1、大理石台面光亮无灰尘；屋顶、四周墙壁及附属物、装饰物无蜘蛛网、无浮尘、无污迹。
2、电话、收银电脑等电器设备清洁无灰尘。
3、工作柜旁、工作柜下面无死角卫生。
4、屋顶、四周墙壁及附属物、装饰物无蜘蛛网、无浮尘、无污迹。
5、收银台面清洁无浮尘、无污迹。
6、地面光亮无水渍、无碎屑；地角线光亮无污迹。
7、话筒、话筒线清洁，无奶油、无灰尘、无酒渍污迹。
8、空调桶内无积水，包房内无烟味、无异味。
9、主动做好杯具的更换及空盘、空碟的清理工作。
10、货品摆放整齐、美观、商标摆放一致（面向客人）。
11、屋顶、四周墙壁、通风口、换气扇及附属物、装饰物无蜘蛛网、无浮尘、无污迹。
12、便槽、便池光亮无水渍，无异物，无异味，烟灰缸内不超过2个烟头，纸篓需勤清理，干净无异味。
13、地面干燥，无碎屑，无污迹，室内无余留卫生死角，确保卫生整洁。
14、地面干燥无碎屑，无水渍。
15、区域内灯具及其他设备设施完好；扶栏无松动。
16、地面光亮无水渍、无碎屑，无污迹。
17、“KTV” 经营的主要负责人确定为消防安全责任人，责任人履行消防安全职责，掌握本场所的安全生产情况，严格依照国家有关规定进行包房装修，按技术标准安装灯光、音响。保证安全工作符合国家法律法规及安全生产技术规范的要求；
18、检查疏散指示标志、应急照明设施是否完好正常，如有损坏或异常须及时报保安部；
19、严禁带入和存放易燃易爆物品；
20、严禁在营业时进行设备检修、电气焊、油漆粉刷等施工、维修作业，特殊情况需动火作业的，要到保安部开具《动火证》，在采取严密的防范措施报方可施行；
21、每日工作例会：
22、迎宾制度：
23、严禁总台、吧台人员工作期间擅自离岗、脱岗，如有违反者，查明原因，给予经济处罚。
24、实行帐钱分离，不许一人即管帐又管钱，不许自作主张少收客人的现金，出现挪用公款、私自外借(老板允许方可)、贪污钱财，视情节轻重给予罚款、开除或送司法机关处理。
25、输单员漏输单据或输错消费项目均按经济损失赔偿。如每月有5次(或5次以上)漏输单据现象，给予劝退处理。
26、输单员如漏输或输错单据处以5元/次罚款。
27、保守公司商业秘密，不能私自向外界提供或泄露公司的财务信息，坚持原则，爱岗敬业。
28、客人结帐时实行“唱收唱付”制，正确识别。如误收由收银全额赔偿。
29、收银台发票管理，要严格执行公司规定的发放登记程序，尽量压缩发票使用量，严禁私开、私售发票，一经查处，给予重罚。
30、禁止一切闲杂人员进入总台、吧台(经理、财务人员除外),违者给予10元/次罚款。
31、参加会议，仪容仪表标准到位。遵守公司规章制度，佩带公司指定物品。
32、收银POS机(刷卡机)的操作和清洁维护。
33、收银台各类物品的盘存 耗料物品的领用 发放 登记 盘存 交接。
34、对讲机的使用和与其它部门配合。
35、各类表格的正确操作 填写 核对。
36、备足零钞，领取备用金。
37、仪容仪表：
38、结算：
39、、总经理有签单免收费的权利。
40、任何人包括员工和客人均不得在火吧包箱睡觉过夜，如有特殊原因应向执行经理申请同意。
41、火吧员工所得罚款向执行经理申请同意后可用于集体活动。
42、员工不按营业规定流程操作，罚款5~50元，经理则以员工罚款金额的2倍罚款。
43、管理人员在不定期检查商品或临时盘库时，发现有未贴有本火吧激光防伪标签的商品(按规定不加贴酒店激光防伪标签的商品除外)，处罚经理以商品销售金额2倍罚款。
44、员工上下班时要打考勤卡做出勤纪录，做为核算薪资的依据。
45、员工在上班前1小时内打卡，下班最多延长2小时打卡，否则视同打卡无效。忘记打卡者，每次扣薪10元；因工作需要而未打卡者，经主任以上领导签字确认，经理审批，每月每名员工不得超过3次，否则视同无效；主任级以上人员，须经经理签字生效。
46、员工上下班必须亲自打卡，委托他人代打卡或是代他人打卡和打卡后不到岗工作者，视为打卡无效，并做开除处理（举报者给予30元奖励）。
47、旷工一天者，扣3天工资，连旷工两天或一个月累计三天者当自离处理《工资及押金全无》。
48、任何人均不得委托或代替他人打卡，违反之双方概依本规章奖惩办法处理。
49、各部门经(副)理、主管，对于辖属人员之考勤，应予以督促严格执行，如有未按规定按时办理或其他隐瞒蒙混等事情，一经查明，均以情节轻重予以处分。
50、未达下班时间，因个人原故向部门申请提前离去，未经部门主管审核同意者，谓之早退。
51、加班时间未满30分钟者，不计算加班;逾30分钟未满1小时者，以1小时计算。
52、例假日加班时间连续未满2小时者，不予计算加班;2小时以上部分如未满30分钟者，不计算加班;逾30分钟未满1小时者，以1小时计算。
53、离店KTV服务员必须将工作服装退回工作服装房，验收合格后，库管人员在离职人员通知书上签字。
54、报损程序
55、报损范围
56、上下班必须按规定员工通道进出，不迟到、早退，下班后不得无故在营业场所逗留。
57、服从管理，对上司安排的工作应尽快完成，不能够顶撞上司，要做到先服从后投诉。
58、要爱护公物，节俭并控制成本，损害公物者按原价赔偿，情节严重者追究其职责。
59、要做到客来有迎声，受助有致谢声，麻烦别人有道歉声，客走有送声，要本着顾客是上帝的宗旨来为客人供给周到快捷热情的服务。
60、管理原则及管理办法
——ktv管理制度 40句菁华
1、区域内灯具和其他设备设施完好。
2、大理石台面光亮无灰尘；屋顶、四周墙壁及附属物、装饰物无蜘蛛网、无浮尘、无污迹。
3、地面光亮无水渍、无碎屑。
4、房内装饰物（如灯槽玻璃）无灰尘、无酒渍、污迹。
5、桌面清洁无灰尘、无碎屑、无污迹。
6、包房内不锈钢装饰物、无污迹、无水渍（必须用干毛巾擦拭）。
7、机柜旁、机柜下和沙发下死角处无果皮纸屑、无酒渍、无污迹。
8、话筒、话筒线清洁，无奶油、无灰尘、无酒渍污迹。
9、地面无碎屑、无锈、无污痕。
10、台面及房内摆设须整齐美观。
11、盆景和花卉枝叶无枯萎，无灰尘，盆景内无烟头、无垃圾。
12、屋顶、四周墙壁、通风口、换气扇及附属物、装饰物无蜘蛛网、无浮尘、无污迹。
13、地面干燥，无碎屑，无污迹，室内无余留卫生死角，确保卫生整洁。
14、景和花卉枝叶无枯萎，无灰尘，盆景内无烟头、无垃圾。
15、检查疏散指示标志、应急照明设施是否完好正常，如有损坏或异常须及时报保安部；
16、严禁在营业时进行设备检修、电气焊、油漆粉刷等施工、维修作业，特殊情况需动火作业的，要到保安部开具《动火证》，在采取严密的防范措施报方可施行；
17、保守公司商业秘密，不能私自向外界提供或泄露公司的财务信息，坚持原则，爱岗敬业。
18、收银台发票管理，要严格执行公司规定的发放登记程序，尽量压缩发票使用量，严禁私开、私售发票，一经查处，给予重罚。
19、禁止一切闲杂人员进入总台、吧台(经理、财务人员除外),违者给予10元/次罚款。
20、公开各类活动的协助 推广和正确操作。
21、熟记包房各时段分钟价格 公开各类活动的配合。
22、交接班注意事项
23、备足零钞，领取备用金。
24、人事管理：
25、结算：
26、夜宴火吧管理人员应该合理分工配置资源使各人工作量达到饱和合理的同时，要亲自带领员工一道工作在一线。
27、违反日常管理制度按现行制度规范处罚，对暂无文件制度依据但明显有损公司和集体利益的行为，执行经理有权现场开据处罚单。
28、商品盘存后，盘盈充公，盘亏按责任赔偿。
29、员工上下班时要打考勤卡做出勤纪录，做为核算薪资的依据。
30、员工在上班前1小时内打卡，下班最多延长2小时打卡，否则视同打卡无效。忘记打卡者，每次扣薪10元；因工作需要而未打卡者，经主任以上领导签字确认，经理审批，每月每名员工不得超过3次，否则视同无效；主任级以上人员，须经经理签字生效。
31、员工上班中途请假或临时加班的，按实际到达或离开时间打卡记录计算。无论加班或请假，一律打卡。
32、迟到、早退：
33、超出2小时，《含2小时》当矿工一天；
34、任何人均不得委托或代替他人打卡，违反之双方概依本规章奖惩办法处理。
35、未达下班时间，因个人原故向部门申请提前离去，未经部门主管审核同意者，谓之早退。
36、加班时间未满30分钟者，不计算加班;逾30分钟未满1小时者，以1小时计算。
37、非例假日加班费按一工计一工半计算。
38、对工作要有职责心、投入感，能为客人供给妥善、周到、主动、热情的服务。
39、服从管理，对上司安排的工作应尽快完成，不能够顶撞上司，要做到先服从后投诉。
40、在公司范围内不得与客人或同事发生摩擦，甚至打架或斗殴，更不得恐吓客人或同事。
——KTV管理制度 30句菁华
1、区域内灯具和其他设备设施完好。
2、收银设备清洁无灰尘。
3、地面光亮无水渍、无碎屑；地角线光亮无污迹。
4、包房内灯具和其他设备设施完好。
5、点歌系统及电器设备情节、无灰尘、无酒渍、污迹。
6、大理石台面光亮无灰尘、无碎屑、无油渍、无蜡烛；背面无灰尘、无酒渍、污渍。
7、洗手台干燥无水渍，台下无蜘蛛网，无灰尘，无污迹。
8、四周墙壁及附属物、装饰物无蜘蛛网、无浮尘、无污迹。
9、货品摆放整齐有序，无浮尘，做到分类，分架，隔墙隔地存放，各类食品有明显标志，有异味或易洗潮的食品应密封保存。
10、禁止明火照明；
11、每日工作例会：
12、卡拉OK比赛制度：
13、输单员如漏输或输错单据处以5元/次罚款。
14、收银台发票管理，要严格执行公司规定的发放登记程序，尽量压缩发票使用量，严禁私开、私售发票，一经查处，给予重罚。
15、对讲机的使用和与其它部门配合。
16、备足零钞，领取备用金。
17、作息时间：
18、仪容仪表：
19、原则上所有商品一律不得赠送，如有特殊情况需由火吧经理和公司执行经理(或值班经理)共同签字确认。
20、领取商品应与库管或财务一起检查是否贴有火吧专用防伪激光标签。
21、火吧有责任保全任何员工在工作时间的人身安全，但也应与客人以礼相待，巧妙周旋，尽自身努力去化解纠纷。
22、夜宴火吧管理人员应该合理分工配置资源使各人工作量达到饱和合理的同时，要亲自带领员工一道工作在一线。
23、在火吧内夹卖私货，以外购货物补充盘存差额，以职谋私等严重影响火吧正常经营管理的均属于严格禁止行为，视情节轻重可立即开除并追究相关损失，直至法律责任。
24、如一天内上下班均无打卡记录，且无相关证明，则按旷工处理。第二天可以上报，否则无效。
25、迟到、早退：
26、超出30分钟每次扣除30元，
27、因个人疏忽导致漏打卡者，隔日须请主管则在卡表该处填注漏字以示区别，并签章。
28、如正常损坏 第五条：外出
29、未达下班时间，因个人原故向部门申请提前离去，未经部门主管审核同意者，谓之早退。
30、在公司范围内不得与客人或同事发生摩擦，甚至打架或斗殴，更不得恐吓客人或同事。
——业务管理制度 60句菁华
1、镇部门预算由镇人大、镇xx、*门和预算单位共同组织实施。镇*门即镇财政所，预算单位包括镇府本级、镇属各单位部门、各村（社区）；
2、部门预算管理遵循以下原则：
3、部门本级及其所属预算单位的收支要在部门预算中单独反映，并细化到具体的项目和相应的功能收支分类科目；
4、基本支出预算分为人员支出预算和公用经费支出预算，主要采取定员定额的方法编制。定员定额标准应依据有关政策规定，综合思考财力状况及部门支出需要，采用科学规范的方法分类分档制定；
5、人员支出预算包括工资福利支出预算及对个人和家庭的补助预算。工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金和社会保障缴费等。对个人和家庭的补助包括离休费、退休费、医疗费和住房公积金等；
6、公用经费支出预算是指商品和服务支出中属于基本支出范围的预算，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、因公出国费、公务用车运行维护费、差旅费、维护费、租赁费、会议费、培训费、接待费、福利费等等（以当年xx支出分类目录为准）；
7、公用支出预算依据*门核定的在职人数、资产和公用支出定额标准编制。公用支出定额标准，由*门依据有关政策规定、社会物价水*和财力状况，综合思考部门职责、级别、工作量、占有资源和正常运转需要，以人或资产为计算对象分类分档制定；
8、中小校园编制的预算，务必及时立卷规档，妥善保管，不得丢失和毁损；
9、月度预算要求每月30日前，由各部门经理根据年度预算目标和本期完成进度，拟定下月份指标，向预算委员会提交月度预算（草案）；
10、报价处理：
11、出货
12、客户投诉处理
13、出差管理
14、严格执行公司促销政策，所有促销产品一律不得退货（除质量问题）。
15、行政单位预算由收入预算和支出预算组成。收入预算包括财政拨款收入、由财政专户拨付的预算外资金收入以及经*门核定由单位留用的预算外资金收入和其他收入等项内容；支出预算包括经常性支出、专项支出和自筹基本建设支出等项内容，经常性支出包括：基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费、社会保障费、公务费、设备购置费、修缮费、业务费和其他支出等项目，专项支出按支出用途分别编列到有关项目。
16、*门在核定行政单位预算时，财政拨款标准应根据以保证行政单位基本工作任务需要，结合国家财力可能确定。单位预算外资金收入，应根据收支统管的要求，与财政预算拨款收入一并核定，统一下达。其数额应根据行政单位财政收支状况，纳入财政专户的预算外资金及按规定实行结余上缴专户或按规定比例留用不缴财政专户的预算外资金数额确定。财政拨款收入和预算外资金收入必须指定用途的，*门在核批行政单位收支预算时，应予以明确。
17、行政单位要加强收入管理工作。取得的各项收入要及时入帐，不得坐支。按规定应上缴财政预算的要及时足额上缴；应上缴财政专户的预算外资金要及时足额缴入财政专户，不能直接作为单位收入。主管部门和*门对行政单位应缴未缴财政预算或财政专户的资金要督促催缴。
18、行政单位的其他各项收入预算需要调整时，可根据收支*衡的原则自行调整收支预算，但必须报送主管部门和*门备案。
19、收入预算调整后，要相应调增或者调减支出预算。
20、业务员熟记行业知识、产品的简单操作方法、市场机会、了解公司与市场基
21、业务员出差需做好出差计划报告。
22、上下班时间：每天早上8:30上班，17:00下班。市内业务人员以早上签到时间为准。
23、.在工作中，搞好团结协作关系，共同完成销售任务。
24、完成公司领导交办的临时工作。
25、业务员工资=底薪+岗位津贴+业务提成。
26、底薪计算方法：业务员工龄四个月以内包含实*一个月底薪为700元；工龄四个月以上底薪为800元；工龄一年以上底薪为1000元；因业务突出且具备一定管理能力的升为业务主管（经理），除基本工资＋提成外另公司可根据其贡献进行实施物质奖励。
27、业务员每月业务额定额为13000元。完成定额可得底薪。超出定额部分的业务额，业务员按本条例第三条第4点方法进行提成。无法完成定额的，按完成定额的比例发放工资。当月无一笔业务落实，当月无补助（底薪）。（业务额以签约为准）
28、认真遵守公司制定的各项制度，维护公司形象。
29、业绩。奖励及处罚制度按公司下发《公司奖惩管理规定》之相关内容执行。
30、组织编制公司年、季、月度产品贸易、运输计划，并监督实施，做好贸易业务部的日常管理工作。
31、组织下属人员做好合同的谈判起草和签订履行管理工作。
32、负责本部门规章制度的制定、修订，指导、管理、监督部门员工的业务工作，做好部门员工绩效考核和奖惩工作。关心部门员工的生活及思想动态，做好耐心细致的思想教育工作，杜绝经济犯罪事件发生。
33、搞好与公司其他部门之间的团结协助和工作配合。
34、协助经理协调合作单位做好铁路运输计划安排。组织好铁路发运、接收相关工作。
35、做好货款回收工作，杜绝呆账死账的发生。
36、根据公司制定的贸易计划及运输计划，有序的组织实施落实。
37、树立和提高公司形象，做好相关资料、数据的保密工作。
38、A主要描述：有明确的需求，并在1月内可以签约的；
39、B主要描述：有明确的需求，2—3个月可以有意向签约的，业务人员与该客户关系处理的比较好，并达成一定的合作共识；
40、客户等级变化决定在该客户投入的时间和资源不同，所以业务人员所负责客户等级变化后必须在工作汇报中体现。
41、目的：客户资料的有效管理有助于分析客户的需求，挖掘客户的潜力；辅助公司作业务范围的定位及营销策略的制定；
42、对于每一个有可能形成销售的客户，业务人员须将每一次联系的情况登入项目管理档案中。
43、总经理和贸易业务部经理应督促业务人员做好客户资料的建档和整理工作。
44、入库：
45、采购入库订单号和数量比较混乱。
46、项目信息开发阶段管理
47、在了解竞争者的能力和客户需求的情况下，确定公司参与竞争所需要的资源、技术和能力，选择合适的合作公司；
48、在招投标阶段，业务人员的主要工作就是根据招标文件协助技术人员写投标书。
49、完成销售与项目实施的对接工作，填写销售—项目对接单，附合同、技术方案。
50、通过电话，拜访等不同途径了解潜在客户的需求，客户前期的需求分析、方、演示与商务沟通。
51、建立新客户开发履历表，负责收集、整理客户信息建立资料档案，完善现实客户履历，为企业长足发展提供资源保障。
52、拓展市场开发渠道，负责向潜在客户推介，阐述公司的以往业绩以及服务；处理客户询价；努力拓展新客户。
53、签订合同前，了解客户/商家资信，做好资信调查，有效防范资金风险。
54、协助客户服务部完成客户投诉的处理，包括原因分析、紧急处理对策及永久改善对策等；
55、发现一次未正常召开会议，扣罚部门负责人10元。
56、业务人员负责向本辖区的客户报价，若接到其他区域用户询价，须转接给其他辖区负责的业务人员。
57、工作时间不得办理私事，不能私用公司交通工具。
58、公司业务员接到客户订单后应把订单详情表及时传回公司或当地办事处，把相关资料交由当地办事处若在未设立办事处的地区则应及时联系公司把相关客户资料传回技术部。
59、业务员不可私自承诺客户规定时间内交货应与公司取得联系后方可做出承诺。
——会议管理制度 60句菁华
1、2行政人事部对公司级会议决定事项以及安排的工作进行跟踪、落实，以确保工作能够按时、按质、按量完成；
2、1.3公司严格控制未预见的临时性会议，对此类会议须按一会一报原则审批（临时会议需报行政部批准）。
3、2管理层周例会
4、3.1会议组织：企管中心负责组织召集，常务副总主持，运营副总作工作报告。
5、2除管理层周例会外，其它会议提前3天通知到参会人员，并明确会议主题以便做好会前准备；
6、1为保证会议质量，倡导高效会议，参会人员必须在会前3分钟到达会场，因迟到影响会议不能准时开始者，请站立参会或自觉缴纳罚金100圆整，否则不可入*，无故不参加者按旷工一次论处。
7、主持人应不迟于会前5分钟到达会场，检查会务落实情况，做好会前准备。
8、主持人一般应于会议开始后，将会议的议题、议程、须解决的问题及目标、议程推进中应注意的问题等，进行必要的说明。
9、属讨论、决策性议题的会议，主持人应引导会议作出结论。对须集体议决的事项应加以归纳和复述，适时提交与会人表明意见；对未议决事项亦应加以归纳并引导会议就其后续安排统一意见。
10、遵守会议纪律，与会期间应将手机调到振动或将手机呼叫转移至部门另一未与会人处，原则上不允许接听电话，如须接听，请离开会场；
11、对会议已议决事项，应在原始记录中括号注明“议决”字样；
12、负责会议考勤记录，并报会议主持人核准；
13、2.2对讲机只供当班保安员使用，实行"谁使用、谁管理、谁负责"的原则，如有损坏，照价赔偿；对讲机损坏未查出责任人时，由当班班长负责维修和赔偿。
14、2.6交接班时要做好交接验收，发现问题详细记录并及时上报。
15、对讲机只供当班保安员使用，对讲机的使用人员实行“谁使用、谁负责”的责任制，交接班时，必须做好交接登记和查验工作，发现故障立即报告，如属人为造成，应追究当事人责任，对讲机损坏未查出责任人时，由当班班长负责维修和赔偿。
16、对讲机原则上不予外借，并在使用中必须严格执行“三禁”规定：一是严禁通话内容涉及工作机密，二是在通话中严禁闲聊或拉扯与工作无关的内容，三是严禁带回家私作通讯工具。
17、3审查、批准新建、改建、大修的设计、计划以及工程验收和运行工作的监控。
18、7审核企业《安全生产责任目标》的内容。
19、专业会议：系全公司性的技术、业务综合会（如经营活动分析会、质量分析会、生产技术准备会、生产调度会、安全工作会等），由分管副总经理批准，主管业务部门负责组织。
20、1主题突出，讲求效率。
21、3院务会
22、会议组织程序
23、1与会人员必须按时到会，有事须向会议主持人或组织人请假，会上要求每人做记录；
24、4与会人员发言要尽量精简。
25、会议参加的人员：公司的各部门主管。
26、会议内容：
27、会议纪要：会议记录、会议纪要由办公室文员根据与会人员发言、会议决议如实准确记录、整理，并在会议结束后16小时内整理原始记录，根据决议起草会议纪要总经理审核签发，各部门主管执行落实。
28、会议召开时间：每周至少一次，会议召开用时不得超过三十分钟。召开时间相对固定，具体召开时间由各部门自定，不得与公司例会冲突，并报办公室确认。
29、为使公司人事管理走上正规化、制度化、现代化的道路，在有章可循的情况下提高人力资源管理水*，造就一支高素质的员工队伍，特制定以下制度。
30、公司的用人原则：德才兼备，以德为先。公司的用人之道是：因事择人，因才适用，保持动态*衡。
31、部长会议由常务委员会决定召集，不定期召开。
32、*团会议内容为讨论、布置学生会系统协调开展的工作，交流各系的工作经验和信息等。
33、委员会全体委员会议、常务委员会全体会议、*团会议、全体干部会议、部长会议由*或由*委托的干部主持，部门会议由部长主持，委员会分工确定以前的委员会全体委员会议由指导老师主持。
34、主持人应充分做好会前准备，引导会议按照议程进行，维持会场秩序。
35、会务工作部门应认真做好会议准备工作，为会议提供良好的后勤服务。
36、制度自发布之日起执行。
37、召开秘密程度较高的重要会议，会前应与保卫、保密干部联系，共同采取安全保密措施，并对与会人员进行保密教育，规定保密纪律。
38、只有在需要时才召开会议；
39、主持人应将会议议决事项付诸实施的程序、实施部门、达成标准和完成时限等会后跟进安排向与会人员明确。
40、会议记录为公司的机要档案，保管人员不得擅自外泄，其调阅应严格按照公司文档管理制度和保密制度的有关规定执行。
41、会议跟进的依据以会议决议、纪要及会议原始记录为准；
42、办公室负责会议议定事项的督办和催办，定期检查会议决议、纪要及会议记录及落实情况，并将督办和催办情况报告会议主持人，并将作为考核当事人工作的依据；
43、以上处罚由会议记录人将召集人签字确认的会议记录出勤记录交人力资源部从工资扣除。
44、会议室、接待室是酒店举行会议、接待客户的场所，为加强管理，规范酒店会议室、接待室的使用，给员工营造一个良好的工作环境，特制定本制度。
45、接待室有专人负责引见、招待、接送来宾。
46、矿山部安全办公会议内容
47、会议召开期间，除视频会议系统管理人员之外，无关人员不得进入设备操作区，不得操作与视频会议有关的设备。
48、严格控制会议数量和规模。严格按照年度计划召开会议，尽量压缩会议数量，控制会议时间和规模，能合并的会议尽量合并召开。
49、改善会议形式。能够经过文件、电报、电话形式部署和安排工作的，不再召开会议。
50、制作会议证件，准备会议用品；
51、员工发起的会议
52、各部门工作例会务必服从公司的统一安排，各部门小会不得安排在公司例会同期召开，应坚持小会服从大会，局部服从整体的原则。
53、1会议议程安排（应提前报交公司领导或主要参会者）；
54、会议结束后行政管理部或其它会议组织部门负责将问题进行汇总、分类，并将会议中对各部门工作的要求进行整理、分类、下发。公司会议决定事项的督办、检查和追踪由行政管理部专人负责，根据规定的时间节点逐项跟进，并在下一次例会前将各部门完成状况报公司领导。
55、要严格遵守会议的开始时间，提前3分钟到达会议现场。不得缺*、迟到、早退，会议记录人员登记到会状况。迟到则赞助10元，迟到每超过一分钟增加10元，依次累加。如需请假需经会议召集人批准。无故缺*者，赞助50元。
56、会议需要表决时，原则上采取少数服从多数的方法，特殊状况可集中，一经会议决议之事，应按期完成。管理级别未能兑现承诺的每次赞助100元。对于需要在会议上讨论的问题，提前与会议发起人沟通，以便于及时通知所有参会人，在提出问题的时候就应同时提交对该问题的解决方案。
57、1为了及时了解、掌握各时期的安全生产状况，加强安全生产管理，用心明白、主动地做好预防措施，确保安全生产，务必认真贯彻安全生产会议制度。
——报销管理制度 60句菁华
1、印章要齐全：报销的发票必须有税务机关统一印制的发票监制章，并加盖开票单位发票专用章或财务专用章；事业收据必须有省或市级*门统一印制的财政票据监制章并加盖财务专用章。发票或收据须在税务机关规定的使用有效期内（必须是本年度或前一年度印制的）。
2、用款部门经办人凭办理好报销手续的发票或暂付款，经审核制单后可直接开具支票、汇票、汇兑。
3、零星购物所借备用金，应于购物后一周内到财务室结帐。
4、采用转帐支票结算的各类借款，经办人须在十天内办理报销帐款手续；采用汇票或汇款结算的各类借款，经办人须在三十天内输报销帐款手续。
5、独生子女费，领取独生子女证的教职工，每年发独生子女费50元，直至小孩14周岁。由学校财务室于每年年底造册，报校长室审批后发放。
6、丧葬抚恤费、遗属补助费由办公室根据*有关规定核定，财务室监督执行。其他福利费由工会根据有关规定办理。
7、教师学*、进修、培训费用的报销规定：
8、出差参加会议的须将会议通知附于报销单后，电话通知的须在出差事由中注明。
9、一事一单，不得将数次出差合并一单报销。
10、订票手续费不得超过车船等票价的15%，退票费不予报销。
11、员工出差期间，标准内住宿费用实报实销(但不包含酒店清单上所列私话、餐费、洗衣费等费用)。
12、驻外人员原则上每月报销一次，各办事处人员的报销票据由各事业部总监签字后交由出纳审核。
13、前款不清，后款不借。除未到期的保证金、押金外，如有未清帐借款，不得再进行下一笔借款，特殊情况由总经理审批。
14、报销单据填写规范
15、所有外出学*凭上级文件通知，并报院长审批后方可外出。只报销文件通知的金额，一切自费项目不予报销。
16、到*凉市以外参加长期会议或被学校委派长期学*培训的人员与会或培训期间按教体局有关文件执行。
17、因职务评聘、学历培训、个人考证等为目的的各类学*培训外出，原则上不报销任何费用。
18、职工乘坐单位租用车辆的，不再单独报销个人任何交通费。
19、市级（二类地区）按最高限额每天310元，依据票据限额报销，超过最高限额标准部分费用自理。
20、制定本制度是为以后有制度可依，公正、公开、公*。
21、出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告、并向分管领导汇报，由分管领导考核结果，签署考核意见。
22、发票内容要齐全：单位名称（一律填进修学校）、日期、品名（必须填写物品及办公用品的具体名称）、单价、数量、金额等项目填写齐全，字迹清楚，金额正确，大、小写相符。票据一经涂改即无效。
23、教职工到财务处报帐，必须携带报帐所需的全部凭证，包括：需要报销的有关发票、收据；物资采购一律由学校统一执行。
24、差旅费的报销：
25、报销时间：每周及每月按规定时间报销费用。
26、定义：
27、1.7 如发生物流部提货寄回公司物品（含退换、返修仪器及试 剂）产生的费用，动用到物流部备用金的，将归各业务部门费用 核算。
28、2.5受款人到财务处领取款项，在收款时，应当面点清款项。
29、4.1.4财务在每月13日前，将所有员工的工资计算完毕，并交总经理签批。
30、4.2.2一次的金额应控制在人均50元以内，如发生额在500元以上的，必须有证明人签字。
31、4.2.3一次发生的交际费，必须如实填写清楚所应酬的项目方可报支。
32、4.2.4市内交通费：
33、4.2.5出租车费一般不予报销，但特殊原因需打出租车时，应事先经部门经理同意方可。
34、5.2.1报销凭证一律使用钢笔或水笔填写：
35、5.4所有费用报销，必须凭“发票”或“收据”为原始凭证，如确实无法取得原始票据的，须以“支付证明单”代替，并必须注明未能取得票据的原因。
36、6关于办公用品的采购及维修：
37、在当日内购置，经领导批准可借用空白支票在计划范围购置，如能事先知道价格、单位名称及账号者，可办理借款手续，经领导批准，由财务部开支票；
38、固定资产报销时须建立固定资产卡片，并有资产编号，财务才准予报销；
39、差旅费报销程序：经批准出差办事人员，应如实填写“差旅费报销单”，并列明事由、时间、线路后交部门负责人、分管领导审核签字，再交财务部审核签字，按《##费用报销程序》予以报销(领导班子成员出差费用须经董事长审核签字)。除按规定可报出租车费的人员外的其他人员如要乘座出租车，应事前向部门领导请示同意，报帐时由董事长签字认可。
40、乘座工具标
41、如将转帐支票丢失，必须立即通知财务采取补救措施，如票款因支票丢失已从我财务帐户转出，一经核实转出金额将从领票人的工资中分期扣回。
42、购置办公用品、劳保用品及日常支出(修车配件、维修购配件、材料)等物资，应附收款单位开列的详细明细清单(清单所盖印章必须与开据发票一致)，作为原始发票的必需附件，否则不予报销。
43、业务招待费标准一般为每人每餐15-40元，特殊情况经主管后勤院长批准。
44、各中心安排的院内会议，报销有关费用时应填写《会议费报销单》
45、差旅费：主要包括因公出差的交通费、住宿费、出差补助、探亲路费、保险等费用。
46、报汛通讯费：主要包括报汛电话费、网络费等。
47、购置费：主要包括单价在1000 元以下的小型、零星设备仪器购置。
48、接待费：主要包括单位各类接待所产生的伙食费、住宿费等。
49、经费支出报销核转程序
50、测站报销说明：由测站或基地写明本期报销需要说明的事例，以便基地和计财科审核。
51、中心校和村校各部门的经费支出严格按《清*联校财务管理制度》中计划管理的要求，实行计划用款。对于一次业务、一张票面金额超过200元的用款，事先必须向联校校长申请。对用款不事先申请的单位或个人，财务处不得安排该部门的用款计划。
52、各部门科室要严格控制差旅费和会务费支出，对差旅费的报销，严格按《市级机关、事业单位工作人员差旅费开支规定》执行。无特殊原因的超标准支出，由出差人员自理。
53、各种票据是财务报销的凭据，下列票据财务处原则上不予报销：
54、要开培训费票，不能开会议费票；
55、日常办公经费的支出（包括购买办公用品用具等），500元以下的，由需购买部门提出申请，经主管领导批准后，由财务人员执行。
56、各类专项经费的支出，有关部门需列出详细支出科目，经分管所长同意后，由所长批准，由财务人员执行。
57、职工教育经费支出，包括学费、奖学金及其它有关支出，经所长或所长办公会讨论通过后，由财务人员执行。
