公文处理是指公文的办理、管理、立卷、归档等一系列相互关联、衔接有序的工作。公文处理应坚持实事求是、精简、高效、准确、及时、安全。根据《**机关公文处理条例》、《国家行政机关公文处理办法》等规定，结合实际，制定本规定。
一、公文处理应遵循的一般原则
（一）使用法定的公文文种制发公文。即以党的机关使用的14种公文种类和国家行政机关使用的13种公文种类制发公文。
（二）使用规定的公文格式制发公文，制发公文时，必须符合公文的文面格式、公文用纸格式和公文编排、打印与装订格式。
（三）遵守行文规则。在行文时，要坚持注重实效、“少而精”、党政分工、根据隶属关系和职权范围确定行文关系、联合行文的机关必须是同级等规则。特别在办理请示行文时，要坚持请示事项必须协调一致、只写一个主送机关和一文一事的原则，不得在报告等其它非请示公文中夹带请示事项和直接向领导个人报送公文。
二、发文办理
（一）发文办理的一般程序
发文办理的程序包括：草拟、审核、签发、登记、复核、打印、分发、传递等工作。
（二）公文草拟的要求
1、符合党的路线、方针、政策和国家的法律、法规及上级机关的指示，准确地体现本局工作意图，并同现行有关公文内容相衔接。
2、全面、准确地反映客观实际情况，提出的政策、措施等切实可行。
3、观点明确，情况属实，内容充实，条理清晰，结构严谨，表述准确，文字精炼。
4、人名、地名、时间、数字、引文准确。时间应写具体的年月日，引用公文应先引标题，后引发文字号；汉字和标点符号的用法符合国家发布的标准方案，计量单位和数字用法符合国家的有关规定。
5、开门见山，文字精练，用语准确，篇幅简短，用词规范，文风端正，文种格式正确，层次序数准确。
6、起草公文时，对涉及其它部门职权范围内的事项，应当主动协商，征求意见。
7、起草重要公文应当由局领导或部门负责同志亲自主持、指导，进行调查研究和充分论证，征求有关部门意见。
8、代拟起草公文时，应严格代拟稿质量，严格控制文件篇幅，严格报送程序和完善报送材料。
（三）公文审核的要求
1、凡以本局名义制发的文件，在送局领导正式签发前，必须填写公文稿审签单，经承办科、室分管领导核稿，送办公室主任审核文种、格式，并提出是否公开、保密审查初步意见和发文文号。
2、核稿重点：观点和内容是否符合党的路线、方针、政策以及国家的法律、法规，是否完整、准确地体现中央、省、市、市质监局和区委、区*以及本局的意图，是否符合实际，并同现行有关文件内容相衔接；拟定的措施和办法是否切实可行；涉及有关业务部门的事项是否经过协商并取得一致意见；关键用词是否规范；行文是否准确；文字是否精炼；逻辑是否严密；结构是否严谨；是否确需行文或联合行文。
3、由其它单位主办与我局联合发文，由有关科室审改后，按我局文件审核、签批程序办理。
（四）公文签发要求
公文必须由局领导人或其授权的局领导签发，公文一经签发即成为定稿生效。会签时，在送签过程中逐个送签，不要遗漏。
（五）公文登记要求
拟发公文经签发后，需进行登记，包括填写公文标题、发文字号、签发人，按经领导审定的印发范围和存档要求确定公文印发份数等。
（六）复核、打印、分发、传递的要求
办公室要对公文的审批手续、文种、格式、内容等进行再次复核，经复核如需对涉及内容的实质修改时，必须报请原签发领导复审。打印要做到准确、及时、安全、保密，用印规范、正确。分发、传递应做好登记，按分发、传递范围进行分发，传递密级文件时，严格执行密级公文传递办法。办公室要按照公文存档要求及时存档。
三、收文办理
收文办理一般程序包括：签收、登记、拟办、分发、传阅（传批）、承办和催办等工作。
收文的签收、登记及拟办统一由局办公室负责，并提出拟办意见，电报和急件要做到随到随送。签收时应逐件清点，标注签收时间，如发现问题，须及时向发文机关查询并采取相应处理措施。登记时，应按照发文机关分类要求，对文件逐一登记，登记内容为：公文标题、密级、发文字号、发文机关、份数、收文日期、收文序号等。
办公室负责将收文按拟办意见送局领导阅批。急阅件应随送随批，传阅件一般应在三日内阅批。凡经办公室登记并送局领导阅批的文件，局领导阅批后，应送回办公室，办公室按照局领导的阅批要求分送有关科、室、队办理，并根据局领导的阅批意见及时提醒相关科、室、队按时限要求办结。
传阅（传批）时，办公室应根据局领导批示或授权，按照程序将公文送有关局领导阅知或批示，传阅公文时按照局领导排序由前向后递送，传批时按照局领导排序由后向前递送。传阅、传批时应随时掌握公文去向，避免误传、漏传和延误。
催办时，办公室应对公文的承办情况进行督促检查，对紧急或重要公文及时催办，对一般公文定期催办，并及时向局领导反馈办理情况。
注办时，承办人员在公文办理完毕后，应在文件处理单作简要注明，注明发文日期与发文字号，承办人姓名与办理结果等，以便管理和查考。
四、公文网上交换与电子公文管理
（一）公文网上交换的范围
以局名义制发需报送的非涉密公文。
（二）电子公文的'接收与管理
1、办公室接收电子公文时，应当对公文的发送部门、公文的完整性和体例格式等进行校对，确认无误后方可接收。
2、办公室应当及时接收电子公文，电子公文接收后，应打印成纸质文件，按收文办理的要求进行公文处理，并进行电子签收。
3、严格保密，不得向无关人员透露电子公文操作程序或提供电子印章软盘等相关设备和软件，并定期更换公文网上系统用户口令。
4、指定专人管理和维护用于公文网上交换的计算机及其相关设备，严禁接入国际互联网和政务外网。
一、公司行文是企业请示、报告、商洽工作、向下传达决定、批复处理问题、指导工作的重要形式。
二、公司行文要做到规范、准确、及时，并实行统一管理。
三、公司行文的程序为：拟搞、审核(部门领导)、签发(公司领导)、打印、分发、登记、归档、销毁。
四、行文与打印管理
1、公司行文由业务承办人起草，在发文稿申请表中须有文件标题、发送范围、印制份数、拟稿单位与拟稿人，部门负责人签名、标定日期和密级；部门负责人审定，总经理签字同意后打印发文。
2、经总经理批准签发的文稿交行政部统一编号打印，由起草人校对(对文稿内容、质量负责)修正后，及时送交给有关部门和人员，或由行政部发出。
3、打印人员不得截留文件，或将打印、复印、传真等行文中的有关商业秘密或企业管理规定中须保密的事项透露给他人。
五、发文管理
1、公司发文由行政部统一编号、存档。有领导批示的，还应附批示件。
2、部门和个人收文应在行政部发文登记册中签名。
3、公司制度、规定、决定、决议、纪要、任命以及向*有关部门的请示、报告等以红头文件印发，其他文件通常用普通纸印发。
4、公司内部文件，各部门应妥善保管，年终由行政部统一收回处理。
六、收文管理
1、公司收文的处理程序为：收文、分文、记录、传送、归档。
2、公司收文由行政部统一负责：收到发来文件后，应先做好归类、登记，根据文件的内容，分送有关领导阅示和主办部门处理后，收回归档。
3、急件或涉及商业机密的传真应由专人处理。
七、所有文件收取发放，必须有登记、签收手续。
一、公文的办理
（一）签收、整理、登记
所有收文实行办公室“一个口子”进，送达文件的签收、文件交换、所收信函均由专人签收。所有收文经签收人整理登记，并附公文处理标签。
（二）拟办、分发
经整理的文件由办公室主任提出拟办意见后呈送委领导批办。
（三）批办
文件分发后，无特殊情况，委领导应于一个工作日内签示处理意见。
（四）传送
根据主要领导批示，由办公室登记批示意见后，分别送承领导班子成员及各科室，阅文人签字后，及时返还办公室。文件如需留存由办公室复印保留，文件原件需交办公室存档。
（五）承办
承办单位应将所承办文件进行登记，以方便跟踪文件办理进度，并根据领导批示和文件内容要求办理，办理结果及时反馈。
（六）催办
规定期限办理和回复的，办公室需单独登记，并定期催办。
（七）存档
办理完毕的文件由办公室暂存，每年向县档案局移交一次。
（八）文件的复印、借阅。借阅一般文件应履行借阅手续，借阅保密文件应由分管领导签署意见，所有借阅文件应按时归还。秘级文件不得复印。
二、发文管理
业务性文件由相关科室负责拟稿，综合性文件由综合科负责拟稿；科室拟稿件需经分管负责人进行核稿，报主要负责人签发。签发后的公文送办公室进行登记编号。办公室负责对所有发文的审核，对发文对象、字体、字号等按公文发文规范格式进行把关，文件印制后统一缮印，用印后的文件应保留两份随拟稿封面、草稿、清稿、相关附件材料一起由办公室留存，同时保存电子文档。
——会议制度管理制度3篇
第一章目的
第1条为规范企业会议管理，提高会议质量，降低会议成本，特制定本制度。
第二章会议类别
第2条总经理办公会
（1）总经理办公会是由总经理本人或委托人定期召开的工作例会。
（2）参加人员为总经理、财务经理、项目经理及相关的部门负责人。
（3）时间原则上定为每周xxxxxxxx。
（4）例会由行政管理部转发通知，并做好会议的相关准备工作。
（5）会议纪要由行政管理部负责整理，并于次周周xxxx呈总经理审阅后发放至各有关部门。
第3条部门例会
（1）部门例会是由各部门负责人定期召开的工作例会。
（2）例会时间由各部门根据部门工作特点合理安排，以不影响日常工作的正常进行为原则。
第4条部门联*会议
（1）部门联*会议是由总经理或各职能部门经理发起召开的跨部门协调、协作专题会议。
（2）会议由行政管理部转发通知，并安排时间、地点。会议纪要由行政管理部负责整理，并于次日呈总经理审阅后发放至各有关部门。
第5条其他会议管理
（1）行政管理部每周xxxx应将企业例会和各种临时会议，统一编制《会议计划》并印发给企业领导和各部门及有关服务人员。
（2）凡行政管理部已列入《会议计划》的会议，如需改期，或遇特殊情况需安排其他会议时，召集单位应提前xxxx天报请行政管理部调整《会议计划》。
（3）对于参加人员相同、内容接*、时间相适的几个会议，行政管理部有权安排合并召开。
第三章会议的准备
第6条所有会议主持人和召集单位与会人员都应分别做好有关准备工作（包括拟好会议议程、提案、汇报总结提纲、发言要点、工作计划草案、决议决定草案、落实会场、备好座位、纪念品、通知与会人等）。
第7条会议应按规定时间准时召开，组织会议的部门会前应准备好会议议程及有关内容，并负责维护会议纪律。
第8条参会人员准时参加会议并签到，准备好与会议有关的资料，做好会议记录，对要求传达的会议内容要及时进行传达。
第9条会议涉及机密事件，所有与会者要严守保密制度，不得外传泄密，否则按有关规定处理。
第10条会议形成的决议应由牵头部门及时书面通知有关执行部门，并负责监督落实情况。
第四章会议记录
第11条会议记录遵照“谁组织，谁记录”的原则，如有必要，主持人可根据本原则及会议议题所涉及业务的需要，临时指定会议记录员。
第12条集团总经理主持的企业例会、临时行政会议原则上由集团总经理秘书负责会议的记录工作，集团总经理另有规定的，依据集团总经理指定的办法实行。
第13条会议记录员应遵守的规定
（1）做好会议的原始记录及会议的考勤记录，根据需要整理《会议纪要》。
（2）对会议已议决事项，应在原始记录中括号注明“议决”字样。
（3）会议原始记录应于会议当日、《会议纪要》最迟不迟于次日呈报会议主持人审核签名。
第五章会议室管理
第14条会议室由行政管理部指定专人负责管理，各部门如因会议需要使用会议室，须事先向行政管理部申请，由行政管理部统筹安排。
第15条会议室卫生由行政管理部安排人员负责进行，在每次会议召开前后均要进行卫生打扫，并做好日常保洁。
第16条会议室电子设备的管理、使用和维护由专人负责，其他人不得随意操作，否则造成设备损坏应按价予以赔偿。
第六章附则
第17条本制度由行政管理部负责解释。
第18条本制度由集团总经理批准后生效，自颁布之日起执行。
第一条 会议原则
会议是解决问题、安排部署工作、有效沟通的重要方式，召开会议应坚持确实根据工作需要确定是否召开会议，会议应做好充分准备、要注重会议质量、提高会议效率等原则。
第二条 适用范围
本制度适用于公司及各部门的工作会议和专业会议，如公司班子会议、公司行政办公会议、部门例会等。
第三条公司班子会议
公司班子会议原则上每月召开一次，也可根据工作需要，由一名班子成员提议召开。
公司班子会议是进行集体决策的重要会议。由公司总经理主持召开。公司副总经理、总会计师和公司秘书参加，必要时可通知有关部门负责人列*。
会议的主要任务：
(一)学*贯彻落实上级决议、决定和批示;
(二)讨论和决定公司工作中的重大问题，研究确定全公司经济发展战略、中长期规划、年度计划;
(三)按照干部管理权限，研究决定干部的任免、调动、培养和管理;
(四)研究制订公司内部机构设置和重要管理制度;
(五)讨论决定各部门请示公司领导的重要事项;
(六)研究其他需要公司班子会议审议的重大问题。
公司班子会议事规则是集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定。
第四条公司行政办公会议
公司行政办公会是传达上级重要精神，通报公司工作情况，讨论公司日常问题的会议。
会议原则上每两周召开一次，一般定在当月第一周和第三周(星期三上午8：30)召开，特殊情况需要延期或提前召开的由公司办公室事先通知。
会议由公司总经理或主持工作的副总经理主持召开，公司总经理、副总经理和各单位(部门)主要负责人参加。会议的主要任务：
(一)传达学*上级重要文件精神，传达贯彻上级重要会议精神;
(二)分析公司经营状况，互通工作情况，安排部署*期工作;
(三)各单位(部门)汇报前两周工作完成情况，包括细化分解明确的工作内容;重要工作的起始和节点;领导交办的重要事项完成情况;代表公司参加重要会议的主要精神(经分管领导同意需要传达的)、突发事件、需要多个部门协调解决的问题等。
(四)讨论、完善公司行政办公会重要决策和工作部署。
公司行政办公会议程，由主持人根据实际情况决定。会议由公司办公室负责组织和记录，议定事项形成《公司办公会议纪要》，由总经理或主持会议的副总经理签发执行。
第五条各单位(部门)每周例会
各单位(部门)周例会，每周召开一次，通常安排在每周一上午进行，具体由各单位根据实际情况进行调整。
会议由各单位(部门)自行组织召开，本单位(部门)主要负责人主持，由相关人员做好会议记录。
会议的主要任务：
(一)学*上级机关有关文件精神，传达公司行政办公会议精神;
(二)总结本周工作，部署下周工作;
(三)分析工作中遇到的新情况，探讨新思路，研究探讨重大事项的对策措施和相关问题的解决办法;
(四)协调落实周例会决定的相关事项。
各单位(部门)分管公司领导要定期参加各部门例会，广泛听取员工建议，深入了解公司情况。
（一）总则
第一条 为改进作风，减少会议、缩短会议时间，提高会议质量，特制订本制度。
（二）会议分类及组织
第二条 公司会议。归纳为四类：
1.公司级会议：主要包括公司董事（扩大）会、公司副总经理会、全公司干部会、全公司班组长会、全公司职工大会、全公司技术人员会以及各种*。应分别报请公司总经理办公室批准后，由各办事部门分别负责组织召开。
2.专业会议：系全公司性的技术、业务综合会（如经营活动分析会、质量分析会、生产技术准备会、生产调度会、安全工作会等），由分管副总经理批准，主管业务部门负责组织。
3.系统和部门工作会：各部门、车间召开的工作会（如部门办公会、车间员工会等），由各部门、车间负责人决定召开并负责组织。
4.班组会议：由各分部、中心或班组负责人决定并主持召开。
第三条 上级或外单位在本公司召开的会议（如现场会、报告会、办公会、联营洽谈会，用户座谈会等）一律由总经理办公室受理安排，有关业务部门协作做好会务工作。
（三）会议安排
第四条 例会的安排。
为避免会议过多或重复，全公司正常性的会议一律纳入例会制，原则上要按例行规定的时间、地点、内容、组织召开。例行会议安排如下：
1.行政技术会议：
（1）总经理办公会：研究、部署生产、营销、行政工作，讨论决定全公司的重大问题。
（2）副总经理办公会：总结评价当月生产、行政工作情况，安排布置下月工作任务。
（3）班组长以上干部大会（或全公司职工大会）：总结上季（半年、全年）工作情况、部署本委（半年、新年）工作任务，表彰奖励先进集体、个人。
（4）经营活动分析会：汇报、分析公司计划执行情况和经营活动成果，评价各方面的工作情况，肯定成绩，揭露问题，提出改进措施，提高公司经济效益。
（5）质量分析会：汇报、总结上月产品质量情况，讨论分析质量事故（问题）、研究决定质量改进措施。
（6）安全工作会（含治安、消防工作）：汇报、总结前季安全生产、治安、消防工作情况，分析处理事故，检查分析事故隐患，研究确定安全防范措施。
（7）技术工作会（含生产技术准备会）：汇报、总结当月技术改造、新产品开发、科研、技术和日常生产技术准备工作计划完成情况，布置下月技术工作任务，研究确定解决有关技术问题的措施方案。
（8）生产调度会：调度、*衡生产进度，研究解决各部门、车间不能自行解决的重大问题。
（9）部门、车间办公会：检查、总结、布置工作。
（10）分部、中心、班组会：检查、总结、布置工作。
（11）班组班前会：对前一天工作进行讲评，布置当日工作任务和注意事项。
2.各类*：
（1）职工*；
（2）工会会员*；
3.民主管理会议：
（1）公司董事会；
（2）公司管理委员会；
（3）经理联*会；
（4）生产管理委员会；
（5）生活福利委员会。
4.科技成果发布会：
（1）QC成果发布会；
（2）科技成果发布会；
（3）信息发布会。
第五条 其他会议的安排
凡涉及多个部门、车间负责人参加的各种会议，均须于会议召开前由召集单位经部门或分管副总经理批准后，报公司总经理办公室汇总，并由总经理办公室统一安排，方可召开。
第六条 总经理办公室每周五应将全公司例会和各种临时会议，统一*衡编制会议计划并印发到副总经理和各部门、车间及有关服务人员。
第七条 凡总经理办公室已列入会议计划的会议，如需改期，或遇特殊情况需安排新的其他会议时，召集单位应提前2天报请总经理办公室调整会议计划。未经总经理办公室同意，任何人不得随意打乱正常会议计划。
第八条 对于准备不充分或重复性或无多大作用的会议，总经理办公室有权拒绝安排。
第九条 对于参加人员相同、内容接*、时间相适的几个会议，总经理办公室有权安排合并召开。
第十条 各部门会期必须服从全厂统一安排，各部门小会不应安排在全公司例会同期召开，（与会人员不发生时间冲突除外），应坚持小会服从大会、局部服从整体的原则。
（四）会议的准备与记录
第十一条 所有会议主持人和召集单位与会人员都应分别做好有关准备工作（包括拟好会议议程、提案、汇报、总结提纲、发言要点、工作计划草案、决议决定草案、落实会场、备好坐位、茶具茶水、通知与会人等）。
第十二条 会议召集人员应做好会议记录，并及时归档。
第十三条 本公司所有与会人员必须自备工作记录本，做好会议记录，回到个部门、车间后落实会议内容，必要时将落实情况记录在案，并及时上报。
（五）附则
第十四条 本制度由有限公司负责解释。
第十五条 本制度自年月日起实施。
——公文管理制度实用十篇
1公文管理制度制定的目的及意义：
为了规范公司公文处理流程、统一公司公文格式，保证公文安全、高效、流畅的运转，根据《国家行政机关公文处理办法》（20xx年）的原则，结合公司实际，特制定本制度。 2适用范围：
本制度适用于集团公司及下属所有子公司。 3职责范围集团综合部
集团综合部是公司公文处理的管理部门。
集团综合部负责公文收发、分办、传递、用印、立卷、归档和销毁等工作。同时负责指导集团各部门和下属各子公司的文件处理工作。负责建立健全公司文件管理制度，负责本制度的制定与修改，同时负责本制度的实施和监督工作。集团其它各部门、子公司不得以集团名义自行对外发布公文。负责按本制度规定执行。
4公文处理原则
公文处理包括公文拟制、办理、管理、立卷归档等一系列衔接有序的工作。
公文处理应按照行文要求和公文处理规范进行，做到准确、及时、安全、保密。
5公文的种类
公文的定义
公文是指公司在经营管理过程中形成的具有管理效力和规范体式，以纸质或电子方式为载体的文书。常用的公文种类
常用的公文种类有：决议、决定、公告、通告、通知、通报、报告、请示、批复、函、会议纪要等。?决议。适用于会议讨论通过的重大决策事项。
决定。适用于对重要事项作出决策和部署、奖惩有关单位和人员、变更或者撤销下级部门/机构不适当的决定事项。
公告。适用于向公司内外宣布重要事项或者法定事项。通告。适用于在一定范围内公布应当遵守或者周知的事项。
通知。适用于发布、传达要求下级部门/机构执行和有关单位周知或者执行的事项，批转、转发公文。
通报。适用于表彰先进、批评错误、传达重要精神和告知重要情况。
报告。适用于向上级部门/机构汇报工作、反映情况，回复上级部门/机构的询问。
请示。适用于向上级部门/机构请求指示、批准。批复。适用于答复下级部门/机构请示事项。
函。适用于不相隶属部门/机构之间商洽工作、询问和答复问题、请求批准和答复审批事项。
纪要。适用于记载会议主要情况和议定事项。公文按照行文方向分为：
上行文—是指各下级单位向上级单位请求指示、汇报工作、反映情况、答复询问等所用的公文，文种有“请示、报告”。请示是就某项工作中的问题、明确某项政策界限、审核批准某事项时使用的请求性上行公文。报告是汇报工作、反映情况、提出建议、回答上级询问等使用的上行公文。
下行文—是公司或公司职能管理部门向各下级部门或子公司下发的文件，通常有“通知、通报、决定、批复”等。
*行文—是指没有行政隶属关系或职能管理关系的各级部门或子公司用于联系业务或往来活动的知照性文件，文种有“函”。
6公文格式
公文组成：公文一般由份号、密级和保密期限、紧急程度、发文部门/机构标志、发文字号、签发人、标题、主送部门/机构、正文、附件说明、发文部门/机构署名、成文日期、印章、附注、附件、抄送部门/机构、印发部门/机构和印发日期、页码等组成。
份号。公文印制份数的顺序号。涉密公文应当标注份号。公文份号是为了掌握公文的发放方向，便于公文的保密管理，掌握公文的去向。密级和保密期限。公文的秘密等级和保密的期限。涉密公文应当根据涉密程度分别标注“绝密”“机密”“秘密”和保密期限。
紧急程度。公文送达和办理的时限要求。根据紧急程度，紧急公文应当分别标注“特急”“加急”“*急”。
发文部门/机构标志。由发文部门/机构全称或者规范化简称加“文件”二字组成，也可以使用发文部门/机构全称或者规范化简称。联合行文时，发文部门/机构标志可以并用联合发文部门/机构名称，也可以单独用主办部门/机构名称。
发文字号。由发文部门/机构代字、年份、发文顺序号组成。联合行文时，使用主办部门/机构的发文字号。签发人。上行文应当标注签发人姓名。
标题。由发文部门/机构名称、事由和文种组成。
主送部门/机构。公文的主要受理部门/机构，应当使用部门/机构全称、规范化简称或者同类型部门/机构统称。正文。公文的主体，用来表述公文的内容。附件说明。公文附件的顺序号和名称。
发文部门/机构署名。署发文部门/机构全称或者规范化简称。成文日期。署会议通过或者发文部门/机构负责人签发的日期。联合行文时，署最后签发部门/机构负责人签发的日期。
印章。公文中有发文部门/机构署名的，应当加盖发文部门/机构印章，并与署名部门/机构相符。有特定发文部门/机构标志的普发性公文和电报可以不加盖印章。
附注。公文印发传达范围等需要说明的事项。附件。公文正文的说明、补充或者参考资料。
抄送部门/机构。除主送部门/机构外需要执行或者知晓公文内容的其他部门/机构，应当使用部门/机构全称、规范化简称或者同类型部门/机构统称。
印发部门/机构和印发日期。公文的送印部门/机构和送印日期。页码。公文页数顺序号。
公文使用的汉字、数字、外文字符、计量单位和标点符号等，按照有关国家标准和规定执行。民族自治地方的公文，可以并用汉字和当地
通用的少数民族文字。公文用纸幅面尺寸
公文用纸采用GB/T148中规定的A4型纸张，其成品幅面尺寸为：210mm*297mm。特殊形式的公文用纸幅面，根据实际需要确定。版面
公文用纸天头（上白边）为37mm±1mm，公文用纸订口（左白边）为28mm±1mm，版心尺寸为156mm*225mm。
无特殊要求，公文格式各要素一般用3号仿宋体字。特定情况可以做适当调整。
一般每面排22行，每行排28个字，并撑满版心。特定情况可以做适当调整。
如无特殊说明，公文中文字的颜色均为黑色。
公文的版式及具体格式要求参照按照《党政机关公文格式》（BG/T 9704-20xx）国家标准执行。 7行文规则
行文应当确有必要，讲求实效，注重针对性和可操作性。
行文关系根据隶属关系和职权范围确定。一般不得越级行文，特殊情况需要越级行文的，应当同时抄送被越过的部门/机构。向上级部门/机构行文，应当遵循以下规则：
原则上主送一个上级，根据需要同时抄送相关上级部门/机构和同级部门/机构，不抄送下级部门/机构。
下级部门/机构的请示事项，如需以本部门/机构名义向上级部门/机构请示，应当提出倾向性意见后上报，不得原文转报上级部门/机构。
请示应当一文一事。不得在报告等非请示性公文中夹带请示事项。除上级部门/机构负责人直接交办事项外，不得以本部门/机构名义向上级部门/机构负责人报送公文，不得以本部门/机构负责人名义向上级部门/机构报送公文。
受双重领导的部门/机构向一个上级部门/机构行文，必要时抄送另一个上级部门/机构。
向下级机构行文，应当遵循以下规则：
主送受理部门/机构，根据需要抄送相关部门/机构。重要行文应当同时抄送发文部门/机构的直接上级部门/机构。
涉及多个部门职权范围内的事务，部门之间未协商一致的，不得向下行文；擅自行文的，上级部门/机构应当责令其纠正或者撤销。上级部门/机构向受双重领导的下级机构行文，必要时抄送该下级部门/机构的另一个上级部门/机构。
除集团公司领导直接交办的事项外，不得以公司名义向上级单位领导个人报送“请示”、“意见”和“报告”。 8文件编号
每份文件都必须设置编号，不得重复或遗漏。红头文件
红头文件的编号按国家公文编号有关标准执行。会议纪要
按年度顺序编“XXX**纪〔2×××〕×号”。函件编号
按年度顺序编“XXX集函〔2×××〕×号”。其他类型的文件
公司其他文件，根据业务发展和管理的需要，另行确定。 9公文拟制
发文拟制包括公文的起草、审核、签发等程序。公文起草应当做到：
符合国家法律法规和公司的方针政策，完整准确体现发文部门/单位意图，并同现行有关公文相衔接。
一切从实际出发，分析问题实事求是，所提措施和办法切实可行。内容简洁，主题突出，观点鲜明，结构严谨，条例清楚，表述准确，文字精炼。
文种正确，标点正确，格式规范。
深入调查研究，充分进行论证，广泛听取意见。
公文涉及其他单位或者部门职权范围内的事项，起草部门/单位必须征求相关地区或者部门意见，力求达成一致。
公文文稿签发前，应当由发文机构进行审核。审核的重点是：行文理由是否充分，行文依据是否准确。
内容是否符合国家法律法规和公司的路线方针政策；是否完整准确体现发文意图；是否同现行有关公文相衔接；所提政策措施和办法是否切实可行。
涉及有关部门或者子公司职权范围内的事项是否经过充分协商并达成一致意见。
文种是否正确，格式是否规范；人名、地名、时间、数字、段落顺序、引文等是否准确；文字、数字、计量单位和标点符号等用法是否规范。
其他内容是否符合公文起草的有关要求。公文拟制通过OA系统流程执行。
10公文办理
行政管理中心负责公司外来文件以及各部门报送公司领导的文件的处理。各部门各子公司负责本部门或本公司外来文件以及公司下发文件的处理。
公文办理的每一阶段，均要求办理的时效性。其中，普通件办理控制在72小时内，急件办理控制在24小时内，特急件应立即办理。各责任人应在相应时间范围内向公司领导、行政管理中心反馈办理情况。 11公文立卷、归档和销毁
公文办理完毕，承办人或者主管人员应当根据公文立卷、归档的有关规定，将定稿、正本和有关材料整理立卷。
公文立卷，应当以文件的自然形成规律和保持文件之间的历史联系为原则。灵活运用问题、名称、通讯者、时间、作者、地区六个特征和保存价值，进行立卷，使案卷正确地反映公司的主要工作情况，便于保管、查找和利用。
公文复制件作为正式文件使用时，应当加盖复制单位证明章，视同正式文件妥善保管存档。
案卷要写标题，填写卷内目录、备考表，确定保管期限，按照有关规定定期向档案部门移交。
没有存档价值和存查必要的公文，可按照公司《档案管理制度》有关规定，经过鉴别和主管领导人批准，可以定期销毁。销毁秘密公文，应当进行登记，由公司有关部门人员监销，保证不丢失、不漏销。 12附则
本制度由集团行政管理中心负责解释，并修订完善。本制度自发布之日起施行。
公文处理是指公文的办理、管理、立卷、归档等一系列相互关联、衔接有序的工作。公文处理应坚持实事求是、精简、高效、准确、及时、安全。根据《***机关公文处理条例》、《国家行政机关公文处理办法》等规定，结合实际，制定本规定。
一、公文处理应遵循的一般原则
（一）使用法定的公文文种制发公文。即以党的机关使用的14种公文种类和国家行政机关使用的13种公文种类制发公文。
（二）使用规定的公文格式制发公文，制发公文时，必须符合公文的文面格式、公文用纸格式和公文编排、打印与装订格式。
（三）遵守行文规则。在行文时，要坚持注重实效、“少而精”、党政分工、根据隶属关系和职权范围确定行文关系、联合行文的机关必须是同级等规则。特别在办理请示行文时，要坚持请示事项必须协调一致、只写一个主送机关和一文一事的原则，不得在报告等其它非请示公文中夹带请示事项和直接向领导个人报送公文。
二、发文办理
（一）发文办理的一般程序
发文办理的程序包括：草拟、审核、签发、登记、复核、打印、分发、传递等工作。
（二）公文草拟的要求
1、符合党的路线、方针、政策和国家的法律、法规及上级机关的指示，准确地体现本局工作意图，并同现行有关公文内容相衔接。
2、全面、准确地反映客观实际情况，提出的政策、措施等切实可行。
3、观点明确，情况属实，内容充实，条理清晰，结构严谨，表述准确，文字精炼。
4、人名、地名、时间、数字、引文准确。时间应写具体的年月日，引用公文应先引标题，后引发文字号；汉字和标点符号的用法符合国家发布的标准方案，计量单位和数字用法符合国家的有关规定。
5、开门见山，文字精练，用语准确，篇幅简短，用词规范，文风端正，文种格式正确，层次序数准确。
6、起草公文时，对涉及其它部门职权范围内的事项，应当主动协商，征求意见。
7、起草重要公文应当由局领导或部门负责同志亲自主持、指导，进行调查研究和充分论证，征求有关部门意见。
8、代拟起草公文时，应严格代拟稿质量，严格控制文件篇幅，严格报送程序和完善报送材料。
（三）公文审核的要求
1、凡以本局名义制发的文件，在送局领导正式签发前，必须填写公文稿审签单，经承办科、室分管领导核稿，送办公室主任审核文种、格式，并提出是否公开、保密审查初步意见和发文文号。
2、核稿重点：观点和内容是否符合党的路线、方针、政策以及国家的法律、法规，是否完整、准确地体现中央、省、市、市质监局和区委、区**以及本局的意图，是否符合实际，并同现行有关文件内容相衔接；拟定的措施和办法是否切实可行；涉及有关业务部门的事项是否经过协商并取得一致意见；关键用词是否规范；行文是否准确；文字是否精炼；逻辑是否严密；结构是否严谨；是否确需行文或联合行文。
3、由其它单位主办与我局联合发文，由有关科室审改后，按我局文件审核、签批程序办理。
（四）公文签发要求
公文必须由局领导人或其授权的局领导签发，公文一经签发即成为定稿生效。会签时，在送签过程中逐个送签，不要遗漏。
（五）公文登记要求
拟发公文经签发后，需进行登记，包括填写公文标题、发文字号、签发人，按经领导审定的印发范围和存档要求确定公文印发份数等。
（六）复核、打印、分发、传递的要求
办公室要对公文的审批手续、文种、格式、内容等进行再次复核，经复核如需对涉及内容的实质修改时，必须报请原签发领导复审。打印要做到准确、及时、安全、保密，用印规范、正确。分发、传递应做好登记，按分发、传递范围进行分发，传递密级文件时，严格执行密级公文传递办法。办公室要按照公文存档要求及时存档。
三、收文办理
收文办理一般程序包括：签收、登记、拟办、分发、传阅（传批）、承办和催办等工作。
收文的签收、登记及拟办统一由局办公室负责，并提出拟办意见，电报和急件要做到随到随送。签收时应逐件清点，标注签收时间，如发现问题，须及时向发文机关查询并采取相应处理措施。登记时，应按照发文机关分类要求，对文件逐一登记，登记内容为：公文标题、密级、发文字号、发文机关、份数、收文日期、收文序号等。
办公室负责将收文按拟办意见送局领导阅批。急阅件应随送随批，传阅件一般应在三日内阅批。凡经办公室登记并送局领导阅批的文件，局领导阅批后，应送回办公室，办公室按照局领导的阅批要求分送有关科、室、队办理，并根据局领导的阅批意见及时提醒相关科、室、队按时限要求办结。
传阅（传批）时，办公室应根据局领导批示或授权，按照程序将公文送有关局领导阅知或批示，传阅公文时按照局领导排序由前向后递送，传批时按照局领导排序由后向前递送。传阅、传批时应随时掌握公文去向，避免误传、漏传和延误。
催办时，办公室应对公文的承办情况进行督促检查，对紧急或重要公文及时催办，对一般公文定期催办，并及时向局领导反馈办理情况。
注办时，承办人员在公文办理完毕后，应在文件处理单作简要注明，注明发文日期与发文字号，承办人姓名与办理结果等，以便管理和查考。
四、公文网上交换与电子公文管理
（一）公文网上交换的范围
以局名义制发需报送的非涉密公文。
（二）电子公文的接收与管理
1、办公室接收电子公文时，应当对公文的发送部门、公文的完整性和体例格式等进行校对，确认无误后方可接收。
2、办公室应当及时接收电子公文，电子公文接收后，应打印成纸质文件，按收文办理的要求进行公文处理，并进行电子签收。
3、严格保密，不得向无关人员透露电子公文操作程序或提供电子印章软盘等相关设备和软件，并定期更换公文网上系统用户口令。
4、指定专人管理和维护用于公文网上交换的计算机及其相关设备，严禁接入国际互联网和政务外网。
一、公文的办理
（一）签收、整理、登记
所有收文实行办公室“一个口子”进，送达文件的签收、文件交换、所收信函均由专人签收。所有收文经签收人整理登记，并附公文处理标签。
（二）拟办、分发
经整理的文件由办公室主任提出拟办意见后呈送委领导批办。
（三）批办
文件分发后，无特殊情况，委领导应于一个工作日内签示处理意见。
（四）传送
根据主要领导批示，由办公室登记批示意见后，分别送承领导班子成员及各科室，阅文人签字后，及时返还办公室。文件如需留存由办公室复印保留，文件原件需交办公室存档。
（五）承办
承办单位应将所承办文件进行登记，以方便跟踪文件办理进度，并根据领导批示和文件内容要求办理，办理结果及时反馈。
（六）催办
规定期限办理和回复的，办公室需单独登记，并定期催办。
（七）存档
办理完毕的文件由办公室暂存，每年向县档案局移交一次。
（八）文件的复印、借阅。借阅一般文件应履行借阅手续，借阅保密文件应由分管领导签署意见，所有借阅文件应按时归还。秘级文件不得复印。
二、发文管理
业务性文件由相关科室负责拟稿，综合性文件由综合科负责拟稿；科室拟稿件需经分管负责人进行核稿，报主要负责人签发。签发后的'公文送办公室进行登记编号。办公室负责对所有发文的审核，对发文对象、字体、字号等按公文发文规范格式进行把关，文件印制后统一缮印，用印后的文件应保留两份随拟稿封面、草稿、清稿、相关附件材料一起由办公室留存，同时保存电子文档。
1公文管理制度制定的目的及意义：
为了规范公司公文处理流程、统一公司公文格式，保证公文安全、高效、流畅的运转，根据《国家行政机关公文处理办法》（20xx年）的原则，结合公司实际，特制定本制度。 2适用范围：
本制度适用于集团公司及下属所有子公司。 3职责范围集团综合部
集团综合部是公司公文处理的管理部门。
集团综合部负责公文收发、分办、传递、用印、立卷、归档和销毁等工作。同时负责指导集团各部门和下属各子公司的文件处理工作。负责建立健全公司文件管理制度，负责本制度的制定与修改，同时负责本制度的实施和监督工作。集团其它各部门、子公司不得以集团名义自行对外发布公文。负责按本制度规定执行。
4公文处理原则
公文处理包括公文拟制、办理、管理、立卷归档等一系列衔接有序的工作。
公文处理应按照行文要求和公文处理规范进行，做到准确、及时、安全、保密。
5公文的种类
公文的定义
公文是指公司在经营管理过程中形成的具有管理效力和规范体式，以纸质或电子方式为载体的文书。常用的公文种类
常用的公文种类有：决议、决定、公告、通告、通知、通报、报告、请示、批复、函、会议纪要等。?决议。适用于会议讨论通过的重大决策事项。
决定。适用于对重要事项作出决策和部署、奖惩有关单位和人员、变更或者撤销下级部门/机构不适当的决定事项。
公告。适用于向公司内外宣布重要事项或者法定事项。通告。适用于在一定范围内公布应当遵守或者周知的事项。
通知。适用于发布、传达要求下级部门/机构执行和有关单位周知或者执行的事项，批转、转发公文。
通报。适用于表彰先进、批评错误、传达重要精神和告知重要情况。
报告。适用于向上级部门/机构汇报工作、反映情况，回复上级部门/机构的询问。
请示。适用于向上级部门/机构请求指示、批准。批复。适用于答复下级部门/机构请示事项。
函。适用于不相隶属部门/机构之间商洽工作、询问和答复问题、请求批准和答复审批事项。
纪要。适用于记载会议主要情况和议定事项。公文按照行文方向分为：
上行文—是指各下级单位向上级单位请求指示、汇报工作、反映情况、答复询问等所用的公文，文种有“请示、报告”。请示是就某项工作中的问题、明确某项政策界限、审核批准某事项时使用的请求性上行公文。报告是汇报工作、反映情况、提出建议、回答上级询问等使用的上行公文。
下行文—是公司或公司职能管理部门向各下级部门或子公司下发的文件，通常有“通知、通报、决定、批复”等。
*行文—是指没有行政隶属关系或职能管理关系的各级部门或子公司用于联系业务或往来活动的知照性文件，文种有“函”。
6公文格式
公文组成：公文一般由份号、密级和保密期限、紧急程度、发文部门/机构标志、发文字号、签发人、标题、主送部门/机构、正文、附件说明、发文部门/机构署名、成文日期、印章、附注、附件、抄送部门/机构、印发部门/机构和印发日期、页码等组成。
份号。公文印制份数的顺序号。涉密公文应当标注份号。公文份号是为了掌握公文的发放方向，便于公文的保密管理，掌握公文的去向。密级和保密期限。公文的秘密等级和保密的期限。涉密公文应当根据涉密程度分别标注“绝密”“机密”“秘密”和保密期限。
紧急程度。公文送达和办理的时限要求。根据紧急程度，紧急公文应当分别标注“特急”“加急”“*急”。
发文部门/机构标志。由发文部门/机构全称或者规范化简称加“文件”二字组成，也可以使用发文部门/机构全称或者规范化简称。联合行文时，发文部门/机构标志可以并用联合发文部门/机构名称，也可以单独用主办部门/机构名称。
发文字号。由发文部门/机构代字、年份、发文顺序号组成。联合行文时，使用主办部门/机构的发文字号。签发人。上行文应当标注签发人姓名。
标题。由发文部门/机构名称、事由和文种组成。
主送部门/机构。公文的主要受理部门/机构，应当使用部门/机构全称、规范化简称或者同类型部门/机构统称。正文。公文的主体，用来表述公文的内容。附件说明。公文附件的.顺序号和名称。
发文部门/机构署名。署发文部门/机构全称或者规范化简称。成文日期。署会议通过或者发文部门/机构负责人签发的日期。联合行文时，署最后签发部门/机构负责人签发的日期。
印章。公文中有发文部门/机构署名的，应当加盖发文部门/机构印章，并与署名部门/机构相符。有特定发文部门/机构标志的普发性公文和电报可以不加盖印章。
附注。公文印发传达范围等需要说明的事项。附件。公文正文的说明、补充或者参考资料。
抄送部门/机构。除主送部门/机构外需要执行或者知晓公文内容的其他部门/机构，应当使用部门/机构全称、规范化简称或者同类型部门/机构统称。
印发部门/机构和印发日期。公文的送印部门/机构和送印日期。页码。公文页数顺序号。
公文使用的汉字、数字、外文字符、计量单位和标点符号等，按照有关国家标准和规定执行。民族自治地方的公文，可以并用汉字和当地
通用的少数民族文字。公文用纸幅面尺寸
公文用纸采用GB/T148中规定的A4型纸张，其成品幅面尺寸为：210mm*297mm。特殊形式的公文用纸幅面，根据实际需要确定。版面
公文用纸天头（上白边）为37mm±1mm，公文用纸订口（左白边）为28mm±1mm，版心尺寸为156mm*225mm。
无特殊要求，公文格式各要素一般用3号仿宋体字。特定情况可以做适当调整。
一般每面排22行，每行排28个字，并撑满版心。特定情况可以做适当调整。
如无特殊说明，公文中文字的颜色均为黑色。
公文的版式及具体格式要求参照按照《党政机关公文格式》（BG/T 9704-20xx）国家标准执行。 7行文规则
行文应当确有必要，讲求实效，注重针对性和可操作性。
行文关系根据隶属关系和职权范围确定。一般不得越级行文，特殊情况需要越级行文的，应当同时抄送被越过的部门/机构。向上级部门/机构行文，应当遵循以下规则：
原则上主送一个上级，根据需要同时抄送相关上级部门/机构和同级部门/机构，不抄送下级部门/机构。
下级部门/机构的请示事项，如需以本部门/机构名义向上级部门/机构请示，应当提出倾向性意见后上报，不得原文转报上级部门/机构。
请示应当一文一事。不得在报告等非请示性公文中夹带请示事项。除上级部门/机构负责人直接交办事项外，不得以本部门/机构名义向上级部门/机构负责人报送公文，不得以本部门/机构负责人名义向上级部门/机构报送公文。
受双重领导的部门/机构向一个上级部门/机构行文，必要时抄送另一个上级部门/机构。
向下级机构行文，应当遵循以下规则：
主送受理部门/机构，根据需要抄送相关部门/机构。重要行文应当同时抄送发文部门/机构的直接上级部门/机构。
涉及多个部门职权范围内的事务，部门之间未协商一致的，不得向下行文；擅自行文的，上级部门/机构应当责令其纠正或者撤销。上级部门/机构向受双重领导的下级机构行文，必要时抄送该下级部门/机构的另一个上级部门/机构。
除集团公司领导直接交办的事项外，不得以公司名义向上级单位领导个人报送“请示”、“意见”和“报告”。 8文件编号
每份文件都必须设置编号，不得重复或遗漏。红头文件
红头文件的编号按国家公文编号有关标准执行。会议纪要
按年度顺序编“XXX**纪〔2×××〕×号”。函件编号
按年度顺序编“XXX集函〔2×××〕×号”。其他类型的文件
公司其他文件，根据业务发展和管理的需要，另行确定。 9公文拟制
发文拟制包括公文的起草、审核、签发等程序。公文起草应当做到：
符合国家法律法规和公司的方针政策，完整准确体现发文部门/单位意图，并同现行有关公文相衔接。
一切从实际出发，分析问题实事求是，所提措施和办法切实可行。内容简洁，主题突出，观点鲜明，结构严谨，条例清楚，表述准确，文字精炼。
文种正确，标点正确，格式规范。
深入调查研究，充分进行论证，广泛听取意见。
公文涉及其他单位或者部门职权范围内的事项，起草部门/单位必须征求相关地区或者部门意见，力求达成一致。
公文文稿签发前，应当由发文机构进行审核。审核的重点是：行文理由是否充分，行文依据是否准确。
内容是否符合国家法律法规和公司的路线方针政策；是否完整准确体现发文意图；是否同现行有关公文相衔接；所提政策措施和办法是否切实可行。
涉及有关部门或者子公司职权范围内的事项是否经过充分协商并达成一致意见。
文种是否正确，格式是否规范；人名、地名、时间、数字、段落顺序、引文等是否准确；文字、数字、计量单位和标点符号等用法是否规范。
其他内容是否符合公文起草的有关要求。公文拟制通过OA系统流程执行。
10公文办理
行政管理中心负责公司外来文件以及各部门报送公司领导的文件的处理。各部门各子公司负责本部门或本公司外来文件以及公司下发文件的处理。
公文办理的每一阶段，均要求办理的时效性。其中，普通件办理控制在72小时内，急件办理控制在24小时内，特急件应立即办理。各责任人应在相应时间范围内向公司领导、行政管理中心反馈办理情况。 11公文立卷、归档和销毁
公文办理完毕，承办人或者主管人员应当根据公文立卷、归档的有关规定，将定稿、正本和有关材料整理立卷。
公文立卷，应当以文件的自然形成规律和保持文件之间的历史联系为原则。灵活运用问题、名称、通讯者、时间、作者、地区六个特征和保存价值，进行立卷，使案卷正确地反映公司的主要工作情况，便于保管、查找和利用。
公文复制件作为正式文件使用时，应当加盖复制单位证明章，视同正式文件妥善保管存档。
案卷要写标题，填写卷内目录、备考表，确定保管期限，按照有关规定定期向档案部门移交。
没有存档价值和存查必要的公文，可按照公司《档案管理制度》有关规定，经过鉴别和主管领导人批准，可以定期销毁。销毁秘密公文，应当进行登记，由公司有关部门人员监销，保证不丢失、不漏销。 12附则
本制度由集团行政管理中心负责解释，并修订完善。本制度自发布之日起施行。
1、总则
（1）为了规范办公文具用品的管理，特制订本制度。
（2）本办法所称办公文具为消耗品、管理消耗品及管理品三种。
1）消耗品。消耗品包括笔记本、信纸、圆珠笔、铅笔、刀片、胶水、胶带、大头针、图钉、曲别针、橡皮檫、复写纸、便条纸、橡皮、夹子、水蜡、卷宗、标签、打印油、订书钉等。
2）管理消耗品。管理消耗品包括签字笔、白板笔、荧光笔、修正液、笔式擦、打印台、电池等。
3）管理品。管理品包括订书机、打孔机、打码机、大型削笔器、计算器、钢笔、算盘、剪刀、美工刀、姓名单、直尺、印泥、日期章、日期戳等。
2、文具用品的`采购
（1）综合部可向文具批发商采购，其必需品、采购不易或耗用量大者，应酌量库存，特殊文具综合部无法采购者，可以经部门经理、总经理审批同意后自行采购。
（2）印刷品（如信纸、信封、表格等）除公司特殊表单外，其印刷、保管均由综合部申请。
（3）文具的申请应于每月28日由各部门提出办公用品申请单交综合部统一采购，次月5日发放。但管理性文具的领用不受上述时间限制。
3、文具用品的发放
（1）消耗品可依据历史记录（如以过去半年耗用*均数）、经验法则
（估计消耗时间）设定领用管理基准（如圆珠笔每月每人发放1支），并可随部门或人员的工作状况调整发放时间。
（2）管理消耗品文具应限定人员使用，自第三次发放起，必须以旧品替换新品，但纯消耗品不在此限。
（3）管理性文具列入移交，如有故障或损坏，应以旧品换新品，如遗失应由个人或部门赔偿或自购。
4、文具用品的领用
文具用品的领用为分个人领用和部门领用。
（1）个人领用是指个人使用保管用品，如水性笔、橡皮檫、笔记本等。
（2）部门领用是指本公司共同使用用品，如订书机、打印机等。
（3）每人及部门设立“办公用品领用登记表”由综合部统一保管，在文具领用时分别登记，并控制文具领用状况。
（4）新进员工入职时由各部门提出文具申请表向综合部领用文具，并做登记；人员离职时，应将剩余文具及列管文具一并缴交综合部。
（5）文具严禁带回家。
第一条为使办公文具用品管理规范化，将制pg本制度。
第二条本制度所称办公文具分为消耗品、管理消耗品及管理品三种。
1、消耗品：铅笔、刀片、胶水、胶带、大头针、图钉、笔记本、复写纸、卷宗、标签、便条纸、信纸、橡皮擦、夹子等。
2、管理消耗品：签字笔、荧光笔、修正液、电池、直线纸等。
3、管理品：剪刀、美工刀、钉书机、打孔机、钢笔、打码机、姓名章、日期章、日期戳、计算机、印泥等。
第三条文具用品分为个人领用与部门领用两种。个人领用指个人使用保管的用品，如圆珠笔、橡皮擦、直尺等。部门领用指本部门共同使用的'用品，如打孔机、钉书机、打码机等。
第四条消耗品可依据历史记录（如以过去半年耗用*均数）、经验法则（估计消耗时间）设定领用管理基准（如圆珠笔每月每人发放一支），并可随部门或人员的工作状况调整发放时间。
第五条消耗品应限定人员使用，自第三次发放起，必须以旧品替换新品，但纯消耗品（如直线纸）不在此限。
第六条管理品移交时如有故障或损坏，应以旧换新，如遗失应由个人或部门赔偿、自购。
第七条文具的申请应于每月25日由各部门提出“文具用品申请单”，交管理部统一采购，并于次月一日发放，但管理性文具的申请不受上述时间限制。
第八条各部门设立“文具用品领用记录卡”，由管理部统一保管，在文具领用时作登录使用，并控制文具领用状况。
第九条文具严禁带回家私用。
第十条文具用品一般由管理部向文具批发商采购，其中必需品、采购不易或耗用量大的物品，应酌量库存，管理部无法采购的特殊文具，可以经管理部同意并授权各部门自行采购。
第十一条新进人员到职时由各部门提出文具申请单向管理部领取文具，并列入领用卡，人员离职时，应将剩余文具一并交管理部。
1.总则
为减少发文数量，提高办文速度和发文质量，充分发挥文件在各项工作中的指导作用，特制订本制度。
2.文件管理内容主要包括：
上级函、电、来文，同级函、电、来文，本公司上报下发的各种文件、资料。按照分工的原则，全公司各类文件由办公室归口管理。
3.收文的管理
3.1公文的签收
3.1.1凡来公司公启文件(除公司领导订启的外)均由收发员登**收(由上级或邮电局机要通讯员直送机要室的机要文件除外)后分别交办公室机要秘书拆封。在签收和拆封时，收发员和机要秘书均要注意检查封口和邮戳。对于口和邮票撕毁函件应查明原因，对密件开口和国外信函邮票被撕应拒绝签收。
3.1.2对上级机要部门发来的文件，要进行信封、文件、文号、机要编号的“四对口”核定，如果其中一项不对口，应立即报告上级机要部门，并登记差错文件的文号。
3.2公文的编号保管
3.2.1办公室文书对上级来文拆封后应及时附上“文件处理传阅单”，并分类登记编号、保管。须由公司承办或归档的公司领导亲启文件，公司领导启封后，也应交办公室办理正常手续。
3.2.2本公司外出人员开会带回的文件及资料应及时分别送交办公室文书进行登记编号保管，不得个人保存。
3.3公文的阅批与分转
3.3.1凡正式文件均需分别由办公室主任(或副主任)根据文件内容和性质阅签后，由机要秘书分送承办部门阅办，重要文件应呈送公司领导(或分管领导)亲自阅批后分送承办部门阅办。为避免文件积压误事，一般应在当天阅签完，紧急文件要月即办。
3.3.2一般函、电、单据等，分别由办公室机要秘书直接分转处理。如涉及几个单位会办的文件，应同主办单位联系后再分转处理。
3.3.3为加速文件运转，机要秘书应在当天或第二天将文件送到公司领导和承办部门，如关系到两个以上业务部门，应按批示次序依次传阅，最迟不得超过2天(特殊情况例外)。
3.4文件的传阅与催办
3.4.1传阅文件应严格遵守传阅范围和保密规定，不得将有密级的文件带回家、宿舍或公共场所，也不得将文件转借其他人阅看。对尚未传达的文件不得向外泄露内容。
3.4.2阅读文件应抓紧时间，当天阅完后应在下班前将文件交机要室，阅批文件一般不得超过2天，阅后应签名以示负责。如有领导“批示”、“拟办意见”，办公室应责成有关部门和人员按文件所提要求和领导批示办理有关事宜。
3.4.3阅文时不得抄录全文，不得任意取走文件夹内任何文件及附件，如确系工作需要，要办理借阅手续，以防止丢失泄密。
3.4.4文件阅完后，应送交办公室机要秘书，切忌横传。
3.4.5办公室机要秘书对文件负有催办检查督促的责任，承办部门接到文件、函电应立即指定专人办理。不得将文件压放分散，如需备查，应按照有关保密规定，并征得办公室同意后，予以复印或摘抄，原件应及时归档周转。
3.4.6按照阅文范围，离、退休干部，一般由有关部门定期组织学*有关文件，或由办公室机要室通知到机要室阅文。
4.发文的管理
4.1发文的规定
4.1.1全公司上报下发正式文件的权力集中于公司，各群众团体和部门一律不得自行向上、向下发送正式文件。
4.1.2各群众团体、部门需要向上反映汇报重要情况或向下安排布置重要工作要求发文应向公司提出发文申请，并将文件底稿交厂办审核。公司同意发文，则由公司按机构设置与业务分工统一归口以公司×字发文。
4.1.3对全公司影响较大，涉及两个以上公司领导分管范围的.文件，须由经理批准签发。其余文件均由分管公司领导批准签发。
4.2发文的范围
4.2.1凡是以公司名义发出的文件、通知、决定、决议、请示、报告、编写的会议纪要和会议简报，均属发文范围。
4.2.2公司下发文件主要用于：
①公布公司规章制度;
②转发上级文件或根据上级文件精神制订的公司文件;
③公布公司体制机构变动或干部任免事项;
④公布公司性的重大开发、项目、经营管理、政治工作、生活福利等工作的决定;
⑤发布有关奖惩决定和通报;
⑥其他有关公司的重大事项。
4.2.3公司上行文、外发文主要用于：
①对上级机关呈报工作计划、请示报告、处理决定;
②同兄弟单位联系有关公司重大开发项目、人事劳资、物资供应、科研、基建、经营管理等事宜。
4.2.4在公司日常项目开发和经营管理中，有关图纸、技术文件、工艺修改、审批工作、安排部署、传达上级指示等事项，应按有关制度办理，经分管公司领导批准后，由主管业务部门书面或口头通知执行，一般不用公司文件发布。
4.2.5凡各业务部门如开专题会议所作的决定，一般都不应发文，不备查考，可以简写名义用《工作简讯》发会议纪要。
4.2.6各业务部门与外单位发生的一般业务联系，可用各简写的名义对外发函(应各自编号备查)，不用公司名义发文。
5.文件的立卷与归档
5.1文件的归档范围
5.1.1凡下列文件统一分别由两办负责归档：
①上级机关来文，包括上级对公司报告、申请的批复;
②公司发出的报告、指示、决定、决议、通报、纪要、重要通知、工作总结、领导发言和生产经营工作的种类计划统计、季度、年度报表等;
③经理办公室、总务会、公司管理委员会、中层干部会以及各种专业例会记录;
④公司一级组织召开的代表大会所形成的报告、总结、决议、发言、简报、会议记录等;
⑤有保存价值的人民来信，来访记录及处理结果;
⑥参加上级召开的各种会议带回的文件、资料及本公司在会上汇报发言材料等;
⑦上级机关领导同志来公司检查视察工作的报告、指示记录，以及公司向上级进行汇报的提纲和材料;
⑧反映公司生产、经营活动、先进人物事迹及公司领导工作等的音像摄制品;
⑨公司日志和大事记;
⑩公司向上级请求批复的文件及上报的有关材料。
5.1.2业务部门、各群众团体日常工作中形成的活动资料，由各业务科室、群众团体负责立卷归档。
5.2立卷要求
5.2.1文件立卷应按照内容、名称、作者、时间顺序，分门别类地进行整理归档。
5.2.2立卷时，要求把文件的批复、正本、底稿、主件、附件收集齐全，保持文件、材料的完整性。
5.2.3要坚持*时立卷与年终立卷归档相结合的原则。重要工作、重要会议形成的文件材料，要及时立卷归档。
5.2.4上年度形成的文件材料，要求在下年度5月份以前整理完。6月份正式向档案馆(室)移交，清单一式两份(接交单位各留存一份备查)。
6.文件的销毁
6.1对于多余、重复、过时和无保存价值的文件，公司机要室应定期清理造册，并按上级有关规定，办理申请销毁手续。
6.2经审核同意销毁的文件，应派专车分别由公司机要秘书和正(副)主任护送到上级机关指定的纸厂监视销毁。
一、公司行文是企业请示、报告、商洽工作、向下传达决定、批复处理问题、指导工作的重要形式。
二、公司行文要做到规范、准确、及时，并实行统一管理。
三、公司行文的程序为：拟搞、审核(部门领导)、签发(公司领导)、打印、分发、登记、归档、销毁。
四、行文与打印管理
1、公司行文由业务承办人起草，在发文稿申请表中须有文件标题、发送范围、印制份数、拟稿单位与拟稿人，部门负责人签名、标定日期和密级；部门负责人审定，总经理签字同意后打印发文。
2、经总经理批准签发的文稿交行政部统一编号打印，由起草人校对(对文稿内容、质量负责)修正后，及时送交给有关部门和人员，或由行政部发出。
3、打印人员不得截留文件，或将打印、复印、传真等行文中的有关商业秘密或企业管理规定中须保密的事项透露给他人。
五、发文管理
1、公司发文由行政部统一编号、存档。有领导批示的，还应附批示件。
2、部门和个人收文应在行政部发文登记册中签名。
3、公司制度、规定、决定、决议、纪要、任命以及向**有关部门的请示、报告等以红头文件印发，其他文件通常用普通纸印发。
4、公司内部文件，各部门应妥善保管，年终由行政部统一收回处理。
六、收文管理
1、公司收文的处理程序为：收文、分文、记录、传送、归档。
2、公司收文由行政部统一负责：收到发来文件后，应先做好归类、登记，根据文件的内容，分送有关领导阅示和主办部门处理后，收回归档。
3、急件或涉及商业机密的传真应由专人处理。
七、所有文件收取发放，必须有登记、签收手续。
（一）公文的拟稿、审批程序。
1、以学校名义报上级机关、业务主管部门的公文，下发学校各处室的公文，根据其业务内容，由主管科室代校草拟稿。
2、有关处室代校草拟的`文件，应一律送校办复查，并由校办公室送有关校领导签发。若需有关处室会签的，应在会签后送校办公室复核，再送有关校领导审批签发。
3、凡已向全校部署了的工作，一般不另行文，会议文件一般不重发。
4、经领导签发的文件，原则上不得改动，若需改动，须经原签发人同意。
（二）公文的处理和贯彻执行
1、凡收到的一般公文，在收文人登记编号后交办公室主任批办，重要文件由办公室送主管领导后，按照职责交有关处室办理。
2、各部门对来往文件应有专人负责进行登记、编号，并妥善保管。
3、需要答复和急办的公文要迅速办理，办公室须注明承办处室，要求完成日期等内容。办公室主任要负责检查、催办、防止漏办和延误。办理完结，办公室应填写完成情况和日期。
4、发出的公文和归档的公文要加盖公章。
5、公文管理制度由学校办公室负责贯彻执行，并定期检查全校各处室执行情况，将检查结果，向主管校领导汇报。
1.总则
为减少发文数量，提高办文速度和发文质量，充分发挥文件在各项工作中的指导作用，特制订本制度。
2.文件管理内容主要包括：
上级函、电、来文，同级函、电、来文，本公司上报下发的各种文件、资料。按照分工的原则，全公司各类文件由办公室归口管理。
3.收文的管理
3.1公文的签收
3.1.1凡来公司公启文件(除公司领导订启的外)均由收发员登**收(由上级或邮电局机要通讯员直送机要室的机要文件除外)后分别交办公室机要秘书拆封。在签收和拆封时，收发员和机要秘书均要注意检查封口和邮戳。对于口和邮票撕毁函件应查明原因，对密件开口和国外信函邮票被撕应拒绝签收。
3.1.2对上级机要部门发来的文件，要进行信封、文件、文号、机要编号的“四对口”核定，如果其中一项不对口，应立即报告上级机要部门，并登记差错文件的文号。
3.2公文的编号保管
3.2.1办公室文书对上级来文拆封后应及时附上“文件处理传阅单”，并分类登记编号、保管。须由公司承办或归档的公司领导亲启文件，公司领导启封后，也应交办公室办理正常手续。
3.2.2本公司外出人员开会带回的文件及资料应及时分别送交办公室文书进行登记编号保管，不得个人保存。
3.3公文的阅批与分转
3.3.1凡正式文件均需分别由办公室主任(或副主任)根据文件内容和性质阅签后，由机要秘书分送承办部门阅办，重要文件应呈送公司领导(或分管领导)亲自阅批后分送承办部门阅办。为避免文件积压误事，一般应在当天阅签完，紧急文件要月即办。
3.3.2一般函、电、单据等，分别由办公室机要秘书直接分转处理。如涉及几个单位会办的文件，应同主办单位联系后再分转处理。
3.3.3为加速文件运转，机要秘书应在当天或第二天将文件送到公司领导和承办部门，如关系到两个以上业务部门，应按批示次序依次传阅，最迟不得超过2天(特殊情况例外)。
3.4文件的传阅与催办
3.4.1传阅文件应严格遵守传阅范围和保密规定，不得将有密级的文件带回家、宿舍或公共场所，也不得将文件转借其他人阅看。对尚未传达的文件不得向外泄露内容。
3.4.2阅读文件应抓紧时间，当天阅完后应在下班前将文件交机要室，阅批文件一般不得超过2天，阅后应签名以示负责。如有领导“批示”、“拟办意见”，办公室应责成有关部门和人员按文件所提要求和领导批示办理有关事宜。
3.4.3阅文时不得抄录全文，不得任意取走文件夹内任何文件及附件，如确系工作需要，要办理借阅手续，以防止丢失泄密。
3.4.4文件阅完后，应送交办公室机要秘书，切忌横传。
3.4.5办公室机要秘书对文件负有催办检查督促的责任，承办部门接到文件、函电应立即指定专人办理。不得将文件压放分散，如需备查，应按照有关保密规定，并征得办公室同意后，予以复印或摘抄，原件应及时归档周转。
3.4.6按照阅文范围，离、退休干部，一般由有关部门定期组织学*有关文件，或由办公室机要室通知到机要室阅文。
4.发文的管理
4.1发文的规定
4.1.1全公司上报下发正式文件的权力集中于公司，各群众团体和部门一律不得自行向上、向下发送正式文件。
4.1.2各群众团体、部门需要向上反映汇报重要情况或向下安排布置重要工作要求发文应向公司提出发文申请，并将文件底稿交厂办审核。公司同意发文，则由公司按机构设置与业务分工统一归口以公司×字发文。
4.1.3对全公司影响较大，涉及两个以上公司领导分管范围的文件，须由经理批准签发。其余文件均由分管公司领导批准签发。
4.2发文的范围
4.2.1凡是以公司名义发出的文件、通知、决定、决议、请示、报告、编写的会议纪要和会议简报，均属发文范围。
4.2.2公司下发文件主要用于：
①公布公司规章制度;
②转发上级文件或根据上级文件精神制订的公司文件;
③公布公司体制机构变动或干部任免事项;
④公布公司性的重大开发、项目、经营管理、政治工作、生活福利等工作的决定;
⑤发布有关奖惩决定和通报;
⑥其他有关公司的重大事项。
4.2.3公司上行文、外发文主要用于：
①对上级机关呈报工作计划、请示报告、处理决定;
②同兄弟单位联系有关公司重大开发项目、人事劳资、物资供应、科研、基建、经营管理等事宜。
4.2.4在公司日常项目开发和经营管理中，有关图纸、技术文件、工艺修改、审批工作、安排部署、传达上级指示等事项，应按有关制度办理，经分管公司领导批准后，由主管业务部门书面或口头通知执行，一般不用公司文件发布。
4.2.5凡各业务部门如开专题会议所作的.决定，一般都不应发文，不备查考，可以简写名义用《工作简讯》发会议纪要。
4.2.6各业务部门与外单位发生的一般业务联系，可用各简写的名义对外发函(应各自编号备查)，不用公司名义发文。
5.文件的立卷与归档
5.1文件的归档范围
5.1.1凡下列文件统一分别由两办负责归档：
①上级机关来文，包括上级对公司报告、申请的批复;
②公司发出的报告、指示、决定、决议、通报、纪要、重要通知、工作总结、领导发言和生产经营工作的种类计划统计、季度、年度报表等;
③经理办公室、总务会、公司管理委员会、中层干部会以及各种专业例会记录;
④公司一级组织召开的代表大会所形成的报告、总结、决议、发言、简报、会议记录等;
⑤有保存价值的人民来信，来访记录及处理结果;
⑥参加上级召开的各种会议带回的文件、资料及本公司在会上汇报发言材料等;
⑦上级机关领导同志来公司检查视察工作的报告、指示记录，以及公司向上级进行汇报的提纲和材料;
⑧反映公司生产、经营活动、先进人物事迹及公司领导工作等的音像摄制品;
⑨公司日志和大事记;
⑩公司向上级请求批复的文件及上报的有关材料。
5.1.2业务部门、各群众团体日常工作中形成的活动资料，由各业务科室、群众团体负责立卷归档。
5.2立卷要求
5.2.1文件立卷应按照内容、名称、作者、时间顺序，分门别类地进行整理归档。
5.2.2立卷时，要求把文件的批复、正本、底稿、主件、附件收集齐全，保持文件、材料的完整性。
5.2.3要坚持*时立卷与年终立卷归档相结合的原则。重要工作、重要会议形成的文件材料，要及时立卷归档。
5.2.4上年度形成的文件材料，要求在下年度5月份以前整理完。6月份正式向档案馆(室)移交，清单一式两份(接交单位各留存一份备查)。
6.文件的销毁
6.1对于多余、重复、过时和无保存价值的文件，公司机要室应定期清理造册，并按上级有关规定，办理申请销毁手续。
6.2经审核同意销毁的文件，应派专车分别由公司机要秘书和正(副)主任护送到上级机关指定的纸厂监视销毁。
——保健卫生管理制度3篇
1、保健食品进货必须严格执行《食品安全法》、《合同法》等有关法律法规，依法购进。
2、采购人员须经培训，考试合格后方可上岗。
3、保健食品采购必须坚持“按需进货，择优采购”的原则，以确保保健食品质量和使用安全为前提。
4、购进保健食品必须从具有合法资格的保健食品生产企业或经营企业进货。
5、从首营企业购进保健食品必须索取有关企业和保健食品的证明文件及资料。
6、购进首营品种，应进行质量审核，经经理批准后方可经营。
7、购进进口保健食品要加盖有供货单位红色印章的《进口保健食品批准证书》和《进口保健食品检验报告书》复印件随货同行。
8、购进保健食品应有合法票据，并建立购进记录，做到票、帐、货相符，购进记录应记载供货单位及其联系电话、购货数量、购货日期、生产单位、品名、生产批号、规格、保质期等内容。票据和记录保存期限不得少于两年。
9、购进保健食品的合同要有明确的质量条款。
10、采购员要随时了解市场信息和库存动态，按照采购计划购进保健食品，保证保健食品定点、按时、定量、优质、优价采购，并要求供货单位开具合法发票。
一、认真贯彻预防为主的方针，切实搞好卫生保健工作，提高师生健康水*，为教学服务。为培养德、智、体全面发展的'人才服务。
二、各班教室及环境卫生区，必须坚持每天一次扫除，每周一次大扫除。学期开始、结束和节日前全面突击大扫除，经常保持整洁。
三、教室内要做到“五净”、“五整齐“。“五净”即：桌净、凳净、墙壁净、黑板净、玻璃净。“五整齐”：即桌凳排列整齐、标语张贴整齐、墙报张贴整齐、卫生用具摆放整齐、个人书籍摆放整齐。
四、卫生区要认真打扫，保持经常。做到地面无杂草、树叶、砖头、瓦块、纸屑及一切不洁之物，清理的垃圾要及时送入垃圾箱。
五、注意公共卫生，不乱抛纸屑等不洁之物，不乱抛剩饭、瓜果皮核、糖纸等，不随地吐痰。
六、个人卫生要做到“四勤”、“五不”。即勤理发、勤洗澡、勤洗换衣服、勤剪指甲，不喝生水、不吃零食和不洁之物、不吸烟、不喝酒。要注意保护视力，预防*视。
七、发现学生有病时，要立即报告卫生室，及时隔离治疗。
八、建立卫生检查评比制度。由校值日教师、值周班级、政教处、医务室组织各班卫生委员检查评比。卫生检查成绩，纳入班级三项竞赛。
九、医务室和有关教师要通过黑板报、广播讲座，对学生进行卫生常识及防病、治疗知识的教育，对女学生要加强青春期卫生指导。
十、建立健全学生健康卡片。每年要对学生进行一次健康检查，积极做好学生*视眼、沙眼和各种疾病的预防和治疗工作。
1、必须严格执行*颁布的《幼儿所、幼儿园保健制度》和省、市、区有关卫生保健制度。
2、制定合理的一日生活常规。注意饮食卫生，两餐间隔不少于3小时;每日体育活动不少于1小时;每日户外活动不少于2小时。
3、每学期全面体检一次，每2个月测量身高、体重一次，每学期测视力一次，对弱视幼儿每2个月测查一次;每学期验血色素一次;每2个月对幼儿身体健康发展状况进行分析;建立幼儿健康档案登记、统计制度。
4、坚持晨检、午检制度，发现疾病及时处理，并做好记录。
5、新生入园和新工作人员到岗均要先做体检，以后半年验血复查一次，发现肝炎和其它传染病立即离园隔离和治疗。
6、配合*门做好预防接种工作。
7、为幼儿提供合理膳食，每周制定食谱，定期计算营养摄取量，每月召开膳食委员会。
8、每天保证供应充足的温度适中的开水，每天起床后、课间、运动后提醒幼儿饮水，培养幼儿自觉饮水的*惯。
9、培养幼儿良好的大小便*惯，提醒幼儿每天大便一次。
10、建立体弱幼儿档案，定期对体弱儿进行检查和分析，提出保健措施。
11、夏季注意为幼儿抹汗、换衣、洗澡、洗头、洗脚;冬季注意为幼儿防寒。
12、教师必须注意培养幼儿良好的卫生和生活*惯，对幼儿进行安全教育，增强自我保护意识，养成正确的坐、立、行、走姿势，为幼儿成长奠定良好基础。
——入库出库管理制度3篇
一、商品入库流程
1、采购部下定单时应该认真审核库存数量，做到以销定进。
2、采购部审核订单时，应根据公司实际情况，核定进货数，杜绝出现库存积压，滞销等情况。
3、订单录入后，采购部应确定工厂送货、到货时间，并及时通知仓库。
4、当商品从厂家运抵至仓库时，收货员必须严格认真检查商品外包装是否完好，若出现破损、是原装短少等情况。收货人必须拒绝收货，并及时上报采购部;若因收货员未及时对商品进行检查，出现的破损，原装短少，所造成的经济损失由该收货员承担。
5、确定商品外包装完好后，收货员必须依照相关单据：订单、随货同行联，对进货商品品名、等级、数量、规格、金额、单价、进行核实，核实正确后方可入库保管;若单据与商品实物不相符，应及时上报采购人员;若进货商品未经核对入库，造成的货、单不相符，由该收货人承担因此造成的损失。
6、入库商品在搬运过程中，应按照商品外包装上的标识进行搬运;在堆码时，应按照仓库堆放距离要求、先进先出的原则进行。若未按规定进行操作，因此造成的商品损坏由收货人承担。
7、入库商品明细必须由收货员和仓库管理人员核对签字认可，做到帐、货相符。商品验收无误后，仓库管理员依据验收单及时记账，详细记录商品的名称、数量、规格、入库时间、单证号码、验收情况、存货单位等，做到帐、货相符。若不按照该制度执行验收造成的经济损失由仓库管理员承担。
8、按收货流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。
二、商品出库流程
1、销售部开具出库单或调拨单，或者采购部开具退货单。
2、单据上应该注明产地、规格、数量等。
3、仓库收到以上单据后，在对出库商品进行实物明细点验时，必须认真清点核对准确、无误，方可签字认可出库，否则造成的经济损失，由当事人承担。
4、出库要分清实物负责人和承运者的责任，在商品出库时双方应认真清点核对出库商品的品名、数量、规格等以及外包装完好情况，办清交接手续。若出库后发生货损等情况责任由承运者承担。
5、商品出库后仓库管理员在当日根据正式出库凭证销账并清点货品结余数，做到账货相符。
6、按出货流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。
一、目的
为规范公司易制毒化学品出入库管理,防止易制毒化学品被用于制造毒品,维护经济和社会秩序,特制定本制度。
二、范围
适用于公司生产所涉及的所有易制毒化学品出入库管理工作。
三、职责
1、安全生产科为易制毒化学品安全归口管理单位。负责生产场所和库房的消防设施的检查与维护,负责监督、检查易制毒化学品的出入库管理工作;
2、仓库保管员负责易制毒化学品的出入库管理工作;
3、使用单位负责本单位易制毒化学品使用安全管理工作。
四、内容
1、易制毒化学品由专人负责保管,严格执行“五双”制度(双人、双锁、双人收发、双人运输、双人使用)。
2、易制毒化学品到库后,应及时卸货,轻搬轻放,严禁撞击,在待卸货期间,应指定专人看管,双人验收。
3、易制毒化学品入库时必须进行验收,核对品名、标志、数量、规格、包装、生产厂家等,并据实进行登记,做到账、货、卡相符。如资料与送货单据不一致时,拒收货物,并立即通知安全生产科作出相关处理。
4、检查包装是否残破、泄漏、封闭不严、包装不牢等,如出现上述情况,应拒收货物并立即通知安全生产科作出相关处理。
5、检查储存量,根据库房面积、高度、货堆安全间距计算允许存放的数量,不得超量储存。
6、生产用易制毒化学品根据使用单位的日使用计划凭出库单出库,采取“双人发放,双人复核,双人领用”。
7、仓库保管员要建立易制毒化学品台账,及时登记出入库情况,管理台账要求完整、清晰,购买量、用量、库存量必须一致,做好盘存工作,确保账实相符,及时向县*局报送有关资料和报表。
8、使用单位要按生产的需要领用易制毒化学品,确保按合法用途使用易制毒化学品,保证在任何情况下都不用于非法产品,不挪作他用、不私自转让给其他单位和个人。
9、严禁借用和赠送易制毒化学品。
10、逐日检查由仓库保管员自查,遇有问题及时上报,检查要有记录。
11、定期检查、临时抽查由安全生产科牵头会同仓库保管员、使用单位进行,发现问题及时汇报、及时处理,并做好相关记录
12、易制毒化学品的出入库按照《易制毒化学品安全管理制度》进行。
1 .仓库保管员一旦接到采购部门转来的采购单',即应按物资类别、来源和入库时间等分门别类归档存放。
2 .物资在待验人库前应在外包装上贴好标签,详细填写批量、品名、规格、数量及人库日期。
3 .内购物资人库
( l )材料人库前,保管人员必须对照'采购单',对物料名称、规格、数量、送货单和发票等一一清点核对,确认无误后,将到货日期及实收数量填人'请购单'。
( 2 )如发现实物与'采购单'上所列的内容不符,保管人员应立即通知采购人员和主管。在这种情况下原则上不予接受人库,如采购部门要求接收则应在单据上注明实际收料状况,并请采购部门会签。
4 .外购物资人库
( l )材料进厂后,保管人员即会同检验人员对照'装箱单'及'采购单'开箱核对材料名称、规格和数量,并将到货日期及实收数量填人'采购单'。
( 2 )开箱后,如发现所装载材料与'装箱单'或'采购单'记载不符,应立即通知进货人员及采购部门处理。
( 3 )如发现所装载物料有倾覆、破损、变质、受潮等现象,经初步估算损失在2000元以上者,保管人员应立即通知采购人员、公证人员等前来公证并通知代理商前来处理,此前应尽可能维持原来状态以利公证作业。如未超过2000元,可按实际数量办理人库,并在'采购单'上注明损失程度和数量。
( 4 )受损物品经公证或代理商确认后,保管人员开具'索赔处理单'呈主管批示,再送财务部门及采购部门办理索赔。人库以后,保管人员应将当日所收料品汇总填人'进货日报表'作为人账依据。
5 .交货数量超过'订购量'部分原则上应予退回,但对于以重量或长度计算的材料,其超交量在3 %以下时,可在备注栏注明超交数量,经请示采购部门主管同意后予以接收。
6 .交货数量未达订购数量时,原则上应予以补足。但经请购部门主管同意后,可采用财务方式解决。届时保管部门应通知采购部门联络供应商处理。
7 .紧急材料人库交货时,若保管部门尚未收到'请购单',收料人员应先询问采购部门。确认无误后,方可办理人库。
8 .验收与退货
( l )为保证企业产品与服务的高质量,须高度重视来料质量标准问题。质量管理部门应就材料重要性及特性等,适时召集使用部门和其他有关部门按照生产要求制订'材料验收规范',呈总经理核准后公布实施,作为采购、验收依据。
( 2 )属外观等易识别性质检验的物料,验收应于收料后一日内完成。
( 3 )属化学或物理检验的材料,检验部门应于收料后三日内完成。
( 4 )对于必须试用才能实施检验者,由检验部门主管于'材料检验报告表'中注明预定完成日期,一般不得超过7d 。
( 5 )检验合格的材料,检验人员在外包装上贴合格标签,交保管人员人库定位。
( 6 )检验不合格的材料,检验人员在外包装上贴不合格标签,并于'材料检验报告表'上注明具体评价意见,经主管核实处理办法,转采购部门处理并通知请购单位,通知保管部门办理退货。
( 7 )对于检验不合格的材料办理退货时,应开具'材料交运单'并附'材料检验报告表'呈主管签认,作为出厂凭证。
9 .本制度呈总经理核准后实施,修订时亦同。
——公关管理制度3篇
第一章：总则
第一条：为了使公关部的各项工作有序进行，成员之间的团结与合作，制定本规章制度。
第二条：工作宗旨：协助协会，为交院全体学子服务。
第三条：工作任务：
（1）与外公司建立长阿合作伙伴，寻找赞助或技术培训支持，讲座培训；
（2）****负责与省内兄弟协会及部门的交流合作或联谊活动；
（3）协助协会或学校举行的相关活动，如职业规划大赛，校园招聘会等；
（4）****策划协会的品牌活动；
（5）加强与校内有关老师的联系；
（6）为会员及学生提供兼职，实*，参观，工作等机会。
第二章：会议制度
第一条：在例会不得无故迟到，缺*，若有事可预先向部长请假，经允许方有效；
第二条：每次会议由部长或部长委托人主持，并有专人做好考勤和会议内容详细记录，把出勤作为考核的重要标准；
第三条：会议通知有专人负责如是短信通知，收到后必须回复。
第三章；项目管理制度
第一条：本制度为完善管理机制，提高工作效率，提高各成员的积极性，创造性而制定；
第二条：当一次活动被确定某一项目时，由部长****成立项目小组，推选负责人，项目结束后项目小组自动解散；
第三条；项目负责人可根据需要，在不影响部门和协会正常工作基础上调动人员，受调动者不应以不正当理由拒绝；
第四条：项目开始时，由项目负责人****活动计划，计划包括：活动背景、活动目的、日程安排、人员安排、经费预算等相关信息；
第五条：项目活动进行时，由负责人根据情况修改计划并实施活动中的各种问题；
第六条：项目活动结束时有负责人向部长提交活动总结及相关的材料，并存档管理；
第七条：项目负责人对整个项目负责，并对部门负责，做到权责统一；
第八条：无论项目小组如何划分，各成员有权管理和义务相互协作。
第四章：建档管理
第一条：凡外出工作应先制定计划，并向部长说明，工作结束归校后应及时做工作总结并存档；
第二条：经费各项开支应用账本具体记录，经费由财务负责人负责保管，财务负责人离任前要依据一定程序向下一届负责人移交，并交代财务情况；
第三条：会议记录有部长委托人负责，并用统一格式存档；
第四条：校外公司企业及社会****，各兄弟院校协会的联系方式
第五章：财务制度
第一条：在活动中应本着合理、节约的原则，讲究计划性，不得铺张浪费，动用经费应预先得到部长的同意；
第二条：不得随意把经费用于与本协会本部门无关的活动中，不得侵占私分或挪用，违者视情况轻重，作批评、警告直至辞退；
第三条：经费须有专人统一管理，并接受本部门委员监督；
第四条：所有经费的使用，必须是用账本明确登记收入和支出情况，并注明用途、时间、经手人的签字及包销情况；
第五条：所有经费透明公开，并不定时向委员汇报，如发现漏洞，由经手人负责，并主动向部门作公开检讨
第六章：自律制度
第一条：严于律己，自觉遵守协会及部门的规章制度团结，友爱，拼搏，创新。
第二条：增强服务意识，时刻以协会及部门利益为主，不能以权谋私，坚持协会为交院全体学子服务的宗旨。
第三条：在生活中，不得擅自以协会名义从事不法或有损我校形象的活动，一经发现，视情节轻重，作出批评，警告或辞退。
第四条：在执行任务中，出现错误的，必须追究负责人或当事人的责任，让其主动认错，检讨自我。
第五条：外出拉赞助或与外校交流时，必须带名片，穿着适当，礼貌待人。
第六条：做错事，要勇于承认，接受批评，并主动道歉，应用“对不起，我错了”之类的礼貌用语。
第七章：奖励制度
第一条：在外出工作时，如获得商业赞助时按比例给予做出特殊贡献的个人奖励，贡献突出的成员可给予优先评优或推荐。
第二条：每年5月底依据成员的业绩，能力，考核评选优秀干事，并向会长推荐，并给予一些的物质奖励。
第三条：在会议中，无故缺*达3次，免去其部门职位。
第四条：部门成员外出拉赞助，部门应酌情给予适当的劳动补偿。
第八章：附则
第一条：本规章制度可根据工作需要适时对其进行必要的修改及完善；
第二条：本规章制度最终解释权归公关部所有；
第三条：本规章制度自发布之日起生效。
1。在总经理领导下，负责浴场市场开发、客源组织、公关关系的组织工作。安排部门工作内容，分派工作任务，并督导各岗位员工认真完成。
2。在市场调查的基础上，拟定市场开发方针、市场销售目标、市场营销策略、各类客源的市场报价方案，报总经理审批后组织贯彻实施。
3。根据市场动向、特点、客源构成，研究制定销售预算，确定不同季节的散客、浴场、会议、团队客源比例及其相应的价格方案，报财务部和总经理审批后，纳人浴场整体预算，形成目标管理责任指标，并组织贯彻实施。
4。拟定市场销售行动计划，具体确定淡季、旺季不同月度的各类客源接待量、销售收人，并提出完成这些计划指标的行动方案，督导销售代表深人市场，组织客源，保证月、季销售任务的顺利完成。
5。定期召开销售例会，分析市场动向、特点、周围浴场的销售状况、竞争趋势。掌握浴场客源销售指标的完成结果，分析客源构成，针对销售工作中存在的问题，及时提出改进措施。
6。协调公关策划部和前厅、浴区、休闲厅、按摩区、客房等部门的关系，及时同有关部门协商，解决存在问题。
7。与公关策划部其他同事研究制订公关活动计划，督导公关人员广泛开展公关活动，做好广告、宣传，树立浴场形象，为市场销售提供优良环境。
8。研究制定部门管理制度、工作程序，培训销售人员，控制部门费用开支。
一：概述
公共关系在企业经营活动中发挥着重要的作用，已经越来越引起人们的重视。公共关系工作的目标就是提高公司的`知名度，在公众中树立酒店良好的市场形象，在与*部门、社区团体、企事业单位、重要人物、新闻媒体、上级机关、同业机构以及本企业员工的沟通上架起一座相互信任的桥梁，从而促进企业在其日常经营活动中得到内、外部环境的支持、参与和谅解，最终使企业获得良好的经济效益和社会效益。
二：上班时间：早上8：00—11：20下午1：30—5：00
上班必须打卡，一切考勤以指纹识别器中记录为准。上班时间开始后5分钟至30分钟内到班者，按迟到论处；超过30分钟以上者按矿工半天论处。提前30分钟以内下班者，按早退论处；超过30分钟者，按旷工半天论处。按时出勤奖励300元。迟到或早退者每次扣100元。20：00后未签到者视为旷工，业务经理若有事，必须向副总经理请假，业务员若有事应向总经理请假。
三：上班期间必须穿戴规定工作服，上岗前必须整齐着装佩带好工号牌。如若遗失，详细说明具体情况和卖牌登记表的情况相符可退还20元，并补交5元圆牌工本费。
四：严禁随地乱丢杂物，烟头，严禁在走廊上吸烟、打闹、嬉戏，严禁在工作时打牌、下棋、聊天，看空间，或擅自离开工作岗位。一经发现扣10元。五：任何人不得干预业务部的日常业务，不得调动任何业务人员（包括总经理）
