正。对于非公开招投标的对外委托项目，经过有关部门的监督，严格合同审查管理，无化整为零，规避招投标现象的行为。在具体实践工作中，我
县的水利普查重大设备设施均由县人民**掌控，并由县人民**采购办按计划和要求给予采购。
六、存在问题：
我县在组织开展水利普查经费专项资金的活动中，发现主要存在如下问题：一是中央下拨资金迟迟不到位，影响到我县水普工作资金使用和管理上的计划落实；二是资金的分类上有科目掺和的现象，主要原因是有的差旅费与培训费混合，有的办公费与耗材归类难以细分；三是“两员”补助因无上级明文规定，在执行上存在一定难度；加上资金不到位，下一步“两员”的补助计划难以落实。
七、下步工作打算
结合这次水利普查专项资金大检查，我县在今后的资金使用和管理上，要继续加强财经纪，严把资金申请使用、审核、审批、督察和财务的科学管理，使水普工作得到良好的正常的开展，为民生水利事业的发展作出积极的贡献。
南丹县第一次全国水利普查领导小组办公室
20xx年11月18日
一、资金运作情况
（一）农村低保资金收支、结余情况
XX年以来，我县农村低保资金收入共计35245。31万元（其中XX年收入12947。65万元，XX年收入17297。66万元，20xx年收入5000万元）。支出共计32444。7132万元（其中XX年支出10020。49万元，XX年支出15884。87272万元，20xx年支出6539。35048万元 ）。由于农村低保实施动态管理，低保对象有进有出，我县低保对象由XX年的173661人减少到现在的158624人，故XX年至现在共结余农村低保金2800。60万元，结余的资金将调整作为即将拨付的20xx年第二季度低保金使用（预计20xx年第二季度需下拨农低保资金3530。11088万元，待上级匹配的低保金划拨到账后即可下拨到各乡镇）。
（二）自然灾害资金收支、结余情况
XX年以来，我县自然灾害资金收入共计2444万元（其中XX年收入665万元，XX年收入1043万元，20xx年收入736万元），支出共计2444万元（其中灾后重建项目资金支出303。7万元，生活补助资金2140。3万元），目前无结余。
二、取得的成效
XX年下拨农村低保资金10020。49万元，让83960户173661人的基本生活得到有力的保障；XX年下拨农村低保金15884。87272万元，保障了82732户169415人的基本生活；20xx年下拨第一季度低保金以及临时价格补贴，保障了82732户169415人的基本生活，有效保障了民生，促进了和谐社会的构建。
XX年以来，我县共下拨灾后重建项目资金303。7万元，恢复重建因灾倒塌房屋925间，保障了因灾造成房屋受损的532户灾民的基本住房需求，确保灾民住有所居。
三、资金管理使用措施
（一）收支实行专户管理，专款专用。上级划拨的所有民政涉农资金都由***门在银行开设专户，实行专款专户专账统一管理。资金使用方面，我局坚持专款专用原则，严格按照资金用途合理安排资金。通过专户管理、专款专用，有效避免了资金管理混乱、去向不明问题的发生。
（二）划拨实行封闭运行，发放实行社会化发放。资金划拨工作中，凡涉及具体救助对象的，如低保金，由***门按民政部门提供的'花名册将资金划拨到金融机构，然后由金融机构按人员名单、金额将资金打入到个人账户；救助对象不确定的，如救灾救济资金，由民政部门提出安排意见，***门审核后将资金拨到乡（镇），然后由乡（镇）造册发放后才到***门报账。我县的农村低保金实行社会化发放与保障对象实名制管理相结合。只有民政部门提供的发放低保金花名册的信息与保障对象在银行登记的所有信息一致，银行才能将资金打入个人账户。划拨实行封闭运行，发放实行社会化发放，减少了中间环节，极大减小了资金管理风险，有效提高了资金运行效率。
（三）使用情况公开透明，监督管理落到实处。农低保资金及灾后重建项目资金使用过程中，我局严格以农低保对象花名册和各乡（镇）受灾情况为依据，按照资金分配使用程序划拨资金，并将使用情况在民政局政务公开栏、各乡（镇）政务公开栏和各村村务公开栏进行公示，接受广大群众监督。工作中，我局始终坚持履行监督职责，加强对农低保资金及灾后重建项目资金的督促检查，及时查处涉及农低保金和灾后重建资金使用的违法违纪问题。
四、存在的问题及下一步打算
农村低保资金以及灾后重建项目资金的使用虽然取得了一定的成效，但也存在一些问题，主要表现在：
一是由于个别基层干部对农村低保相关的法律法规以及政策的把握、理解程度不够，将极少的不符合条件的对象纳入低保范围，造成一定的负面影响；二是*年来自然灾害频发，救灾资金少，不能满足现阶段救灾救济的要求。
下一步我局将采取以下措施：一是创新农村低保工作机制，采取“重心前移，服务上门”，进社区、下基层核查农村低保，实施农村低保动态管理下的“应保尽保，应退则退”，努力打造“阳光低保”；二是健全民政涉农资金管理使用机制，确保民政涉农资金规范运行。将民政涉农资金的管理使用纳入对乡（镇）人民**民政工作考核的重要内容，加强对乡（镇）人民**的监督制约。坚持遵循专款专用、重点使用的原则，将民政涉农资金的监督管理纳入重要议事日程，通过健全机制，建立完善各项管理制度并严格执行，切实从源头上预防、从根本上纠正、从长远上解决民政涉农资金管理使用上存在的问题；三是强化责任，按照“谁主管谁负责”、“谁签字谁负责”、“谁出问题追究谁”的原则，加强对民政涉农资金的监督管理；四是要加强监督检查力度，我局将在日常工作中采取查看台账、实地查看、走访群众等方式加强对农低保资金和灾后重建项目资金使用情况的监督，并以政务公开、村（居）务公开等形式接受广大群众的监督，确保及早发现并妥善处理资金使用过程中存在的问题。对于救灾救济资金缺乏的问题，希望上级部门帮助解决救灾救济资金。
省扶贫办：
根据省扶贫办《关于对全省20xx年度财政扶贫资金管理使用情况进行检查的安排意见》（陕扶办发[20xx]48号）要求，我市高度重视，及时研究贯彻意见，并印发了《关于对20xx年度财政扶贫项目资金计划执行和管理使用情况检查的通知》，对全市20xx年度财政扶贫资金管理使用自查工作进行了安排部署.在县区完成自查自纠的基础上，市办组成4个检查组，分别由办领导带队，于8月20日—29日，对全市20xx年度扶贫项目资金管理使用情况进行了专项检查.检查以听取县区工作汇报、实地查看建设项目、查阅档案资料和帐务、走访贫困户等方式进行，对检查中发现的问题及时进行了纠正和整改.现将有关情况报告如下：
一、20xx年度财政扶贫资金计划下达情况
20xx年省上共下达我市财政扶贫资金计划项目192个，财政扶贫资金18610.955万元，其中：整村推进连片开发项目村55个，财政扶贫资金5300万元；贫困村基础设施建设项目21个，财政扶贫资金365万元；扶贫移民搬迁9790户36273人，财政扶贫资金6280万元；移民基础设施项目49个，财政扶贫资金835万元；产业直补项目6个，财政扶贫资金480万元；灾后重建项目3个，财政扶贫资金84万元；互助资金项目34个，财政扶贫资金585万元；绩效考评奖励项目5个，财政扶贫资金270万元；实用技术培训项目12个，财政扶贫资金278万元；残疾人扶贫项目6个，财政扶贫资金12万元；洋县公益彩票项目1个，财政扶贫资金1500万元；小额贷款贴息资金530万元，项目贷款贴息资金596.925万元；“雨露计划”培训经费771.53万元，洋县试点49万元；贫困大学生资助819人，财政扶贫资金343.5万元；“两项制度衔接”经费104万元（市县62万元，西乡试点42万元）；扶贫项目管理费227万元.全市20xx年度财政扶贫项目资金计划按照中省要求在规定时限内全部下达到县区.
二、资金使用及报帐情况
截止今年7月底，全市共拨付使用财政扶贫资金15781.3万元，占资金计划总额的84.8%，完成报帐12301.12万元，占资金计划总额的66.1%.其中：整村推进连片开发项目使用资金3864万元，占72.9%，报帐2830.29万元，占53.4%；贫困村基础设施项目使用资金334万元，占91.5%，报帐324万元，占88.8%；移民搬迁使用资金6280万元，占100%，报帐4365.5万元，占69.5%；移民基础设施项目使用资金618万元，占74%，报帐410万元，占49.1%；产业直补到户443.73万元，占92.4%，报帐443.73万元，占92.4%；灾后重建项目使用资金84万元，报帐84万元，分别占100%；互助资金项目到村585万元，占100%，报帐455万元，占77.8%；绩效考评奖励项目使用资金226万元，占83.7%，报帐215万元，占79.6%；实用技术培训使用资金245.21万元，占88.2%，报帐242.91万元，占87.4%；小额贷款贴息511.75万元，占96.6%，报帐511.75万元，占96.6%；项目贷款贴息556.73万元，占93.3%，报帐556.73万元，占93.3%；残疾人项目使用资金10万元，占83.3%，报帐10万元，占83.3%；洋县公益彩票项目使用资金715万元，占47.7%，报帐560万元，占37.3%；“雨露计划”培训费使用612.12万元，报账612.12万元，分别占79.3%；洋县试点使用、报帐49万元，分别占100%；贫困大学生资助343.5万元，报帐343.5万元，分别占100%；“两项制度衔接”使用资金98万元（市县56万元，西乡试点42万元），报帐98万元，分别占94.2%；扶贫项目管理费使用205.3万元，占90.4%，报帐189.6万元，占83.5%.
三、项目建设成效
全市20xx年度扶贫开发项目，共新修和改扩建村组道路233.46公里，其中硬化水泥路105.8公里，建桥68座，建人畜饮水工程31处，解决安全饮水7856人，改造农电线路93.5公里，解决用电困难3350人，新修基本农田491亩，建河堤4586米；实施农户改厨2222户，改厕1822户，改圈1404户，粉刷房屋3452户，硬化庭院1892户，建沼气池593口，建村“两委”活动室11个，卫生室15个，文化广场7个；建集中移民安置点182个，实施扶贫移民搬迁10022万户37203人，新建房屋31341间；扶持农产品加工企业25个，项目覆盖农户4.99万户，小额信贷扶持贫困户6685户；建村级互助资金协会34个，发展会员2735户；产业开发扶持贫困户新建产业大棚47个，发展经济园林6789亩，干鲜果10411亩，蔬菜2470亩，中药材5107亩，食用菌287万袋，牲畜1.95万头；实施农村科技实用技术培训13.2万人次，雨露计划培训就业3406人，资助贫困大学生人819人.20xx年，全市实现贫困人口脱贫8.12万人.
四、主要措施
1、严格扶贫项目资金管理.一年来，我市认真贯彻《国家财政扶贫资金管理办法》和《陕西省财政扶贫资金报帐制实施细则》，严格执行财政扶贫资金“专户储存、专帐管理、专款专用”和“县级报帐制管理制度”.在实施扶贫开发项目中，严格按照省市批准下达的扶贫项目计划拨付使用资金，坚决杜绝随意改变资金用途、扣减项目资金等现象发生.
2、认真抓好资金安全教育.有效利用全市扶贫开发工作会议、县区扶贫办主任会议和市县各类扶贫项目资金检查、项目验收等时机，广泛宣传中省扶贫政策，加强扶贫资金安全使用及监管教育，明确扶贫资金用途和使用管理办法，要求任何组织和个人都不得以任何理由截留、挪用、浪费扶贫资金，牢固树立“扶贫资金高压线”意识，认真管好用好扶贫项目资金.
3、坚持扶贫项目择优选定.在确定年度扶贫开发项目中，市县严格按照中省有关政策及要求，坚持瞄准贫困原则，广泛征求群众意见，按照参与式方法，严把项目审定、申报关.在项目村确定上，通过公*、公开竞选，择优选定村级班子战斗力强、群众积极性高、开发条件相对成熟的村，并优先启动建设，坚决杜绝人情关系“定项目”或“优亲厚友”等问题发生，确保扶贫项目符合村情民意，资金投向合理，有效调动了项目村和广大干部群众积极参与扶贫开发项目建设的积极性.
4、落实项目资金公开公示制度.要求县区及项目镇村在项目实施前后，必须将项目名称、扶持对象、资金来源、补助标准、资金使用等情况，通过市县**信息网站、扶贫信息网站及镇村“政务公开栏”、“村务公开栏”或召开村民大会进行公开、公示.所有扶贫项目的`实施及资金使用必须有群众代表参与规划、参与决策、参与管理，项目知晓率达到90%以上，确保了农村基层民主管理与决策管理等各项制度的落实.
5、严格扶贫项目资金检查和审计.认真落实扶贫项目资金“报帐制”、“审计制”和“跟踪检查”等管理制度，要求县、镇、村必须严格项目资金管理，报帐必须持有正规票据，由项目镇严格把关审核，报县扶贫办审定签字后，再报县财政局进行报帐核销.市县扶贫办和财政局，定期对项目建设和资金使用情况进行“跟踪检查”，发现问题及时纠正.今年7—8月，市审计局用1个多月时间，对全市20xx、20xx两个年度财政扶贫资金管理使用情况进行了专项审计，市县财政扶贫资金管理使用顺利通过了市级专项审计.同时，坚持每年邀请市县***、**委员对扶贫项目资金使用情况进行视察监督；市县纪检、监察、财政等部门每年对扶贫资金使用情况进行一次联合执法监察，严肃查处违法违纪行为，有效防止了扶贫资金被挤占、挪用等违纪违规问题的发生，确保了财政扶贫资金的安全高效运行.
五、存在的主要问题
一是省上下达年度扶贫项目资金计划时间较晚，加之个别县区扶贫办与财政局沟通联系不紧密，特别是扶贫部门缺乏工作主动性，致使部分扶贫项目资金拨付到位不及时；二是个别县在申报项目计划时，对项目可行性调查不够，造成上级项目计划下达后难以实施而被动调整和重新报批计划，直接影响了项目建设进度；三是个别县区对整村推进等项目建设指导督促力度不够，项目进度迟缓，已建成项目资金结算报帐进度慢，项目管护责任不到位，总结不及时，档案资料管理不规范、不完善；四是个别县区、镇对互助资金项目村监管不够，政策宣传不到位，致使项目村入会率、借款率低，个别协会对群众借款把关不严，将互助资金用于建房、子女上学等，违背了互助资金用于扶持农户发展产业的政策要求；五是个别镇村对扶贫专项资金使用情况公开公示制度落实的还不够好，群众知晓率尚待进一步提高；六是个别县镇扶贫办财务人员变动频繁，经办人员业务能力有限，加之培训工作跟不上，使县镇财务资料管理尚不太规范.
六、整改措施
1.认真搞好整改工作.结合这次扶贫专项资金检查，针对存在问题，市办检查组采取发现问题，及时指出，限期纠正的办法，对项目实施单位提出严格要求，并分别在县区检查反馈会议上提出了整改意见.8月31日，李彦海主任组织召开主任办公会议，对县区及项目单位在扶贫项目资金管理使用中存在的问题进行了分析研究，并以市办名义下发了《通报》，要求县区针对问题逐项进行整改.同时要求各级扶贫部门，特别是扶贫办主要领导要进一步强化责任意识，认真履行指导、监督、监管责任，不断完善和健全扶贫项目资金管理制度，规范运作程序，确保扶贫项目资金安全运行，发挥效益.
2.加快项目实施进度.一是要加强对扶贫开发项目的指导和监管，督促县区和项目单位严格执行项目计划，加快整村推进等项目实施进度，确保年底前全面完成整村推进项目计划任务.二是督促县区不断完善和规范项目资金报账资料，加快项目资金核销、拨付和报账进度，确保项目建设有续推进.三是加大互助资金政策宣传，做好干部群众的思想发动工作，规范资金用途及运作程序，强化管理措施，努力提高项目村的入会率和借款率.
——工资自查报告合集十篇
湖北全省最低工资标准按区域划分为三档，非全日制就业劳动者的小时最低工资标准依次为14元、11元、9.5元。全日制劳动者月最低工资标准又是多少呢?
一、全日制就业劳动者月最低工资标准依次为1300元、1020元、900元。
二、全日制就业劳动者的最低小时工资标准，按每月21.75天、每天8小时进行折算。
三、非全日制就业劳动者的小时最低工资标准依次为14元、11元、9.5元。
四、湖北省最低工资标准适用区域
(一)1300元/月、14元/小时
武汉市江岸区、江汉区、�~口区、汉阳区、武昌区、洪山区、青山区、武汉经济技术开发区、武汉东湖新技术开发区、武汉市东湖生态旅游风景区。
(二)1020元/月、11元/小时
武汉市东西湖区、汉南区、蔡甸区、江夏区、黄陂区、新洲区;黄石市市区、大冶市;襄阳市市区、襄州区、枣阳市、老河口市;宜昌市市区、夷陵区、宜都市、枝江市、当阳市;荆州市市区;十堰市市区;孝感市市区、汉川市;荆门市市区、钟祥市、京山县;鄂州市;黄冈市市区;咸宁市市区、赤壁市、嘉鱼县;随州市市区;恩施市区;仙桃市;潜江市;天门市。
(三)900元/月、9.5元/时
阳新县;宜城市、谷城县、南漳县、保康县;石首市、松滋市、**县、江陵县、监利县、洪湖市;兴山县、秭归县、远安县、长阳县、五峰县;丹江口市、郧县、房县、竹山县、竹溪县、郧西县;应城市、云梦县、安陆市、大悟县、孝昌县;沙洋县;浠水县、武穴市、黄梅县、红安县、麻城市、罗田县、英山县、蕲春县、团凤县;通城县、崇阳县、通山县;广水市、随县;利川市、建始县、咸丰县、巴东县、宣恩县、来凤县、鹤峰县;神农架林区。
注意：
1、本标准适用于湖北省境内的企业、个体经济组织、民办非企业单位等组织(以下称用人单位)和与之建立劳动关系的劳动者。国家机关、事业单位、社会团体和与其建立劳动关系的劳动者，依照本标准执行。
2、用人单位应根据其经济效益和人力资源市场工资指导价位，与工会组织和劳动者积极开展工资集体协商，合理确定本单位的工资水*和工资标准，协商确定的工资标准不得低于当地最低工资标准。劳动者在法定工作时间或在依法签订的劳动合同约定的工作时间内提供了正常劳动的，其工资收入不得低于当地最低工资标准。
最低工资标准不包括：加班加点的工资;中班、夜班、高温、低温、井下、有毒有害等特殊工作环境、条件下的津贴;法律、法规和国家规定的劳动者福利待遇等。在剔除不包括内容和个人按下限缴存住房公积金后，用人单位支付劳动者的月工资不得低于最低工资标准。
温馨提示：
最低工资指劳动者在法定工作时间提供了正常劳动的前提下，其雇主(或用人单位)支付的最低金额的劳动报酬。最低工资不包括加班工资、特殊工作环境、特殊条件下的津贴，最低工资也不包括劳动者保险、福利待遇和各种非货币的.收入，最低工资应以法定货币按时支付。
最低工资的概念包含以下三个涵义：
1、获得最低工资的前提是劳动者在法定工作时间内提供了正常劳动;
2、最低工资标准是由**通过立法确定的;
3、只要劳动者提供了法定工作时间的正常劳动，用人单位支付的劳动报酬不得低于**规定的最低工资标准。
最低工资标准，通常应当包含以下三个部分：
1、维持劳动者本人最低生活的费用，即对劳动者从事一般劳动时消耗体力和脑力给予补偿的生活资料的费用。
2、劳动者*均赡养人口的最低生活费。
3、劳动者为满足一般社会劳动要求而不断提高劳动标准和专业知识水*所支出的必要费用。
20xx年4月，***教育督导委员会办公室发布通知，对20xx年义务教育教师工资收入落实情况督导作出具体安排。此次督导主要围绕20xx年底前实现义务教育教师*均工资说如水*不低于当地公务员*均工资收入水*的总体目标，*三年来推进总体目标落实情况。根据《***办公厅关于进一步调整优化结构、提高教育经费使用效益的意见》《中华人民共和国义务教育法》《中华人民共和预算法》等法律法规，为确保我市教师工资待遇，以及各教育专项资金使用合法合规，结合玉溪市财政局玉溪市人力资源和社会保障局玉溪市教育体育局关于开展教师工资及津补贴发放情况监督检查的通知》(玉财办〔20xx〕17号)要求，澄江市财政局、市人力资源和社会保障局、市教育体育局三家联合抽调相关人员，通过实地查看、走访座谈等形式，详细排查了20xx年至20xx年8月底教职工工资及各类津贴补贴发放情况、教职工五险一金缴纳情况、和各类教育专项资金拨付情况进行了监督检查，现将检查情况报告如下：
一、基本情况
(一)教职工工资及各类津贴补贴发放情况
澄江市共有职业中学1所，高中1所，初中5所，中心小学6所，村完小34所，公办幼儿园6所，教育体育局直属事业单位7所，截止20xx年8月，共有教职工1685名。20xx年1-8月，发放工资及各类津贴补贴共计15219.68万元，20xx年1-12月，发放工资及各类津贴补贴共计13930.73万元，20xx年1-12月，发放工资及各类津贴补贴共计13808.87万元，无未**况，资金全部到位。
(二)教职工五险一金缴纳情况
澄江市20xx年1-8月教职工五险一金缴纳共计6996.74万元，每月均按时缴纳，无拖欠情况，资金全部到位。
1.住房公积金缴交情况：缴交住房公积金3195.70万元。其中单位部分：1597.85万元，个人部分1597.85万元。
2.缴交养老保险情况：单位缴交养老保险金1135.46万元，个人缴交养老保险金854.08万元。个人缴交职业年金427.04万元。
3.医疗保险费缴交情况：单位缴交医疗保险金548.59，单位缴交公务员医疗保险金481.24万元，个人缴交医疗保险金205.71万元。
4.失业保险金缴交情况：单位缴交失业保险47.33万元，个人缴交30.85万元。
5.单位缴交工伤保险24.39万元。
6.单位缴交大病保险46.34万元。
澄江市20xx年1-12月教职工五险一金缴纳共计10753.3万元，每月均按时缴纳，无拖欠情况，资金全部到位。
澄江市20xx年1-12月教职工五险一金缴纳共计11520万元，每月均按时缴纳，无拖欠情况，资金全部到位。
按时每月缴纳，无任何拖欠缴纳情况，资金全部到位。
(三)各项学生补助发放情况
截止20xx年8月31日，共计发放人数32308人(累计)，发放金额765.03万元，无未发放情况，资金全部到位。
1.学前教育家庭经济困难儿童补助
20xx年学前经济困难儿童资助到位资金：中央31.27万元，省级5.47万元，市级0.94万元，县级配套1.41万元，到位资金合计39.09万元。此项目秋季学期开始实施。
2.义务教育家庭经济困难学生生活补助
20xx年家庭经济困难学生生活补助到位资金：中央185.2万元，省级125.8万元，市级20.58万元，县级31.7071万元，到位资金合计363.2871万元。20xx年春季学期，享受寄宿制家庭经济困难学生生活补助(含建档立卡等四类困难学生)的小学生708人，每生500元,计35.4万元;初中生1431人，每生625元，计89.4375万元;享受非寄宿制生活补助的建档立卡等四类困难小学生329人，每生250元，计8.225万元;初中生5人，每生312.5元，计0.15625万元。春季学期补助资金发放共计133.21875万元。
3.义务教育文具费补助
20xx年义务教育阶段文具费到位资金：市级12.6384万元，县级配套18.9132万元，到位资金合计31.5516万元。20xx年春季学期文具费补助发放：小学10950人，初中4722人，每人每学期10元，共计15.672万元。
4.义务教育营养改善计划膳食补助
20xx年农村义务教育阶段营养改善计划到位资金：中央0万元，省级639.21万元，市级113.93万元，县级配套192.96万元，到位资金合计946.1万元。20xx年春季学期农村义务教育阶段营养改善计划享受人数13181人，支出资金万529.32元。
5.普通高中国家助学金
20xx年到位资金74.21万元，20xx年春季学期共资助学生538人，其中一等助学金享受人数166人，每生1250元，发放金额20.75万元，二等助学金享受人数372人，每生750元，发放金额27.9万元;共发放金额48.65万元。
6.建档立卡等四类学生免学杂费
20xx年到位资金13.66万元，学费减免享受人数183人，减免金额9.15万元。
7.建档立卡生活费补助
20xx年到位资金42.79万元，发放建档立卡生活费补助134人，发放金额16.75万元。
8.中职国助金
20xx年春季学期到位资金20.58万元，发放国助金补助122人，发放金额12.4万元。
9.中职免学费
20xx年春季学期到位资金100.404万元，发放国助金补助624人，发放金额62.4万元。
截止20xx年1月-12月，共计发放人数79021人(累计)，发放金额2103.3万元，无未发放情况，资金全部到位。
截止20xx年1月-12月，共计发放人数72793人(累计)，发放金额1843.7万元，无未发放情况，资金全部到位。
(四)各类教育专项资金拨付情况
截止20xx年8月31日，共收到上级专项资金文件3654.61万元，财政拨付了2877.64万元，还有776.97万元未到账。未到位资金正在做项目评审及项目挂接。20xx年1-12月，共收到上级专项资金文件5278.79万元，财政拨付了5278.79万元。20xx年1-12月，共收到上级专项资金文件4985.39万元，财政拨付了4985.39万元。澄江市各种上级专项资金，均能及时拨款，不存在拖欠专款的情况。
二、存在问题
(一)学前经济困难儿童资助300元/年，标准过低，不符合社会实际且多年不变。
(二)随着过渡性政策取消，绩效分配方案还需进一步完善。绩效工资的考核评价机制关系到30%奖励性绩效工资的合理分配问题，绩效考核制度，评价标准有待进一步规范完善。
(三)部分资金上级下达资金线太长，一笔资金多次下达，增加工作量。
三、整改措施
(一)建议提高学前经济困难儿童资助标准，让这项惠及民生的好政策真正落到实处。
(二)加大政策宣传力度，加强教师的思想教育。
对义务教育绩效工资实施每一个阶段，要密切注意老师思想动态，认真做好调研工作，积极向上级有关部门反映情况，及时采取补救措施，不断调整和完善我市教师绩效工资的分配方案，化解矛盾，切实维护教师队伍稳定。
(三)建议减少一项资金多次下达的情况。
四、下一步工作计划
(一)健全奖励性绩效工资考核发放机制。澄江市将探索设立骨干教师津贴以及各个学校自行设定的.教师教育教学类获奖津贴，真正体现“多劳多酬”、“优绩优酬”，引导广大教职工把工作的重心放在履行岗位职责、实现工作目标上。以激励教职工不断提高自身业务水*，不断取得教育教学工作新成绩，努力推进全市教育事业持续健康快速发展。
(二)积极稳妥实施好农村中小学教师生活性补贴的发放工作。为了鼓励广大教师到艰苦边远地区农村中小学及幼儿园从教,促进城乡教育均衡发展,还需要对发放生活补贴的标准进一步细化，实施方案仍需进一步完善，同时，也要充分考虑到全市地域、环境等诸多方面的因素，真正实施好农村中小学教师生活性补贴的发放工作，促进全市中小学教育的均衡发展。
(三)积极组织收入，增加地方财力。一是依法加强税费征收，充分挖掘增收潜力，做到应收尽收、颗粒归仓、严防跑冒滴漏、增加财政收入。二是千方百计盘活各项资产资源，努力增加非税收入。三是盘活用好各项存量资金，提高资金使用效益。四是积极主动争取上级支持。
(四)增强责任意识，确保学校公用经费落实到位。公用经费是保障学校正常运转的基本费用，积极落实“三保”责任，确保学校公用经费及时足额发放到位，保障学校的正常运转。
澄江市财政局坚持把教育事业摆在优先发展的战略地位，纳入市域经济社会发展规划和年度计划，强化**主体，依法落实财政对教育的投入。
义务教育学校工资及各类津贴补贴发放情况、教职工五险一金缴纳情况、和各类教育专项资金拨付到位，真正实施我市义务教育学校教师经费保障的长效机制，提高了教师工资福利待遇和职业地位，缩少了城乡教师收入差距，调动了广大教师特别是农村教师的工作积极性，主动性和创造性，增强了学校发展活力，为推进义务教育学校均衡发展创造条件。
根据横教办〔20xx〕141号《关于开展20xx年学生资助政策落实情况的通知》精神，我校对20xx年春秋两期学生资助工作落实情况进行了自查，现将自查情况汇报如下：
一、 享受资助的项目
20xx年春、秋两期，我校学生享受的国家发放的资助项目共有3个：
1、贫困寄宿生资助项目；
2、南宁市为民办实事资助项目；
3、学前幼儿资助项目。
二、享受资助资金情况：
三、 具体做法
实施贫困生补助工作是一项民心工程，阳光工程，关系群众的切身利益，涉及面广，政策性强，为把好事办实，实事办好，我校认真贯彻落实有关资助文件精神，切实强化资助专项资金管理，扎实推进义务教育阶段资助发放的工作步伐，确保了政策的顺利实施。我们从以下几方面做起：
（一）广泛宣传发动：
我们首先认真学*了有关上级文件精神，利用学期开学初及晨会广泛宣传国家有关资助政策的意义，使政策家喻户晓，深入人心。
（二）严格操作程序
1、制定了“勒竹小学贫困生资助工作方案”。
2、组建了“勒竹小学贫困生资助工作”领导小组。
3、根据文件规定进行确定资助的范围和对象。
4、我校“补助”运行程序。
A、符合资助条件的学生，向学校提出申请，并出具村委会核实的材料；
B、学校根据上级下达的'贫困学生数和“补助”对象资助条件确定学生名单，并在校内进行公示，公示期不少于5个工作日；
C、公示无异后，学校组织受资助学生填写《申请表》，建立资助学生档案，将受助学生名单及评审公示情况上报。
5、发放程序。
受助学生确定后，制定发放花名册，财政发放后，领取人签字并进行签领公示。
四、工作中存在的问题及有待改进的方面
在各级领导的关心与支持下，我校此项工作取得了一定的成绩，但也存在着一些问题。
一是我校贫困学生较多，但由于补助名额有限，还有一部分贫困学生得不到补助。
二是少数群众见利相争，给贫困学生评审认定工作正常开展带
来了一定的影响。
三是有些学生不在校寄宿，但是家庭经济确实困难却不能享受补助。
四是有关补助政策的宣传力度“家喻户晓”还不够，要做到“人人皆知”，努力形成全社会都关心支持局面。
五是资助材料不够及时存档。
横县那阳镇勒竹小学
20xx年1月20日
按照天全县人力资源和社会保障局《关于做好20xx年农民工工资支付保障工作自查总结工作的通知》文件的精神，现将我局农民工工资支付监管保障工作情况汇报如下：
一、组织实施责任明确
严格按照要求成立了农民工工资支付监管保障工作领导小组，落实分管领导，落实专人负责制，做到管辖范围内各项目有具体负责人。
由专人负责档案的管理工作，定期了解辖区内农民工工资拖欠状况，并按照县联*会（天资管[20xx]6号）文件要求，做好本行业或属地内存在建设工程用工单位的“一户两牌三表”等相关材料的收集报送工作，并要求在建工程项目完善健全“一户”（农民工工资支付专用账户）“两牌”（工资支付公示牌、劳动保障**告示牌）“三表”（用工备案表、考勤表、农民工工资支付表）制度。
二、落实民工工资保证金制度及拖欠情况
水务局各项目建设单位在办理开工之前，按规定分别缴纳不低于工程项目合同价5%的农民工工资保证金。
水务局灾后重建工程施工单位无拖欠农民工工资。仅有一个常规项目和作为主管单位的城房重建项目有拖欠农民工工资情况，现汇报如下：
1、水务局153号宿舍楼（业主自建房）按合同约定已支付工程款75%，结余20%待工程验收后支付，该工程拖欠民工工资、材料款共计10多万元，并给材料供货方、民工约定11月中旬支付，但至今未付。
经查，主要原因是施工方将结算的工程款挪作他用，又是挂靠的施工企业，层层转包，没有一点经济实力，我局多次组织进行协调，为解决农民工工资问题，业主委员会超合同，又预支了工程款10万元，解决民工工资。但该工程10月结*扫尾时，施工方又拖欠门窗材料款、贴磁砖材料及民工工资10多万元，由于施工方言而无信，导致与供货方约定的'时间没到，就写信访件，要求支付门窗材料款、贴磁砖的材料及民工工资等问题。现协调后施工方承诺验收后支付门窗材料款、贴磁砖的材料及民工工资。
2、“十三五”规划农村饮水项目共拖欠民工工资约80万元，其中：
一标土建项目由陕西省三秦建设集团总公司组织实施，拖欠民工工资约10万元。
二标福建华城水利水电工程有限公司拖欠民工工资约70万元。我局已将工程款按进度支付给施工方，当时该工程已完工，工程款支付到达80%，履约保证金也已退付，但施工方未将款项支付给民工。拖欠民工工资至今，经我局多次协调，施工方也未支付民工工资。
三、积极协调拖欠工资事宜
作为水利建筑项目主管部门，我局积极主动做好农民工工资发放的监督管理工作，负责协调处理本行业拖欠农民工工资问题，做好项目农民工工资支付的监督检查工作，防止拖欠农民工工资行为发生，确保农民工工资按时足额发放。对存在拖欠农民工工资情况，及时协调处理农民工欠薪举报投诉。制定“元旦”、“春节”（“两节”）期间水利行业农民工工资专项检查方案，认真履职、密切配合，广泛开展水利项目农民工工资支付专项检查，并对检查中发现的问题及时处理并报县联*办备案，确保“两节”前后农民工工资零拖欠目标任务的实现。
我局将继续加大拖欠农民工工资的检查力度，对在建项目逐一进行清理核实，并对有问题的企业进行督促整改，确保农民工按时发放。
按照县人社局相关文件要求，为贯彻落实《省委第七巡视组巡视XX市反馈意见整改落实工作方案》精神，加强工资基金管理，切实做好乱发津贴补贴问题专项整改工作，我局已对工资基金管理、津贴补贴发放进行了自查，现将自查工作报告如下：
一、加强组织领导，明确主体责任
为扎实做好此次工资基金管理和乱发津贴补贴问题专项整改工作，我局成立了以局长XXX为组长的.自查整改工作小组，并明确由办公室和财务室负责本次工资基金管理自查整改的各项工作。
二、自查情况
按照通知要求，我局落实工作措施，对照清理内容组织力量开展内部检查。经查，我局工资全部由财政统发统管，每月工资申请须经财政层层审核，不存在违规管理工资基金的问题；其次，除国家及县级政策允许发放的津补贴外，我局不存在违规发放津贴补贴的问题。
根据伊宁县人大常委会20xx年工作要点，经主任会议研究决定，10月12日由我带领人社局主要负责人和教科文卫委、农牧委以及几名***组成检查组，分别对伊佳民族服饰有限公司、新特药业有限公司物流一期建设项目、伊宁县服装家纺产业园，采取实地察看、召开座谈会、听取工作汇报、查阅资料等方式，就县人民**治理拖欠农民工工资问题情况进行了检查。现将我县人民**治理农民工工资拖欠问题情况报告如下，请予审议：
一、基本情况
我县共有工程建设施工项目74个，其中新开工建设项目41个。1-9月收取农民工工资保证金317.94万元。1-9月受理投诉案件60起，结案59起，其中建筑领域工资拖欠案50起。涉及劳动者人数1032人，追回拖欠劳动者工资978万元。有效规范和促进了全县农民工工资清欠工作，维护了农民工的合法权益。但调研中发现，我县治理拖欠农民工工资问题方面任然存在一些亟待解决的问题和不足。
二、存在的问题
(一)部分企业用工管理和行为不规范。调研过程中发现，用人单位或企业未与工人签订合同，相当一部分是口头约定或者一般的协议，一旦发生纠纷，务工人员拿不出维护自己权益的有效证据，致使权益受到损害。
(二)员工用法律手段自我保护的'意识淡薄。在劳动关系主体中，劳资双方是*等的参与者，但实际上劳动者明显处于弱者的地位，加上多数职工不学法、不懂法，致使绝大部分劳动者当自己的利益受到侵害时，不懂、也不敢用法律来维护自己的利益，这从另一方面助长了一些企业无故拖欠或克扣职工工资的行为。
(三)企业在生产经营过程中，因主观或客观等原因,生产、经营不正常，资金周转困难，造成企业停产、半停产，发生亏损，不能依法正常履行向职工支付工资的义务，确实没有能力按时足额支付职工工资，这是企业拖欠职工工资的主要原因。
(四)农民工的合法权益没有得到有效保障。调研中发现，部分企业没有按照《劳动法》缴纳三金、五金，亏待员工工资现象任然存在。
三、几点建议
(一)通过依法保障农民工合法权益。健全劳动关系调整制度，规范企业的用工行为。要堵塞漏洞，就应健全劳动合同制度，加强劳动合同管理。用人单位在与员工订立劳动合同时，必须严格按照劳动法律、法规的规定，明确包括劳动报酬、工资支付、违犯劳动合同的责任等内容的有关条款。这样才能为员工按时足额领取工资提供书面依据，一旦发生劳动争议，便于及时解决。
(二)加大宣传教育力度，提高劳动者和用人单位法律意识。要广泛宣传，重点解决拖农民工工资问题，这关系到市场经济秩序和社会稳定。要深入宣传劳动保障法律、法规、政策，增强用人单位和劳动者守法和**的自觉性。要逐步提高农民工的自我**意识和**能力，增强农民工的**信心。媒体应多向其宣传**知识、方法、程序，加强劳动法的宣传等，使其人人皆知。农民工对企业拖欠行为要及时投诉、举报;新闻媒体要采取多种形式，对恶意拖欠农民工工资的行为以及解决拖欠农民工工资好的典型及时曝光和宣传，增强新闻舆论监督力度。
(三)加大执法监察力度。工资是劳动者维持家庭生活的直接收入来源，关系到每个劳动者的切身利益。劳动行政部门应加强对企业工资支付情况的监督检查，并加大执法力度，发现企业无故拖欠或克扣职工工资的，不仅要求企业依法补发，还要给予职工经济补偿，并进行经济处罚。只有让经营者感到无故拖欠或克扣职工工资的行为不仅不会有利可图，而且会得不偿失时，用人单位才有可能自觉地遵守《劳动法》及其配套规章的有关规定，主动地按时足额发放员工工资。
根据xxx县人民**办公室关于建立xxx县解决企业拖欠农民工工资问题联*会议制度的通知要求，园区管委会高度重视，精心组织，安排企业办、规划建设办，对解决农民工工资拖欠问题工作进行了全面自查，现将自查情况报告如下：
*年来，上游工业园区管委会始终将解决好农民工工资拖欠问题作为一项重要而紧迫的政治任务，严格按照中央和省、市、县关于全面治理拖欠农民工工资问题的有关政策部署，加强组织领导，创新措施方法，完善制度机制，全力予以抓紧抓实抓好，有效杜绝了拖欠、克扣农民工工资问题，保障了农民工合法权益，维护了工业园和谐稳定大局。
一、采取的主要做法及成效
（一）加强组织领导，强化工作保障。
工业园管委会主要领导高度重视解决农民工工资拖欠问题，将其作为保障民生、造福百姓的重中之重予以亲自抓、严格管，在园区经济工作会议、信访**工作会议等会议上多次安排部署解决农民工工资拖欠问题相关工作。
20xx年，工业园管委会建立了辖区企业欠薪工作台账，每月底更新一次数据，每季度由分管劳动保障的领导组织企业办、规建办工作人员对辖区内企业和建筑单位例行检查，涉及劳动用工企业119户（其中：建筑企业8户），涉及农民工20xx人，未发生因拖欠农民工工资引起的集访、闹访问题。对存在欠薪行为的20户用人单位，约见企业主要负责人，并下发整改通知单，及时纠正用人单位的违法行为，维护了劳动者合法权益。
（二）开展对用人单位落实劳动合同、非法使用童工等专项行动，全年新签补签劳动合同350余人，被检查用人单位劳动合同签订率达到90%以上，集体合同签订率达到86%以上。纠纷信息4起。
（三）妥善处理欠薪引发的**事件和过激讨薪事件。
工业园管委会和县劳动***门、信访部门紧密配合，迅速行动，第一时间赶赴现场，采取应急处置措施，妥善处置了喜亚药业、渝澳纺织、鑫威门业、鹏飞纺织、林皓门业、百皇门业、永明纺织等拖欠员工工资引发的30余起**事件，追偿农民工工资800余万元。
（四）加强制度建设，构建长效机制。
完善应急预案，加强应急管理。进一步修订完善了《xxx县上游工业园区管理委员会劳动保障突发事件处置预案》，企业办和规建办设立了值班电话，接受电话投诉举报和突发事件应急指令，有效预防和合理处置欠薪引发的群体性的'事件，维护了社会大局稳定。20xx年，共接待欠薪引起的**30余批20xx余人次，处理群体性应急事件12起。
二、存在的问题及建议
拖欠农民工工资问题是社会转型发展中的顽疾，社会牵涉面广、治理难度大，尽管我区采取了多种办法措施加以治理，但工作中仍然存在以下困难和问题：一是上游工业园区由于编制限制，无专职人员搞劳动保障工作，劳动保障工作长期处于被动状态，劳动保障应急事件处置、群体性的事件应急值守、日常检查和专查工作都受到一定程度影响。二是涉嫌拒不支付劳动报酬的案件移交难。由于“公检法”部门认识上的差距和个别法规政策规定的不一致，造成园区提交的涉嫌拒不支付劳动报酬的案件办理困难重重。三是由于园区企业经营规模普遍较小，部分企业经营惨淡，企业管理层受文化因素、经济实力限制，缺乏对法律法规的敬畏，法律红线意识淡薄，欠薪事件时有发生，经调解后，常常不能兑现承诺。
建议增加劳动保障编制，进一步完善劳动保障组织机构；对移交的涉嫌拒不支付劳动报酬的案件，“公检法”应协调配合，抓住一二个典型案件从重从快处理，有效遏制欠薪案件的发生；加强对企业主要负责人的法制教育，强化法制意识，进一步推进劳动保障工作法制化。
为了响应《玉溪市人民**督查室关于对xx年春节前农民工资支付情况进行专项督查的通知》。我部对在场的农民工工资支付情况了自查自纠活动，对存在的问题进行及时整改，切实保障农民工的利益。
一、加强民工工资支付工作的组织领导
（一）、加强组织领导，健全组织机构，成立清理拖欠农民工工资的领导小组；
——经典个人自查报告合集十篇
为改善工作质量，提高工作效率，提升服务水*，减少工作中的缺陷，杜绝不良行为，行里开展了这次个人工作自查。本人对照制度执行情况和操作规范性进行自查，做到边学*、边对照、边检查、边整改，从思想上、工作效率上、工作作风上、生活作风上等方面进行自查自纠、补缺补漏。下面是我对本职工作进行的总结及反思。
一、大局意识方面
能够服从领导工作安排，认真执行各项规章制度和操作规程，对待工作有责任心和全局意识，同时在工作中也注重培养自己的综合素质和工作能力。
二、工作效率方面
认真履行自己的岗位职责、努力工作，自觉杜绝自由散漫。对自已的本职工作和领导交办的任务，能按时、按质完成；同时能够自觉努力学*，不断提高自己业务和技术水*，不停地进行知识更新，认真履行自己的责任和义务，用一个中层干部的标准要求自己，更好地为我行事业发展作出贡献。
三、工作作风方面
能够洁身自好，遵守组织纪律、遵守职业操守，不贪图个人小利益，不拉帮结伙，能够团结同事，工作时间不谈论与工作无关的话题，能分清主次处理好工作和个人生活关系。
四、生活作风方面
作风端正，无不良社会关系，无赌博、嗜酒等不良嗜好，能够处理好个人问题。
常反思善总结，提高警惕及时发现问题及时采取改进措施，有利于排除风险隐患，提高工作效率。通过开展这次个人工作自查，发现自己仍存在很多不足之处。
一、思想有时有所松懈，学*意识不强。
自入行以来通过深入学*有关的规章制度和操作规程、合规文化培训了解了行内合规文化的`必要性；经案防实务学*，以典型案件为反面教材也充分认识到案件的严重危害性。但有时工作一忙就对业务学*有所放松，自觉性不高，不能真正的做到在工作中学*，在学*中进步。今后要更深入学*并认真执行有关的规章制度和操作规程，提高意识，多思考，善总结以使自己得到提示。
二、创新意识不足。
通过自查以及与同事们的互查后，我深刻的感觉到自己在*日的工作中只专注于自身工作，而对营业部的整体规划及其他员工的关心和帮助做的还有所欠缺。作为一名老员工，在今后工作中不仅要做好自己的本职工作，还要考虑到要有能组织整个机构条理工作的能力，以及本机构和其他部门的协调能力，在工作中要起到模范带头作用。
三、工作积极性偶有下降。
长期枯燥的会计工作使得自己工作积极性偶有下降。在今后工作中，我会尝试克服这方面的影响，清醒把握尺寸，出现问题时尝试解决问题，同时应学会掌控工作节奏，在工作状态好坏的不同情况下，处理不同的工作。
总之，这次个人工作自查在改进工作不足之余对我来说是一种进步。在今后的工作中我们仍需怀着良好的职业操守，本着实事求是的职业作风，在问题面前不要害怕，要学会多看、多学、多想、多做，扎实自己的业务素质，不断完善自身业务水*。
自党的群众路线教育实践活动深入开展以来，通过对党群路线的教育实践活动的学*，我对党群路线有了更加深入的认识。
我通过对该活动的学*，进行批评与自我批评，自我剖析、自我反思，我对自身存在的缺点和不足有了更清醒的认识，对照**进行检查，我发现我仍然存在一些不足。下面就我个人在党的群众路线教育实践活动中的自查情况进行汇报。
一、 存在的突出问题
1. 形式主义方面：在工作上我有时存在急于求成的情绪，工作作风还需要更加扎实。在任务多、压力大的时候，自身有一些急躁情绪，使有些工作没有做到位，没有做到时刻以高标准严格要求自己。
2. 官*主义方面：主要表现在接待群众时，有时会出现缺乏耐易急躁，不能始终保持热情的态度。接待群众时，对群众反映的'问题和诉求，自己已经把政策和原则反复讲的很清楚了，对之后他们反复多次的提问，有时就缺乏耐心。
3. 享乐主义方面：创新意识和开拓意识不够足，吃苦耐劳精神有所懈怠，对新问题、新情况，探索得不够。工作热情有所下降，有时候安于现状，工作不够积极主动，对上级安排的任务落实不够及时。
4. 奢靡之风方面：在勤俭节约方面做得不是很好。特别对一些细节重视不够，做得不到位。在八项规定之前，有时举办活动会讲究一些面子之类的，没有做到勤俭节约。
二、 整改措施和今后的努力方向
1. 我将积极主动地开展工作，同时加强责任意识和服务意识，提高财务知识和业务水*，保持工作热情，以饱满的精神状态来应对大任
务、高压力，从而破除急躁情绪，迎难而上，积极工作。不断改进自己的工作作风和工作方式，提高工作质量。
2. 一切从群众的利益出发，急群众所急，想群众所想，为群众办实事、解难题、做好事，对关系群众切身利益的事情，只要符合政策规定，就尽最大的努力为群众排忧解难，对不符合政策规定的，一定要从关心群众疾苦的角度，认真倾听群众的诉求和心声，做耐心细致的解释工作，让群众感受到关心和温暖，克服急躁情绪。
3. 树立新理念，拓宽新视野，开阔新思路，掌握新本领。在科学理论的指导下，通过实现学*方式、工作理念、工作手段和工作机制的创新，最终达到工作成效的不断提高。要不断总结和完善工作经验，提出新思路、新方案，拿出新举措，开创工作新局面。要切实**思想，做开拓创新的表率。加快转变不适应发展需要的思想观念和方式方法，以全面彻底的**思想，来更好地完成工作。
4. 在生活上艰苦朴素，勤俭节约，不奢侈浪费，不追求享受，抗得起诱惑，做到自重、白警、白省、自励，做到在拜金主义、享乐主义和极端个人主义的侵蚀面前一尘不染，一身正气。
“安全大于天，生命重如山”这是我校从领导到老师的一条坚定信念。学校始终把安全放在首位，坚信师生安全事关稳定大局、责任重于泰山。根据我市《关于对全市学校冬季安全紧急督导检查的通知》精神，我校开展了办公室、寝室、教室、食堂以及教学设备设施等全面性的安全工作大检查。进一步贯彻了安全第一，预防为主的方针，防止安全事故的发生，全力打造*安校园，营造学生健康成长的良好环境。现将我校自查结果报告如下：
一、 组织学*，提高认识。
学校在接受到《关于对全市学校冬季安全紧急督导检查的通知》后，立即召开了校委会安全工作专项会议，明确了任务、责任，进行了细致的分工，筹划了学校下一步安全工作的打算。组织全体教师，召开了安全工作紧急会议，会上，李校长认真传达了会议精神，并结合我校的实际，讲了我们学校当前安全工作要注意的问题，提出了严格的安全工作要求，提出了“安全大于天，生命重如山”的工作口号，要求大家充分认识“安全高于一切”的思想，指出了安全工作要深入人心，到岗尽责，安全工作不能有丝毫放松，学校要形成校园安全人人有责，大家时时想安全，处处抓安全的良好工作局面。
二、 学校有安全管理工作组织机构，工作踏实。
我校一直十分重视安全工作，长期以来形成了校领导班子总揽全局、统一协调，各部门参与、密切配合的工作格局，形成了群防群治、齐抓共管的工作合力。按照教育局对学校安全工作的要求，结合我校实际，制定并与学校各环节部门、班主任、生活教师签订了《安全工作目标责任书》，明确了各责任人的职责，加大了对各环节部门及全体教师的安全工作的检查力度，不断规范教育教学管理、后勤管理、教师队伍管理及各项活动管理，并实行了安全事故责任追究制。
三、健全安全管理制度，责任到人。
制度是落实的保证，我校力求做到完善规章，明确岗位，职责分明，责任到人。制订并不断完善了《安全工作检查制度》、《安全保卫制度》、《安全事故报告制度》、《学生安全教育制度》、《学校门卫制度》、《消防安全制度》、《学生校内外集体活动安全制度》、《意外事故和案例逐级上报制度》、《巡逻制度》、《放学护送学生制度》、《预防甲型H1N1流感规章》等制度，并积极落实。学校还实行了领导、教师值班制度，制定了学校安全检查督导制度，通过建章立制使学校安全教育活动制度化。
四、 认真检查，督促整改。
(一)根据通知精神，*日学校及时组织相关人员，按照通知要求的检查内容对学校涉及安全的各个方面进行排查。
1、交通安全：在全校开展冬季师生交通安全专题教育，提醒师生强化交通安全意识，尤其是校门口车辆多对学生安全更是威胁。学校制定了大雪天应急预案，学校可以根据天气情况，在上报局领导后，临时安排上学放学时间或者停课。学校有责任及时清除校园和校门口路面的积雪，保障学生行走安全。
2、校舍及设施：校长率领后勤人员，检查了办公室内及各班教室、宿舍、食堂、车棚、厕所、库房、围墙，以及水、电、气设施设备安全情况，发现各处照明灯都能正常使用，线路良好，门窗完好，墙体坚固，体育器材无破损。除夹层办公室楼顶和车棚顶外，其他处未发现安全隐患。
3、取暖安全：学校今年改装集体供暖设施，现在施工已经正常结束，学校供暖达到要求。
4、消防安全：学校消防器材管理维护良好，消防栓有水。学校十分重视消防教育，11月份，邀请我市消防队教官对全体师生进行了消防知识培训，并举行 “119消防日逃生演练” 活动。
5、食品安全：学校食堂炊管人员均持健康证上岗。食品采购、加工全部定点，实行三餐24小时留样。食堂设施配备良好，保证食物不过期不污染。学校饮用水水质合格，饮用水质量无问题。在班队会上经常教育学生健康消费，并结合社区人员查处学校附*所有小摊小贩，不许向学生兜售 “三无食品”。学校内部小卖部不准出售食品。
6、应急值守：每天24小时有领导带班，白天每个楼层都有教师轮流值班，夜晚有门卫和生活教师值班。值班记录登记完整，应急热线24小时畅通。
7、甲流防控：坚持做到每天晨检和午检，严格执行“三防、四到位”。
(二)存在的问题及对策
1、交通安全始终是我校安全工作的难点，学校放学之后，教师无法管理学生，尽管教师反复教育学生遵守交通安全要求，但学生仍然有在公路上跑、闹等情况，极易造成安全事故。学校将积极和相关部门协调，进一步优化校门口环境。
2、加层办公室屋顶和车棚棚顶在这次大雪中有压塌的迹象，现已封闭，*日将重新加固或者拆除。
总的说来，学校无论是领导还是普通教师对安全工作重视程度较高，安全教育进行得比较扎实，安全措施也比较到位，我们在今后的工作中将继续努力，力求把安全工作做得尽善尽美。
教师的素质直接影响着学校的学风和校风，教师的形象直接关系着学生素质的培养。因此，师德,不是简单的说教，而是一种精神体现，一种深厚的知识内涵和文化品位的体现!师德需要培养，需要教育，更需要的是——每位教师的自我修养!用自身的榜样作用和人格魅力，让学生佩服，从而仿效。
我作为一名从教13年的教师，在这次自查自纠活动中，我主要从以下几个方面来评析自己、审视自己。
一、存在的问题
1、思想认识不够，政治学*记笔记敷衍了事。总认为这些理论太过政治化，只要走走形式，不必太过认真。
——系统自查报告合集十篇
我校能认真贯彻执行《中华人民共和国食品卫生法》、《学校卫生工作条例》等法律法规，以《甘肃省农村义务教育学生营养改善计划食品安全保障管理办法》和《靖远县关于加强农村义务教育学生营养改善计划食品安全管理工作的通知》为指导，防止和杜绝学校学生食物中毒等突发食品卫生安全事件的发生，保证在校学生的身体健康和生命安全，学校在日常工作中，始终把学校食品卫生安全工作作为工作的重点，长抓不懈，警钟长鸣，*期对我校周边商店、饮用水、学生自带食品、营养餐室进行了自查，从而保证了我校食品卫生安全工作扎实有效开展。具体情况总结如下：
一、成立了食品安全工作领导小组
组长：常巨权
副组长：万学岩丁秀芸
成员：黄进强王玉霞张爱民金玉蓉 张建莉 黄晓娉 于建茹黄晓娴 魏瑞丽
二、基本情况
全校共有9个教学班，学生271人。学校设有专门的营养餐室一间。
三、工作措施
我校食品卫生安全工作在上级部门的正确指导下，在相关部门的'大力支持下和学校的共同努力下，学校食品卫生安全工作进展顺利，学校食品安全事故得到有效遏制。截止目前，全校无一例学校食品卫生安全事故发生。我们的作法主要有：
1、学校食品卫生安全工作管理组织健全。学校成立了“食品安全管理工作领导小组”，实行目标责任制，分管副校长具体抓，相关人员配合抓，制定了相关的制度和职责。
2、加强学校食品卫生安全教育教育。学校将健康教育和食品卫生安全教育列入日常教学内容，通过国话旗下演讲，召开安全教育大会，召开食品安全班会等多种形式加强学生食品卫生安全知识教育，增强学生的食品卫生安全意识和自我保护意识，逐步培养学生养成良好的个人食品卫生*惯。
3、加强营养餐工作的管理。学校严格按照上级的安排，对学校的营养餐管理工作高度重视，实行管理人员和班主任定点负责制，早读教师按时跟餐制度，做好日常的营养餐发放及安全食用工作。
四、今后努力的方向
切实加强学校食品卫生安全工作，杜绝学校食品卫生安全事件的发生，保证广大学生的身体和生命安全，在今后的工作中，我们打算：
1、进一步加大食品卫生安全知识的宣传力度，提高学校的食品卫生安全责任意识和广大学生的食品卫生知识及自我保护能力。
2、增加学校食品卫生安全工作日常检查、监督的次数，及时排查食品卫生安全隐患，牢固树立“安全第一”意识，服务师生，保障安康，努力营造学校安全、良好的食品卫生环境，不断构建人民满意及和谐校园。
3、继续与相关部门积极配合，巩固学校食品卫生安全工作取得的成果，共同营造学校食品卫生安全的良好氛围，为构建和谐双语做出更大贡献。
总之，学校食品安全工作是安全工作中的重要一环，一点也马虎不得，我校将在今后的工作中，不断改进食品安全工作方法，不断加强食品安全管理工作，力争使我校在食品安全工作方面确保万无一失。工作更上一层楼。
为了进一步加强我校结核病防治知识的健康教育工作，促进我校结核病防治工作水*的提高，按照省、市教育厅有关工作安排，以及区关于开展结核病健康教育工作的有关计划和要求，现将我校开展此项工作安排如下：
一、工作目的
切实加强组织领导，高度重视学校结核病健康教育工作，树立责任心和紧迫感，充分认识学校结核病防治的形势。通过学校相关领导和健康教育老师对相关任课教师进行结核病防治知识培训，加强对在校学生结核病的防治知识的教育，结合相关宣传材料，增强在校师生结核病防病意识和知识水*，从而促进师生健康，培养学生健康的卫生*惯。通过学生对家长进行结核病防治知识的宣传，由家庭向社区辐射，从而提高我校结核病防治知识的知晓率，降低结核病发病率。探讨我校结核病健康促进工作的.有效模式。
二、目标人群： 全校学生
三、健康教育的主要内容
1、结核病防治科普知识；
2、怀疑得了结核病的患者应到哪里就诊；
3、国家对结核病患者治疗的救助政策；
4、结核病患者治疗应注意事项和要求。
四、工作措施
1、建立健全组织领导机构，分工明确，责任到人，确保学校结核病健康教育工作扎实有效地开展。
（1）分工名单：
组长：卢向红（校长）
副组长：申选*
成员：崔书磊及各班班主任
（2）分工如下：
魏九忠：负责督查结核病健康工作的开展。
申选*：负责具体组织实施结核病健康教育工作
（疫情报告人）。
崔书磊：负责组织班主任、教师开展结核病主题班会活动、健康课程落实工作。
班主任：负责做好师生和学生家长结核病情况统计，收集整理教育活动资料，撰写工作总结及相关文字工作。
2、将结核病防治知识传授纳入学校常规健康教育课程，组织对学生进行结核病防治知识培训。
3、采取“致学生家长的一封信”方式，将结核病防治知识由学校学生向家庭传播。
4、认真做好师生和学生家长结核病情况统计工作。
5、认真做好结核病健康教育工作总结，接受督导检查。
五、认真做好相关档案资料的收集，做好工作总结。
1、各种培训资料、各种活动照片、宣传资料、签到册、培训资料等都要留存。
2、结核病健康教育档案资料由专人负责收集，建立专档。
3、做好结核病健康教育活动的总结工作。
县安委办：
根据县安委会《关于立即开展本行业领域内安全生产检查的通知》、安委会《关于印发迎接***安全生产巡查准备实施方案的通知》（天安委会发〔20xx〕5号）和县**《关于做好***安委会安全生产巡查准备工作的`通知》（天政办发〔20xx〕101号）文件精神，为切实做好*期安全生产工作，有效防范和坚决杜绝各类安全责任事故发生，我局加强组织领导，采取有力措施，强化了粮食系统安全生产工作，对粮食系统安全生产工作开展情况进行了自查，现将自查情况报告如下：
一、精心安排部署，靠实责任落实。
4月14日经局务会议研究，重新调整粮食系统安全生产工作领导小组，5月8日召开粮食系统安全生产工作会议。会上传达学*了市县安全生产工作会议精神和县上主要领导讲话精神，安排部署了粮食系统安全生产检查工作。同时，结合粮食系统工作实际，制定了《XX县粮食系统安全生产大检查工作实施方案》、《XX县粮食系统安全生产“明察暗访督查年”活动实施方案》，转发了县委办**《关于开展全县安全生产大督查的通知》。
二、深入粮食企业排查隐患，加大安全治理。
5月10日我单位邀请县委分管领导高小华同志和**分管领导柳杨亮同志一同对我县国有粮食企业安全生产工作进行检查，检查方式以查阅资料和查看现场为主，共排查出安全生产隐患7条。其中XX县粮油购销有限责任公司3条，一是办公楼内无应急照明灯；二是办公楼内电表箱未上锁；三是《安全生产应急救援预案》上无电话号码。甘肃省打柴沟粮油储备库有限责任公司4条，一是文件分类不规范；二是办公楼内灭火器已过期；三是配电箱外安全警示标示不清晰；四是库房建设项目施工场地电表箱未上锁，临时用电线路混乱。所有隐患已对责任整改单位提出整改要求，并责令其限期整改。
三、下一步重点工作
为迎接***安委会安全生产巡查工作做好准备，要求粮食系统一要强化工作措施，加强统筹协调，补齐短板，扎实做好各项基础工作，防止在巡查过程中出现“想不到”、“不知道”等问题。二要逐条逐项落实印证资料，资料要有说服力和公信力，不得弄虚作假。三要进一步完善和落实安全生产检查常态化，通过定期不定期方式全面检查整治各类隐患，保持大检查高压态势，确保安全生产排查整治工作有力有效，。
一、信息安全总体状况
我办目前各网络系统运转良好，未在网上存储、传输涉密信息，未发生过失密、泄密现象。
（一）领导重视制度完善
1、为进一步加强我办**信息安全工作的领导，成立了信息安全工作领导小组，有局长任组长，分管领导任副组长、各科室负责人为成员，办公室身在综合科，设专人负责除了日常工作，同时建立了安全责任制、应急预案、值班制度 、信息发布审核制度、**信息公开工作制度、保密审查制度、责任追究制度等。*年以来都没发生过安全责任事故。
2、为确保我办网络信息安全工作有效顺利开展，我办要求以各部门为单位认真组织学*相关法律、法规和网络信息安全的相关知识，是全体人员都能正确领会信息安全工作的重要性，都能掌握计算机安全使用的规定要求，都能正确的使用计算机网络和各类信息系统。
（二）严格要求，措施到位
1、强化安全防范措施。我办严格按照网站程序升级、服务器托管、网站维护等方面存在的突出问题，进一步强化了安全防范措施。一是对本单位信息系统的账户、口令、软件补丁等每周进行了一次清理检查，及时更新和升级、杜绝了弱口令、弱密码、消除了安全隐患。二是每台计算机都安装了杀毒软件，并定期进行病毒查杀、对操作系统存在的漏洞、防毒软件配置不到位的计算机坚决断掉网络连接，发现问题，及时上报、处理。三是对本单位有计算机的使用者进行了安全培训和对每台入网计算机的使用者、ip地址和物理MAC地址进行了登记造册，由行政办公室进行管理，此外，对涉密网络、涉密信息系统、涉密计算机、由专人维护使用，并严禁接入互联网，严禁与非涉密移动存储介质交叉使用，确保信息安全。
2、采取特殊管理措施。我办一是关闭或删除不必要的应用、服务、端口和链
接，限制易被攻击，禁止打开不必要的网站。二是严格信息发布审核，确保所发布信息内容的准确性和真实性。三严格执行信息安全规定。严禁在非涉密计算机上处理、存储、传递涉密信息。严禁办公内网与互联网相连。严禁在互联网上利用电子邮件系统传递涉密信息。严禁在各种论坛、聊天室、博客等发布、谈论涉密信息。严禁利用qq等聊天工具传送涉密信息。
3、落实安全应急预案和应急演练，我办已经做好各项准备
工作，对可能发生的`各类信息安全事件做到心中有数，进一步完善了信息安全应急预案，明确应急处置流程，落实了应急技术支撑队伍，把工作做深做细做在前面。积极组织开展了应急演练，检验了应急预案的可操作性，提高了应急处置能力。
二、信息安全检查发现的主要问题及整改情况
（一）存在的主要问题
1、信息安全意识不够。干部职工的信息安全教育还不够，缺乏维护信息安全主动性和自觉性。
2、设备维护、更新还不够及时。
3、专业技术人员少，信息系统安全力量有限，信息系统安全技术水*还有待提高。
4、信息系统安全工作机制有待进一步完善。
（二）下一步的整改计划
根据自查过程中发现的不足，同时结合我办实际，将着重一下几个方面进行整改。
1、要继续加强对全办干部职工的信息安全教育，提高做好安全工作的主动性和自觉性。
2、要切实增强信息安全制度的落实工作，不定期的对安全制度执行情况进行检查，对于导致不良后果的责任人，要严肃追进责任，从而提高人员安全防范意识。
3、要加强专业信息技术人员的培养，进一步提高信息安全
工作技术水*，便于我们进一步加强计算机信息系统安全防范和保密工作。
4、要加大对线路、系统、网络设备的维护和保养，同时，针对信息技术发展迅速的特点，要加大系统设备更新力度。
5、要创新完善信息安全工作机制，进一步规范办公秩序，提高信息工作安全性。
三、对信息安全检查工作的建议和意见
希望市**能够经常组织有关信息系统安全的培训，从而进一步提高信息系统管理工作人员的专业水*，从而进一步强化信息系统的安全防范工作。
教师纪律作风整顿自查报告 为了把我校纪律作风整治强化师德师风建设工作落到实处，全面贯彻落实教育局指示精神，推进师德师风建设，营造良好、健康的育人环境，办人民满意的教育，根据上级主管部门要求，依照上级文件精神对照xx个方面、xx个问题要求，通过自查自纠、召开座谈会、民主生活会、走访问卷、征求学生和家长的意见和建议，查找问题的以及形成的原因，分析梳理，归纳研究。特做如下自查报告：
一、存在的问题。
一是责任意识不浓，大局意识不强。个别教师想问题、办事情，不是从大局出发，不是本着为教育负责、为学校负责的态度，而是站在个人的部门利益的角度。对上级和学校的有关政策、规定不理解，甚至有抵触，在师生面前乱发议论、传播小道消息等不讲正直、不讲原则的现象。
二是学*意识淡化，进取心不强。学*的氛围不浓，求知欲望不强，满足于一般的工作需要。年轻的同志不虚心向老教师和经验丰富的教师学*；老教师以自己的经验丰富为由，满于现状不求进取；有的个别人以工作忙、事情多为借口，不参加会议和学*，不愿学*；某些人对学校提供政治学*和业务学*机会不珍惜，迟到、旷会、敷衍走过场。由于学*不够，导致对新政策、规定吃不准，对教育教学工作出现的新形势、新要求不清楚，对学校的各种活动情况摸不透，工作不务实，不善于积累和总结经验，有的干了多年教育工作，仍然知识面不宽、专业知识不精、专业经验不多、特色经验没有。
三是工作主动性差，创新意识不强。事业心不强，没有想大事、干大事、争一流的气魄；工作只定位于学校、教研组的简单分工，而对一些临时性工作或领导交办的其他工作，总是以没时间、工作忙、有困难为由推诿搪塞；解决新形势下的新问题的办法不多，思路不宽；安于现状，不求进取，怕吃苦受累，没有迎难而上、抢抓机遇、负重奋进的信心和决心，常常是畏难发愁，等待观望，坐失良机，被动应付；创新意识不浓，创新能力不足，思路不宽，办法不多，不能创造性地开展工作。
四是思想消极，工作效率不高。工作不扎实，不务实，搞形式主义；有的教师，对领导交办的事情，很长时间也拿不出意见和结果，这里面有工作能力的问题，但主要还是工作态度问题，得过且过，工作消极，办事拖拉，推诿扯皮，敷衍应付。
五是缺少自我牺牲精神，服务观念不强。工作不热情，服务意识弱。对待学生不能循循善诱，没有爱心，对学生态度冷淡、语气蛮横、粗鲁，影响学生的身心健康发展。有的教师不善于和家长沟通、接待家长态度不热情，不能心*气和地和家长建立教育学生的统一战线；有个别教师对工作不热情、不积极、不认真、缺少自我牺牲的精神，甚至互相推脱工作任务、推卸工作责任。只会领导面前请功自我虚伪表现，不求主动工作真抓实干，不能把本职工作中把要出现的'问题想在前、预防在前、做在前，工作经常处于被动状态。
六是纪律意识淡薄，工作不负责任。迟到早退，脱岗误事，窜岗闲聊，网上玩乐等现象时有发生；一些老师不懂工作纪律、不守纪律，不明白怎样叫做尊重自己人格，找不到也找不准自己的位置，不作为，乱作为，不办事，乱办事。精神不振作，精力不集中，工作没激情，吃喝拉扯有热情，观念不会创新，不求创新。
二、整改措施。
1、潜心学*，学*教师法、教育法、师德规范等教育法律法规。
学*先进的教学教学理论；主动走出去，寻找先进学校与我校教育教学的契合点，挖掘和传承本校优质资源和传统，倾听群众的呼声，深入实际调查研究，切实了解和掌握问题的成因，走群众路线，确定得力措施，制定可行制度，严肃执行制度，使得师德师风产生更加良好的改观。
2、注重队伍和制度建设，强化岗位职责和主人翁意识。
对教师加强思想纪律教育、工作作风教育，艰苦创业教育，努力提高教师业务水*。通过学*法律条文、上级文件、学校规则，加强制度建设。强调目标管理与过程管理相结合，强**学成绩与教师工作态度、教学过程的结合。
3、广泛听取各界意见与建议，完善学校管理思路和管理方法。
搞好针对学校出现问题的详细调研材料，参透问题实质，拿出处理这些问题根本想法。使解决问题的方法确实具有针对性和实效性，确实能够彻底解决问题。
4、细化管理过程，贴*教育教学实际。
把教研教改工作抓到实处，避免形式主义，讲求实效，切合实际，真抓实干，团结协作。针对所有学生始终不逾地抓学法研究，采用激励的教育方式，消除体罚和变相体罚的现象，尊重学生的人格。建立良好的师生关系。
5、加大学生管理力度。
以德育教育为前提，注重爱国教育、感恩教育、亲情教育、尊师教育、友情教育、珍爱生命教育及心理教育，让学生的心智得到全面发展，为学*成绩的提高提供思想保障。在做好思想疏导的同时，加强纪律教育，尤其加强课堂纪律与宿舍纪律教育，坚决杜绝因为纪律与生活管理工作的遗漏给学生上成绩制造障碍和人身伤害。 通过这次纪律作风整顿、师德师风建设暨校园软环境的治理活动的开展，自查看到的问题，高度重视，坚持讲党性、讲政治、讲大局，从实际出发，端正态度，“照镜子，正衣冠”树形象，努力办好人民满意的学校。
为贯彻落实中央《关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、中央政法委"四个一律"和省委政法委"六个严禁"，不断提升法院司法公信力，打造一支纪律作风优良的法官队伍，西华法院采取多项措施强化纪律作风建设，整体推进法院各项工作科学开展。
一强化政治教育。结合弘扬"周口政法精神"践行"四个服务"提升"五种能力"教育实践活动，开展"正风纪肃纪"回头看整顿活动，引导广大干警坚定理想信念，进一步加强全体干警的思想政治教育和纪律作风教育，使法官充分认识到作风建设的重要性、必要性、紧迫性，增强法官的政治意识、责任意识、大局意识、和服务意识，牢回树立"忠诚、为民、公正、廉洁"的'政法干警核心价值观。
二强化学*。11月9日，法院召开正风肃纪回头看活动动员会，院领导高度重视，纪检***门制定了《全院开展正风肃纪回头看活动实施方案》，组织全体干警集中学*，深入讨论，以科室为单位定时召开民主生活会；学*过程中要求每位干警通过自我剖析，开展批评与自我批评，撰写心得体会与自查自纠报告，增强全院干警的向心力和凝聚力，提高干警干事创业的积极性与创造性。
三强化工作纪律。加强管理，进一步完善《考勤制度》，认真遵守上下班纪律，请假时注明公假、事假、病假等；严禁工作时间上网聊天、玩游戏；严禁工作日中午饮酒；严格执行值班制度，保证不脱岗，确保上情下达和下情上报。
四强化工作作风。从立案信访接待、审判、执行等几个环节入手，严查特权思想严重、对群众敷衍塞责、推诿扯皮，冷横硬推等现象，围绕涉诉信访、执行难、查处违法违纪案件三个重点，采取有力措施，提高涉法涉诉信访的息诉率，建立执行案件台账，解决执行难问题，提高群众满意度。
五强化警车管理。要求公务车辆外出实行报告制度，严禁公车私用，严禁酒后开车或将警车停放在住宅小区及饭店、洗浴等娱乐场所，规定节假日一律封存，*时夜间必须停放在院内，对违反规定的，严格查处。
一、信息安全总体状况
我办目前各网络系统运转良好，未在网上存储、传输涉密信息，未发生过失密、泄密现象。
（一）领导重视制度完善
1、为进一步加强我办**信息安全工作的领导，成立了信息安全工作领导小组，有局长任组长，分管领导任副组长、各科室负责人为成员，办公室身在综合科，设专人负责除了日常工作，同时建立了安全责任制、应急预案、值班制度 、信息发布审核制度、**信息公开工作制度、保密审查制度、责任追究制度等。*年以来都没发生过安全责任事故。
2、为确保我办网络信息安全工作有效顺利开展，我办要求以各部门为单位认真组织学*相关法律、法规和网络信息安全的相关知识，是全体人员都能正确领会信息安全工作的重要性，都能掌握计算机安全使用的规定要求，都能正确的使用计算机网络和各类信息系统。
（二）严格要求，措施到位
1、强化安全防范措施。我办严格按照网站程序升级、服务器托管、网站维护等方面存在的突出问题，进一步强化了安全防范措施。一是对本单位信息系统的账户、口令、软件补丁等每周进行了一次清理检查，及时更新和升级、杜绝了弱口令、弱密码、消除了安全隐患。二是每台计算机都安装了杀毒软件，并定期进行病毒查杀、对操作系统存在的漏洞、防毒软件配置不到位的计算机坚决断掉网络连接，发现问题，及时上报、处理。三是对本单位有计算机的使用者进行了安全培训和对每台入网计算机的使用者、ip地址和物理MAC地址进行了登记造册，由行政办公室进行管理，此外，对涉密网络、涉密信息系统、涉密计算机、由专人维护使用，并严禁接入互联网，严禁与非涉密移动存储介质交叉使用，确保信息安全。
2、采取特殊管理措施。我办一是关闭或删除不必要的应用、服务、端口和链接，限制易被攻击，禁止打开不必要的网站。二是严格信息发布审核，确保所发布信息内容的准确性和真实性。三严格执行信息安全规定。严禁在非涉密计算机上处理、存储、传递涉密信息。严禁办公内网与互联网相连。严禁在互联网上利用电子邮件系统传递涉密信息。严禁在各种论坛、聊天室、博客等发布、谈论涉密信息。严禁利用qq等聊天工具传送涉密信息。
3、落实安全应急预案和应急演练，我办已经做好各项准备工作，对可能发生的各类信息安全事件做到心中有数，进一步完善了信息安全应急预案，明确应急处置流程，落实了应急技术支撑队伍，把工作做深做细做在前面。积极组织开展了应急演练，检验了应急预案的可操作性，提高了应急处置能力。
二、信息安全检查发现的主要问题及整改情况
（一）存在的主要问题
1、信息安全意识不够。干部职工的信息安全教育还不够，缺乏维护信息安全主动性和自觉性。
2、设备维护、更新还不够及时。
3、专业技术人员少，信息系统安全力量有限，信息系统安全技术水*还有待提高。
4、信息系统安全工作机制有待进一步完善。
（二）下一步的整改计划
根据自查过程中发现的不足，同时结合我办实际，将着重一下几个方面进行整改。
1、要继续加强对全办干部职工的信息安全教育，提高做好安全工作的主动性和自觉性。
2、要切实增强信息安全制度的落实工作，不定期的对安全制度执行情况进行检查，对于导致不良后果的责任人，要严肃追进责任，从而提高人员安全防范意识。
3、要加强专业信息技术人员的培养，进一步提高信息安全工作技术水*，便于我们进一步加强计算机信息系统安全防范和保密工作。
4、要加大对线路、系统、网络设备的维护和保养，同时，针对信息技术发展迅速的特点，要加大系统设备更新力度。
5、要创新完善信息安全工作机制，进一步规范办公秩序，提高信息工作安全性。
三、对信息安全检查工作的建议和意见
希望市**能够经常组织有关信息系统安全的培训，从而进一步提高信息系统管理工作人员的专业水*，从而进一步强化信息系统的安全防范工作。
根据20xx年全县人才工作整体部署，按照20xx年教育系统人才工作计划，我们扎实履行工作职能，积极完成所承担的工作任务，按照县委组织部人才工作的要求，现将半年来主要工作开展情况自查报告如下：
一、主要工作完成情况
（一）重点人才项目推进情况及特色工作。
一是“学*型教师”培养工程。3月18日下发了专门文件，并在县博物馆举行了启动仪式，启动仪式上邀请河北省唐山市岔河中学校长张斌利为全县800名教育干部和骨干教师作了《读书，打好教师职业生活的底色》的报告。目前，各学校已制订了具体实施方案和读书项目，开展了系列读书活动。但因各学校进展情况不*衡，6月24日县教育局组织了专门调研和督查。计划于暑期结合读书活动，紧扣主题，开展教师远程网络培训、教师课件制作培训、专家业务辅导培训等活动。
二是人民满意的教师、学校、校长创建活动。5月20日县教育局印发《县教育局关于开展“人民满意学校（园）”、“人民满意校（园）长、人民满意教师”争创活动的实施意见》，组织了启动仪式。目前，各学校已制定了具体实施方案，正在策划各类活动。
三是教育系统人才信息库建设。通过*半年的各类人员信息统计、分类汇总，基本能掌握全县教职工、教育干部的数据信息资料，可以涵盖各项内容。此外，按照县老干部局的要求，完成了离退休人员信息库建设。
